サインポスト【3996】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/302019/5/212019/5/302019/8/62020/2/102020/5/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

蒲原 寧

昭和40年12月20日

昭和63年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)3

4,975,200

平成14年10月

株式会社UFJ日立システムズ出向 プロダクト開発第6部長

平成16年4月

UFJIS株式会社出向 ITプラットホーム部長

平成17年10月

株式会社三菱東京UFJ銀行 システム部 次長

平成19年3月

当社設立 代表取締役社長(現任)

専務取締役

金融システム事業部長

西島 康隆

昭和45年12月7日

平成7年4月

三和システム開発株式会社(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社) 入社

(注)3

156,800

平成13年5月

プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社

平成14年10月

フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現フューチャーアーキテクト株式会社) 入社

平成17年7月

日本振興銀行株式会社 入社

平成19年11月

当社入社

平成20年5月

取締役 グローバルITソリューション事業部長

平成22年5月

取締役 金融統括役員

平成23年11月

常務取締役 金融統括役員

平成25年3月

常務取締役 金融システム事業部長

平成30年5月

専務取締役 金融システム事業部長(現任)

取締役

イノベーション事業部長
 
 

奥井 裕介

昭和45年7月27日

平成5年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入社

(注)3

712,000

平成20年4月

当社入社

平成20年5月

取締役 総合企画部長

平成21年11月

取締役 IT基盤コンサルティング基盤部長

平成24年3月

取締役 ビジネス開発部長

平成25年3月

取締役 金融システム事業部副事業部長(現任)

平成25年5月

取締役 品質保証部長

平成25年10月

取締役 金融システム第2部長

平成28年4月

取締役 事業性評価サービス部長

平成28年11月

取締役 カードソリューション部長

平成29年9月

取締役 イノベーション事業部長(現任)

取締役

ソリューション事業部長

笠置 哲敬

昭和48年2月21日

平成9年4月

大和設計株式会社 入社

(注)3

16,000

平成11年1月

株式会社理研コムネット 入社

平成19年4月

当社入社

平成23年6月

金融システム事業部カードソリューション部長

平成24年6月

金融システム事業部IT基盤コンサルティング部長

平成27年5月

取締役 ソリューション事業部長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

コーポレート本部長

 

品質管理部長(兼務)

西島 雄一

昭和45年2月4日

平成5年3月

株式会社電通計算センター(現 株式会社電通マネジメントサービス)入社

(注)3

16,000

平成11年7月

株式会社スプートニク 入社

平成14年12月

オンコセラピー・サイエンス株式会社 入社

平成20年3月

セルジェンテック株式会社 入社

平成21年8月

アルブラスト株式会社 入社

平成22年8月

アンジェスMG株式会社 入社

平成24年11月

当社入社

平成24年12月

総合企画部長

平成25年5月

取締役 コーポレート本部長(現任)

平成29年5月

取締役 品質管理部長(現任)

取締役

植田 俊道

昭和42年7月10日

平成2年10月

中央新光監査法人 入所

(注)3

平成8年10月

大和證券株式会社(現大和証券株式会社) 入社

平成11年10月

株式会社ラルク 取締役

平成20年3月

アンジェスMG株式会社 管理担当執行役員

平成24年9月

響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー(現任)

平成25年3月

サンバイオ株式会社 社外監査役(現任)

平成29年5月

当社取締役(現任)

常勤監査役

在賀 良助

昭和17年9月14日

昭和48年8月

株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社)入社

(注)4

256,000

平成元年6月

取締役就任

平成8年6月

代表取締役専務

平成16年4月

株式会社IIJテクノロジー(現株式会社インターネットイニシアティブ)代表取締役社長

平成19年4月

当社監査役(現任)

平成19年6月

ラティステクノロジー株式会社監査役(現任)

監査役

安田 幸一

昭和41年10月30日

昭和63年9月

港監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

(注)4

平成3年4月

公認会計士登録

平成12年5月

安田公認会計士事務所開業 代表(現任)

平成17年2月

税理士登録

平成18年6月

みかさ監査法人 代表社員(現任)

平成18年9月

税理士法人みかさ 代表社員(現任)

平成22年12月

グローバル・ソリューションズ・コンサルティング株式会社  取締役

平成24年5月

当社監査役(現任)

平成27年12月

株式会社インタートレード 社外

取締役(現任)

平成30年5月

株式会社セレコーポレーション 社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

小松 清

昭和29年4月3日

昭和54年4月

株式会社日立製作所 入社

(注)5

200

平成11年4月

同社 情報・通信グループ 金融システム営業本部 銀行第一部長

平成15年4月

同社 情報・通信グループ 金融第一事業部 第一本部長

平成17年1月

同社 監査室 上席監査部長

平成19年4月

同社 中部支社 副支社長

平成23年4月

株式会社日立情報システムズ(現 株式会社日立システムズ) 営業統括本部 マーケティング本部長

平成23年10月

株式会社日立システムズ 営業マーケティング統括本部 第一マーケティング本部長

平成24年4月

同社 営業統括本部員
(株式会社日立製作所 社会イノベーション・プロジェクト本部 サービス事業推進本部 副本部長(出向))

平成26年4月

株式会社日立国際電気 執行役 映像・通信事業部 営業統括本部長

平成27年4月

同社 執行役常務

映像・通信事業部 営業統括本部長 兼 営業内部統制室長

平成29年4月

同社 嘱託 シニアアドバイザー(現任)

平成30年5月

当社監査役(現任)

6,132,200

 

 

(注) 1.取締役植田俊道は、社外取締役であります。

2.監査役在賀良助、安田幸一及び小松清は、社外監査役であります。

3.平成29年7月31日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年2月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年7月31日開催の臨時株主総会終結の時から、平成33年2月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役小松清の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.平成30年3月1日付にて、普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、株式分割による調整後の株式数を記載しております。

7.平成30年5月30日開催の定時株主総会において取締役に選任された小林弘明氏は、平成30年7月1日をもって当社取締役に就任予定です。同氏の任期は就任の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

蒲原 寧

1965年

12月20日

1988年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行

2002年10月

株式会社UFJ日立システムズ(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 プロダクト開発第6部長

2004年4月

UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 ITプラットホーム部長

2005年10月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) システム部次長

2007年3月

当社設立 代表取締役社長(現任)

(注)3

3,375,200

専務取締役

金融システム事業部長

西島 康隆

1970年

12月7日

1995年4月

三和システム開発株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社) 入社

2001年5月

プライスウォーターハウスクーパーコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社

2002年10月

フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャー株式会社) 入社

2005年7月

日本振興銀行株式会社 入行

2007年11月

当社入社

2008年5月

取締役グローバルITソリューション事業部長

2010年5月

取締役金融統括役員

2011年11月

常務取締役金融統括役員

2013年3月

常務取締役金融システム事業部長

2018年5月

専務取締役金融システム事業部長(現任)

(注)3

320,800

常務取締役

コーポレート本部長

品質管理部長

西島 雄一

1970年

2月4日

1993年3月

株式会社電通計算センター(現 株式会社電通マネジメントサービス) 入社

1999年7月

株式会社スプートニク 取締役

2002年12月

オンコセラピー・サイエンス株式会社 入社

2008年3月

セルジェンテック株式会社 入社

2009年8月

アルブラスト株式会社 入社

2010年8月

アンジェスMG株式会社 入社

2012年11月

当社入社

2012年12月

総合企画部長

2013年5月

取締役コーポレート本部長

2017年5月

取締役コーポレート本部長 兼 品質管理部長

2019年5月

常務取締役コーポレート本部長 兼 品質管理部長(現任)

(注)3

16,000

取締役

イノベーション事業部長

リスク管理担当

奥井 裕介

1970年

7月27日

1993年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行

2008年4月

当社入社

2008年5月

取締役総合企画部長

2009年11月

取締役IT基盤コンサルティング部長

2012年3月

取締役ビジネス開発部長

2013年3月

取締役金融システム事業部副事業部長

2013年5月

取締役品質保証部長

2013年10月

取締役金融システム事業部金融システム第2部長

2016年4月

取締役事業性評価サービス部長

2016年11月

取締役金融システム事業部カードソリューション部長

2017年9月

取締役イノベーション事業部長

2019年5月

取締役イノベーション事業部長 兼 リスク管理担当(現任)

(注)3

1,136,000

取締役

ソリューション事業部長

笠置 哲敬

1973年

2月21日

1996年4月

大和設計株式会社 入社

1998年1月

株式会社理研コムネット 入社

2007年4月

当社入社

2011年6月

金融システム事業部カードソリューション部長

2013年3月

金融システム事業部IT基盤コンサルティング部長

2015年5月

取締役金融システム事業部カードソリューション部長 兼 IT基盤コンサルティング部長

2015年7月

取締役ソリューション事業部長(現任)

(注)3

16,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

植田 俊道

1967年

7月10日

1990年10月

中央新光監査法人 入所

1996年10月

大和證券株式会社(現 大和証券株式会社) 入社

1999年10月

株式会社ラルク 取締役

2008年3月

アンジェスMG株式会社 管理担当執行役員

2012年9月

響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー(現任)

2013年3月

サンバイオ株式会社 社外監査役(現任)

2017年5月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

小林 弘明

1954年

3月23日

1977年4月

株式会社泉州銀行(現 株式会社池田泉州銀行) 入行

2003年2月

同行 事務統括部長

2007年5月

同行 執行役員事務統括部長

2007年6月

同行 取締役兼執行役員事務統括部長

2009年10月

株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員

2010年5月

株式会社池田泉州銀行 常務取締役事務システム副本部長 兼 事務統括部長

2011年6月

株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員システム統合担当

2012年6月

株式会社池田泉州銀行 専務執行役員事務システム本部長

2014年6月

同行 監査役

2018年7月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

小松 清

1954年

4月3日

1979年4月

株式会社日立製作所 入社

1999年4月

同社 情報・通信グループ金融システム営業本部銀行第一部長

2002年10月

同社 情報・通信グループ金融第一事業部第一本部シニアマーケティングマネージャー(営業本部長)

2003年4月

同社 情報・通信グループ 金融第一事業部 第一本部長

2005年1月

同社 監査室上席監査部長

2007年4月

同社 中部支社副支社長

2011年4月

株式会社日立情報システムズ(現 株式会社日立システムズ) 理事 営業統括本部 マーケティング本部長

2011年10月

株式会社日立システムズ 理事 営業マーケティング統括本部 第一マーケティング本部長

2012年4月

同社 営業統括本部員

(株式会社日立製作所 社会イノベーション・プロジェクト本部 サービス事業推進本部副本部長(出向))

2014年4月

株式会社日立国際電気 執行役映像・通信事業部営業統括本部長

2015年4月

同社 執行役常務

映像・通信事業部 営業統括本部長 兼 営業内部統制室長

2017年4月

同社 嘱託シニアアドバイザー

2018年5月

当社監査役(現任)

(注)5

200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

在賀 良助

1942年

9月14日

1973年8月

株式会社東洋情報システム(現 TIS株式会社) 入社

1989年6月

同社 取締役

1996年6月

同社 代表取締役専務

2004年4月

株式会社IIJテクノロジー(現 株式会社インターネットイニシアティブ) 代表取締役社長

2007年4月

当社監査役(現任)

2007年6月

ラティステクノロジー株式会社 監査役(現任)

(注)4

256,000

監査役

石黒 和彦

1957年

12月2日

1980年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行

2001年4月

株式会社ユーフィット(現 TIS株式会社)出向 取締役

2004年4月

UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向

同社取締役

2006年3月

同社 常務取締役

2009年5月

株式会社セブン銀行 入行

同行執行役員システム部長

2010年6月

同行 取締役執行役員システム部長

2013年6月

同行 取締役常務執行役員システム部長

2014年4月

同行 取締役常務執行役員

2016年6月

同行 取締役専務執行役員(現任)

2019年5月

当社監査役(現任)

(注)6

1,000

5,121,200

 

 

(注) 1.取締役植田俊道氏及び小林弘明氏は、社外取締役であります。

2.監査役小松清氏、在賀良助氏及び石黒和彦氏は、社外監査役であります。

3.2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年7月31日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.2018年3月1日付で、普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
 兼
 イノベーション事業管掌

蒲原 寧

1965年12月20日

1988年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行

2002年10月

株式会社UFJ日立システムズ(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 プロダクト開発第6部長

2004年4月

UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 ITプラットホーム部長

2005年10月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) システム部次長

2007年3月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2019年8月

代表取締役社長 兼 イノベーション事業管掌(現任)

(注)3

3,265,200

専務取締役
金融・公共ソリューション事業部長

西島 康隆

1970年12月7日

1995年4月

三和システム開発株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社) 入社

2001年5月

プライスウォーターハウスクーパーコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社

2002年10月

フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャー株式会社) 入社

2005年7月

日本振興銀行株式会社 入行

2007年11月

当社入社

2008年5月

取締役グローバルITソリューション事業部長

2010年5月

取締役金融統括役員

2011年11月

常務取締役金融統括役員

2013年3月

常務取締役金融システム事業部長

2018年5月

専務取締役金融システム事業部長

2019年10月

専務取締役金融・公共ソリューション事業部長(現任)

(注)3

328,800

常務取締役
コーポレート本部長

品質管理部長

西島 雄一

1970年2月4日

1993年3月

株式会社電通計算センター(現 株式会社電通マネジメントサービス) 入社

1999年7月

株式会社スプートニク 取締役

2002年12月

オンコセラピー・サイエンス株式会社 入社

2008年3月

セルジェンテック株式会社 入社

2009年8月

アルブラスト株式会社 入社

2010年8月

アンジェスMG株式会社 入社

2012年11月

当社入社

2012年12月

総合企画部長

2013年5月

取締役コーポレート本部長

2017年5月

取締役コーポレート本部長 兼 品質管理部長

2019年5月

常務取締役コーポレート本部長 兼 品質管理部長(現任)

(注)3

16,000

取締役
金融・公共ソリューション事業部副事業部長

リスク管理担当

奥井 裕介

1970年7月27日

1993年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行

2008年4月

当社入社

2008年5月

取締役総合企画部長

2009年11月

取締役IT基盤コンサルティング部長

2012年3月

取締役ビジネス開発部長

2013年3月

取締役金融システム事業部副事業部長

2013年5月

取締役品質保証部長

2013年10月

取締役金融システム事業部金融システム第2部長

2016年4月

取締役事業性評価サービス部長

2016年11月

取締役金融システム事業部カードソリューション部長

2017年9月

取締役イノベーション事業部長

2019年5月

取締役イノベーション事業部長 兼 リスク管理担当

2019年8月

取締役金融システム事業部副事業部長 兼 リスク管理担当

2019年10月

取締役金融・公共ソリューション事業部副事業部長 兼 リスク管理担当(現任)

(注)3

1,180,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
金融・公共ソリューション事業部副事業部長

笠置 哲敬

1973年2月21日

1996年4月

大和設計株式会社 入社

1998年1月

株式会社理研コムネット 入社

2007年4月

当社入社

2011年6月

金融システム事業部カードソリューション部長

2013年3月

金融システム事業部IT基盤コンサルティング部長

2015年5月

取締役金融システム事業部カードソリューション部長 兼 IT基盤コンサルティング部長

2015年7月

取締役ソリューション事業部長

2019年10月

取締役金融・公共ソリューション事業部副事業部長(現任)

(注)3

16,000

取締役

植田 俊道

1967年7月10日

1990年10月

中央新光監査法人 入所

1996年10月

大和證券株式会社(現 大和証券株式会社) 入社

1999年10月

株式会社ラルク 取締役

2008年3月

アンジェスMG株式会社 管理担当執行役員

2012年9月

響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー(現任)

2013年3月

サンバイオ株式会社 社外監査役(現任)

2017年5月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

小林 弘明

1954年3月23日

1977年4月

株式会社泉州銀行(現 株式会社池田泉州銀行) 入行

2003年2月

同行 事務統括部長

2007年5月

同行 執行役員事務統括部長

2007年6月

同行 取締役兼執行役員事務統括部長

2009年10月

株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員

2010年5月

株式会社池田泉州銀行 常務取締役事務システム副本部長 兼 事務統括部長

2011年6月

株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員システム統合担当

2012年6月

株式会社池田泉州銀行 専務執行役員事務システム本部長

2014年6月

同行 監査役

2018年7月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

小松 清

1954年4月3日

1979年4月

株式会社日立製作所 入社

1999年4月

同社 情報・通信グループ金融システム営業本部銀行第一部長

2002年10月

同社 情報・通信グループ金融第一事業部第一本部シニアマーケティングマネージャー(営業本部長)

2003年4月

同社 情報・通信グループ 金融第一事業部 第一本部長

2005年1月

同社 監査室上席監査部長

2007年4月

同社 中部支社副支社長

2011年4月

株式会社日立情報システムズ(現 株式会社日立システムズ) 理事 営業統括本部 マーケティング本部長

2011年10月

株式会社日立システムズ 理事 営業マーケティング統括本部 第一マーケティング本部長

2012年4月

同社 営業統括本部員

(株式会社日立製作所 社会イノベーション・プロジェクト本部 サービス事業推進本部副本部長(出向))

2014年4月

株式会社日立国際電気 執行役映像・通信事業部営業統括本部長

2015年4月

同社 執行役常務

映像・通信事業部 営業統括本部長 兼 営業内部統制室長

2017年4月

同社 嘱託シニアアドバイザー

2018年5月

当社監査役(現任)

(注)4

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

石黒 和彦

1957年12月2日

1980年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行

2001年4月

株式会社ユーフィット(現 TIS株式会社)出向 取締役

2004年4月

UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向

同社取締役

2006年3月

同社 常務取締役

2009年5月

株式会社セブン銀行 入行

同行執行役員システム部長

2010年6月

同行 取締役執行役員システム部長

2013年6月

同行 取締役常務執行役員システム部長

2014年4月

同行 取締役常務執行役員

2016年6月

同行 取締役専務執行役員(現任)

2019年5月

当社監査役(現任)

(注)5

1,000

監査役

藤宮 宏章

1947年1月31日

1969年4月

ユニチカ株式会社 入社

1978年12月

株式会社東洋情報システム(現 TIS株式会社) 入社

1994年6月

同社 取締役西日本システム販売事業部名古屋支社長

1999年6月

同社 常務取締役金融・カード事業統括本部金融・カード第2事業部長

2002年6月

コマツソフト株式会社(現 クオリカ株式会社) 代表取締役副社長

2004年4月

クオリカ株式会社 代表取締役社長

2008年4月

TIS株式会社 代表取締役社長

2011年4月

同社 代表取締役会長

2014年4月

株式会社フジ総研 代表取締役社長(現任)

2016年9月

ARアドバンステクノロジ株式会社 社外取締役(現任)

2020年5月

当社監査役(現任)

(注)6

1,000

4,808,200

 

 

(注) 1.取締役植田俊道及び小林弘明は、社外取締役であります。

2.監査役小松清、石黒和彦及び藤宮宏章は、社外監査役であります。

3.2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

社外取締役である植田俊道は、公認会計士として企業会計及びディスクロージャー制度等に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役として当社の経営に有益な助言を頂けるものとして選任しております。

社外取締役である小林弘明は、金融機関における会社経営及び金融システムに関する豊富な経験と知見を有しており、社外取締役として当社の経営に有益な助言を頂けるものとして選任しております。

社外監査役である小松清は、事業法人での執行役、事業本部長として金融システム事業における豊富な経験と監査部長としての経験を有しており、取締役の職務の執行全般にわたり適正性を確保するために社外監査役として選任しております。

社外監査役である石黒和彦は、金融システムに関する高い専門性と会社経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役の職務の執行全般にわたり適正性を確保するために社外監査役として選任しております。

社外監査役である藤宮宏章は、長年にわたり情報サービス産業の事業運営に携わっており、企業経営のトップとしての高い見識とITサービス事業を統率する豊富な経験を有していることから、取締役の職務の執行全般にわたり適正性を確保するために社外監査役として選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、社外監査役の小松清は当社株式200株、石黒和彦は当社株式1,000株、藤宮宏章は当社株式1,000株をそれぞれ保有しておりますが主要株主ではなく、それ以外に、当社と社外役員との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、一般株主と利益が相反しないと判断しており、独立性は確保されているものと考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より広い視野から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っています。社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

各監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人及び内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

 

社外役員の選任

2018/5/302019/5/212019/5/302019/8/62020/2/102020/5/29選任の理由
植田 俊道公認会計士として企業会計及びディスクロージャー制度等に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役として当社の経営に有益な助言を頂けるものと判断して選任しております。 また、当社と同氏の間には、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないことから独立役員に選任しております。
小林 弘明金融機関における取締役としての豊富な経験を有しており、社外取締役として当社の経営に有益な助言をいただけるものと考えております。 また、当社と同氏の間には、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないことから独立役員に選任しております。