マクロミル【3978】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/222017/10/22018/9/272018/12/262019/9/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数6人6人6人6人6人
社外役員数4人4人4人4人4人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任-----
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)

(1)取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

スコット・

アーンスト

1963年4月16日

1987年2月 IVY FUND GROUP社 入社

1988年4月 東芝メディカルシステムズ社(米)入社

1992年5月 コダック社 入社

1996年1月 INTERMAX SOLUTIONS社 入社

1997年1月 AdKnowledge社 入社

1999年4月 Personify社 創業

2002年5月 Compete社 入社

2008年3月 Compete社 最高経営責任者

2013年6月 Millward Brown Digital社 最高経営責任者

2015年10月 当社 取締役兼代表執行役 グローバルCEO(現任)

2016年10月 当社 指名委員(現任)、報酬委員(現任)

注3

取締役

西 直史

1979年12月18日

2004年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社

2007年5月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・アジア・LLC(旧ベインキャピタル・アジア・LLC) 入社(現任)

2014年7月 当社 執行役

2017年9月 当社 取締役(現任)、監査委員(現任)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

デイビッド・グロスロー

1970年8月5日

1992年9月 日本電気(株)入社

1998年10月 ベイン・アンド・カンパニー 入社

2000年10月 ベインキャピタル・LLC 入社

2003年10月 キーストーン・オートモーティブ・オペレーションズ・インク 取締役

2004年6月 MEIコンラックス・ホールディングスジャパン(株) 取締役

2008年1月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・アジア・LLC(旧ベインキャピタル・アジア・LLC) マネージングディレクター(現任)

2009年3月 (株)ディーアンドエムホールディングス 取締役

2010年2月 (株)ヒガ・インダストリーズ 取締役

2010年3月 (株)ドミノ・ピザジャパン 取締役(現任)

2010年5月 (株)ベルシステム24 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員

2011年11月 チャイナ・ファイヤー・アンド・セキュリティーグループ・インク 取締役(現任)

2011年11月 (株)すかいらーく 社外取締役(現任)

2011年12月 Vision Cayman Ltd.(旧ベインキャピタル・ビジョン・ケイマン・リミテッド) 取締役

2011年12月 UNV Digital Technologies (Hong Kong) Company Limited(旧ベインキャピタル・ビジョン・ホンコン・リミテッド 取締役

2012年7月 ジュピターショップチャンネル(株)取締役

2014年3月 当社 社外取締役(現任)

2014年3月 (株)ベルシステム24ホールディングス 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員

2014年5月 リテイル・ズーPTY・リミテッド 取締役(現任)

2014年7月 当社 指名委員(現任)、監査委員、報酬委員(現任)

2015年3月 大江戸温泉ホールディングス(株) 社外取締役

2015年7月 日本風力開発(株) 取締役(現任)

2016年2月 大江戸温泉物語(株) 取締役

注3

社外取締役

ローレンス・ウェバー

1955年7月7日

1978年9月 Mercersburg Academy 英語教諭

1981年10月 Figgie International 入社

1983年10月 Humphrey Browning MacDougal 入社

1987年6月 Weber Group CEO

1994年5月 Thunder House CEO

1996年11月 Weber Shandwick CEO

2002年1月 Interpublic’s Advanced Marketing Services CEO

2006年1月 Racepoint Global CEO(現任)

2012年8月 Pegasystems Inc. 取締役(現任)

2016年11月 当社 社外取締役(現任)

2017年5月 RMG Networks Holding Corporation 取締役(現任)

2017年9月 当社 報酬委員(現任)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

入山 章栄

1972年12月8日

1998年4月 (株)三菱総合研究所 入社

2008年8月 米ニューヨーク州立大学バッファロー校

      スクール・オブ・マネジメント

      Assistant Professor

2013年8月 早稲田大学ビジネススクール

      准教授(現任)

2016年5月 当社 社外取締役(現任)、監査委員(現任)

2016年10月 当社 指名委員(現任)、報酬委員(現任)

注3

社外取締役

水島 淳

1981年4月14日

2005年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

2013年8月 WHILL, Inc. Director of Business Development 入社

2014年8月 西村あさひ法律事務所 復職

2016年1月 西村あさひ法律事務所パートナー弁護士(現任)

2016年11月 当社 社外取締役(現任)、監査委員(現任)

注3

 (注)1デイビッド・グロスロー氏、ローレンス・ウェバー氏、入山 章栄氏及び水島 淳氏は社外取締役であります。

2.当社の指名委員会等の体制は以下のとおりとなっております。

指名委員会

委員長 スコット・アーンスト、委員 デイビッド・グロスロー、入山 章栄

報酬委員会

委員長 スコット・アーンスト、委員 デイビッド・グロスロー、ローレンス・ウェバー、入山 章栄

監査委員会

委員長 入山 章栄、委員 水島 淳、西 直史

3.2017年9月26日付の第4期定時株主総会による同日付の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.「所有株式数」欄には、2017年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

5.上記に記載されている所有株式数以外に、新株予約権によりスコット・アーンスト氏は1,202,200株の潜在株式(当社の発行する全ての新株予約権が行使された場合における発行済株式総数に対する割合は2.88%)を保有しております。

(2)執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表執行役

グローバルCEO

スコット・

アーンスト

1963年4月16日

(1)取締役の状況に記載しております。

注1

執行役

グローバル

CFO

城戸 輝昭

1968年11月18日

1992年4月 (株)三和銀行入行

2000年4月 野村證券(株) 入社

2003年6月 (株)ガイアックス 入社

2004年6月 ゼネラル・エレクトリック 入社

2015年2月 当社 執行役グローバルCFO(現任)

注1

300

執行役

グローバルCHRO

岡 慎一郎

1969年3月8日

1991年4月 (株)東芝 入社

2002年5月 ユナイテッド・テクノロジーズ(UTC)

      (株) 入社

2008年9月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社

2012年1月 IBMコーポレーション 入社

2013年8月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社

2014年3月 日本コカ・コーラ(株) 入社

2015年9月 当社 執行役グローバルCHRO(現任)

注1

執行役

グローバル

CTO

小川 久仁子

(戸籍名:

髙橋 久仁子)

1967年2月21日

1989年4月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社

2015年2月 当社 執行役グローバルCTO(現任)

注1

執行役

日本担当

佐々木 徹

1975年3月14日

1999年4月 (株)一広 入社

2002年12月 (株)エービーシーマート 入社

2003年6月 当社 入社

2014年10月 (株)グライダーアソシエイツ 入社

2015年6月 当社 入社

2015年10月 当社 執行役 日本担当(現任)

注1

執行役

欧米担当

ヤン・ウィレム・ゲリッツェン

1973年10月23日

1999年10月 MetrixLab B.V.社 創業 COO 兼CFO

2014年10月 当社 執行役 欧米担当(現任)

注1

300

(注)1.2017年9月26日付の取締役会による選任後、最初に招集される定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

   2「所有株式数」欄には、2017年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

3.上記に記載されている所有株式数以外に、2017年8月31日現在において、新株予約権によりスコット・アーンスト氏は1,202,200株の潜在株式(当社の発行する全ての新株予約権が行使された場合における発行済株式総数に対する割合は2.88%)、城戸輝昭氏は61,400株(同0.15%)、岡慎一郎氏は50,000株(同0.12%)、小川久仁子氏は61,400株(同0.15%)及び佐々木徹氏は50,000株(同0.12%)をそれぞれ保有しております。

4.ヤン・ウィレム・ゲリッツェン氏が間接的に議決権の一部を保有する資産管理会社であるVOC INVESTMENT PARTNERS B.V.は、1,080,800株の当社株式を保有しております。また、2017年8月31日現在において、同社は、新株予約権により275,600株の潜在株式(当社の発行する全ての新株予約権が行使された場合における発行済株式総数に対する割合は0.66%)を保有しております。

5【役員の状況】

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率 -%)

(1)取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

スコット・

アーンスト

1963年4月16日

1987年2月 IVY FUND GROUP社 入社

1988年4月 東芝メディカルシステムズ社(米)入社

1992年5月 コダック社 入社

1996年1月 INTERMAX SOLUTIONS社 入社

1997年1月 AdKnowledge社 入社

1999年4月 Personify社 創業

2002年5月 Compete社 入社

2008年3月 Compete社 最高経営責任者

2013年6月 Millward Brown Digital社 最高経営責任者

2015年10月 当社 取締役兼代表執行役 グローバルCEO

2016年10月 当社 指名委員(現任)、報酬委員(現任)

2018年9月 当社 取締役兼代表執行役 社長 グローバルCEO(現任)

注3

取締役

西 直史

1979年12月18日

2004年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社

2007年5月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC(旧ベインキャピタル・アジア・LLC) 入社(現任)

2014年7月 当社 執行役

2017年9月 当社 取締役(現任)、監査委員(現任)

2018年3月 アサツー ディ・ケイ 社外取締役(現任)、監査等委員(現任)

注3

社外取締役

ローレンス・ウェバー

1955年7月7日

1978年9月 Mercersburg Academy 英語教諭

1981年10月 Figgie International 入社

1983年10月 Humphrey Browning MacDougal 入社

1987年6月 Weber Group CEO

1994年5月 Thunder House CEO

1996年11月 Weber Shandwick CEO

2002年1月 Interpublic’s Advanced Marketing Services CEO

2006年1月 Racepoint Global CEO(現任)

2012年8月 Pegasystems Inc. 取締役(現任)

2016年11月 当社 社外取締役(現任)

2017年5月 RMG Networks Holding Corporation 取締役(現任)

2017年9月 当社 報酬委員(現任)

2018年9月 当社 指名委員(現任)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

入山 章栄

1972年12月8日

1998年4月 (株)三菱総合研究所 入社

2008年8月 米ニューヨーク州立大学バッファロー校

      スクール・オブ・マネジメント

      Assistant Professor

2013年8月 早稲田大学ビジネススクール

      准教授(現任)

2016年5月 当社 社外取締役(現任)、監査委員

2016年10月 当社 指名委員(現任)、報酬委員(現任)

注3

社外取締役

水島 淳

1981年4月14日

2005年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

2013年8月 WHILL, Inc. Director of Business Development

2014年8月 西村あさひ法律事務所 復職

2016年1月 西村あさひ法律事務所パートナー弁護士(現任)

2016年11月 当社 社外取締役(現任)、監査委員(現任)

注3

社外取締役

西山 茂

1961年10月27日

1984年4月 監査法人サンワ事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1995年9月 (株)西山アソシエイツ 代表取締役

2000年4月 早稲田大学アジア太平洋研究科 客員助教授

2003年4月 ピジョン(株) 社外監査役(現任)

2006年4月 早稲田大学アジア太平洋研究科 教授

2016年4月 早稲田大学経営管理研究科 教授(現任)

2016年6月 ユニプレス(株) 社外取締役、監査等委員(現任)

(株)リコー 社外監査役(現任)

2018年9月 当社 社外取締役(現任)、監査委員(現任)

注3

 (注)1ローレンス・ウェバー氏、入山 章栄氏、水島 淳氏及び西山 茂氏は社外取締役であります。

2.当社の指名委員会等の体制は以下のとおりとなっております。

指名委員会

委員長 スコット・アーンスト、委員 ローレンス・ウェバー、入山 章栄

報酬委員会

委員長 スコット・アーンスト、委員 ローレンス・ウェバー、入山 章栄

監査委員会

委員長 西山 茂、委員 水島 淳、西 直史

3.2018年9月26日付の第5期定時株主総会による同日付の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.「所有株式数」欄には、2018年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

5.上記に記載されている所有株式数以外に、新株予約権によりスコット・アーンスト氏は942,200株の潜在株式(当社の発行する全ての新株予約権が行使された場合における発行済株式総数に対する割合は2.26%)を保有しております。

(2)執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表執行役

社長

グローバルCEO

スコット・

アーンスト

1963年4月16日

(1)取締役の状況に記載しております。

注1

代表執行役副社長

日本担当

佐々木 徹

1975年3月14日

1999年4月 (株)一広 入社

2002年12月 (株)エービーシーマート 入社

2003年6月 当社 入社

2014年10月 (株)グライダーアソシエイツ 入社

2015年6月 当社 入社

2015年10月 当社 執行役 日本担当

2018年9月 当社 代表執行役 副社長 日本担当(現任)

注1

26,000

執行役

副社長

グローバルCHRO

岡 慎一郎

1969年3月8日

1991年4月 (株)東芝 入社

2002年5月 ユナイテッド・テクノロジーズ(UTC)

      (株) 入社

2008年9月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社

2012年1月 IBMコーポレーション 入社

2013年8月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社

2014年3月 日本コカ・コーラ(株) 入社

2015年9月 当社 執行役グローバルCHRO

2018年9月 当社 執行役 副社長 グローバルCHRO(現

      任)

注1

15,000

執行役

副社長

グローバル

CFO

清水 将浩

1964年11月19日

1988年4月 J.P.モルガン証券会社(現JPモルガン証券株式会社) 入社

2001年6月 同社 マネジング・ディレクター

2004年9月 株式会社ファーストリテイリング 入社

2005年6月 同社 グループ事業開発部長

2010年7月 株式会社ドミノ・ピザジャパン入社 執行役員 CFO

2016年3月 同社 取締役執行役員 CFO

2017年12月 当社 執行役グローバルCFO

2018年9月 当社 執行役 副社長 グローバルCFO(現任)

注1

執行役

副社長

欧米担当

ヤン・ウィレム・ゲリッツェン

1973年10月23日

1999年10月 MetrixLab B.V.社 創業 COO 兼CFO

2014年10月 当社 執行役 欧米担当

2018年9月 当社 執行役 副社長 欧米担当(現任)

注1

41,000

(注)1.2018年9月26日付の取締役会による選任後、最初に招集される定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

「所有株式数」欄には、2018年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

3.上記に記載されている所有株式数以外に、2018年8月31日現在において、新株予約権によりスコット・アーンスト氏は942,200株の潜在株式(当社の発行する全ての新株予約権が行使された場合における発行済株式総数に対する割合は2.26%)及び佐々木徹氏は4,000株(同0.01%)をそれぞれ保有しております。

4.ヤン・ウィレム・ゲリッツェン氏が間接的に議決権の一部を保有する資産管理会社であるVOC INVESTMENT PARTNERS B.V.は、2018年8月31日現在において、新株予約権により137,900株の潜在株式(当社の発行する全ての新株予約権が行使された場合における発行済株式総数に対する割合は0.33%)を保有しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率 -%)

(1)取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

スコット・

アーンスト

1963年4月16日

1987年 2月 IVY FUND GROUP社 入社

1988年 4月 東芝メディカルシステムズ社(米)入社

1992年 5月 コダック社 入社

1996年 1月 INTERMAX SOLUTIONS社 入社

1997年 1月 AdKnowledge社 入社

1999年 4月 Personify社 創業

2002年 5月 Compete社 入社

2008年 3月 Compete社 最高経営責任者

2013年 6月 Millward Brown Digital社 最高経営責任者

2015年10月 当社 取締役兼代表執行役 グローバルCEO

2016年10月 当社 指名委員、報酬委員

2018年 9月 当社 取締役兼代表執行役社長 グローバルCEO(現任)

注3

75,000

取締役

西 直史

1979年12月18日

2004年 4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社

2007年 5月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC(旧ベインキャピタル・アジア・LLC) 入社(現任)

2014年 7月 当社 執行役

2017年 9月 当社 取締役(現任)、監査委員(現任)

2018年 3月 (株)アサツー ディ・ケイ(現(株)ADKホールディングス) 社外取締役、監査等委員(現任)

2019年 8月 (株)Works Human Intelligence 社外取締役(現任)

2019年 9月 当社 指名委員(現任)

注3

社外取締役

ローレンス・ウェバー

1955年7月7日

1978年 9月 Mercersburg Academy 英語教諭

1981年10月 Figgie International 入社

1983年10月 Humphrey Browning MacDougal 入社

1987年 6月 Weber Group CEO

1994年 5月 Thunder House CEO

1996年11月 Weber Shandwick CEO

2002年 1月 Interpublic’s Advanced Marketing Services CEO

2006年 1月 Racepoint Global CEO(現任)

2012年 8月 Pegasystems Inc. 取締役(現任)

2016年11月 当社 社外取締役(現任)

2017年 5月 RMG Networks Holding Corporation 取締役(現任)

2017年 9月 当社 報酬委員(現任)

2018年 9月 当社 指名委員

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

入山 章栄

1972年12月8日

1998年 4月 (株)三菱総合研究所 入社

2008年 8月 米ニューヨーク州立大学バッファロー校

      スクール・オブ・マネジメント

      Assistant Professor

2013年 8月 早稲田大学ビジネススクール

      准教授

2016年 5月 当社 社外取締役(現任)、監査委員

2016年10月 当社 指名委員(現任)、報酬委員(現任)

2019年 4月 早稲田大学ビジネススクール 教授(現任)

2019年 6月 ロート製薬(株) 社外取締役(現任)

注3

社外取締役

水島 淳

1981年4月14日

2005年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

2013年 8月 WHILL, Inc. Director of Business Development

2014年 8月 西村あさひ法律事務所 復職

2016年 1月 西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士(現任)

2016年11月 当社 社外取締役(現任)、監査委員(現任)

2019年 9月 当社 指名委員(現任)

注3

社外取締役

西山 茂

1961年10月27日

1984年 4月 監査法人サンワ事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1995年 9月 (株)西山アソシエイツ 代表取締役

2002年 4月 早稲田大学アジア太平洋研究科 助教授

2003年 4月 ピジョン(株) 社外監査役

2006年 4月 早稲田大学アジア太平洋研究科 教授

2016年 4月 早稲田大学経営管理研究科 教授(現任)

2016年 6月 ユニプレス(株) 社外取締役、監査等委員(現任)

      (株)リコー 社外監査役(現任)

2018年 9月 当社 社外取締役(現任)、監査委員(現任)

2019年 9月 当社 報酬委員(現任)

注3

1,800

76,800

 (注)1ローレンス・ウェバー氏、入山 章栄氏、水島 淳氏及び西山 茂氏は社外取締役であります。

2.当社の指名委員会等の体制は以下のとおりとなっております。

指名委員会

委員長 水島 淳、委員 西 直史、入山 章栄

報酬委員会

委員長 ローレンス・ウェバー、委員 入山 章栄、西山 茂

監査委員会

委員長 西山 茂、委員 水島 淳、西 直史

3.2019年9月25日付の第6期定時株主総会による同日付の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.「所有株式数」欄には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

5.「所有株式数」欄には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2019年9月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日(2019年9月26日)現在確認できないため、2019年8月31日現在の実質持株数を記載しております。

6.上記に記載されている所有株式数以外に、新株予約権によりスコット・アーンスト氏は842,200株の潜在株式(当社の発行する全ての新株予約権が行使された場合における発行済株式総数に対する割合は2.04%)を保有しております。

(2)執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表執行役

社長

グローバルCEO

スコット・

アーンスト

1963年4月16日

(1)取締役の状況に記載しております。

注1

75,000

代表執行役副社長

日本代表

佐々木 徹

1975年3月14日

1999年 4月 (株)一広 入社

2002年12月 (株)エービーシーマート 入社

2003年 6月 当社 入社

2014年10月 (株)グライダーアソシエイツ 入社

2015年 6月 当社 入社

2015年10月 当社 執行役 日本担当

2018年 9月 当社 代表執行役 副社長 日本担当

2019年 9月 当社 代表執行役 副社長 日本代表(現任)

注1

6,000

執行役

副社長

グローバルCHRO

岡 慎一郎

1969年3月8日

1991年 4月 (株)東芝 入社

2002年 5月 ユナイテッド・テクノロジーズ(UTC)

      (株) 入社

2008年 9月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社

2012年 1月 IBMコーポレーション 入社

2013年 8月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社

2014年 3月 日本コカ・コーラ(株) 入社

2015年 9月 当社 執行役グローバルCHRO

2018年 9月 当社 執行役 副社長 グローバルCHRO(現

      任)

注1

15,000

執行役

副社長

グローバル

CFO

清水 将浩

1964年11月19日

1988年  4月 J.P.モルガン証券会社(現JPモルガン証券株式会社) 入社

2001年  6月 同社 マネジング・ディレクター

2004年  9月 株式会社ファーストリテイリング 入社

2005年  6月 同社 グループ事業開発部長

2010年  7月 株式会社ドミノ・ピザジャパン入社 執行役員 CFO

2016年  3月 同社 取締役執行役員 CFO

2017年12月 当社 執行役グローバルCFO

2018年 9月 当社 執行役 副社長 グローバルCFO(現任)

注1

執行役

副社長

欧米担当

ウィレム・マティス・エリアス

1970年8月16日

1996年 1月 Monitor Company 入社

2000年 1月 MetrixLab社 入社

2019年 7月 MetrixLab社 CEO(現任)

2019年 9月 当社 執行役 副社長 欧米担当(現任)

注1

208,000

304,000

(注)1.2019年9月25日付の取締役会による選任後、最初に招集される定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

2「所有株式数」欄には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

3.上記に記載されている所有株式数以外に、2019年8月31日現在において、新株予約権によりスコット・アーンスト氏は842,200株の潜在株式(当社の発行する全ての新株予約権が行使された場合における発行済株式総数に対する割合は2.04%)及び佐々木徹氏は4,000株(同0.01%)をそれぞれ保有しております。

 

② 社外役員の状況

社外取締役ローレンス・ウェバー氏は、デジタル・マーケティング領域に関する豊富な知見や長年の経営経験を持った企業経営者であります。

社外取締役入山 章栄氏は、早稲田大学ビジネススクールにて経営戦略論・国際経営論を専門とする教授であります。

社外取締役水島 淳氏は、企業グループのコンプライアンスに関する高い知見と監督能力を有し、豊富な経験と幅広い知見を持った弁護士であります。

社外取締役西山 茂氏は、財務会計及び経営管理に関する高い知見と職業倫理を有し、豊富な経験と幅広い知見を持った大学教授であります。

なお、当社と各役員との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から豊富な経験や幅広い見識をもとに、執行役の業務の執行について監督するとともに、経営の意思決定について妥当性の観点から有用な助言を行うことであります。当社は東京証券取引所が定める独立性基準を参考に社外取締役を選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査委員会は四半期に1度、外部会計監査人より、四半期レビューの結果について報告を受けるとともに、レビューにより判明した課題について、適宜協議を行っています。また、内部監査部門は、監査委員会に出席し、内部監査の結果について報告するとともに、社外取締役を含む監査委員との間で、ガバナンスや会社のリスク等について協議を行っています。

 

社外役員の選任

2017/3/222017/10/22018/9/272018/12/262019/9/26選任の理由
入山 章栄株式会社三菱総合研究所でのコンサルタントとしての経験及び現在の早稲田大学ビジネススクールの教授としての研究・教育活動や、企業へのアドバイス等の実績を踏まえ、社外の立場からみた、健全で透明性のある経営・企業統治へのモニタリング・アドバイス、及び、経営学者としての立場からの、企業経営・ガバナンスへのアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
水島 淳コンプライアンス・ガバナンス体制の強化を図るため、企業グループのコンプライアンスに関する高い識見と監督能力を有し、また、当社の今後のグローバル展開を見据えて国際法務に関する知見を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として選任しております。
ローレンス・ウェバーデジタル・マーケティング領域に関する豊富な知見や企業経営者としての長年の経営経験を有しており、グローバル・デジタル・リサーチ・カンパニーを目指す当社において、経営力の一層の強化に資すると判断し、社外取締役として選任しております。
西山 茂--公認会計士、早稲田大学の教授としての高度な専門性、職業倫理及び監督能力、並びに上場企業での社外取締役・社外監査役としての豊富な経験を活かし、特に当社の財務会計領域におけるガバナンスの強化に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。
デイビッド・グロスロー---ベインキャピタルにおいて、様々な企業の業績改善に携わってきた豊富な経験と知見が、当社の成長のために必要であり、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。