ユーザーローカル【3984】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/262019/9/172019/11/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人5人5人
社外役員数1人2人2人
役員数(定款)0人0人0人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

伊藤 将雄

昭和48年12月18日生

平成9年4月 株式会社日経BP入社

平成12年4月 楽天株式会社入社

平成14年4月 みんなの就職株式会社代表取締役

平成17年9月 有限会社ユーザーローカル(現当社)設立

平成19年8月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

2,422,200

取締役

COO

コーポレートセールス部長

渡邊 和行

昭和57年7月1日生

平成18年4月 楽天株式会社入社

平成20年12月 当社入社

平成22年10月 当社コーポレートセールス部長(現任)

平成26年9月 当社取締役COO(現任)

(注)3

185,700

取締役

CFO

管理

部長

岩本 大輔

昭和57年8月4日生

平成18年4月 楽天株式会社入社

平成26年4月 メタウォーター株式会社入社

平成27年10月 当社入社管理部長(現任)

平成28年1月 当社取締役CFO(現任)

(注)3

7,700

取締役

 

小澤 隆生

昭和47年2月29日生

平成7年4月 株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社

平成15年3月 楽天株式会社入社

       同社オークション事業担当執行役員

平成17年1月 株式会社楽天野球団取締役事業本部長

平成24年9月 YJキャピタル株式会社取締役COO

平成25年7月 ヤフー株式会社執行役員ショッピングカンパニー長

平成25年8月 アスクル株式会社取締役(現任)

平成26年4月 YJキャピタル株式会社代表取締役

平成27年1月 YJキャピタル株式会社取締役

平成27年9月 当社取締役(現任)

平成28年3月 バリューコマース株式会社取締役(現任)

平成29年4月 ヤフー株式会社執行役員コマースグループ

       ショッピングカンパニー長

平成30年3月 株式会社Fish&Trips 代表取締役(現任)

平成30年4月 ヤフー株式会社常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長(現任)

平成30年6月 PayPay株式会社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

渡辺 智美

昭和52年6月24日生

平成13年4月 東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

平成16年11月 日本ポール株式会社入社

平成18年7月 アーンストアンドヤングファイナンシャルサービス株式会社入社

平成20年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)転籍

平成27年9月 当社監査役(現任)

(注)4

500

監査役

 

中村 賀一

昭和48年3月11日生

平成7年10月 監査法人トーマツ入所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成12年7月 平田公認会計士事務所入所

平成16年6月 株式会社エンバイオ・ホールディングス取締役(現任)

平成26年12月 株式会社ネオキャリア監査役(現任)

平成27年9月 株式会社イデアル監査役(現任)

平成28年1月 当社監査役(現任)

(注)4

54,000

監査役

 

田中 裕幸

昭和45年10月22日生

平成4年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成11年4月 司法修習修了弁護士登録

平成13年4月 公認会計士登録

平成16年11月 田中法律会計税務事務所開設(現任)

平成28年1月 当社監査役(現任)

平成29年3月 ビープラッツ株式会社監査役(現任)

(注)4

550

2,670,650

 

(注)1.取締役 小澤隆生は、社外取締役であります。

2.監査役 渡辺智美、中村賀一、田中裕幸は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年9月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年11月22日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

伊藤 将雄

昭和48年12月18日生

平成9年4月 株式会社日経BP入社

平成12年4月 楽天株式会社入社

平成14年4月 みんなの就職株式会社代表取締役

平成17年9月 有限会社ユーザーローカル(現当社)設立

平成19年8月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

2,422,200

取締役

COO

コーポレートセールス部長

渡邊 和行

昭和57年7月1日生

平成18年4月 楽天株式会社入社

平成20年12月 当社入社

平成22年10月 当社コーポレートセールス部長(現任)

平成26年9月 当社取締役COO(現任)

(注)3

185,700

取締役

CFO

管理

部長

岩本 大輔

昭和57年8月4日生

平成18年4月 楽天株式会社入社

平成26年4月 メタウォーター株式会社入社

平成27年10月 当社入社管理部長(現任)

平成28年1月 当社取締役CFO(現任)

(注)3

7,700

取締役

 

小澤 隆生

昭和47年2月29日生

平成7年4月 株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社

平成15年3月 楽天株式会社入社

       同社オークション事業担当執行役員

平成17年1月 株式会社楽天野球団取締役事業本部長

平成24年9月 YJキャピタル株式会社取締役COO

平成25年7月 ヤフー株式会社執行役員ショッピングカンパニー長

平成25年8月 アスクル株式会社取締役(現任)

平成26年4月 YJキャピタル株式会社代表取締役

平成27年1月 YJキャピタル株式会社取締役

平成27年9月 当社取締役(現任)

平成28年3月 バリューコマース株式会社取締役(現任)

平成29年4月 ヤフー株式会社執行役員コマースグループ

       ショッピングカンパニー長

平成30年3月 株式会社Fish&Trips 代表取締役(現任)

平成30年4月 ヤフー株式会社常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長(現任)

平成30年6月 PayPay株式会社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

渡辺 智美

昭和52年6月24日生

平成13年4月 東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

平成16年11月 日本ポール株式会社入社

平成18年7月 アーンストアンドヤングファイナンシャルサービス株式会社入社

平成20年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)転籍

平成27年9月 当社監査役(現任)

(注)4

500

監査役

 

中村 賀一

昭和48年3月11日生

平成7年10月 監査法人トーマツ入所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成12年7月 平田公認会計士事務所入所

平成16年6月 株式会社エンバイオ・ホールディングス取締役(現任)

平成26年12月 株式会社ネオキャリア監査役(現任)

平成27年9月 株式会社イデアル監査役(現任)

平成28年1月 当社監査役(現任)

(注)4

54,000

監査役

 

田中 裕幸

昭和45年10月22日生

平成4年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成11年4月 司法修習修了弁護士登録

平成13年4月 公認会計士登録

平成16年11月 田中法律会計税務事務所開設(現任)

平成28年1月 当社監査役(現任)

平成29年3月 ビープラッツ株式会社監査役(現任)

(注)4

550

2,670,650

 

(注)1.取締役 小澤隆生は、社外取締役であります。

2.監査役 渡辺智美、中村賀一、田中裕幸は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年9月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年11月22日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

伊藤 将雄

1973年12月18日

1997年4月 株式会社日経BP入社

2000年4月 楽天株式会社入社

2002年4月 みんなの就職株式会社代表取締役

2005年9月 有限会社ユーザーローカル(現当社)設立

2007年8月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

4,456,400

取締役

COO

コーポレートセールス部長

渡邊 和行

1982年7月1日

2006年4月 楽天株式会社入社

2008年12月 当社入社

2010年10月 当社コーポレートセールス部長(現任)

2014年9月 当社取締役COO(現任)

(注)3

372,000

取締役

CFO

管理部長

岩本 大輔

1982年8月4日

2006年4月 楽天株式会社入社

2014年4月 メタウォーター株式会社入社

2015年10月 当社入社管理部長(現任)

2016年1月 当社取締役CFO(現任)

(注)3

17,600

取締役

小澤 隆生

1972年2月29日

1995年4月 株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社

2003年3月 楽天株式会社入社

      同社オークション事業担当執行役員

2005年1月 株式会社楽天野球団取締役事業本部長

2012年10月 YJキャピタル株式会社取締役COO

2013年7月 ヤフー株式会社執行役員ショッピングカンパニー長

2013年8月 アスクル株式会社取締役(現任)

2014年4月 YJキャピタル株式会社代表取締役

2015年1月 YJキャピタル株式会社取締役

2015年9月 当社取締役(現任)

2016年3月 バリューコマース株式会社取締役(現任)

2017年4月 ヤフー株式会社執行役員コマースグループ

      ショッピングカンパニー長

2018年3月 株式会社Fish&Trips 代表取締役(現任)

2018年4月 ヤフー株式会社常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長

2018年6月 PayPay株式会社取締役(現任)

2018年8月 dely株式会社 取締役(現任)

2018年10月 株式会社一休 取締役会長(現任)

2019年6月 ヤフー株式会社 取締役専務執行役員コマースカンパニー長 コマースカンパニーショッピング統括本部長(現任)

 

(注)3

取締役

松崎 良太

1968年11月14日

1991年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

2000年2月 楽天株式会社入社

2011年2月 サードギア株式会社設立代表取締役(現任)

2011年11月 株式会社クラウドワークス取締役

2013年2月 きびだんご株式会社設立代表取締役(現任)

2016年1月 株式会社シンクロ・フード社外取締役(現任)

2019年9月 当社取締役(新任)

(注)4

常勤監査役

渡辺 智美

1977年6月24日

2001年4月 東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2004年11月 日本ポール株式会社入社

2006年7月 アーンストアンドヤングファイナンシャルサービス株式会社入社

2008年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)転籍

2015年9月 当社監査役(現任)

(注)5

5,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

中村 賀一

1973年3月11日

1995年10月 監査法人トーマツ入所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2000年7月 平田公認会計士事務所入所

2004年6月 株式会社エンバイオ・ホールディングス取締役(現任)

2014年12月 株式会社ネオキャリア監査役(現任)

2015年9月 株式会社イデアル監査役(現任)

2016年1月 当社監査役(現任)

(注)5

108,000

監査役

田中 裕幸

1970年10月22日

1992年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年4月 司法修習修了弁護士登録

2001年4月 公認会計士登録

2004年11月 田中法律会計税務事務所開設(現任)

2016年1月 当社監査役(現任)

2017年3月 ビープラッツ株式会社監査役(現任)

(注)5

5,800

4,965,200

 

(注)1.取締役 小澤隆生、松崎良太は、社外取締役であります。

2.監査役 渡辺智美、中村賀一、田中裕幸は、社外監査役であります。

3.取締役 伊藤将雄、渡邊和行、岩本大輔、小澤隆生は、2018年9月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役 松崎良太の任期は、2019年9月25日開催の定時株主総会の時から、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2016年11月22日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、上記所有株式数については、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

 

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役小澤隆生氏は、これまでIT業界において様々な新規事業の事業化に携わっており、新規ベンチャーに対する高い知見を背景に、客観的かつ中立的な立場から当社の経営に関して的確な助言を頂けるものと考え、社外取締役に選任しております。なお、同氏は販売先であるヤフー株式会社の取締役ですが、売上全体の10%未満と当社にとって1顧客であり当社経営に何ら影響を行使できるものではなく、独立性に影響はないと判断しております。なお、当社と同氏の間に直接の取引関係はありません。

社外取締役松崎良太氏は、金融業界やIT業界での幅広いご経験及びグローバルな見識を有しており、当社の経営に関して的確な助言を頂けるものと考え、社外取締役に選任しております。

社外監査役渡辺智美氏は、米国公認会計士として監査法人での実務経験もあるため、専門知識と経験を活かして適正な監査を行って頂けるとものとして、常勤の社外監査役に選任しております。

社外監査役中村賀一氏は、公認会計士及び税理士としての知見を有し、当社の属する業界にも明るくかつ上場会社のCFOの実務経験もあることから、その広い見識から適格な指摘を行って頂けるものとして、社外監査役に選任しております。なお、当社は過去に同氏より当社の税務に係る助言を受けておりましたが、現在取引関係はありません。

社外監査役田中裕幸氏は弁護士資格及び公認会計士資格を有しており、当社の業務執行体制について法律・会計両面から適切な監査を行って頂けるとものとして、社外監査役に選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役全員に対し、企業価値の向上を意識した経営の助言、及び経営執行の監視における株主価値に根差した視点の強化を目的として新株予約権の付与を行っており、社外監査役渡辺智美氏、中村賀一氏、田中裕幸氏は当社普通株式を保有しておりますが、いずれの者との間にも人的関係及び取引関係はありません。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないものと判断しております。また、役員の半数以上を社外役員とすることで、外部からの経営監視機能が十分に機能していると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

 

社外役員の選任

2018/9/262019/9/172019/11/25選任の理由
小澤 隆生これまでIT業界において様々な新規事業の事業化に携わっており、新規ベンチャーに対する高い知見を背景に、客観的かつ中立的な立場から当社の経営に関して的確な助言を頂けるものと考えております。また、ヤフー株式会社は1顧客であって、当社経営に何ら影響を行使できるものではなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に選任しております。
松崎 良太-金融業界やIT業界での幅広いご経験、及びグローバルで見識を有しており、当社の経営に関して的確な助言を頂けるものと考えております。また、きびだんご株式会社は1顧客であって、当社経営に何ら影響を行使できるものではなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に選任しております。