チェンジ【3962】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/212018/9/102018/12/262019/1/312019/12/19
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人6人
社外役員数1人1人1人1人2人
役員数(定款)7人7人7人7人7人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

執行役員会長

NextLearning

Experience

ユニット長

神保 吉寿

昭和45年6月17日生

平成6年4月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

平成11年9月 ㈱ジェイワールド(現SCSK㈱)入社

平成13年8月 神保コンサルティングオフィス設立 代表就任

平成15年4月 当社設立 代表取締役CEO

平成27年12月 当社代表取締役兼執行役員会長 Next Learning Experienceユニット長(現任)

(注)3

723,300

代表取締役

執行役員社長

福留 大士

昭和51年3月25日生

平成10年4月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

平成14年8月 福留経営研究所設立 代表就任

平成15年4月 当社設立 代表取締役COO

平成27年12月 当社代表取締役兼執行役員社長 Research & Developmentユニット長

平成29年10月 当社代表取締役兼執行役員社長(現任)

(注)3

420,000

取締役

執行役員副社長

Mobile&

Sensing

Application

ユニット長

伊藤 彰

昭和51年3月8日生

平成10年4月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

平成15年4月 当社設立 取締役

平成27年12月 当社取締役兼執行役員副社長 Mobile & Sensing Application

       ユニット長(現任)

(注)3

318,900

取締役

執行役員CFO

Control&

Management

ユニット長

山田 裕

昭和45年5月9日生

平成9年4月 矢内本脇会計事務所入所

平成19年10月 当社入社

平成26年6月 当社取締役

平成27年12月 当社取締役兼執行役員CFO Contorol & Managementユニット長(現任)

(注)3

75,000

取締役

藤原 洋

昭和29年9月26日

昭和52年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社

昭和52年12月 日立エンジニアリング㈱入社

昭和60年2月 ㈱アスキー 入社

昭和62年2月 ㈱グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長

昭和63年9月 米国ベル通信研究所(Bellcore)訪問研究員

平成3年4月 ジー・シー・テクノロジー㈱出向

平成5年3月 ㈱グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ出向 常務取締役 研究開発本部長

平成5年6月 ㈱アスキー 取締役

平成8年12月 ㈱インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現任)

平成24年4月 ㈱ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO

       (現任)

平成29年10月 ㈱IoTスクエア 代表取締役

       CEO(現任)

平成29年12月 当社取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

田中 晴規

昭和27年1月1日生

昭和49年4月 ソニー商事㈱(現ソニー㈱)入社

平成3年4月 Sony Brasil Ltda. CFO取締役専務

平成23年4月 ソニー㈱ヴァイスプレジデント兼ソニーマーケティング㈱CFO代表取締役副社長

平成26年12月 当社監査役(現任)

(注)4

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

小寺 圭

昭和21年9月26日生

昭和46年4月 南印貿易㈱入社

昭和51年10月 ソニー㈱入社

平成13年4月 ソニーマーケティング㈱代表取締役社長

平成15年4月 ソニー・チャイナ・インク会長

平成18年11月 日本トイザらス㈱代表取締役社長兼最高経営責任者

平成20年11月 クォンタムリープ㈱エグゼクティブアドバイザー(現任)

平成22年3月 グッドプランニング㈱ 取締役(現任)

平成22年4月 ㈱リアル・フリート(現amadana㈱)会長(現任)

平成24年8月 筑波大学グローバルキャリア開発ネットワーク客員教授(現任)

平成24年11月 DAEHAN CEMENT Co.Ltd., 取締役

平成26年11月 当社監査役(現任)

平成27年5月 (一財)CHIKYUJIN留学生支援機構 理事(現任)

平成27年11月 ナーブ㈱ 取締役(現任)

平成29年7月 セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ㈱ 社外取締役(現任)

(注)4

監査役

池田 文夫

昭和24年12月24日生

昭和48年4月 ㈱富士(現㈱みずほ)銀行入行

平成2年8月 ㈱サンリツ取締役

平成15年4月 (協組)ワイズ総研理事(現任)

平成15年4月 佐川印刷㈱取締役

平成27年4月 佐川印刷㈱顧問

平成27年12月 当社監査役(現任)

平成29年4月 (一社)原状回復費・適正化協会代表理事(現任)

(注)4

1,537,200

 

(注)1.取締役 藤原洋は、社外取締役であります。

2.監査役 田中晴規、小寺圭、池田文夫は、社外監査役であります。

3.平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年7月14日から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、上記取締役兼務執行役員に加え、執行役員(Enterprise Security & Infrastructure担当)金田憲治、執行役員(Next Learning Experience担当)石原徹哉、執行役員(Analytics & IoT担当)髙橋範光の7名で構成されております。

5【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

執行役員会長

神保 吉寿

昭和45年6月17日生

平成6年4月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

平成11年9月 ㈱ジェイワールド(現SCSK㈱)入社

平成13年8月 神保コンサルティングオフィス設立 代表就任

平成15年4月 当社設立 代表取締役CEO

平成27年12月 当社代表取締役兼執行役員会長(現任) Next Learning Experienceユニット長

(注)3

1,376,600

代表取締役

執行役員社長

New Buisiness

Creation

ユニット長

福留 大士

昭和51年3月25日生

平成10年4月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

平成14年8月 福留経営研究所設立 代表就任

平成15年4月 当社設立 代表取締役COO

平成27年12月 当社代表取締役兼執行役員社長 Research & Developmentユニット長

平成29年10月 当社代表取締役兼執行役員社長

New Buisiness Creationユニット

長(現任)

平成30年12月 ㈱トラストバンク 取締役   (現任)

(注)3

774,200

取締役

執行役員副社長

NEW-IT

ユニット長

伊藤 彰

昭和51年3月8日生

平成10年4月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

平成15年4月 当社設立 取締役

平成27年12月 当社取締役兼執行役員副社長 Mobile & Sensing Application

       ユニット長

平成30年10月 当社取締役兼執行役員副社長

       NEW-ITユニット長(現任)

(注)3

587,800

取締役

執行役員CFO

Control&

Management

ユニット長

山田 裕

昭和45年5月9日生

平成9年4月 矢内本脇会計事務所入所

平成19年10月 当社入社

平成26年6月 当社取締役

平成27年12月 当社取締役兼執行役員CFO Contorol & Managementユニット長(現任)

平成30年12月 ㈱トラストバンク 取締役

       (現任)

(注)3

130,000

取締役

藤原 洋

昭和29年9月26日

昭和52年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社

昭和52年12月 日立エンジニアリング㈱入社

昭和60年2月 ㈱アスキー 入社

昭和62年2月 ㈱グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長

昭和63年9月 米国ベル通信研究所(Bellcore)訪問研究員

平成3年4月 ジー・シー・テクノロジー㈱出向

平成5年3月 ㈱グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ出向 常務取締役 研究開発本部長

平成5年6月 ㈱アスキー 取締役

平成8年12月 ㈱インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現任)

平成24年4月 ㈱ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO(現任)

平成27年6月 (一社)インターネット協会 理事長(現任)

平成27年7月 BBTOWER SAN DIEGO INC.

President(現任)

平成29年8月  Internet Research Institute  Ltd Chairman&CEO(現任)

(注)3

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

 

 

 

 

平成29年10月 ㈱IoTスクエア 代表取締役

(現任)

平成29年12月 当社取締役(現任)

平成30年6月 ㈱スカパーJSATホールディングス 取締役(現任)

平成30年6月 ジャパンケーブルキャスト㈱

代表取締役会長兼CEO(現任)

 

 

監査役

(常勤)

 

田中 晴規

昭和27年1月1日生

昭和49年4月 ソニー商事㈱(現ソニー㈱)入社

平成3年4月 Sony Brasil Ltda. CFO取締役専務

平成23年4月 ソニー㈱ヴァイスプレジデント兼ソニーマーケティング㈱CFO代表取締役副社長

平成26年12月 当社監査役(現任)

平成30年3月 ナーブ㈱監査役(現任)

平成30年12月 ㈱トラストバンク 監査役(現任)

(注)4

監査役

小寺 圭

昭和21年9月26日生

昭和46年4月 南印貿易㈱入社

昭和51年10月 ソニー㈱入社

平成13年4月 ソニーマーケティング㈱代表取締役社長

平成15年4月 ソニー・チャイナ・インク会長

平成18年11月 日本トイザらス㈱代表取締役社長兼最高経営責任者

平成20年11月 クォンタムリープ㈱エグゼクティブアドバイザー

平成22年3月 グッドプランニング㈱ 取締役(現任)

平成22年4月 ㈱リアル・フリート(現amadana㈱)会長

平成24年8月 筑波大学グローバルキャリア開発ネットワーク客員教授(現任)

平成24年11月 DAEHAN CEMENT Co.Ltd., 取締役

平成26年11月 当社監査役(現任)

平成27年5月 (一財)CHIKYUJIN留学生支援機構 理事(現任)

平成27年11月 ナーブ㈱ 取締役(現任)

平成29年1月 amadana㈱ 顧問(現任)

平成29年7月 セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ㈱ 社外取締役(現任)

(注)4

監査役

池田 文夫

昭和24年12月24日生

昭和48年4月 ㈱富士(現㈱みずほ)銀行入行

平成2年8月 ㈱サンリツ取締役

平成15年4月 (協組)ワイズ総研理事

平成15年4月 佐川印刷㈱取締役

平成27年4月 佐川印刷㈱顧問

平成27年12月 当社監査役(現任)

平成29年4月 (一社)原状回復費・適正化協会代表理事(現任)

平成29年5月 (協組)ワイズ総研専務理事

(現任)

平成30年2月 ㈱藤和ハウス 取締役(現任)

(注)4

2,868,600

 

(注)1.取締役 藤原洋は、社外取締役であります。

2.監査役 田中晴規、小寺圭、池田文夫は、社外監査役であります。

3.平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年7月14日から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、上記取締役兼務執行役員に加え、執行役員(NEW-IT担当)金田憲治、執行役員(Next Learning Experience担当)石原徹哉、執行役員(NEW-IT担当)髙橋範光、執行役員(Next Learning Experience担当)懸山 聡の8名で構成されております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧 男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役兼

執行役員会長

神保 吉寿

1970年6月17日

1994年4月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

1999年9月 ㈱ジェイワールド(現SCSK㈱)入社

2001年8月 神保コンサルティングオフィス設立 代表就任

2003年4月 当社設立 代表取締役CEO

2015年12月 当社代表取締役兼執行役員会長(現任)

(注)3

2,533,300

代表取締役兼

執行役員社長

福留 大士

1976年3月25日

1998年4月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

2002年8月 福留経営研究所設立 代表就任

2003年4月 当社設立 代表取締役COO

2015年12月 当社代表取締役兼執行役員社長(現任)

2018年12月 ㈱トラストバンク 取締役(現任)

2018年12月 八面六臂㈱ 社外取締役(現任)

2019年9月 ㈱ROXX 社外取締役(現任)

(注)3

1,328,500

取締役兼

執行役員副社長

NEW-IT

ユニット長

伊藤 彰

1976年3月8日

1998年4月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

2003年4月 当社設立 取締役

2015年12月 当社取締役兼執行役員副社長 Mobile & Sensing Application

      ユニット長

2018年10月 当社取締役兼執行役員副社長

      NEW-ITユニット長(現任)

(注)3

1,175,600

取締役兼

執行役員CFO

Corporateユニット長

山田 裕

1970年5月9日

1997年4月 矢内本脇会計事務所入所

2007年10月 当社入社

2014年6月 当社取締役

2015年12月 当社取締役兼執行役員CFO Contorol & Managementユニット長

2018 年10月 当社取締役兼執行役員CFO  Corporateユニット長(現任)

2018年12月 ㈱トラストバンク 取締役(現任)

(注)3

196,900

取締役

藤原 洋

1954年9月26日

1977年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社

1977年12月 日立エンジニアリング㈱入社

1985年2月 ㈱アスキー 入社

1987年2月 ㈱グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長

1988年9月 米国ベル通信研究所(Bellcore)訪問研究員

1991年4月 ジー・シー・テクノロジー㈱出向

1993年3月 ㈱グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ出向 常務取締役 研究開発本部長

1993年6月 ㈱アスキー 取締役

1996年12月 ㈱インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現任)

2008年7月 ㈱ナノオプト・メディア 代表取締役(現任)

2012年4月 ㈱ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO(現任)

2015年6月 (一社)インターネット協会 理事長(現任)

2015年7月 BBTOWER SAN DIEGO INC.

      President(現任)

2017年8月  Internet Research Institute  Ltd Chairman&CEO(現任)

2017年10月 ㈱IoTスクエア 代表取締役

2017年12月 当社社外取締役(現任)

2018年6月 ㈱スカパーJSATホールディングス 取締役(現任)

2018年6月 ジャパンケーブルキャスト㈱

      代表取締役会長兼CEO(現任)

2018年8月 アラクサラネットワークス㈱ 社外取締役(現任)

2018年10月 ㈱YAJIN 取締役会長(現任)

2019年6月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ 社外取締役(現任)

2019年6月 ㈱ティエスエスリンク 代表取締役社長(現任)

2019年9月 ㈱Iotスクエア 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

林 依利子

1976年8月14日

2001年10月 弁護士登録

2001年10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所

2006年5月 New York University School of Law卒業(LL.M.)

2006年9月 Bingham McCutchen(現Morgan, Lewis & Bockius)

2007年6月 ニューヨーク州弁護士登録

2010年1月 弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー

2010年6月 弁護士法人大江橋法律事務所 上海事務所首席代表

2019年3月 ㈱Kaizen Platform 社外監査役(現任)

2019年10月 依利法律事務所 設立 代表就任(現任)

2019年12月 当社社外取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

田中 晴規

1952年1月1日

1974年4月 ソニー商事㈱(現ソニー㈱)入社

1991年4月 Sony Brasil Ltda. CFO取締役専務

2011年4月 ソニー㈱ヴァイスプレジデント兼ソニーマーケティング㈱CFO代表取締役副社長

2014年12月 当社監査役(現任)

2018年3月 ナーブ㈱監査役(現任)

2018年12月 ㈱トラストバンク 監査役(現任)

(注)4

監査役

小寺 圭

1946年9月26日

1971年4月 南印貿易㈱入社

1976年10月 ソニー㈱入社

2001年4月 ソニーマーケティング㈱代表取締役社長

2003年4月 ソニー・チャイナ・インク会長

2006年11月 日本トイザらス㈱代表取締役社長兼最高経営責任者

2008年11月 クォンタムリープ㈱エグゼクティブアドバイザー

2010年3月 グッドプランニング㈱ 取締役(現任)

2010年4月 ㈱リアル・フリート(現amadana㈱)会長

2012年8月 筑波大学グローバルキャリア開発ネットワーク客員教授

2012年11月 DAEHAN CEMENT Co.Ltd., 取締役

2014年11月 当社社外監査役(現任)

2015年5月 (一財)CHIKYUJIN留学生支援機構 理事

2015年11月 ナーブ㈱ 取締役(現任)

2017年1月 amadana㈱ 顧問(現任)

2017年7月 セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ㈱ 社外取締役

(注)4

監査役

池田 文夫

1949年12月24日

1973年4月 ㈱富士(現㈱みずほ)銀行入行

1990年8月 ㈱サンリツ取締役

2003年4月 (協組)ワイズ総研理事

2003年4月 佐川印刷㈱取締役

2015年4月 佐川印刷㈱顧問

2015年12月 当社社外監査役(現任)

2017年4月 (一社)原状回復費・適正化協会代表理事(現任)

2017年5月 (協組)ワイズ総研専務理事

      (現任)

2018年2月 ㈱藤和ハウス 取締役

2019年1月 ㈱藤和ハウス 監査役(現任)

(注)4

5,234,300

 

(注)1.取締役 藤原洋、林依利子は、社外取締役であります。

2.監査役 田中晴規、小寺圭、池田文夫は、社外監査役であります。

3.2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、上記取締役兼務執行役員に加え、執行役員(NEW-IT担当)金田憲治、執行役員(Next Learning Experience担当)石原徹哉、執行役員(NEW-IT担当)髙橋範光、執行役員(Next Learning Experience担当)野田知寛の8名で構成されております。

 

 

② 社外役員の状況

 当社は、コーポレートガバナンスにおいて外部からの客観的、中立的な経営監督、監視機能が重要であると考えているため、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。

 社外取締役藤原洋と当社の間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社が藤原洋に期待する機能及び役割につきましては、長年に渡りインターネット関連の事業及び研究に携わられ、かつ経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監督機能の客観性及び中立性を確保することであります。

 社外取締役林依利子と当社の間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社が林依利子に期待する機能及び役割につきましては、弁護士資格を有し、企業法務に精通しており、法務に関する幅広い知見を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監督機能の客観性及び中立性を確保することであります。

 社外監査役田中晴規と当社との間で直接的な利害関係はありません。当社が田中晴規に期待する機能及び役割につきましては、大企業での経営経験を有し、またCFOの経験により、幅広い財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。

 社外監査役小寺圭と当社との間で直接的な利害関係はありません。当社が小寺圭に期待する機能及び役割につきましては、大企業での経営経験を有し、またCEOの経験も有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。

 社外監査役池田文夫と当社の間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社が池田文夫に期待する機能及び役割につきましては、金融機関での実務経験並びに複数企業での役員経験を有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体

制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行

う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携

することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立

した活動を支援しております。

 

社外役員の選任

2017/12/212018/9/102018/12/262019/1/312019/12/19選任の理由
藤原 洋----長年に渡りインターネット関連の事業及び研究に携わられ、かつ経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としてのその職務を適切に遂行できるものと判断し選任しております。なお、当社と同氏との間に記載すべき利害関係はありません。
林 依利子----弁護士資格を有し、企業法務に精通しており、法務に関する幅広い知見を有していることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し選任しております。なお、当社と同氏との間に記載すべき利害関係はありません。
藤原洋-長年に渡りインターネット関連の事業及び研究に携わられ、かつ経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としてのその職務を適切に遂行できるものと判断し選任しております。なお、当社と同氏との間に記載すべき利害関係はありません。