エイトレッド【3969】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/6/222018/12/62019/6/21
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

林 宗治

昭和49年8月23日生

平成12年6月 株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)取締役

平成15年6月 同社常務取締役

平成17年5月 同社専務取締役

平成18年5月 同社代表取締役専務兼COO兼ネットワーク事業部長兼第一営業事業部長

平成18年10月 同社代表取締役社長兼COO

平成19年1月 同社代表取締役社長兼COO兼X-point事業部長

平成19年4月 当社代表取締役社長

平成20年5月 株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)代表取締役社長

平成22年4月 同社代表取締役社長兼EC事業推進本部長

平成23年3月 同社代表取締役社長兼EC事業戦略本部長

平成24年4月 同社代表取締役社長兼SIカンパニー代表

平成24年6月 同社代表取締役社長執行役員兼SIカンパニー代表

平成24年10月 同社代表取締役社長執行役員

株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員(現任)

平成25年5月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長(現任)

平成27年8月 当社取締役会長(現任)

(注)3

代表取締役社長

稲瀬 敬一

昭和45年12月22日生

平成3年2月 株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)入社

平成18年6月 株式会社アクセル営業部長

平成19年5月 当社営業マネージャー

平成26年4月 当社執行役員 営業部長

平成27年6月 当社取締役 営業部長

平成27年8月 当社代表取締役社長(現任)

平成30年1月 当社代表取締役社長 営業本部長

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

CFO

管理本部長

佐藤 淳

昭和49年3月11日生

平成10年2月 株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)入社

平成19年1月 同社経営管理部長

平成21年1月 同社執行役員 経営管理部長兼情報開示担当

平成24年10月 株式会社ソフトクリエイト監査役

平成26年4月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス上席執行役員 経営管理部長兼情報開示担当

平成27年6月 当社取締役CFO 管理部長

平成29年4月 当社専務取締役CFO 管理本部長(現任)

(注)3

14,700

取締役

開発本部長

製品開発グループ長

丸山 嘉伸

昭和51年3月9日生

平成11年4月 株式会社横浜システムラボラトリー入社

平成17年4月 株式会社いい生活入社

平成25年1月 当社入社 開発部長

平成26年4月 当社執行役員 開発部長

平成27年8月 当社取締役 開発部長

平成29年4月 当社取締役 開発本部長 製品開発グループ長(現任)

(注)3

取締役

坂田 純孝

昭和31年6月22日生

昭和58年10月 日新監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成8年12月 センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)社員(現パートナー)

平成19年7月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員(現シニアパートナー)

平成29年7月 公認会計士坂田純孝事務所代表(現任)

平成30年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

玉木 欽也

昭和32年7月4日生

昭和61年4月 早稲田大学理工学部工業経営学科助手

平成元年10月 米国パデュー大学 Visiting Scholar School of Civil Engineering and Management勤務

平成9年4月 青山学院大学経営学部教授(現任)

平成20年4月 青山学院ヒューマン・イノベーション・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)

平成30年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

田中 統

昭和44年11月2日

平成12年2月 株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)入社

平成27年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

小澤 幹人

昭和52年8月20日

平成18年11月 司法試験合格

平成19年9月 東京第二弁護士会登録

佐藤総合法律事務所入所

平成21年6月 ウェルネット株式会社社外監査役

平成21年7月 港国際法律事務所(現弁護士法人港国際法律事務所)入所(現任)

平成21年9月 ウェルネット株式会社社外取締役

平成23年9月 株式会社ナノ・メディア社外取締役

平成27年6月 当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

湯浅 奉之

昭和53年5月15日

平成15年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成22年6月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社

平成23年9月 湯浅公認会計士事務所設立 代表(現任)

平成24年6月 株式会社ライトアップ社外監査役

平成25年7月 株式会社ディシジョンコンサルティング設立

代表取締役(現任)

平成27年11月 当社社外監査役(現任)

平成29年3月 KIYOラーニング株式会社社外監査役(現任)

平成29年6月 ジャパンマシナリー株式会社社外監査役(現任)

(注)4

14,700

 (注)1.取締役坂田純孝及び玉木欽也は、社外取締役であります。

2.監査役小澤幹人及び湯浅奉之は、社外監査役であります。

3.平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

4.平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

林 宗治

1974年8月23日

2000年6月 株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)取締役

2003年6月 同社常務取締役

2005年5月 同社専務取締役

2006年5月 同社代表取締役専務兼COO兼ネットワーク事業部長兼第一営業事業部長

2006年10月 同社代表取締役社長兼COO

2007年1月 同社代表取締役社長兼COO兼X-point事業部長

2007年4月 当社代表取締役社長

2008年5月 株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)代表取締役社長

2010年4月 同社代表取締役社長兼EC事業推進本部長

2011年3月 同社代表取締役社長兼EC事業戦略本部長

2012年4月 同社代表取締役社長兼SIカンパニー代表

2012年6月 同社代表取締役社長執行役員兼SIカンパニー代表

2012年10月 同社代表取締役社長執行役員

      株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員(現任)

2013年5月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長(現任)

2015年8月 当社取締役会長(現任)

(注)3

代表取締役社長

岡本 康広

1971年8月7日

1990年4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社(現株式会社日立ソリューションズ)入社

1993年4月 ジャパンメディアシステム株式会社入社

1994年4月 株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)入社

1999年7月 富士ソフトABC株式会社(現富士ソフト株式会社)入社

2002年12月 株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)入社

2013年9月 株式会社DMM.com(現合同会社DMM.com)入社

2017年1月 株式会社ソフトクリエイト入社

2018年4月 株式会社エートゥジェイ代表取締役副社長(現任)

2019年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

CFO

管理部長

佐藤 淳

1974年3月11日

1998年2月 株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)入社

2007年1月 同社経営管理部長

2009年1月 同社執行役員 経営管理部長兼情報開示担当

2012年10月 株式会社ソフトクリエイト監査役

2014年4月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス上席執行役員 経営管理部長兼情報開示担当

2015年6月 当社取締役CFO 管理部長

2017年4月 当社専務取締役CFO 管理本部長

2019年4月 当社専務取締役CFO 管理部長(現任)

2019年4月 株式会社visumo監査役(現任)

2019年5月 株式会社ソフトクリエイト取締役(現任)

2019年5月 株式会社ecbeing取締役(現任)

(注)3

18,000

取締役

坂田 純孝

1956年6月22日

1983年10月 日新監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1996年12月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員(現パートナー)

2007年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員(現シニアパートナー)

2017年7月 公認会計士坂田純孝事務所代表(現任)

2018年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

玉木 欽也

1957年7月4日

1986年4月 早稲田大学理工学部工業経営学科助手

1989年10月 米国パデュー大学 Visiting Scholar School of Civil Engineering and Management勤務

1997年4月 青山学院大学経営学部教授(現任)

2008年4月 青山学院ヒューマン・イノベーション・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)

2018年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

田中 統

1969年11月2日

2000年2月 株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)入社

2015年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

小澤 幹人

1977年8月20日

2006年11月 司法試験合格

2007年9月 東京第二弁護士会登録

      佐藤総合法律事務所入所

2009年6月 ウェルネット株式会社社外監査役

2009年7月 港国際法律事務所(現弁護士法人港国際法律事務所)入所(現任)

2009年9月 ウェルネット株式会社社外取締役

2011年9月 株式会社ナノ・メディア社外取締役

2015年6月 当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

湯浅 奉之

1978年5月15日

2003年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2010年6月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社

2011年9月 湯浅公認会計士事務所設立 代表(現任)

2012年6月 株式会社ライトアップ社外監査役

2013年7月 株式会社ディシジョンコンサルティング設立

      代表取締役(現任)

2015年11月 当社社外監査役(現任)

2017年3月 KIYOラーニング株式会社社外監査役(現任)

2017年6月 ジャパンマシナリー株式会社社外監査役(現任)

(注)4

18,000

 (注)1.取締役坂田純孝及び玉木欽也は、社外取締役であります。

2.監査役小澤幹人及び湯浅奉之は、社外監査役であります。

3.2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

4.2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役である坂田純孝氏には、新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)における公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識及び高度な専門知識をもとに、独立した立場から当社の経営を監督していただいております。

 社外取締役である玉木欽也氏には、青山学院大学等における教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場から当社の経営を監督していただいております。

 社外監査役である小澤幹人氏には、弁護士法人港国際法律事務所における弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。

 社外監査役である湯浅奉之氏には、有限責任監査法人トーマツや湯浅公認会計士事務所における公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。

 なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。

 社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

林 宗治

1974年8月23日

2000年6月 株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)取締役

2003年6月 同社常務取締役

2005年5月 同社専務取締役

2006年5月 同社代表取締役専務兼COO兼ネットワーク事業部長兼第一営業事業部長

2006年10月 同社代表取締役社長兼COO

2007年1月 同社代表取締役社長兼COO兼X-point事業部長

2007年4月 当社代表取締役社長

2008年5月 株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)代表取締役社長

2012年4月 同社代表取締役社長兼SIカンパニー代表

2012年6月 同社代表取締役社長執行役員兼SIカンパニー代表

2012年10月 同社代表取締役社長執行役員

      株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員(現任)

2013年5月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長(現任)

2015年8月 当社取締役会長(現任)

2017年11月 株式会社Y2S社外取締役(現任)

2018年10月 エクスジェン・ネットワークス株式会社社外取締役(現任)

2020年3月 株式会社2BC社外取締役(現任)

(注)3

代表取締役社長

岡本 康広

1971年8月7日

1990年4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社(現株式会社日立ソリューションズ)入社

1993年4月 ジャパンメディアシステム株式会社入社

1994年4月 株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)入社

1999年7月 富士ソフトABC株式会社(現富士ソフト株式会社)入社

2002年12月 株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)入社

2013年9月 株式会社DMM.com(現合同会社DMM.com)入社

2017年1月 株式会社ソフトクリエイト入社

2018年4月 株式会社エートゥジェイ代表取締役副社長

2019年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

CFO

管理部長

佐藤 淳

1974年3月11日

1998年2月 株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)入社

2007年1月 同社経営管理部長

2009年1月 同社執行役員 経営管理部長兼情報開示担当

2012年10月 株式会社ソフトクリエイト監査役

2014年4月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス上席執行役員 経営管理部長兼情報開示担当

2015年6月 当社取締役CFO 管理部長

2017年4月 当社専務取締役CFO 管理本部長

2019年4月 当社専務取締役CFO 管理部長(現任)

2019年4月 株式会社visumo監査役(現任)

2019年6月 株式会社ソフトクリエイト監査役(現任)

2019年6月 株式会社ecbeing監査役(現任)

(注)3

18,000

取締役

坂田 純孝

1956年6月22日

1983年10月 日新監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1996年12月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員(現パートナー)

2007年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員(現シニアパートナー)

2017年7月 公認会計士坂田純孝事務所代表(現任)

2018年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

薄上 二郎

1957年6月20日

2006年4月 大分大学経済学部経営システム学科教授

2011年4月 青山学院大学経営学部教授(現任)

2012年4月 同大学経営学科研究科・戦略経営・知的財産権プログラム(SMIPRP)教授(現任)

2014年4月 日本大学経済学部兼任講師

2014年9月 青山学院大学大学院戦略経営・知的財産権プログラム・プログラムディレクター(現任)

2018年6月 放送大学渋谷学習センター兼任講師

2018年6月 当社社外取締役

2020年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

田中 統

1969年11月2日

2000年2月 株式会社ソフトクリエイト(現株式会社ソフトクリエイトホールディングス)入社

2015年6月 当社監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

小澤 幹人

1977年8月20日

2006年11月 司法試験合格

2007年9月 東京第二弁護士会登録

      佐藤総合法律事務所入所

2009年6月 ウェルネット株式会社社外監査役

2009年7月 港国際法律事務所(現弁護士法人港国際法律事務所)入所(現任)

2009年9月 ウェルネット株式会社社外取締役

2011年9月 株式会社ナノ・メディア社外取締役

2015年6月 当社社外監査役(現任)

2020年3月 株式会社ネットスターズ社外監査役(現任)

(注)4

監査役

湯浅 奉之

1978年5月15日

2003年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2010年6月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社

2011年9月 湯浅公認会計士事務所設立 代表(現任)

2012年6月 株式会社ライトアップ社外監査役

2013年7月 株式会社ディシジョンコンサルティング設立

      代表取締役(現任)

2015年11月 当社社外監査役(現任)

2017年3月 KIYOラーニング株式会社社外監査役(現任)

2017年6月 ジャパンマシナリー株式会社社外監査役(現任)

2020年3月 株式会社トラストリッジ社外監査役(現任)

(注)4

18,000

 (注)1.取締役坂田純孝及び薄上二郎は、社外取締役であります。

2.監査役小澤幹人及び湯浅奉之は、社外監査役であります。

3.2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

4.2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役である坂田純孝氏には、新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)における公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識及び高度な専門知識をもとに、独立した立場から当社の経営を監督していただいております。

 社外取締役である薄上二郎氏には、青山学院大学等における教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場から当社の経営を監督していただいております。

 社外監査役である小澤幹人氏には、弁護士法人港国際法律事務所における弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。

 社外監査役である湯浅奉之氏には、有限責任監査法人トーマツや湯浅公認会計士事務所における公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。

 なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。

 社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/222018/6/222018/12/62019/6/21選任の理由
坂田 純孝監査法人の立場から多くの企業の経営に接してきた経験及び公認会計士としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場から当社の経営を監督していただくことを期待したため、選任しております。 また、坂田純孝氏は、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号に定める列挙事由のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であります。
玉木 欽也企業経営者としての豊富な経験を有しており、加えて青山学院大学における教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場から当社の経営を監督していただくことを期待したため、選任しております。 また、玉木欽也氏は、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号に定める列挙事由のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であります。