シャノン【3976】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/302018/5/72018/11/92019/1/302019/7/222019/11/112020/1/302020/1/302020/7/9
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人4人4人4人5人5人5人
社外役員数------1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人7人7人7人7人7人7人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない選任していない選任していない選任していない選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性8名 女性0名(役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

中村 健一郎

昭和52年6月25日

平成12年8月

平成14年4月

平成29年5月

平成29年8月

当社設立、代表取締役社長就任(現任)

株式会社へと組織を変更

NPO法人アップエクスチェンジコンソーシアム監事就任(現任)

一般社団法人シーコンソーシアム理事長就任(現任)

(注)2

335,000

取締役

副社長

永島 毅一郎

昭和53年6月15日

平成13年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)2

157,500

平成14年3月

当社入社

平成14年6月

取締役就任

平成16年2月

取締役副社長就任(現任)

平成28年1月

宮崎支社長就任

取締役

事業担当兼

マーケティングアドバイザリー部長

東野 誠

昭和53年5月19日

平成13年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)2

25,000

平成14年3月

株式会社ロペ入社

平成15年8月

株式会社マークアイ入社

平成16年1月

当社入社、営業部長就任

平成18年7月

取締役就任(現任)

平成27年5月

マーケティングソリューションセールス部長就任

平成28年3月

平成28年11月

取締役事業担当就任(現任)

マーケティングアドバイザリー部長就任(現任)

取締役

技術担当

堀 譲治

昭和48年9月15日

平成10年4月

日本オラクル株式会社入社

(注)2

33,800

平成17年10月

当社入社、技術統括本部長就任

平成18年7月

平成28年3月

取締役就任(現任)

取締役技術担当就任(現任)

取締役

経営管理担当兼経営管理本部長

友清 学

昭和53年5月4日

平成15年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)2

6,000

平成21年7月

公認会計士登録

平成24年11月

当社入社、業務企画室長就任

平成25年8月

常勤監査役就任

平成27年5月

平成28年3月

取締役就任(現任)、経営管理本部長就任(現任)

取締役経営管理担当就任(現任)

常勤監査役

中里 雅光

昭和26年7月25日

昭和51年4月

株式会社大和銀行(現りそな銀行)入行

(注)4

昭和56年5月

イリノイ大学院MBA卒業

平成19年7月

ビッグタウン株式会社常勤監査役就任

平成23年5月

キャリアリンク株式会社入社

平成27年3月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

筧 智家至

昭和55年10月6日

平成16年4月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

平成19年8月

公認会計士登録

平成24年7月

税理士登録

平成24年8月

筧会計事務所設立

平成25年9月

Meguro Growth Consulting Partners株式会社(現グランサーズ株式会社)設立、代表取締役就任(現任)

平成27年5月

税理士法人グランサーズ設立、代表社員就任(現任)

平成30年1月

当社監査役就任(現任)

監査役

浅川 有三

昭和54年1月14日

平成13年4月

有限会社アンフィニ設立、取締役就任

(注)3

平成23年9月

弁護士登録

平成23年12月

小出剛司法律事務所入所

平成27年1月

平成30年1月

浅川綜合法律事務所(現浅川倉方法律事務所)設立、代表弁護士就任(現任)

当社監査役就任(現任)

557,300

 

 

(注) 1.監査役中里雅光、筧智家至及び浅川有三は、社外監査役であります。

2.取締役の任期は、平成30年1月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役筧智家至及び浅川有三の任期は、平成30年1月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役中里雅光の任期は、平成28年9月26日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

中村 健一郎

1977年6月25日

2000年8月

当社設立、代表取締役社長就任(現任)

(注)2

335,000

2002年4月

株式会社へと組織を変更

2017年5月

NPO法人アップエクスチェンジコンソーシアム監事就任(現任)

2017年8月

一般社団法人シーコンソーシアム理事長就任(現任)

取締役

副社長

永島 毅一郎

1978年6月15日

2001年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注)2

157,500

2002年3月

当社入社

2002年6月

取締役就任

2004年2月

取締役副社長就任(現任)

2016年1月

宮崎支社長就任

取締役

技術担当

IT&Security室長

堀 譲治

1973年9月15日

1998年4月

日本オラクル株式会社入社

(注)2

34,300

2005年10月

当社入社、技術統括本部長就任

2006年7月

取締役就任

2016年3月

取締役技術担当就任(現任)

2018年6月

IT&Security室長就任(現任)

取締役

経営管理担当経営管理本部長

友清 学

1978年5月4日

2003年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)2

6,000

2009年7月

公認会計士登録

2012年11月

当社入社、業務企画室長就任

2013年8月

常勤監査役就任

2015年5月

取締役就任、経営管理本部長就任(現任)

2016年3月

取締役経営管理担当就任(現任)

常勤監査役

中里 雅光

1951年7月25日

1976年4月

株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

(注)4

1981年5月

イリノイ大学院MBA卒業

2007年7月

ビッグタウン株式会社常勤監査役就任

2011年5月

キャリアリンク株式会社入社

2015年3月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

筧 智家至

1980年10月6日

2004年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

2007年8月

公認会計士登録

2012年7月

税理士登録

2012年8月

筧会計事務所設立

2013年9月

Meguro Growth Consulting Partners株式会社(現 グランサーズ株式会社)設立、代表取締役就任(現任)

2015年5月

税理士法人グランサーズ設立、代表社員就任(現任)

2018年1月

当社監査役就任(現任)

2018年3月

グランサーズコワーキング株式会社設立、代表取締役就任(現任)

2018年3月

グランサーズベンチャーサポート合同会社設立、代表社員就任(現任)

監査役

浅川 有三

1979年1月14日

2001年4月

有限会社アンフィニ設立、取締役就任

(注)3

2011年9月

弁護士登録

2011年12月

小出剛司法律事務所入所

2015年1月

浅川綜合法律事務所(現 浅川倉方法律事務所)設立、代表弁護士就任(現任)

2018年1月

当社監査役就任(現任)

532,800

(注)1.監査役中里雅光、筧智家至及び浅川有三は、社外監査役であります。

2.取締役の任期は、2018年1月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役筧智家至及び浅川有三の任期は、2018年1月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役中里雅光の任期は、2016年9月26日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役東野誠は、2018年12月31日付で取締役を辞任いたしました。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

中村 健一郎

1977年6月25日

 

2000年8月

有限会社シャノン設立、代表取締役社長就任(現任)

2002年4月

有限会社シャノンより株式会社シャノン(現当社)へと組織を変更

2017年5月

NPO法人アップエクスチェンジコンソーシアム監事就任(現任)

2017年8月

一般社団法人シーコンソーシアム理事長就任(現任)

 

(注)1

331,900

取締役

副社長

永島 毅一郎

1978年6月15日

 

2001年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2002年3月

当社入社

2002年6月

当社 取締役就任

2004年2月

当社 取締役副社長就任(現任)

2016年1月

当社 宮崎支社長就任

 

(注)1

157,500

取締役

技術担当

IT&Security室長

堀 譲治

1973年9月15日

 

1998年4月

日本オラクル株式会社入社

2005年10月

当社入社、技術統括本部長就任

2006年7月

当社 取締役就任

2016年3月

当社 取締役技術担当就任(現任)

2018年6月

当社 IT&Security室長就任(現任)

 

(注)1

34,300

取締役

経営管理担当

経営管理本部長

友清 学

1978年5月4日

 

2003年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2009年7月

公認会計士登録

2012年11月

当社入社、業務企画室長就任

2013年8月

当社 常勤監査役就任

2015年5月

当社 取締役就任、経営管理本部長就任(現任)

2016年3月

当社 取締役経営管理担当就任(現任)

 

(注)1

6,000

取締役

荒田 和之

1954年1月26日

 

1978年4月

日本電信電話公社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2002年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 取締役就任

2004年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 取締役 法人ビジネス事業本部 副事業本部長就任

2007年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 取締役常務執行役員就任

2008年10月

株式会社NTTデータMSE 代表取締役社長就任

2009年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・システムズ(現NTTデータビジネスシステムズ)代表取締役社長就任

2015年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 監査役就任

2020年1月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)1

常勤監査役

中里 雅光

1951年7月25日

 

1976年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

1981年5月

イリノイ大学院MBA取得

2007年7月

ビッグタウン株式会社 常勤監査役就任

2011年5月

キャリアリンク株式会社 入社

2015年3月

当社 常勤監査役就任(現任)

 

(注)2

監査役

筧 智家至

1980年10月6日

 

2004年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2007年8月

公認会計士登録

2012年7月

税理士登録

2012年8月

筧会計事務所設立

2013年9月

Meguro Growth Consulting Partners株式会社(現 グランサーズ株式会社)設立、代表取締役就任(現任)

2015年5月

税理士法人グランサーズ設立、代表社員就任(現任)

2018年1月

当社監査役就任(現任)

2018年3月

グランサーズコワーキング株式会社設立、代表取締役就任(現任)

2018年3月

グランサーズベンチャーサポート合同会社設立、代表社員就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

浅川 有三

1979年1月14日

 

2001年4月

有限会社アンフィニ設立、取締役就任

2011年9月

弁護士登録

2011年12月

小出剛司法律事務所入所

2015年1月

浅川綜合法律事務所(現 浅川倉方法律事務所)設立、代表弁護士就任(現任)

2018年1月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

529,700

(注)1.取締役の任期は、2020年1月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります

2.監査役中里雅光の任期は、2020年1月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役筧智家至及び監査役浅川有三の任期は、2018年1月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役荒田和之は、社外取締役であります。

5.監査役中里雅光、筧智家至及び浅川有三は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。なお、当社は、社外取締役又は監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役の荒田和之氏は、IT業界、クラウドビジネスに対する知見も豊富であるとともに、豊富な企業経営者としての経験により企業統治に関する優れた見識も有しており、これらを当社の経営や取締役会における意思決定等に反映して頂ける方として選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の中里雅光氏は、金融機関を中心とした国内外での豊富な事業会社勤務経験及び監査役経験等により、当社の経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の筧智家至氏は、公認会計士としての専門知識・経験等に加え、経営者としての豊富な経験と幅広い見識等により、当社の経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の浅川有三氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門知識・経験等により、主に当社のコンプライアンス体制の向上に資すると考え選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を適切かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査チームとの連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査チームと密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通じて社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

 

社外役員の選任

2018/1/302018/5/72018/11/92019/1/302019/7/222019/11/112020/1/302020/1/302020/7/9選任の理由
荒田 和之------株式会社エヌ・ティ・ティ・データなどにおいて企業経営者としての企業統治を経験し、またIT業界、クラウドビジネスに対する知見も豊富であることから、社外取締役の就任を要請したものであります。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、独立役員として選任しております。