オークネット【3964】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/9/252019/3/282020/3/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人11人10人9人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

社長

執行役員

藤崎 清孝

昭和27年12月18日

昭和50年4月

中銀マンシオン㈱入社

(注)2

501,600

昭和52年9月

同社退社

昭和52年10月

㈱フレックスホリデー入社

昭和57年3月

㈱フレックスジャパン(現JBTV㈱)入社

昭和60年2月

当社取締役システム開発部長

昭和62年10月

当社常務取締役

平成5年3月

当社専務取締役

平成5年8月

当社代表取締役社長(現任)

平成5年12月

日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)取締役(現任)

平成9年6月

㈱ハローネット取締役(現任)

平成22年3月

当社社長執行役員(現任)

平成23年1月

㈱オートモビル・インスペクション・システム(現㈱AIS)取締役(現任)

平成23年11月

㈱オークネットメディカル(現㈱オークネットデジタルプロダクツ)取締役(現任)

平成27年9月

Aucnet USA, LLC.Director(現任)

取締役

副社長

執行役員

藤野 千明

昭和27年11月10日

昭和50年4月

伊藤忠商事㈱入社

(注)2

80,000

平成11年1月

当社入社経営企画室室長代行

平成13年12月

当社退社

平成14年1月

アイラテ・ドットコム㈱(現㈱ナノ・メディア)代表取締役社長

平成22年3月

同社取締役

平成22年6月

同社顧問

平成22年10月

当社入社顧問

平成22年12月

アイラテ・ドットコム㈱(現㈱ナノ・メディア)退社

平成23年1月

当社専務執行役員

新規事業統括部門GM

平成23年12月

Automotive Technologies Limited Director(現任)

平成24年1月

当社取締役副社長執行役員(現任)

平成24年3月

㈱ブランコ・ジャパン取締役(現任)

平成25年1月

奥科耐徳技術(深圳)有限公司董事長(現任)

平成26年1月

当社新規事業統括部門統括GM

平成27年1月

当社事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM
㈱オークネット・アグリビジネス取締役
㈱オークネット・アイビーエス取締役(現任)

平成27年9月

Aucnet USA, LLC.President(現任)

平成27年12月

AUCNET HK LIMITED董事(現任)

平成28年1月

㈱オークネットデジタルプロダクツ取締役会長(現任)

平成28年3月

㈱オークネットメディカル代表取締役社長

平成30年3月

㈱オークネットメディカル取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

専務
執行役員

永島 久直

昭和30年9月15日

昭和56年4月

西東京リコー販売㈱入社

(注)2

110,000

昭和59年10月

同社退社
㈱ホロニック入社

昭和60年3月

当社入社

平成元年3月

当社取締役営業部長

平成2年4月

当社社長室長

平成5年3月

当社常務取締役

平成13年1月

当社オートモビル事業本部副本部長

平成14年1月

当社オートモビル検査本部長 

平成15年1月

当社執行役員

平成18年1月

当社オートモビル事業部門副部門長

平成18年3月

当社専務取締役

平成22年3月

当社取締役(現任)
専務執行役員

平成26年1月

㈱アイオーク代表取締役社長(現任)

平成27年1月

㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任)

平成27年3月

㈱アイ・エヌ・ジーコミュニケーションズ取締役(現任)

平成29年1月

当社専務執行役員(現任)
事業統括部門統括GM

平成29年3月

㈱オークネット・モーターサイクル取締役(現任)
㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任)

取締役

常務

執行役員

藤崎 慎一郎

昭和50年11月22日

平成12年4月

㈱マイピック入社

(注)2

931,000

平成14年3月

同社退社

平成14年4月

㈱キッズステーション入社

平成15年11月

同社退社
三井物産㈱入社

平成17年11月

同社退社

平成19年9月

Automotive Technologies Limited入社

平成20年8月

同社退社

平成20年10月

日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)入社

平成21年2月

同社取締役(現任)

平成23年2月

当社入社
オークネット総合研究所常務理事

平成24年1月

当社リテールサポート事業統括部オートバンク事業部GM

平成24年7月

当社リテールサポート事業統括部統括DGM

平成25年1月

当社四輪事業本部DGM

平成26年1月

当社執行役員
四輪事業本部統括DGM

平成26年3月

当社取締役(現任)

平成27年1月

当社新規事業統括部門統括DGM

平成27年12月

AUCNET HK LIMITED董事長

平成28年1月

㈱オークネットデジタルプロダクツ代表取締役社長(現任)

平成28年5月

愛仕(上海)二手車査定評估有限公司董事長

平成28年7月

当社事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM

平成29年1月

当社常務執行役員(現任)
デジタルプロダクツ事業部門統括GM(現任)
商品サービス戦略室統括GM(現任)

平成29年9月

㈱Econet代表取締役社長(現任)

平成29年10月

AUCNET HK LIMITED董事(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

常務

執行役員

佐藤 俊司

昭和36年3月3日

昭和58年4月

㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社

(注)2

平成26年6月

同社執行役員

平成29年7月

当社入社常務執行役員(現任)

平成30年1月

当社事業統括部門統括GM(現任)

平成30年3月

当社取締役(現任)

㈱オークネット・モーターサイクル取締役(現任)

㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任)

㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任)

取締役

執行役員

田島 伸和

昭和38年5月8日

昭和59年6月

目崎秀行税理士事務所入所

(注)2

40,000

昭和63年3月

同所退所

昭和63年4月

㈱アイキョー(現㈱アムテックス)入社

平成9年1月

㈱平和転籍

平成20年10月

同社退社

平成20年11月

当社入社経営管理部門DGM

平成21年3月

当社経営管理部門GM

平成22年1月

当社執行役員(現任)

平成25年1月

奥科耐徳技術(深圳)有限公司監事(現任)

平成25年12月

愛仕(上海)二手車査定評估有限公司監事(現任)

平成27年1月

㈱オークネット・モーターサイクル監査役(現任)
㈱オークネット・アグリビジネス監査役(現任)
㈱オークネット・コンシューマープロダクツ監査役(現任)
㈱オークネット・アイビーエス監査役(現任)

平成27年2月

㈱キャリエール取締役(現任)

平成27年3月

当社取締役(現任)

平成27年5月

当社コーポレート部門統括GM(現任)

取締役

(注)1

梅野 晴一郎

昭和36年9月1日

平成元年4月

 

弁護士登録

東京八重洲法律事務所入所

(注)2

平成2年8月

桝田・江尻法律事務所入所

平成7年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

平成18年3月

当社取締役(平成20年3月まで)

平成19年4月

長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)

平成22年3月

日本ベリサイン㈱監査役

平成28年3月

当社取締役(現任)

取締役

(注)1

上西 郁夫

昭和20年9月26日

昭和44年7月

㈱日本興業銀行入行

(注)2

平成9年6月

同行取締役

平成11年6月

同行常務取締役兼常務執行役員

平成14年4月

㈱みずほコーポレート銀行専務取締役

平成15年6月

㈱オリエントコーポレーション代表取締役兼社長執行役員

平成19年6月

同社特別顧問

平成20年6月

東北電力㈱非常勤監査役

平成24年7月

独立行政法人都市再生機構理事長

平成28年7月

同法人理事長退任

平成29年3月

当社取締役(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

佐々木 耕司

昭和27年5月26日

昭和52年8月

㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社

(注)3

6,000

昭和60年2月

同社人事部付

当社出向

平成元年3月

当社取締役総務部長

平成8年3月

当社経理部長

平成16年3月

当社経営管理部門長

平成17年3月

㈱オートモビル・インスペクション・システム(現㈱AIS)専務取締役

平成24年3月

同社取締役専務執行役員

平成27年3月

当社常勤監査役

㈱AIS監査役(現任)
㈱アイオーク監査役(現任)
日本ビジネステレビジョン㈱(現 JBTV㈱)監査役(現任)
㈱ランマート監査役(現任)

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

(注)1

鮎川 眞昭

昭和20年7月28日

昭和44年4月

監査法人中央会計事務所入所

(注)3

昭和46年2月

公認会計士登録

平成12年5月

中央青山監査法人理事

平成18年9月

みすず監査法人理事

平成19年8月

みすず監査法人(清算法人)清算人

平成21年3月

東燃ゼネラル石油㈱常勤監査役

平成26年3月

同社監査役

平成26年6月

㈱熊谷組監査役(現任)

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

(注)1

潮田 良三

昭和17年1月16日

昭和41年4月

日本建工㈱入社

(注)3

5,000

昭和45年10月

中銀マンシオン㈱入社

昭和54年11月

㈱ハン六東京地所取締役

昭和62年6月

㈱フレックスハウジィング取締役

平成3年1月

㈱フレックスハウジィング代表取締役社長(現任)

平成8年3月

当社監査役

平成28年3月

当社取締役

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

1,673,600

 

(注) 1.取締役 梅野晴一郎、上西郁夫、鮎川眞昭及び潮田良三は、社外取締役であります。

2.平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 佐々木耕司  委員 鮎川眞昭  委員 潮田良三

 

 

5 【役員の状況】

 

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

社長

執行役員

藤崎 清孝

1952年12月18日

1975年4月

中銀マンシオン㈱入社

1977年9月

同社退社

1977年10月

㈱フレックスホリデー入社

1982年3月

㈱フレックスジャパン(現JBTV㈱)入社

1985年2月

当社取締役システム開発部長

1987年10月

当社常務取締役

1993年3月

当社専務取締役

1993年8月

当社代表取締役社長(現任)

1993年12月

日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)取締役(現任)

1997年6月

㈱ハローネット取締役(現任)

2010年3月

当社社長執行役員(現任)

2011年1月

㈱オートモビル・インスペクション・システム(現㈱AIS)取締役(現任)

2011年11月

㈱オークネットメディカル(現㈱オークネットデジタルプロダクツ)取締役(現任)

2015年9月

Aucnet USA, LLC.Director(現任)

(注)2

501,600

取締役

副社長

執行役員

藤野 千明

1952年11月10日

1975年4月

伊藤忠商事㈱入社

1999年1月

当社入社経営企画室室長代行

2001年12月

当社退社

2002年1月

アイラテ・ドットコム㈱(現㈱ナノ・メディア)代表取締役社長

2010年3月

同社取締役

2010年6月

同社顧問

2010年10月

当社入社顧問

2010年12月

アイラテ・ドットコム㈱(現㈱ナノ・メディア)退社

2011年1月

当社専務執行役員

新規事業統括部門GM

2011年12月

Automotive Technologies Limited Director(現任)

2012年1月

当社取締役副社長執行役員(現任)

2012年3月

㈱ブランコ・ジャパン取締役(現任)

2013年1月

奥科耐徳技術(深圳)有限公司董事長(現任)

2014年1月

当社新規事業統括部門統括GM

2015年1月

当社事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM
㈱オークネット・アグリビジネス取締役
㈱オークネット・アイビーエス取締役(現任)

2015年9月

Aucnet USA, LLC.President(現任)

2015年12月

AUCNET HK LIMITED董事(現任)

2016年1月

㈱オークネットデジタルプロダクツ取締役会長(現任)

2016年3月

㈱オークネットメディカル代表取締役社長

2018年3月

㈱オークネットメディカル取締役(現任)

2019年1月

当社新規事業統括部門DM(現任)

(注)2

110,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

専務

執行役員

藤崎 慎一郎

1975年11月22日

2000年4月

㈱マイピック入社

2002年3月

同社退社

2002年4月

㈱キッズステーション入社

2003年11月

同社退社
三井物産㈱入社

2005年11月

同社退社

2007年9月

Automotive Technologies Limited入社

2008年8月

同社退社

2008年10月

日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)入社

2009年2月

同社取締役(現任)

2011年1月

当社入社
オークネット総合研究所常務理事

2012年1月

当社リテールサポート事業統括部オートバンク事業部GM

2012年7月

当社リテールサポート事業統括部統括DGM

2013年1月

当社四輪事業本部DGM

2014年1月

当社執行役員
四輪事業本部統括DGM

2014年3月

当社取締役(現任)

2015年1月

当社新規事業統括部門統括DGM

2015年12月

AUCNET HK LIMITED董事長

2016年1月

㈱オークネットデジタルプロダクツ代表取締役社長

2016年5月

愛仕(上海)二手車査定評估有限公司董事長

2016年7月

当社事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM

2017年1月

当社常務執行役員
デジタルプロダクツ事業部門統括GM
商品サービス戦略室統括GM

2017年9月

㈱Econet代表取締役社長(現任)

2017年10月

AUCNET HK LIMITED董事(現任)

2019年1月

当社専務執行役員(現任)
オートモビル事業部門DM(現任)

㈱オークネットデジタルプロダクツ取締役(現任)

(注)2

821,800

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

常務

執行役員

佐藤 俊司

1961年3月3日

1983年4月

㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社

2014年6月

同社執行役員

2017年7月

当社入社常務執行役員(現任)

2018年1月

当社事業統括部門統括GM

2018年3月

当社取締役(現任)

㈱オークネット・モーターサイクル取締役(現任)

㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任)

㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任)

2019年1月

当社事業統括部門DM(現任)

(注)2

取締役

常務

執行役員

田島 伸和

1963年5月8日

1984年6月

目崎秀行税理士事務所入所

1988年3月

同所退所

1988年4月

㈱アイキョー(現㈱アムテックス)入社

1997年1月

㈱平和転籍

2008年10月

同社退社

2008年11月

当社入社経営管理部門DGM

2009年3月

当社経営管理部門GM

2010年1月

当社執行役員

2013年1月

奥科耐徳技術(深圳)有限公司監事(現任)

2013年12月

愛仕(上海)二手車査定評估有限公司監事

2015年1月

㈱オークネット・モーターサイクル監査役(現任)
㈱オークネット・アグリビジネス監査役(現任)
㈱オークネット・コンシューマープロダクツ監査役(現任)
㈱オークネット・アイビーエス監査役(現任)

2015年2月

㈱キャリエール取締役(現任)

2015年3月

当社取締役(現任)

2015年5月

当社コーポレート部門統括GM

2019年1月

当社常務執行役員(現任)
コーポレート部門DM(現任)

(注)2

40,000

取締役

(注)1

梅野 晴一郎

1961年9月1日

1989年4月

 

弁護士登録

東京八重洲法律事務所入所

1990年8月

桝田・江尻法律事務所入所

1995年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2006年3月

当社取締役(2008年3月まで)

2007年4月

長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)

2010年3月

日本ベリサイン㈱監査役

2016年3月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

(注)1

上西 郁夫

1945年9月26日

1969年7月

㈱日本興業銀行入行

1997年6月

同行取締役

1999年6月

同行常務取締役兼常務執行役員

2002年4月

㈱みずほコーポレート銀行専務取締役

2003年6月

㈱オリエントコーポレーション代表取締役兼社長執行役員

2007年6月

同社特別顧問

2008年6月

東北電力㈱非常勤監査役

2012年7月

独立行政法人都市再生機構理事長

2016年7月

同法人理事長退任

2017年3月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

佐々木 耕司

1952年5月26日

1977年8月

㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社

1985年2月

同社人事部付

当社出向

1989年3月

当社取締役総務部長

1996年3月

当社経理部長

2004年3月

当社経営管理部門長

2005年3月

㈱オートモビル・インスペクション・システム(現㈱AIS)専務取締役

2012年3月

同社取締役専務執行役員

2015年3月

当社常勤監査役

㈱AIS監査役(現任)
㈱アイオーク監査役(現任)
日本ビジネステレビジョン㈱(現 JBTV㈱)監査役(現任)

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

6,000

取締役

(監査等委員)

(注)1

鮎川 眞昭

1945年7月28日

1969年4月

監査法人中央会計事務所入所

1971年2月

公認会計士登録

2000年5月

中央青山監査法人理事

2006年9月

みすず監査法人理事

2007年8月

みすず監査法人(清算法人)清算人

2009年3月

東燃ゼネラル石油㈱常勤監査役

2014年3月

同社監査役

2014年6月

㈱熊谷組監査役(現任)

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

潮田 良三

1942年1月16日

1966年4月

日本建工㈱入社

1970年10月

中銀マンシオン㈱入社

1979年11月

㈱ハン六東京地所取締役

1987年6月

㈱フレックスハウジィング取締役

1991年1月

㈱フレックスハウジィング代表取締役社長(現任)

1996年3月

当社監査役

2016年3月

当社取締役

2017年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

5,000

1,484,400

 

(注) 1.取締役 梅野晴一郎、上西郁夫、鮎川眞昭及び潮田良三は、社外取締役であります。

2.2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 佐々木耕司  委員 鮎川眞昭  委員 潮田良三

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役会長 CEO

藤崎 清孝

1952年12月18日

1975年4月

中銀マンシオン㈱入社

1977年9月

同社退社

1977年10月

㈱フレックスホリデー入社

1982年3月

㈱フレックスジャパン(現JBTV㈱)入社

1985年2月

当社取締役システム開発部長

1987年10月

当社常務取締役

1993年3月

当社専務取締役

1993年8月

当社代表取締役社長

1993年12月

日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)取締役(現任)

1997年6月

㈱ハローネット取締役(現任)

2010年3月

当社社長執行役員

2011年1月

㈱オートモビル・インスペクション・システム(現㈱AIS)取締役

2015年9月

Aucnet USA, LLC.Director

2019年4月

㈱ストラテジックインサイト取締役(現任)

2020年3月

当社代表取締役会長CEO(現任)

(注)2

501,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長 COO
社長執行役員

藤崎 慎一郎

1975年11月22日

2000年4月

㈱マイピック入社

2002年3月

同社退社

2002年4月

㈱キッズステーション入社

2003年11月

同社退社
三井物産㈱入社

2005年11月

同社退社

2007年9月

Automotive Technologies Limited入社

2008年8月

同社退社

2008年10月

日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)入社

2009年2月

同社取締役(現任)

2011年1月

当社入社
オークネット総合研究所常務理事

2012年1月

当社リテールサポート事業統括部オートバンク事業部GM

2012年7月

当社リテールサポート事業統括部統括DGM

2013年1月

当社四輪事業本部DGM

2014年1月

当社執行役員
四輪事業本部統括DGM

2014年3月

当社取締役

2015年1月

当社新規事業統括部門統括DGM

2015年12月

AUCNET HK LIMITED董事長

2016年1月

㈱オークネットデジタルプロダクツ(現当社デジタルプロダクツ事業部門)代表取締役社長

2016年5月

愛仕(上海)二手車査定評估有限公司董事長

2016年7月

当社事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM

2017年1月

当社常務執行役員
デジタルプロダクツ事業部門統括GM
商品サービス戦略室統括GM

2017年9月

㈱Econet代表取締役社長

2017年10月

AUCNET HK LIMITED董事(現任)

2019年1月

当社専務執行役員
オートモビル事業部門DM(現任)

㈱オークネットデジタルプロダクツ(現当社デジタルプロダクツ事業部門)取締役

2019年3月

㈱AIS取締役(現任)

㈱オークネット・セールスアンドサポート取締役(現任)

2019年7月

㈱かーせる取締役(現任)

2020年3月

当社代表取締役社長COO(現任)

社長執行役員(現任)

(注)2

821,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
副社長執行役員

藤野 千明

1952年11月10日

1975年4月

伊藤忠商事㈱入社

1999年1月

当社入社経営企画室室長代行

2001年12月

当社退社

2002年1月

アイラテ・ドットコム㈱(現㈱ナノ・メディア)代表取締役社長

2010年3月

同社取締役

2010年6月

同社顧問

2010年10月

当社入社顧問

2010年12月

アイラテ・ドットコム㈱(現㈱ナノ・メディア)退社

2011年1月

当社専務執行役員

新規事業統括部門GM

2011年12月

Automotive Technologies Limited Director(現任)

2012年1月

当社取締役副社長執行役員(現任)

2012年3月

㈱ブランコ・ジャパン取締役

2013年1月

奥科耐徳技術(深圳)有限公司董事長(現任)

2014年1月

当社新規事業統括部門統括GM

2015年1月

当社事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM
㈱オークネット・アグリビジネス取締役
㈱オークネット・アイビーエス取締役(現任)

2015年9月

Aucnet USA, LLC.President(現任)

2015年12月

AUCNET HK LIMITED董事(現任)

2016年1月

㈱オークネットデジタルプロダクツ(現当社デジタルプロダクツ事業部門)取締役会長

2016年3月

㈱オークネットメディカル代表取締役社長

2018年3月

㈱オークネットメディカル取締役(現任)

2019年1月

当社新規事業統括部門DM(現任)

2019年4月

㈱ストラテジックインサイト取締役(現任)

(注)2

110,000

取締役
常務執行役員

佐藤 俊司

1961年3月3日

1983年4月

㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社

2014年6月

同社執行役員

2017年7月

当社入社常務執行役員(現任)

2018年1月

当社事業統括部門統括GM

2018年3月

当社取締役(現任)

㈱オークネット・モーターサイクル取締役(現任)

㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任)

㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任)

2019年1月

当社事業統括部門DM(現任)

2020年1月

当社カスタマーコミュニケーション部門DM(現任)

㈱オークネット・セールスアンドサポート代表取締役会長(現任)

2020年3月

㈱アイ・エヌ・ジーコミュニケーションズ取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(注)1

梅野 晴一郎

1961年9月1日

1989年4月

 

弁護士登録

東京八重洲法律事務所入所

1990年8月

桝田・江尻法律事務所入所

1995年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2006年3月

当社取締役(2008年3月まで)

2007年4月

長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)

2010年3月

日本ベリサイン㈱監査役

2016年3月

当社取締役(現任)

2019年6月

スパークス・グループ㈱監査役(現任)

(注)2

取締役
(注)1

上西 郁夫

1945年9月26日

1969年7月

㈱日本興業銀行入行

1997年6月

同行取締役

1999年6月

同行常務取締役兼常務執行役員

2002年4月

㈱みずほコーポレート銀行専務取締役

2003年6月

㈱オリエントコーポレーション代表取締役兼社長執行役員

2007年6月

同社特別顧問

2008年6月

東北電力㈱非常勤監査役

2012年7月

独立行政法人都市再生機構理事長

2016年7月

同法人理事長退任

2017年3月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役(監査等委員)

永島 久直

1955年9月15日

1981年4月

西東京リコー販売㈱入社

1984年10月

同社退社
㈱ホロニック入社

1985年3月

当社入社

1989年3月

当社取締役営業部長

1990年4月

当社社長室長

1993年3月

当社常務取締役

2001年1月

当社オートモビル事業本部副本部長

2002年1月

当社オートモビル検査本部長

2003年1月

当社執行役員

2006年1月

当社オートモビル事業部門副部門長

2006年3月

当社専務取締役

2010年3月

当社取締役
専務執行役員

2014年1月

㈱アイオーク代表取締役社長
 

2015年1月

㈱オークネット・アグリビジネス
取締役

2015年3月

㈱アイ・エヌ・ジーコミュニケー
ションズ取締役

2017年1月

当社専務執行役員
事業統括部門統括GM

2017年3月

㈱オークネット・モーターサイク
ル取締役
㈱オークネット・コンシューマー
プロダクツ取締役

2019年1月

㈱アイオーク代表取締役会長

2020年3月

㈱当社取締役(監査等委員)(現任)

㈱AIS監査役(現任)
㈱アイオーク監査役(現任)

(注)3

110,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役 (監査等委員)
(注)1

鮎川 眞昭

1945年7月28日

1969年4月

監査法人中央会計事務所入所

1971年2月

公認会計士登録

2000年5月

中央青山監査法人理事

2006年9月

みすず監査法人理事

2007年8月

みすず監査法人(清算法人)清算人

2009年3月

東燃ゼネラル石油㈱常勤監査役

2014年3月

同社監査役

2014年6月

㈱熊谷組監査役(現任)

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役 (監査等委員)
(注)1

潮田 良三

1942年1月16日

1966年4月

日本建工㈱入社

1970年10月

中銀マンシオン㈱入社

1979年11月

㈱ハン六東京地所取締役

1987年6月

㈱フレックスハウジィング取締役

1991年1月

㈱フレックスハウジィング代表取締役社長(現任)

1996年3月

当社監査役

2016年3月

当社取締役

2017年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

5,000

1,549,200

 

(注) 1.取締役 梅野晴一郎、上西郁夫、鮎川眞昭及び潮田良三は、社外取締役であります。

2.2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 永島久直  委員 鮎川眞昭  委員 潮田良三

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であり、客観的かつ幅広い知見から当社の経営に参画し、経営の監視及び取締役会の意思決定の適正性を確保していると考えております。

潮田良三氏は、当社株式5,000株を保有しておりますが、当社と両氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社と梅野晴一郎、上西郁夫及び鮎川眞昭の3氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

また、必要に応じて、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、連携しております。

当社は、一般社団法人日本取締役協会の「取締役会規則における独立取締役の選任基準」を参考に、次の事項に該当しない場合、独立社外取締役に独立性があると判断しております。

イ. 本人又は2親等以内の親族が、現在又は過去において、当社グループの業務執行取締役として就任していた場合。   

ロ. 本人が、現在、業務執行者又は従業員等として在籍する会社と当社グループにおいて取引があり、過去3連結会計年度において、連結売上高の2%を超える場合。

ハ. 本人が、過去3連結会計年度において、法律、会計若しくは、税務の専門家又はコンサルタントとして、当社グループから直接的に1,000万円を超える報酬を受けている場合。(所属している事務所等に支払われている報酬はロ.による)

 

社外役員の選任

2018/3/292018/9/252019/3/282020/3/30選任の理由
梅野 晴一郎弁護士としての専門的見地から企業法務に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映することができるため、社外取締役に選任しております。
上西 郁夫企業経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映することできるため、社外取締役に選任しております。
鮎川 眞昭公認会計士としての専門的見地から企業会計に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映することができるため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が示した基準に該当していないことから、独立役員に指定しております。
潮田 良三企業経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映することできるため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が示した基準に該当していないことから、独立役員に指定しております。