ウォンテッドリー【3991】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/9/142018/12/102019/12/10
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人5人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

 男性4名 女性2名(役員のうち女性の比率33.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

仲 暁子

昭和59年10月12日生

平成20年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

平成22年7月 Facebook Japan株式会社入社

平成22年9月 当社設立 代表取締役就任(現任)

(注)4

3,282,000

取締役

川崎 禎紀

昭和56年8月30日生

平成18年4月 ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限会社入社

平成24年4月 当社入社

平成25年10月 当社 取締役就任(現任)

(注)4

21,000

取締役

吉田 祐輔

昭和58年12月17日生

平成19年4月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社

平成25年3月 フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社入社

平成26年1月 株式会社trippiece入社

平成28年6月 当社入社

平成29年5月 当社執行役員 経営企画担当就任

平成29年11月 当社 取締役就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

高原 明子

昭和42年8月31日生

平成3年4月 三菱商事株式会社入社

平成8年3月 株式会社ビジネス・コープ(現 株式会社ベネフィット・ワン)出向

平成11年6月 ソフトバンク株式会社入社

平成12年12月 イー・ショッピング・ブックス株式会社(現 株式会社セブン&アイ・ネットメディア)入社

平成17年4月 株式会社プラメド入社

平成19年3月 みずほ証券株式会社入社

平成20年11月 株式会社ベネッセスタイルケア入社

平成24年5月 株式会社リヴァンプ入社

平成26年4月 当社 常勤監査役就任

平成27年11月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

成松 淳

昭和43年11月14日生

平成8年11月 監査法人原会計事務所入所

平成10年5月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成16年12月 株式会社東京証券取引所上場部出向

平成19年1月 クックパッド株式会社入社

平成19年6月 同社取締役就任

平成19年7月 同社執行役就任

平成25年4月 ミューゼオ株式会社設立、代表取締役社長(現任)

平成25年10月 株式会社レアジョブ社外監査役就任

平成25年12月 株式会社ヘリオス社外監査役就任(現任)

平成27年11月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年6月 株式会社レアジョブ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年3月 株式会社クロス・マーケティンググループ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

吉羽 真一郎

昭和48年11月4日生

平成23年10月 株式会社enish社外監査役就任(現任)

平成25年1月 潮見坂綜合法律事務所パートナー(現任)

平成27年11月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年5月 株式会社スタジオアタオ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

3,303,000

(注) 1.平成27年11月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.高原明子、成松淳、吉羽真一郎は社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 高原明子、委員 成松淳、委員 吉羽真一郎

4.平成29年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年8月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成29年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年8月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

執行役員 藤本遼平 ビジネスチーム担当

執行役員 久保長礼 開発チーム担当

執行役員 大谷昌継 コーポレートチーム担当

執行役員 後藤剛一 海外事業統括担当

 

5【役員の状況】

 男性4名 女性2名(役員のうち女性の比率33.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

仲 暁子

昭和59年10月12日生

平成20年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

平成22年7月 Facebook Japan株式会社入社

平成22年9月 当社設立 代表取締役就任(現任)

(注)4

6,564,000

取締役

川崎 禎紀

昭和56年8月30日生

平成18年4月 ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限会社入社

平成24年4月 当社入社

平成25年10月 当社 取締役就任(現任)

(注)4

42,000

取締役

吉田 祐輔

昭和58年12月17日生

平成19年4月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社

平成25年3月 フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社入社

平成26年1月 株式会社trippiece入社

平成28年6月 当社入社

平成29年5月 当社執行役員 経営企画担当就任

平成29年11月 当社 取締役就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

高原 明子

昭和42年8月31日生

平成3年4月 三菱商事株式会社入社

平成8年3月 株式会社ビジネス・コープ(現 株式会社ベネフィット・ワン)出向

平成11年6月 ソフトバンク株式会社入社

平成12年12月 イー・ショッピング・ブックス株式会社(現 株式会社セブン&アイ・ネットメディア)入社

平成17年4月 株式会社プラメド入社

平成19年3月 みずほ証券株式会社入社

平成20年11月 株式会社ベネッセスタイルケア入社

平成24年5月 株式会社リヴァンプ入社

平成26年4月 当社 常勤監査役就任

平成27年11月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年12月 PCIホールディングス株式会社社外取締役就任(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

成松 淳

昭和43年11月14日生

平成8年11月 監査法人原会計事務所入所

平成10年5月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成16年12月 株式会社東京証券取引所上場部出向

平成19年1月 クックパッド株式会社入社

平成19年6月 同社取締役就任

平成19年7月 同社執行役就任

平成25年4月 ミューゼオ株式会社設立、代表取締役社長(現任)

平成25年10月 株式会社レアジョブ社外監査役就任

平成25年12月 株式会社ヘリオス社外監査役就任(現任)

平成27年11月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年6月 株式会社レアジョブ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年3月 株式会社クロス・マーケティンググループ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

吉羽 真一郎

昭和48年11月4日生

平成23年10月 株式会社enish社外監査役就任(現任)

平成25年1月 潮見坂綜合法律事務所パートナー(現任)

平成27年11月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年5月 株式会社スタジオアタオ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

6,606,000

(注) 1.平成27年11月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.高原明子、成松淳、吉羽真一郎は社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 高原明子、委員 成松淳、委員 吉羽真一郎

4.平成29年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年8月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成29年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年8月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

執行役員 藤本遼平  ビジネスチーム担当

執行役員 久保長礼  開発チーム担当

執行役員 大谷昌継  コーポレートチーム担当

執行役員 川口かおり ビジネスチーム担当

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性3名 女性2名(役員のうち女性の比率40.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

仲 暁子

1984年10月12日

2008年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

2010年7月 Facebook Japan株式会社入社

2010年9月 当社設立 代表取締役就任(現任)

(注)2

6,529,000

取締役

川崎 禎紀

1981年8月30日

2006年4月 ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限会社入社

2012年4月 当社入社

2013年10月 当社 取締役就任(現任)

(注)2

42,000

取締役

(監査等委員)

高原 明子

1967年8月31日

1991年4月 三菱商事株式会社入社

1996年3月 株式会社ビジネス・コープ(現 株式会社ベネフィット・ワン)出向

1999年6月 ソフトバンク株式会社入社

2000年12月 イー・ショッピング・ブックス株式会社(現 株式会社セブン&アイ・ネットメディア)入社

2005年4月 株式会社プラメド入社

2007年3月 みずほ証券株式会社入社

2008年11月 株式会社ベネッセスタイルケア入社

2012年5月 株式会社リヴァンプ入社

2014年4月 当社 常勤監査役就任

2015年11月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年12月 PCIホールディングス株式会社社外取締役就任

2018年12月 PCIホールディングス株式会社社外取締役就任(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

成松 淳

1968年11月14日

1996年11月 監査法人原会計事務所入所

1998年5月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2004年12月 株式会社東京証券取引所上場部出向

2007年1月 クックパッド株式会社入社

2007年6月 同社取締役就任

2007年7月 同社執行役就任

2013年4月 ミューゼオ株式会社設立、代表取締役社長(現任)

2013年10月 株式会社レアジョブ社外監査役就任

2013年12月 株式会社ヘリオス社外監査役就任(現任)

2015年11月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年6月 株式会社レアジョブ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年3月 株式会社クロス・マーケティンググループ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年3月 株式会社ヘリオス社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

吉羽 真一郎

1973年11月4日

2011年10月 株式会社enish社外監査役就任(現任)

2013年1月 潮見坂綜合法律事務所パートナー(現任)

2015年11月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年5月 株式会社スタジオアタオ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年6月 株式会社サイバー・バズ社外監査役就任(現任)

2019年4月 株式会社ハマイ社外監査役就任(現任)

2019年6月 フリュー株式会社社外監査役就任(現任)

(注)3

6,571,000

(注) 1.高原明子氏、成松淳氏及び吉羽真一郎氏は、社外取締役です。

2.2019年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から、1年間

3.2019年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2年間

4.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

執行役員 兼平敏嗣  コーポレート担当

執行役員 川口かおり ビジネスチーム担当

執行役員 青山直樹  デザイン担当

執行役員 森脇健斗  開発チーム担当

執行役員 大谷昌継  HR担当

 

② 社外役員の状況

 当社グループでは、コーポレート・ガバナンスにおいて客観性のある経営監視が重要であるとの認識の下、社外取締役により構成される監査等委員会を設置し、経営監視機能の充実を図っております。なお、社外取締役の当社からの独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考にしております。

 提出日時点において、監査等委員である取締役3名全員は社外取締役です。

 高原明子氏は、大手企業や中小企業において、財務・経理業務、内部監査業務に携わってきた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の経営基本方針の決定及び業務執行の監督を果たしていただけるものと判断し、選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 成松淳氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する深い知見に加え、豊富な経験を有しており、これらの知見、経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係はありません。なお、同氏が代表取締役を務めるミューゼオ株式会社は当社の取引先ですが、同社との取引実績は売上高の1%未満であります。

 吉羽真一郎氏は、弁護士としての高度の専門知識及び豊富な経験を有しており、これらの知識、経験を当社の経営に活かしていただきたいため、選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査担当者と社外取締役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行い、監査機能の向上を図っております。また、内部監査担当者、社外取締役及び会計監査人は、三様監査会議にて情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。

 

 

 

 

社外役員の選任

2017/9/142018/12/102019/12/10選任の理由
高原 明子日本のインターネット黎明期から、インターネットを活用した様々な事業のスタートアップに携わり、主に、サービス企画・業務設計、資金調達などのビジネスサイドの経験、実績をはじめとした専門性を有しており、当社の経営基本方針の決定および業務執行の監督などの役割を十分に果たしていただけるものと判断し、独立役員に選任しております。
成松 淳公認会計士としての財務及び会計に関する深い知見に加え、豊富な経験を有しており、これらの知見、経験を当社の経営に活かしていただきたいため、独立役員に選任しております。
吉羽 真一郎弁護士としての高度の専門知識及び豊富な経験を有しており、特にITサービス、知財関連のプロフェッショナルとしての知見を活かすため、独立役員に選任しております。