PKSHA Technology【3993】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/262018/12/252019/12/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)5人5人5人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定ありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定ありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定ありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率 ―%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

上野山 勝 也

昭和57年7月18日生

平成19年4月

株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社

(注)3

5,780,900

(注)5

平成23年3月

株式会社グリー 入社

平成24年10月

株式会社AppReSearch設立(現 当社) 取締役就任

平成26年4月

東京大学 消費インテリジェンス寄付講座 特任助教就任

平成28年4月

株式会社PKSHA Capital(現株式会社LUCE Capital)代表取締役就任(現任)

平成28年6月

当社代表取締役就任(現任)

平成28年10月

株式会社BEDORE取締役就任(現任)

取締役

事業開発本部長

山 田 尚 史

平成1年6月28日生

平成23年6月

ソシデア知的財産事務所 入所

(注)3

1,780,000

平成24年10月

株式会社AppReSearch設立(現 当社) 代表取締役就任

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年6月

当社事業開発本部長就任(現任)

平成28年10月

株式会社BEDORE取締役就任(現任)

取締役

経営管理本部長

吉 岡 哲 俊

昭和56年5月21日生

平成18年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注3)

平成22年10月

公認会計士登録

平成26年3月

株式会社ネオキャリア 入社

平成27年10月

当社入社

平成28年6月

当社経営管理本部長就任(現任)

平成28年12月

当社取締役就任(現任)

取締役

松 島 陽 介

昭和47年9月1日生

平成7年4月

第一生命保険株式会社 入社

(注)3

平成13年6月

A.Tカーニー株式会社 入社

平成17年10月

マッキンゼー&カンパニー 入社

平成19年2月

株式会社MKSパートナーズ入社

平成20年12月

丸の内キャピタル株式会社 入社

平成24年4月

NKリレーションズ株式会社(現 NKリレーションズ合同会社)代表取締役就任

平成24年7月

エヌエスパートナーズ株式会社 取締役就任(現任)

平成24年11月

いきいき株式会社(現 株式会社ハルメク) 取締役就任(現任)

平成25年3月

株式会社全国通販 取締役就任(現任)

平成25年5月

NKワークス株式会社(現 ノーリツプレシジョン株式会社)取締役就任

平成25年5月

フィード株式会社 取締役就任(現任)

平成25年5月

株式会社アイメディック(現 株式会社Aimedic MMT)取締役就任

平成25年6月

ノーリツ鋼機株式会社 取締役副社長COO就任(現任)

平成25年10月

株式会社日本医療データセンター 代表取締役社長就任

平成26年9月

株式会社エム・エム・ティー 取締役就任

平成26年10月

株式会社日本医療データセンター 取締役就任(現任)

平成27年6月

テイボー株式会社 取締役就任(現任)

平成27年7月

株式会社ドクターネット 取締役就任(現任)

平成28年4月

GeneTech株式会社 取締役就任(現任)

平成28年6月

株式会社ジーンテクノサイエンス 取締役就任(現任)

平成28年6月

NKリレーションズ合同会社 職務執行者就任(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年7月

株式会社ユニケソフトウェアリサーチ 取締役就任(現任)

平成29年11月

日本共済株式会社 取締役就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

水 谷 健 彦

昭和48年1月31日生

平成7年4月

株式会社山野楽器 入社

(注)3

平成9年1月

株式会社テイハツ 入社

平成9年5月

株式会社グランドベスト 入社

平成9年8月

株式会社リクルート人材センター(現 株式会社リクルートキャリア) 入社

平成13年4月

株式会社リンクアンドモチベーション 入社

平成20年3月

株式会社リンクアンドモチベーション 取締役就任

平成25年5月

株式会社JAM 設立 代表取締役就任(現任)

平成27年1月

株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース 取締役就任(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

監査役
(常勤)

藤 岡 大 祐

昭和56年7月8日生

平成16年12月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

(注)4

平成26年1月

株式会社ヤマトキャピタルパートナーズ(現 株式会社YCP Japan)入社

平成27年8月

株式会社YGAパートナーズ 代表取締役就任

平成27年11月

DATUM STUDIO株式会社 監査役就任(現任)

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

平成28年10月

株式会社BEDORE 監査役 就任(現任)

監査役

下 村 将 之

昭和56年10月14日生

平成25年2月

下村総合法律事務所 設立 所長就任(現任)

(注)4

平成28年6月

当社 監査役就任(現任)

監査役

佐 藤 裕 介

昭和59年4月25日生

平成20年4月

グーグル株式会社 入社

(注)4

50,000

平成23年5月

株式会社フリークアウト(現 株式会社フリークアウト・ホールディングス) 入社

平成24年6月

株式会社フリークアウト(現 株式会社フリークアウト・ホールディングス) 取締役就任

平成24年9月

株式会社イグニス 取締役就任(現任)

平成25年12月

M.T.Burn株式会社 代表取締役社長就任(現任)

平成28年12月

当社 監査役就任(現任)

平成29年1月

株式会社フリークアウト・ホールディングス 代表取締役社長就任(現任)

7,610,900

 

(注) 1.取締役 松島陽介、水谷健彦は、社外取締役であります。

2.監査役 藤岡大祐、下村将之及び佐藤裕介は、社外監査役であります。

3.平成29年7月19日開催の臨時株主総会の締結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会締結の時までであります。

4.平成29年7月19日開催の定時株主総会の締結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会締結の時までであります。

5.代表取締役上野山勝也の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社LUCE Capitalが所有する株式数を含んでおります。

 

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率 ―%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

上野山 勝 也

昭和57年7月18日生

平成19年4月

株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社

平成23年3月

株式会社グリー 入社

平成24年10月

株式会社AppReSearch設立(現 当社) 取締役就任

平成26年4月

東京大学 消費インテリジェンス寄付講座 特任助教就任

平成28年4月

株式会社PKSHA Capital(現株式会社LUCE Capital)代表取締役就任(現任)

平成28年6月

当社代表取締役就任(現任)

平成28年10月

株式会社BEDORE取締役就任(現任)

(注)3

5,780,900

(注)5

取締役

事業開発

本部長

山 田 尚 史

平成元年6月28日生

平成23年6月

ソシデア知的財産事務所 入所

平成24年10月

株式会社AppReSearch設立(現 当社) 代表取締役就任

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年6月

当社事業開発本部長就任(現任)

平成28年10月

株式会社BEDORE取締役就任(現任)

(注)3

1,780,000

取締役

経営管理

本部長

中 田 光 哉

昭和58年3月24日生

平成17年4月

ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券(株))入社

平成20年12月

(株)アドバンテッジパートナーズ入社

平成26年11月

Taizen Capital Pte.Ltd.入社

平成29年8月

当社入社

平成30年12月

当社経営管理本部長就任(現任)

平成30年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

800

取締役

松 島 陽 介

昭和47年9月1日生

平成7年4月

 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険
 株式会社)入社

平成13年6月

 A.Tカーニー株式会社入社

平成17年10月

 マッキンゼー&カンパニー入社

平成19年2月

 株式会社MKSパートナーズ入社

平成20年12月

 丸の内キャピタル株式会社入社

平成24年4月

 NKリレーションズ株式会社 代表取締
 役就任

平成25年6月

 ノーリツ鋼機株式会社 取締役副社長C
 OO就任(現任)

平成28年6月

 株式会社ジーンテクノサイエンス 取締
 役就任

平成28年6月

 当社取締役就任(現任)

平成30年4月

 株式会社日本医療データセンター(現 株
 式会社JMDC) 代表取締役社長就任
 (現任)

(注)3

取締役

水 谷 健 彦

昭和48年1月31日生

平成7年4月

株式会社山野楽器 入社

平成9年1月

株式会社テイハツ 入社

平成9年5月

株式会社グランドベスト 入社

平成9年8月

株式会社リクルート人材センター(現 株式会社リクルートキャリア) 入社

平成13年4月

株式会社リンクアンドモチベーション 入社

平成20年3月

株式会社リンクアンドモチベーション 取締役就任

平成25年5月

株式会社JAM 設立 代表取締役就任(現任)

平成27年1月

株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース 取締役就任

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

藤 岡 大 祐

昭和56年7月8日生

平成16年12月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

平成26年1月

株式会社ヤマトキャピタルパートナーズ(現 株式会社YCP Japan)入社

平成27年8月

株式会社YGAパートナーズ 代表取締役就任

平成27年11月

DATUM STUDIO株式会社 監査役就任

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

平成28年10月

株式会社BEDORE 監査役就任(現任)

平成30年6月

 株式会社日本医療データセンター(現 株
 式会社JMDC) 監査役就任(現任)

平成30年12月

ログリー株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

5,000

監査役

下 村 将 之

昭和56年10月14日生

平成25年2月

下村総合法律事務所 設立 所長就任(現任)

平成28年6月

当社 監査役就任(現任)

(注)4

監査役

佐 藤 裕 介

昭和59年4月25日生

平成20年4月

グーグル株式会社 入社

平成23年5月

株式会社フリークアウト(現 株式会社フリークアウト・ホールディングス) 入社

平成24年6月

株式会社フリークアウト(現 株式会社フリークアウト・ホールディングス) 取締役就任

平成24年9月

株式会社イグニス 取締役就任(現任)

平成25年12月

M.T.Burn株式会社 代表取締役社長就任(現任)

平成28年12月

当社 監査役就任(現任)

平成29年1月

株式会社フリークアウト・ホールディングス 代表取締役社長就任

平成30年2月

株式会社フリークアウト・ホールディングス 取締役就任(現任)

平成30年2月

株式会社ヘイ 代表取締役就任(現任)

(注)4

10,000

7,576,700

 

(注) 1.取締役 松島陽介、水谷健彦は、社外取締役であります。

2.監査役 藤岡大祐、下村将之及び佐藤裕介は、社外監査役であります。

3.平成30年12月20日開催の定時株主総会の締結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会締結の時までであります。

4.平成29年7月19日開催の臨時株主総会の締結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会締結の時までであります。

5.代表取締役上野山勝也の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社LUCE Capitalが所有する株式数を含んでおります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率 ―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

上野山 勝 也

1982年7月18日生

2007年4月

株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社

2011年3月

株式会社グリー 入社

2012年10月

株式会社AppReSearch設立(現 当社) 取締役就任

2014年4月

東京大学 消費インテリジェンス寄付講座 特任助教就任

2016年4月

株式会社PKSHA Capital(現株式会社LUCE Capital)代表取締役就任(現任)

2016年6月

当社代表取締役就任(現任)

2016年10月

株式会社BEDORE取締役就任(現任)

2019年7月

株式会社アイドラ取締役就任(現任)

2019年7月

株式会社アイテック取締役就任(現任)

(注)3

10,891,000

(注)6

取締役
事業開発
本部長

山 田 尚 史

1989年6月28日生

2011年6月

ソシデア知的財産事務所 入所

2012年10月

株式会社AppReSearch設立(現 当社) 代表取締役就任

2016年6月

当社取締役就任(現任)

2016年6月

当社事業開発本部長就任

2016年10月

株式会社BEDORE取締役就任(現任)

(注)3

3,560,000

取締役
経営管理
本部長

中 田 光 哉

1983年3月24日生

2005年4月

ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券(株))入社

2008年12月

(株)アドバンテッジパートナーズ入社

2014年11月

Taizen Capital Pte.Ltd.入社

2017年8月

当社入社

2018年12月

当社経営管理本部長就任(現任)

2018年12月

当社取締役就任(現任)

2019年7月

株式会社アイドラ取締役就任(現任)

2019年7月

株式会社アイテック取締役就任(現任)

(注)3

2,800

取締役

水 谷 健 彦

1973年1月31日生

1995年4月

株式会社山野楽器 入社

1997年1月

株式会社テイハツ 入社

1997年5月

株式会社グランドベスト 入社

1997年8月

株式会社リクルート人材センター(現 株式会社リクルートキャリア) 入社

2001年4月

株式会社リンクアンドモチベーション 入社

2008年3月

株式会社リンクアンドモチベーション 取締役就任

2013年5月

株式会社JAM 設立 代表取締役就任(現任)

2015年1月

株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース 取締役就任

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

吉 田 行 宏

1958年5月28日生

1983年5月

 株式会社赤トリヰ入社

199412

株式会社MACプロジェクツ 設立 代表取締役就任

1996年1月

株式会社ガリバーインターナショナル入社

1996年5月

株式会社ガリバーインターナショナル 取締役就任

2012年8月

株式会社アイランドクレア 設立 代表取締役就任(現任)

2014年2月

 株式会社FiNC 社外取締役就任(現任)

2014年4月

株式会社LIFE PEPPER 設立 代表取締役就任(現任)

2016年6月

ライフスタイルアクセント株式会社 取締役就任(現任)

2016年9月

 株式会社POL   取締役就任(現任)

2017年7月

株式会社プロトスター 社外取締役就任(現任)

2019年12月

 当社取締役就任(現任)

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

藤 岡 大 祐

1981年7月8日生

2004年12月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2014年1月

株式会社ヤマトキャピタルパートナーズ(現 株式会社YCP Solidiance)入社

2015年8月

株式会社YGAパートナーズ 代表取締役就任

2015年11月

DATUM STUDIO株式会社 監査役就任

2016年6月

当社監査役就任(現任)

2016年10月

株式会社BEDORE 監査役就任(現任)

2018年6月

 株式会社日本医療データセンター(現 株
 式会社JMDC) 監査役就任

2018年12月

ログリー株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年4月

株式会社JMDC 社外取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)5

10,000

監査役

下 村 将 之

1981年10月14日生

2013年2月

下村総合法律事務所 設立 所長就任(現任)

2016年6月

当社 監査役就任(現任)

2018年11月

株式会社リンケージ社外監査役就任(現任)

(注)5

監査役

佐 藤 裕 介

1984年4月25日生

2008年4月

グーグル株式会社 入社

2011年5月

株式会社フリークアウト(現 株式会社フリークアウト・ホールディングス) 入社

2012年6月

株式会社フリークアウト(現 株式会社フリークアウト・ホールディングス) 取締役就任

2012年9月

株式会社イグニス 取締役就任(現任)

2013年12月

M.T.Burn株式会社 代表取締役社長就任(現任)

2016年12月

当社 監査役就任(現任)

2017年1月

株式会社フリークアウト・ホールディングス 代表取締役社長就任

2018年2月

株式会社フリークアウト・ホールディングス 取締役就任(現任)

2018年2月

株式会社ヘイ 代表取締役就任(現任)

(注)5

14,463,800

 

(注) 1.取締役 水谷健彦、吉田行宏は、社外取締役であります。

2.監査役 藤岡大祐、下村将之及び佐藤裕介は、社外監査役であります。

3.2018年12月20日開催の定時株主総会の締結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会締結の時までであります。

4.2019年12月23日開催の臨時株主総会の締結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会締結の時までであります。

5.2017年7月19日開催の臨時株主総会の締結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会締結の時までであります。

6.代表取締役上野山勝也の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社LUCE Capitalが所有する株式数を含んでおります。

 7.社外取締役及び社外監査役

当社の取締役5名のうち、2名は社外取締役であります。また、監査役3名は全員社外監査役であります。

当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。

社外取締役水谷健彦は、当社新株予約権50個(10,000株)を保有しております。同氏が代表取締役を務める株式会社JAMと業務委託契約による取引がありますが、取引額は僅少であります。当社と同氏の間には、その他に人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。当社と社外取締役吉田行宏の間には、人的・資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役水谷健彦、社外取締役吉田行宏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。

社外監査役藤岡大祐は当社株式10,000株及び新株予約権100個(20,000株)、社外監査役下村将之は新株予約権34個(6,800株)、社外監査役佐藤裕介は新株予約権24個(4,800株)を保有しておりますが、当社とその他に人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
 社外監査役藤岡大祐は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。

社外監査役下村将之は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。

社外監査役佐藤裕介は、企業経営の管理における豊富な経験と幅広い見識があり、経営監視機能の客観性及び中立性を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。

8.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 

社外取締役および社外監査役は、毎月1回開催の定時取締役会および臨時取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、社外監査役につきましては、毎月1回開催の監査役会へ出席し、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見表明を行うとともに監査に関する重要事項の協議等を行っております。 

上記のとおり、社外取締役2名の経営判断・意思決定への参画、および社外監査役3名による監査をそれぞれ実施しており、経営監視・監督機能体制は整っております。

社外役員の選任

2017/12/262018/12/252019/12/24選任の理由
水谷 健彦上場企業における会社経営及び人材コンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有し、専門的・客観的な見地からいただく適切なアドバイスを当社経営に反映することにより、一層のコーポレート・ガバナンス強化が期待できる人材と判断し、社外取締役として選任しております。 また、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
吉田 行宏--企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営の監督及び経営全般に対する助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。 また、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
松島 陽介-企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有し、専門的・客観的な見地からいただく適切なアドバイスを当社経営に反映することにより、一層のコーポレート・ガバナンス強化が期待できる人材と判断していることから、社外取締役として選任しております。