ニーズウェル【3992】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/9/202017/12/272018/6/282018/12/212019/3/152019/6/72019/6/172019/7/182019/10/172020/1/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人7人7人9人9人9人9人8人8人6人
社外役員数1人1人1人2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人13人13人13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

船津 浩三

昭和26年7月27日

昭和45年4月 株式会社日立製作所入社

昭和48年7月 株式会社富士ソフトウェア研究所

(現 富士ソフト株式会社)入社

平成3年6月 株式会社ソフトウェア企画

(現 サイバーコム株式会社)

取締役

平成8年6月 富士ソフト株式会社 取締役

平成10年6月 富士ソフトエービーシ株式会社

(現 富士ソフト株式会社)

常務取締役

平成11年4月 ダイヤモンド富士ソフト株式会社

代表取締役副社長

平成11年5月 富士ソフトエービーシサービスビューロ株式会社

(現 富士ソフトサービスビューロ株式会社)取締役

平成13年10月 富士ソフトエービーシ株式会社

(現 富士ソフト株式会社)

専務取締

平成16年5月 サイバーコム株式会社入社

平成16年6月 同社 代表取締役会長

平成21年6月 同社 代表取締役社長

平成24年6月 同社 取締役会長

平成25年6月 同社 相談役

平成26年6月 同社 監査役

平成26年7月 当社 顧問

平成26年12月 当社 社外取締役

平成27年6月 富士ソフトサービスビューロ株式会社 監査役

平成28年12月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)

14,500

専務取締役

窪田 征夫

昭和24年11月25日

昭和44年4月 日本金属株式会社入社

昭和46年5月 株式会社アイ・ジー・エス設立参画 専務取締役

平成5年3月 同社 常務取締役

平成9年4月 富士ソフトエービーシ株式会社

(現 富士ソフト株式会社)入社

平成14年6月 同社 取締役IT事業本部副本部長

平成17年6月 当社入社

平成17年12月 常務取締役

平成18年10月 常務取締役システム事業部長

平成19年10月 常務取締役システム事業本部長

平成21年4月 常務取締役システム事業本部長兼技術管理部長

平成24年10月 専務取締役(現任)

(注)

11,800

常務取締役

第2システム事業部長

井ノ口 裕

昭和33年2月28日

昭和55年4月 株式会社日本システムディベロップメント (現 株式会社NSD)入社

昭和63年12月 株式会社アイエスピー

取締役システム開発部長

平成4年1月 当社入社

平成5年11月 取締役システム開発部長

平成14年10月 取締役システム技術部長

平成17年10月 取締役営業部長

平成22年4月 取締役システム事業本部副本部長

平成24年10月 取締役システム事業本部長

平成26年10月 常務取締役システム事業本部長

平成29年10月 常務取締役第2システム事業部長

       (現任)

(注)

4,800

取締役

経営企画室長

木村 ひろみ

昭和34年12月4日

昭和57年4月 住友信託銀行株式会社

(現 三井住友信託銀行株式会社)

入行

昭和60年4月 リテイル情報システム株式会社入社

昭和61年10月 当社入社

平成14年10月 経営企画室長

平成23年4月 内部監査室長

平成25年4月 経営企画室長

平成25年12月 取締役経営企画室長(現任)

(注)

70,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

総務部長

加藤 和彦

昭和37年5月13日

昭和58年4月 株式会社日本システムディベロップメント (現 株式会社NSD)入社

平成元年4月 株式会社アイエスピー入社

平成4年1月 当社入社

平成15年10月 システムソリューション部長

平成17年10月 技術管理部長

平成19年4月 総務部長

平成25年12月 取締役総務部長(現任)

(注)

16,000

取締役

財務経理部長

塚田 剛

昭和35年1月30日

昭和57年4月 株式会社太陽神戸銀行

(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成22年10月 公益財団法人財務会計基準機構出向

平成23年10月 同法人転籍

平成28年7月 当社入社 経理部長

平成28年12月 取締役経理部長

平成29年6月 取締役財務経理部長(現任)

(注)

取締役

柳川 洋輝

昭和29年1月19日

昭和53年4月 日本電気株式会社入社

平成16年4月 日本電気通信システム株式会社出向 モバイル通信事業部長

平成19年4月 同社 国内ネットワーク開発事業本部副事業本部長

平成19年6月 日本電気株式会社帰任

平成21年4月 同社 企業ネットワーク開発本部長

平成26年1月 株式会社クロスキャット入社

通信システムプリンシパル

平成26年2月 ベリントシステムズジャパン株式会社 顧問(現任)

平成27年3月 SecuLynx株式会社 顧問

平成28年9月 株式会社エス・イー・シー・ハイテック 顧問(現任)

平成28年12月 当社 取締役(現任)

(注)

監査役

(常勤)

山本 敏夫

昭和24年5月28日

昭和47年4月 株式会社オリンピックショッピングセンター

(現 株式会社オリンピック)入社

昭和51年7月 株式会社東京アカウンティングセンター(現 TAC株式会社)入社

平成12年3月 タック株式会社(現 TAC株式会社) 常勤監査役

平成22年12月 当社 監査役(現任)

(注)

3,000

監査役

䑓 祐二

昭和30年1月20日

昭和53年11月 監査法人朝日会計社

(現 有限責任 あずさ監査法人)

入所

昭和57年9月 公認会計士登録

平成13年5月 朝日監査法人

(現 有限責任 あずさ監査法人)

代表社員

平成25年7月 公認会計士䑓祐二事務所開設

所長(現任)

平成25年9月 株式会社ABP設立 代表取締役

(現任)

平成25年9月 中央大学専門職大学院国際会計研究科 客員教授(現任)

平成26年6月 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 取締役(現任)

平成26年6月 山下ゴム株式会社 監査役

(現任)

平成26年6月 株式会社コロナ 取締役

平成27年4月 プレミア投資法人 監督役員

(現任)

平成27年12月 当社 監査役(現任)

平成28年6月 株式会社コロナ 取締役

(監査等委員)(現任)

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

丹羽 厚太郎

昭和49年11月26日

平成12年10月 弁護士登録

平成12年10月 大島総合法律事務所入所

平成16年6月 TAC株式会社 監査役(現任)

平成18年5月 丹羽総合法律事務所開設

平成22年5月 IPAX総合法律事務所パートナー

平成23年3月 株式会社日本エスコン 取締役

平成27年11月 株式会社タンケンシールセーコウ

取締役(現任)

平成28年3月 株式会社日本エスコン 取締役(監査等委員)(現任)

平成28年8月 みなつき法律事務所パートナー

(現任)

平成28年12月 当社 監査役(現任)

(注)

120,300

 (注)1.取締役 柳川洋輝氏は、社外取締役であります。

2.監査役 山本敏夫氏、䑓祐二氏及び丹羽厚太郎氏は、社外監査役であります。

3.任期は、平成29年12月27日開催の定時株主総会において選任決議があった時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は、平成29年5月31日開催の臨時株主総会において選任決議があった時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

船津 浩三

昭和26年7月27日

昭和45年4月 株式会社日立製作所入社

昭和48年7月 株式会社富士ソフトウェア研究所

(現 富士ソフト株式会社)入社

平成3年6月 株式会社ソフトウェア企画

(現 サイバーコム株式会社)

取締役

平成8年6月 富士ソフト株式会社 取締役

平成10年6月 富士ソフトエービーシ株式会社

(現 富士ソフト株式会社)

常務取締役

平成11年4月 ダイヤモンド富士ソフト株式会社

代表取締役副社長

平成11年5月 富士ソフトエービーシサービスビューロ株式会社

(現 富士ソフトサービスビューロ株式会社)取締役

平成13年10月 富士ソフトエービーシ株式会社

(現 富士ソフト株式会社)

専務取締

平成16年5月 サイバーコム株式会社入社

平成16年6月 同社 代表取締役会長

平成21年6月 同社 代表取締役社長

平成24年6月 同社 取締役会長

平成25年6月 同社 相談役

平成26年6月 同社 監査役

平成26年7月 当社 顧問

平成26年12月 当社 社外取締役

平成27年6月 富士ソフトサービスビューロ株式会社 監査役

平成28年12月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)

30,087

専務取締役

窪田 征夫

昭和24年11月25日

昭和44年4月 日本金属株式会社入社

昭和46年5月 株式会社アイ・ジー・エス設立参画 専務取締役

平成5年3月 同社 常務取締役

平成9年4月 富士ソフトエービーシ株式会社

(現 富士ソフト株式会社)入社

平成14年6月 同社 取締役IT事業本部副本部長

平成17年6月 当社入社

平成17年12月 当社 常務取締役

平成18年10月 当社 常務取締役システム事業部長

平成19年10月 当社 常務取締役システム事業本部長

平成21年4月 当社 常務取締役システム事業本部長兼技術管理部長

平成24年10月 当社 専務取締役(現任)

(注)

24,325

常務取締役

財務経理部長

塚田 剛

昭和35年1月30日

昭和57年4月 株式会社太陽神戸銀行

(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成22年10月 公益財団法人財務会計基準機構出向

平成23年10月 同法人転籍

平成28年7月 当社 経理部長

平成28年12月 当社 取締役経理部長

平成29年6月 当社 取締役財務経理部長

平成30年12月 当社 常務取締役財務経理部長(現任)

(注)

181

取締役

井ノ口 裕

昭和33年2月28日

昭和55年4月 株式会社日本システムディベロップメント (現 株式会社NSD)入社

昭和63年12月 株式会社アイエスピー

取締役システム開発部長

平成4年1月 当社入社

平成5年11月 当社 取締役システム開発部長

平成14年10月 当社 取締役システム技術部長

平成17年10月 当社 取締役営業部長

平成22年4月 当社 取締役システム事業本部副本部長

平成24年10月 当社 取締役システム事業本部長

平成26年10月 当社 常務取締役システム事業本部長

平成29年10月 当社 常務取締役第2システム事業部長

平成30年7月 当社 常務取締役

平成30年12月 当社 取締役(現任)

(注)

9,708

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

経営企画室長

木村 ひろみ

昭和34年12月4日

昭和57年4月 住友信託銀行株式会社

(現 三井住友信託銀行株式会社)

入行

昭和60年4月 リテイル情報システム株式会社入社

昭和61年10月 当社入社

平成14年10月 当社 経営企画室長

平成23年4月 当社 内部監査室長

平成25年4月 当社 経営企画室長

平成25年12月 当社 取締役経営企画室長(現任)

(注)

140,581

取締役

総務部長

加藤 和彦

昭和37年5月13日

昭和58年4月 株式会社日本システムディベロップメント (現 株式会社NSD)入社

平成元年4月 株式会社アイエスピー入社

平成4年1月 当社入社

平成15年10月 当社 システムソリューション部長

平成17年10月 当社 技術管理部長

平成19年4月 当社 総務部長

平成25年12月 当社 取締役総務部長(現任)

(注)

28,072

取締役

第2システム事業部長

後藤 伸応

昭和46年4月5日

平成9年4月 ユニタイト株式会社入社

平成15年7月 株式会社クリーブ入社

平成18年1月 当社入社

平成28年4月 当社 システム事業本部システム3部長

平成29年10月 当社 第2システム事業部第1システム部長

平成30年7月 当社 第2システム事業部長兼第2システム事業部第1システム部長

平成30年10月 当社 執行役員第2システム事業部長

平成30年12月 当社 取締役第2システム事業部長(現任)

(注)

2,463

取締役

柳川 洋輝

昭和29年1月19日

昭和53年4月 日本電気株式会社入社

平成16年4月 日本電気通信システム株式会社出向 モバイル通信事業部長

平成19年4月 同社 国内ネットワーク開発事業本部副事業本部長

平成19年6月 日本電気株式会社帰任

平成21年4月 同社 企業ネットワーク開発本部長

平成26年1月 株式会社クロスキャット入社

通信システムプリンシパル

平成26年2月 ベリントシステムズジャパン株式会社 顧問(現任)

平成27年3月 SecuLynx株式会社 顧問

平成28年9月 株式会社エス・イー・シー・ハイテック 顧問(現任)

平成28年12月 当社 取締役(現任)

(注)

362

取締役

坂上 秀昭

昭和31年1月13日

昭和56年4月 株式会社日立製作所入社

平成12年8月 同社 ソフトウェア事業部

第1ネットワークソフト設計部長

平成14年10月 同社 同事業部

システム管理ソフトウェア本部長

平成17年4月 同社 同事業部 副事業部長

平成18年4月 同社 プラットフォームソリューション事業部長

平成21年4月 同社 ソフトウェア事業部長

平成23年4月 株式会社日立ソリューションズ

執行役員

平成28年4月 東和ハイシステム株式会社 取締役常務執行役員

平成30年4月 当社 顧問

平成30年12月 当社 取締役(現任)

(注)

36

監査役

(常勤)

山本 敏夫

昭和24年5月28日

昭和47年4月 株式会社オリンピックショッピングセンター

(現 株式会社オリンピック)入社

昭和51年7月 株式会社東京アカウンティングセンター(現 TAC株式会社)入社

平成12年3月 タック株式会社(現 TAC株式会社) 常勤監査役

平成22年12月 当社 監査役(現任)

(注)

6,181

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

䑓 祐二

昭和30年1月20日

昭和53年11月 監査法人朝日会計社

(現 有限責任 あずさ監査法人)

入所

昭和57年9月 公認会計士登録

平成13年5月 朝日監査法人

(現 有限責任 あずさ監査法人)

代表社員

平成25年7月 公認会計士䑓祐二事務所開設

所長(現任)

平成25年9月 株式会社ABP設立 代表取締役

(現任)

平成25年9月 中央大学専門職大学院国際会計研究科 客員教授

平成26年6月 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 取締役(現任)

平成26年6月 山下ゴム株式会社 監査役

(現任)

平成26年6月 株式会社コロナ 取締役

平成27年4月 プレミア投資法人 監督役員

(現任)

平成27年12月 当社 監査役(現任)

平成28年6月 株式会社コロナ 取締役

(監査等委員)(現任)

(注)

181

監査役

丹羽 厚太郎

昭和49年11月26日

平成12年10月 弁護士登録

平成12年10月 大島総合法律事務所入所

平成16年6月 TAC株式会社 監査役(現任)

平成18年5月 丹羽総合法律事務所開設

平成22年5月 IPAX総合法律事務所パートナー

平成23年3月 株式会社日本エスコン 取締役

平成27年11月 株式会社タンケンシールセーコウ

取締役(現任)

平成28年3月 株式会社日本エスコン 取締役(監査等委員)(現任)

平成28年8月 みなつき法律事務所パートナー

(現任)

平成28年12月 当社 監査役(現任)

(注)

181

242,358

(注)1.取締役 柳川洋輝氏、坂上秀昭氏は、社外取締役であります。

2.監査役 山本敏夫氏、䑓祐二氏及び丹羽厚太郎氏は、社外監査役であります。

3.任期は、平成30年12月21日開催の定時株主総会において選任決議があった時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は、平成29年5月31日開催の臨時株主総会において選任決議があった時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.所有株式数は当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成30年12月1日現在の実質所有株式数を記載しております。

6.当社では、平成30年10月より執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の1名であります。

 

役職

職名

氏名

執行役員

第1システム事業部長

永井 治司

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

船津 浩三

1951年7月27日

1970年4月 株式会社日立製作所入社

1973年7月 株式会社富士ソフトウェア研究所(現 富士ソフト株式会社)入社

1991年6月 株式会社ソフトウェア企画

      (現 サイバーコム株式会社)

      取締役

1996年6月 富士ソフト株式会社 取締役

1998年6月 富士ソフトエービーシ株式会社

      (現 富士ソフト株式会社)

      常務取締役

1999年4月 ダイヤモンド富士ソフト株式会社

      代表取締役副社長

1999年5月 富士ソフトエービーシサービスビューロ株式会社

      (現 富士ソフトサービスビューロ株式会社)取締役

2001年10月 富士ソフトエービーシ株式会社

      (現 富士ソフト株式会社)

      専務取締役

2004年5月 サイバーコム株式会社入社

2004年6月 同社 代表取締役会長

2009年6月 同社 代表取締役社長

2012年6月 同社 取締役会長

2013年6月 同社 相談役

2014年6月 同社 監査役

2014年7月 当社 顧問

2014年12月 当社 社外取締役

2015年6月 富士ソフトサービスビューロ株式会社  監査役

2016年12月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)

66,098

常務取締役

財務経理部長兼

管理部門担当

塚田 剛

1960年1月30日

1982年4月 株式会社太陽神戸銀行

      (現 株式会社三井住友銀行)入行

2010年10月 公益財団法人財務会計基準機構出向

2011年10月 同法人転籍

2016年7月 当社 経理部長

2016年12月 当社 取締役経理部長

2017年6月 当社 取締役財務経理部長

2018年12月 当社 常務取締役財務経理部長

2019年10月 当社 常務取締役財務経理部長兼管

         理部門担当(現任)

(注)

1,347

常務取締役

技術・営業部門担当

後藤 伸応

1971年4月5日

1997年4月 ユニタイト株式会社入社

2003年7月 株式会社クリーブ入社

2006年1月 当社入社

2016年4月 当社 システム事業本部システム

         3部長

2017年10月 当社 第2システム事業部第1シス

         テム部長

2018年7月 当社 第2システム事業部長兼第

         2システム事業部第1シス

         テム部長

2018年10月 当社 執行役員第2システム事業

         部長

2018年12月 当社 取締役第2システム事業部長

2019年10月 当社 取締役第1システム事業部、

         第2システム事業部担当

2019年12月 当社 常務取締役技術・営業部門担

         当(現任)

(注)

20,960

取締役

経営企画室担当

木村 ひろみ

1959年12月4日

1982年4月 住友信託銀行株式会社

      (現 三井住友信託銀行株式会社)

      入行

1985年4月 リテイル情報システム株式会社入社

1986年10月 当社入社

2002年10月 当社 経営企画室長

2011年4月 当社 内部監査室長

2013年4月 当社 経営企画室長

2013年12月 当社 取締役経営企画室長

2019年10月 当社 取締役経営企画室担当(現

         任)

(注)

282,147

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

柳川 洋輝

1954年1月19日

1978年4月 日本電気株式会社入社

2004年4月 日本電気通信システム株式会社出向 モバイル通信事業部長

2007年4月 同社 国内ネットワーク開発事業

         本部副事業本部長

2007年6月 日本電気株式会社帰任

2009年4月 同社 企業ネットワーク開発本部長

2014年1月 株式会社クロスキャット入社

      通信システムプリンシパル

2014年2月 ベリントシステムズジャパン株式会社 顧問

2015年3月 SecuLynx株式会社 顧問

2016年9月 株式会社エス・イー・シー・ハイテック 顧問(現任)

2016年12月 当社 取締役(現任)

(注)

2,697

取締役

坂上 秀昭

1956年1月13日

1981年4月 株式会社日立製作所入社

2000年8月 同社 ソフトウェア事業部

      第1ネットワークソフト設計部長

2002年10月 同社 同事業部

      システム管理ソフトウェア本部長

2005年4月 同社 同事業部 副事業部長

2006年4月 同社 プラットフォームソリュー

         ション事業部長

2009年4月 同社 ソフトウェア事業部長

2011年4月 株式会社日立ソリューションズ

      執行役員

2016年4月 東和ハイシステム株式会社 取締役常務執行役員

2018年4月 当社 顧問

2018年12月 当社 取締役(現任)

(注)

267

監査役

(常勤)

加藤 和彦

1962年5月13日

1983年4月 株式会社日本システムディベロップメント (現 株式会社NSD)入社

1989年4月 株式会社アイエスピー入社

1992年1月 当社入社

2003年10月 当社 システムソリューション部長

2005年10月 当社 技術管理部長

2007年4月 当社 総務部長

2013年12月 当社 取締役総務部長

2018年10月 当社 取締役総務部長兼人事部管掌

2019年10月 当社 取締役総務部担当

2019年12月 当社 監査役(現任)

(注)

56,537

監査役

山本 敏夫

1949年5月28日

1972年4月 株式会社オリンピックショッピングセンター

      (現 株式会社オリンピック)入社

1976年7月 株式会社東京アカウンティングセンター(現 TAC株式会社)入社

2000年3月 タック株式会社(現 TAC株式会社) 常勤監査役

2010年12月 当社 監査役(現任)

(注)

13,347

監査役

臺 祐二

1955年1月20日

1978年11月 監査法人朝日会計社

      (現 有限責任 あずさ監査法人)

      入所

1982年9月 公認会計士登録

2001年5月 朝日監査法人

      (現 有限責任 あずさ監査法人)

      代表社員

2013年7月 公認会計士臺祐二事務所開設

      所長(現任)

2013年9月 株式会社ABP設立 代表取締役

      (現任)

2013年9月 中央大学専門職大学院国際会計研究科 客員教授

2014年6月 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 取締役(現任)

2014年6月 山下ゴム株式会社 監査役(現任)

2014年6月 株式会社コロナ 取締役

2015年4月 プレミア投資法人 監督役員

      (現任)

2015年12月 当社 監査役(現任)

2016年6月 株式会社コロナ 取締役

      (監査等委員)(現任)

(注)

1,347

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

丹羽 厚太郎

1974年11月26日

2000年10月 弁護士登録

2000年10月 大島総合法律事務所入所

2004年6月 TAC株式会社 監査役(現任)

2006年5月 丹羽総合法律事務所開設

2010年5月 IPAX総合法律事務所パートナー

2011年3月 株式会社日本エスコン 取締役

2015年11月 株式会社タンケンシールセーコウ

      取締役(現任)

2016年3月 株式会社日本エスコン 取締役

      (監査等委員)(現任)

2016年8月 みなつき法律事務所パートナー

      (現任)

2016年12月 当社 監査役(現任)

(注)

1,347

446,094

(注)1.取締役 柳川洋輝氏、坂上秀昭氏は、社外取締役であります。

2.監査役 山本敏夫氏、臺祐二氏及び丹羽厚太郎氏は、社外監査役であります。

3.任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会において選任決議があった時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会において選任決議があった時から4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります

5.任期は、2017年5月31日開催の臨時株主総会において選任決議があった時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.所有株式数は当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年12月1日現在の実質所有株式数を記載しております。

7.当社では、2018年10月より執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の2名であります。

 

役職

職名

氏名

執行役員

第1システム事業部長

平川 大祐

執行役員

第2システム事業部長

大土 幸司

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役には、多様な視点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待しております。また、社外監査役には、各分野での豊富な経験や高い見識に基づき、独立した立場から監査活動を行うことにより、当社の公正な経営に寄与しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。なお、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

 社外取締役柳川洋輝氏は、情報通信技術に係る豊富な経験に基づき、十分な知識や見識を有していることから、当社の経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。同氏は当社株式を2,697株所有しておりますが、それ以外当社との間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役坂上秀昭氏は、情報通信技術に係る豊富な経験に基づき、十分な知識や見識を有していることから、当社の経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。同氏は当社株式を267株所有しておりますが、それ以外同氏と当社との間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役山本敏夫氏は、他社を含め長きにわたる常勤監査役としての豊富な経験を当社の監査に活かして頂けると判断し、選任しております。同氏は当社株式を13,347株所有しておりますが、それ以外当社との間に取引関係、その他の利害関係はありません。

 社外監査役臺祐二氏は、公認会計士として会計に関する高度で専門的な知識と豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏は当社株式を1,347株所有しておりますが、それ以外当社との間には、取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役丹羽厚太郎氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏は当社株式を1,347株所有しておりますが、それ以外当社との間に取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役である山本敏夫氏は、これまで常勤者として取締役の日常の職務執行を監査しており、計算書類及び財務諸表に関して監査を実施するとともに、稟議書の閲覧、重要な契約書等の閲覧、そして現預金実査の立会い等を実施しております。臺祐二氏は、公認会計士としての知見を活かして、主に会計面の監査を実施しております。丹羽厚太郎氏は、弁護士としての知見を活かして、主にコンプライアンス面の監査を実施しております。
 その他、各非常勤監査役は取締役会出席や社長面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っております。監査役と内部監査専任者と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報連携を図り、監査の有効性と効率性の向上を図っております。

 

 

 

 

社外役員の選任

2017/9/202017/12/272018/6/282018/12/212019/3/152019/6/72019/6/172019/7/182019/10/172020/1/6選任の理由
柳川 洋輝情報通信技術における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言頂けると判断し、社外取締役として選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に選任しております。
坂上 秀昭---ミドルウェア、プラットフォームにおける豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言頂けると判断し、社外取締役として選任しております。また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に選任しております。