昭和電工【4004】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/8/232018/12/262019/3/292019/8/202020/1/82020/3/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人3人3人3人4人
役員数(定款)0人0人0人0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

市 川 秀 夫

昭和27年3月18日

昭和50年4月

当社入社

(注)3

38

平成11年6月

モンテル・エスディーケイ・サンライズ㈱ ビジネスサポート部長

平成13年1月

サンアロマー㈱ ビジネスサポート部長

平成15年5月

当社戦略企画室長

平成18年1月

同 執行役員戦略企画室長

平成20年3月

同 取締役 執行役員戦略企画室長

平成20年9月

 

平成22年1月

 

平成23年1月

 

平成29年1月

同 取締役 執行役員HD事業部門長

同 取締役 常務執行役員HD事業部門長

同 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)

同 代表取締役会長(現)

 

取締役社長

(代表取締役)

 

森 川 宏 平

昭和32年6月6日

昭和57年4月

当社入社

(注)3

6

平成15年6月

同 化学品事業部門特殊化学品事業部精密化学品部長

平成17年6月

同 化学品事業部門化学品事業部特殊化学品部長

平成22年1月

同 化学品事業部門化学品開発部長

平成24年1月

 

平成25年1月

 

平成28年1月

 

平成28年3月

 

平成29年1月

同 化学品事業部門情報電子化学品事業部長

同 執行役員情報電子化学品事業部長

同 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)

同 取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)

同 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)(現)

取締役

情報電子化学品事業部

機能性化学品事業部

事業開発センター

東長原事業所

伊勢崎事業所

龍野事業所研究開発部管掌

田 中   淳

昭和33年11月28日

昭和57年4月

平成19年1月

 

平成21年1月

平成22年1月

平成24年1月

 

平成25年1月

平成29年1月

 

平成29年3月

 

平成30年1月

当社入社

同 化学品事業部門化学品事業部開発部長

同 技術本部技術戦略室長

同 研究開発本部技術戦略室長

同 コーポレートフェロー先端電池材料部副部長

同 執行役員先端電池材料部長

同 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)

同 取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)

同 取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO) 情報電子化学品事業部、機能性化学品事業部、事業開発センター、東長原事業所、伊勢崎事業所、龍野事業所、研究開発部管掌(現)

(注)3

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

カーボン事業部長

セラミックス事業部

戦略企画部管掌

髙 橋 秀 仁

昭和37年7月21日

昭和61年4月

 

平成14年2月

 

平成16年10月

 

平成20年10月

 

 

 

平成25年1月

 

平成27年10月

 

平成28年1月

平成29年1月

平成29年3月

平成29年7月

㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行

日本ゼネラルエレクトリック㈱ 事業開発部長

同 GEセンシング アジアパシフィック プレジデント

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン(同) シリコーン事業社長兼最高経営責任者(CEO)

GKNドライブラインジャパン㈱ 代表取締役社長

当社入社 シニア コーポレートフェロー

同 執行役員戦略企画部長

同 常務執行役員

同 取締役 常務執行役員

同 取締役 常務執行役員 カーボン事業部長 セラミックス事業部、戦略企画部管掌(現)

(注)3

1

 

取締役

内部監査部法務・知的財産部

総務・人事部

購買・SCM部管掌

上 口 啓 一

昭和33年9月3日

昭和58年4月

当社入社

(注)3

4

平成20年9月

同 戦略企画室長

平成23年1月

同 執行役員戦略企画室長

平成25年1月

同 執行役員戦略企画部長

平成27年1月

平成29年1月

 

平成29年3月

 

同 執行役員

同 執行役員 最高リスク管理責任者(CRO)

同 取締役 執行役員 最高リスク管理責任者(CRO) 内部監査部、法務・知的財産部、総務・人事部、購買・SCM部管掌(現)

取締役

財務・経理部

情報システム部管掌

加 藤 俊 晴

昭和32年3月20日

昭和56年4月

平成13年3月

平成26年8月

平成28年1月

平成29年1月

 

平成29年3月

 

平成30年1月

昭和アルミニウム㈱入社

当社入社

同 財務・経理部長

同 執行役員財務・経理部長

同 執行役員 最高財務責任者(CFO) 財務・経理部長

同 取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO) 財務・経理部長

同 取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO) 財務・経理部、情報システム部管掌(現)

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

秋 山 智 史

昭和10年8月13日

昭和34年4月

富国生命保険(相)入社

(注)1

(注)3

昭和57年5月

同 財務部長

昭和59年7月

同 取締役

平成元年3月

同 常務取締役

平成10年7月

同 代表取締役社長

平成20年3月

平成22年7月

当社 取締役(現)

富国生命保険(相)取締役会長(現)

取締役

 

尾 嶋 正 治

昭和24年3月17日

昭和49年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社

(注)1

(注)3

平成7年11月

東京大学大学院工学系研究科応用科学専攻教授

平成18年4月

(大)東京大学放射光連携研究機構機構長

平成21年10月

日本放射光学会会長

平成25年4月

(大)東京大学放射光連携研究機構特任教授

平成25年5月

(公社)日本表面科学会会長

平成25年6月

(大)東京大学名誉教授(現)

平成26年4月

同大学放射光連携研究機構特任研究員

平成27年3月

平成27年4月

 

平成28年7月

 

平成28年12月

当社 取締役(現)

(学)五島育英会 東京都市大学特別教授(現)

(大)東京大学大学院工学系研究科特任研究員(現)

同大学物性研究所特任研究員(現)

取締役

 

西 岡   潔

昭和27年3月10日

昭和52年4月

 

平成9年4月

平成13年4月

平成17年6月

 

平成18年6月

 

平成21年6月

平成24年11月

 

平成29年4月

平成29年4月

平成30年3月

新日本製鐵㈱(現新日鐵住金㈱)入社

同 君津製鐵所厚板工場長

同 本社厚板事業部厚板営業部部長

同 取締役技術開発本部技術開発企画部長

同 執行役員技術開発本部技術開発企画部長

同 顧問

(大)東京大学先端科学技術研究センター特任教授

同 研究顧問(現)

(大)愛媛大学客員教授(現)

当社 取締役(現)

(注)1

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

武 藤 三 郎

昭和29年1月15日

昭和51年4月

平成16年3月

 

平成18年1月

平成22年1月

平成23年1月

平成25年1月

平成26年1月

 

平成26年3月

 

平成26年8月

 

平成27年1月

 

平成29年1月

平成29年3月

当社入社

同 ビジネス・サポート・センター経理グループ長

同 経理室長

同 コーポレートフェロー経理室長

同 執行役員財務室長

同 執行役員財務・経理部長

同 執行役員 最高財務責任者(CFO) 財務・経理部長

同 取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO) 財務・経理部長

同 取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO)

同 取締役 常務執行役員 最高財務責任者(CFO)

同 取締役

同 常勤監査役(現)

(注)4

12

常勤監査役

 

森 木   徹

昭和29年9月12日

昭和52年4月

平成17年1月

 

平成18年1月

平成22年1月

平成25年1月

 

平成28年1月

 

平成30年1月

平成30年3月

当社入社

同 コーポレート・リレーション・センター法務グループ長

同 法務室長

同 コーポレートフェロー法務室長

同 コーポレートフェロー法務・知的財産部長

同 シニア コーポレートフェロー法務・知的財産部長

同 顧問

同 常勤監査役(現)

(注)5

6

監査役

 

手 塚 裕 之

昭和36年5月8日

昭和61年4月

第一東京弁護士会登録
西村眞田法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

(注)2

(注)6

平成4年9月

クリアリー・ゴットリーブ・スティーン・アンド・ハミルトン法律事務所(ニューヨーク)勤務

平成5年1月

ニューヨーク州弁護士登録

平成5年6月

西村眞田法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)パートナー弁護士(現)

平成20年3月

当社 監査役(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

齋 藤 聖 美

昭和25年12月1日

昭和48年4月

㈱日本経済新聞社入社

(注)2

(注)6

昭和50年9月

ソニー㈱入社

昭和59年8月

モルガンスタンレー投資銀行入行

平成2年1月

同 エグゼクティブディレクター

平成12年4月

㈱ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券㈱)代表取締役社長(現)

平成23年4月

東短インフォメーションテクノロジー㈱代表取締役社長

平成24年3月

当社 監査役(現)

監査役

 

大 西   節

昭和30年12月4日

昭和53年4月

 

平成14年4月

 

平成16年4月

 

平成16年6月

平成17年4月

平成19年4月

 

 

平成22年4月

 

平成22年6月

 

平成23年4月

平成23年6月

平成23年6月

平成25年6月

平成28年6月

 

平成29年4月

平成29年6月

 

平成30年3月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)本店営業第八部長

同 本店営業第八部長兼営業第四部長

同 本店営業第十四部長

同 執行役員本店営業第十四部長

同 常務執行役員グローバルシンジケーションユニット統括役員兼グローバルプロダクツユニット統括役員

㈱みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員内部監査部門長

同 代表取締役副社長内部監査部門長

同 取締役

興銀リース㈱顧問

同 取締役副社長

同 代表取締役社長

㈱みずほフィナンシャルグループ理事

日本商業開発㈱上級顧問(現)

NSユナイテッド海運㈱取締役 (現)

当社 監査役(現)

(注)2

(注)7

73

 (注)1 取締役秋山智史、尾嶋正治、西岡潔の各氏は、社外取締役である。

 2 監査役手塚裕之、齋藤聖美、大西節の各氏は、社外監査役である。

3 平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5 平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6 平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

市 川 秀 夫

昭和27年3月18日

昭和50年4月

当社入社

(注)3

39

平成11年6月

モンテル・エスディーケイ・サンライズ㈱ ビジネスサポート部長

平成13年1月

サンアロマー㈱ ビジネスサポート部長

平成15年5月

当社戦略企画室長

平成18年1月

同 執行役員戦略企画室長

平成20年3月

同 取締役 執行役員戦略企画室長

平成20年9月

 

平成22年1月

 

平成23年1月

 

平成29年1月

同 取締役 執行役員HD事業部門長

同 取締役 常務執行役員HD事業部門長

同 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)

同 代表取締役会長(現)

 

取締役社長

(代表取締役)

 

森 川 宏 平

昭和32年6月6日

昭和57年4月

当社入社

(注)3

7

平成15年6月

同 化学品事業部門特殊化学品事業部精密化学品部長

平成17年6月

同 化学品事業部門化学品事業部特殊化学品部長

平成22年1月

同 化学品事業部門化学品開発部長

平成24年1月

 

平成25年1月

 

平成28年1月

 

平成28年3月

 

平成29年1月

同 化学品事業部門情報電子化学品事業部長

同 執行役員情報電子化学品事業部長

同 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)

同 取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)

同 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)(現)

取締役

先端電池材料事業部

融合製品開発研究所

先端技術ラボ

研究開発部

知的財産部管掌

田 中   淳

昭和33年11月28日

昭和57年4月

平成19年1月

 

平成21年1月

平成22年1月

平成24年1月

 

平成25年1月

平成29年1月

 

平成29年3月

 

平成31年1月

当社入社

同 化学品事業部門化学品事業部開発部長

同 技術本部技術戦略室長

同 研究開発本部技術戦略室長

同 コーポレートフェロー先端電池材料部副部長

同 執行役員先端電池材料部長

同 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)

同 取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)

同 取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO) 先端電池材料事業部、融合製品開発研究所、先端技術ラボ、研究開発部、知的財産部管掌(現)

(注)3

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

カーボン事業部長

セラミックス事業部

横浜事業所

塩尻事業所

戦略企画部管掌

髙 橋 秀 仁

昭和37年7月21日

昭和61年4月

 

平成14年2月

 

平成16年10月

 

平成20年10月

 

 

 

平成25年1月

 

平成27年10月

 

平成28年1月

平成29年1月

平成29年3月

平成29年7月

 

平成31年1月

㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行

日本ゼネラルエレクトリック㈱ 事業開発部長

同 GEセンシング アジアパシフィック プレジデント

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン(同) シリコーン事業社長兼最高経営責任者(CEO)

GKNドライブラインジャパン㈱ 代表取締役社長

当社入社 シニア コーポレートフェロー

同 執行役員戦略企画部長

同 常務執行役員

同 取締役 常務執行役員

同 取締役 常務執行役員カーボン事業部長

同 取締役 常務執行役員カーボン事業部長 セラミックス事業部、横浜事業所、塩尻事業所、戦略企画部管掌(現)

(注)3

3

 

取締役

内部監査部法務部

CSR・総務部

人事部

購買・SCM部管掌

上 口 啓 一

昭和33年9月3日

昭和58年4月

当社入社

(注)3

5

平成20年9月

同 戦略企画室長

平成23年1月

同 執行役員戦略企画室長

平成25年1月

同 執行役員戦略企画部長

平成27年1月

平成29年1月

 

平成29年3月

 

平成31年1月

同 執行役員

同 執行役員 最高リスク管理責任者(CRO)

同 取締役 執行役員 最高リスク管理責任者(CRO)

同 取締役 執行役員 最高リスク管理責任者(CRO) 内部監査部、法務部、CSR・総務部、人事部、購買・SCM部管掌(現)

取締役

財務・経理部長

情報システム部管掌

竹 内 元 浩

昭和35年9月23日

昭和58年4月

平成18年6月

 

平成19年1月

 

平成22年1月

平成25年1月

平成27年1月

平成29年1月

平成31年1月

 

平成31年3月

当社入社

同 化学品事業部門化学品事業企画部長

同 化学品事業部門化学品事業企画室長

同 無機事業部門無機事業企画室長

同 セラミックス事業部長

同 執行役員セラミックス事業部長

同 執行役員戦略企画部長

同 執行役員 最高財務責任者(CFO)

同 取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO) 財務・経理部長 情報システム部管掌(現)

(注)3

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

尾 嶋 正 治

昭和24年3月17日

昭和49年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社

(注)1

(注)3

平成7年11月

東京大学大学院工学系研究科応用科学専攻教授

平成18年4月

(大)東京大学放射光連携研究機構機構長

平成21年10月

日本放射光学会会長

平成25年4月

(大)東京大学放射光連携研究機構特任教授

平成25年5月

(公社)日本表面科学会会長

平成25年6月

(大)東京大学名誉教授(現)

平成26年4月

同大学放射光連携研究機構特任研究員

平成27年3月

平成27年4月

 

平成28年7月

 

平成28年12月

当社 取締役(現)

(学)五島育英会 東京都市大学特別教授(現)

(大)東京大学大学院工学系研究科特任研究員(現)

同大学物性研究所特任研究員(現)

取締役

 

西 岡   潔

昭和27年3月10日

昭和52年4月

 

平成9年4月

平成13年4月

平成17年6月

 

平成18年6月

 

平成21年6月

平成24年11月

 

平成29年4月

平成29年4月

平成30年3月

新日本製鐵㈱(現新日鐵住金㈱)入社

同 君津製鐵所厚板工場長

同 本社厚板事業部厚板営業部部長

同 取締役技術開発本部技術開発企画部長

同 執行役員技術開発本部技術開発企画部長

同 顧問

(大)東京大学先端科学技術研究センター特任教授

同 研究顧問(現)

(大)愛媛大学客員教授(現)

当社 取締役(現)

(注)1

(注)3

取締役

 

一 色 浩 三

昭和21年1月28日

昭和44年7月

 

平成5年4月

平成6年5月

平成8年6月

平成10年6月

平成13年6月

平成17年5月

 

平成19年7月

 

平成21年6月

平成27年6月

 

平成31年3月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

同 庶務部長

同 秘書役

同 産業・技術部長

同 人事部長

㈱日本政策投資銀行 理事

㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント 取締役会長

富国生命保険(相) 社外監査役(現)

いすゞ自動車㈱ 社外監査役

㈱メディカルシステムネットワーク 社外監査役(現)

当社 取締役(現)

(注)1

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

森 木   徹

昭和29年9月12日

昭和52年4月

平成17年1月

 

平成18年1月

平成22年1月

平成25年1月

 

平成28年1月

 

平成30年1月

平成30年3月

当社入社

同 コーポレート・リレーション・センター法務グループ長

同 法務室長

同 コーポレートフェロー法務室長

同 コーポレートフェロー法務・知的財産部長

同 シニア コーポレートフェロー法務・知的財産部長

同 顧問

同 常勤監査役(現)

(注)4

6

常勤監査役

 

加 藤 俊 晴

昭和32年3月20日

昭和56年4月

平成13年3月

平成26年8月

平成28年1月

平成29年1月

 

平成29年3月

 

平成30年1月

 

平成31年1月

平成31年3月

昭和アルミニウム㈱入社

当社入社

同 財務・経理部長

同 執行役員財務・経理部長

同 執行役員 最高財務責任者(CFO) 財務・経理部長

同 取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO) 財務・経理部長

同 取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO)

同 取締役

同 常勤監査役(現)

(注)5

6

監査役

 

手 塚 裕 之

昭和36年5月8日

昭和61年4月

第一東京弁護士会登録
西村眞田法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

(注)2

(注)6

平成4年9月

クリアリー・ゴットリーブ・スティーン・アンド・ハミルトン法律事務所(ニューヨーク)勤務

平成5年1月

ニューヨーク州弁護士登録

平成5年6月

西村眞田法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)パートナー弁護士(現)

平成20年3月

当社 監査役(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

齋 藤 聖 美

昭和25年12月1日

昭和48年4月

㈱日本経済新聞社入社

(注)2

(注)6

昭和50年9月

ソニー㈱入社

昭和59年8月

モルガンスタンレー投資銀行入行

平成2年1月

同 エグゼクティブディレクター

平成12年4月

㈱ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券㈱)代表取締役社長(現)

平成23年4月

東短インフォメーションテクノロジー㈱代表取締役社長

平成24年3月

当社 監査役(現)

監査役

 

大 西   節

昭和30年12月4日

昭和53年4月

 

平成14年4月

 

平成16年4月

 

平成16年6月

平成17年4月

平成19年4月

 

 

平成22年4月

 

平成22年6月

 

平成23年4月

平成23年6月

平成23年6月

平成25年6月

平成28年6月

 

平成29年4月

平成29年6月

 

平成30年3月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)本店営業第八部長

同 本店営業第八部長兼営業第四部長

同 本店営業第十四部長

同 執行役員本店営業第十四部長

同 常務執行役員グローバルシンジケーションユニット統括役員兼グローバルプロダクツユニット統括役員

㈱みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員内部監査部門長

同 代表取締役副社長内部監査部門長

同 取締役

興銀リース㈱顧問

同 取締役副社長

同 代表取締役社長

㈱みずほフィナンシャルグループ理事

日本商業開発㈱上級顧問(現)

NSユナイテッド海運㈱取締役 (現)

当社 監査役(現)

(注)2

(注)7

70

 (注)1 取締役尾嶋正治、西岡潔、一色浩三の各氏は、社外取締役である。

 2 監査役手塚裕之、齋藤聖美、大西節の各氏は、社外監査役である。

3 平成31年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5 平成31年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

森 川 宏 平

1957年6月6日

 

1982年4月

当社入社

2003年6月

同 化学品事業部門特殊化学品事業部精密化学品部長

2005年6月

同 化学品事業部門化学品事業部特殊化学品部長

2010年1月

同 化学品事業部門化学品開発部長

2012年1月

同 化学品事業部門情報電子化学品事業部長

2013年1月

同 執行役員情報電子化学品事業部長

2016年1月

同 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)

2016年3月

同 取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)

2017年1月

同 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)(現)

 

(注)3

10

取締役

(代表取締役)

カーボン事業部

セラミックス事業部

コーティング材料部

横浜事業所

塩尻事業所

戦略企画部管掌

髙 橋 秀 仁

1962年7月21日

 

1986年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2002年2月

日本ゼネラルエレクトリック㈱ 事業開発部長

2004年10月

同 GEセンシング アジアパシフィック プレジデント

2008年10月

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン(同) シリコーン事業社長兼最高経営責任者(CEO)

2013年1月

GKNドライブラインジャパン㈱ 代表取締役社長

2015年10月

当社入社 シニア コーポレートフェロー

2016年1月

同 執行役員戦略企画部長

2017年1月

同 常務執行役員

2017年3月

同 取締役 常務執行役員

2017年7月

同 取締役 常務執行役員カーボン事業部長

2020年1月

 

同 取締役 常務執行役員 最高戦略責任者(CSO) カーボン事業部、セラミックス事業部、コーティング材料部、横浜事業所、塩尻事業所、戦略企画部管掌(現)

 

(注)3

5

取締役

(代表取締役)

財務・経理部

情報システム部管掌

竹 内 元 浩

1960年9月23日

 

1983年4月

当社入社

2006年6月

同 化学品事業部門化学品事業企画部長

2007年1月

同 化学品事業部門化学品事業企画室長

2010年1月

同 無機事業部門無機事業企画室長

2013年1月

同 セラミックス事業部長

2015年1月

同 執行役員セラミックス事業部長

2017年1月

同 執行役員戦略企画部長

2019年1月

同 執行役員 最高財務責任者(CFO)

2019年3月

 

2020年1月

同 取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO) 財務・経理部長

同 取締役 常務執行役員 最高財務責任者(CFO) 財務・経理部、情報システム部管掌(現)

 

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

取締役会議長

市 川 秀 夫

1952年3月18日

 

1975年4月

当社入社

1999年6月

モンテル・エスディーケイ・サンライズ㈱ ビジネスサポート部長

2001年1月

サンアロマー㈱ ビジネスサポート部長

2003年5月

当社戦略企画室長

2006年1月

同 執行役員戦略企画室長

2008年3月

同 取締役 執行役員戦略企画室長

2008年9月

同 取締役 執行役員HD事業部門長

2010年1月

同 取締役 常務執行役員HD事業部門長

2011年1月

同 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)

2017年1月

2020年3月

同 代表取締役会長

同 取締役 取締役会議長(現)

 

(注)3

41

取締役

先端電池材料事業部

融合製品開発研究所

先端技術ラボ

研究開発部

知的財産部管掌

酒 井 浩 志

1961年10月25日

 

1986年4月

当社入社

2007年11月

同 エレクトロニクス事業部門HD事業部市原研究開発センター長

2008年9月

同 HD事業部門技術開発部長

2012年1月

 

2013年1月

同 コーポレートフェローHD事業部門技術開発部長

同 コーポレートフェローHD事業部技術開発統括部長

2015年1月

同 シニアコーポレートフェローHD事業部技術開発統括部長

2019年1月

同 理事デバイスソリューション事業部技術開発統括部長

2020年1月

同 執行役員 最高技術責任者(CTO)

2020年3月

同 取締役 執行役員 最高技術責任者(CTO) 先端電池材料事業部、融合製品開発研究所、先端技術ラボ、研究開発部、知的財産部管掌(現)

 

(注)3

7

取締役

尾 嶋 正 治

1949年3月17日

 

1974年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社

1995年11月

東京大学大学院工学系研究科応用科学専攻教授

2006年4月

(大)東京大学放射光連携研究機構機構長

2009年10月

日本放射光学会会長

2013年4月

(大)東京大学放射光連携研究機構特任教授

2013年5月

(公社)日本表面科学会会長

2013年6月

(大)東京大学名誉教授(現)

2014年4月

同大学放射光連携研究機構特任研究員

2015年3月

当社 取締役(現)

2015年4月

(学)五島育英会 東京都市大学特別教授(現)

2016年7月

(大)東京大学大学院工学系研究科特任研究員(現)

2016年12月

同大学物性研究所特任研究員(現)

 

(注)1

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

西 岡   潔

1952年3月10日

 

1977年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

1997年4月

同 君津製鐵所厚板工場長

2001年4月

同 本社厚板事業部厚板営業部部長

2005年6月

同 取締役技術開発本部技術開発企画部長

2006年6月

同 執行役員技術開発本部技術開発企画部長

2009年6月

同 顧問

2012年11月

(大)東京大学先端科学技術研究センター特任教授

2017年4月

同 研究顧問(現)

2017年4月

(大)愛媛大学客員教授(現)

2018年3月

2019年7月

当社 取締役(現)

㈱VCRI代表取締役(現)

 

(注)1

(注)3

-

取締役

一 色 浩 三

1946年1月28日

 

1969年7月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

1993年4月

同 庶務部長

1994年5月

同 秘書役

1996年6月

同 産業・技術部長

1998年6月

同 人事部長

2001年6月

㈱日本政策投資銀行 理事

2005年5月

㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント 取締役会長

2007年7月

富国生命保険(相) 社外取締役

2009年6月

いすゞ自動車㈱ 社外監査役

2015年6月

㈱メディカルシステムネットワーク 社外取締役(現)

2019年3月

当社 取締役(現)

 

(注)1

(注)3

-

取締役

森 川 典 子

1958年10月18日

 

1981年4月

蝶理㈱入社

1988年8月

アメリカ大和証券㈱入社

1991年9月

アーサーアンダーセン会計事務所入所

1995年3月

モトローラ㈱入社

2005年3月

同 取締役 経理財務担当 国内経理財務本部長

2009年6月

ボッシュ㈱入社

2010年8月

2018年6月

2020年3月

同 取締役副社長 管理部門統括

蝶理㈱ 社外取締役(現)

当社 取締役(現)

 

(注)1

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

加 藤 俊 晴

1957年3月20日

 

1981年4月

昭和アルミニウム㈱入社

2001年3月

当社入社

2014年8月

同 財務・経理部長

2016年1月

同 執行役員財務・経理部長

2017年1月

同 執行役員 最高財務責任者(CFO) 財務・経理部長

2017年3月

同 取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO) 財務・経理部長

2018年1月

同 取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO)

2019年1月

同 取締役

2019年3月

同 常勤監査役(現)

 

(注)4

6

常勤監査役

田 中   淳

1958年11月28日

 

1982年4月

当社入社

2007年1月

同 化学品事業部門化学品事業部開発部長

2009年1月

同 技術本部技術戦略室長

2010年1月

同 研究開発本部技術戦略室長

2012年1月

同 コーポレートフェロー先端電池材料部副部長

2013年1月

同 執行役員先端電池材料部長

2017年1月

同 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)

2017年3月

 

2020年1月

2020年3月

同 取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)

同 取締役 社長付

同 常勤監査役(現)

 

(注)5

6

監査役

齋 藤 聖 美

1950年12月1日

 

1973年4月

㈱日本経済新聞社入社

1975年9月

ソニー㈱入社

1984年8月

モルガンスタンレー投資銀行入行

1990年1月

同 エグゼクティブディレクター

2000年4月

㈱ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券㈱)代表取締役社長(現)

2011年4月

東短インフォメーションテクノロジー㈱代表取締役社長

2012年3月

2015年6月

当社 監査役(現)

鹿島建設㈱ 社外取締役(現)

 

(注)2

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

大 西   節

1955年12月4日

 

1978年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2002年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)本店営業第八部長

2004年4月

同 本店営業第八部長兼営業第四部長

2004年6月

同 本店営業第十四部長

2005年4月

同 執行役員本店営業第十四部長

2007年4月

同 常務執行役員グローバルシンジケーションユニット統括役員兼グローバルプロダクツユニット統括役員

2010年4月

㈱みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員内部監査部門長

2010年6月

同 代表取締役副社長内部監査部門長

2011年4月

同 取締役

2011年6月

興銀リース㈱顧問

2011年6月

同 取締役副社長

2013年6月

同 代表取締役社長

2016年6月

㈱みずほフィナンシャルグループ理事

2017年4月

日本商業開発㈱上級顧問(現)

2017年6月

NSユナイテッド海運㈱取締役 (現)

2018年3月

当社 監査役(現)

 

(注)2

(注)6

-

監査役

矢 嶋 雅 子

1969年5月22日

 

1994年4月

第一東京弁護士会登録

西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

2001年3月

ニューヨーク州弁護士登録

2004年4月

(学)慶應義塾大学大学院法務研究科助教授

2006年1月

西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー(現)

2007年4月

(学)慶應義塾大学大学院法務研究科教授(現)

2020年3月

当社 監査役(現)

 

(注)2

(注)5

-

78

 (注)1 取締役尾嶋正治、西岡潔、一色浩三、森川典子の各氏は、社外取締役である。

 2 監査役齋藤聖美、大西節、矢嶋雅子の各氏は、社外監査役である。

3 2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2018年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

 2020年3月26日現在、社外取締役は4名、社外監査役は3名であるが、選任にあたっての当社からの独立性については、法令及び東京証券取引所の定める独立性に関する基準を踏まえた、当社の「社外役員の独立性基準」により判断している。なお、当社は、社外役員全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ている。
1)尾嶋 正治氏(社外取締役)

 エレクトロニクス分野の研究者としての豊富な専門知識と経験に基づき、業務執行における適正性確保の観点から助言をいただくため、社外取締役に選任している。尾嶋氏は、(大)東京大学の名誉教授であり、同氏と当社は1996年から2008年まで共同研究を実施しており、その際の1年間の研究費は10百万円未満と当社から多額の金銭その他の財産を得ていることはなく、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから、尾嶋氏は、独立性を確保していると考える。

2)西岡 潔氏(社外取締役)

 製鉄会社の研究、製造、営業に携わった経験、技術開発を所管する立場としての高い専門知識と幅広い見識、また、大学の研究者としての技術経営、産学連携への取り組みに基づき、業務執行における適正性確保の観点から助言をいただくため、社外取締役に選任している。西岡氏は(大)東京大学先端科学技術研究センターの研究顧問であるが、同大学は当社から多額の金銭その他の財産を得ていることはなく、また、2009年6月まで執行役員であった新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)と当社との1年間の取引の割合は当社の売上高の2%未満と主要な取引先に該当しないため、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから、西岡氏は、独立性を確保していると考える。

3)一色 浩三氏(社外取締役)

 企業経営及び金融業に関する豊富な知見、経験等に基づき、業務執行における適正性確保の観点から助言をいただくため、社外取締役に選任している。一色氏は2005年5月まで㈱日本政策投資銀行の理事であり、当社は同行から資金の借入を行っているが借入金残高の割合は当社の総資産の2%未満と主要な借入先に該当しないため、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから、一色氏は、独立性を確保していると考える。

4)森川 典子氏(社外取締役)

 証券会社、会計事務所での勤務、管理部門の責任者として経営に携わった幅広い経験と見識に基づき、業務執行における適正性確保の観点から助言をいただくため、社外取締役に選任している。森川氏は、2018年12月までボッシュ株式会社の業務執行取締役であったが、同社と当社との1年間の取引の割合は当社の売上高の2%未満と主要な取引先には該当しないため、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから、森川氏は、独立性を確保していると考える。

5)齋藤 聖美氏(社外監査役)

 経営コンサルティング会社や債券電子取引専業の証券会社を起業し経営されている幅広い経験と見識に基づき、業務執行における適正性確保の観点から助言をいただくため、社外監査役に選任している。齋藤氏は現在、ジェイ・ボンド東短証券㈱の代表取締役社長を務めているが、同社と当社の間には利害関係はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから、齋藤氏は、独立性を確保していると考える。

6)大西 節氏(社外監査役)

 金融機関の経営に長年携わった幅広い経験と見識に基づき、業務執行における適正性確保の観点から助言をいただくため、社外監査役に選任している。2011年4月まで当社の主要取引先である㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)の持株会社の業務執行取締役であり、同行からの借入金残高は当社の総資産の約3%であるが、退任後8年以上が経過しており、出身会社の影響を受ける立場にはない。また、当社は多数の金融機関と取引をしており、同行に多くを依存していることはない。さらに、2016年6月まで業務執行取締役であった興銀リース㈱と当社との1年間の取引の割合は当社の売上高の2%未満と主要な取引先に該当しないため、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから、大西氏は、独立性を確保していると考える。

7)矢嶋 雅子氏(社外監査役)

 国際性豊かな弁護士としての経験、企業法務に関する豊富な見識に基づき、業務執行における適正性確保の観点から助言をいただくため、社外監査役に選任している。矢嶋氏の兼職先である西村あさひ法律事務所の他の弁護士に対し、必要の都度、法律事務の依頼をしているが、過去3年間平均での報酬の割合は同事務所の総収入額の2%未満と当社から多額の金銭その他の財産を得ていることはなく、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから、矢嶋氏は、独立性を確保していると考える。

 

 

 

(社外役員の独立性基準)

 当社は、当社の社外取締役および社外監査役の独立性を判断するための基準を定め、下記のいずれかの項目に該当する場合には、独立性は十分ではないものと判断します。

 当社の社外取締役および社外監査役候補者については、下記項目に該当しない者を選任することとします。ただし、下記項目の②から⑪に該当する者であっても、当社が社外役員として求める役割・責務を十分に果たし得る者であり、一般株主との利益相反を生じるおそれがないと判断する者については、社外役員候補者として選任することもあります。

 

①現在、過去における当社及び当社グループの業務執行者*1

②当社の10%以上の株式を保有している先の業務執行者

③当社が10%以上の株式を保有している先の業務執行者

④当社の主要な取引先*2の業務執行者

⑤当社の主要な借入先*3の業務執行者

⑥当社の会計監査人である監査法人に所属している公認会計士

⑦その他の公認会計士、弁護士等の専門的アドバイザーで役員報酬以外に、過去3事業年度の平均で、当社から年間1,000万円以上の支払いを受けている者、団体の場合は当該団体の総収入金額の2%以上の支払いを受けている先の者

⑧当社が寄付を行っている団体で、過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該団体の総収入金額の2%のいずれか大きい額を超える支払いを受けている先の理事その他の業務執行者

⑨当社からの社外役員を受け入れている先の業務執行者

⑩配偶者、2親等以内の親族、同居の親族が上記①から⑨である者

⑪過去5年間において上記②から⑩である者

 

*1 業務執行者:

業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人

*2 当社の主要な取引先:

当社の製品等の販売先または仕入先であって、その年間の取引額が当社または相手先の直近事業年度における年間売上高の2%以上であるもの

*3 当社の主要な借入先:

当社の借入残高が当社の総資産の2%以上の金融機関

 

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制システムの運用や業務執行の状況報告を受けている。また、国内外拠点の視察、技術研究発表会への参加及び監査役との定期的なミーティングを通じて、当社の現状と課題を把握し、取締役会において独立した立場から経営の適正性、透明性を確保するための助言、監督を行っている。

 社外監査役は、監査役会及び取締役会へ出席するとともに、定期的に会計監査人から監査計画の進捗及び結果等の報告を受け、意見交換を行っている。また、内部監査部より定期的に内部統制システムに係る状況等その監査結果の報告を受け、有効性を確認するとともに経営の健全性確保のための提言、助言等を行っている

 

社外役員の選任

2018/3/302018/8/232018/12/262019/3/292019/8/202020/1/82020/3/26選任の理由
尾嶋 正治エレクトロニクス分野の研究者としての豊富な専門知識と経験に基づき、業務執行における適正性確保の観点から助言をいただくため、社外取締役に選任しております。尾嶋氏は国立大学法人東京大学の名誉教授ですが、同大学は当社から多額の金銭その他の財産を得ていることはなく、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
西岡  潔製鉄会社の研究、製造、営業に携わった経験、技術開発を所管する立場としての高い専門知識と幅広い見識、また、大学の研究者としての技術経営、産学連携への取り組みに基づき、業務執行における適正性確保の観点から助言をいただくため、社外取締役に選任しております。西岡氏は国立大学法人東京大学先端科学技術研究センターの研究顧問ですが、同大学は当社から多額の金銭その他の財産を得ていることはなく、また、2009年6月まで執行役員であった新日本製鐵株式会社(日本製鉄株式会社)は当社の主要な取引先に該当しないため、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
一色 浩三---企業経営及び金融業に関する豊富な知見、経験等に基づき、業務執行における適正性確保の観点から助言をいただくため、社外取締役に選任しております。一色氏は2005年5月まで株式会社日本政策投資銀行の理事であり、当社は同社から資金の借入を行っていますが借入金残高の割合は当社の総資産の2%未満と主要な借入先に該当しないため、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
森川 典子------証券会社、会計事務所での勤務、管理部門の責任者として経営に携わった幅広い経験と見識に基づき、業務執行における適正性確保の観点から助言をいただくため、社外取締役に選任しております。森川氏は、2018年12月までボッシュ株式会社の業務執行取締役でしたが、同社は当社の主要な取引先には該当しないため、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
秋山 智史----生命保険会社の経営に長年携わった経験と幅 広い見識に基づき、業務執行における適正性 確保の観点から助言をいただくため、社外取 締役に選任しております。秋山氏の兼職先で ある富国生命保険相互会社は、当社株式を 保有しておりますが、主要株主には該当せ ず、また、当社は同社との間に資金の借入 等の取引関係がありますが、主要取引先に は該当しないため、一般株主と利益相反を 生じるおそれがないことから独立役員として 指定しております。