ティビィシィ・スキヤツト【3974】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/1/312018/1/302018/5/292019/1/302019/6/112020/1/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人6人7人6人6人
社外役員数1人1人1人1人1人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名女性1名(役員のうち女性比率11%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
会長

齋藤 靜枝

昭和12年8月27日

昭和43年2月

 

昭和44年12月

 

昭和47年11月

 

昭和52年6月

 

 

㈲斉藤経営事務所設立

代表取締役就任

大栄土地建物㈱(現当社)設立

代表取締役就任

㈱栃木県ビジネスセンター設立

代表取締役就任

大栄土地建物㈱と㈱栃木県ビジネスセンターが合併し、商号を㈱ティビィシィに変更。代表取締役就任

(注)1

524,728

平成3年3月

 

 

 

㈱ティビィシィとスキヤツト㈱を含む5社が合併し、商号を㈱ティビィシィ・スキヤツトに変更。代表取締役就任

平成9年1月

当社取締役退任

平成10年1月

当社取締役就任

平成24年7月

当社代表取締役会長就任(現任)

代表取締役
社長

安田 茂幸

昭和24年12月1日

昭和48年4月

昭和55年7月

 

昭和56年3月

 

昭和61年1月

 

平成2年7月

 

平成3年1月

 

平成13年1月

 

平成14年4月

日本オリベッティ㈱入社

キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン)㈱入社

スキヤツト㈱(当社に統合)の設立及び事業立ち上げに参画

スキヤツト㈱へ役員として在籍出向(専務取締役)

出向解除によりキヤノン販売㈱コンピューター企画課長就任

ソニック㈱へ役員として在籍出向(代表取締役社長)

出向解除によりキヤノン販売㈱ ITソリューション本部副本部長就任

当社入社

(注)1

40,520

平成14年5月

当社専務取締役就任

平成16年1月

当社取締役副社長就任

平成16年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成16年11月

 

TBCシルバーサービス㈱(当社子会社)取締役就任(現任)

取締役

副社長

長島 秀夫

昭和36年12月22日

昭和59年4月

小山物産㈱入社

(注)1

8,000

昭和63年2月

当社入社

平成10年11月

当社営業副本部長就任

平成14年1月

当社取締役就任(現任)

平成18年1月

当社専務取締役就任

平成26年1月

当社副社長就任(現任)

常務取締役

経営管理
本部長

古澤 誠一

昭和33年6月13日

昭和54年4月

飯田会計事務所入所

(注)1

12,000

昭和61年1月

当社入社

平成7年11月

当社事業部長就任

平成11年1月

当社取締役就任

平成24年11月

当社経営管理本部長就任(現任)

平成27年1月

当社常務取締役就任(現任)

取締役

ビジネスサービス

事業部長

荒川 宏

昭和41年1月26日

昭和63年4月

平成26年11月

 

平成27年1月

 

平成27年11月

 

平成28年1月

当社入社

当社ビジネスサポート事業部長代理就任

TBCシルバーサービス㈱(当社子会社)取締役就任(現任)

当社ビジネスサービス事業部長就任(現任)

当社取締役就任(現任)

(注)1

3,268

取締役

高橋 晃 

昭和22年10月30日

昭和42年4月

関東信越国税局入局

(注)1

平成7年9月

高橋晃税理士事務所開業(現任)

平成9年6月

藤井産業㈱監査役就任

平成17年1月

当社監査役就任

平成28年7月

当社取締役就任(現任)

監査役

(常勤)

菊田 清友

昭和32年6月5日

昭和55年4月

㈱宇都宮第一計算センター入社

(注)2

8,000

昭和57年5月

当社入社

平成17年11月

当社営業副本部長就任

平成25年1月

当社常勤監査役就任(現任)

平成25年1月
 

TBCシルバーサービス㈱(当社子会社)監査役就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

杉浦 芳幸

昭和24年9月24日

昭和48年4月

日本オリベッティ㈱入社

(注)2

500

昭和55年9月

 

キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン)㈱入社

平成14年3月

キヤノンソフトウエア㈱常務取締役就任

平成20年3月
 

キヤノンソフトウエア㈱常勤監査役就任

平成22年3月

キヤノンソフトウエア㈱顧問就任

平成26年11月

㈱パーク監査役就任(現任)

平成28年7月

当社監査役就任(現任)

 

監査役

 

西尾 忍

昭和51年2月15日

平成19年1月

監査法人トーマツ入社

(注)2

平成27年11月

西尾公認会計士事務所開業所長就任

(現任)

平成28年1月

税理士法人あさひ入社

平成28年5月

㈱富士屋硝子店会計参与就任(現任)

平成28年7月

当社監査役就任(現任)

597,016

 

(注) 1.取締役の任期は、平成30年1月30日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役の任期は、平成28年7月21日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役 高橋晃は、社外取締役であります。

4.監査役 杉浦芳幸及び西尾忍は、社外監査役であります。

5.取締役 吉川公祐氏は、平成30年1月30日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

今村 昭文

昭和28年4月18日

昭和57年4月

弁護士登録

平成元年4月

あたご法律事務所 弁護士

平成15年5月

グリーンヒル法律特許事務所 弁護士(現任)

平成17年6月

JBCCホールディングス㈱ 監査役

平成23年6月

伊藤ハム㈱(現 伊藤ハム米久ホールディングス㈱) 監査役(現任)

平成28年6月

JBCCホールディングス㈱ 取締役(監査等委員・社外)(現任)

 

 

 

5 【役員の状況】

 

男性8名 女性2名(役員のうち女性比率20%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

安田 茂幸

昭和24年12月1日

昭和48年4月

日本オリベッティ㈱入社

昭和55年7月

キヤノン販売㈱(現キヤノンマーケティングジャパン㈱)入社

昭和56年3月

スキヤツト㈱(当社に統合)の設立及び事業立ち上げに参画

昭和61年1月

スキヤツト㈱へ役員として在籍出向(専務取締役)

平成2年7月

出向解除によりキヤノン販売㈱コンピューター企画課長就任

平成3年1月

ソニック㈱へ役員として在籍出向(代表取締役社長)

平成13年1月

出向解除によりキヤノン販売㈱ ITソリューション本部副本部長就任

平成14年4月

当社入社

平成14年5月

当社専務取締役就任

平成16年1月

当社取締役副社長就任

平成16年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成16年11月

TBCシルバーサービス㈱(当社子会社)取締役就任(現任)

(注)1

40,520

取締役
会長

齋藤 靜枝

昭和12年8月27日

昭和43年2月

㈲斉藤経営事務所設立

代表取締役就任

昭和44年12月

大栄土地建物㈱(現当社)設立

代表取締役就任

昭和47年11月

㈱栃木県ビジネスセンター設立

代表取締役就任

昭和52年6月

大栄土地建物㈱と㈱栃木県ビジネスセンターが合併し、商号を㈱ティビィシィに変更。代表取締役就任

平成3年3月

㈱ティビィシィとスキヤツト㈱を含む5社が合併し、商号を㈱ティビィシィ・スキヤツトに変更。代表取締役就任

平成9年1月

当社取締役退任

平成10年1月

当社取締役就任

平成24年7月

当社代表取締役会長就任

平成31年1月

当社取締役会長就任(現任)

(注)1

524,728

取締役

副社長

美容サロン向けICT事業

営業本部長

長島 秀夫

昭和36年12月22日

昭和59年4月

小山物産㈱入社

昭和63年2月

当社入社

平成10年11月

当社営業副本部長就任

平成14年1月

当社取締役就任(現任)

平成18年1月

当社専務取締役就任

平成26年1月

当社副社長就任(現任)

平成30年3月

当社美容サロン向けICT事業

営業本部長兼任(現任)

平成30年3月

VID㈱(当社子会社)取締役就任(現任)

(注)1

8,000

取締役

ビジネスサービス

事業部長

荒川 宏

昭和41年1月26日

昭和63年4月

当社入社

平成26年11月

当社ビジネスサポート事業部長代理就任

平成27年1月

TBCシルバーサービス㈱(当社子会社)取締役就任(現任)

平成27年11月

当社ビジネスサービス事業部長就任

(現任)

平成28年1月

当社取締役就任(現任)

(注)1

3,268

取締役

経営管理

本部長

総務部長

森 信文

昭和38年6月18日

昭和61年4月

キヤノンシステム販売㈱(現キヤノンマーケティングジャパン㈱)入社

平成12年8月

当社入社

平成14年11月

当社業務管理部部長就任

平成27年11月

当社経営管理本部総務部長就任

(現任)

平成30年11月

当社経営管理本部副本部長就任

平成31年1月

当社経営管理本部本部長就任(現任)

平成31年1月

当社取締役就任(現任)

(注)1

4,146

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

齋藤 悦代

昭和42年8月29日

昭和63年4月

晃南印刷㈱入社

平成3年11月

㈱白寿生科学研究所 入社

平成9年9月

ホテルモントレ㈱ 入社

平成14年1月

社会福祉法人東徳会 入職

平成15年11月

社会福祉法人東徳会 理事就任(現任)、施設長就任(現任)

平成31年1月

当社取締役就任(現任)

(注)1

12,900

取締役

富岡 和治

昭和33年12月31日

昭和57年4月

大和証券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社

昭和62年10月

会計士補登録

平成10年4月

㈲ディスクロージャー(現㈱ディスクロージャー)代表取締役社長(現任)

平成16年5月

㈱ピクセン(現㈱バイオミメティクスシンパシーズ)取締役(現任)

平成19年5月

PE&HR㈱社外監査役就任(現任)

平成28年3月

くにうみエナジー㈱取締役就任

(現任)

平成30年4月

㈱BMSホールディングス取締役就任

(現任)

平成31年1月

当社社外取締役就任(現任)

(注)1

監査役

(常勤)

菊田 清友

昭和32年6月5日

昭和55年4月

㈱宇都宮第一計算センター入社

昭和57年5月

当社入社

平成17年11月

当社営業副本部長就任

平成25年1月

当社常勤監査役就任(現任)

平成25年1月
 

TBCシルバーサービス㈱(当社子会社)監査役就任(現任)

(注)2

8,000

監査役

杉浦 芳幸

昭和24年9月24日

昭和48年4月

日本オリベッティ㈱入社

昭和55年9月

 

キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン)㈱入社

平成14年3月

キヤノンソフトウエア㈱常務取締役就任

平成20年3月
 

キヤノンソフトウエア㈱常勤監査役就任

平成22年3月

キヤノンソフトウエア㈱顧問就任

平成26年11月

㈱パーク監査役就任(現任)

平成28年7月

当社監査役就任(現任)

(注)2

500

 

監査役

 

西尾 忍

昭和51年2月15日

平成19年1月

監査法人トーマツ入社

平成27年11月

西尾公認会計士事務所所長就任

(現任)

平成28年1月

税理士法人あさひ入社

平成28年5月

 

㈱富士屋硝子店会計参与就任

(現任)

平成28年7月

当社監査役就任(現任)

(注)2

602,062

 

 

(注) 1.取締役の任期は、平成31年1月30日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役の任期は、平成28年7月21日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役 齋藤悦代氏は、取締役会長 齋藤靜枝氏の長女であります。

4.取締役 富岡和治氏は、社外取締役であります。

5.監査役 杉浦芳幸氏及び西尾忍氏は、社外監査役であります。

6.取締役 古澤誠一氏、及び高橋晃氏は、平成31年1月30日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

今村 昭文

昭和28年4月18日

昭和57年4月

弁護士登録

平成元年4月

あたご法律事務所 弁護士

平成15年5月

グリーンヒル法律特許事務所 弁護士

(現任)

平成17年6月

JBCCホールディングス㈱ 監査役

平成23年6月

伊藤ハム㈱(現伊藤ハム米久ホールディングス㈱)監査役(現任)

平成28年6月

JBCCホールディングス㈱ 取締役

(監査等委員・社外)(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性10名 女性-名(役員のうち女性比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

安田 茂幸

1949年12月1日

1973年4月

日本オリベッティ㈱入社

1980年7月

キヤノン販売㈱(現キヤノンマーケティングジャパン㈱)入社

1981年3月

スキヤツト㈱(当社に統合)の設立及び事業立ち上げに参画

1986年1月

スキヤツト㈱へ役員として在籍出向(専務取締役)

1990年7月

出向解除によりキヤノン販売㈱コンピューター企画課長就任

1991年1月

ソニック㈱へ役員として在籍出向(代表取締役社長)

2001年1月

出向解除によりキヤノン販売㈱ ITソリューション本部副本部長就任

2002年4月

当社入社

2002年5月

当社専務取締役就任

2004年1月

当社取締役副社長就任

2004年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

2004年11月

TBCシルバーサービス㈱(当社子会社)取締役就任(現任)

(注)1

40,520

代表取締役副社長
美容サロン向け
ICT事業営業本部長

長島 秀夫

1961年12月22日

1984年4月

小山物産㈱入社

1988年2月

当社入社

1998年11月

当社営業副本部長就任

2002年1月

当社取締役就任

2006年1月

当社専務取締役就任

2014年1月

当社副社長就任

2018年3月

当社美容サロン向けICT事業

営業本部長兼任(現任)

2018年3月

VID㈱(当社子会社)取締役就任(現任)

2020年1月

当社代表取締役副社長就任(現任)

(注)1

8,000

取締役
ビジネスサービス
事業部長

荒川 宏

1966年1月26日

1988年4月

当社入社

2014年11月

当社ビジネスサポート事業部長代理就任

2015年1月

TBCシルバーサービス㈱(当社子会社)取締役就任

2015年11月

当社ビジネスサービス事業部長就任

(現任)

2016年1月

当社取締役就任(現任)

(注)1

3,268

取締役
経営管理本部長

森 信文

1963年6月18日

1986年4月

キヤノンシステム販売㈱(現キヤノンマーケティングジャパン㈱)入社

2000年8月

当社入社

2002年11月

当社業務管理部部長就任

2015年11月

当社経営管理本部総務部長就任

(現任)

2018年11月

当社経営管理本部副本部長就任

2019年1月

当社経営管理本部本部長就任(現任)

2019年1月

当社取締役就任(現任)

(注)1

4,100

取締役

富岡 和治

1958年12月31日

1982年4月

大和証券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社

1987年10月

会計士補登録

1998年4月

㈲ディスクロージャー(現㈱ディスクロージャー)代表取締役社長(現任)

2004年5月

㈱ピクセン(現㈱バイオミメティクスシンパシーズ)取締役(現任)

2007年5月

PE&HR㈱社外監査役就任(現任)

2016年3月

くにうみエナジー㈱取締役就任

(現任)

2018年4月

㈱BMSホールディングス取締役就任

(現任)

2019年1月

当社社外取締役就任(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

石川 昌央

1966年2月8日

1988年4月

㈱TBC(当社前身)入社

1989年4月

学校法人TBC学院入社

2002年5月

学校法人TBC学院理事(現任)

2013年4月

学校法人TBC学院副校長(現任)

2020年1月

当社社外取締役就任(現任)

(注)1

監査役(常勤)

菊田 清友

1957年6月5日

1980年4月

㈱宇都宮第一計算センター入社

1982年5月

当社入社

2005年11月

当社営業副本部長就任

2013年1月

当社常勤監査役就任(現任)

2013年1月
 

TBCシルバーサービス㈱(当社子会社)監査役就任(現任)

(注)2

8,000

監査役

杉浦 芳幸

1949年9月24日

1973年4月

日本オリベッティ㈱入社

1980年9月

 

キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン)㈱入社

2002年3月

キヤノンソフトウエア㈱常務取締役就任

2008年3月
 

キヤノンソフトウエア㈱常勤監査役就任

2010年3月

キヤノンソフトウエア㈱顧問就任

2014年11月

㈱パーク監査役就任(現任)

2016年7月

当社監査役就任(現任)

(注)2

500

 

監査役

 

西尾 忍

1976年2月15日

2007年1月

監査法人トーマツ入社

2015年11月

西尾公認会計士事務所所長就任

(現任)

2016年1月

税理士法人あさひ入社

2016年5月

 

㈱富士屋硝子店会計参与就任

(現任)

2016年7月

当社監査役就任(現任)

(注)2

 

監査役

 

𠮷川 成彰

1970年7月14日

1991年4月

当社入社

2003年5月

㈱国際ツーリストサロン代表取締役(現任)

2020年1月

当社監査役就任(現任)

(注)2

64,388

 

 

(注) 1.取締役の任期は、2020年1月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役の任期は、2020年1月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役 富岡和治氏及び石川昌央氏は、社外取締役であります。

4.監査役 杉浦芳幸氏、西尾忍氏及び𠮷川成彰氏は、社外監査役であります。

5.取締役会長 齋藤靜枝氏は、2019年5月14日をもって辞任いたしました。

6.取締役 齋藤悦代氏は、2020年1月29日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

今村 昭文

1953年4月18日

1982年4月

弁護士登録

1989年4月

あたご法律事務所 弁護士

2003年5月

グリーンヒル法律特許事務所 弁護士

(現任)

2005年6月

JBCCホールディングス㈱ 監査役

2011年6月

伊藤ハム㈱(現伊藤ハム米久ホールディングス㈱)監査役(現任)

2016年6月

JBCCホールディングス㈱ 取締役

(監査等委員・社外)(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名の合計5名の社外役員を選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、その選任にあたり経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しており、現時点では十分な独立性を確保していると考えております。

社外取締役の富岡和治氏は、長年にわたる証券業界及び企業経営者としての豊富な経験を通して培った経営や会計に関する高い知見を有し、社外取締役として業務執行取締役の監督・助言を行っております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外取締役の石川昌央氏は、専門学校経営に携わった経験を通して業務執行取締役の監督・助言を行っております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の杉浦芳幸氏は、上場会社での業務を通じて培われた企業人としての幅広い経験と見識と監査役の経験で培われた業務知識等、経営や会計に関する知見を有し、当社の取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、同氏は本書提出日現在、当社株式を500株有しておりますが、当社との間に、その他の人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の西尾忍氏は、公認会計士資格を有し、会計の専門家として豊富な経験・見識を活かして、当社の取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の𠮷川成彰氏は、事業会社の経営経験を通して当社の取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

  内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、内部監査計画及びその結果、監査役監査計画及びその結果、会計監査結果、並びに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。

社外取締役は、取締役会及びリスク等管理委員会にオブザーバーとして出席しており、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役や他の社外監査役及び内部監査室と意見交換を行うなど相互の連携を高めております。

社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から、内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類の概要、内部統制の状況等について報告を受けております。また定期的に会計監査人から監査手続きの概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めております。なお、内部監査室とは必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

社外役員の選任

2017/1/312018/1/302018/5/292019/1/302019/6/112020/1/29選任の理由
富岡 和治---富岡和治氏は、長年にわたる証券業界、及び企業経営者としての豊富な経験を通して培った高い知見を有し、経営陣から独立した立場で、客観的かつ中立的な視点での経営への助言・チェックをいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、株式会社ディスクロージャーとは、過去に顧問契約等の取引関係がありましたが、独立性基準に定める主要な取引先には該当しておりません。
石川 昌央-----石川昌央氏は、栃木県に密着した専門学校(学校法人TBC学院)において豊富な経験を通して培った高い知見を有し、経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な視点での経営への助言・チェックをいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
高橋 晃--- 税理士として長年の経験と専門知識を有しており、また、上場している他社の社外監査役を務める等の豊富な知識や経験に基づき、当社の社外監査役在任期間において独立した立場からその職責を十分に果たしていただきました。また、監査役監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、社外取締役としての業務を適切に遂行いただけるものと判断しております。