シェアリングテクノロジー【3989】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/8/32017/12/212018/2/272018/5/162018/8/202018/12/252019/12/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数6人4人4人5人6人7人6人
社外役員数2人2人2人3人3人3人3人
役員数(定款)8人8人8人8人8人8人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

CEO

引字 圭祐

昭和60年

2月13日生

平成18年11月

当社設立 代表取締役(現任)

(注)3

2,122,200

取締役

CFO

管理本部長兼財務経理部長

篠 昌義

昭和59年

11月5日生

平成23年12月

有限責任監査法人トーマツ 入所

(注)3

平成27年10月

税理士法人平成会計社 入所

平成28年8月

当社 入社

平成28年8月

当社 取締役就任(現任)

取締役

淺井 啓雄

昭和58年

8月7日生

平成19年9月

楽天株式会社 入社

(注)3

平成24年2月

有限責任あずさ監査法人 入所

平成28年7月

柴田会計事務所 入所(現任)

平成28年10月

当社 取締役就任(現任)

取締役

松井 知行

昭和58年

2月20日生

平成23年9月

春馬・野口法律事務所 入所(現任)

(注)3

平成29年1月

トビラシステムズ株式会社 社外取締役就任(現任)

平成29年12月

当社 取締役就任(現任)

監査役

(常勤)

鈴木 快

昭和50年

6月28日生

平成12年4月

株式会社トヨタコミュニケーションシステム 入社

(注)4

平成18年9月

有限責任あずさ監査法人 入所

平成25年10月

株式会社アドヴィックス 入社

平成28年1月

当社 監査役就任(現任)

監査役

小木曽 正人

昭和50年

5月11日生

平成11年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所 入所

(注)4

平成24年12月

小木曽公認会計士事務所 設立

所長就任(現任)

平成26年5月

株式会社トレジャリンク 設立

代表取締役就任(現任)

平成27年7月

当社 監査役就任(現任)

平成27年12月

株式会社ティア 取締役就任(現任)

監査役

善利 友一

昭和60年

9月21日生

平成24年12月

虎ノ門法律経済事務所 入社(現任)

(注)5

平成29年8月

株式会社オールハーツ・カンパニー 社外監査役就任(現任)

平成29年12月

当社 監査役就任(現任)

計  

2,122,200

 

(注)1.取締役淺井啓雄及び松井知行は、社外取締役であります。

2.監査役鈴木快、小木曽正人及び善利友一は、社外監査役であります。

3.平成29年9月期に係る定時株主総会の集結のときから平成30年9月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。

4.平成29年3月24日開催の臨時株主総会集結の集結のときから平成32年9月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。

5.平成29年9月期に係る定時株主総会の集結のときから平成33年9月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。

 

5【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

CEO

引字 圭祐

1985年

2月13日生

2006年11月

当社設立 代表取締役(現任)

(注)3

4,626,600

取締役

副社長

篠 昌義

1984年

11月5日生

2011年12月

有限責任監査法人トーマツ 入所

2015年10月

税理士法人平成会計社 入所

2016年8月

当社 入社

2016年8月

当社 取締役就任

2018年8月

当社 取締役副社長就任(現任)

(注)3

取締役

マーケティング事業部長

植田 栄作

1991年

1月8日生

2010年12月

当社 入社

2015年8月

当社 取締役 就任

2017年8月

当社 取締役 退任

2017年9月

当社 執行役員 就任

2018年8月

当社 取締役 就任(現任)

(注)3

取締役

CFO

経営戦略室長

森吉 寛裕

1989年

8月29日生

2014年4月

株式会社ジャフコ 入社

2018年4月

当社 入社

(注)3

取締役

淺井 啓雄

1983年

8月7日生

2007年9月

楽天株式会社 入社

2012年2月

有限責任あずさ監査法人 入所

2016年7月

柴田会計事務所 入所(現任)

2016年10月

当社 取締役就任(現任)

(注)3

取締役

松井 知行

1983年

2月20日生

2011年9月

春馬・野口法律事務所 入所(現任)

2017年1月

トビラシステムズ株式会社 社外取締役就任

2017年12月

株式会社アールプランナー 社外監査役 就任(現任)

2017年12月

当社 取締役就任(現任)

2018年1月

トビラシステムズ株式会社 社外取締役 非常勤監査等委員就任(現任)

(注)3

取締役

守山 慧

1986年

4月4日生

2008年6月

株式会社エムハンド 入社

2017年9月

株式会社REPLUS設立 代表取締役 就任(現任)

2018年5月

当社 取締役就任(現任)

(注)3

 

監査役

(常勤)

鈴木 快

1975年

6月28日生

2000年4月

株式会社トヨタコミュニケーションシステム 入社

2006年9月

有限責任あずさ監査法人 入所

2013年10月

株式会社アドヴィックス 入社

2016年1月

当社 監査役就任(現任)

(注)4

監査役

善利 友一

1985年

9月21日生

2012年12月

虎ノ門法律経済事務所 入社(現任)

2017年8月

株式会社オールハーツ・カンパニー 社外監査役就任(現任)

2017年12月

当社 監査役就任(現任)

(注)5

監査役

西本 俊介

1979年

10月1日生

2012年12月

日本弁護士連合会弁護士登録(第一東京弁護士会所属)

2012年12月

新生綜合法律事務所 入所(現任)

2013年4月

経営法曹会議 入会(現任)

2015年2月

JOE'S SHANGHAI JAPAN 社外取締役 就任(現任)

2018年2月

当社 監査役就任(現任)

(注)6

計  

4,626,600

 

 

(注)1.取締役淺井啓雄、松井知行及び守山慧は、社外取締役であります。

2.監査役鈴木快、善利友一及び西本俊介は、社外監査役であります。

3.2018年12月19日開催の2018年9月期に係る定時株主総会終結のときから2019年9月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

4.2017年3月24日開催の臨時株主総会終結のときから2020年9月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

5.2017年12月19日開催の2017年9月期に係る定時株主総会終結のときから2020年9月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6.2018年2月22日開催の臨時株主総会終結のときから2020年9月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

 

 

 

(2)【役員の状況】

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
CEO

森吉 寛裕

1989年
8月29日生

2014年4月

株式会社ジャフコ 入社

2018年4月

当社 入社

2018年12月

当社 取締役CFO 就任

2019年2月

当社 代表取締役 共同経営者 就任

2019年12月

当社 代表取締役CEO 就任(現任)

(注)2

900

取締役

ソリューション事業部長

兼 グループ会社統括

篠 昌義

1984年
11月5日生

2011年12月

有限責任監査法人トーマツ 入所

2015年10月

税理士法人平成会計社 入所

2016年8月

当社 入社

2016年8月

当社 取締役CFO 就任

2017年9月

当社 取締役CFO 管理本部長 就任

2018年8月

当社 取締役副社長 就任

2019年2月

当社 代表取締役 共同経営者 就任

2019年12月

当社 取締役 就任(現任)

(注)2

7,800

取締役
マーケティング事業部長

植田 栄作

1991年
1月8日生

2010年12月

当社 入社

2018年8月

当社 取締役 就任(現任)

(注)2

取締役

監査等委員

淺井 啓雄

1983年
8月7日生

2007年9月

楽天株式会社 入社

2012年2月

有限責任あずさ監査法人 入所

2016年7月

柴田会計事務所 入所

2016年10月

当社 取締役 就任

2019年6月

淺井啓雄公認会計士・税理士事務所 代表(現任)

2019年12月

当社 取締役監査等委員 就任(現任)

(注)3

取締役

監査等委員

善利 友一

1985年
9月21日生

2012年12月

虎ノ門法律経済事務所 入社(現任)

2017年8月

 

株式会社オールハーツ・カンパニー 社外監査役 就任(現任)

2017年12月

当社 監査役 就任

2019年12月

当社 取締役監査等委員 就任(現任)

(注)3

 

取締役

監査等委員

守山 慧

1986年
4月4日生

2008年6月

株式会社エムハンド 入社

2017月9月

 

株式会社REPLUS 代表取締役 就任(現任)

2018年5月

当社 取締役 就任

2019年12月

当社 取締役監査等委員 就任(現任)

(注)3

計  

8,700

 

(注)1.取締役淺井啓雄、善利友一及び守山慧は、社外取締役であります。

2.2019年12月19日開催の2019年9月期に係る定時株主総会終結のときから2020年9月期に係る定時株主総会終結

のときまでであります。

3.2019年12月19日開催の定時株主総会終結のときから2021年9月期に係る定時株主総会終結のときまででありま

す。

 

 

①社外取締役

当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。

監査等委員である取締役の淺井啓雄は、IT業界での経験や公認会計士としての高度な人格と会計税務に関する専門的な知識を有しており、当社の経営全般の監督に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

監査等委員である取締役の善利友一は、弁護士としての高度な人格とコンプライアンスに関する専門的な知識を有しており、当社の経営全般の監督に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

監査等委員である取締役の守山慧は、IT業界での経験や経営経験等、幅広い知見と経験を有しており、当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませんが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役の確保に努めています。なお、当社は社外取締役を選任することで、経営への監督機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役による独立・公正な立場からの取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査担当者及び会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督または監査の有効性、効率性を高めております。

 

 

社外役員の選任

2017/8/32017/12/212018/2/272018/5/162018/8/202018/12/252019/12/24選任の理由
淺井 啓雄監査法人、会計事務所における経験と見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。 また、同氏は一般株主との間に利益相反を生じるおそれはなく、独立的かつ会計的な観点から当社の経営に資する提言・助言を行い、独立役員としての職責を全うしているものと判断し選任致しました。
善利 友一------弁護士として法律に関する高い経験と見識を有しており、社外取締役としての監査機能の実効性を高めていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は一般株主との間に利益相反を生じるおそれはなく、独立的かつ会計的な観点から当社の経営に資する提言・助言を行い、独立役員としての職責を全うしているものと判断し選任致しました。
守山 慧---IT業界の幅広い知見や経験をもとに、引き続き当社の経営を監督していただくとともに、同氏の豊富な経験と実績を基盤とし、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。
松井 知行--弁護士としての豊富な知識と経験を有し、法務・コンプライアンスを中心に当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。 また、同氏は一般株主との間に利益相反を生じるおそれはなく、独立的かつ会計的な観点から当社の経営に資する提言・助言を行い、独立役員としての職責を全うしているものと判断し選任致しました。
田中 慎也------IT業界での経験や経営経験など幅広い知見と経験を有しており、当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。