UUUM【3990】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/102019/9/22019/9/3
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人9人
社外役員数4人4人4人
役員数(定款)9人9人9人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

CEO

鎌田 和樹

昭和58年12月3日生

平成15年10月  株式会社光通信入社

平成18年11月  テレコムサービス株式会社出向

平成22年4月  株式会社光通信執行役員

平成25年6月  当社代表取締役(現任)

(注)2

2,468,100

取締役

バディ・プランニングユニット、クリエイティブユニット、メディアユニット担当

梅景 匡之

昭和53年3月3日生

平成13年3月  株式会社NEXS入社

平成19年10月  株式会社光通信入社

平成22年4月  同社統括部長、テレコムサービス

株式会社取締役

平成26年7月  当社入社

平成26年12月  当社取締役(現任)

(注)2

取締役

コーポレートユニット担当

中尾 充宏

昭和52年5月17日生

平成13年4月 株式会社丸三証券入社

平成15年1月  株式会社日広入社(現GMO NIKKO株式会社)

平成17年7月  株式会社創広転籍

平成18年6月  株式会社F1メディア入社

平成19年4月  株式会社インタースパイア

(現ユナイテッド株式会社)入社

株式会社インターライド出向

平成21年1月  株式会社インターライド取締役

平成21年10月  株式会社インターライド取締役COO

平成23年3月  株式会社ナンバーエイト設立

代表取締役

平成26年7月  当社入社

平成26年12月  当社取締役(現任)

(注)2

取締役

CFO

財務ユニット担当

渡辺 崇

昭和57年9月9日生

平成17年4月  ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

平成22年12月  同社ヴァイス・プレジデント

平成26年12月  当社取締役(現任)

(注)2

取締役

ビジネス開発ユニット担当

髙田 順司

昭和54年8月31日生

平成14年4月 株式会社音楽出版社入社

平成19年10月 株式会社ミクシィ入社

平成25年1月 KDDI株式会社入社

平成27年4月 当社入社

平成27年10月 当社執行役員

平成28年8月 当社取締役(現任)

(注)2

960

取締役

(監査等委員)

 

山田 裕介

昭和28年12月26日生

昭和52年4月  野村證券株式会社入社

平成11年6月  同社取締役

平成15年4月  同社常務取締役

平成15年6月  同社常務執行役兼

野村ホールディングス株式会社

執行役

平成21年3月  株式会社ジャフコ常務執行役員

平成21年6月  同社常務取締役

平成25年4月  同社専務取締役

平成26年7月 当社常勤監査役

平成27年6月 東洋エンジニアリング株式会社

       社外取締役(現任)

平成27年8月 当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

(注)3

30,000

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

砂田 浩孝

昭和29年5月13日生

昭和53年3月  株式会社レナウン入社

平成9年9月  インチケープマーケティングジャパン株式会社入社

平成11年2月  ブランデッドライフスタイルジャパン株式会社入社

平成12年2月  ティンバーランドジャパン株式会社代表取締役社長

平成19年4月  ワンスアラウンド株式会社取締役

平成19年5月  株式会社新星堂副社長執行役

平成20年5月  同社代表取締役社長

平成25年5月  同社相談役

平成26年7月 当社監査役

平成27年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成28年6月 株式会社はせがわ 取締役執行役員

       SC開発部担当 (現任)

(注)3

24,000

取締役

(監査等委員)

 

長南 伸明

昭和48年9月9日生

平成8年4月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成20年7月 新日本有限責任監査法人パートナー

平成27年8月 長南伸明公認会計士事務所(現任)

       株式会社bitFlyer取締役(現任)

平成27年9月 株式会社スタジオアタオ取締役

       (現任)

       株式会社レジェンド・パートナーズ取締役(現任)

平成28年6月 株式会社ネットジャパン監査役

       (現任)

平成29年7月 株式会社gumi社外取締役(現任)

平成29年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2,523,060

 (注)1.平成27年8月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

2.監査等委員でない取締役の任期は、平成30年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の山田裕介、砂田浩孝および長南伸明は、社外取締役であります。

5.当社の監査等委員の状況は以下の通りです。

  委員長:山田裕介

  委員: 砂田浩孝、長南伸明

 

 

5【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

鎌田 和樹

昭和58年12月3日生

平成15年10月  株式会社光通信入社

平成18年11月  テレコムサービス株式会社出向

平成22年4月  株式会社光通信執行役員

平成25年6月  当社代表取締役社長(現任)

(注)2

2,468,300

取締役

バディ・プランニングユニット、クリエイティブユニット、メディアユニット担当

梅景 匡之

昭和53年3月3日生

平成13年3月  株式会社NEXS入社

平成19年10月  株式会社光通信入社

平成22年4月  同社統括部長、テレコムサービス

株式会社取締役

平成26年7月  当社入社

平成26年12月  当社取締役(現任)

(注)2

取締役

コーポレートユニット担当

中尾 充宏

昭和52年5月17日生

平成13年4月  株式会社丸三証券入社

平成15年1月  株式会社日広入社(現GMO NIKKO株式会社)

平成17年7月  株式会社創広転籍

平成18年6月  株式会社F1メディア入社

平成19年4月  株式会社インタースパイア

(現ユナイテッド株式会社)入社

株式会社インターライド出向

平成21年1月  株式会社インターライド取締役

平成21年10月  株式会社インターライド取締役COO

平成23年3月  株式会社ナンバーエイト設立

代表取締役

平成26年7月  当社入社

平成26年12月  当社取締役(現任)

(注)2

取締役

CFO

財務ユニット担当

渡辺 崇

昭和57年9月9日生

平成17年4月  ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

平成22年12月  同社ヴァイス・プレジデント

平成26年12月  当社取締役(現任)

(注)2

取締役

(監査等委員)

 

山田 裕介

昭和28年12月26日生

昭和52年4月  野村證券株式会社入社

平成11年6月  同社取締役

平成15年4月  同社常務取締役

平成15年6月  同社常務執行役兼

野村ホールディングス株式会社

執行役

平成21年3月  株式会社ジャフコ常務執行役員

平成21年6月  同社常務取締役

平成25年4月  同社専務取締役

平成26年7月  当社常勤監査役

平成27年6月  東洋エンジニアリング株式会社

社外取締役(現任)

平成27年8月  当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

(注)3

30,000

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

砂田 浩孝

昭和29年5月13日生

昭和53年3月  株式会社レナウン入社

平成9年9月  インチケープマーケティングジャパン株式会社入社

平成11年2月  ブランデッドライフスタイルジャパン株式会社入社

平成12年2月  ティンバーランドジャパン株式会社代表取締役社長

平成19年4月  ワンスアラウンド株式会社取締役

平成19年5月  株式会社新星堂副社長執行役員

平成20年5月  同社代表取締役社長

平成25年5月  同社相談役

平成26年3月  TSUTAYA STATIONERY NETWORK 株式会社代表取締役社長

平成26年7月  当社監査役

平成26年7月  株式会社エム・フロンティア監査役

平成26年12月  CCCモバイル株式会社取締役

平成27年8月  当社取締役(監査等委員)(現任)

平成28年6月  株式会社はせがわ取締役執行役員

SC開発部担当

平成29年4月  同社取締役執行役員 SC開発部兼商品部担当

平成29年6月  同社常務取締役執行役員 SC開発部兼商品部担当(現任)

平成30年4月  同社常務取締役執行役員 商品グループ長兼店舗開発部担当(現任)

(注)3

24,100

取締役

(監査等委員)

 

長南 伸明

昭和48年9月9日生

平成8年4月  太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

平成20年7月  新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー

平成27年8月  長南伸明公認会計士事務所(現任)

株式会社bitFlyer取締役(現任)

平成27年9月  株式会社スタジオアタオ取締役

(現任)

株式会社レジェンド・パートナーズ取締役(現任)

平成28年6月  株式会社ネットジャパン監査役

(現任)

平成29年7月  株式会社gumi社外取締役(現任)

平成29年8月  当社取締役(監査等委員)

(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

河島 勇太

昭和58年2月6日生

平成20年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成21年1月 森・濱田松本法律事務所入所

平成30年1月 同法律事務所パートナー(現任)

平成30年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2,522,400

 (注)1.平成27年8月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

2.監査等委員でない取締役の任期は、平成31年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の山田裕介、砂田浩孝、長南伸明及び河島勇太は、社外取締役であります。

5.当社の監査等委員の状況は以下の通りです。

委員長:山田裕介

委員: 砂田浩孝、長南伸明、河島勇太

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性-名(役員のうち女性比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長
 CEO

鎌田 和樹

1983年12月3日生

2003年10月

株式会社光通信入社

2006年11月

テレコムサービス株式会社出向

2010年4月

株式会社光通信執行役員

2013年6月

当社設立

 

当社代表取締役

2019年6月

当社代表取締役社長 CEO(現任)

(注)2

7,042,330

取締役 COO
 ライブ・エンタテインメントユニット、メディアユニット、社長室担当

梅景 匡之

1978年3月3日生

2001年3月

株式会社NEXS入社

2007年10月

株式会社光通信入社

2010年4月

同社統括部長、テレコムサービス株式会社取締役

2014年7月

当社入社

2014年12月

当社取締役

2019年6月

当社取締役 COO(現任)

(注)2

72,260

取締役
コーポレートユニット、

システムユニット担当

中尾 充宏

1977年5月17日生

2001年4月

株式会社丸三証券入社

2003年1月

株式会社日広入社(現GMO NIKKO株式会社)

2006年6月

株式会社F1メディア入社

2007年4月

株式会社インタースパイア

 

(現ユナイテッド株式会社)入社

2011年3月

株式会社ナンバーエイト設立

 

代表取締役

2014年7月

当社入社

2014年12月

当社取締役(現任)

(注)2

32,260

取締役
 経営企画室担当

渡辺 崇

1982年9月9日生

2005年4月

ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

2010年12月

同社ヴァイス・プレジデント

2014年12月

当社取締役(現任)

(注)2

72,260

取締役
バディ・プランニングユニット担当

市川 義典

1978年7月21日生

2001年4月

三友株式会社入社

2006年3月

株式会社サイバー・コミュニケーションズ入社

2009年6月

株式会社電通出向

2013年1月

株式会社サイバー・コミュニケーションズ帰任

2015年10月

当社入社

2019年8月

当社取締役(現任)

(注)2

5,800

取締役
(常勤監査等委員)

山田 裕介

1953年12月26日生

1977年4月

野村證券株式会社入社

1999年6月

同社取締役

2003年4月

同社常務取締役

2003年6月

同社常務執行役兼

 

野村ホールディングス株式会社

 

執行役

2009年3月

株式会社ジャフコ常務執行役員

2009年6月

同社常務取締役

2013年4月

同社専務取締役

2014年7月

当社常勤監査役

2015年6月

東洋エンジニアリング株式会社

 

社外取締役(現任)

2015年8月

当社取締役(常勤監査等委員)

 

(現任)

(注)3

75,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

砂田 浩孝

1954年5月13日生

1978年3月

株式会社レナウン入社

1997年9月

インチケープマーケティングジャパン株式会社入社

1999年2月

ブランデッドライフスタイルジャパン株式会社入社

2000年2月

ティンバーランドジャパン株式会社代表取締役社長

2007年4月

ワンスアラウンド株式会社取締役

2007年5月

株式会社新星堂副社長執行役員

総合企画本部長

2008年5月

同社代表取締役社長

2013年5月

同社相談役

2014年3月

TSUTAYA STATIONERY NETWORK 株式会社代表取締役社長

2014年7月

当社監査役

2015年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年6月

株式会社はせがわ取締役執行役員 SC開発部担当

2017年4月

同社常務取締役役執行役員 商品部・商品開発部 兼 SC開発部担当

2018年4月

同社常務取締役執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部担当

2019年6月

同社専務取締役上席執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部 兼 営業企画グループ担当(現任)

(注)3

51,100

取締役
(監査等委員)

長南 伸明

1973年9月9日生

1996年4月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2008年7月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー

2015年8月

長南伸明公認会計士事務所(現任)

2015年9月

株式会社スタジオアタオ取締役

 

(現任)

2017年7月

株式会社gumi社外取締役(現任)

2017年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年5月

SFPホールディングス株式会社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,100

取締役
(監査等委員)

河島 勇太

1983年2月6日生

2008年12月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2009年1月

森・濱田松本法律事務所入所

2018年1月

同法律事務所パートナー(現任)

2018年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

7,353,010

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。

2.監査等委員でない取締役の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の山田裕介、砂田浩孝及び長南伸明の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の河島勇太の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役の山田裕介、砂田浩孝、長南伸明及び河島勇太は、社外取締役であります。

6.  当社の監査等委員の状況は以下の通りです。

  委員長:山田裕介

  委員: 砂田浩孝、長南伸明、河島勇太

 

 

② 監査等委員である社外取締役との関係

当社は、監査等委員である社外取締役4名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、監査等委員として監査等委員会等にて、社内情報の収集に努めるとともに、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、内部監査担当者および会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有および意見交換を行っております。

また、監査等委員である社外取締役は、コーポレートユニットを管轄する取締役より、取締役会にて必要な情報の提供や説明を受けております。

当社の社外取締役は、山田裕介、砂田浩孝、長南伸明及び河島勇太の4名であります。

山田裕介は、証券会社、ベンチャーキャピタルでそれぞれ取締役を歴任し、豊富な業務運営・管理、企業経営経験と幅広い見識を有しております。当社及び当社の子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

砂田浩孝は、エンタテインメント業界における代表取締役としての豊富な経験・幅広い見識を有しております。当社及び当社の子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

長南伸明は、公認会計士であり会計分野に精通し、監査体制の強化を図るために監査等委員に就任しており、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

河島勇太は、弁護士として企業に関する法務、特にコーポレートガバナンスに精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、それらに基づき、当社の経営の監視が客観的に行われることでコーポレートガバナンスの一層の強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。

上記のとおり、当社の社外取締役はそれぞれが専門的な知識を有しており、専門的な観点及び第三者としての観点から客観的・中立的に経営全般を監査・監督しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしております。

なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、検討を行っております。

また、監査等委員である社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を実施し、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

 

社外役員の選任

2018/9/102019/9/22019/9/3選任の理由
山田 裕介証券会社、ベンチャーキャピタルでそれぞれ取締役を歴任し、豊富な業務運営、企業経営経験と幅広い見識を有していることから社外取締役に選任しております。株式会社東京証券取引所の定める独立性の基準に照らしても、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、同氏を独立役員として指定したものであります。
砂田 浩孝エンタテイメント業界における代表取締役としての豊富な経験・幅広い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。株式会社東京証券取引所の定める独立性の基準に照らしても、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、同氏を独立役員として指定したものであります。
長南 伸明会計士としての経験、他のベンチャー企業の取締役としての豊富な経験や幅広い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。左記のとおり、株式会社東京証券取引所の定める独立性の基準に照らしても、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、同氏を独立役員として指定したものであります。
河島 勇太弁護士として企業に関する法務、特にコーポレートガバナンスに精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、それらに基づき、当社の経営の監視を客観的に行なって頂くことで、コーポーレートガバナンスの一層の強化を図ることができると判断し、社外取締役に選任しております。