ビーグリー【3981】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/32018/12/212019/4/12020/3/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数6人6人7人7人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名、女性1名(役員のうち女性の比率は14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

吉田 仁平

昭和46年12月30日

平成6年4月

日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社

(注)2

186,525

平成12年4月

ITX株式会社転籍

平成16年6月

株式会社モーラネット 取締役就任

平成18年6月

同社 代表取締役就任

平成19年6月

株式会社ビービーエムエフ(現当社)入社

平成19年10月

同社 執行役員就任

平成21年1月

南京波波魔火信息技木`有限公司 董事長(現任)

平成24年3月

menue株式会社(現当社)取締役就任

平成24年4月

株式会社ジェイディスク 代表取締役就任

平成24年4月

株式会社Bbmfマガジン 代表取締役就任

平成25年3月

menue株式会社(現当社)代表取締役就任

平成26年2月

株式会社MNH(現当社)代表取締役就任(現任)

取締役

管理部長

櫻井 祐一

昭和50年9月12日

平成13年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

(注)2

7,179

平成18年2月

ネクステック株式会社入社

平成20年10月

株式会社ガーラ入社

平成20年10月

同社 執行役員就任

平成25年1月

menue株式会社(現当社)入社

平成26年10月

当社 取締役就任(現任)

取締役

社長特命担当

京松 玲子

昭和52年9月28日

平成13年4月

山本秀策特許事務所(現山本特許法律事務所)入所

(注)2

9,559

平成16年8月

プロフェッショナル・マネジメント株式会社入社

平成21年7月

株式会社ビービーエムエフ(現当社)入社

平成26年10月

当社 取締役就任(現任)

取締役
(注)1

佐藤 俊介

昭和53年6月3日

平成13年4月

バリュークリックジャパン株式会社 取締役就任

(注)2

66,780
(注)4

平成15年9月

有限会社ディーパー 取締役就任

平成17年7月

株式会社ちょびリッチ 取締役就任

平成18年5月

株式会社エスワンオー 代表取締役就任

平成20年7月

株式会社エスプロ(現株式会社エスワンオーインタラクティブ)代表取締役

平成22年6月

SATISFACTION GUARANTEED PTE.LTD. Director

平成27年3月

当社 取締役(現任)

平成27年3月

XST PARTNERS PTE.LTD.Director(現任)

平成27年4月

SOCIAL GEAR PTE.LTD.Director(現任)

平成27年10月

株式会社Brand's Right Hand 代表取締役就任(現株式会社D.TT.K)(現任)

平成28年6月

トランス・コスモス株式会社取締役CMO就任(現任)

平成28年7月

BRAND’S RIGHT HAND PTE.LTD Director(現任)

平成28年8月

株式会社MURRAL 代表取締役(現任)

平成29年9月

ミーアンドスターズ株式会社 代表取締役社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

田中 新

昭和37年7月8日

昭和60年4月

株式会社日本交通公社(現株式会社ジェイティービー)入社

(注)3

平成12年4月

株式会社毎日コムネット入社

平成19年5月

株式会社エイチ・ユー 取締役就任

平成24年4月

株式会社ワークス・ジャパン 取締役就任

平成25年7月

menue株式会社(現当社)入社

平成26年10月

当社 監査役就任

平成28年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役
(監査等委員)
(注)1

吉田 広明

昭和47年7月27日

平成15年6月

株式会社産業再生機構入社

(注)3

平成19年1月

弁護士法人北浜法律事務所パートナー(現任)

平成26年2月

株式会社MNH(現当社)監査役就任

平成28年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役
(監査等委員)
(注)1

大橋 敏彦

昭和40年6月26日

平成元年4月

モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド 入社

(注)3

平成5年6月

株式会社ロッキング・オン 入社

平成12年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成20年4月

株式会社日本政策投資銀行 出向

平成21年4月

大橋公認会計士事務所 開設 同所長(現任)

平成26年3月

株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 監査役就任(現任)

平成27年5月

当社 監査役就任

平成27年9月

株式会社HAKKO(現株式会社GBJインベストメント) 監査役就任

平成28年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年4月

株式会社GBJインベストメント 監査役就任(現任)

270,043

 

 

(注) 1.取締役佐藤俊介、取締役吉田広明、取締役大橋敏彦は、社外取締役であります。

2.監査等委員でない取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.取締役佐藤俊介の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、技術開発部担当成田守、コンテンツプロデュース部担当秋田堅司、営業企画部及びプロダクトサービス部担当山田浩平の3名です。

 

5 【役員の状況】

男性7名、女性0名(役員のうち女性の比率は0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

吉田 仁平

1971年12月30日

1994年4月

日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社

2000年4月

ITX株式会社転籍

2004年6月

株式会社モーラネット 取締役就任

2006年6月

同社 代表取締役就任

2007年6月

株式会社ビービーエムエフ(現当社)入社

2007年10月

同社 執行役員就任

2009年1月

南京波波魔火信息技木`有限公司 董事長

2012年3月

menue株式会社(現当社) 取締役就任

2012年4月

株式会社ジェイディスク 代表取締役就任

2012年4月

株式会社Bbmfマガジン代表 取締役就任

2013年3月

menue株式会社(現当社) 代表取締役就任

2014年2月

株式会社MNH(現当社) 代表取締役就任(現任)

(注)2

218,525

取締役

管理部長

社長室長

櫻井 祐一

1975年9月12日

2001年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2006年2月

ネクステック株式会社入社

2008年10月

株式会社ガーラ入社

2008年10月

同社 執行役員就任

2013年1月

menue株式会社(現当社)入社

2014年10月

当社 取締役就任(現任)

2018年11月

株式会社ノベルバ 取締役就任(現任)

(注)2

8,358

取締役

コンテンツ

プロデュース

部長

秋田 堅司

1981年7月29日

2004年4月

ダイワボウ情報システム株式会社入社

2006年7月

株式会社アスキー入社

2007年8月

株式会社ミクシィ入社

2012年7月

株式会社スクウェア・エニックス入社

2014年1月

株式会社マーベラス入社

2016年10月

当社入社

2017年3月

当社 執行役員事業開発部(現コンテンツプロデュース部)長就任(現任)

2019年3月

当社 取締役就任(現任)

(注)2

取締役
(注)1

佐藤 俊介

1978年6月3日

2001年4月

バリュークリックジャパン株式会社 取締役就任

2003年9月

有限会社ディーパー 取締役就任

2005年7月

株式会社ちょびリッチ 取締役就任

2006年5月

株式会社エスワンオー 代表取締役就任

2008年7月

株式会社エスプロ(現株式会社ハートラス) 代表取締役就任

2010年6月

SATISFACTION GUARANTEED PTE.LTD. Director就任

2015年3月

当社 取締役(現任)

2015年3月

XST PARTNERS PTE.LTD.Director就任(現任)

2015年4月

SOCIAL GEAR PTE.LTD.Director就任(現任)

2015年10月

株式会社Brand's Right Hand 代表取締役就任(現株式会社D.TT.K)(現任)

2016年6月

トランス・コスモス株式会社 取締役CMO就任(現任)

2016年7月

BRAND'S RIGHT HAND PTE.LTD Director就任(現任)

2016年8月

株式会社MURRAL 代表取締役就任(現任)

2017年9月

ミーアンドスターズ株式会社 代表取締役社長就任(現任)

(注)2

44,802

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

田中 新

1962年7月8日

1985年4月

株式会社日本交通公社(現株式会社ジェイティービー)入社

2000年4月

株式会社毎日コムネット入社

2007年5月

株式会社エイチ・ユー 取締役就任

2012年4月

株式会社ワークス・ジャパン 取締役就任

2013年7月

menue株式会社(現当社)入社

2014年10月

当社 監査役就任

2016年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年11月

株式会社ノベルバ 監査役就任(現任)

(注)3

2,400

取締役
(監査等委員)
(注)1

吉田 広明

1972年7月27日

2003年6月

株式会社産業再生機構入社

2007年1月

弁護士法人北浜法律事務所パートナー(現任)

2014年2月

株式会社MNH(現当社) 監査役就任

2016年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)
(注)1

大橋 敏彦

1965年6月26日

1989年4月

モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド入社

1993年6月

株式会社ロッキング・オン入社

2000年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2008年4月

株式会社日本政策投資銀行出向

2009年4月

大橋公認会計士事務所開設 同所長(現任)

2014年3月

株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 監査役就任(現任)

2015年5月

当社 監査役就任

2015年9月

株式会社HAKKO(現株式会社GBJインベストメント) 監査役就任

2016年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年4月

株式会社GBJインベストメント 監査役就任(現任)

(注)3

274,085

 

(注)1.取締役佐藤俊介、取締役吉田広明、取締役大橋敏彦は、社外取締役であります。

2.監査等委員でない取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 田中新  委員 吉田広明  委員 大橋敏彦

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  執行役員は、技術開発部担当成田守、営業企画部・プロダクトサービス1部・プロダクトサービス2部・アライアンス営業部担当田中純平の2名です。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性7名、女性0名(役員のうち女性の比率は0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

吉田 仁平

1971年12月30日

1994年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

2000年4月

ITX株式会社転籍

2004年6月

株式会社モーラネット 取締役就任

2006年6月

同社 代表取締役就任

2007年6月

株式会社ビービーエムエフ(現当社)入社

2007年10月

同社 執行役員就任

2009年1月

南京波波魔火信息技木`有限公司 執行董事就任

2012年3月

menue株式会社(現当社) 取締役就任

2013年3月

同社 代表取締役就任

2014年2月

株式会社MNH(現当社) 代表取締役就任(現任)

(注)2

244,259

取締役
管理部長

社長室長

櫻井 祐一

1975年9月12日

2001年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2006年2月

ネクステック株式会社入社

2008年10月

株式会社ガーラ入社 執行役員就任

2013年1月

menue株式会社(現当社)入社

2014年10月

当社 取締役就任(現任)

   管理部長

2019年1月

当社 管理部長兼社長室長(現任)

(注)2

7,558

取締役
コンテンツ
プロデュース
部長

秋田 堅司

1981年7月29日

2004年4月

ダイワボウ情報システム株式会社入社

2006年7月

株式会社アスキー入社

2007年8月

株式会社ミクシィ入社

2012年7月

株式会社スクウェア・エニックス入社

2014年1月

株式会社マーベラス入社

2016年10月

当社入社

2017年3月

当社 執行役員就任

事業開発部(現コンテンツプロデュース部)長(現任)

2019年3月

当社 取締役就任(現任)

(注)2

取締役
(注)1

佐藤 俊介

1978年6月3日

2001年4月

バリュークリックジャパン株式会社 取締役就任

2008年7月

株式会社エスワンオーインタラクティブ(現株式会社ハートラス) 代表取締役会長就任

2015年3月

当社 取締役就任(現任)

2015年4月

SOCIAL GEAR PTE.LTD. Director就任(現任)

2016年6月

トランス・コスモス株式会社 取締役CMO就任(現任)

(注)2

44,802

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

田中 新

1962年7月8日

1985年4月

株式会社日本交通公社(現株式会社ジェイティービー)入社

2000年4月

株式会社毎日コムネット入社

2007年5月

株式会社エイチ・ユー 取締役就任

2012年4月

株式会社ワークス・ジャパン 取締役就任

2013年7月

menue株式会社(現当社)入社

2014年10月

当社 監査役就任

2016年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

4,125

取締役
(監査等委員)
(注)1

吉田 広明

1972年7月27日

2003年6月

株式会社産業再生機構入社

2007年1月

弁護士法人北浜法律事務所 パートナー(現任)

2014年2月

株式会社MNH(現当社) 監査役就任

2016年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)
(注)1

大橋 敏彦

1965年6月26日

1989年4月

モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド入社

1993年6月

株式会社ロッキング・オン入社

2000年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2008年4月

株式会社日本政策投資銀行出向

2009年4月

大橋公認会計士事務所設立 同所長(現任)

2014年3月

株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 監査役就任(現任)

2015年5月

当社 監査役就任

2016年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

300,744

 

(注)1.取締役佐藤俊介、取締役吉田広明、取締役大橋敏彦は、社外取締役であります。

2.監査等委員でない取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を3名選任しております。

当社は、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの確立を目的として、社外取締役による豊富な経験、会計・法律に関する高い見識等に基づき、経営に対する客観的かつ的確な助言を求めるとともに、取締役の職務執行の監督をしていただいております。

社外取締役佐藤俊介氏は、経営者として豊富な経験と見識を有しております。

社外取締役監査等委員吉田広明氏は、弁護士であり、法律に関する専門的な知識を有しております。

社外取締役監査等委員大橋敏彦氏は、公認会計士及び税理士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しております。

社外取締役3名はいずれも毎月1回開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。

なお、本書提出日現在、社外取締役佐藤俊介氏は当社の株式を44,802株所有しております。この関係以外に社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。

また、当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査担当は、随時、監査等委員会に対し内部監査状況の報告を行うなど監査等委員会との連携体制をとっております。会計監査人と監査等委員会の相互連携につきましては、情報を共有するとともに実効性ある連携体制をとっております。

内部統制部門である管理部とは必要に応じて情報共有を行うなど連携を取っております。

 

社外役員の選任

2018/4/32018/12/212019/4/12020/3/30選任の理由
佐藤 俊介--経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営に対する客観的かつ的確な助言等をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。
吉田 広明弁護士として法律に関する専門的な知識を有しており、経営に対する客観的かつ的確な助言等をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。
大橋 敏彦公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する専門的知見を有しており、経営に対する客観的かつ的確な助言等をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。
佐藤俊介--インターネットを利用したサービス分野における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営に対する客観的かつ的確な助言等をいただくため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。