バリューデザイン【3960】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/102019/10/10
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人
社外役員数-1人
役員数(定款)7人7人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任していない選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)  

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

尾上 徹

昭和42年10月11日

平成2年4月

株式会社ジェーシービー 入社

(注)2

127,800

平成15年4月

同社市場開発部グループマネージャー

平成17年9月

インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社

 

同社カード事業本部長

平成18年7月

当社設立

 

当社執行役員

平成18年10月

当社代表取締役社長(現任)

平成26年1月

佰馏(上海)信息技术有限公司董事長(現任)

平成28年2月

VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD. Director(現任)

平成29年3月

VALUEDESIGN(THAILAND)CO.,LTD. Director(現任)

平成29年7月

VALUEDESIGN(MALAYSIA)SDN.BHD. Director(現任)

常務取締役

林 秀治

昭和53年12月6日

平成13年4月

株式会社ジェーシービー 入社

(注)2

29,000

平成18年4月

インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社

平成18年7月

当社設立

 

当社執行役員

平成18年10月

当社取締役

平成27年10月

当社常務取締役(現任)

取締役

管理部長

本多 誠一

昭和36年12月29日

昭和60年4月

株式会社フジタ 入社

(注)2

4,200

平成12年4月

同社国際財務部マネージャ

平成13年9月

株式会社アッカ・ネットワークス(現 ソフトバンク株式会社) 入社

平成20年3月

同社財務経理部長

平成21年9月

ユナイテッドヘルスケア株式会社(現 株式会社キャピタルメディカ) 入社

 

同社オペレーションマネージャ

平成22年3月

医療法人新青会理事

平成25年7月

当社入社 管理部担当部長

平成25年9月

当社監査役

平成26年9月

当社取締役

平成28年1月

当社取締役管理部長(現任)

平成29年3月

VALUEDESIGN(THAILAND)CO.,LTD. Director(現任)

平成29年7月

VALUEDESIGN(MALAYSIA)SDN.BHD. Director(現任)

平成29年8月

VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD. Director(現任)

取締役

国内事業
本部長

一柳 寿一

昭和43年12月15日

平成3年4月

株式会社オリエントコーポレーション入社

(注)2

7,000

平成12年4月

同社カード営業部課長

平成21年4月

同社営業部課長

平成22年7月

当社入社 執行役員

平成27年7月

当社執行役員営業本部長

平成27年9月

当社取締役営業本部長

平成29年8月

当社取締役国内事業本部長(現任)

常勤監査役

金子 毅

昭和40年5月18日

平成2年4月

アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社

(注)3

37,900

平成15年2月

株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社

平成17年5月

株式会社クリエーション 入社

平成17年11月

インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社

平成18年10月

当社入社

平成22年5月

当社取締役

平成26年9月

当社監査役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

田部井 修

昭和30年8月25日

昭和54年4月

近畿日本ツーリスト株式会社入社

(注)3

昭和59年10月

株式会社和広入社

平成2年10月

石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所)入所

平成10年6月

田部井会計事務所設立 所長(現任)

平成12年8月

株式会社アイティーコンサルティング設立

 

代表取締役就任(現任)

平成13年6月

株式会社ユタカ産業 監査役

平成19年6月

インタアクト株式会社 監査役

平成20年1月

株式会社大里 監査役(現任)

平成24年2月

株式会社アクトコール 監査役(現任)

平成26年9月

当社監査役(現任)

平成28年5月

株式会社ノムラシステムコーポレーション 監査役(現任)

監査役

久礼美紀子

昭和53年10月27日

平成13年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

(注)3

平成19年9月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

 

AZX総合法律事務所 入所

平成21年2月

弁護士法人内田・鮫島法律事務所 入所(現任)

平成27年9月

当社監査役(現任)

205,900

 

(注) 1. 監査役田部井修及び監査役久礼美紀子は、社外監査役であります。

2. 取締役の任期は、平成29年6月に係る定時株主総会集結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査役の任期は、平成28年4月12日開催の臨時株主総会集結の時から4年以内に終了する事業年度のう
ち、最終のものに関する平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社では、意思決定の迅速化及び取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は
1名で、執行役員小柳雄志であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

尾上 徹

昭和42年10月11日

平成2年4月

株式会社ジェーシービー 入社

平成15年4月

同社市場開発部グループマネージャー

平成17年9月

インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
同社カード事業本部長

平成18年7月

当社設立
当社執行役員

平成18年10月

当社代表取締役社長(現任)

平成26年1月

佰馏(上海)信息技术有限公司董事長(現任)

平成28年2月

VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD. Director(現任)

平成29年3月

VALUEDESIGN(THAILAND)CO.,LTD. Director(現任)

平成29年7月

VALUEDESIGN(MALAYSIA)SDN.BHD. Director(現任)

(注)2

127,800

常務取締役

林 秀治

昭和53年12月6日

平成13年4月

株式会社ジェーシービー 入社

平成18年4月

インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社

平成18年7月

当社設立
当社執行役員

平成18年10月

当社取締役

平成27年10月

当社常務取締役(現任)

平成30年3月

VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD. Director(現任)

平成30年3月

VALUEDESIGN(THAILAND)CO.,LTD. Director(現任)

平成30年3月

VALUEDESIGN(MALAYSIA)SDN.BHD. Director(現任)

(注)2

29,000

取締役

管理部長

上田 恭子

昭和39年2月19日

昭和59年4月

ナショナル通信機器株式会社(現:パナソニック株式会社) 入社

昭和62年9月

Shriro Trading Co., Ltd. 入社

平成2年1月

株式会社邦栄 入社

平成6年2月

株式会社パソナ 入社

平成11年10月

日本メドラッド株式会社 入社

平成17年5月

アトラスコプコ株式会社 入社

平成23年8月

株式会社ボルクレイジャパン 入社

平成24年6月

同社CFO

平成29年6月

同社CHO

平成30年8月

当社入社管理部長

平成30年9月

当社取締役管理部長(現任)

(注)3

取締役

システム担当

小柳 雄志

昭和49年7月12日

平成5年4月

石川島運搬機械株式会社(現:IHI運搬機械株式会社) 入社

平成8年8月

同社メンテナンス事業部チームリーダー

平成9年9月

株式会社ペタビット 入社

平成13年10月

ボーダフォン株式会社(現:ソフトバンク株式会社) 入社

平成16年4月

インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社

平成18年7月

株式会社ANGcom設立

同社代表取締役就任

平成21年4月

同社解散

平成21年5月

当社入社

平成21年5月

当社システム部長

平成23年7月

当社執行役員システム部担当

平成25年1月

当社執行役員システム部長

平成26年10月

当社CTO執行役員システム部担当

平成30年9月

当社取締役システム担当(現任)

(注)3

500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

営業本部長兼海外事業本部長

鹿田 要

昭和48年6月6日

平成6年4月

株式会社春日 入社

平成7年4月

株式会社アイ・ピー・エス 入社

平成14年8月

同社通信事業部長

平成15年4月

放送事業部長兼務

平成16年1月

同社執行役員通信事業部長

平成16年6月

同社取締役

平成27年6月

当社入社

平成29年7月

佰馏(上海)信息技术有限公司総経理(現任)

平成30年1月

当社海外事業本部副本部長

平成30年3月

当社執行役員海外事業本部長

平成30年7月

当社営業本部長兼務

平成30年9月

当社取締役営業本部長兼海外事業本部長(現任)

(注)3

常勤監査役

金子 毅

昭和40年5月18日

平成2年4月

アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社

平成15年2月

株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社

平成17年5月

株式会社クリエーション 入社

平成17年11月

インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社

平成18年10月

当社入社

平成22年5月

当社取締役

平成26年9月

当社監査役(現任)

(注)4

37,900

監査役

田部井 修

昭和30年8月25日

昭和54年4月

近畿日本ツーリスト株式会社 入社

昭和59年10月

株式会社和広 入社

平成2年10月

石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所

平成10年6月

田部井会計事務所設立所長(現任)

平成12年8月

株式会社アイティーコンサルティング設立
代表取締役就任(現任)

平成20年1月

株式会社大里監査役(現任)

平成28年2月

株式会社アクトコール取締役(監査等委員)(現任)

平成26年9月

当社監査役(現任)

平成29年3月

株式会社ノムラシステムコーポレーション取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

監査役

久礼美紀子

昭和53年10月27日

平成13年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

平成19年9月

弁護士登録(第一東京弁護士会)
AZX総合法律事務所 入所

平成21年2月

弁護士法人内田・鮫島法律事務所 入所(現任)

平成27年9月

当社監査役(現任)

(注)4

195,200

 

(注) 1.監査役田部井修及び監査役久礼美紀子は、社外監査役であります。

2.当該取締役の任期は、平成29年6月に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.当該取締役の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年4月12日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、意思決定の迅速化及び取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、1名で執行役員藤井良基であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

尾上 徹

1967年10月11日

1990年4月

株式会社ジェーシービー 入社

2003年4月

同社 市場開発部グループマネージャー

2005年9月

インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
同社カード事業本部長

2006年7月

当社 設立
当社 執行役員

2006年10月

当社代表取締役社長(現任)

2014年1月

佰馏(上海)信息技术有限公司
董事長(現任)

2016年2月

VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)

2017年3月

VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)

2017年7月

VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)

2018年7月

ValuAccess Service Pvt Limited
Director(現任)

(注)3

127,800

常務取締役
ビジネスサポート本部長

林 秀治

1978年12月6日

2001年4月

株式会社ジェーシービー 入社

2006年4月

インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社

2006年7月

当社 設立
当社 執行役員

2006年10月

当社 取締役

2015年10月

当社 常務取締役

2018年3月

VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)

2018年3月

VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)

2018年3月

VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)

2018年9月

当社 常務取締役ビジネスサポート本部長(現任)

(注)3

29,000

取締役
管理本部長

上田 恭子

1964年2月19日

1984年4月

ナショナル通信機器株式会社(現:パナソニック株式会社) 入社

1987年9月

Shriro Trading Co., Ltd. 入社

1990年1月

株式会社邦栄 入社

1994年2月

株式会社パソナ 入社

1999年10月

日本メドラッド株式会社 入社

2005年5月

アトラスコプコ株式会社 入社

2011年8月

株式会社ボルクレイジャパン 入社

2012年6月

同社 CFO

2017年6月

同社 CHO

2018年8月

当社 入社 管理部長

2018年9月

当社 取締役管理部長

2019年4月

当社 取締役管理本部長(現任)

(注)3

取締役
システム本部長

小柳 雄志

1974年7月12日

1993年4月

石川島運搬機械株式会社(現:IHI運搬機械株式会社) 入社

1996年8月

同社 メンテナンス事業部チームリーダー

1997年9月

株式会社ペタビット 入社

2001年10月

ボーダフォン株式会社(現:ソフトバンク株式会社) 入社

2004年4月

インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社

2006年7月

株式会社ANGcom設立 代表取締役就任

2009年4月

同社 解散

2009年5月

当社 入社

2009年5月

当社 システム部長

2011年7月

当社 執行役員システム部担当

2013年1月

当社 執行役員システム部長

2014年10月

当社 CTO執行役員システム部担当

2018年9月

当社 取締役システム本部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
営業本部長兼
海外事業本部長

鹿田 要

1973年6月6日

1994年4月

株式会社春日 入社

1995年4月

株式会社アイ・ピー・エス 入社

2002年8月

同社 通信事業部長

2003年4月

同社 放送事業部長兼務

2004年1月

同社 執行役員通信事業部長

2004年6月

同社 取締役

2015年6月

当社 入社

2017年7月

佰馏(上海)信息技术有限公
総経理(現任)

2018年1月

当社 海外事業本部副本部長

2018年3月

当社 執行役員海外事業本部長

2018年7月

当社 営業本部長兼務

2018年7月

ValuAccess Service Pvt Limited.
Director(現任)

2018年9月

当社 取締役営業本部長兼海外事業本部長(現任)

(注)3

取締役

佐々木 義孝

1973年9月6日

1996年11月

日本輸送機株式会社(現:三菱ロジスネクスト株式会社) 入社

2005年3月

株式会社プロパスト 入社
同社経営企画室長

2009年6月

株式会社トランザクション 入社

2012年9月

長谷川ホールディングス株式会社(現:HITOWAホールディングス株式会社) 入社
同社 取締役経営企画室長

2012年9月

長谷川ナーシングパートナー株式会社(現:HITOWAナーシングパートナー株式会社) 同社取締役

2014年2月

株式会社ショーケース・ティービー(現:株式会社ショーケース) 入社
同社 管理本部長

2014年3月

同社 取締役管理本部長

2017年4月

同社 取締役ⅭFO

2015年10月

株式会社アンジー 監査役(現任)

2017年4月

株式会社ウォームライト 取締役

2017年4月

株式会社インクルーズ 取締役

2017年7月

galaxy株式会社 監査役

2018年10月

株式会社TOKYOフロンティアファーム設立 代表取締役(現任)

2018年12月

コグニロボ株式会社 監査役(現任)

2019年4月

リアルワールドゲームス株式会社 

 取締役(現任)

2019年5月

株式会社ジグザグ 監査役(現任)

2019年9月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

金子 毅

1965年5月18日

1990年4月

アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社

2003年2月

株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社

2005年5月

株式会社クリエーション 入社

2005年11月

インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社

2006年10月

当社 入社

2010年5月

当社 取締役

2014年9月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

37,900

監査役

田部井 修

1955年8月25日

1979年4月

近畿日本ツーリスト株式会社 入社

1984年10月

株式会社和広 入社

1990年10月

石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所

1998年6月

田部井会計事務所設立 所長(現任)

2000年8月

株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任)

2008年1月

株式会社大里 社外監査役(現任)

2012年2月

株式会社アクトコール 取締役(監査等委員)(現任)

2014年9月

当社 社外監査役(現任)

2017年3月

株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

高瀬 亜富

1981年2月8日

2008年12月

東京弁護士会 登録

2009年1月

豊友法律事務所(現:寒河江法律事務所 入所

2012年4月

赤坂葵法律事務所 入所

2013年5月

弁護士法人内田・鮫島法律事務所
入所

2017年5月

株式会社るーみっくプロダクション
取締役(現任)

2019年4月

一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任)

2019年7月

弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー(現任)

2019年9月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

194,700

 

(注) 1.取締役佐々木義孝は、社外取締役であります。

2.監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役であります。

3.当該取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当該監査役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役1名、社外監査役を2名選任しております

社外取締役の佐々木義孝氏は、上場会社の役員としての豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂き且つ多面的で長期的な視点から当社の経営に参画して頂くべく選任しております。

社外監査役の田部井修氏は、当社の社外監査役としての経験と税務会計の専門家である税理士としての実務経験に基づく高い見識をもとに、当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

社外監査役高瀬亜富氏は、弁護士として専門的な法律知識を有しており、法律専門家として客観的に当社の企業運営に対する意見を頂戴するために選任しております。

社外取締役1名と社外監査役2名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役佐々木義孝氏、社外監査役田部井修氏及び高瀬亜富氏の3名と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、豊富な経営に関する経験や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独自性に関する判断基準等を参考にしており、経営の独自性を担保していると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
  統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関しての運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社および子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互意思疎通を図っております。

社外役員の選任

2018/10/102019/10/10選任の理由
佐々木 義孝-同氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言等をいただくことにより当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけることを期待し、選任しております。 また、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。