ビーブレイクシステムズ【3986】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/282019/9/30
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人
社外役員数1人1人
役員数(定款)9人9人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

白岩 次郎

昭和48年2月1日生

平成7年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行

平成10年5月 SAPジャパン㈱入社

平成14年7月 当社設立 代表取締役(現任)

(注)3

608,000

取締役

開発部長

上川 伸彦

昭和47年10月2日生

平成9年4月 ㈱日立製作所入社

平成14年7月 当社設立 取締役(現任)

(注)3

110,000

取締役

営業部長

高橋 明

昭和49年9月10日生

平成9年4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

平成14年11月 当社入社

平成15年8月 当社取締役(現任)

(注)3

100,000

取締役

鹿取 裕樹

昭和51年8月21日生

平成11年4月 SAPジャパン㈱入社

平成14年7月 当社設立 取締役(現任)

(注)3

80,000

取締役

管理部長

熊田 圭一郎

昭和47年5月31日生

平成7年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行

平成19年5月 当社入社 管理部長

平成28年9月 当社取締役(現任)

(注)3

30,000

取締役

成願 隆史

昭和48年1月4日生

平成8年11月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成12年5月 公認会計士登録

平成15年8月 ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱(現ケネディクス㈱)入社

平成20年1月 公認会計士成願隆史事務所開設 所長(現任)

平成21年4月 ㈱エプコ監査役就任

平成22年7月 ㈱ファンデリー監査役(現任)

平成28年3月 ㈱エプコ取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

菅谷 順子

昭和45年5月25日生

平成7年9月 浜野及一郎税理士事務所入所

平成8年10月 御簾納会計事務所入所

平成13年7月 モバイルキャスト㈱入社

平成17年7月 当社入社

平成20年9月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

10,000

監査役

伊藤 修久

昭和47年4月2日生

平成8年4月 ㈱メルコ(現㈱バッファロー)入社

平成10年11月 合資会社チズデス設立 代表社員(現任)

平成13年11月 グッド・コミュニケーション㈱入社

平成15年7月 同社取締役

平成18年2月 同社常勤監査役

平成19年1月 ㈱アクトネット入社

平成27年7月 ㈱ケイ・エスト・ワークス入社(現任)

平成28年6月 当社監査役(現任)

(注)4

10,000

監査役

本田 宗哉

昭和47年9月11日生

平成19年12月 弁護士登録

平成19年12月 日比谷中央法律事務所入所

平成28年9月 当社監査役(現任)

(注)4

948,000

 (注)1.取締役 成願隆史は、社外取締役であります。

2.監査役 伊藤修久および本田宗哉は、社外監査役であります。

3.平成29年2月27日開催の臨時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成29年2月27日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

白岩 次郎

昭和48年2月1日生

平成7年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成10年5月 SAPジャパン㈱入社

平成14年7月 当社設立 代表取締役(現任)

(注)3

608

取締役

開発部長

上川 伸彦

昭和47年10月2日生

平成9年4月 ㈱日立製作所入社

平成14年7月 当社設立 取締役(現任)

(注)3

126

取締役

営業部長

高橋 明

昭和49年9月10日生

平成9年4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

平成14年11月 当社入社

平成15年8月 当社取締役(現任)

(注)3

116

取締役

管理部長

熊田 圭一郎

昭和47年5月31日生

平成7年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成19年5月 当社入社 管理部長

平成28年9月 当社取締役(現任)

(注)3

30

取締役

成願 隆史

昭和48年1月4日生

平成8年11月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成12年5月 公認会計士登録

平成15年8月 ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱(現ケネディクス㈱)入社

平成20年1月 公認会計士成願隆史事務所開設 所長(現任)

平成21年4月 ㈱エプコ監査役就任

平成22年7月 ㈱ファンデリー監査役(現任)

平成28年3月 ㈱エプコ取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

菅谷 順子

昭和45年5月25日生

平成7年9月 浜野及一郎税理士事務所入所

平成8年10月 御簾納会計事務所入所

平成13年7月 モバイルキャスト㈱入社

平成17年7月 当社入社

平成20年9月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

13

監査役

伊藤 修久

昭和47年4月2日生

平成8年4月 ㈱メルコ(現㈱バッファロー)入社

平成13年11月 グッド・コミュニケーション㈱入社

平成15年7月 同社取締役

平成18年2月 同社常勤監査役

平成19年1月 ㈱アクトネット入社

平成27年7月 ㈱ケイ・エスト・ワークス入社

平成28年6月 当社監査役(現任)

平成30年6月 合同会社ブリコラ設立 代表社員(現任)

(注)4

10

監査役

本田 宗哉

昭和47年9月11日生

平成19年12月 弁護士登録

平成19年12月 日比谷中央法律事務所入所

平成28年9月 当社監査役(現任)

(注)4

904

 (注)1.取締役 成願隆史は、社外取締役であります。

2.監査役 伊藤修久および本田宗哉は、社外監査役であります。

3.平成30年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

4.平成29年2月27日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

白岩 次郎

1973年2月1日

1995年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1998年5月 SAPジャパン㈱入社

2002年7月 当社設立 代表取締役(現任)

(注)3

608

取締役

開発部長

上川 伸彦

1972年10月2日

1997年4月 ㈱日立製作所入社

2002年7月 当社設立 取締役(現任)

(注)3

126

取締役

営業部長

高橋 明

1974年9月10日

1997年4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

2002年11月 当社入社

2003年8月 当社取締役(現任)

(注)3

116

取締役

管理部長

熊田 圭一郎

1972年5月31日

1995年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2007年5月 当社入社 管理部長

2016年9月 当社取締役(現任)

(注)3

30

取締役

成願 隆史

1973年1月4日

1996年11月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2000年5月 公認会計士登録

2003年8月 ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱(現ケネディクス㈱)入社

2008年1月 公認会計士成願隆史事務所開設 所長(現任)

2009年4月 ㈱エプコ監査役就任

2010年7月 ㈱ファンデリー監査役(現任)

2016年3月 ㈱エプコ取締役(監査等委員)(現任)

2017年9月 当社取締役(現任)

(注)3

-

常勤監査役

菅谷 順子

1970年5月25日

1995年9月 浜野及一郎税理士事務所入所

1996年10月 御簾納会計事務所入所

2001年7月 モバイルキャスト㈱入社

2005年7月 当社入社

2008年9月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

13

監査役

伊藤 修久

1972年4月2日

1996年4月 ㈱メルコ(現㈱バッファロー)入社

2001年11月 グッド・コミュニケーション㈱入社

2003年7月 同社取締役

2006年2月 同社常勤監査役

2007年1月 ㈱アクトネット入社

2015年7月 ㈱ケイ・エスト・ワークス入社

2016年6月 当社監査役(現任)

2018年6月 合同会社ブリコラ設立 代表社員(現任)

(注)4

10

監査役

本田 宗哉

1972年9月11日

2007年12月 弁護士登録

2007年12月 日比谷中央法律事務所入所

2016年9月 当社監査役(現任)

(注)4

-

904

 (注)1.取締役 成願隆史は、社外取締役であります。

2.監査役 伊藤修久および本田宗哉は、社外監査役であります。

3.2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

4.2017年2月27日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役の成願隆史氏は、公認会計士および税理士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しております。

 社外監査役の伊藤修久氏は、長年にわたりIT業界に携わっており、IT業界における幅広い見識と豊富な経験を有しております。

 社外監査役の本田宗哉氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知識を有しております。

 社外役員と当社との間に人的関係、「① 役員一覧」に記載した株式所有以外の資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役および社外監査役は、取締役会や経営会議に出席するほか、年度決算における会計監査人の監査役会への報告に立ち会うことなどにより、内部監査、監査役監査および会計監査について意見交換・認識共有し、相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/9/282019/9/30選任の理由
成願 隆史公認会計士としての高度な人格と、財務および 会計に関する相当程度の知見を有しており、独立性を持った立場より、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める 独立性の要件を充足していることから、一般株 主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に選任いたしました。