住友精化【4008】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/292018/12/112019/1/172019/6/28
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人11人11人11人10人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)17人17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役社長
社長執行役員

小 川 育 三

昭和32年
2月5日

昭和56年4月

住友化学工業株式会社入社

平成22年4月

同社執行役員技術・経営企画室(技術・研究開発)、事業化推進室担当、事業化推進室部長

平成24年4月

同社常務執行役員技術・経営企画室(技術・研究開発)、事業化推進室、知的財産部、生産技術センター、有機合成研究所、生物環境科学研究所、筑波開発研究所、先端材料探索研究所、有機EL事業化室担当

平成28年4月

同社専務執行役員技術・研究企画、知的財産、工業化技術研究所、生物環境科学研究所、先端材料開発研究所統括

平成30年4月

当社顧問

平成30年6月

当社代表取締役社長
社長執行役員(現在に至る)

※1

代表取締役
常務執行役員

技術室長

エンジニアリング室長

重 田 裕 基

昭和35年
12月4日

昭和61年4月

当社入社

平成18年6月

技術室生産技術部長

平成20年2月

技術室部長

平成20年6月

姫路工場長

平成22年2月

別府工場長兼製造部長

平成24年6月

理事別府工場長

平成26年6月

執行役員知的財産担当、技術室長兼エンジニアリング室長

平成28年6月

取締役執行役員知的財産、RC、品質保証統括、技術室長兼エンジニアリング室長

平成29年6月

代表取締役常務執行役員知的財産、RC、品質保証統括、技術室長兼エンジニアリング室長
(現在に至る)

※1

取締役
常務執行役員

村 瀬 繁 樹

昭和28年
12月29日

昭和51年4月

当社入社

平成13年6月

エンジニアリング事業部業務部長

平成13年10月

エンジニアリング事業部業務部長兼セイカエンジニアリング株式会社業務部長

平成17年4月

スミトモ セイカ シンガポール プライベート リミテッド Managing Director

平成20年2月

精密化学品事業部業務部長

平成20年4月

精密化学品事業部業務部長兼機能化学品事業部業務部長

平成21年6月

理事機能化学品部門業務部長

平成22年6月

理事ガス部門業務部長

平成23年6月

執行役員ガス事業部長

平成25年6月

取締役執行役員ガス部門統括

平成27年6月

取締役常務執行役員ガス部門統括

平成30年6月

取締役常務執行役員ガス部門機器システム担当(現在に至る)

※1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
常務執行役員

白 井 秀 樹

昭和29年
6月13日

昭和58年9月

株式会社東芝入社

昭和60年9月

株式会社モンサント電子材料入社

平成元年10月

株式会社ヘキスト・ジャパン入社

平成8年10月

株式会社ローム・アンド・ハース・ジャパン入社

平成12年4月

同社取締役

平成17年2月

株式会社バークシャー・ジャパン専務取締役

平成17年6月

同社代表取締役社長

平成20年6月

当社入社

平成21年6月

理事機能化学品事業部副事業部長

平成22年6月

理事機能化学品事業部長

平成23年6月

執行役員機能化学品事業部長

平成26年6月

常務執行役員機能化学品部門担当、機能化学品事業部長

平成28年6月

常務執行役員機能化学品部門担当

平成29年6月

取締役常務執行役員機能化学品部門統括(現在に至る)

※1

取締役
常務執行役員

総務人事室長

濱 谷 和 弘

昭和34年
3月7日

昭和56年4月

当社入社

平成17年6月

精密化学品事業部機能製品部長

平成19年10月

機能化学品事業部部長

平成20年6月

総務人事室部長

平成24年6月

理事総務人事室部長

平成25年6月

執行役員総務人事室長

平成27年6月

取締役執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長

平成29年6月

取締役常務執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
(現在に至る)

※1

取締役
常務執行役員

村 越 傑

昭和33年
12月28日

昭和57年4月

当社入社

平成17年1月

台湾住精科技股份有限公司総経理

平成19年6月

機能樹脂事業部業務部長

平成19年10月

機能化学品事業部業務部長

平成20年4月

経理部長

平成24年8月

経理企画室部長

平成27年6月

理事経理企画室長

平成28年6月

取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長

平成30年6月

取締役常務執行役員ガス部門統括(現在に至る)

※1

取締役
常務執行役員

桝 本 弘 信

昭和36年
9月1日

昭和62年4月

当社入社

平成17年10月

スミトモ セイカ シンガポール プライベート リミテッド Director

平成22年2月

姫路工場長

平成24年6月

理事姫路工場長

平成27年6月

執行役員吸水性樹脂事業部担当、技術企画室長

平成28年6月

取締役執行役員吸水性樹脂部門統括

平成30年6月

取締役常務執行役員吸水性樹脂部門統括
(現在に至る)

※1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
執行役員

経理企画室長

町 田 研一郎

昭和38年
1月29日

昭和60年4月

住友化学工業株式会社入社

平成21年6月

同社内部統制推進部長

平成22年4月

同社内部統制・監査部長

平成24年3月

同社技術・経営企画室部長(関連事業)兼技術・経営企画室部長(中国戦略)

平成24年10月

同社技術・経営企画室部長(関連事業)兼中国戦略事業室部長

平成26年6月

同社秘書部長

平成27年4月

同社総務法務室部長(秘書)兼総務法務室部長(渉外)

平成28年4月

同社愛媛工場副工場長兼大江総務部長

平成29年4月

当社経理企画室部長

平成29年6月

当社理事経理企画室部長

平成30年6月

当社取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長(現在に至る)

 

取締役

新 沼 宏 

昭和33年
3月5日

昭和56年4月

住友化学工業株式会社入社

平成22年4月

同社執行役員総務部長

平成25年4月

同社常務執行役員

平成26年6月

田岡化学工業株式会社社外取締役

平成29年6月

当社社外取締役(現在に至る)

平成30年4月

住友化学株式会社専務執行役員

平成30年6月

同社取締役専務執行役員(現在に至る)

※1

取締役

勝 木 保 美

昭和22年
11月29日

昭和48年10月

監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

昭和52年9月

公認会計士登録

平成7年8月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員

平成22年6月

同監査法人退職

平成22年7月

勝木公認会計士事務所開設(現在に至る)

平成23年6月

西日本旅客鉄道株式会社社外監査役(現在に至る)
サカタインクス株式会社社外監査役

平成25年6月

当社社外取締役(現在に至る)

平成28年3月

サカタインクス株式会社社外取締役(現在に至る)

※1

取締役

川 崎 全 司

昭和24年
7月21日

昭和53年4月

弁護士登録
菅生法律事務所勤務

昭和57年4月

川崎法律事務所開設(現在に至る)

平成22年6月

田岡化学工業株式会社社外監査役

平成27年6月

同社社外取締役(現在に至る)
当社社外取締役(現在に至る)

※1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

監査役
(常勤)

道 籏 守

昭和34年
3月28日

昭和57年4月

当社入社

平成20年6月

総務人事室部長(法務)

平成28年6月

監査役(現在に至る)

※2

監査役

長 松 謙 哉

昭和26年
11月5日

昭和50年4月

住友化学工業株式会社入社

平成21年6月

同社愛媛工場副工場長

平成23年6月

同社監査役(現在に至る)

平成27年6月

当社監査役(現在に至る)

※2

監査役

水 戸 信 彰

昭和35年
8月4日

昭和60年4月

住友化学工業株式会社入社

平成25年4月

同社知的財産部長

平成26年4月

同社理事知的財産部長

平成27年4月

同社執行役員知的財産部長

平成27年6月

当社監査役(現在に至る)

平成28年4月

住友化学株式会社執行役員企画部長

平成30年4月

同社常務執行役員
(現在に至る)

※2

監査役

三 浦 州 夫

昭和28年
2月13日

昭和54年4月

裁判官任官

昭和63年3月

裁判官退官

昭和63年4月

弁護士登録
清木尚芳法律事務所勤務

平成9年4月

河本・三浦法律事務所設立(現河本・三浦・平田法律事務所)(現在に至る)

平成15年6月

ヤマハ株式会社社外監査役

平成20年6月

旭情報サービス株式会社社外監査役(現在に至る)

平成22年6月

当社監査役(現在に至る)

※3

34

 

(注) 1 住友化学工業株式会社は、平成16年10月1日付けで住友化学株式会社に商号変更されている。

2 取締役新沼宏、勝木保美および川崎全司の各氏は、社外取締役である。

3 監査役長松謙哉、水戸信彰および三浦州夫の各氏は、社外監査役である。

4 当社では、会社基本方針の策定および戦略の決定、ならびに業務執行の監督機能を有する取締役と業務執行に専念する執行役員を分離することで、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、併せて効率的な経営の実現と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を導入している。

執行役員は14名で、上記記載の取締役 小川育三、重田裕基、村瀬繁樹、白井秀樹、濱谷和弘、村越 傑、桝本弘信、町田研一郎の8名の他に、執行役員 林 俊夫、宮本哲也、東矢健宏、山本正人、山口聖、上村和久の6名で構成されている。

5 ※1 平成30年6月27日開催の第105回定時株主総会の終結の時から1年間

6 ※2 平成28年6月28日開催の第104回定時株主総会の終結の時から4年間

7 ※3 平成30年6月27日開催の第105回定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役社長
社長執行役員

小 川 育 三

1957年 2月5日

1981年4月

住友化学工業株式会社入社

2010年4月

同社執行役員技術・経営企画室(技術・研究開発)、事業化推進室担当、事業化推進室部長

2012年4月

同社常務執行役員技術・経営企画室(技術・研究開発)、事業化推進室、知的財産部、生産技術センター、有機合成研究所、生物環境科学研究所、筑波開発研究所、先端材料探索研究所、有機EL事業化室担当

2016年4月

同社専務執行役員技術・研究企画、知的財産、工業化技術研究所、生物環境科学研究所、先端材料開発研究所統括

2018年4月

当社顧問

2018年6月

当社代表取締役社長
社長執行役員(現在に至る)

※1

6

代表取締役
常務執行役員
技術室長
兼エンジニアリング室長

 

重 田 裕 基

1960年 12月4日

1986年4月

当社入社

2006年6月

技術室生産技術部長

2008年2月

技術室部長

2008年6月

姫路工場長

2010年2月

別府工場長兼製造部長

2012年6月

理事別府工場長

2014年6月

執行役員知的財産担当、技術室長兼エンジニアリング室長

2016年6月

取締役執行役員知的財産、RC、品質保証統括、技術室長兼エンジニアリング室長

2017年6月

代表取締役常務執行役員知的財産、RC、品質保証統括、技術室長兼エンジニアリング室長

2019年4月

代表取締役常務執行役員研究所統括、技術室長兼エンジニアリング室長(現在に至る)

※1

3

取締役
常務執行役員
総務人事室長

濱 谷 和 弘

1959年 3月7日

1981年4月

当社入社

2005年6月

精密化学品事業部機能製品部長

2007年10月

機能化学品事業部部長

2008年6月

総務人事室部長

2012年6月

理事総務人事室部長

2013年6月

執行役員総務人事室長

2015年6月

取締役執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長

2017年6月

取締役常務執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長
(現在に至る)

※1

4

取締役
常務執行役員

村 越 傑 

1958年 12月28日

1982年4月

当社入社

2005年1月

台湾住精科技股份有限公司総経理

2007年6月

機能樹脂事業部業務部長

2007年10月

機能化学品事業部業務部長

2008年4月

経理部長

2012年8月

経理企画室部長

2015年6月

理事経理企画室長

2016年6月

取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長

2018年6月

取締役常務執行役員ガス部門統括(現在に至る)

※1

3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
常務執行役員

桝 本 弘 信

1961年 9月1日

1987年4月

当社入社

2005年10月

スミトモ セイカ シンガポール プライベート リミテッド Director

2010年2月

姫路工場長

2012年6月

理事姫路工場長

2015年6月

執行役員吸水性樹脂事業部担当、技術企画室長

2016年6月

取締役執行役員吸水性樹脂部門統括

2018年6月

取締役常務執行役員吸水性樹脂部門統括(現在に至る)

※1

2

取締役
常務執行役員

宮 本 哲 也

1957年 2月25日

1981年4月

住友化学工業株式会社入社

2007年2月

同社大阪工場生産企画部長

2010年11月

同社大阪工場岡山プラント長

2012年10月

同社大阪工場岐阜プラント長

2013年10月

当社機能化学品事業部副事業部長兼精密化学品事業部精密製品部長

2014年3月

当社機能化学品事業部副事業部長兼開発部長兼精密化学品事業部精密製品部長

2015年4月

当社機能化学品事業部副事業部長兼開発室長

2015年6月

当社理事機能化学品事業部副事業部長兼開発室長

2016年6月

当社執行役員機能化学品事業部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員機能化学品部門統括(現在に至る)

※1

2

取締役
執行役員
経理企画室長

町 田 研一郎

1963年 1月29日

1985年4月

住友化学工業株式会社入社

2009年6月

同社内部統制推進部長

2010年4月

同社内部統制・監査部長

2012年3月

同社技術・経営企画室部長(関連事業)兼技術・経営企画室部長(中国戦略)

2012年10月

同社技術・経営企画室部長(関連事業)兼中国戦略事業室部長

2014年6月

同社秘書部長

2015年4月

同社総務法務室部長(秘書)兼総務法務室部長(渉外)

2016年4月

同社愛媛工場副工場長兼大江総務部長

2017年4月

当社経理企画室部長

2017年6月

当社理事経理企画室部長

2018年6月

当社取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長(現在に至る)

※1

2

取締役

新 沼 宏 

1958年 3月5日

1981年4月

住友化学工業株式会社入社

2010年4月

同社執行役員総務部長

2013年4月

同社常務執行役員

2014年6月

田岡化学工業株式会社社外取締役

2017年6月

当社社外取締役(現在に至る)

2018年4月

住友化学株式会社専務執行役員

2018年6月

同社取締役専務執行役員(現在に至る)

※1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

勝 木 保 美

1947年 11月29日

1973年10月

監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

1977年9月

公認会計士登録

1995年8月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員

2010年6月

同監査法人退職

2010年7月

勝木公認会計士事務所開設(現在に至る)

2011年6月

西日本旅客鉄道株式会社社外監査役(現在に至る)
サカタインクス株式会社社外監査役

2013年6月

当社社外取締役(現在に至る)

2016年3月

サカタインクス株式会社社外取締役(現在に至る)

※1

取締役

川 崎 全 司

1949年 7月21日

 

1978年4月

弁護士登録
菅生法律事務所勤務

1982年4月

川崎法律事務所開設(現在に至る)

2010年6月

田岡化学工業株式会社社外監査役

2015年6月

同社社外取締役(現在に至る)
当社社外取締役(現在に至る)

※1

監査役
(常勤)

道 籏 守 

1959年 3月28日

1982年4月

当社入社

2008年6月

総務人事室部長(法務)

2016年6月

監査役(現在に至る)

※2

3

監査役

吉 田 裕 明

1956年 3月2日

1980年4月

住友化学工業株式会社入社

2009年6月

同社内部監査部長

2010年2月

同社石油化学業務室部長

2012年4月

同社ラービグ計画業務室部長兼石油化学業務室部長

2015年6月

同社監査役(現在に至る)

2019年6月

当社監査役(現在に至る)

※3

監査役

三 浦 州 夫

1953年 2月13日

1979年4月

裁判官任官

1988年3月

裁判官退官

1988年4月

弁護士登録
清木尚芳法律事務所勤務

1997年4月

河本・三浦法律事務所設立(現河本・三浦・平田法律事務所)(現在に至る)

2003年6月

ヤマハ株式会社社外監査役

2008年6月

旭情報サービス株式会社社外監査役(現在に至る)

2010年6月

当社監査役(現在に至る)

※4

25

 

(注) 1 住友化学工業株式会社は、2004年10月1日付けで住友化学株式会社に商号変更されている。

2 取締役新沼宏、勝木保美および川崎全司の各氏は、社外取締役である。

3 監査役吉田裕明および三浦州夫の各氏は、社外監査役である。

4 当社では、会社基本方針の策定および戦略の決定、ならびに業務執行の監督機能を有する取締役と業務執行に専念する執行役員を分離することで、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、併せて効率的な経営の実現と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を導入している。

執行役員は13名で、上記記載の取締役 小川育三、重田裕基、濱谷和弘、村越傑、桝本弘信、宮本哲也、町田研一郎の7名の他に、執行役員 林俊夫、東矢健宏、山本正人、山口聖、上村和久、小林浩の6名で構成されている。

5 ※1 2019年6月26日開催の第106回定時株主総会の終結の時から1年間

6 ※2 2016年6月28日開催の第103回定時株主総会の終結の時から4年間

7 ※3 2016年6月28日開催の第103回定時株主総会の終結の時から4年間(任期満了前の辞任により退任した監査役の補欠とし

     て選任されているため、当社定款第24条第3項の定めにより、任期は前任監査役の残任期間である。)

8 ※4 2018年6月27日開催の第105回定時株主総会の終結の時から4年間

 

②社外役員の状況

イ.社外取締役の状況

当社の社外取締役は3名である。新沼取締役は、当社の大株主かつ主要仕入先である住友化学株式会社(当社への議決権比率30.7%、取引金額6,821百万円)の取締役専務執行役員であるが、これ以外の人的関係や特別な利害関係はない。勝木取締役は、当社の会計監査人であるあずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)の業務執行社員として当社の監査を行っていたが、2010年6月に同監査法人を退職しており、また同人の兼職先と当社とは取引関係にないため、同人と当社との間には特別な利害関係はない。また、川崎取締役と当社とは取引関係になく、また同人の兼職先と当社との取引関係は僅少であるため、同人と当社の間には特別な利害関係はない。

ロ.社外監査役の状況

当社の社外監査役は2名である。吉田監査役は、住友化学株式会社の常勤の監査役であるが、これ以外の人的関係や特別な利害関係はない。また、三浦監査役と当社との間に特別な利害関係はない。

ハ.独立性に関する基準

当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準として、株式会社東京証券取引所が定める基準に準拠して判断し、一般株主と利益が相反しないとの観点から選定することとしている。

なお、当社は、勝木取締役、川崎取締役および三浦監査役の各氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づき、一般株主と利益の相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ている。

 

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監督を行っている。

社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、社内の重要会議の内容等につき報告を受けており、また、各担当部門執行役員および会計監査人から直接報告および説明を受ける機会を持ち、監査を実施している。当該監査の結果および各社外監査役の意見については、内部監査、監査役監査および会計監査において適切に反映することで、実効性の維持および向上をはかっている。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役社長
社長執行役員

小 川 育 三

1957年 2月5日

1981年4月

住友化学工業株式会社入社

2010年4月

同社執行役員技術・経営企画室(技術・研究開発)、事業化推進室担当、事業化推進室部長

2012年4月

同社常務執行役員技術・経営企画室(技術・研究開発)、事業化推進室、知的財産部、生産技術センター、有機合成研究所、生物環境科学研究所、筑波開発研究所、先端材料探索研究所、有機EL事業化室担当

2016年4月

同社専務執行役員技術・研究企画、知的財産、工業化技術研究所、生物環境科学研究所、先端材料開発研究所統括

2018年4月

当社顧問

2018年6月

当社代表取締役社長
社長執行役員(現在に至る)

※1

7

代表取締役
常務執行役員

重 田 裕 基

1960年 12月4日

1986年4月

当社入社

2006年6月

技術室生産技術部長

2008年2月

技術室部長

2008年6月

姫路工場長

2010年2月

別府工場長兼製造部長

2012年6月

理事別府工場長

2014年6月

執行役員知的財産担当、技術室長兼エンジニアリング室長

2016年6月

取締役執行役員知的財産、RC、品質保証統括、技術室長兼エンジニアリング室長

2017年6月

代表取締役常務執行役員知的財産、RC、品質保証統括、技術室長兼エンジニアリング室長

2019年4月

代表取締役常務執行役員研究所統括、技術室長兼エンジニアリング室長

2020年6月

代表取締役常務執行役員技術、生産技術、RC、知的財産、研究統括、技術室長兼生産技術室長(現在に至る)

※1

4

取締役
常務執行役員

濱 谷 和 弘

1959年 3月7日

1981年4月

当社入社

2005年6月

精密化学品事業部機能製品部長

2007年10月

機能化学品事業部部長

2008年6月

総務人事室部長

2012年6月

理事総務人事室部長

2013年6月

執行役員総務人事室長

2015年6月

取締役執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長

2017年6月

取締役常務執行役員内部監査、物流購買統括、総務人事室長

2019年6月

取締役常務執行役員法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長

2020年6月

取締役常務執行役員総務人事、法務、内部監査、物流購買統括、総務人事室長兼セイカテクノサービス株式会社社長(現在に至る)

※1

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
常務執行役員

村 越 傑 

1958年 12月28日

1982年4月

当社入社

2005年1月

台湾住精科技股份有限公司総経理

2007年6月

機能樹脂事業部業務部長

2007年10月

機能化学品事業部業務部長

2008年4月

経理部長

2012年8月

経理企画室部長

2015年6月

理事経理企画室長

2016年6月

取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長

2018年6月

取締役常務執行役員ガス部門統括(現在に至る)

※1

4

取締役
常務執行役員

宮 本 哲 也

1957年 2月25日

1981年4月

住友化学工業株式会社入社

2007年2月

同社大阪工場生産企画部長

2010年11月

同社大阪工場岡山プラント長

2012年10月

同社大阪工場岐阜プラント長

2013年10月

当社機能化学品事業部副事業部長兼精密化学品事業部精密製品部長

2014年3月

当社機能化学品事業部副事業部長兼開発部長兼精密化学品事業部精密製品部長

2018年4月

当社機能化学品事業部副事業部長兼開発室長

2015年6月

当社理事機能化学品事業部副事業部長兼開発室長

2016年6月

当社執行役員機能化学品事業部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員機能化学品部門統括(現在に至る)

※1

2

取締役
常務執行役員

東 矢 健 宏

1961年 4月25日

1993年5月

当社入社

2008年4月

吸水性樹脂事業部部長

2010年2月

スミトモ セイカ アジア パシフィック プライベート リミテッド Managing Director

2010年6月

スミトモ セイカ シンガポール プライベート リミテッド Managing Director 兼 スミトモ セイカ アジア パシフィック プライベート リミテッド Managing Director

2015年5月

吸水性樹脂事業部営業部長

2015年6月

理事吸水性樹脂事業部長兼営業部長

2016年6月

執行役員吸水性樹脂事業部長

2020年6月

取締役常務執行役員吸水性樹脂部門統括、吸水性樹脂事業部長(現在に至る)

※1

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
執行役員

町 田 研一郎

1963年 1月29日

1985年4月

住友化学工業株式会社入社

2009年6月

同社内部統制推進部長

2010年4月

同社内部統制・監査部長

2012年3月

同社技術・経営企画室部長(関連事業)兼技術・経営企画室部長(中国戦略)

2012年10月

同社技術・経営企画室部長(関連事業)兼中国事業室部長

2014年6月

同社秘書部長

2015年4月

同社総務法務室部長(秘書)兼総務法務室部長(渉外)

2016年4月

同社愛媛工場副工場長兼大江工場総務部長

2017年4月

当社経理企画室部長

2017年6月

当社理事経理企画室部長

2018年6月

当社取締役執行役員情報システム統括、経理企画室長

2020年6月

当社取締役執行役員経理企画、情報システム統括、経理企画室長(現在に至る)

※1

3

取締役

新 沼 宏 

1958年 3月5日

1981年4月

住友化学工業株式会社入社

2010年4月

同社執行役員総務部長

2013年4月

同社常務執行役員

2014年6月

田岡化学工業株式会社社外取締役

2017年6月

当社社外取締役

2018年4月

住友化学株式会社専務執行役員

2018年6月

同社取締役専務執行役員(現在に至る)

2020年6月

当社取締役(非業務執行)(現在に至る)

※1

取締役

勝 木 保 美

1947年 11月29日

1973年10月

監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

1977年9月

公認会計士登録

1995年8月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員

2001年5月

同監査法人専務理事大阪事務所長

2006年5月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)本部理事

2010年6月

同監査法人退職

2010年7月

勝木公認会計士事務所開設(現在に至る)

2011年6月

西日本旅客鉄道株式会社社外監査役(現在に至る)
サカタインクス株式会社社外監査役

2013年6月

当社社外取締役(現在に至る)

2016年3月

サカタインクス株式会社社外取締役(現在に至る)

※1

取締役

川 崎 全 司

1949年 7月21日

1978年4月

弁護士登録
菅生法律事務所勤務

1982年4月

川崎法律事務所開設(現在に至る)

2010年6月

田岡化学工業株式会社社外監査役

2015年6月

同社社外取締役
当社社外取締役(現在に至る)

2016年6月

同社社外取締役(監査等委員)

※1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

監査役
(常勤)

道 籏 守 

1959年 3月28日

1982年4月

当社入社

2008年6月

総務人事室部長(法務)

2016年6月

監査役(現在に至る)

※2

3

監査役

三 浦 州 夫

1953年 2月13日

1979年4月

裁判官任官

1988年3月

裁判官退官

1988年4月

弁護士登録
清木尚芳法律事務所勤務

1997年4月

河本・三浦法律事務所設立(現河本・三浦・平田法律事務所)(現在に至る)

2003年6月

ヤマハ株式会社社外監査役

2008年6月

旭情報サービス株式会社社外監査役(現在に至る)

2010年6月

当社監査役(現在に至る)

2020年6月

株式会社神戸製鋼所社外取締役(現在に至る)

※3

監査役

岸 上 恵 子

1957年 1月28日

1985年10月

港監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1989年8月

公認会計士登録

1997年12月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員

2004年5月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員(シニアパートナー)

2018年9月

公益財団法人世界自然保護基金(WWF)ジャパン理事(現在に至る)

2019年6月

EY新日本有限責任監査法人退職

株式会社オカムラ社外監査役(現在に至る)

2020年6月

ソニー株式会社社外取締役(現在に至る)

当社監査役(現在に至る)

※2

34

 

 

(注) 1 住友化学工業株式会社は、2004年10月1日付けで住友化学株式会社に商号変更されている。

2 取締役勝木保美および川崎全司の各氏は、社外取締役である。

3 監査役三浦州夫および岸上恵子の各氏は、社外監査役である。

4 当社では、会社基本方針の策定および戦略の決定、ならびに業務執行の監督機能を有する取締役と業務執行に専念する執行役員を分離することで、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、併せて効率的な経営の実現と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を導入している。

執行役員は13名で、上記記載の取締役 小川育三、重田裕基、濱谷和弘、村越傑、宮本哲也、東矢健宏、町田研一郎の7名の他に、執行役員 桝本弘信、山本正人、山口聖、上村和久、小林浩、前田暢浩の6名で構成されている。

5 ※1 2020年6月29日開催の第107回定時株主総会の終結の時から1年間

6 ※2 2020年6月29日開催の第107回定時株主総会の終結の時から4年間

7 ※3 2018年6月27日開催の第105回定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役の状況

当社の社外取締役は2名である。勝木取締役は、当社の会計監査人であるあずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)の業務執行社員として当社の監査を行っていたが、2010年6月に同監査法人を退職しており、また同人の兼職先と当社とは取引関係にないため、同人と当社との間には特別な利害関係はない。また、川崎取締役と当社とは取引関係になく、また同人の兼職先と当社との取引関係は僅少であるため、同人と当社の間には特別な利害関係はない。

ロ 社外監査役の状況

当社の社外監査役は2名である。三浦監査役および岸上監査役と、当社との間に特別な利害関係はない。

ハ 独立性に関する基準

当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準として、株式会社東京証券取引所が定める基準に準拠して判断し、一般株主と利益が相反しないとの観点から選定することとしている。

なお、当社は、勝木取締役、川崎取締役、三浦監査役および岸上監査役の各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益の相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ている。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監督を行っている。

社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、社内の重要会議の内容等につき報告を受けており、また、各担当部門執行役員および会計監査人から直接報告および説明を受ける機会を持ち、監査を実施している。当該監査の結果および各社外監査役の意見については、内部監査、監査役監査および会計監査において適切に反映することで、実効性の維持および向上をはかっている。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/292018/12/112019/1/172019/6/28選任の理由
新沼 宏新沼宏氏は、住友化学株式会社において取締役専務執行役員を務めており、その経営についての専門的知識と幅広い見識を当社の経営にいかせるものと判断し、社外取締役に選任しています。当社は同社から製品・原材料等を購入していますが、その取引金額は、僅少です。以上のことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しており、公平な立場で助言や意見をいただけるものと考えております。
勝木 保美勝木保美氏は、他社の社外監査役として、また、公認会計士としての豊富な専門的知識・経験等を有しており、これを当社の経営にいかせるものと判断し、社外取締役に選任しています。同氏は、過去に有限責任あずさ監査法人の業務執行社員でしたが、2010年6月に同監査法人を退職しており、現在、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。また、同監査法人は相当数の企業の会計監査人を務めており、当社が支払う監査報酬額は、同監査法人の売上に比べて僅少です。以上のことから、同氏が同監査法人から影響を受けることはなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しており、独立役員に指定しています。
川崎 全司川崎全司氏は、企業法務に精通した弁護士としての専門的知識と幅広い見識を有しており、当社の経営にいかせるものと判断し、社外取締役に選任しています。同氏と当社の間には特別の利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しています。