ラサ工業【4022】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/11/92018/12/42019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人9人9人11人11人
社外役員数1人2人2人2人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性  12名  女性  -名  (役員のうち女性の比率  -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

(代表取締役)

取締役社長

 

庄司  宇秀

昭和24年2月12日生

昭和46年4月

当社入社

(注)3

36

平成4年7月

当社総務部総務人事課長

平成10年7月

当社化成品事業部営業部営業二課長

平成12年10月

当社化成品事業部営業部大阪営業所長

平成14年4月

当社総務部次長

平成15年6月

当社総務部長

平成18年6月

当社取締役総務部長

平成21年6月

当社常務取締役総務部長

平成22年6月

当社常務取締役総務部・機械事業部担当

平成23年6月

当社代表取締役社長(現)

(代表取締役)

常務取締役

経理部長

永戸  正規

昭和30年2月8日生

昭和56年4月

当社入社

(注)3

14

平成8年4月

当社経営企画室主査

平成17年12月

当社機械事業部羽犬塚工場次長兼総務課長

平成18年2月

当社機械事業部羽犬塚工場長兼総務課長

平成21年6月

当社経理部次長

平成22年5月

当社財務部次長

平成23年6月

当社取締役財務部長、IR担当

平成25年6月

当社取締役経理部長、IR担当

平成28年5月

ラサスティール株式会社代表取締役社長(現)

平成28年6月

当社代表取締役常務経理部長、IR担当

平成29年6月

当社代表取締役常務経理部長(現)

常務取締役

化成品事業部担当

安西    司

昭和32年6月13日生

昭和56年4月

当社入社

(注)3

7

平成7年10月

当社化成品事業部営業部営業一課長

平成16年11月

理盛精密科技股份有限公司総経理

平成20年11月

当社化成品事業部営業部長

平成22年6月

当社化成品事業部長兼営業部長

平成23年6月

当社取締役化成品事業部長兼営業部長

平成25年7月

理盛精密科技股份有限公司董事長(現)

平成29年4月

当社取締役化成品事業部長

平成30年6月

当社常務取締役化成品事業部担当(現)

取締役

電子材料事業部長兼営業部長、NCRI営業部・研究開発担当

坂尾  耕作

昭和33年12月11日生

昭和58年4月

当社入社

(注)3

8

平成9年6月

当社化成品事業部大阪工場製造一課長

平成18年6月

当社化成品事業部大阪工場長

平成22年6月

当社化成品事業部技術・開発担当部長

平成23年1月

当社電子材料事業部長兼営業部長

平成23年6月

当社取締役電子材料事業部長兼営業部長、RAMM開発センター長、NCRI営業部・研究開発担当

平成28年7月

当社取締役電子材料事業部長兼営業部長、NCRI営業部・研究開発担当(現)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

機械事業部長兼営業部長

勝本    宏

昭和33年1月16日生

昭和56年4月

当社入社

(注)3

4

平成11年10月

当社土木機械事業部土木機械営業部海外営業課長

平成15年6月

当社機械事業部土木機械営業部海外営業課長

平成19年4月

当社機械事業部営業部東京営業所長

平成20年10月

当社機械事業部営業部長

平成22年6月

当社機械事業部長兼営業部長

平成25年6月

当社取締役機械事業部長兼営業部長(現)

取締役

経営企画室長、IR担当

望月  哲夫

昭和37年2月20日生

昭和59年4月

株式会社日本興業銀行入行

(注)3

5

平成12年6月

同行名古屋支店営業第三班副参事役(班長)

平成14年4月

株式会社みずほ銀行審査第三部参事役

平成16年2月

同行新宿南口支店副支店長

平成20年7月

株式会社みずほコーポレート銀行資産監査部監査主任

平成23年6月

当社経営企画室長

平成25年6月

当社取締役経営企画室長

平成26年5月

ラサ晃栄株式会社取締役会長(現)

平成29年6月

当社取締役経営企画室長、IR担当(現)

取締役

総務部長

仲    裕路

昭和33年11月23日生

昭和56年4月

当社入社

(注)3

3

平成7年4月

当社総務部総務人事課主査

平成14年6月

当社総務部総務課長

平成23年6月

当社総務部次長兼総務課長

平成27年6月

当社総務部長兼総務課長

平成28年6月

当社取締役総務部長(現)

取締役

 

山下  雅之

昭和31年12月8日生

昭和55年4月

朝日生命保険相互会社入社

(注)3

平成22年4月

同社執行役員経営企画統括部門企画担当副統括部門長

平成23年4月

同社執行役員法人営業本部代理店事業専管本部長

平成25年4月

同社常務執行役員経営企画統括部門長

平成25年6月

当社監査役

平成25年7月

朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員経営企画統括部門長

平成26年4月

同社取締役常務執行役員経営企画部門長

平成26年6月

当社取締役(現)

平成27年4月

朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員経営企画部・主計部担当

平成28年4月

同社代表取締役専務執行役員リスク管理統括部・コンプライアンス統括部担当

平成30年4月

同社取締役

平成30年6月

同社取締役(非常勤)(現)

 

株式会社インフォテクノ朝日代表取締役社長(現)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

中澤    登

昭和28年10月26日生

昭和51年4月

当社入社

(注)3

昭和58年4月

当社を退職、コープケミカル株式会社入社

平成13年4月

同社新潟工場長

平成17年6月

同社取締役総合企画部長

平成24年6月

同社常務取締役

平成27年10月

片倉コープアグリ株式会社代表取締役専務執行役員総務本部・筑波総合研究所・東北支店・関越支店管掌

平成30年6月

同社理事(非常勤)(現)

 

当社取締役(現)

常勤監査役

 

後藤  秀二

昭和33年10月4日生

昭和57年4月

株式会社東海銀行入行

(注)4

1

平成14年4月

株式会社UFJ銀行金山法人営業第二部長

平成14年12月

同行四日市法人営業第二部長

平成18年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行豊川支社長

平成19年2月

同行松戸支社長

平成20年9月

同行監査部業務監査室上席調査役

平成23年6月

当社常勤監査役(現)

常勤監査役

 

山下  裕二

昭和31年7月15日生

昭和54年4月

農林中央金庫入庫

(注)4

0

平成10年7月

同金庫大阪支店総務室長

平成17年6月

同金庫広島支店長

平成19年4月

同金庫本店業務部長

平成20年4月

農中情報システム株式会社監査役

平成23年6月

コープビル管理会常務理事

平成23年6月

コープケミカル株式会社監査役

平成27年6月

当社常勤監査役(現)

監査役

 

梶村  政博

昭和26年1月7日生

昭和48年4月

中央信託銀行株式会社入行

(注)5

平成11年6月

同行取締役営業推進部長

平成12年4月

中央三井信託銀行株式会社執行役員営業企画部長

平成13年7月

同行執行役員総務部長

平成14年6月

同行常勤監査役

平成19年6月

中央三井ローンビジネス株式会社代表取締役社長

平成24年4月

三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社常勤監査役

平成26年6月

当社補欠監査役

平成28年7月

当社監査役(現)

 

 

 

 

 

78

(注)1.取締役山下雅之及び取締役中澤登は、社外取締役であります。

2.常勤監査役後藤秀二、常勤監査役山下裕二及び監査役梶村政博は社外監査役であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.所有株式数はラサ工業役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

 

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

坂田    学

昭和25年12月10日生

昭和51年4月

当社入社

8

平成17年5月

ラサ晃栄株式会社常務取締役

平成19年5月

同社代表取締役社長

平成22年6月

当社取締役総務部長

平成23年6月

当社代表取締役常務総務部長

平成27年6月

当社代表取締役常務総務部担当

平成28年6月

当社代表取締役常務総務部担当を退任

平成29年6月

当社補欠監査役(現)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性  11名  女性  -名  (役員のうち女性の比率  -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

庄司  宇秀

1949年2月12日

 

1971年4月

当社入社

1992年7月

当社総務部総務人事課長

1998年7月

当社化成品事業部営業部営業二課長

2000年10月

当社化成品事業部営業部大阪営業所長

2002年4月

当社総務部次長

2003年6月

当社総務部長

2006年6月

当社取締役総務部長

2009年6月

当社常務取締役総務部長

2010年6月

当社常務取締役総務部・機械事業部担当

2011年6月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社取締役会長(現)

 

(注)3

38

(代表取締役)

取締役社長

電子材料事業部・NCRI営業部・研究開発担当

坂尾  耕作

1958年12月11日

 

1983年4月

当社入社

1997年6月

当社化成品事業部大阪工場製造一課長

2006年6月

当社化成品事業部大阪工場長

2010年6月

当社化成品事業部技術・開発担当部長

2011年1月

当社電子材料事業部長兼営業部長

2011年6月

当社取締役電子材料事業部長兼営業部長、RAMM開発センター長、NCRI営業部・研究開発担当

2016年7月

当社取締役電子材料事業部長兼営業部長、NCRI営業部・研究開発担当

2018年10月

当社取締役電子材料事業部長、NCRI営業部・研究開発担当

2019年6月

当社代表取締役社長、電子材料事業部・NCRI営業部・研究開発担当(現)

 

(注)3

10

(代表取締役)

専務取締役

経理部長

永戸  正規

1955年2月8日

 

1981年4月

当社入社

1996年4月

当社経営企画室主査

2005年12月

当社機械事業部羽犬塚工場次長兼総務課長

2006年2月

当社機械事業部羽犬塚工場長兼総務課長

2009年6月

当社経理部次長

2010年5月

当社財務部次長

2011年6月

当社取締役財務部長、IR担当

2013年6月

当社取締役経理部長、IR担当

2016年5月

ラサスティール株式会社代表取締役社長(現)

2016年6月

当社代表取締役常務経理部長、IR担当

2017年6月

当社代表取締役常務経理部長

2019年6月

当社代表取締役専務経理部長(現)

 

(注)3

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

化成品事業部担当

安西    司

1957年6月13日

 

1981年4月

当社入社

1995年10月

当社化成品事業部営業部営業一課長

2004年11月

理盛精密科技股份有限公司総経理

2008年11月

当社化成品事業部営業部長

2010年6月

当社化成品事業部長兼営業部長

2011年6月

当社取締役化成品事業部長兼営業部長

2013年7月

理盛精密科技股份有限公司董事長(現)

2017年4月

当社取締役化成品事業部長

2018年6月

当社常務取締役化成品事業部担当(現)

 

(注)3

7

取締役

機械事業部長兼営業部長

勝本    宏

1958年1月16日

 

1981年4月

当社入社

1999年10月

当社土木機械事業部土木機械営業部海外営業課長

2003年6月

当社機械事業部土木機械営業部海外営業課長

2007年4月

当社機械事業部営業部東京営業所長

2008年10月

当社機械事業部営業部長

2010年6月

当社機械事業部長兼営業部長

2013年6月

当社取締役機械事業部長兼営業部長(現)

 

(注)3

5

取締役

経営企画室長、IR担当

望月  哲夫

1962年2月20日

 

1984年4月

株式会社日本興業銀行入行

2000年6月

同行名古屋支店営業第三班副参事役(班長)

2002年4月

株式会社みずほ銀行審査第三部参事役

2004年2月

同行新宿南口支店副支店長

2008年7月

株式会社みずほコーポレート銀行資産監査部監査主任

2011年6月

当社経営企画室長

2013年6月

当社取締役経営企画室長

2014年5月

ラサ晃栄株式会社取締役会長(現)

2017年6月

当社取締役経営企画室長、IR担当(現)

 

(注)3

6

取締役

総務部長

仲    裕路

1958年11月23日

 

1981年4月

当社入社

1995年4月

当社総務部総務人事課主査

2002年6月

当社総務部総務課長

2011年6月

当社総務部次長兼総務課長

2015年6月

当社総務部長兼総務課長

2016年6月

当社取締役総務部長(現)

 

(注)3

4

取締役

(監査等委員)

後藤  秀二

1958年10月4日

 

1982年4月

株式会社東海銀行入行

2002年4月

株式会社UFJ銀行金山法人営業第二部長

2002年12月

同行四日市法人営業第二部長

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行豊川支社長

2007年2月

同行松戸支社長

2008年9月

同行監査部業務監査室上席調査役

2011年6月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

 

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

齊藤  隆

1964年6月14日

 

1989年4月

農林中央金庫入庫

2002年7月

同金庫仙台支店業務第三課長

2005年10月

同金庫仙台支店業務第四課長

2005年11月

同金庫JAバンク指導相談部部長代理

2008年7月

同金庫事務企画部部長代理

2010年7月

同金庫秋田支店副支店長

2012年7月

同金庫システム企画部副部長

2014年7月

同金庫総務部副部長

2017年7月

同金庫総務部主任考査役

2019年4月

同金庫営業企画部参事役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

山下  雅之

1956年12月8日

 

1980年4月

朝日生命保険相互会社入社

2010年4月

同社執行役員経営企画統括部門企画担当副統括部門長

2013年4月

同社常務執行役員経営企画統括部門長

2013年6月

当社監査役

2013年7月

朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員経営企画統括部門長

2014年6月

当社取締役

2016年4月

朝日生命保険相互会社代表取締役専務執行役員リスク管理統括部・コンプライアンス統括部担当

2018年4月

同社取締役

2018年6月

同社取締役(非常勤)

 

株式会社インフォテクノ朝日代表取締役社長(現)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

中澤    登

1953年10月26日

 

1976年4月

当社入社

1983年4月

当社を退職、コープケミカル株式会社入社

2001年6月

同社新潟工場長

2005年6月

同社取締役総合企画部長

2012年6月

同社常務取締役

2015年10月

片倉コープアグリ株式会社代表取締役専務執行役員総務本部・筑波総合研究所・東北支店・関越支店管掌

2018年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

 

(注)4

-

89

(注)1.2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役後藤秀二、取締役齊藤隆、取締役山下雅之、取締役中澤登は、社外取締役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.所有株式数はラサ工業役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

 

②  社外役員の状況

当社は、法令及び金融商品取引所が定める独立性基準に加え、本人の経歴その他を総合的に判断し、客観的且つ大所高所から会社経営全般に対して助言が出来る者を、社外取締役として選任しております。また、当社は取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2019年6月27日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、社外取締役として、後藤秀二氏、齊藤隆氏、山下雅之氏及び中澤登氏を選任しております。

後藤秀二氏は、株式会社三菱東京UFJ銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)で要職を歴任し、特に業務監査部門での豊富な専門知識と経験を有するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を遂行できると判断し、選任しております。

齊藤隆氏は、農林中央金庫において要職を歴任し、豊富な専門知識と経験を有するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の独立役員としての職務を遂行できると判断し、選任しております。

山下雅之氏は、朝日生命保険相互会社において代表取締役専務執行役員を務めるなど、経営者としての豊富な知識と経験を有していることから、経営陣に対し高い見識に基づく意見表明やコンプライアンスに関する指導監督が期待できることなどより、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

中澤登氏は、片倉コープアグリ株式会社において代表取締役専務執行役員を務め、同社における化成品事業等の豊富な知識と経験を活かした、客観的な立場からの専門的な助言などが期待できることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

なお、当社グループは、株式会社三菱UFJ銀行、農林中央金庫及び朝日生命保険相互会社との間に資金の借入等の取引関係がありますが、いずれも借入総額に占める割合から主要な取引先でないものと判断しております。また、当社グループは片倉コープアグリ株式会社との間に化学工業薬品の売買等の取引関係がありますが、当社及び同社双方の連結売上高に占める割合から主要な取引先でないものと判断しております。また、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、その他、当社と各氏との間に特記すべき利害関係はありません。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役4名はその全員が監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、会計監査人と、監査方針・監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について意見交換を定期的に実施するほか、個々の監査に関し懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行うこととしております。また、監査等委員会が選定する監査等委員は内部監査室とも定期的に情報交換を行うとともに、個々の懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行うこととしております。このようにして、監査等委員会は会計監査人や内部監査室と情報を共有することにより、監査等委員会監査の実効性を高めております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性  11名  女性  -名  (役員のうち女性の比率  -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

(代表取締役)

取締役社長

研究開発担当

坂尾  耕作

1958年12月11日

 

1983年4月

当社入社

1997年6月

当社化成品事業部大阪工場製造一課長

2006年6月

当社化成品事業部大阪工場長

2010年6月

当社化成品事業部技術・開発担当部長

2011年1月

当社電子材料事業部長兼営業部長

2011年6月

当社取締役電子材料事業部長兼営業部長、RAMM開発センター長、NCRI営業部・研究開発担当

2016年7月

当社取締役電子材料事業部長兼営業部長、NCRI営業部・研究開発担当

2018年10月

当社取締役電子材料事業部長、NCRI営業部・研究開発担当

2019年6月

当社代表取締役社長、電子材料事業部・NCRI営業部・研究開発担当

2020年6月

当社代表取締役社長、研究開発担当(現)

 

(注)2

12

(代表取締役)

常務取締役

経営企画室長

安西    司

1957年6月13日

 

1981年4月

当社入社

1995年10月

当社化成品事業部営業部営業一課長

2004年11月

理盛精密科技股份有限公司総経理

2008年11月

当社化成品事業部営業部長

2010年6月

当社化成品事業部長兼営業部長

2011年6月

当社取締役化成品事業部長兼営業部長

2013年7月

理盛精密科技股份有限公司董事長(現)

2017年4月

当社取締役化成品事業部長

2018年6月

当社常務取締役化成品事業部担当

2020年6月

当社代表取締役常務経営企画室長(現)

 

(注)2

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

機械事業部長

勝本    宏

1958年1月16日

 

1981年4月

当社入社

1999年10月

当社土木機械事業部土木機械営業部海外営業課長

2003年6月

当社機械事業部土木機械営業部海外営業課長

2007年4月

当社機械事業部営業部東京営業所長

2008年10月

当社機械事業部営業部長

2010年6月

当社機械事業部長兼営業部長

2013年6月

当社取締役機械事業部長兼営業部長

2020年4月

当社取締役機械事業部長(現)

2020年5月

ラサスティール株式会社代表取締役社長(現)

 

(注)2

6

取締役

経理部長、IR担当

望月  哲夫

1962年2月20日

 

1984年4月

株式会社日本興業銀行入行

2000年6月

同行名古屋支店営業第三班副参事役(班長)

2002年4月

株式会社みずほ銀行審査第三部参事役

2004年2月

同行新宿南口支店副支店長

2008年7月

株式会社みずほコーポレート銀行資産監査部監査主任

2011年6月

当社経営企画室長

2013年6月

当社取締役経営企画室長

2014年5月

ラサ晃栄株式会社取締役会長(現)

2017年6月

当社取締役経営企画室長、IR担当

2020年6月

当社取締役経理部長、IR担当(現)

 

(注)2

8

取締役

総務部長

仲    裕路

1958年11月23日

 

1981年4月

当社入社

1995年4月

当社総務部総務人事課主査

2002年6月

当社総務部総務課長

2011年6月

当社総務部次長兼総務課長

2015年6月

当社総務部長兼総務課長

2016年6月

当社取締役総務部長(現)

 

(注)2

6

取締役

化成品事業部長兼営業部長

上田  秀紀

1959年12月14日

 

1984年4月

当社入社

1998年4月

当社総合開発本部消臭・抗菌チーム主査

2002年4月

当社化成品事業部営業部大阪営業所主査

2009年4月

当社化成品事業部営業部大阪営業所主幹

2011年2月

当社化成品事業部営業部東京営業所長

2013年6月

当社化成品事業部営業部次長兼東京営業所長

2015年1月

理盛精密科技股份有限公司総経理

2017年4月

当社化成品事業部営業部長兼東京営業所長

2018年6月

当社化成品事業部長兼営業部長

2020年6月

当社取締役化成品事業部長兼営業部長(現)

 

(注)2

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

電子材料事業部長兼営業部長、NCRI営業部担当

袰岩  正顯

1961年11月8日

 

1984年4月

当社入社

1999年4月

当社電子材料事業部三本木工場製造一課長

2006年7月

当社電子材料事業部三本木工場品質管理課長

2008年4月

当社電子材料事業部宮古工場長

2011年5月

当社電子材料事業部宮古工場長兼NCRI営業部宮古工場長

2018年10月

当社電子材料事業部営業部長

2019年6月

当社電子材料事業部長兼営業部長

2020年6月

当社取締役電子材料事業部長兼営業部長、NCRI営業部担当(現)

 

(注)2

1

取締役

(常勤監査等委員)

後藤  秀二

1958年10月4日

 

1982年4月

株式会社東海銀行入行

2002年4月

株式会社UFJ銀行金山法人営業第二部長

2002年12月

同行四日市法人営業第二部長

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行豊川支社長

2007年2月

同行松戸支社長

2008年9月

同行監査部業務監査室上席調査役

2011年6月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

 

(注)3

1

取締役

(常勤監査等委員)

齊藤    隆

1964年6月14日

 

1989年4月

農林中央金庫入庫

2002年7月

同金庫仙台支店業務第三課長

2005年10月

同金庫仙台支店業務第四課長

2005年11月

同金庫JAバンク指導相談部部長代理

2008年7月

同金庫事務企画部部長代理

2010年7月

同金庫秋田支店副支店長

2012年7月

同金庫システム企画部副部長

2014年7月

同金庫総務部副部長

2017年7月

同金庫総務部主任考査役

2019年4月

同金庫営業企画部参事役

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

 

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

山下  雅之

1956年12月8日

 

1980年4月

朝日生命保険相互会社入社

2010年4月

同社執行役員経営企画統括部門企画担当副統括部門長

2013年4月

同社常務執行役員経営企画統括部門長

2013年6月

当社監査役

2013年7月

朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員経営企画統括部門長

2014年6月

当社取締役

2016年4月

朝日生命保険相互会社代表取締役専務執行役員リスク管理統括部・コンプライアンス統括部担当

2018年4月

同社取締役

2018年6月

同社取締役(非常勤)

 

株式会社インフォテクノ朝日代表取締役社長(現)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

中澤    登

1953年10月26日

 

1976年4月

当社入社

1983年4月

当社を退職、コープケミカル株式会社入社

2001年6月

同社新潟工場長

2005年6月

同社取締役総合企画部長

2012年6月

同社常務取締役

2015年10月

片倉コープアグリ株式会社代表取締役専務執行役員総務本部・筑波総合研究所・東北支店・関越支店管掌

2018年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

 

(注)3

46

(注)1.取締役後藤秀二、取締役齊藤隆、取締役山下雅之、取締役中澤登は、社外取締役であります。

2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.所有株式数はラサ工業役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。ただし、取締役袰岩正顯については、ラサ工業社員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

 

②  社外役員の状況

当社は、法令及び金融商品取引所が定める独立性基準に加え、本人の経歴その他を総合的に判断し、客観的且つ大所高所から会社経営全般に対して助言ができる者を、社外取締役として選任しております。また、当社は取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実をはかるため、2019年6月27日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、社外取締役として、後藤秀二氏、齊藤隆氏、山下雅之氏及び中澤登氏を選任しております。

後藤秀二氏は、株式会社三菱東京UFJ銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)で要職を歴任し、特に業務監査部門での豊富な専門知識と経験を有するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を遂行できると判断し、選任しております。

齊藤隆氏は、農林中央金庫において要職を歴任し、豊富な専門知識と経験を有するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の独立役員としての職務を遂行できると判断し、選任しております。

山下雅之氏は、朝日生命保険相互会社において代表取締役専務執行役員を務めるなど、経営者としての豊富な知識と経験を有していることから、経営陣に対し高い見識に基づく意見表明やコンプライアンスに関する指導監督が期待できることなどより、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

中澤登氏は、片倉コープアグリ株式会社において代表取締役専務執行役員を務め、同社における化成品事業等の豊富な知識と経験を活かした、客観的な立場からの専門的な助言などが期待できることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

なお、当社グループは、株式会社三菱UFJ銀行、農林中央金庫及び朝日生命保険相互会社との間に資金の借入等の取引関係がありますが、いずれも借入総額に占める割合から主要な取引先でないものと判断しております。また、当社グループは片倉コープアグリ株式会社との間に化学工業薬品の売買等の取引関係がありますが、当社及び同社双方の連結売上高に占める割合から主要な取引先でないものと判断しております。また、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、その他、当社と各氏との間に特記すべき利害関係はありません。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役4名はその全員が監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、会計監査人と、監査方針・監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について意見交換を定期的に実施するほか、個々の監査に関し懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行うこととしております。また、監査等委員会が選定する監査等委員は内部監査室とも定期的に情報交換を行うとともに、個々の懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行うこととしております。このようにして、監査等委員会は会計監査人や内部監査室と情報を共有することにより、監査等委員会監査の実効性を高めております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/11/92018/12/42019/6/282020/6/29選任の理由
後藤秀二----株式会社三菱東京UFJ銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)において要職を歴任し、特に業務監査部門での豊富な専門知識と経験を有するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を遂行できると判断したため、選任しております。
齊藤隆----農林中央金庫において要職を歴任し、豊富な専門知識と経験を有するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の独立役員としての職務を遂行できると判断したため、選任しております。
山下雅之朝日生命保険相互会社において代表取締役専務執行役員を務めるなど、経営者としての豊富な知識と経験を有していることから、経営陣に対し高い見識に基づく意見表明やコンプライアンスに関する指導監督が期待できることなどより、独立役員としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任しております。
中澤登-片倉コープアグリ株式会社において代表取締役専務執行役員を務め、同社における化成品事業等の豊富な知識と経験を活かした、客観的な立場からの専門的な助言などが期待できることから、当社の独立役員としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任しております。