昭和パックス【3954】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/102019/7/4
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
 当社の長年の実績を評価して下さる安定株主様が多数おられる中、収益性の向上と適切な利益還元で地道に株主の皆様に報いていくことが買 収防衛につながると考えており、現状特段の買収防衛策は講じておりません。
 当社の長年の実績を評価して下さる安定株主様が多数おられる中、収益性の向上と適切な利益還元で地道に株主の皆様に報いていくことが買 収防衛につながると考えており、現状特段の買収防衛策は講じておりません。
 当社の長年の実績を評価して下さる安定株主様が多数おられる中、収益性の向上と適切な利益還元で地道に株主の皆様に報いていくことが買 収防衛につながると考えており、現状特段の買収防衛策は講じておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

 

 

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

大西 亮

昭和26年9月15日生

昭和51年3月 当社入社

平成13年6月 営業企画開発室長

平成21年6月 執行役員大阪支店長

平成22年6月 取締役大阪支店長

平成23年6月 取締役

㈱ネスコ代表取締役社長

平成25年6月 代表取締役社長(現任)

(注)3

19

常務取締役

管理本部長

飯崎 充

昭和31年11月9日生

昭和54年4月 日綿実業㈱(現双日㈱)入社

平成15年5月 中央青山監査法人入所

平成17年2月 当社入社

平成18年3月 総務人事部長

平成22年6月 執行役員

       経理部長兼経営企画室長

平成25年6月 取締役管理本部長

兼経理部長兼総務人事部長

兼経営企画室長

平成28年6月 新生紙パルプ商事㈱監査役(現任)

平成28年6月 ㈱サンエー化研監査役(現任)

平成29年6月 常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長(現任)

(注)3

9

取締役

生産本部長

森 文男

昭和32年9月16日生

昭和51年3月 当社入社

平成19年3月 製袋技術部長

平成25年6月 執行役員品質保証部長

兼製袋技術部長

平成27年6月 取締役生産本部長

兼品質保証部長兼製袋技術部長

兼資材部長

平成28年3月 取締役生産本部長

兼品質保証部長兼製袋技術部長

(現任)

(注)3

9

取締役

営業本部長

野崎 和宏

昭和38年4月10日生

昭和63年4月 当社入社

平成22年6月 東北支店長

平成28年6月 執行役員営業副本部長

平成29年6月 取締役営業本部長

(現任)

(注)3

5

取締役

フィルム事業

    企画部長

小野寺 香一

昭和38年4月15日生

昭和62年3月 当社入社

平成22年6月 営業企画開発部長

平成28年6月 執行役員フィルム事業企画部長

平成29年6月 取締役フィルム事業企画部長

(現任)

(注)3

5

取締役

 

渡 淳二

昭和30年12月2日生

昭和55年4月 サッポロビール㈱入社

平成17年3月 サッポロビール㈱(新会社)価値創造フロンティア研究所長

平成20年3月 同社取締役執行役員

平成26年3月 サッポロホールディングス㈱

       取締役

平成28年3月 同社常務取締役

平成29年3月 同社顧問(現任)

平成29年6月 当社取締役(現任)

平成29年6月 公益財団法人サッポロ生物科学振興財団理事長代表理事(現任)

平成30年6月 一般社団法人日本産業訓練

協会理事(現任)

(注)3

-

 

 

 

 

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

佐藤 隆

昭和27年5月14日生

昭和50年4月 当社入社

平成9年3月 経理部長

平成15年3月 盛岡工場長

平成20年6月 新生紙パルプ商事㈱監査役

平成20年6月 ㈱サンエー化研監査役

平成20年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

18

監査役

 

宮本 貞彦

昭和31年12月4日生

昭和62年1月 三幸㈱入社

平成17年10月 新生紙パルプ商事㈱取締役

       東京本店経理部長兼総務部長

平成21年6月 同社理事極東高分子㈱出向

平成24年4月 同社営業統括本部本部長付部長

平成26年6月 同社常勤監査役(現任)

平成27年6月 当社監査役(現任)

(注)4

-

監査役

 

櫻田 武志

昭和37年8月17日生

昭和62年4月 サンエー化学工業㈱(現㈱サンエー化研)入社

平成23年6月 同社執行役員東京営業第3部長

平成26年6月 同社取締役東京営業第3部長

平成27年2月 長鼎電子材料(蘇州)有限公司董事長(現任)

平成27年4月 同社取締役東京営業統括

       兼東京営業第3部長

平成29年1月 同社取締役東京営業統括

       兼開発部管掌

平成30年6月 同社常務取締役東京営業統括兼開発部管掌(現任)

平成30年6月 当社監査役(現任)

(注)4

-

68

 (注)1 取締役渡淳二は社外取締役であります。

 (注)2 監査役宮本貞彦、櫻田武志は社外監査役であります。

 (注)3 平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

 (注)4 平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間。

 (注)5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

古井 章

昭和37年12月1日生

昭和62年3月 当社入社

平成25年3月 当社業務室長(現任)

1

近江 剛

昭和37年7月24日生

昭和60年4月 ㈱北海道拓殖銀行入行

平成10年4月 ㈱タクマ入社

平成18年8月 オリックス㈱入社

平成24年8月 ㈱サンエー化研入社

平成25年9月 長鼎電子材料有限公司 董事長

平成29年4月 ㈱サンエー化研経理部長

平成30年6月 同社執行役員管理本部長兼経理部長(現任)

-

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

大西 亮

1951年9月15日

1976年3月 当社入社

2001年6月 営業企画開発室長

2009年6月 執行役員大阪支店長

2010年6月 取締役大阪支店長

2011年6月 取締役

      ㈱ネスコ代表取締役社長

2013年6月 代表取締役社長(現任)

(注)3

21

常務取締役

管理本部長

飯崎 充

1956年11月9日

1979年4月 日綿実業㈱(現双日㈱)入社

2003年5月 中央青山監査法人入所

2005年2月 当社入社

2006年3月 総務人事部長

2010年6月 執行役員

      経理部長兼経営企画室長

2013年6月 取締役管理本部長

      兼経理部長兼総務人事部長

      兼経営企画室長

2016年6月 新生紙パルプ商事㈱監査役

      (現任)

2016年6月 ㈱サンエー化研監査役(現任)

2017年6月 常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長

2019年3月 常務取締役管理本部長兼経理部長(現任)

(注)3

10

取締役

生産本部長

森 文男

1957年9月16日

1976年3月 当社入社

2007年3月 製袋技術部長

2013年6月 執行役員品質保証部長

      兼製袋技術部長

2015年6月 取締役生産本部長

      兼品質保証部長兼製袋技術部長

      兼資材部長

2016年3月 取締役生産本部長

      兼品質保証部長兼製袋技術部長

2019年6月 取締役生産本部長兼品質保証部長

      (現任)

(注)3

10

取締役

営業本部長

野崎 和宏

1963年4月10日

1988年4月 当社入社

2010年6月 東北支店長

2016年6月 執行役員営業副本部長

2017年6月 取締役営業本部長(現任)

(注)3

6

取締役

フィルム事業

企画部長

小野寺 香一

1963年4月15日

1987年3月 当社入社

2010年6月 営業企画開発部長

2016年6月 執行役員フィルム事業企画部長

2017年6月 取締役フィルム事業企画部長

      (現任)

(注)3

6

取締役

渡 淳二

1955年12月2日

1980年4月 サッポロビール㈱入社

2005年3月 サッポロビール㈱(新会社)価値創造フロンティア研究所長

2008年3月 同社取締役執行役員

2014年3月 サッポロホールディングス㈱

      取締役

2016年3月 同社常務取締役

2017年3月 同社顧問(現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

2017年6月 公益財団法人サッポロ生物科学振興財団理事長代表理事(現任)

2018年6月 一般社団法人日本産業訓練

      協会理事(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

佐藤 隆

1952年5月14日

1975年4月 当社入社

1997年3月 経理部長

2003年3月 盛岡工場長

2008年6月 新生紙パルプ商事㈱監査役

2008年6月 ㈱サンエー化研監査役

2008年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

19

監査役

宮本 貞彦

1956年12月4日

1987年1月 三幸㈱入社

2005年10月 新生紙パルプ商事㈱取締役

      東京本店経理部長兼総務部長

2009年6月 同社理事極東高分子㈱出向

2012年4月 同社営業統括本部本部長付部長

2014年6月 同社常勤監査役(現任)

2015年6月 当社監査役(現任)

(注)4

-

監査役

櫻田 武志

1962年8月17日

1987年4月 サンエー化学工業㈱(現㈱サンエー化研)入社

2011年6月 同社執行役員東京営業第3部長

2014年6月 同社取締役東京営業第3部長

2015年2月 長鼎電子材料(蘇州)有限公司董事長(現任)

2015年4月 同社取締役東京営業統括

      兼東京営業第3部長

2017年1月 同社取締役東京営業統括

      兼開発部管掌

2018年6月 同社常務取締役東京営業統括

      兼開発部管掌(現任)

2018年6月 当社監査役(現任)

(注)4

-

73

 (注)1 取締役渡淳二は社外取締役であります。

 (注)2 監査役宮本貞彦、櫻田武志は社外監査役であります。

 (注)3 2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

 (注)4 2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間。

 (注)5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

古井 章

1962年12月1日生

1987年3月 当社入社

2013年3月 当社業務室長(現任)

1

近江 剛

1962年7月24日生

1985年4月 ㈱北海道拓殖銀行入行

1998年4月 ㈱タクマ入社

2006年8月 オリックス㈱入社

2012年8月 ㈱サンエー化研入社

2013年9月 長鼎電子材料有限公司 董事長

2017年4月 ㈱サンエー化研経理部長

2018年6月 同社執行役員管理本部長兼経理部長(現任)

-

 

② 社外役員の状況

 当社では社外役員の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては当社の一般株主と利益相反の生じる恐れがないことなどを前提にしております。

 現在社外役員としては社外監査役2名および社外取締役1名を選任しております。社外監査役2名および社外取締役1名が取締役会に出席して社外からのチェックという観点から取締役の職務執行状況を監視しております。社外監査役2名は当社の大株主である法人の取締役と当社の大株主であり営業上の取引先でもある法人の常勤監査役であります。その2社の持株数の合計は1,684千株ですが、両社は当社の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者、当社経営陣から著しいコントロールを受け得る者ではありません。また両社とも大口の出資者として当社の経営に関心を持つものであり、両社の業務執行者或いは監査役であるとの立場から一般株主との間で利益相反が生ずる恐れはないと判断しております。なお、2名個人の持株はありません。

 社外監査役は取締役会に出席して取締役の職務執行を監視するほか、監査役会として監査を実施、内部監査室による内部統制評価の報告も受けております。また会計監査人による会計監査については、年3回の監査報告会において監査役会としてその相当性を確認しております。

 社外取締役は多様な視点から、取締役会の適切な意思決定を図るとともに、監督機能の一層の強化を図ることを目的に、1名を選任しています。また、社外取締役1名は、東京証券取引所などが定める独立性に関する基準を満たしています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会等において内部監査の結果やコンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は、取締役会等において社外取締役と同様の報告を受けており、また会計監査人と適宜情報交換を実施しており、コーポレート・ガバナンス上の相互連携が図られております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

大西 亮

1951年9月15日

1976年3月 当社入社

2001年6月 営業企画開発室長

2009年6月 執行役員大阪支店長

2010年6月 取締役大阪支店長

2011年6月 取締役

      ㈱ネスコ代表取締役社長

2013年6月 代表取締役社長(現任)

(注)3

22

専務取締役

管理本部長

飯崎 充

1956年11月9日

1979年4月 日綿実業㈱(現双日㈱)入社

2003年5月 中央青山監査法人入所

2005年2月 当社入社

2006年3月 総務人事部長

2010年6月 執行役員

      経理部長兼経営企画室長

2013年6月 取締役管理本部長

      兼経理部長兼総務人事部長

      兼経営企画室長

2016年6月 新生紙パルプ商事㈱監査役     

2016年6月 ㈱サンエー化研監査役(現任)

2017年6月 常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長

2019年3月 常務取締役管理本部長兼経理部長

2020年6月 専務取締役管理本部長兼経理部長(現任)

(注)3

11

取締役

生産本部長

森 文男

1957年9月16日

1976年3月 当社入社

2007年3月 製袋技術部長

2013年6月 執行役員品質保証部長

      兼製袋技術部長

2015年6月 取締役生産本部長

      兼品質保証部長兼製袋技術部長

      兼資材部長

2016年3月 取締役生産本部長

      兼品質保証部長兼製袋技術部長

2019年6月 取締役生産本部長兼品質保証部長

      (現任)

(注)3

11

取締役

営業本部長

野崎 和宏

1963年4月10日

1988年4月 当社入社

2010年6月 東北支店長

2016年6月 執行役員営業副本部長

2017年6月 取締役営業本部長(現任)

(注)3

6

取締役

フィルム事業

企画部長

小野寺 香一

1963年4月15日

1987年3月 当社入社

2010年6月 営業企画開発部長

2016年6月 執行役員フィルム事業企画部長

2017年6月 取締役フィルム事業企画部長

      (現任)

(注)3

6

取締役

渡 淳二

1955年12月2日

1980年4月 サッポロビール㈱入社

2005年3月 サッポロビール㈱(新会社)価値創造フロンティア研究所長

2008年3月 同社取締役執行役員

2014年3月 サッポロホールディングス㈱

      取締役

2016年3月 同社常務取締役

2017年3月 同社顧問(現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

2017年6月 公益財団法人サッポロ生物科学振興財団理事長代表理事

2018年6月 一般社団法人日本産業訓練

      協会理事(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

望月健太郎

1958年9月12日

1981年4月 全国農業協同組合連合会入会

2014年4月 JA全農ミートフーズ㈱監査役

2014年4月 ㈱えひめ飲料監査役

2016年4月 当社へ出向

2017年6月 執行役員農産統括部長兼農産部長

2020年3月 執行役員営業本部長補佐

2020年6月 常勤監査役(現任)

(注)4

1

監査役

宮本 貞彦

1956年12月4日

1980年4月 神崎製紙㈱入社

1987年1月 三幸㈱入社

2005年10月 新生紙パルプ商事㈱取締役

      東京本店経理部長兼総務部長

2009年6月 同社理事極東高分子㈱出向

2012年4月 同社営業統括本部本部長付部長

2014年6月 同社常勤監査役(現任)

2015年6月 当社監査役(現任)

(注)4

-

監査役

櫻田 武志

1962年8月17日

1987年4月 サンエー化学工業㈱(現㈱サンエー化研)入社

2011年6月 同社執行役員東京営業第3部長

2014年6月 同社取締役東京営業第3部長

2015年2月 長鼎電子材料(蘇州)有限公司董事長(現任)

2015年4月 ㈱サンエー化研取締役東京営業統括

      兼東京営業第3部長

2018年6月 同社常務取締役東京営業統括

      兼開発部管掌

2018年6月 当社監査役(現任)

2019年4月 ㈱サンエー化研常務取締役東京営業統括(現任) 

(注)4

-

59

 (注)1 取締役渡淳二は社外取締役であります。

 (注)2 監査役宮本貞彦、櫻田武志は社外監査役であります。

 (注)3 2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

 (注)4 2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間。

 (注)5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

今野克彦

1965年5月9日生

1989年3月 当社入社

2010年6月 富山工場長

2014年3月 山陰製袋工業㈱および山陰パック㈲出向

      代表取締役社長(現任)

0

近江 剛

1962年7月24日生

1985年4月 ㈱北海道拓殖銀行入行

1998年4月 ㈱タクマ入社

2006年8月 オリックス㈱入社

2012年8月 ㈱サンエー化研入社

2013年9月 長鼎電子材料有限公司 董事長

2017年4月 ㈱サンエー化研経理部長

2018年6月 同社執行役員管理本部長兼経理部長(現任)

-

 

 

② 社外役員の状況

 当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、会社経営に関する知見や経験とともに、当社の一般株主と利益相反が生ずる恐れなく、社外役員として職務を遂行できることを前提として、個別に判断することとしております。

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 渡淳二氏は、サッポロビール㈱で取締役、サッポロホールディングス㈱で取締役、常務取締役の要職を歴任されたのち、現在は同社顧問の職にあり、2017年6月より当社取締役に就任しております。同氏個人及び所属先企業と当社との間に、特別な利害関係はなく、東京証券取引所などが定める独立性に関する基準を満たしていることから、同氏を当社の独立役員に指定しております。

 同氏を社外取締役に選任した理由は、同氏が様々な包装材料のユーザーでもある大手飲料メーカーの取締役として培ってきた企業経営の経験が、当社のコーポレートガバナンスの強化、経営への監督機能及び助言に活かされると期待したものであり、事実、取締役会において同氏から毎回多くの発言がなされております。

 社外監査役は宮本貞彦氏、及び櫻田武志氏であります。宮本貞彦氏は、新生紙パルプ商事㈱において取締役東京本店経理部長などの職を歴任されたのち、2014年6月に同社常勤監査役に、2015年6月から当社監査役に就任しております。櫻田武志氏は、㈱サンエー化研において一貫して営業に携わり2015年4月より取締役、2018年6月から常務取締役の職にあり、2018年6月に当社監査役に就任しました。両氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 両氏の所属先はいずれも当社の営業上の取引先であります。新生紙パルプ商事㈱は当社の主要な原紙仕入先の一社ですが、取引条件は他の仕入先と同等であります。㈱サンエー化研は原材料の仕入、商品の販売の両面で取引がありますが、どちらも金額は小規模であり条件も一般の取引と同様です。両社ともに、取引上の関係から当社の経営に著しいコントロールを及ぼしたり、当社から著しいコントロールを受けたりするものではありません。

 また、両社はいずれも当社の大株主かつ当社の出資先でもありますが、互いに大口の出資者としてその経営に関心を持つものであり、宮本貞彦氏、櫻田武志氏が両社の常勤監査役或いは取締役であるとの立場から、当社の一般株主との間で利益相反が生ずる恐れはないと判断しております。

 宮本貞彦氏は、紙流通の大手商社の取締役、監査役としての経験を、櫻田武志氏はプラスチック加工業の取締役としての経験をそれぞれ活かして、当社取締役会に出席して他社の状況と比較するなどの発言を適宜行って、当社経営陣とは異なった中立的な観点から取締役の職務執行状況を監視しております。

 当社は二氏のうち櫻田武志氏を当社の独立役員として指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査の結果やコンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受け、それを踏まえて、取締役会において経営の監督を行っております。

 監査役監査は、社外監査役を含めて取締役会で報告、審議される事項が法令及び定款並びに会社諸規程に対して適正であるかの確認を行い、社外取締役とも情報共有がなされております。常勤監査役は、それ以外の監査役監査によって収集した情報を、必要と判断した場合には、社外監査役、社外取締役にも提供しております。

 会計監査については、会計監査人と監査役会との間で定期的に開催される監査報告会において、会計監査人から詳細な報告がなされ、会計監査結果、指摘事項等の情報共有とともに、監査役監査の進捗や結果についての意見交換が行われています。

 内部統制については、取締役会への報告のほかに、内部監査室と常勤監査役が定期的に打合せを行って連携を図っています。

社外役員の選任

2017/7/72018/7/102019/7/4選任の理由
渡淳二渡淳二氏は、サッポロホールディングス株式会社の常務取締役として、企業経営に関与された経験があり、高い見識と幅広い経験から当社の経営を監督いただけると判断しております。また、当社と同社の間には取引関係が無い等の理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれは無いと判断して選任しました。