シンクロ・フード【3963】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/282018/12/192019/8/5
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人6人5人
社外役員数2人2人2人1人
役員数(定款)5人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性9名、女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

執行役員
社長

藤代 真一

昭和48年7月5日

平成11年6月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

平成15年4月

当社設立 代表取締役(現任)

平成27年3月

エイトクラウズ株式会社設立

代表取締役(現任)

(注)3

5,060,000

(注)6

取締役

執行役員
事業部長

大須賀 康人

昭和47年8月5日

平成11年6月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

平成15年4月

当社取締役(現任)

(注)3

600,000

取締役

執行役員
管理部長

森田 勝樹

昭和52年3月30日

平成11年5月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

平成15年4月

当社社外取締役

平成27年4月

当社取締役(現任)

(注)3

36,000

取締役

執行役員

開発部長

大久保 俊

昭和57年9月29日

平成17年4月

株式会社ミツカングループ本社(現株式会社Mizkan Holdings)入社

平成20年4月

当社入社

平成27年4月

当社執行役員開発部長(現任)

(注)3

24,400

取締役

松崎 良太

昭和43年11月14日

平成3年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

平成12年2月

楽天株式会社入社

平成23年2月

サードギア株式会社設立

代表取締役(現任)

平成23年11月

株式会社クラウドワークス社外取締役

平成25年2月

きびだんご株式会社設立

代表取締役(現任)

平成28年1月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

中川 二博

昭和35年4月8日

昭和59年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

平成18年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)執行役員

平成24年10月

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ執行役員

平成28年4月

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ顧問

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成29年6月

プレミアグループ社外株式会社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

西岡 登

昭和23年1月30日

昭和46年4月

株式会社西友ストアー(現合同会社西友)入社

昭和62年9月

株式会社ファミリーマート入社

平成13年3月

同社執行役員

平成16年5月

同社常勤監査役

平成22年5月

同社顧問

平成23年5月

株式会社トータルマーケティングD・S相談役

平成23年11月

株式会社トータルマーケティングD・S社外取締役

平成27年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

井上 康知

昭和35年7月14日

平成11年4月

高橋綜合法律事務所入所

平成23年4月

長濱・水野・井上法律事務所設立 同事務所代表社員(現任)

平成27年9月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

中山 寿英

昭和44年2月7日

平成3年3月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成8年4月

日本証券業協会出向

平成12年1月

PwCコンサルティング株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社

平成14年9月

Ernst&Young Malaysia入社

平成17年11月

グローバル・ブレイン株式会社入社

平成21年1月

株式会社みなとグローバル設立
代表取締役(現任)

平成22年2月

中山寿英会計事務所設立 所長(現任)

平成25年6月

株式会社エスクリ監査役(現任)

平成27年6月

ファイブスター投信投資顧問株式会社監査役(現任)

平成28年1月

当社監査役(現任)

(注)4

5,720,400

 

 

(注) 1.取締役松崎良太、中川二博は、社外取締役であります。

2.監査役西岡登、井上康知、中山寿英は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、就任の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、就任の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役藤代真一の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。

6.当社は、監督と執行の分離を行い、意思決定の迅速化及び組織運営の効率化を図るため、平成27年4月1日より執行役員制度を導入しております。執行役員は社長藤代真一、事業部長大須賀康人、管理部長森田勝樹、開発部長大久保俊、高野真里子、鬼塚康介を選任しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 

男性8名、女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役 兼
執行役員社長 兼
 事業部長

藤代 真一

1973年7月5日

1999年6月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

2003年4月

当社設立 代表取締役(現任)

2015年3月

エイトクラウズ株式会社設立

代表取締役(現任)

(注)3

15,115,000

(注)5

取締役

中川 二博

1960年4月8日

1984年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

2006年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)執行役員

2012年10月

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ執行役員

2016年4月

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ顧問

2017年6月

当社社外取締役

 

プレミアグループ株式会社社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

2,400

取締役 兼
執行役員
管理部長

森田 勝樹

1977年3月30日

1999年5月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

2003年4月

当社社外取締役

2015年4月

当社取締役(現任)

(注)3

162,000

取締役 兼
執行役員
開発部長

大久保 俊

1982年9月29日

2005年4月

株式会社ミツカングループ本社(現株式会社Mizkan Holdings)入社

2008年4月

当社入社

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

109,600

取締役

松崎 良太

1968年11月14日

1991年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

2000年2月

楽天株式会社入社

2011年2月

サードギア株式会社設立

代表取締役(現任)

2011年11月

株式会社クラウドワークス社外取締役

2013年2月

きびだんご株式会社設立

代表取締役(現任)

2016年1月

当社社外取締役(現任)

(注)3

2,400

監査役
(常勤)

西岡 登

1948年1月30日

1971年4月

株式会社西友ストアー(現合同会社西友)入社

1987年9月

株式会社ファミリーマート入社

2001年3月

同社執行役員

2004年5月

同社常勤監査役

2010年5月

同社顧問

2011年5月

株式会社トータルマーケティングD・S相談役

2011年11月

株式会社トータルマーケティングD・S社外取締役

2015年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

井上 康知

1960年7月14日

1999年4月

高橋綜合法律事務所入所

2011年4月

長濱・水野・井上法律事務所設立 同事務所代表社員(現任)

2015年9月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

中山 寿英

1969年2月7日

1991年3月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年4月

日本証券業協会出向

2000年1月

PwCコンサルティング株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社

2002年9月

Ernst&Young Malaysia入社

2005年11月

グローバル・ブレイン株式会社入社

2009年1月

株式会社みなとグローバル設立
代表取締役(現任)

2010年2月

中山寿英会計事務所設立 所長(現任)

2013年6月

株式会社エスクリ監査役(現任)

2015年6月

ファイブスター投信投資顧問株式会社監査役(現任)

2016年1月

当社社外監査役(現任)

(注)4

15,391,400

 

 

 

(注) 1.取締役松崎良太は、社外取締役であります。

2.監査役西岡登、井上康知、中山寿英は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、就任の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、就任の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役藤代真一の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。

6.当社は、監督と執行の分離を行い、意思決定の迅速化及び組織運営の効率化を図るため、2015年4月1日より執行役員制度を導入しております。執行役員は社長 兼 事業部長藤代真一、管理部長森田勝樹、開発部長大久保俊、高野真里子、鬼塚康介、関雄司を選任しております。

 

⑦社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確には定めてはおりませんが、その選任においては、経歴や当社との関係性を踏まえて、個別に判断しております。

当社と社外取締役松崎良太との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。事業会社における豊富なビジネス経験及び経営経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

当社と社外監査役西岡登との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。事業会社での経営経験及び監査役経験があることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

当社と社外監査役井上康知との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

当社と社外監査役中山寿英との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。公認会計士・税理士としての長年の経験と専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

 

①役員一覧

男性8名、女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役 兼
執行役員社長 兼
 事業部長

藤代 真一

1973年7月5日

1999年6月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

2003年4月

当社設立 代表取締役(現任)

2015年3月

エイトクラウズ株式会社設立

代表取締役(現任)

(注)3

13,775,000

(注)5

取締役

中川 二博

1960年4月8日

1984年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社

2006年4月

株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)執行役員

2012年10月

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ執行役員

2016年4月

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ顧問

2017年6月

当社社外取締役

 

プレミアグループ株式会社社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

4,000

取締役 兼
執行役員
管理部長

森田 勝樹

1977年3月30日

1999年5月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

2003年4月

当社社外取締役

2015年4月

当社取締役(現任)

(注)3

162,000

取締役 兼
執行役員
開発部長

大久保 俊

1982年9月29日

2005年4月

株式会社ミツカングループ本社(現株式会社Mizkan Holdings)入社

2008年4月

当社入社

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

109,600

取締役

松崎 良太

1968年11月14日

1991年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

2000年2月

楽天株式会社入社

2011年2月

サードギア株式会社設立

代表取締役(現任)

2011年11月

株式会社クラウドワークス社外取締役

2013年2月

きびだんご株式会社設立

代表取締役(現任)

2016年1月

当社社外取締役(現任)

2019年1月

株式会社ユーザーローカル社外取締役(現任)

(注)3

8,600

監査役(常勤)

牧野 隆一

1957年9月6日

1980年4月

朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

2006年6月

同社代表社員

2019年7月

牧野隆一公認会計士事務所所長(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)

 

沖電気工業株式会社監査役(現任)

(注)4

監査役

井上 康知

1960年7月14日

1999年4月

高橋綜合法律事務所入所

2011年4月

長濱・水野・井上法律事務所設立 同事務所代表社員(現任)

2015年9月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

中山 寿英

1969年2月7日

1991年3月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年4月

日本証券業協会出向

2000年1月

PwCコンサルティング株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社

2002年9月

Ernst&Young Malaysia入社

2005年11月

グローバル・ブレイン株式会社入社

2009年1月

株式会社みなとグローバル設立
代表取締役(現任)

2010年2月

中山寿英会計事務所設立 所長(現任)

2013年6月

株式会社エスクリ監査役(現任)

2015年6月

ファイブスター投信投資顧問株式会社監査役(現任)

2016年1月

当社社外監査役(現任)

(注)4

     900

14,060,100

 

 

 

(注) 1.取締役松崎良太は、社外取締役であります。

2.監査役牧野隆一、井上康知、中山寿英は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、就任の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、就任の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役藤代真一の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。

6.当社は、監督と執行の分離を行い、意思決定の迅速化及び組織運営の効率化を図るため、2015年4月1日より執行役員制度を導入しております。執行役員は社長 兼 事業部長藤代真一、管理部長森田勝樹、開発部長大久保俊、高野真里子、鬼塚康介、関雄司を選任しております。

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確には定めてはおりませんが、その選任においては、経歴や当社との関係性を踏まえて、個別に判断しております。

当社と社外取締役松崎良太との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。事業会社における豊富なビジネス経験及び経営経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

当社と社外監査役牧野隆一との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。公認会計士・税理士としての長年の経験と専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

当社と社外監査役井上康知との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

当社と社外監査役中山寿英との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。公認会計士・税理士としての長年の経験と専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。 

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は1名であり、取締役会に出席し、業務の執行について監督を行っております。

当社の社外取締役は3名であり、内部監査及び会計監査との相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/282018/12/192019/8/5選任の理由
松崎 良太松崎良太氏は、事業会社における企業経営に関する豊富な知識を有すると共に、同氏の投資経験や経営経験に基づく当社の経営全般に対する助言を通じて、当社の経営体制が更に強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、親会社・兄弟会社及び主要取引先の出身者、主要株主等ではないことから、中立的な立場で職務を遂行できると判断し、独立役員として指定しております。
中川 二博-中川二博氏は、事業会社における企業経営に関する豊富な知識を有すると共に、当社の経営全般に対する客観的かつ適切な監督・助言を通して当社の経営体制が更に強化できるものと判断し、独立役員として選任しております。なお、親会社・兄弟会社及び主要取引先の出身者、主要株主等ではないことから、中立的な立場で職務を遂行できると判断し、独立役員として指定しております。