エルテス【3967】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/242018/11/302019/5/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人6人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

菅原 貴弘

昭和54年

12月23日

平成16年4月

旧㈱エルテス設立代表取締役

※3

1,148,500

平成24年4月

当社設立代表取締役社長(現任)

平成29年8月

㈱エルテスセキュリティインテリジェンス取締役(現任)

取締役

管理部長

松林 篤樹

昭和44年

10月14日

平成5年4月

大倉商事㈱入社

※3

43,900

平成16年12月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成26年7月

当社入社取締役管理部長(現任)

平成29年8月

㈱エルテスセキュリティインテリジェンス監査役(現任)

取締役

三村 亨

昭和30年

12月26日

昭和54年4月

大蔵省(現 財務省)入省

※3

平成23年7月

近畿財務局長

平成26年7月

防衛省経理装備局長

平成27年10月

防衛省防衛審議官

平成28年9月

損保ジャパン日本興亜総合研究所㈱理事長(現任)

平成29年10月

当社取締役(現任)

取締役

畑山 卓美

昭和24年

6月20日

昭和48年4月

日本銀行入行

※3

平成12年8月

デロイトトーマツコンサルティング㈱(現 アビームコンサルティング㈱)顧問

平成29年5月

当社取締役(現任)

取締役

丸岡 吉人

昭和33年

1月7日

昭和59年4月

㈱電通入社

※3

平成24年4月

同社iPR局長

平成26年7月

同社マーケティングソリューション局長

平成28年1月

同社デジタルマーケティングセンター長

平成28年7月

㈱電通デジタル代表取締役社長(兼)チーフオペレーティングオフィサー

平成29年3月

㈱電通 電通総研所長(現任)

平成30年4月

跡見学園女子大学マネジメント学部 教授(現任)

平成30年5月

当社取締役(現任)

取締役

金重 凱之

昭和20年

4月5日

昭和44年4月

警察庁入庁

※3

平成11年1月

警察庁警備局長

平成14年5月

東京都 危機管理担当参与

平成15年5月

㈱国際危機管理機構代表取締役社長

平成25年4月

一般社団法人ニューメディアリスク協会会長(現任)

平成27年8月

タマホーム㈱取締役(現任)

平成29年8月

㈱エルテスセキュリティインテリジェンス代表取締役(現任)

平成29年9月

㈱国際危機管理機構取締役(現任)

平成30年5月

当社取締役(現任)

取締役

小関 誠

昭和26年

5月15日

昭和50年4月

三井造船㈱入社

※3

昭和50年10月

AIU保険会社入社

平成9年1月

同社常務執行役員

平成16年7月

AIGスター生命㈱専務取締役

平成18年4月

チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー 日本における代表者

平成22年7月

チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス㈱(現 AIGジャパン・ホールディングス㈱)取締役専務執行役員

平成25年4月

AIU損害保険㈱代表取締役社長

平成28年12月

同社代表取締役副会長

平成29年5月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

奥山 成美

昭和54年

8月12日

平成12年4月

三菱電機情報ネットワーク㈱(現 三菱電機インフォメーションネットワーク㈱)入社

※4

10,000

平成17年12月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成26年5月

奥山成美公認会計士事務所設立所長(現任)

平成27年5月

当社監査役(現任)

監査役

本橋 広行

昭和49年

8月15日

平成9年4月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

※4

10,000

平成24年9月

本橋公認会計士事務所設立所長(現任)

平成24年12月

平成25年9月

㈱みんなのウェディング監査役

旧㈱エルテス監査役

平成26年3月

当社監査役(現任)

平成29年3月

㈱ステイト・オブ・マインド取締役(現任)

監査役

高橋 宜治

昭和26年

4月18日

昭和49年4月

㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社

※4

8,000

平成6年2月

㈱セガ・エンタープライゼス(現 ㈱セガゲームス)入社

平成8年9月

㈱ワイズ・ステージ設立代表取締役

平成14年4月

 

㈱ニッセン(現 ㈱ニッセンホールディングス)監査役

平成23年2月

㈱ワイズ・ステージ会長(現任)

平成25年9月

旧㈱エルテス監査役

平成26年3月

当社監査役(現任)

1,220,400

 

 

(注) 1.取締役小関 誠は、社外取締役であります。

2.監査役奥山 成美、本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。

3.平成30年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成28年7月29日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

執行役員

ソーシャルリスク事業部長

平野 元希

 

 

 

5 【役員の状況】

 

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

菅原 貴弘

1979年

12月23日

2004年4月

旧㈱エルテス設立代表取締役

2012年4月

当社設立代表取締役社長(現任)

2017年8月

㈱エルテスセキュリティインテリジェンス取締役

2018年5月

㈱エルテスキャピタル代表取締役(現任)

2019年5月

㈱エルテスセキュリティインテリジェンス代表取締役(現任)

※3

1,670,400

取締役

松林 篤樹

1969年

10月14日

1993年4月

大倉商事㈱入社

2004年12月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2014年7月

当社入社取締役管理部長

2017年8月

㈱エルテスセキュリティインテリジェンス監査役

2018年6月

当社取締役経営企画部長

2018年12月

当社取締役コーポレート部長

2019年3月

当社取締役(現任)

※3

3,900

取締役

畑山 卓美

1949年

6月20日

1973年4月

日本銀行入行

2000年8月

デロイトトーマツコンサルティング㈱(現 アビームコンサルティング㈱)顧問

2017年5月

当社取締役(現任)

※3

取締役

丸岡 吉人

1958年

1月7日

1984年4月

㈱電通入社

2012年4月

同社iPR局長

2014年7月

同社マーケティングソリューション局長

2016年1月

同社デジタルマーケティングセンター長

2016年7月

㈱電通デジタル代表取締役社長(兼)チーフオペレーティングオフィサー

2017年3月

㈱電通 電通総研所長

2018年4月

跡見学園女子大学マネジメント学部 教授(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

※3

取締役

平野 元希

1987年

10月4日

2013年4月

 旧㈱エルテス 入社

2017年5月

当社執行役員ソリューションプランニング 部長

2018年5月

当社執行役員ソーシャルリスク事業部長

2019年3月

当社執行役員

2019年5月

当社取締役(現任)

※4

886

※6

取締役

小関 誠

1951年

5月15日

1975年4月

三井造船㈱入社

1975年10月

AIU保険会社入社

1997年1月

同社常務執行役員

2004年7月

AIGスター生命㈱専務取締役

2006年4月

チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー 日本における代表者

2010年7月

チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス㈱(現 AIGジャパン・ホールディングス㈱)取締役専務執行役員

2013年4月

AIU損害保険㈱代表取締役社長

2016年12月

同社代表取締役副会長

2017年5月

当社取締役(現任)

※3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

奥山 成美

1979年

8月12日

2000年4月

三菱電機情報ネットワーク㈱(現 三菱電機インフォメーションネットワーク㈱)入社

2005年12月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2014年5月

奥山成美公認会計士事務所設立所長(現任)

2015年5月

当社監査役(現任)

※5

10,000

監査役

本橋 広行

1974年

8月15日

1997年4月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2012年9月

本橋公認会計士事務所設立所長(現任)

2012年12月

2013年9月

㈱みんなのウェディング監査役

旧㈱エルテス監査役

2014年3月

当社監査役(現任)

2017年3月

㈱ステイト・オブ・マインド取締役(現任)

2019年1月

㈱アステックス取締役(現任)

※5

10,000

監査役

高橋 宜治

1951年

4月18日

1974年4月

㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社

1994年2月

㈱セガ・エンタープライゼス(現 ㈱セガゲームス)入社

1996年9月

㈱ワイズ・ステージ設立代表取締役

2002年4月

 

㈱ニッセン(現 ㈱ニッセンホールディングス)監査役

2011年2月

㈱ワイズ・ステージ会長(現任)

2013年9月

旧㈱エルテス監査役

2014年3月

当社監査役(現任)

※5

8,000

1,703,186

 

 

(注) 1.取締役小関 誠は、社外取締役であります。

2.監査役奥山 成美、本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。

3.2018年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年5月23日開催の定時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2016年7月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.新任取締役である平野 元希の所有株式数は、エルテス社員持株会を通じての保有分であります。2019年5月23日開催の第8期定時株主総会により選任され、現在はエルテス社員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

菅原 貴弘

1979年12月23日

2004年4月

旧㈱エルテス設立代表取締役

2012年4月

当社設立代表取締役社長(現任)

2018年5月

㈱エルテスキャピタル代表取締役(現任)

2019年5月

㈱エルテスセキュリティインテリジェンス代表取締役(現任)

※3

1,572,200

取締役
コーポレート部長

松林 篤樹

1969年10月14日

1993年4月

大倉商事㈱入社

2004年12月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2014年7月

当社入社取締役管理部長

2018年6月

当社取締役経営企画部長

2018年12月

当社取締役コーポレート部長(現任)

※3

3,900

取締役

丸岡 吉人

1958年1月7日

1984年4月

㈱電通入社

2012年4月

同社iPR局長

2014年7月

同社マーケティングソリューション局長

2016年1月

同社デジタルマーケティングセンター長

2016年7月

㈱電通デジタル代表取締役社長(兼)チーフオペレーティングオフィサー

2017年3月

㈱電通 電通総研所長

2018年4月

跡見学園女子大学マネジメント学部 教授(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

2020年4月

跡見学園女子大学マネジメント学部長(現任)

※3

取締役

小関 誠

1951年5月15日

1975年4月

三井造船㈱入社

1975年10月

AIU保険会社入社

1997年1月

同社常務執行役員

2004年7月

AIGスター生命㈱専務取締役

2006年4月

チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー 日本における代表者

2010年7月

チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス㈱(現 AIGジャパン・ホールディングス㈱)取締役専務執行役員

2013年4月

AIU損害保険㈱代表取締役社長

2016年12月

同社代表取締役副会長

2017年5月

当社取締役(現任)

※3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

伊藤 真道

1960年3月1日

1983年4月

日本電信電話公社(現:日本電信電話㈱) 入社

1987年11月

日本高速通信㈱(現:KDDI㈱)入社

1997年3月

㈱バルス(現:㈱Francfranc) 入社

2003年11月

㈱ナルミヤ・インターナショナル 常勤監査役

2006年5月

㈱レックス・ホールディングス(現:㈱レインズインターナショナル) 入社

2013年12月

㈱成城石井 常勤監査役

2020年5月

当社常勤監査役(現任)

※4

監査役

本橋 広行

1974年8月15日

1997年4月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2012年9月

本橋公認会計士事務所設立所長(現任)

2012年12月

2013年9月

㈱みんなのウェディング監査役

旧㈱エルテス監査役

2014年3月

当社監査役(現任)

2017年3月

㈱ステイト・オブ・マインド取締役(現任)

2019年1月

㈱アステックス取締役(現任)

※4

10,000

監査役

高橋 宜治

1951年4月18日

1974年4月

㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社

1994年2月

㈱セガ・エンタープライゼス(現 ㈱セガゲームス)入社

1996年9月

㈱ワイズ・ステージ設立代表取締役

1999年12月

㈱松ノ木薬品(現 ㈱ライフォート)取締役

2002年4月

 

㈱ニッセン(現 ㈱ニッセンホールディングス)監査役

2011年2月

㈱ワイズ・ステージ会長(現任)

2012年4月

シャディ㈱ 監査役

2013年9月

旧㈱エルテス監査役

2014年3月

当社監査役(現任)

※4

8,000

1,594,100

 

 

(注) 1.取締役小関 誠は、社外取締役であります。

2.監査役伊藤 真道、本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。

3.2020年5月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年5月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 社外取締役及び社外監査役の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び原則として2週間毎に開催される経営委員会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。

社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。

社外取締役小関 誠氏は、保険業における長年の経験及び経営者としての幅広い見識を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献して頂けると判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社の間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。

社外監査役3名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、公認会計士としての豊富な実務経験と専門的知識等を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため選任しております。

社外監査役伊藤 真道氏は、多様な業界における常勤監査役及び執行役員としての豊富な経験を有していることから、これらの知見を活かし、当社グループの今後のコンプライアンス体制に対して適切なアドバイスを頂くとともに、ガバナンスを効かせて頂くことを期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏と当社の間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。

社外監査役本橋 広行氏は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び情報通信企業における監査役の経験を有しており、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。

社外監査役高橋 宜治氏は、長年の実務経験と豊富な知識及び上場会社での監査役としての経験を有しており、当社の適切な組織運営に関する助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、内部監査部門から、当年度監査計画及び監査の進捗の報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについても報告を受けております。

社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております

 

社外役員の選任

2018/5/242018/11/302019/5/24選任の理由
小関 誠保険業界における長年の経験と経営者としての幅広い見識に基づき、公正かつ客観的な見地から、当社事業に的確な助言が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を勘案して、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。