国際チャート【3956】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/202019/6/192020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人4人4人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

中之庄 幸三

昭和31年12月2日生

昭和54年4月

ナカバヤシ㈱入社

平成19年4月

同社DFカンパニー長

平成21年4月

同社執行役員

    

営業統括本部副本部長(現任)

    

DF・商印カンパニー長

平成22年4月

同社印刷・製本カンパニー長

平成22年6月

同社取締役

平成23年6月

兵庫ナカバヤシ㈱代表取締役

平成24年6月

ナカバヤシ㈱常務執行役員

平成26年6月

同社常務取締役

平成28年4月

同社関係会社統括本部長(現任)

平成28年6月

同社専務取締役(現任)

平成28年9月

㈱八光社代表取締役(現任)

平成30年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

生産統括

部長

曽志崎 稔

昭和38年10月10日生

昭和61年4月

当社入社

平成17年1月

当社執行役員技術本部記録紙技術部長

平成18年10月

当社常務執行役員技術本部長

平成19年6月

当社取締役(現任)
常務執行役員技術開発センター長

平成20年4月

当社専務執行役員技術・市場開発センター長

平成21年4月

当社専務執行役員技術・生産本部長

平成23年6月

当社常務執行役員技術・生産本部長

平成23年10月

当社常務執行役員技術開発センター長

平成24年10月

当社常務執行役員技術・生産本部長、兼同技術開発センター長

平成25年1月

当社技術・生産本部長、兼同技術開発センター長

平成25年4月

当社社長補佐

平成28年4月

当社生産管理統括部長

平成30年3月

当社生産統括部長(現任)

(注)3

36

取締役

生産管理

統括部長

荻野  孝

昭和35年12月21日生

昭和59年4月

日本通信紙㈱入社

平成17年4月

同社生産本部柏IPセンター業務部長

平成22年4月

同社生産本部柏IPセンター長

平成23年4月

同社営業本部第三営業部長

平成25年4月

同社生産本部生産副本部長兼生産情報統合室長

平成25年6月

同社執行役員

平成27年6月

同社取締役(現任)

平成30年3月

当社取締役生産管理統括部長(現任)

(注)3

取締役

 

岡野 秀生

昭和32年12月1日生

昭和56年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

平成16年2月

㈱りそな銀行芝支店長

平成19年2月

ナカバヤシ㈱管理統括本部東京人事部長

平成20年4月

同社管理統括本部東京総務部長(現任)

平成21年4月

同社執行役員

平成23年5月

ウーマン・スタッフ㈱代表取締役

平成23年6月

フランクリン・プランナー・ジャパン㈱代表取締役

平成23年6月

ナカバヤシ㈱取締役

 

関係会社統括本部副本部長(現任)

平成26年4月

日本通信紙㈱代表取締役(現任)

平成28年6月

ナカバヤシ㈱常務執行役員

平成29年6月

同社常務取締役(現任)

平成30年3月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(非常勤)

神藤 茂久

昭和29年2月17日生

昭和51年4月

東芝テック(株)入社

平成23年4月

同社執行役員システムソリューション事業本部東京支社長

平成25年4月

同社システムソリューション事業本部長付

平成25年6月

同社退職

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

藤川 隆之

昭和35年10月11日生

昭和58年4月

東芝テック(株)入社

平成23年4月

同社グローバルソリューション事業本部経理部グループ管理第二担当グループ長

平成23年5月

同社生産・調達本部経理部グループ管理担当グループ長

平成24年4月

同社経理部第三経理室グループ(連結担当)グループ長

平成27年10月

同社財務部第二財務室参事

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

(非常勤)

作田 一成

昭和31年2月23日生

昭和53年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

平成11年10月

㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)天六支店長

平成15年7月

ナカバヤシ㈱入社

平成16年6月

同社管理本部財経部長

平成17年6月

同社執行役員

平成20年6月

同社取締役(現任)

平成21年4月

同社管理統括本部副本部長、情報システム室担当

平成23年6月

同社常務執行役員(現任)

同社管理統括本部長(現任)

平成30年3月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

(非常勤)

大治  右

昭和12年10月22日生

昭和49年4月

弁護士登録

昭和49年10月

大治法律事務所開設、同事務所 所長(現任)

平成7年度

東京弁護士会監事

平成23年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

(非常勤)

小宮  豊

昭和33年12月18日生

昭和56年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

平成11年1月

同行祖師谷支店長

平成14年2月

同行退職

平成14年12月

㈱ガレージエスト取締役

平成21年10月

同社退職

平成22年12月

弁護士登録

平成23年1月

エクレシア法律事務所入所(現職)

平成29年6月

第一石産運輸㈱監査役(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

(注)7

36

 

 

 

(注) 1.取締役のうち、神藤茂久氏は、社外取締役であります。取締役神藤茂久氏は東京証券取引所の定める独立役員であります。

2.監査役藤川隆之氏、大治右氏及び小宮豊氏は、社外監査役であります。監査役大治右氏及び小宮豊氏は東京証券取引所の定める独立役員であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役のうち藤川隆之氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役のうち作田一成氏の任期は、平成30年3月14日の臨時株主総会の終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総の終結の時までであります。

6.監査役のうち大治右氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.監査役のうち小宮豊氏の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の一覧

男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

中之庄 幸三

1956年12月2日生

1979年4月

ナカバヤシ㈱入社

2007年4月

同社DFカンパニー長

2009年4月

同社執行役員

    

営業統括本部副本部長(現任)

    

DF・商印カンパニー長

2010年4月

同社印刷・製本カンパニー長

2010年6月

同社取締役

2011年6月

兵庫ナカバヤシ㈱代表取締役

2012年6月

ナカバヤシ㈱常務執行役員

2014年6月

同社常務取締役

2016年4月

同社関係会社統括本部長

2016年6月

同社専務取締役(現任)

2016年9月

㈱八光社代表取締役(現任)

2018年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

3

取締役
営業統括部長

曽志崎 稔

1963年10月10日生

1986年4月

当社入社

2005年1月

当社執行役員技術本部記録紙技術部長

2006年10月

当社常務執行役員技術本部長

2007年6月

当社取締役(現任)
常務執行役員技術開発センター長

2008年4月

当社専務執行役員技術・市場開発センター長

2009年4月

当社専務執行役員技術・生産本部長

2011年6月

当社常務執行役員技術・生産本部長

2011年10月

当社常務執行役員技術開発センター長

2012年10月

当社常務執行役員技術・生産本部長、兼同技術開発センター長

2013年1月

当社技術・生産本部長、兼同技術開発センター長

2013年4月

当社社長補佐

2016年4月

当社生産管理統括部長

2018年3月

当社生産統括部長

2019年4月

当社営業統括部長(現任)

(注)3

37

取締役
生産統括部長

荻野  孝

1960年12月21日生

1984年4月

日本通信紙㈱入社

2005年4月

同社生産本部柏IPセンター業務部長

2010年4月

同社生産本部柏IPセンター長

2011年4月

同社営業本部第三営業部長

2013年4月

同社生産本部生産副本部長兼生産情報統合室長

2013年6月

同社執行役員

2015年6月

同社取締役

2018年3月

当社取締役(現任)

生産管理統括部長

2019年4月

生産統括部長(現任)

(注)3

取締役
(非常勤)

神藤 茂久

1954年2月17日生

1976年4月

東芝テック(株)入社

2011年4月

同社執行役員システムソリューション事業本部東京支社長

2013年4月

同社システムソリューション事業本部長付

2013年6月

同社退職

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

藤川 隆之

1960年10月11日生

1983年4月

東芝テック(株)入社

2011年4月

同社グローバルソリューション事業本部経理部グループ管理第二担当グループ長

2011年5月

同社生産・調達本部経理部グループ管理担当グループ長

2012年4月

同社経理部第三経理室グループ(連結担当)グループ長

2015年10月

同社財務部第二財務室参事

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役
(非常勤)

作田 一成

1956年2月23日生

1978年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

1999年10月

㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)天六支店長

2003年7月

ナカバヤシ㈱入社

2004年6月

同社管理本部財経部長

2005年6月

同社執行役員

2008年6月

同社取締役(現任)

2009年4月

同社管理統括本部副本部長、情報システム室担当

2011年6月

同社常務執行役員(現任)

同社管理統括本部長(現任)

2018年3月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役
(非常勤)

小宮  豊

1958年12月18日生

1981年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

1999年1月

同行祖師谷支店長

2002年2月

同行退職

2002年12月

㈱ガレージエスト取締役

2009年10月

同社退職

2010年12月

弁護士登録

2011年1月

エクレシア法律事務所入所(現職)

2017年6月

第一石産運輸㈱監査役(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)6

40

 

 

 

(注) 1.取締役のうち、神藤茂久氏は、社外取締役であります。取締役神藤茂久氏は東京証券取引所の定める独立役員であります。

2.監査役藤川隆之氏及び小宮豊氏は、社外監査役であります。監査役小宮豊氏は東京証券取引所の定める独立役員であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役のうち藤川隆之氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役のうち作田一成氏の任期は、2018年3月14日の臨時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総の終結の時までであります。

6.監査役のうち小宮豊氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役神藤茂久氏は、豊富な経験、見識等を有していることから、社外取締役として当社の意思決定並びに業務執行の監督等の役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断していることから、独立性を有するものと考え社外取締役として選任しております。また、社外取締役神藤茂久氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。

社外監査役藤川隆之氏は、長年にわたり上場企業の経理財務業務に携わってきた経験を有していることから、社外監査役として当社の意思決定並びに業務執行の監査等の役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断していることから、独立性を有するものと考え社外監査役として選任しております。

社外監査役小宮豊氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有していることから、社外監査役として当社の意思決定並びに業務執行の監査等の役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断していることから、独立性を有するものと考え社外監査役として選任しております。また、社外監査役小宮豊氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、会社法の社外要件を満たす人材、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る際の独立性基準に則って、多様な人材の中から広く社外役員の候補者を求めることとしており、一般株主と利益相反が生じることがないことを基本的な考え方として、選任しております。

社外取締役は、取締役会において意思決定の妥当性等を確保するための発言を適宜行っております。また、経営監査部門及び会計監査人等の関係者との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監督等を行っております。

社外監査役は、取締役会において意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会においては決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において意思決定の妥当性等を確保するための発言を適宜行っております。また、経営監査部門及び会計監査人等の関係者との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監督等を行っております。

社外監査役は、取締役会において意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会においては決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。また、会計監査人と適宜議論の場を設け、相互に連携し監査役監査、会計監査の実効性の向上を図っております。また、経営監査部門との月1回の定例会合を通じ、J-SOXを含む内部統制システムの構築・運用状況、安全衛生、労務関係、内部通報制度の運用状況等について情報交換を行っております。経営監査部門は、常勤監査役との協議により監査役が要望した場合は内部監査を実施し、その結果を報告しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

中之庄 幸三

1956年12月2日生

1979年4月

ナカバヤシ(株)入社

2007年4月

同社DFカンパニー長

2009年4月

同社執行役員

    

営業統括本部副本部長(現任)

    

DF・商印カンパニー長

2010年4月

同社印刷・製本カンパニー長

2010年6月

同社取締役

2011年6月

兵庫ナカバヤシ(株)代表取締役

2012年6月

ナカバヤシ(株)常務執行役員

2014年6月

同社常務取締役

2016年4月

同社関係会社統括本部長

2016年6月

同社専務取締役(現任)

2016年9月

(株)八光社代表取締役(現任)

2018年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

3

取締役
営業統括部長

曽志崎 稔

1963年10月10日生

1986年4月

当社入社

2005年1月

当社執行役員技術本部記録紙技術部長

2006年10月

当社常務執行役員技術本部長

2007年6月

当社取締役(現任)
常務執行役員技術開発センター長

2008年4月

当社専務執行役員技術・市場開発センター長

2009年4月

当社専務執行役員技術・生産本部長

2011年6月

当社常務執行役員技術・生産本部長

2011年10月

当社常務執行役員技術開発センター長

2012年10月

当社常務執行役員技術・生産本部長、兼同技術開発センター長

2013年1月

当社技術・生産本部長、兼同技術開発センター長

2013年4月

当社社長補佐

2016年4月

当社生産管理統括部長

2018年3月

当社生産統括部長

2019年4月

当社営業統括部長(現任)

(注)3

38

取締役
生産統括部長

荻野  孝

1960年12月21日生

1984年4月

日本通信紙(株)入社

2005年4月

同社生産本部柏IPセンター業務部長

2010年4月

同社生産本部柏IPセンター長

2011年4月

同社営業本部第三営業部長

2013年4月

同社生産本部生産副本部長兼生産情報統合室長

2013年6月

同社執行役員

2015年6月

同社取締役

2018年3月

当社取締役(現任)

生産管理統括部長

2019年4月

当社生産統括部長(現任)

(注)3

取締役
(非常勤)

松木 幹一郎

1958年4月4日生

1983年4月

東芝テック(株)入社

2008年10月

同社リテール・ソリューション事業本部九州支社副支社長

2010年4月

同社リテール・ソリューション事業本部九州支社長

2013年4月

同社リテール・ソリューション事業本部関西支社長

2014年6月

同社執行役員

2015年4月

同社リテール・ソリューション事業本部東京支社長

2018年6月

同社常勤顧問(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

川澄 洋一

1962年11月19日生

1981年4月

横河電機(株)入社

1997年1月

当社出向

2002年10月

当社入社

2013年7月

当社経営管理センター監査グループ長

2015年5月

当社経営管理統括部リスクマネジメントグループ長

2017年6月

当社経営管理統括部副統括部長

2018年6月

当社経営管理統括部長

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

0

監査役
(非常勤)

藤川 隆之

1960年10月11日生

1983年4月

東芝テック(株)入社

2011年4月

同社グローバルソリューション事業本部経理部グループ管理第二担当グループ長

2011年5月

同社生産・調達本部経理部グループ管理担当グループ長

2012年4月

同社経理部第三経理室グループ(連結担当)グループ長

2015年10月

同社財務部第二財務室参事

2016年6月

当社常勤監査役

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役
(非常勤)

作田 一成

1956年2月23日生

1978年4月

(株)協和銀行(現(株)りそな銀行)入行

1999年10月

(株)あさひ銀行(現(株)りそな銀行)天六支店長

2003年7月

ナカバヤシ(株)入社

2004年6月

同社管理本部財経部長

2005年6月

同社執行役員

2008年6月

同社取締役(現任)

2009年4月

同社管理統括本部副本部長、情報システム室担当

2011年6月

同社常務執行役員

同社管理統括本部長(現任)

2018年3月

当社監査役(現任)

2018年6月

同社常務取締役(現任)

(注)5

監査役
(非常勤)

小宮  豊

1958年12月18日生

1981年4月

(株)協和銀行(現(株)りそな銀行)入行

1999年1月

同行祖師谷支店長

2002年2月

同行退職

2002年12月

(株)ガレージエスト取締役

2009年10月

同社退職

2010年12月

弁護士登録

2011年1月

エクレシア法律事務所入所(現職)

2017年6月

第一石産運輸(株)監査役(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)6

41

 

 

 

(注) 1.取締役のうち、松木幹一郎氏は、社外取締役であります。取締役松木幹一郎氏は東京証券取引所の定める独立役員であります。

2.監査役藤川隆之氏及び小宮豊氏は、社外監査役であります。監査役小宮豊氏は東京証券取引所の定める独立役員であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役のうち川澄洋一氏及び藤川隆之氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役のうち作田一成氏の任期は、2018年3月14日の臨時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総の終結の時までであります。

6.監査役のうち小宮豊氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役松木幹一郎氏は、長年にわたる上場企業の豊富な経験、見識等を有していることから、社外取締役として当社の意思決定並びに業務執行の監督等の役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断していることから、独立性を有するものと考え社外取締役として選任しております。また、社外取締役松木幹一郎氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。

社外監査役藤川隆之氏は、長年にわたり上場企業の経理財務業務に携わってきた経験を有していることから、社外監査役として当社の意思決定並びに業務執行の監査等の役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断していることから、社外監査役として選任しております。

社外監査役小宮豊氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有していることから、社外監査役として当社の意思決定並びに業務執行の監査等の役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断していることから、独立性を有するものと考え社外監査役として選任しております。また、社外監査役小宮豊氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、会社法の社外要件を満たす人材、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る際の独立性基準に則って、多様な人材の中から広く社外役員の候補者を求めることとしており、一般株主と利益相反が生じることがないことを基本的な考え方として、選任しております。

社外取締役は、取締役会において意思決定の妥当性等を確保するための発言を適宜行っております。また、経営監査部門及び会計監査人等の関係者との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監督等を行っております。

社外監査役は、取締役会において意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会においては決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において意思決定の妥当性等を確保するための発言を適宜行っております。また、経営監査部門及び会計監査人等の関係者との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監督等を行っております。

社外監査役は、取締役会において意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会においては決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。また、会計監査人と適宜議論の場を設け、相互に連携し監査役監査、会計監査の実効性の向上を図っております。また、経営監査部門との月1回の定例会合を通じ、J-SOXを含む内部統制システムの構築・運用状況、安全衛生、労務関係、内部通報制度の運用状況等について情報交換を行っております。経営監査部門は、常勤監査役との協議により監査役が要望した場合は内部監査を実施し、その結果を報告しております。

社外役員の選任

2018/6/202019/6/192020/6/24選任の理由
松木 幹一郎--松木幹一郎氏は、長年にわたる上場企業での豊富な経験、培われた見識等を当社の意思決定並びに業務執行の監督等に活かしていただくため、選任しております。 当社と松木幹一郎氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
神藤 茂久-神藤氏は、長年培われた豊富な経験、見識等を当社の意思決定並びに業務執行の監督等に活かしていただくため、選任しております。 当社と神藤氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。