テモナ【3985】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/262019/4/122020/1/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人4人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)5人5人5人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

佐川 隼人

昭和55年1月29日生

平成12年8月 平成コンピュータ㈱入社

平成19年10月 グローバルデベロッパーズジャパン㈱取締役

平成20年6月 ZUTTO㈱取締役

平成20年10月 当社設立 代表取締役社長

       (現任)

平成28年3月 ㈱gatz 代表取締役(現任)

(注)4

933,200

(注)6

取締役

CTO

中野 賀通

昭和60年1月10日生

平成19年4月 ㈱エイジア入社

平成27年1月 当社入社

平成27年9月 当社取締役CTO(現任)

(注)4

20,000

取締役

CCO

鈴木 隆廉

昭和46年2月13日生

平成6年4月 ㈱もしもしホットライン(現 りらいあコミュニケーションズ㈱)入社

平成18年1月 ㈱エイジア入社

平成27年5月 当社入社

平成27年9月 当社取締役CFO

平成29年10月 当社取締役CCO(現任)

(注)4

取締役

小林 靖弘

昭和44年5月28日生

平成4年4月 ㈱リクルート入社

平成11年4月 ㈱MTI入社

平成12年12月 ㈱ハイジ(現アクセルマーク㈱)取締役

平成14年10月 アクセルマーク㈱代表取締役

平成24年1月 ㈱コバ代表取締役(現任)

平成28年9月 当社取締役(現任)

(注)4

3,000

(注)7

常勤監査役

笹間 正郎

昭和24年8月28日生

昭和50年4月 第一生命保険相互会社入社

平成22年4月 ㈱ミサワ入社

平成22年5月 同社監査役

平成27年7月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

五十嵐 紀代

昭和45年2月15日生

平成4年4月 ㈱電通国際情報サービス入社

平成13年10月 弁護士登録

  〃    岡村綜合法律事務所入所

平成22年10月 森川法律事務所代表(現任)

平成27年9月 当社監査役(現任)

平成27年11月 弁護士法人 森川法律事務所

       代表(現任)

(注)5

監査役

髙松 悟

昭和45年12月17日生

平成6年4月 ㈱千趣会入社

平成10年10月 中央青山監査法人入社

平成13年2月 新創税理士法人・新創監査法人・新創コンサルティング㈱入社

平成18年2月 野村證券㈱入社

平成19年9月 髙松公認会計士・税理士事務所代表(現任)

平成28年9月 当社監査役(現任)

(注)5

1,005,000

 (注)1.取締役小林靖弘は、社外取締役であります。

2.監査役笹間正郎、五十嵐紀代、髙松悟は、社外監査役であります。

3.当社では、取締役の意思決定に基づき現場実務レベルでのより迅速で機動的な業務遂行をはかるために、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名であり、青栁陽介(CMO)、重井孝之(CFO)であります。

4.平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成28年12月15日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役社長佐川隼人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社gatzが保有する株式数も含んでおります

7.取締役小林靖弘の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社コバが保有する株式数も含んでおります

 

 

5 【役員の状況】

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

佐川 隼人

昭和55年1月29日生

平成12年8月

平成コンピュータ㈱入社

平成19年10月

グローバルデベロッパーズジャパン㈱取締役

平成20年6月

ZUTTO㈱取締役

平成20年10月

当社設立 代表取締役社長(現任)

平成28年3月

㈱gatz 代表取締役(現任)

(注)4

6,905,600
(注)6、8

取締役

CTO

中野 賀通

昭和60年1月10日生

平成19年4月

㈱エイジア入社

平成27年1月

当社入社

平成27年9月

当社取締役CTO(現任)

(注)4

191,200

(注)8

取締役

CCO

鈴木 隆廉

昭和46年2月13日生

平成6年4月

㈱もしもしホットライン

 

(現 りらいあコミュニケーションズ㈱)入社

平成18年1月

㈱エイジア入社

平成27年5月

当社入社

平成27年9月

当社取締役CFO

平成29年10月

当社取締役CCO(現任)

(注)4

92,000

(注)8

取締役

小林 靖弘

昭和44年5月28日生

平成4年4月

㈱リクルート入社

平成11年4月

㈱MTI入社

平成12年12月

㈱ハイジ(現アクセルマーク㈱)取締役

平成14年10月

アクセルマーク㈱代表取締役

平成24年1月

㈱コバ代表取締役(現任)

平成28年9月

当社取締役(現任)

(注)4

24,000
(注)7

取締役

内藤 真一郎

昭和42年6月13日生

平成3年4月

㈱リクルート人材センター(現㈱リクルートキャリア)入社

平成6年10月

㈱日本リモデル入社

平成7年12月

ぺルソン・アンド・ぺルソンエンターテイメント㈲(現㈱ぺルソン)設立取締役

平成8年12月

㈱アレスト(現㈱ファインドスター)設立取締役

平成10年7月

同社代表取締役(現任)

平成21年7月

㈱MDK代表取締役(現任)

平成27年9月

スターアセットコンサルティング㈱代表取締役(現任)

平成27年11月

㈱ファインドスターグループ設立代表取締役(現任)

平成30年12月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

笹間 正郎

昭和24年8月28日生

昭和50年4月

第一生命保険相互会社入社

平成22年4月

㈱ミサワ入社

平成22年5月

同社監査役

平成27年7月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

五十嵐 紀代

昭和45年2月15日生

平成4年4月

㈱電通国際情報サービス入社

平成13年10月

弁護士登録

岡村綜合法律事務所入所

平成22年10月

森川法律事務所代表(現任)

平成27年9月

当社監査役(現任)

平成27年11月

弁護士法人 森川法律事務所

 

代表(現任)

(注)5

監査役

髙松 悟

昭和45年12月17日生

平成6年4月

㈱千趣会入社

平成10年10月

中央青山監査法人入社

平成13年2月

新創税理士法人・新創監査法人・新創コンサルティング㈱入社

平成18年2月

野村證券㈱入社

平成19年9月

髙松公認会計士・税理士事務所代表(現任)

平成28年9月

当社監査役(現任)

(注)5

7,212,800

 

 

 

(注) 1.取締役小林靖弘及び内藤真一郎は、社外取締役であります。

2.監査役笹間正郎、五十嵐紀代、髙松悟は、社外監査役であります。

3.当社では、取締役の意思決定に基づき現場実務レベルでのより迅速で機動的な業務遂行をはかるために、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名であり、青栁陽介、細田和宏、本田渉、重井孝之であります。

4.平成30年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成28年12月15日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役社長佐川隼人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社gatzが保有する株式数も含んでおります。

7.取締役小林靖弘の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社コバが保有する株式数も含んでおります。

8.平成30年8月7日開催の取締役会決議により、平成30年10月1日付で1株につき4株の株式分割を行っております。そのため、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

佐川 隼人

1980年1月29日生

2000年8月

平成コンピュータ㈱入社

2007年10月

グローバルデベロッパーズジャパン㈱取締役

2008年6月

ZUTTO㈱取締役

2008年10月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2016年3月

㈱gatz 代表取締役(現任)

2018年12月

一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会代表理事(現任)

2019年10月

テモラボ㈱取締役(現任)

(注)4

6,645,600

(注)7

取締役
CTO

中野 賀通

1985年1月10日生

2007年4月

㈱エイジア入社

2015年1月

当社入社

2015年9月

当社取締役CTO(現任)

2019年9月

㈱ハンズオン代表取締役(現任)

2019年10月

テモラボ㈱代表取締役(現任)

(注)4

223,200

取締役

小林 靖弘

1969年5月28日生

1992年4月

㈱リクルート入社

1999年4月

㈱MTI入社

2000年12月

㈱ハイジ(現アクセルマーク㈱)取締役

2002年10月

アクセルマーク㈱代表取締役

2012年1月

㈱コバ代表取締役(現任)

2016年9月

当社取締役(現任)

2017年5月

㈱MMB代表取締役(現任)

(注)4

24,000

(注)8

取締役

内藤 真一郎

1967年6月13日生

1991年4月

㈱リクルート人材センター(現㈱リクルートキャリア)入社

1994年10月

㈱日本リモデル入社

1995年12月

ぺルソン・アンド・ぺルソンエンターテイメント㈲(現㈱ぺルソン)設立取締役

1998年7月

㈱アレスト(現㈱ファインドスター)代表取締役

2009年7月

㈱MDK代表取締役(現任)

2015年9月

スターアセットコンサルティング㈱代表取締役(現任)

2015年11月

㈱ファインドスターグループ設立代表取締役(現任)

2016年3月

㈱ビジョン取締役(現任)

2018年12月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

岡田 理

1954年12月27日生

1979年4月

日立建機㈱入社

 

2004年10月

同社営業統括本部サービス事業部長

2010年4月

同社人材開発センタ長

2012年4月

同社執行役経営管理本部長

2013年6月

同社取締役監査委員長

2019年12月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

五十嵐 紀代

1970年2月15日生

1992年4月

㈱電通国際情報サービス入社

2001年10月

弁護士登録

岡村綜合法律事務所入所

2010年10月

森川法律事務所代表(現任)

2014年12月

㈱東陽テクニカ監査役(現任)

2015年9月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

髙松 悟

1970年12月17日生

1994年4月

㈱千趣会入社

1998年10月

中央青山監査法人入社

2001年2月

新創税理士法人・新創監査法人・新創コンサルティング㈱入社

2006年2月

野村證券㈱入社

2007年9月

髙松公認会計士・税理士事務所代表(現任)

2016年9月

当社監査役(現任)

(注)6

6,892,800

 

 

 

(注) 1.取締役小林靖弘及び内藤真一郎は、社外取締役であります。

2.監査役岡田理、五十嵐紀代、髙松悟は、社外監査役であります。

3.当社では、取締役の意思決定に基づき現場実務レベルでのより迅速で機動的な業務遂行をはかるために、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名であり、細田和宏、本田渉、沖崎真悟、重井孝之であります。

4.2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.2016年12月15日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.代表取締役社長佐川隼人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社gatzが保有する株式数も含んでおります。

8.取締役小林靖弘の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社コバが保有する株式数も含んでおります。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。

社外取締役である小林靖弘氏は、上場企業の経営者としての豊富な経験があり、その経験から社外取締役としての経営監督とともに当社の成長にとって示唆に富む助言もいただいております。なお、小林靖弘氏の資産管理会社である株式会社コバは、本書提出日現在、当社株式を24,000株保有しております。それ以外に、小林靖弘氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

社外取締役である内藤真一郎氏は、WEBマーケティングに関する豊富な経験及び長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。独立した立場から経営の監督と助言をいただくことによりコーポレートガバナンスの強化に寄与していただくべく、社外取締役に選任しております。

社外監査役は岡田理氏、五十嵐紀代氏、髙松悟氏の3名であり、いずれも当社との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、高い独立性を確保していると考えております。客観的、専門的な立場から当社の経営や業務全般に対して意見及び助言を得ることで、取締役会の意思決定及び業務執行の適正性を確保していると考えております。なお、監査役髙松悟氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。これらの社外取締役、社外監査役と当社の間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

社外取締役は、当社の業務を執行することなく、原則として月1回開催される取締役会において、企業統治等の観点から客観的な意見の陳述や助言を行うことにより、業務の執行を監督しております。

監査役及び監査役会は、社外取締役と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うなどの連携を通じて、監査の実効性の確保に努めております。

また、会計監査人及び内部監査担当者とも定期的に会合を持ち、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、実質的かつ効率的な監査の実施に努めております。

 

社外役員の選任

2018/12/262019/4/122020/1/6選任の理由
小林靖弘上場会社において代表取締役社長を務める等 企業経営者として豊富な経験及び幅広い知識 を有していることから、社外取締役として選任しております。 また、同氏と当社の間に特別な利害関係は無 く、一般株主との利益相反が生ずるおそれが 無いと判断し、独立役員に指定しております。
内藤真一郎WEBマーケティングに関する豊富な経験及び長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。 これらの経験や知見を活かし、経営を監視していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくべく、社外取締役に選任しております。 当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおぞれが無いと判断し、独立役員に指定しております。