ユーザベース【3966】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/52019/3/292020/4/12020/11/20
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数4人7人8人8人
社外役員数1人5人5人5人
役員数(定款)7人15人15人15人
役員任期2年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

  男性6名、女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長
(共同経営者)

稲垣 裕介

昭和56年5月12日

平成16年4月

アビームコンサルティング株式会社入社

(注)3.

1,241,400

平成20年4月

当社設立取締役

平成29年4月

当社代表取締役(現任)

平成29年4月

株式会社ニューズピックス代表取締役(現任)

代表取締役

社長
(共同経営者)

梅田 優祐

昭和56年4月26日

平成16年4月

株式会社コーポレイトディレクション入社

(注)3.

3,011,000

平成19年2月

UBS証券会社(現UBS証券株式会社)入社

平成20年4月

当社設立代表取締役(現任)

平成27年4月

株式会社ニューズピックス設立代表取締役

平成29年4月

株式会社ニューズピックス取締役(現任)

平成29年5月

NewsPicks USA, LLC Executive Chairman(現任)

取締役

 

新野 良介

昭和52年11月24日

平成14年4月

三井物産株式会社入社

(注)3.

3,551,000

平成19年4月

UBS証券会社(現UBS証券株式会社)入社

平成20年9月

当社代表取締役就任

平成29年11月

当社取締役(現任)

取締役

松本 大

昭和38年12月19日

昭和62年4月

ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社

(注)3.

平成2年4月

ゴールドマン・サックス証券会社入社

平成6年11月

ゴールドマン・サックス・グループ,L.P.ゼネラルパートナー

平成11年4月

株式会社マネックス(旧マネックス証券株式会社)代表取締役

平成16年8月

マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社(現マネックスグループ株式会社)代表取締役社長

平成17年5月

マネックス・ビーンズ証券株式会社(現マネックス証券株式会社)代表取締役社長

平成20年6月

株式会社東京証券取引所社外取締役

平成20年6月

株式会社新生銀行社外取締役

平成22年6月

株式会社カカクコム社外取締役

平成23年6月

TradeStation Group, Inc.取締役会長(現任)

平成25年6月

マネックスグループ株式会社取締役会長兼代表執行役社長(現任)

平成25年11月

株式会社ジェイアイエヌ社外取締役

平成27年11月

マネックス証券株式会社代表取締役会長

平成28年6月

MasterCard Incorporated社外取締役(現任)

平成28年8月

当社社外取締役(現任)

平成29年4月

マネックス証券株式会社取締役会長

平成29年10月

マネックス証券株式会社代表取締役社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

嶋田 敬子

昭和55年9月18日

平成16年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

(注)4.

平成20年10月

明豊ファシリティワークス株式会社入社

平成23年10月

清和監査法人入社

平成26年10月

SCS国際コンサルティング株式会社/SCS国際税理士法人入社

平成27年8月

当社社外監査役(現任)

 

株式会社ニューズピックス監査役(現任)

平成29年1月

株式会社ジャパンベンチャーリサーチ監査役(現任)

平成29年8月

株式会社FORCAS監査役(現任)

監査役

琴坂 将広

昭和57年1月14日

平成16年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

(注)4.

平成25年4月

立命館大学経営学部准教授

平成28年3月

当社社外監査役(現任)

平成28年4月

慶応義塾大学総合政策学部准教授(現任)

平成29年6月

ラクスル株式会社社外監査役(現任)

監査役

松本 真輔

昭和45年4月17日

平成9年4月

西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

(注)4.

平成11年10月

長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所

平成15年3月

ニューヨーク州弁護士登録

平成16年4月

中村・角田法律事務所入所

平成17年1月

中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任)

平成24年6月

株式会社エスエルディー社外監査役(現任)

平成26年4月

早稲田大学大学院法務研究科教授(現任)

平成28年2月

株式会社ホープ社外取締役(現任)

平成28年3月

当社社外監査役(現任)

7,803,400

 

 

(注) 1.取締役 松本大は、社外取締役であります。

2.監査役 嶋田敬子、琴坂将広、松本真輔は、社外監査役であります。

3.任期は平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。

4.任期は平成28年6月16日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。

5.当社は、執行役員及び専門役員制度を導入しております。執行役員及び専門役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

(執行役員)

氏名

担当

太田 智之

SPEEDA事業担当

松井 しのぶ

Corporate担当

 

(専門役員)

氏名

担当

村上 未来

経営財務企画担当 兼 CFO

 

 

5 【役員の状況】

 

  男性6名、女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長
(共同経営者)

稲垣 裕介

昭和56年5月12日

平成16年4月

アビームコンサルティング株式会社入社

平成20年4月

当社設立取締役

平成29年4月

当社代表取締役(現任)

平成29年4月

株式会社ニューズピックス代表取締役

(注)2.

 2,482,800

代表取締役

社長
(共同経営者)

梅田 優祐

昭和56年4月26日

平成16年4月

株式会社コーポレイトディレクション入社

平成19年2月

UBS証券会社(現UBS証券株式会社)入社

平成20年4月

当社設立代表取締役

平成27年4月

株式会社ニューズピックス設立代表取締役

平成29年4月

株式会社ニューズピックス取締役

平成29年5月

NewsPicks USA, LLC Chairman of the Board(現任)

平成29年11月

当社代表取締役(現任)

平成30年5月

株式会社ニューズピックス代表取締役(現任)

(注)2.

6,022,000

取締役

松本 大

昭和38年12月19日

昭和62年4月

ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社

平成2年4月

ゴールドマン・サックス証券会社入社

平成6年11月

ゴールドマン・サックス・グループ,L.P.ゼネラルパートナー

平成11年4月

株式会社マネックス(旧マネックス証券株式会社)代表取締役

平成16年8月

マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社(現マネックスグループ株式会社)代表取締役社長

平成17年5月

マネックス・ビーンズ証券株式会社(現マネックス証券株式会社)代表取締役社長

平成20年6月

株式会社東京証券取引所社外取締役

平成20年6月

株式会社新生銀行社外取締役

平成22年6月

株式会社カカクコム社外取締役

平成23年6月

TradeStation Group, Inc.取締役会長(現任)

平成25年6月

マネックスグループ株式会社取締役会長兼代表執行役社長(現任)

平成25年11月

株式会社ジェイアイエヌ社外取締役

平成27年11月

マネックス証券株式会社代表取締役会長

平成28年6月

MasterCard Incorporated社外取締役(現任)

平成28年8月

当社社外取締役(現任)

平成29年4月

マネックス証券株式会社取締役会長

平成29年10月

マネックス証券株式会社代表取締役社長(現任)

平成30年4月

コインチェック株式会社取締役
(現任)

(注)2.

取締役

平野 正雄

昭和30年8月30日

昭和55年4月

日揮株式会社入社

昭和62年11月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

平成5年7月

同社パートナー

平成10年7月

同社ディレクター・日本支社長

平成19年11月

カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター・日本共同代表

平成24年1月

株式会社エム・アンド・アイ代表取締役社長(現任)

平成24年4月

早稲田大学商学学術院教授
(現任)

平成27年5月

デクセリアルズ株式会社社外取締役(現任)

平成28年8月

株式会社ロコンド社外取締役
(現任)

平成29年6月

株式会社LITALICO社外取締役
(現任)

平成31年3月

当社社外取締役(現任)

(注)2.

取締役

(監査等委員)

琴坂 将広

昭和57年1月14日

平成16年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

平成25年4月

立命館大学経営学部准教授

平成28年3月

当社社外監査役

平成28年4月

慶応義塾大学総合政策学部准教授(現任)

平成29年6月

ラクスル株式会社社外監査役(現任)

平成30年12月

株式会社ユーグレナ社外取締役(現任)

平成31年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3.

取締役

(監査等委員)

松本 真輔

昭和45年4月17日

平成9年4月

西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

平成11年10月

長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所

平成15年3月

ニューヨーク州弁護士登録

平成16年4月

中村・角田法律事務所入所

平成17年1月

中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任)

平成24年6月

株式会社エスエルディー社外監査役(現任)

平成26年4月

早稲田大学大学院法務研究科教授(現任)

平成28年2月

株式会社ホープ社外取締役(現任)

平成28年3月

当社社外監査役

平成30年3月

スマートニュース株式会社(非上場)社外監査役(現任)

平成31年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3.

取締役

(監査等委員)

酒井 由香里

昭和43年6月23日

平成3年4月

野村證券株式会社入社

平成11年9月

キャピタルドットコム株式会社入社

平成13年5月

株式会社コーポレートチューン入社

平成17年1月

同社取締役就任

平成17年6月

株式会社ユナイテッドアローズ社外監査役

平成20年6月

株式会社リプロセル社外監査役

平成25年9月

株式会社ビューティ花壇社外監査役(現任)

平成28年6月

株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

平成29年10月

ティーライフ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成31年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3.

8,504,800

 

 

(注) 1.取締役 松本大、平野正雄、琴坂将広、松本真輔及び酒井由香里は社外取締役であります。

2.任期は平成31年3月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。

3.任期は平成31年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。

4. 平成31年3月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

5.当社は、執行役員制度を導入しております。当社執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

(執行役員)

氏名

担当

松井 しのぶ

執行役員COO(Chief Operating Officer)

千葉 大輔

執行役員CFO(Chief Financial Officer)

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名、女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
CEO

梅田 優祐

1981年4月26日

2004年4月

株式会社コーポレイトディレクション入社

2007年2月

UBS証券会社(現UBS証券株式会社)入社

2008年4月

当社設立代表取締役

2015年4月

株式会社ニューズピックス設立代表取締役

2017年11月

当社代表取締役(現任)

2018年5月

株式会社ニューズピックス代表取締役(現任)

2018年7月

Quartz Media, Inc.取締役(現任)

(注)2

6,022,000

代表取締役
COO

稲垣 裕介

1981年5月12日

2004年4月

アビームコンサルティング株式会社入社

2008年4月

当社設立取締役

2017年4月

当社代表取締役(現任)

(注)2

2,482,800

取締役

佐久間 衡

1982年1月31日

2007年4月

UBS証券会社(現UBS証券株式会社)入社

2013年1月

当社入社

2015年8月

当社執行役員

2017年1月

株式会社ジャパンベンチャーリサーチ(現株式会社INITIAL)代表取締役(現任)

2017年4月

株式会社ミーミル社外取締役(現任)

2017年8月

株式会社FORCAS設立代表取締役(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)2

60,000

取締役

平野 正雄

1955年8月30日

1980年4月

日揮株式会社入社

1987年11月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

1993年7月

同社パートナー

1998年7月

同社ディレクター・日本支社長

2007年11月

カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター・日本共同代表

2012年1月

株式会社エム・アンド・アイ代表取締役社長(現任)

2012年4月

早稲田大学商学学術院教授(現任)

2015年5月

デクセリアルズ株式会社社外取締役(現任)

2016年8月

株式会社ロコンド社外取締役(監査等委員)

2017年6月

株式会社LITALICO社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月

当社社外取締役(現任)

2019年8月

Spiral Capital株式会社取締役会長(現任)

(注)2

取締役

浅子 信太郎

1974年6月14日

1998年8月

アーサー・アンダーセン LLP入社

2002年6月

KPMG LLP入社

2005年7月

メディシノバ・インク財務・経理部ヴァイス・プレジデント

2006年11月

同社最高財務責任者

2011年7月

DeNA West財務部ヴァイス・プレジデント

2012年1月

同社最高財務責任者

2013年10月

同社最高経営責任者・最高財務責任者

2015年6月

Accucela, Inc.社外取締役(現任)

2016年3月

窪田製薬ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2017年2月

DeNA Corp最高経営責任者・最高財務責任者

2017年4月

株式会社ディー・エヌ・エー執行役員経営企画本部長

2017年7月

同社執行役員CFO経営企画本部長

2019年7月

7-Eleven, Inc.社外取締役(現任)

2019年8月

Kura Sushi USA, Inc.社外取締役(現任)

2019年11月

メドメイン株式会社取締役(現任)

2019年12月

株式会社イングリウッド社外取締役(現任)

2020年3月

当社社外取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

琴坂 将広

1982年1月14日

2004年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

2013年4月

立命館大学経営学部准教授

2016年3月

当社社外監査役

2016年4月

慶応義塾大学総合政策学部准教授(現任)

2017年6月

ラクスル株式会社社外監査役

2018年12月

株式会社ユーグレナ社外取締役(現任)

2019年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年10月

ラクスル株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

松本 真輔

1970年4月17日

1997年4月

西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

1999年10月

長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所

2003年3月

ニューヨーク州弁護士登録

2004年4月

中村・角田法律事務所入所

2005年1月

中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任)

2012年6月

株式会社エスエルディー社外監査役(現任)

2014年4月

早稲田大学大学院法務研究科教授(現任)

2016年2月

株式会社ホープ社外取締役

2016年3月

当社社外監査役

2018年3月

スマートニュース株式会社(非上場)社外監査役(現任)

2019年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

酒井 由香里

1968年6月23日

1991年4月

野村證券株式会社入社

1999年9月

キャピタルドットコム株式会社入社

2001年5月

株式会社コーポレートチューン入社

2005年1月

同社取締役就任

2005年6月

株式会社ユナイテッドアローズ社外監査役

2008年6月

株式会社リプロセル社外監査役

2013年9月

株式会社ビューティ花壇社外監査役(現任)

2016年6月

株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

2017年10月

ティーライフ株式会社社外取締役(監査等委員)

2019年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

8,564,800

 

 

(注) 1 取締役 平野正雄、浅子信太郎、琴坂将広、松本真輔及び酒井由香里は社外取締役です。

2 任期は2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです。

3 任期は2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです。

4 当社は、執行役員制度を導入しています。当社グループ全体の業務を統括する執行役員(ホールディングス部門)の氏名及び担当は以下のとおりです。

氏名

担当

松井 しのぶ

執行役員CPO/CAO(Chief People & Administrative Officer)

千葉 大輔

執行役員CFO(Chief Financial Officer)

Marianna B. Ofosu

執行役員CSO(Chief Strategy Officer)

 

 

 

② 社外役員の状況

提出日時点において、当社の監査等委員を除く取締役5名のうち、2名は社外取締役です。また、監査等委員取締役3名は全員社外取締役です。

当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しています。なお、当社は社外取締役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しています。

 

社外取締役平野正雄は、事業会社、コンサルティング会社や投資ファンドを通じた会社経営に関する豊富な知識と経験を有しています。同氏が教授を務める早稲田大学、社外取締役(監査等委員)を務める株式会社LITALICO及び取締役会長を務めるSpiral Capital株式会社は、当社又は当社子会社のサービスの販売先ですが、その取引額は当社又は当社子会社の売上高の0.1%以下であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項には該当していないと判断しています。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役浅子信太郎は、米国及び日本の事業会社においてCFOとして資本市場に向き合った経験、グローバル企業の社外取締役としてのガバナンスに関する知見など、財務・経営管理に関する豊富な知識と経験を有しています。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役琴坂将広は、豊富な経営管理の知識等があり、またグローバル経営の専門家でもあり、経営監視機能の客観性及び中立性を有しています。同氏が准教授を務める慶應義塾大学及び社外取締役(監査等委員)を務めるラクスル株式会社は、当社又は当社子会社のサービスの販売先でありますが、その取引額は当社又は当社子会社の売上高の0.1%以下であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項には該当していないと判断しています。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役酒井由香里は、財務・会計を含む金融関連の豊富な知識及び他社の社外役員としての豊富な経験を有しています。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役松本真輔は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有しています。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門は、必要に応じて適宜会合を設け、相互に情報交換、意見交換を行い、的確な監査の実施と内部統制の充実に向けた相互連携を図ることで、内部統制システムを利用した組織的監査を行っています。

 

社外役員の選任

2018/4/52019/3/292020/4/12020/11/20選任の理由
平野 正雄-事業会社、コンサルティング会社や投資ファンドを通じた会社経営に関する豊富な知識と経験を基に、当社の今後の事業の成長に対して適切なアドバイスをいただくとともに、当社の経営に対するガバナンスを効かせていただくためであります。 また、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項には該当しておらず、独立役員として指定しております。
浅子 信太郎--米国及び日本の事業会社においてCFOとして資本市場に向き合った経験、グローバル企業の社外取締役としてのガバナンスに関する知見など、財務・経営管理に関する豊富な知識と経験を基に、当社の経営に対するガバナンスを効かせていただくためであります。 左記の通り、同氏が執行役員CFOを務めた株式会社ディー・エヌ・エーは当社取引先でありますが、取引額は僅少であり、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項には該当していないと判断しております。 以上より、同氏が独立性を有していることから、 独立役員として指定しております。
琴坂 将広-企業経営及びコンサルティング業務についての豊富な経験及び経営学に関する専門的知見を基に、当社の今後の事業展開に対して適切なアドバイスをいただくとともに、当社の経営に対するガバナンスを効かせていただくためであります。 同氏は左記の通り、過去に当社の子会社と取引はありましたが、その取引額は僅少であり、現在において取引は解消されております。 以上より、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項には該当しておらず、独立役員として指定しております。
松本 真輔-財務・会計を含む金融関連の豊富な知識及び弁護士としての企業法務に関する豊富な知識と経験を基に、当社の今後のコンプライアンス体制に対して適切なアドバイスをいただくとともに、当社の経営に対するガバナンスを効かせていただくためであります。 また、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項には該当しておらず、独立役員として指定しております。
酒井 由香里-財務・会計を含む金融関連の豊富な知識及び他社の社外役員としての豊富な経験を基に、当社の今後のコンプライアンス体制に対して適切なアドバイスをいただくとともに、当社の経営に対するガバナンスを効かせていただくためであります。 また、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項には該当しておらず、独立役員として指定しております。
松本 大---金融及び会社経営に関する豊富な知識と経験を基に、当社の今後の事業の成長に対して適切なアドバイスをいただくとともに、当社の経営に対するガバナンスを効かせていただくためであります。 左記の通り、松本氏が取締役となっているマネックスグループ株式会社及びマネックス証券株式会社は当社取引先でありますが、取引額は僅少であり、当社が株式を上場する金融商品取引所に定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項には該当していないと判断しております。 以上より、同氏が独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
松本 大---松本大氏は、金融事業及びインターネット事業における豊富な経験と、上場企業の経営者としての幅広い見識を有しております。また、左記のとおり、同氏が取締役を兼務するマネックスグループ株式会社及びマネックス証券株式会社は、当社のサービスの販売先でありますが、その取引額は当社グループの売上高の0.176 %程度であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項には該当していないと判断しております。