SYSホールディングス【3988】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/10/292019/10/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人4人4人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)11人11人11人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
会長兼社長

鈴木 裕紀

昭和39年11月28日生

昭和61年4月

㈱シスコン(現㈱CIJネクスト) 入社

(注)1

643,000

平成3年1月

㈱エスワイシステム設立
代表取締役社長

平成16年1月

上海裕日軟件有限公司 法人代表董事長

平成17年2月

中部アイティ協同組合 代表理事

平成18年3月

西安裕日軟件有限公司設立 法人代表董事長

平成23年2月

㈱SYI設立 代表取締役社長

平成23年8月

SYS Vietnam Co.,Ltd.設立 
Representative Director(現任)

平成24年4月

PT.SYS INDONESIA設立 
Komisaris(現任)

平成24年5月

㈱エス・ケイ 代表取締役会長

平成25年3月

㈱エスワイシステム 代表取締役会長

平成25年8月

当社設立 代表取締役会長

平成25年12月

上海裕日軟件有限公司 董事

平成26年1月

西安裕日軟件有限公司 董事

平成26年9月

当社 代表取締役会長兼社長
(現任)

平成27年4月

㈱エスワイシステム
代表取締役社長(現任)

常務取締役

管理本部長

後藤 大祐

昭和52年3月24日生

平成13年4月

㈱エスワイシステム入社

(注)1

3,000

平成19年8月

同社 取締役中部事業部長

平成22年10月

同社 取締役管理本部長兼経営企画室長

平成24年1月

西安裕日軟件有限公司 監事

平成24年5月

上海裕日軟件有限公司 監事

平成25年3月

 

平成25年7月

㈱エスワイシステム 常務取締役経営統括本部長

㈱アグリッド(現㈱グローバル・インフォメーション・テクノロジー)設立 監査役

平成25年8月

当社設立 常務取締役管理本部長(現任)

平成25年11月

㈱エスワイシステム 常務取締役管理本部長(現任)

平成28年4月

上海裕日軟件有限公司 董事

取締役

安田 鉄也

昭和42年2月15日生

昭和62年4月

㈱シスコン(現㈱CIJネクスト) 入社

(注)1

180,000

平成3年1月

㈱エスワイシステム設立
専務取締役

平成19年4月

同社 専務取締役関東事業部長

平成25年3月

同社 代表取締役社長
㈱SYI 代表取締役社長

平成25年8月

当社設立 代表取締役社長

平成26年9月

当社 取締役(現任)
㈱グローバル・インフォメーション・テクノロジー 代表取締役社長

平成27年4月

㈱エスワイシステム 代表取締役専務

平成27年8月

同社 取締役営業本部長
㈱SYI 取締役(現任)
㈱グローバル・インフォメーション・テクノロジー 取締役(現任)

平成29年8月

㈱エスワイシステム 取締役関西事業本部長

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

長尾 和美

昭和49年4月3日生

平成10年4月

ソニー㈱入社

(注)1

平成13年7月

ヤマト運輸㈱入社

平成16年7月

㈱ネットフューチャー入社

平成20年2月

㈱エスワイシステム入社

平成24年5月

㈱エス・ケイ 執行役員社長室長

平成26年4月

同社 取締役社長室長兼第一営業部長

平成27年4月

同社 代表取締役社長(現任)
当社 取締役(現任)

取締役

服部 大騎

昭和56年9月10日生

平成18年4月

㈱リクルートHRマーケティング東海(現㈱リクルートジョブズ)入社

(注)1

平成19年4月

㈱善都 入社

平成20年3月

㈱日本ティーキューシーセンター 入社

平成22年4月

㈱エスワイネクスト 入社

平成23年4月

㈱エスワイネクストから㈱エスワイシステムに転籍

平成25年7月

㈱アグリッド(現㈱グローバル・インフォメーション・テクノロジー)設立 代表取締役社長

平成25年11月

㈱総合システムリサーチ 代表取締役社長(現任)

平成26年8月

当社 取締役(現任)

平成26年9月

㈱グローバル・インフォメーション・テクノロジー 代表取締役会長(現任)

取締役

藤井 敏夫

昭和24年6月26日生

昭和49年4月

愛知県庁入庁

(注)1

平成16年4月

同庁 産業労働部総務課 課長

平成20年4月

同庁 環境部 部長

平成22年4月

公益財団法人あいち産業振興機構 理事長

平成25年7月

中部国際空港連絡鉄道㈱ 代表取締役専務

平成27年9月

公益財団法人名古屋産業科学研究所 アドバイザー(現任)

平成27年10月

当社 取締役(現任)

平成28年5月

㈱ダイセキ環境ソリューション 社外取締役(監査等委員)(現任)

常勤監査役

野村 知良

昭和25年6月14日生

昭和48年4月

㈱システムコア 入社

(注)2

平成9年4月

㈱コア 取締役

平成17年6月

同社 取締役兼常務執行役員
中部カンパニー社長

平成17年10月

同社 取締役兼常務執行役員
西日本統括担当 西日本営業本部本部長

平成22年3月

㈱エスワイシステム 経営参与

平成23年10月

同社 監査役(現任)

平成25年8月

平成26年7月

 

平成26年8月

 

平成26年9月

当社設立 監査役(現任)

㈱総合システムリサーチ 監査役(現任)

㈱SYI 監査役(現任)
㈱エス・ケイ 監査役(現任)

㈱グローバル・インフォメーション・テクノロジー 監査役
(現任)

監査役

森戸 尉之

昭和57年9月26日生

平成21年12月

弁護士登録

(注)2

平成22年1月

入谷法律事務所 弁護士

平成26年1月

森戸法律事務所 弁護士(現任)

平成26年8月

当社 監査役(現任)

平成27年1月

FSK㈲(現FSK㈱) 社外取締役

平成28年5月

WKUパートナーズ㈱ 社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

深井 貴伸

昭和30年10月2日生

昭和53年4月

日本インフォメーション㈱入社

(注)2

平成12年6月

同社 取締役中部本部長

平成13年6月

同社 常務取締役

平成15年6月

同社 取締役社長

平成22年6月

同社 代表取締役社長

平成24年6月

カタリスト㈱入社(現任)

平成26年8月

当社 監査役(現任)

826,000

 

(注) 1.平成29年3月15日開催の臨時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.平成29年3月15日開催の臨時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役藤井敏夫氏は社外取締役であります。

4.監査役森戸尉之氏、監査役深井貴伸氏は社外監査役であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
会長兼社長

鈴木 裕紀

昭和39年11月28日生

昭和61年4月

㈱シスコン(現㈱CIJネクスト) 入社

平成3年1月

㈱エスワイシステム設立
代表取締役社長

平成16年1月

上海裕日軟件有限公司 法人代表董事長

平成17年2月

中部アイティ協同組合 代表理事

平成18年3月

西安裕日軟件有限公司設立 法人代表董事長

平成23年2月

㈱SYI設立 代表取締役社長

平成23年8月

SYS Vietnam Co.,Ltd.設立 
Representative Director

平成24年4月

PT.SYS INDONESIA設立 
Komisaris(現任)

平成24年5月

㈱エス・ケイ 代表取締役会長

平成25年3月

㈱エスワイシステム 代表取締役会長

平成25年8月

当社設立 代表取締役会長

平成25年12月

上海裕日軟件有限公司 董事

平成26年1月

西安裕日軟件有限公司 董事

平成26年9月

当社 代表取締役会長兼社長
(現任)

平成27年4月

㈱エスワイシステム
代表取締役社長

平成30年10月

同社 代表取締役社長執行役員

(現任)

(注)1

1,283,400

取締役

常務執行役員

管理本部長

後藤 大祐

昭和52年3月24日生

平成13年4月

㈱エスワイシステム入社

平成19年8月

同社 取締役中部事業部長

平成22年10月

同社 取締役管理本部長兼経営企画室長

平成24年1月

西安裕日軟件有限公司 監事

平成24年5月

上海裕日軟件有限公司 監事

平成25年3月

㈱エスワイシステム 常務取締役経営統括本部長

平成25年7月

㈱アグリッド(現㈱グローバル・インフォメーション・テクノロジー)設立 監査役

平成25年8月

当社設立 常務取締役管理本部長

平成25年11月

㈱エスワイシステム 常務取締役管理本部長

平成28年4月

上海裕日軟件有限公司 董事

平成30年10月

当社 取締役常務執行役員 管理本部長(現任)

㈱エスワイシステム 取締役常務執行役員 管理本部長(現任)

(注)1

6,000

取締役

安田 鉄也

昭和42年2月15日生

昭和62年4月

㈱シスコン(現㈱CIJネクスト) 入社

平成3年1月

㈱エスワイシステム設立
専務取締役

平成19年4月

同社 専務取締役関東事業部長

平成25年3月

同社 代表取締役社長
㈱SYI 代表取締役社長

平成25年8月

当社設立 代表取締役社長

平成26年9月

当社 取締役(現任)
㈱グローバル・インフォメーション・テクノロジー 代表取締役社長

平成27年4月

㈱エスワイシステム 代表取締役専務

平成27年8月

同社 取締役営業本部長
㈱SYI 取締役(現任)
㈱グローバル・インフォメーション・テクノロジー 取締役(現任)

平成29年8月

㈱エスワイシステム 取締役関西事業本部長

平成30年4月

㈱オルグ 取締役(現任)

㈱エスワイシステム 取締役

(現任)

平成30年10月

㈱エス・ケイ 取締役(現任)

(注)1

360,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

藤井 敏夫

昭和24年6月26日生

昭和49年4月

愛知県庁入庁

平成16年4月

同庁 産業労働部総務課 課長

平成20年4月

同庁 環境部 部長

平成22年4月

公益財団法人あいち産業振興機構 理事長

平成25年7月

中部国際空港連絡鉄道㈱ 代表取締役専務

平成27年10月

当社 取締役(現任)

平成28年5月

㈱ダイセキ環境ソリューション 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)1

常勤監査役

野村 知良

昭和25年6月14日生

昭和48年4月

㈱システムコア 入社

平成9年4月

㈱コア 取締役

平成17年6月

同社 取締役兼常務執行役員
中部カンパニー社長

平成17年10月

同社 取締役兼常務執行役員
西日本統括担当 西日本営業本部本部長

平成22年3月

㈱エスワイシステム 経営参与

平成23年10月

同社 監査役(現任)

平成25年8月

当社設立 監査役(現任)

平成26年7月

㈱総合システムリサーチ 監査役(現任)

平成26年8月

㈱SYI 監査役(現任)
㈱エス・ケイ 監査役(現任)

平成26年9月

㈱グローバル・インフォメーション・テクノロジー 監査役
(現任)

平成30年4月

㈱オルグ 監査役(現任)

平成30年5月

㈱テクノフュージョン 監査役

(現任)

(注)2

監査役

森戸 尉之

昭和57年9月26日生

平成21年12月

弁護士登録

平成22年1月

入谷法律事務所 弁護士

平成26年1月

森戸法律事務所 弁護士(現任)

平成26年8月

当社 監査役(現任)

平成27年1月

FSK㈲(現FSK㈱) 社外取締役

平成28年5月

WKUパートナーズ㈱ 社外取締役(現任)

(注)2

監査役

深井 貴伸

昭和30年10月2日生

昭和53年4月

日本インフォメーション㈱入社

平成12年6月

同社 取締役中部本部長

平成13年6月

同社 常務取締役

平成15年6月

同社 取締役社長

平成22年6月

同社 代表取締役社長

平成24年6月

カタリスト㈱入社(現任)

平成26年8月

当社 監査役(現任)

(注)2

1,649,400

 

(注) 1.平成30年10月26日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.平成29年3月15日開催の臨時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役藤井敏夫氏は社外取締役であります。

4.監査役森戸尉之氏、監査役深井貴伸氏は社外監査役であります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
会長兼社長

鈴木 裕紀

1964年11月28日生

1986年4月

株式会社シスコン(現株式会社CIJネクスト) 入社

1991年1月

株式会社エスワイシステム設立 代表取締役社長

2004年1月

上海裕日軟件有限公司 法人代表董事長

2005年2月

中部アイティ協同組合 代表理事

2006年3月

西安裕日軟件有限公司設立 法人代表董事長

2011年2月

株式会社SYI設立 代表取締役社長

2011年8月

SYS Vietnam Co., Ltd.設立 

Representative Director

2012年4月

PT.SYS INDONESIA設立 Komisaris(現任)

2012年5月

株式会社エス・ケイ 代表取締役会長

2013年3月

株式会社エスワイシステム 代表取締役会長

2013年8月

当社設立 代表取締役会長

2013年12月

上海裕日軟件有限公司 董事

2014年1月

西安裕日軟件有限公司 董事

2014年9月

当社 代表取締役会長兼社長(現任)

2015年4月

株式会社エスワイシステム 代表取締役社長

2018年10月

同社 代表取締役社長執行役員(現任)

(注)1

1,283,400

取締役
常務執行役員
管理本部長

後藤 大祐

1977年3月24日生

2001年4月

株式会社エスワイシステム 入社

2007年8月

同社 取締役中部事業部長

2010年10月

同社 取締役管理本部長兼経営企画室長

2012年1月

西安裕日軟件有限公司 監事

2012年5月

上海裕日軟件有限公司 監事

2013年3月

株式会社エスワイシステム 常務取締役経営統括本部長

2013年7月

株式会社アグリッド(現株式会社グローバル・インフォメーション・テクノロジー)設立 監査役

2013年8月

当社設立 常務取締役管理本部長

2013年11月

株式会社エスワイシステム 常務取締役管理本部長

2016年4月

上海裕日軟件有限公司 董事

2018年10月

当社 取締役常務執行役員 管理本部長(現任)

株式会社エスワイシステム 取締役常務執行役員 管理本部長(現任)

(注)1

6,000

取締役

安田 鉄也

1967年2月15日生

1987年4月

株式会社シスコン(現株式会社CIJネクスト) 入社

1991年1月

株式会社エスワイシステム設立 専務取締役

2007年4月

同社 専務取締役関東事業部長

2013年3月

同社 代表取締役社長
株式会社SYI 代表取締役社長

2013年8月

当社設立 代表取締役社長

2014年9月

当社 取締役(現任)
株式会社グローバル・インフォメーション・テクノロジー 代表取締役社長

2015年4月

株式会社エスワイシステム 代表取締役専務

2015年8月

同社 取締役営業本部長
株式会社SYI 取締役(現任)
株式会社グローバル・インフォメーション・テクノロジー 取締役(現任)

2017年8月

株式会社エスワイシステム 取締役関西事業本部長

2018年4月

株式会社オルグ 取締役(現任)

株式会社エスワイシステム 取締役

2018年10月

株式会社エスワイシステム 取締役執行役員

(現任)

株式会社エス・ケイ 取締役(現任)

2019年5月

サイバーネックス株式会社 取締役(現任)

(注)1

360,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

藤井 敏夫

1949年6月26日生

1974年4月

愛知県庁 入庁

2004年4月

同庁 産業労働部総務課 課長

2008年4月

同庁 環境部 部長

2010年4月

公益財団法人あいち産業振興機構 理事長

2013年7月

中部国際空港連絡鉄道株式会社 代表取締役専務

2015年10月

当社 取締役(現任)

2016年5月

株式会社ダイセキ環境ソリューション 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)1

常勤監査役

堀江 克由

1968年12月11日生

1989年4月

長谷虎紡績株式会社 入社

1991年6月

株式会社エスワイシステム 入社

2007年4月

同社 中部事業部オープンシステム部 次長

2007年8月

株式会社エスワイネクスト 出向 

同社 取締役

2015年4月

当社 管理本部経営企画グループ

2015年8月

当社 内部監査室

2017年2月

株式会社エスワイシステム 中部事業部営業部

2018年8月

当社 内部監査室 フェロー

2019年5月

サイバーネックス株式会社 監査役(現任)

2019年10月

当社 常勤監査役(現任)

株式会社エスワイシステム 監査役(現任)

株式会社SYI 監査役(現任)

株式会社エス・ケイ 監査役(現任)

株式会社グローバル・インフォメーション・テクノロジー 監査役(現任)

株式会社総合システムリサーチ 監査役(現任)

株式会社テクノフュージョン 監査役(現任)

株式会社オルグ 監査役(現任)

(注)2

11,400

監査役

森戸 尉之

1982年9月26日生

2009年12月

弁護士登録

2010年1月

入谷法律事務所 弁護士

2014年1月

森戸法律事務所 弁護士(現任)

2014年8月

当社 監査役(現任)

2015年1月

FSK有限会社(現FSK株式会社) 社外取締役

2016年5月

WKUパートナーズ株式会社 社外取締役(現任)

(注)3

監査役

深井 貴伸

1955年10月2日生

1978年4月

日本インフォメーション株式会社 入社

2000年6月

同社 取締役中部本部長

2001年6月

同社 常務取締役

2003年6月

同社 取締役社長

2010年6月

同社 代表取締役社長

2012年6月

カタリスト株式会社 入社(現任)

2014年8月

当社 監査役(現任)

(注)3

1,660,800

 

(注) 1.2018年10月26日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2017年3月15日開催の臨時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.2017年3月15日開催の臨時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.取締役藤井敏夫氏は社外取締役であります。

5.監査役森戸尉之氏、監査役深井貴伸氏は社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は1名であります。

当社の社外監査役は2名であります。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方及び提出会社との人的・資本的取引関係その他利害関係

社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断は、株式会社東京証券取引所「上場管理に関するガイドライン」の規定に基づき、総合的に判断しております。

社外取締役及び社外監査役は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼任先と当社との間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 

・社外取締役

藤井 敏夫

公益財団法人理事長等を歴任しており、その高い知見と幅広い経験から、当社の取締役会に対して有益な助言を頂くとともに、客観的な立場から当社の経営を監督して頂けると判断し、社外取締役として選任しております。

また、同氏は、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。

なお、同氏及び同氏の兼任先と当社との間に特別の利害関係等はありません。

 

 

・社外監査役

森戸 尉之

弁護士として法務に関する専門的な知識と実務経験を当社の監査に活かし、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。

また、同氏は、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。

なお、同氏及び同氏の兼任先と当社との間に特別の利害関係等はありません。

深井 貴伸

同氏の情報サービス産業分野を中心とした業界動向や企業経営に関する高度な見識を当社の監査に活かし、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。

また、同氏は、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。

なお、同氏と当社との間に特別の利害関係等はありません。

 

 

ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割

当社は、取締役会において社外の視点からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えております。

 

ニ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査とも適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。

社外監査役は、常勤監査役と連携し、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況、②内部監査の状況」に記載した監督・監査を独立した立場から行っております。

社外役員の選任

2017/6/302018/10/292019/10/29選任の理由
藤井 敏夫-公益財団法人理事長等を歴任しており、その高い知見と幅広い経験から、当社の取締役会に対して有益な助言を頂くとともに、客観的な立場から当社の経営を監督して頂けると判断し、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。なお、同氏及び同氏の兼任先と当社との間に特別の利害関係等はありません。
藤井 敏夫--公益財団法人理事長等を歴任しており、その高い知見と幅広い経験から、当社の取締役会に対して有益な助言を頂くとともに、客観的な立場から当社の経営を監督して頂けると判断し、社外取締役として選任しております。 また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。