セグエグループ【3968】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282018/12/212019/3/282019/6/262020/4/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人7人7人7人
社外役員数3人3人1人1人3人
役員数(定款)15人15人15人15人20人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率 10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

愛 須 康 之

1966年6月26日

1986年5月

データコントロルズ株式会社 入社

1994年1月

同社 大阪営業所長

1995年4月
 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

設立 代表取締役(現任)

2001年5月
 

株式会社イーサポート(現 ジェイズ・ソリューション株式会社)設立 取締役

2012年11月

 

ジェイシーテクノロジー株式会社 設立

代表取締役

2012年12月

 

ジェイズ・テレコムシステム株式会社 設立

代表取締役

2013年6月

 

エムワイ・ワークステーション株式会社

取締役

2014年12月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2016年1月

ジェイシーテクノロジー株式会社 取締役

 

ジェイズ・テレコムシステム株式会社

取締役(現任)

2019年3月

株式会社アステム 取締役(現任)

(注3)

1,835,200

取締役

副社長

天 野 信 之

1964年12月2日

1989年4月

ネットワンシステムズ株式会社 入社

1997年5月

 

株式会社ネットウェーブ(現 株式会社ディメンションデータジャパン) 設立 取締役

2001年10月
 

株式会社ビットアイル(現 エクイニクス・ジャパン株式会社) 取締役iDC事業部長

2003年8月

 

シスコシステムズ合同会社 グローバルセールス、リージョナルマネージャー

2003年10月

 

株式会社ビットアイル(現 エクイニクス・ジャパン株式会社) 取締役副社長

2006年2月

 

 

株式会社ビットサーフ(現 エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社) 設立 代表取締役

2008年5月

 

株式会社テラス(現株式会社コウェル)

取締役(現任)

2008年10月

 

株式会社ビットアイル(現 エクイニクス・ジャパン株式会社) 代表取締役副社長

2011年12月

 

サイトロック株式会社(現 エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社) 代表取締役会長

2013年1月

AXLBIT株式会社 代表取締役社長

2016年7月

同社 代表取締役会長(現任)

2017年1月

 

エクイニクス・ジャパン株式会社 チーフセールスオフィサー(現任)

2019年3月

当社取締役副社長(現任)

 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

取締役(現任)

(注3)

常務取締役

阿 萬 聖

1956年2月20日

1979年4月

 

タキロン株式会社(現 タキロンシーアイ株式会社) 入社

1987年10月

 

日本ディジタルイクイップメント株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社

1998年10月

 

同社 西日本事業部第三営業部長

兼西部支店長

2000年1月

同社 西日本事業部第四営業部長

2000年8月

 

 

シスコシステムズ株式会社(現 シスコシステムズ合同会社) 入社
西日本営業統括本部パートナー営業部長

2001年8月

同社 製造第一営業本部西日本営業部長

2002年5月

株式会社アンビリカス 代表取締役

2006年4月

ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社

2010年3月

同社 取締役

2013年6月

 

エムワイ・ワークステーション株式会社

取締役

2013年12月

同社 代表取締役

 

 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

常務取締役

2014年12月

当社 常務取締役(現任)

2017年4月
 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

取締役(現任)

2018年4月

 

ファルコンシステムコンサルティング株式会社 取締役(現任)

2019年3月

株式会社アステム 代表取締役(現任)

(注3)

28,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

中 村 時 彦

1958年4月4日

1982年4月

 

日本ディジタルイクイップメント株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社

2000年11月

同社 西日本ネットワークソリューション部長

2004年5月

同社 ネットワークソリューション本部長

2007年11月

同社 ソリューション戦略本部長

2009年3月
 

日本NonStopイノベーション株式会社

入社 システム本部長

2010年10月

ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社

2013年3月

同社 取締役(現任)

2014年12月

当社 取締役(現任)

2015年3月

ジェイシーテクノロジー株式会社 取締役

2016年1月

同社 代表取締役

2018年4月

 

ファルコンシステムコンサルティング

株式会社 代表取締役(現任)

(注3)

40,000

取締役

田 中 健一郎

1968年12月21日

1991年3月

データコントロルズ株式会社 入社

1995年4月
 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社 設立 取締役

2003年4月

同社 専務取締役

2012年12月

ジェイズ・テレコムシステム株式会社 取締役

2014年3月

 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

取締役

2014年12月

当社 取締役(現任)

2017年3月

ジェイズ・ソリューション株式会社 取締役

2018年1月

 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

専務取締役(現任)

(注3)

120,000

取締役

経営管理部長

福 田 泰 福

1966年2月13日

1993年10月

 

三井建設株式会社

(現 三井住友建設株式会社) 入社

2001年4月

栗田工業株式会社 入社

2007年4月

ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社

2008年3月

同社 取締役(現任)

 

株式会社イーサポート(現 ジェイズ・ソリューション株式会社) 監査役

2012年12月

ジェイズ・テレコムシステム株式会社 取締役

2013年6月

 

エムワイ・ワークステーション株式会社

取締役

2014年12月

当社 取締役経営管理部長(現任)

2016年3月

ジェイズ・テレコムシステム株式会社

監査役(現任)
ジェイズ・ソリューション株式会社 取締役

(注3)

26,800

取締役

樋 口 明 巳

1970年8月26日

2000年4月

弁護士登録

2012年7月

あかつき法律事務所 設立(現任)

2018年3月

当社 取締役(現任)

2018年11月

株式会社カオナビ 監査役(現任)

(注3)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

須 﨑 宏 一

1945年4月20日

1969年4月

日本NCR株式会社 入社

1991年1月

同社 商工業担当営業部 西日本地区営業部長

1996年1月

同社 産業システム本部 本部長補佐

1998年1月

 

同社 産業システム本部

データウェアハウス事業部長

1999年9月

 

シスコシステムズ株式会社(現 シスコシステムズ合同会社) 入社 関西支社長

2001年1月

同社 西日本営業本部長

2001年8月

同社 金融第一営業本部 本部長

2002年5月
 

同社 パートナー営業ソリューションパートナー開発担当 本部長

2002年11月

 

ネットワンシステムズ株式会社

入社 市場開発本部 本部長

2005年10月

 

株式会社ネットマークス(現 ユニアデックス株式会社) 入社 公共パートナー副本部長

2006年4月

同社 執行役員

2007年4月

同社 常務執行役員

2015年3月

 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

監査役(現任)

2015年3月

当社 監査役(現任)

(注4)

監査役

鈴 木 正 一

1947年1月29日

1969年4月

日本電子計算株式会社 入社

1999年4月

同社 経営企画室長

2003年4月

同社 取締役経営管理本部長

2004年4月

同社 常務取締役

ビジネスソリューション事業部長

2005年6月

ジップエンジニアリングサービス株式会社(現 ジェイエスフィット株式会社)

代表取締役社長

2007年10月

ジェイエスフィット株式会社 顧問

2008年4月

ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社

2009年3月

同社 取締役

2010年3月

株式会社イーサポート(現 ジェイズ・ソリューション株式会社) 取締役

2016年3月
 
 

当社 監査役(現任)
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 監査役(現任)

(注4)

22,000

監査役

中 川 博 史

1968年8月24日

1996年10月

 

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)

入社

2005年2月

 

中川公認会計士税理士事務所

(現 税理士法人AIO)設立 代表社員(現任)

2012年3月

 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

監査役

2014年12月

当社 監査役(現任)

(注4)

2,072,000

 

 

(注) 1.取締役 樋口明巳は、社外取締役であります。

2.監査役 須﨑宏一、中川博史は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月28日開催の第5期定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2016年8月29日開催の臨時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率 10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

愛 須 康 之

1966年6月26日

1986年5月

データコントロルズ株式会社 入社

1994年1月

同社 大阪営業所長

1995年4月
 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

設立 代表取締役(現任)

2001年5月
 

株式会社イーサポート(現 ジェイズ・ソリューション株式会社)設立 取締役

2012年11月

 

ジェイシーテクノロジー株式会社 設立

代表取締役

2012年12月

 

ジェイズ・テレコムシステム株式会社 設立

代表取締役

2013年6月

 

エムワイ・ワークステーション株式会社

取締役

2014年12月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2016年1月

ジェイシーテクノロジー株式会社 取締役

 

ジェイズ・テレコムシステム株式会社

取締役(現任)

2019年3月

株式会社アステム 取締役(現任)

(注3)

1,835,200

取締役

副社長

天 野 信 之

1964年12月2日

1989年4月

ネットワンシステムズ株式会社 入社

1997年5月

 

株式会社ネットウェーブ(現 株式会社ディメンションデータジャパン) 設立 取締役

2001年10月
 

株式会社ビットアイル(現 エクイニクス・ジャパン株式会社) 取締役iDC事業部長

2003年8月

 

シスコシステムズ合同会社 グローバルセールス、リージョナルマネージャー

2003年10月

 

株式会社ビットアイル(現 エクイニクス・ジャパン株式会社) 取締役副社長

2006年2月

 

 

株式会社ビットサーフ(現 エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社) 設立 代表取締役

2008年5月

 

株式会社テラス(現株式会社コウェル)

取締役(現任)

2008年10月

 

株式会社ビットアイル(現 エクイニクス・ジャパン株式会社) 代表取締役副社長

2011年12月

 

サイトロック株式会社(現 エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社) 代表取締役会長

2013年1月

AXLBIT株式会社 代表取締役社長

2016年7月

同社 代表取締役会長(現任)

2017年1月

 

エクイニクス・ジャパン株式会社 チーフセールスオフィサー(現任)

2019年3月

当社取締役副社長(現任)

 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

取締役(現任)

(注3)

常務取締役

阿 萬 聖

1956年2月20日

1979年4月

 

タキロン株式会社(現 タキロンシーアイ株式会社) 入社

1987年10月

 

日本ディジタルイクイップメント株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社

1998年10月

 

同社 西日本事業部第三営業部長

兼西部支店長

2000年1月

同社 西日本事業部第四営業部長

2000年8月

 

 

シスコシステムズ株式会社(現 シスコシステムズ合同会社) 入社
西日本営業統括本部パートナー営業部長

2001年8月

同社 製造第一営業本部西日本営業部長

2002年5月

株式会社アンビリカス 代表取締役

2006年4月

ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社

2010年3月

同社 取締役

2013年6月

 

エムワイ・ワークステーション株式会社

取締役

2013年12月

同社 代表取締役

 

 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

常務取締役

2014年12月

当社 常務取締役(現任)

2017年4月
 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

取締役(現任)

2018年4月

 

ファルコンシステムコンサルティング株式会社 取締役(現任)

2019年3月

株式会社アステム 代表取締役(現任)

(注3)

28,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

中 村 時 彦

1958年4月4日

1982年4月

 

日本ディジタルイクイップメント株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社

2000年11月

同社 西日本ネットワークソリューション部長

2004年5月

同社 ネットワークソリューション本部長

2007年11月

同社 ソリューション戦略本部長

2009年3月
 

日本NonStopイノベーション株式会社

入社 システム本部長

2010年10月

ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社

2013年3月

同社 取締役(現任)

2014年12月

当社 取締役(現任)

2015年3月

ジェイシーテクノロジー株式会社 取締役

2016年1月

同社 代表取締役

2018年4月

 

ファルコンシステムコンサルティング

株式会社 代表取締役(現任)

(注3)

40,000

取締役

田 中 健一郎

1968年12月21日

1991年3月

データコントロルズ株式会社 入社

1995年4月
 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社 設立 取締役

2003年4月

同社 専務取締役

2012年12月

ジェイズ・テレコムシステム株式会社 取締役

2014年3月

 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

取締役

2014年12月

当社 取締役(現任)

2017年3月

ジェイズ・ソリューション株式会社 取締役

2018年1月

 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

専務取締役(現任)

(注3)

120,000

取締役

経営管理部長

福 田 泰 福

1966年2月13日

1993年10月

 

三井建設株式会社

(現 三井住友建設株式会社) 入社

2001年4月

栗田工業株式会社 入社

2007年4月

ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社

2008年3月

同社 取締役(現任)

 

株式会社イーサポート(現 ジェイズ・ソリューション株式会社) 監査役

2012年12月

ジェイズ・テレコムシステム株式会社 取締役

2013年6月

 

エムワイ・ワークステーション株式会社

取締役

2014年12月

当社 取締役経営管理部長(現任)

2016年3月

ジェイズ・テレコムシステム株式会社

監査役(現任)
ジェイズ・ソリューション株式会社 取締役

(注3)

26,800

取締役

樋 口 明 巳

1970年8月26日

2000年4月

弁護士登録

2012年7月

あかつき法律事務所 設立(現任)

2018年3月

当社 取締役(現任)

2018年11月

株式会社カオナビ 監査役(現任)

(注3)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

須 﨑 宏 一

1945年4月20日

1969年4月

日本NCR株式会社 入社

1991年1月

同社 商工業担当営業部 西日本地区営業部長

1996年1月

同社 産業システム本部 本部長補佐

1998年1月

 

同社 産業システム本部

データウェアハウス事業部長

1999年9月

 

シスコシステムズ株式会社(現 シスコシステムズ合同会社) 入社 関西支社長

2001年1月

同社 西日本営業本部長

2001年8月

同社 金融第一営業本部 本部長

2002年5月
 

同社 パートナー営業ソリューションパートナー開発担当 本部長

2002年11月

 

ネットワンシステムズ株式会社

入社 市場開発本部 本部長

2005年10月

 

株式会社ネットマークス(現 ユニアデックス株式会社) 入社 公共パートナー副本部長

2006年4月

同社 執行役員

2007年4月

同社 常務執行役員

2015年3月

 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

監査役(現任)

2015年3月

当社 監査役(現任)

(注4)

監査役

鈴 木 正 一

1947年1月29日

1969年4月

日本電子計算株式会社 入社

1999年4月

同社 経営企画室長

2003年4月

同社 取締役経営管理本部長

2004年4月

同社 常務取締役

ビジネスソリューション事業部長

2005年6月

ジップエンジニアリングサービス株式会社(現 ジェイエスフィット株式会社)

代表取締役社長

2007年10月

ジェイエスフィット株式会社 顧問

2008年4月

ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社

2009年3月

同社 取締役

2010年3月

株式会社イーサポート(現 ジェイズ・ソリューション株式会社) 取締役

2016年3月
 
 

当社 監査役(現任)
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 監査役(現任)

(注4)

27,600

監査役

中 川 博 史

1968年8月24日

1996年10月

 

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)

入社

2005年2月

 

中川公認会計士税理士事務所

(現 税理士法人AIO)設立 代表社員(現任)

2012年3月

 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

監査役

2014年12月

当社 監査役(現任)

(注4)

2,077,600

 

 

(注) 1.取締役 樋口明巳は、社外取締役であります。

2.監査役 須﨑宏一、中川博史は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月28日開催の第5期定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2016年8月29日開催の臨時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

愛 須 康 之

1966年6月26日

1986年5月

データコントロルズ株式会社 入社

1994年1月

同社 大阪営業所長

1995年4月
 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

設立 代表取締役(現任)

2001年5月
 

株式会社イーサポート(現 ジェイズ・ソリューション株式会社)設立 取締役

2012年11月

 

ジェイシーテクノロジー株式会社 設立

代表取締役

2012年12月

 

ジェイズ・テレコムシステム株式会社 設立

代表取締役

2013年6月

 

エムワイ・ワークステーション株式会社

取締役

2014年12月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2016年1月

ジェイシーテクノロジー株式会社 取締役

 

ジェイズ・テレコムシステム株式会社

取締役(現任)

2019年3月

株式会社アステム 取締役

(注2)

3,650,400

取締役
副社長

天 野 信 之

1964年12月2日

1989年4月

ネットワンシステムズ株式会社 入社

1997年5月

 

株式会社ネットウェーブ(現 株式会社ディメンションデータジャパン) 設立 取締役

2001年10月
 

株式会社ビットアイル(現 エクイニクス・ジャパン株式会社) 取締役iDC事業部長

2003年8月

 

シスコシステムズ合同会社 グローバルセールス、リージョナルマネージャー

2003年10月

 

株式会社ビットアイル(現 エクイニクス・ジャパン株式会社) 取締役副社長

2006年2月

 

 

株式会社ビットサーフ(現 エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社) 設立 代表取締役

2008年5月

 

株式会社テラス(現 株式会社コウェル)

取締役

2008年10月

 

株式会社ビットアイル(現 エクイニクス・ジャパン株式会社) 代表取締役副社長

2011年12月

 

サイトロック株式会社(現 エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社) 代表取締役会長

2013年1月

AXLBIT株式会社 代表取締役社長

2016年7月

同社 代表取締役会長

2017年1月

 

エクイニクス・ジャパン株式会社 チーフセールスオフィサー

2019年3月

当社 取締役副社長(現任)

 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

取締役

2019年4月

株式会社コウェル 監査役(現任)

2019年9月

AXLBIT株式会社 取締役会長(現任)

2020年1月

 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

取締役副社長(現任)

(注2)

20,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

阿 萬 聖

1956年2月20日

1979年4月

 

タキロン株式会社(現 タキロンシーアイ株式会社) 入社

1987年10月

 

日本ディジタルイクイップメント株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社

1998年10月

 

同社 西日本事業部第三営業部長

兼西部支店長

2000年1月

同社 西日本事業部第四営業部長

2000年8月

 

 

シスコシステムズ株式会社(現 シスコシステムズ合同会社) 入社
西日本営業統括本部パートナー営業部長

2001年8月

同社 製造第一営業本部西日本営業部長

2002年5月

株式会社アンビリカス 代表取締役

2006年4月

ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社

2010年3月

同社 取締役

2013年6月

 

エムワイ・ワークステーション株式会社

取締役

2013年12月

同社 代表取締役

 

 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

常務取締役

2014年12月

当社 常務取締役

2017年4月
 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

取締役(現任)

2018年4月

 

ファルコンシステムコンサルティング株式会社 取締役(現任)

2019年3月

株式会社アステム 代表取締役(現任)

2020年3月

当社 取締役(現任)

(注2)

56,000

取締役
経営管理部長

福 田 泰 福

1966年2月13日

1993年10月

 

三井建設株式会社

(現 三井住友建設株式会社) 入社

2001年4月

栗田工業株式会社 入社

2007年4月

ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社

2008年3月

同社 取締役(現任)

 

株式会社イーサポート(現 ジェイズ・ソリューション株式会社) 監査役

2012年12月

ジェイズ・テレコムシステム株式会社 取締役

2013年6月

 

エムワイ・ワークステーション株式会社

取締役

2014年12月

当社 取締役経営管理部長(現任)

2016年3月

ジェイズ・テレコムシステム株式会社

監査役(現任)
ジェイズ・ソリューション株式会社 取締役

(注2)

53,600

取締役
(監査等委員)

須 﨑 宏 一

1945年4月20日

1969年4月

日本NCR株式会社 入社

1991年1月

同社 商工業担当営業部 西日本地区営業部長

1996年1月

同社 産業システム本部 本部長補佐

1998年1月

 

同社 産業システム本部

データウェアハウス事業部長

1999年9月

 

シスコシステムズ株式会社(現 シスコシステムズ合同会社) 入社 関西支社長

2001年1月

同社 西日本営業本部長

2001年8月

同社 金融第一営業本部 本部長

2002年5月
 

同社 パートナー営業ソリューションパートナー開発担当 本部長

2002年11月

 

ネットワンシステムズ株式会社

入社 市場開発本部 本部長

2005年10月

 

株式会社ネットマークス(現 ユニアデックス株式会社) 入社 公共パートナー副本部長

2006年4月

同社 執行役員

2007年4月

同社 常務執行役員

2015年3月

 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

監査役(現任)

2015年3月

当社 監査役

2020年3月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注3)

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員) 

中 川 博 史

1968年8月24日

1996年10月

 

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)

入社

2005年2月

 

中川公認会計士税理士事務所

(現 税理士法人AIO)設立 代表社員(現任)

2012年3月

 

ジェイズ・コミュニケーション株式会社

監査役

2014年12月

当社 監査役

2020年3月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注3)

取締役
(監査等委員) 

樋 口 明 巳

1970年8月26日

2000年4月

弁護士登録

2012年7月

あかつき法律事務所 設立(現任)

2018年3月

当社 取締役

2018年11月

株式会社カオナビ 監査役(現任)

2020年3月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注3)

3,780,000

 

 

(注) 1.取締役 須﨑宏一、中川博史及び樋口明巳は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月24日開催の第6期定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月24日開催の第6期定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役3名を選任しております。

監査等委員である社外取締役須﨑宏一氏は、当社が属する業界における多くの経験と見識を有しており、客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役中川博史氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、その専門知識と経験等を活かした客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役樋口明巳氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役の選任にあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しております。
 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査室より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/3/282018/12/212019/3/282019/6/262020/4/2選任の理由
須﨑 宏一----須﨑氏は、当社が属する業界における多くの経験と見識を有しており、客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、同氏は当社グループの取引先の出身ですが、退職から5年以上が経過し、退職した後は独立して活動を行っているため、出身会社の意向に影響される立場にはないと考えております。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
中川 博史----中川氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、その専門知識と経験等を活かした客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対しての指導・助言を行うことができると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
樋口 明巳樋口氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
岩永 浩幸---岩永氏は、当社が属する業界における多くの経験と見識を有しており、客観的観点から有用な助言を求めることができると判断したため、社外取締役として選任しております。
千本 倖生---千本氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営に対する有用な提言・助言を求めることができると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。