SKIYAKI【3995】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/262018/4/262018/12/252019/4/222020/4/21
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)0人0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
現在、買収防衛策導入の予定はございません。
現在、買収防衛策導入の予定はございません。
現在、買収防衛策導入の予定はございません。
本書提出日現在、買収防衛策導入の予定はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

宮瀬 卓也

1974年4月19日生

1997年4月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 入社

2000年3月 株式会社ブラッドエンタープライズ 取締役就任

2001年5月 トイビィー・エンタテインメント株式会社 取締役就任

2002年2月 同社 代表取締役就任

2010年1月 当社 入社

2010年2月 当社 取締役就任

2010年6月 当社 代表取締役社長就任(現任)

2016年12月 株式会社Ararik 代表取締役就任(現任)

2019年1月 株式会社SKIYAKI APPS 取締役就任(現任)

(注)2

1,480,000

(注)4

取締役

戸﨑 勝弘

1974年10月31日生

1998年7月 株式会社イタク 入社

2000年11月 株式会社バーンズ 入社

2005年4月 メリア株式会社 代表取締役就任

2014年3月 当社 入社

2014年6月 当社 FCグループ(現SCグループ)マネージャー就任

2014年10月 当社 PCグループ(現SCグループ)担当取締役就任(現任)

2017年1月 株式会社ロックガレージ 取締役就任(現任)

(注)2

100,000

取締役

酒井 真也

1982年12月14日生

2008年12月 太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人) 入所

2012年10月 公認会計士登録

2013年10月 当社 入社

2014年1月 当社 管理グループ 財務・経理部マネージャー就任

2015年4月 当社 GAグループ担当取締役就任

2015年10月 当社 FAグループ担当取締役就任

(現任)

2017年12月 Remember株式会社 取締役就任

(現任)

(注)2

取締役

那須 淳

1981年9月3日生

2006年6月 当社 入社

2012年10月 当社 FCグループ(現SCグループ)マネージャー就任

2013年6月 当社 PCグループ(現SCグループ)担当取締役就任

2014年8月 当社 PCグループ(現SCグループ)担当取締役退任

2014年9月 当社 PCグループ(現SCグループ)マネージャー就任

2015年1月 当社 PCグループ(現SCグループ)マネージャー退任

2016年1月 当社 経営企画室 室長就任

2016年10月 当社 事業企画室(現技術開発室)室長就任

2017年4月 当社 事業企画室(現技術開発室)担当執行役員就任

2018年4月 当社 技術開発室担当取締役就任(現任)

(注)2

90,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

小久保 知洋

1974年6月27日

1997年4月 富士フィルム株式会社(現富士フイルムホールディングス株式会社) 入社

2001年2月 光画印刷株式会社 入社

2002年11月 株式会社オン・ザ・エッヂ 入社

2007年4月 株式会社ライブドア 入社

2012年1月 NHN JAPAN株式会社 入社

2012年6月 株式会社Cerendip 代表取締役就任

2013年12月 株式会社Diverse 取締役就任

2016年12月 株式会社オートモード 取締役就任(現任)

2019年4月 当社 技術開発室担当取締役就任(現任)

(注)2

取締役

菅沼 博道

1969年6月6日生

1994年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社

2007年4月 同社 最高販促責任者CMO就任

2010年4月 同社 TSUTAYA事業本部商品販促部 部長就任

2012年4月 同社 商品・エンタテインメント事業本部ネット・エンタテインメント部 部長就任

2013年4月 同社 執行役員兼ミュージックライフスタイル研究所 所長就任

2013年6月 当社 取締役就任(現任)

2015年4月 カルチュア・エンタテインメント株式会社 取締役就任(現任)

2018年5月 CCCミュージックラボ株式会社 取締役就任(現任

(注)2

取締役

(常勤監査等委員

豊田 洋輔

1981年5月31日生

2009年7月 当社 入社

2010年4月 当社 管理部マネージャー就任

2012年5月 当社 ADグループ担当取締役就任

2014年1月 当社 内部監査室 室長就任

2016年4月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年5月 株式会社ロックガレージ 監査役就任(現任)

株式会社29ers(現株式会社SKIYAKI APPS) 監査役就任

(現任)

2018年7月 株式会社MSエンタテインメント・プランニング(現株式会社SKIYAKI LIVE PRODUCTION) 監査役就任(現任)

2018年8月 株式会社ピーリンク(現株式会社3DAY) 監査役就任(現任)

(注)3

140,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等

委員

井上 昌治

1961年7月29日生

1984年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行

1997年10月 司法試験合格

2000年4月 第1東京弁護士会登録

2001年12月 株式会社総合医科学研究所

(現株式会社総医研ホールディングス) 社外監査役就任

2004年6月 株式会社ロングリーチグループ 社外取締役就任(現任)

2005年7月 株式会社ザッパラス 社外監査役就任

2008年4月 KLab株式会社 社外監査役就任

2009年9月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル 入所(現職)

2012年11月 株式会社レピカ(現アララ株式会社) 社外監査役就任

2013年11月 ビアメカニクス株式会社 社外取締役就任(現任)

2014年1月 株式会社ソルプラス 社外取締役就任(現任)

2015年4月 当社 社外監査役就任

2016年3月 KLab株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年4月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年6月 フアーストキツチン株式会社 社外取締役就任(現任)

2016年10月 NOC日本アウトソーシング株式会社(現NOCアウトソーシング&コンサルティング株式会社) 社外取締役(監査委員)就任(現任)

2017年7月 株式会社ザッパラス 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年11月 アララ株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年3月 株式会社ナディア(現株式会社DECEM) 社外監査役就任(現任)

2018年5月 珈琲館株式会社 社外取締役(現任)

2019年1月 富士通コンポーネント株式会社 社外取締役(指名委員、報酬委員)就任(現任)

(注)3

取締役

監査等

委員

近田 直裕

1969年12月19日生

1992年4月 中央新光監査法人 入所

1995年4月 公認会計士登録

2004年7月 中央青山監査法人 社員就任

2006年8月 近田公認会計士事務所 所長就任(現任)

2006年9月 税理士登録

2009年6月 興亜監査法人 代表社員就任(現任)

2011年6月 健康ホールディングス株式会社(現RIZAPグループ株式会社)

監査役就任

2016年6月 RIZAPグループ株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年4月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年2月 株式会社ナディア(現株式会社DECEM) 社外監査役就任(現任)

(注)3

1,810,200

 (注)1.取締役(監査等委員)井上 昌治及び近田 直裕は、社外取締役であります。

2.2019年4月22日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.2018年4月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.代表取締役社長 宮瀬 卓也の所有株式数は、株式会社Ararikが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

5.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴及び当社での地位・担当

所有株式数

(株)

竹澤 大格

1968年1月29日生

1990年10月 司法試験合格

1993年4月 第一東京弁護士会登録

松嶋・寺澤法律事務所 入所

1997年9月 ウィットマン・ブリード・アボット・アンド・モルガン法律事務所 入所

1998年4月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2014年12月 汐留総合法律事務所 所長就任(現任)

2015年5月 当社 法律顧問就任(現任)

2016年3月 株式会社キャリア 社外取締役就任(現任)

2017年6月 当社 補欠監査等委員(現任)

5【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

宮瀬 卓也

1974年4月19日生

1997年4月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 入社

2000年3月 株式会社ブラッドエンタープライズ 取締役就任

2001年5月 トイビィー・エンタテインメント株式会社 取締役就任

2002年2月 同社 代表取締役就任

2010年1月 当社 入社

2010年2月 当社 取締役就任

2010年6月 当社 代表取締役社長就任(現任)

2016年12月 株式会社Ararik 代表取締役就任(現任)

2019年1月 株式会社SKIYAKI APPS 取締役就任(現任)

(注)2

1,480,000

(注)4

取締役

戸﨑 勝弘

1974年10月31日生

1998年7月 株式会社イタク 入社

2000年11月 株式会社バーンズ 入社

2005年4月 メリア株式会社 代表取締役就任

2014年3月 当社 入社

2014年6月 当社 FCグループ(現SCグループ)マネージャー就任

2014年10月 当社 PCグループ(現SCグループ)担当取締役就任(現任)

2017年1月 株式会社ロックガレージ 取締役就任(現任)

(注)2

100,000

取締役

酒井 真也

1982年12月14日生

2008年12月 太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人) 入所

2012年10月 公認会計士登録

2013年10月 当社 入社

2014年1月 当社 管理グループ 財務・経理部マネージャー就任

2015年4月 当社 GAグループ担当取締役就任

2015年10月 当社 FAグループ担当取締役就任

(現任)

2017年12月 Remember株式会社 取締役就任

(現任)

(注)2

取締役

那須 淳

1981年9月3日生

2006年6月 当社 入社

2012年10月 当社 FCグループ(現SCグループ)マネージャー就任

2013年6月 当社 PCグループ(現SCグループ)担当取締役就任

2014年8月 当社 PCグループ(現SCグループ)担当取締役退任

2014年9月 当社 PCグループ(現SCグループ)マネージャー就任

2015年1月 当社 PCグループ(現SCグループ)マネージャー退任

2016年1月 当社 経営企画室 室長就任

2016年10月 当社 事業企画室(現技術開発室)室長就任

2017年4月 当社 事業企画室(現技術開発室)担当執行役員就任

2018年4月 当社 技術開発室担当取締役就任(現任)

(注)2

90,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

小久保 知洋

1974年6月27日

1997年4月 富士フィルム株式会社(現富士フイルムホールディングス株式会社) 入社

2001年2月 光画印刷株式会社 入社

2002年11月 株式会社オン・ザ・エッヂ 入社

2007年4月 株式会社ライブドア 入社

2012年1月 NHN JAPAN株式会社 入社

2012年6月 株式会社Cerendip 代表取締役就任

2013年12月 株式会社Diverse 取締役就任

2016年12月 株式会社オートモード 取締役就任(現任)

2019年4月 当社 技術開発室担当取締役就任(現任)

(注)2

取締役

菅沼 博道

1969年6月6日生

1994年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社

2007年4月 同社 最高販促責任者CMO就任

2010年4月 同社 TSUTAYA事業本部商品販促部 部長就任

2012年4月 同社 商品・エンタテインメント事業本部ネット・エンタテインメント部 部長就任

2013年4月 同社 執行役員兼ミュージックライフスタイル研究所 所長就任

2013年6月 当社 取締役就任(現任)

2015年4月 カルチュア・エンタテインメント株式会社 取締役就任(現任)

2018年5月 CCCミュージックラボ株式会社 取締役就任(現任

(注)2

取締役

(常勤監査等委員

豊田 洋輔

1981年5月31日生

2009年7月 当社 入社

2010年4月 当社 管理部マネージャー就任

2012年5月 当社 ADグループ担当取締役就任

2014年1月 当社 内部監査室 室長就任

2016年4月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年5月 株式会社ロックガレージ 監査役就任(現任)

株式会社29ers(現株式会社SKIYAKI APPS) 監査役就任

(現任)

2018年7月 株式会社MSエンタテインメント・プランニング(現株式会社SKIYAKI LIVE PRODUCTION) 監査役就任(現任)

2018年8月 株式会社ピーリンク(現株式会社3DAY) 監査役就任(現任)

(注)3

140,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等

委員

井上 昌治

1961年7月29日生

1984年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行

1997年10月 司法試験合格

2000年4月 第1東京弁護士会登録

2001年12月 株式会社総合医科学研究所

(現株式会社総医研ホールディングス) 社外監査役就任

2004年6月 株式会社ロングリーチグループ 社外取締役就任(現任)

2005年7月 株式会社ザッパラス 社外監査役就任

2008年4月 KLab株式会社 社外監査役就任

2009年9月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル 入所(現職)

2012年11月 株式会社レピカ(現アララ株式会社) 社外監査役就任

2013年11月 ビアメカニクス株式会社 社外取締役就任(現任)

2014年1月 株式会社ソルプラス 社外取締役就任(現任)

2015年4月 当社 社外監査役就任

2016年3月 KLab株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年4月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年6月 フアーストキツチン株式会社 社外取締役就任(現任)

2016年10月 NOC日本アウトソーシング株式会社(現NOCアウトソーシング&コンサルティング株式会社) 社外取締役(監査委員)就任(現任)

2017年7月 株式会社ザッパラス 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年11月 アララ株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年3月 株式会社ナディア(現株式会社DECEM) 社外監査役就任(現任)

2018年5月 珈琲館株式会社 社外取締役(現任)

2019年1月 富士通コンポーネント株式会社 社外取締役(指名委員、報酬委員)就任(現任)

(注)3

取締役

監査等

委員

近田 直裕

1969年12月19日生

1992年4月 中央新光監査法人 入所

1995年4月 公認会計士登録

2004年7月 中央青山監査法人 社員就任

2006年8月 近田公認会計士事務所 所長就任(現任)

2006年9月 税理士登録

2009年6月 興亜監査法人 代表社員就任(現任)

2011年6月 健康ホールディングス株式会社(現RIZAPグループ株式会社)

監査役就任

2016年6月 RIZAPグループ株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年4月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年2月 株式会社ナディア(現株式会社DECEM) 社外監査役就任(現任)

(注)3

1,810,200

 (注)1.取締役(監査等委員)井上 昌治及び近田 直裕は、社外取締役であります。

2.2019年4月22日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.2018年4月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.代表取締役社長 宮瀬 卓也の所有株式数は、株式会社Ararikが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

5.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴及び当社での地位・担当

所有株式数

(株)

竹澤 大格

1968年1月29日生

1990年10月 司法試験合格

1993年4月 第一東京弁護士会登録

松嶋・寺澤法律事務所 入所

1997年9月 ウィットマン・ブリード・アボット・アンド・モルガン法律事務所 入所

1998年4月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2014年12月 汐留総合法律事務所 所長就任(現任)

2015年5月 当社 法律顧問就任(現任)

2016年3月 株式会社キャリア 社外取締役就任(現任)

2017年6月 当社 補欠監査等委員(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

宮瀬 卓也

1974年4月19日

1997年4月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 入社

2000年3月 株式会社ブラッドエンタープライズ 取締役就任

2001年5月 トイビィー・エンタテインメント株式会社 取締役就任

2002年2月 同社 代表取締役就任

2010年1月 当社 入社

2010年2月 当社 取締役就任

2010年6月 当社 代表取締役社長就任(現任)

2016年12月 株式会社Ararik 代表取締役就任(現任)

2019年1月 株式会社SKIYAKI APPS 取締役就任

2019年12月 SKIYAKI 65 Pte. Ltd. 取締役就任(現任)

2019年12月 SKIYAKI 82 Inc. 取締役就任(現任)

(注)2

1,520,000

(注)4

取締役

酒井 真也

1982年12月14日

2008年12月 太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人) 入所

2012年10月 公認会計士登録

2013年10月 当社 入社

2014年1月 当社 管理グループ 財務・経理部マネージャー就任

2015年4月 当社 GAグループ担当取締役就任

2015年10月 当社 FAグループ担当取締役就任

      (現任)

2017年12月 Remember株式会社 取締役就任

      (現任)

(注)2

45,000

取締役

那須 淳

1981年9月3日

2006年6月 当社 入社

2012年10月 当社 FCグループ(現PROグループ)マネージャー就任

2013年6月 当社 PCグループ(現PROグループ)担当取締役就任

2014年8月 当社 PCグループ(現PROグループ)担当取締役退任

2014年9月 当社 PCグループ(現PROグループ)マネージャー就任

2016年1月 当社 経営企画室 室長就任

2016年10月 当社 事業企画室(現BFグループ)室長就任

2017年4月 当社 事業企画室(現BFグループ)担当執行役員就任

2018年4月 当社 技術開発室(現BFグループ)担当取締役就任

2020年4月 当社 PROグループ担当取締役就任(現任)

(注)2

85,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

小久保 知洋

1974年6月27日

1997年4月 富士フイルム株式会社(現富士フイルムホールディングス株式会社) 入社

2001年2月 光画印刷株式会社 入社

2002年11月 株式会社オン・ザ・エッヂ 入社

2007年4月 株式会社ライブドア 執行役員就任

2012年1月 NHN JAPAN株式会社 入社

2012年6月 株式会社Cerendip 代表取締役就任

2013年12月 株式会社Diverse 取締役就任

2019年4月 当社 技術開発室(現BFグループ)担当取締役就任(現任)

(注)2

5,000

取締役

廣田 政智

1984年12月19日

2012年11月 株式会社ホープインターナショナル 入社

2015年8月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 入社

2017年10月 同社 営業部マネージャー就任

2018年10月 当社 入社 経営企画室長就任

2019年12月 SKIYAKI 82 Inc. 取締役就任(現任)

2020年4月 当社 経営企画室担当取締役就任(現任)

(注)2

取締役

玉上 宗人

1966年6月15日

1991年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行

2006年4月 コスモ・コミュニケーションズ株式会社 執行役員就任

2007年8月 株式会社ニトリ 入社

2015年4月 株式会社ニトリホールディングス 執行役員就任

2016年4月 同社 上席執行役員就任

2017年6月 同社 常務取締役就任

2018年6月 RIZAPグループ株式会社 入社

2019年4月 同社 執行役員就任

2020年1月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社 社長補佐就任(現任)

2020年4月 株式会社蔦屋書店 経営企画室長就任(現任)

      当社 取締役就任(現任)

(注)2

取締役

(常勤監査等委員)

豊田 洋輔

1981年5月31日

2009年7月 当社 入社

2010年4月 当社 管理部マネージャー就任

2012年5月 当社 ADグループ担当取締役就任

2014年1月 当社 内部監査室 室長就任

2016年4月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年5月 株式会社ロックガレージ 監査役就任(現任)

      株式会社29ers(現株式会社SKIYAKI APPS) 監査役就任(現任)

2018年7月 株式会社MSエンタテインメント・プランニング(現株式会社SKIYAKI LIVE PRODUCTION) 監査役就任(現任)

2018年8月 株式会社ピーリンク(現株式会社3DAY) 監査役就任(現任)

(注)3

140,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

井上 昌治

1961年7月29日

1984年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行

1997年10月 司法試験合格

2000年4月 第一東京弁護士会登録

2001年12月 株式会社総合医科学研究所(現株式会社総医研ホールディングス) 社外監査役就任

2009年9月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル 入所(現職)

2015年4月 当社 社外監査役就任

2016年3月 KLab株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年4月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年7月 株式会社ザッパラス 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年11月 アララ株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

近田 直裕

1969年12月19日

1992年4月 中央新光監査法人 入所

1995年4月 公認会計士登録

2004年7月 中央青山監査法人 社員就任

2006年8月 近田公認会計士事務所 所長就任(現任)

2006年9月 税理士登録

2009年6月 興亜監査法人 代表社員就任(現任)

2011年6月 健康ホールディングス株式会社(現RIZAPグループ株式会社)

      監査役就任

2016年6月 RIZAPグループ株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年4月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

1,795,000

 (注)1.取締役(監査等委員)井上昌治氏及び近田直裕氏は、社外取締役であります。

2.2020年4月21日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.2020年4月21日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.代表取締役社長 宮瀬卓也氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Ararikが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

5.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は1名で、PROグループ担当 福池悟であります。

6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴及び当社での地位・担当

所有株式数

(株)

竹澤 大格

1968年1月29日生

1990年10月 司法試験合格

1993年4月 第一東京弁護士会登録

松嶋・寺澤法律事務所 入所

1997年9月 ウィットマン・ブリード・アボット・アンド・モルガン法律事務所 入所

1998年4月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2014年12月 汐留総合法律事務所 所長就任(現任)

2015年5月 当社 法律顧問就任(現任)

2016年3月 株式会社キャリア 社外取締役就任(現任)

2017年6月 当社 補欠監査等委員(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、監査等委員である取締役2名であります。

 社外取締役(監査等委員)井上昌治氏は、弁護士としての専門的見地及びIT業界に関する豊富な知識を有しております。

 社外取締役(監査等委員)近田直裕氏は、公認会計士及び税理士としての専門的見地並びに企業会計及び税務に関する豊富な知識と経験を有しております。

 当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割について、当社の社外取締役は、いずれも監査等委員として、社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しております。

 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容について、当社は社外取締役の独立性に関する具体的な基準又は方針を設けておりませんが、過去の経歴及び現在の職務内容に鑑み、中立的な立場から客観的かつ的確な助言を期待できるか否か、専門的な知識・経験の有無等を総合的に勘案して選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っております。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査室による内部監査の結果について適時に報告を受けております。

 

社外役員の選任

2017/10/262018/4/262018/12/252019/4/222020/4/21選任の理由
井上 昌治-井上昌治氏は、弁護士としての専門的見地及びIT業界に関する豊富な知識に加え、当社の顧問弁護士を務めた後、社外監査役・監査等委員である取締役を務め、当社の状況にも通じていることから、その深い見識に基づく助言、牽制を期待し、社外取締役として選任致します。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反関係が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しています。
近田 直裕-近田直裕氏は、公認会計士及び税理士として専門的見地並びに企業会計及び税務に関する豊富な知識を有しており、公正かつ客観的な立場に立って当社の経営に対する適切な意見を頂けることを期待し、社外取締役として選任致します。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反関係が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しています。
井上 昌治----井上昌治氏は、弁護士としての専門的見地及びIT業界に関する豊富な知識に加え、過去に当社の顧問弁護士を務めており当社の状況にも通じていることから、その深い見識に基づく助言、牽制を期待し、社外監査役・社外取締役に選任しました。さらに、社外監査役・社外取締役を約2年務め、その職責を十二分に果たしていると判断したため、独立役員に選任したものです。
内海 淳----内海淳氏は、長年、多くの会社の取締役及び監査役を歴任しており、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見を頂けることを期待し、平成25年1月に当社の社外監査役に就任し、平成28年4月からは社外取締役に就任頂きました。その上で、当該期間において十分にその職責を果たしており、独立役員としても当社に対し適切な監督等を頂けるもの判断し、独立役員に選任したものです。