イノベーション【3970】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/212018/2/12018/6/252019/6/242020/6/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人5人5人5人
社外役員数1人1人1人3人3人
役員数(定款)7人7人7人7人7人
役員任期2年2年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

代表取締役

富田 直人

昭和40年2月21日

昭和62年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

平成12年12月

当社設立 代表取締役(現任)

平成27年4月

株式会社NTI 代表取締役(現任)

(注)3

914,000

取締役

澤田 統吉

昭和54年9月10日

平成19年10月

当社入社

平成29年4月

当社執行役員企画管理本部長就任

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

企画管理

ユニット長

山﨑 浩史

昭和40年10月10日

平成2年4月

株式会社クラレ入社

平成12年7月

トランス・コスモス株式会社入社

平成17年4月

株式会社ザッパラス入社

平成17年7月

同社取締役

平成22年7月

同社監査役

平成25年5月

株式会社バロックジャパンリミテッド入社

平成27年5月

同社取締役常務執行役員

平成29年5月

同社専務取締役

平成30年6月

当社入社 取締役企画管理ユニット長(現任)

(注)3

取締役

セールス

テックラボユニット長

信田 健児

昭和55年1月26日

平成14年4月

株式会社 日立システムアンドサービス(現 株式会社日立ソリューションズ)入社

平成20年1月

アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ株式会社(現 アクセンチュア株式会社)入社

平成24年5月

アクセンチュア株式会社入社

平成29年10月

当社入社

平成30年4月

当社執行役員技術開発本部長

平成30年6月

当社取締役セールステックラボユニット長(現任)

(注)3

取締役

長谷川 正和

昭和41年12月6日

平成元年4月

東京海上火災保険株式会社
(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社

平成8年9月

水上税務会計事務所入所

平成17年2月

前山税理士事務所入所

平成19年1月

株式会社オペレーション設立
代表取締役就任(現任)

平成19年8月

株式会社ハピネス・アンド・ディ監査役 
(現任)

平成22年12月

当社取締役(現任)

平成24年8月

長谷川正和税理士事務所設立 所長(現任)

平成28年5月

フュージョン株式会社監査役(現任)

(注)3

20,000

監査役
(常勤)

水谷 利明

昭和29年10月12日

昭和52年4月

協和醗酵工業株式会社

(現 協和発酵キリン株式会社)入社

平成23年3月

第一ファインケミカル株式会社(現 協和

ファーマケミカル株式会社)監査役

平成27年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

小山 貴子
(戸籍名:
大庭 貴子)

昭和45年1月3日

平成4年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

平成17年3月

株式会社揚羽プロダクション(現 株式会社揚羽)入社

平成23年3月

ブレインコンサルティングオフィス入社

平成24年7月

小山貴子社会保険労務士事務所(現 社会保険労務士事務所フォーアンド)設立 代表

(現任)

平成27年4月

株式会社ツナグ・ソリューションズ監査役(現任)

平成27年9月

当社監査役(現任)

平成28年7月

株式会社フォーアンド代表取締役(現任) 

(注)5

監査役

今津 泰輝

昭和51年10月6日

平成15年10月

黒田法律事務所入所

平成20年9月

外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所入所

平成21年10月

今津法律事務所設立 所長

平成28年1月

当社監査役(現任)

平成28年3月

テラ株式会社監査役(現任)

平成28年12月

弁護士法人今津法律事務所設立 代表社員

(現任)

(注)5

934,000

 

 

(注) 1.取締役長谷川正和は、社外取締役であります。

2.監査役水谷利明、小山貴子(戸籍名:大庭貴子)、今津泰輝の3名は、社外監査役であります。

3.平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成28年9月6日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社では、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制の整備に努めるとともに、経営の効率性を向上させることを目的として、平成29年4月より執行役員制度を導入しております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性5名 女性0名(役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

代表取締役

富田 直人

1965年2月21日

1987年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

2000年12月

当社設立 代表取締役(現任)

2015年4月

株式会社NTI 代表取締役(現任)

(注)2

914,000

取締役

山﨑 浩史

1965年10月10日

1990年4月

株式会社クラレ入社

2000年7月

トランス・コスモス株式会社入社

2005年4月

株式会社ザッパラス入社

2005年7月

同社取締役

2010年7月

同社監査役

2013年5月

株式会社バロックジャパンリミテッド入社

2015年5月

同社取締役常務執行役員

2017年5月

同社専務取締役

2018年6月

当社入社 取締役(現任)

(注)2

取締役
 (監査等委員)

長谷川 正和

1966年12月6日

1989年4月

東京海上火災保険株式会社
(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社

1996年9月

水上税務会計事務所入所

2005年2月

前山税理士事務所入所

2007年1月

株式会社オペレーション設立
代表取締役就任(現任)

2007年8月

株式会社ハピネス・アンド・ディ監査役 
(現任)

2010年12月

当社取締役

2012年8月

長谷川正和税理士事務所設立 所長(現任)

2016年5月

フュージョン株式会社監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

20,000

取締役
 (監査等委員)

 

倉田 宏昌

1976年5月2日

1998年4月

レッドフォックス株式会社入社

2003年7月

同社取締役

2006年7月

株式会社EVERRISE設立 代表取締役就任(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
 (監査等委員)

川村 宜主

1975年9月5日

2000年12月

株式会社リンクアンドモチベーション入社

2014年7月

同社グループデザイン室コーポレートコミュニケーション担当マネジャー

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

934,000

 

(注) 1.取締役長谷川正和氏、倉田宏昌氏及び川村宜主氏は、社外取締役であります。

2.2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

②社外役員の状況

当社は社外取締役は3名であります。

社外取締役長谷川正和氏は、税理士としての会計税務に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与する者と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、提出日現在同氏は、当社の株式20,000株を所有しておりますが、当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外取締役倉田宏昌氏は、企業経営者としてのとしての豊富な経験とテクノロジー領域での幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役に選任をお願いするものであります。なお、当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外監査役川村宜主氏は、組織マネジメントコンサルタントおよび事業会社の経営管理担当としての豊富な経験を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役に選任をお願いするものであります。なお、当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。

 

  ③社外取締役と内部監査部門との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等にて社内情報の収集に努め、必要に応じて、内部統制部門である内部監査室及び会計監査人と相互に連携を取りながら、情報共有及び意見交換を行っております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性5名 女性0名(役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

代表取締役

富田 直人

1965年2月21日

1987年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

2000年12月

当社設立 代表取締役(現任)

2015年4月

株式会社NTI 代表取締役(現任)

2019年6月

株式会社コクリポ 代表取締役(現任)

2020年2月

株式会社Innovation IFA Consulting取締役(現任)

(注)2

856,300

取締役

山﨑 浩史

1965年10月10日

1990年4月

株式会社クラレ入社

2000年7月

トランス・コスモス株式会社入社

2005年4月

株式会社ザッパラス入社

2005年7月

同社取締役

2010年7月

同社監査役

2013年5月

株式会社バロックジャパンリミテッド入社

2015年5月

同社取締役常務執行役員

2017年5月

同社専務取締役

2018年6月

当社入社 取締役(現任)

2019年6月

株式会社コクリポ 監査役(現任)

2019年9月

株式会社Innovation & Co.(現任)

(注)2

4,600

取締役
 (監査等委員)

長谷川 正和

1966年12月6日

1989年4月

東京海上火災保険株式会社
(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社

1996年9月

水上税務会計事務所入所

2005年2月

前山税理士事務所入所

2007年1月

株式会社オペレーション設立
代表取締役就任(現任)

2007年8月

株式会社ハピネス・アンド・ディ監査役 
(現任)

2010年12月

当社取締役

2012年8月

長谷川正和税理士事務所設立 所長(現任)

2016年5月

フュージョン株式会社監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

19,500

取締役
 (監査等委員)

 

倉田 宏昌

1976年5月2日

1998年4月

レッドフォックス株式会社入社

2003年7月

同社取締役

2006年7月

株式会社EVERRISE設立 代表取締役就任(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

後藤 和寛

1972年6月16日

1998年2月

株式会社ディ・ポップス設立 代表取締役就任(現任)

2015年10月

株式会社ディ・ポップスグループ設立 代表取締役就任(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

880,400

 

(注) 1.取締役長谷川正和氏、倉田宏昌氏及び後藤和寛氏は、社外取締役であります。

2.2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

 

②社外役員の状況

当社は社外取締役は3名であります。

社外取締役長谷川正和氏は、税理士としての会計税務に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与する者と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、提出日現在同氏は、当社の株式19,500株を所有しておりますが、当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外取締役倉田宏昌氏は、企業経営者としてのとしての豊富な経験とテクノロジー領域での幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外取締役後藤和寛氏は、企業経営者としての豊富な経験と通信関連事業領域での幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役の選任をお願いするものであります。なお、当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。

 

  ③社外取締役と内部監査部門との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等にて社内情報の収集に努め、必要に応じて、内部統制部門である内部監査室及び会計監査人と相互に連携を取りながら、情報共有及び意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/3/212018/2/12018/6/252019/6/242020/6/23選任の理由
長谷川 正和税理士としての会計税務に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社のコーポレート・カバナンスの強化に寄与する者と判断し、監査等委員である社外取締役として適任と判断しております。なお、提出日現在同氏は、当社の新株予約権を所有しておりますが、その他の人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
倉田 宏昌---企業経営者としての豊富な経験とテクノロジー領域での幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役の選任をお願いするものであります。
後藤 和寛----企業経営者としての豊富な経験と通信関連事業領域での幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役の選任をお願いするものであります。
川村 宜主----組織マネジメントコンサルタントおよび事業会社の経営管理担当としての豊富な経験を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役に選任をお願いするものであります。