神島化学工業【4026】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2016/12/122017/7/212018/7/202018/12/122019/7/192019/12/112020/7/17
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人8人8人8人7人8人
社外役員数1人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人12人12人12人12人12人12人
役員任期2年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××
 当社は、平成19年4月25日に開催された当社取締役会において、「会社の支配に関する基本方針」及び「当社株式の大規模買付行為への対応 策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」といいます。)を決定し、直近では平成28年7月15日開催の当社第100回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき本プランを継続し、当社ホームページにその開示資料を掲載しております。  本件の詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.konoshima.co.jp/)をご参照ください。
 当社は、平成19年4月25日に開催された当社取締役会において、「会社の支配に関する基本方針」及び「当社株式の大規模買付行為への対応 策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」といいます。)を決定し、直近では平成28年7月15日開催の当社第100回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき本プランを継続し、当社ホームページにその開示資料を掲載しております。  本件の詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.konoshima.co.jp/)をご参照ください。
 当社は、平成19年4月25日に開催された当社取締役会において、「会社の支配に関する基本方針」及び「当社株式の大規模買付行為への対応 策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」といいます。)を決定し、直近では平成28年7月15日開催の当社第100回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき本プランを継続し、当社ホームページにその開示資料を掲載しております。  本件の詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.konoshima.co.jp/)をご参照ください。
 当社は、平成19年4月25日に開催された当社取締役会において、「会社の支配に関する基本方針」及び「当社株式の大規模買付行為への対応 策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」といいます。)を決定し、直近では平成28年7月15日開催の当社第100回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき本プランを継続し、当社ホームページにその開示資料を掲載しております。  本件の詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.konoshima.co.jp/)をご参照ください。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

池 田 和 夫

昭和28年8月18日生

昭和51年4月

株式会社日本興業銀行入行

平成12年4月

同行 e-ビジネス推進企画部長

平成14年4月

株式会社みずほコーポレート銀行
福岡営業部部長

平成16年5月

当社入社 顧問

平成16年7月

取締役経理部長

平成19年7月

常務取締役経理部長

平成22年7月

代表取締役社長(現)

(注)3

11

常務取締役

生産・技術
本部長兼詫
間工場長

布 川   明

昭和28年7月2日生

昭和53年4月

当社入社

平成6年4月

詫間工場工業薬品製造部長

平成12年7月

取締役工業薬品事業部長兼
詫間工場工業薬品製造部長

平成16年7月

取締役詫間工場長兼
工業薬品事業部長

平成19年7月

常務取締役詫間工場長兼
工業薬品事業部長

平成20年5月

常務取締役詫間工場長

平成27年5月

常務取締役生産・技術本部長兼
詫間工場長(現)

(注)3

10

取締役

総務部長

小田島  晴 夫

昭和33年9月28日生

昭和56年4月

株式会社日本興業銀行入行

平成15年8月

株式会社みずほ銀行主計部税務チーム次長

平成21年7月

株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部人材開発室室長

平成22年10月

当社入社 総務部長

平成23年7月

取締役総務部長(現)

(注)3

4

取締役

技術統括部管掌兼設備・資材部管掌兼化成品営業部管掌

松 本 靖 弘

昭和32年12月17日生

昭和56年4月

当社入社

平成20年5月

詫間工場工業薬品技術部部長代理兼工業薬品事業部長

平成22年4月

詫間工場工業薬品技術部部長兼工業薬品事業部長

平成22年11月

化成品事業部長

平成23年7月

取締役化成品事業部長

平成25年5月

取締役化成品営業部長

平成30年4月

取締役技術統括部管掌兼設備・資材部管掌兼化成品営業部管掌(現)

(注)3

19

取締役

建材営業
部長

北 野 幸 治

昭和42年8月26日生

昭和61年3月

当社入社

平成11年6月

東京営業所所長

平成13年5月

東京営業所所長兼建材営業二部次長

平成16年10月

東京営業所所長兼建材営業二部部長代理

平成18年7月

東京営業所所長兼建材営業二部部長

平成20年5月

東京営業所所長兼建材営業部部長

平成22年7月

取締役建材営業第一部長

平成30年5月

取締役建材営業部長(現)

(注)3

14

取締役

建材営業
部長

小 林 哲 也

昭和40年1月24日生

昭和63年4月

新日軽株式会社入社

平成9年3月

当社入社

平成13年5月

建材営業二部次長

平成16年10月

建材営業二部部長代理

平成18年7月

建材営業二部部長

平成20年5月

建材営業部部長

平成22年7月

取締役建材営業第二部長

平成30年5月

取締役建材営業部長(現)

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

今 岡 重 貴

昭和46年9月7日生

平成11年10月

朝日監査法人入所

平成15年5月

公認会計士登録

平成20年9月

あずさ監査法人退所

平成20年10月

今岡公認会計士事務所開設

平成21年2月

今岡公認会計士・税理士事務所開設(現)

平成22年7月

当社監査役

平成27年7月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

安 東 哲 郎

昭和29年4月12日生

昭和52年4月

共立株式会社入社

平成18年4月

同社保険第四部長

平成20年6月

同社執行役員名古屋支店長

平成24年4月

同社常務執行役員大阪支店長

平成24年6月

共立リスクマネジメント株式会社取締役社長

平成28年6月

共立株式会社常勤監査役(現)

平成29年7月

当社取締役(現)

(注)3

常勤監査役

大 西 順 司

昭和24年5月8日生

昭和43年4月

扶桑通信工業株式会社(現扶桑電通)入社

平成12年11月

扶桑電通株式会社関西支店システム部部長

平成19年12月

同社関東支店支店長

平成23年12月

同社執行役員ファシリティ事業部長

平成25年12月

同社退任

平成27年1月

当社入社 情報管理グループ担当部長

平成30年7月

当社監査役(現)

(注)4

監査役

松 下 克 治

昭和31年5月7日生

昭和55年4月

同和鉱業株式会社入社

平成15年4月

同社メタルズカンパニー企画室長

平成18年4月

秋田製錬株式会社取締役

平成23年6月

Modern Asia Environmental Holdings Inc.代表取締役社長

平成25年4月

DOWAホールディングス株式会社
執行役員経理財務・労務担当

平成25年6月

同社取締役(現)

平成25年7月

当社監査役(現)

(注)5

監査役

伊豫田  敏 也

昭和29年3月31日生

昭和52年4月

株式会社日本興業銀行入行

平成2年6月

同行ロスアンゼルス支店

平成16年6月

株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第十八部長

平成17年4月

みずほ証券株式会社常務執行役員

平成23年6月

株式会社みずほフィナンシャルグループ常勤監査役

平成26年6月

株式会社みずほ銀行常勤監査役

平成29年6月

日本水産株式会社監査役(現)

平成29年7月

当社監査役(現)

(注)6

65

 

(注) 1.取締役今岡重貴、安東哲郎の両氏は社外取締役であります。

2.監査役松下克治、伊豫田敏也の両氏は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役大西順司の任期は、平成30年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役松下克治の任期は、平成29年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役伊豫田敏也の任期は、平成29年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

池 田 和 夫

1953年8月18日生

1976年4月

株式会社日本興業銀行入行

2000年4月

同行 e-ビジネス推進企画部長

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行
福岡営業部部長

2004年5月

当社入社 顧問

2004年7月

取締役経理部長

2007年7月

常務取締役経理部長

2010年7月

代表取締役社長(現)

(注)3

11

常務取締役
生産・技術
本部長

布 川   明

1953年7月2日生

1978年4月

当社入社

1994年4月

詫間工場工業薬品製造部長

2000年7月

取締役工業薬品事業部長兼
詫間工場工業薬品製造部長

2004年7月

取締役詫間工場長兼
工業薬品事業部長

2007年7月

常務取締役詫間工場長兼
工業薬品事業部長

2008年5月

常務取締役詫間工場長

2015年5月

常務取締役生産・技術本部長兼
詫間工場長

2019年1月

当社常務取締役生産・技術本部長(現)

(注)3

11

取締役
総務部長

小田島  晴 夫

1958年9月28日生

1981年4月

株式会社日本興業銀行入行

2003年8月

株式会社みずほ銀行主計部税務チーム次長

2009年7月

株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部人材開発室室長

2010年10月

当社入社 総務部長

2011年7月

取締役総務部長(現)

(注)3

4

取締役
技術統括部管掌兼
設備・資材部管掌兼
化成品営業部管掌

松 本 靖 弘

1957年12月17日生

1981年4月

当社入社

2008年5月

詫間工場工業薬品技術部部長代理兼工業薬品事業部長

2010年4月

詫間工場工業薬品技術部部長兼工業薬品事業部長

2010年11月

化成品事業部長

2011年7月

取締役化成品事業部長

2013年5月

取締役化成品営業部長

2018年4月

取締役技術統括部管掌兼設備・資材部管掌兼化成品営業部管掌(現)

(注)3

19

取締役
建材営業
部長

北 野 幸 治

1967年8月26日生

1986年3月

当社入社

1999年6月

東京営業所所長

2001年5月

東京営業所所長兼建材営業二部次長

2004年10月

東京営業所所長兼建材営業二部部長代理

2006年7月

東京営業所所長兼建材営業二部部長

2008年5月

東京営業所所長兼建材営業部部長

2010年7月

取締役建材営業第一部長

2018年5月

取締役建材営業部長(現)

(注)3

15

取締役
建材営業
部長

小 林 哲 也

1965年1月24日生

1988年4月

新日軽株式会社入社

1997年3月

当社入社

2001年5月

建材営業二部次長

2004年10月

建材営業二部部長代理

2006年7月

建材営業二部部長

2008年5月

建材営業部部長

2010年7月

取締役建材営業第二部長

2018年5月

取締役建材営業部長(現)

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

今 岡 重 貴

1971年9月7日生

1999年10月

朝日監査法人入所

2003年5月

公認会計士登録

2008年9月

あずさ監査法人退所

2008年10月

今岡公認会計士事務所開設

2009年2月

今岡公認会計士・税理士事務所開設(現)

2010年7月

当社監査役

2015年7月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

安 東 哲 郎

1954年4月12日生

1977年4月

共立株式会社入社

2006年4月

同社保険第四部長

2008年6月

同社執行役員名古屋支店長

2012年4月

同社常務執行役員大阪支店長

2012年6月

共立リスクマネジメント株式会社取締役社長

2016年6月

共立株式会社常勤監査役

2017年7月

当社取締役(現)

2019年6月

共立株式会社常勤監査役退任

(注)3

常勤監査役

大 西 順 司

1949年5月8日生

1968年4月

扶桑通信工業株式会社(現扶桑電通)入社

2000年11月

扶桑電通株式会社関西支店システム部部長

2007年12月

同社関東支店支店長

2011年12月

同社執行役員ファシリティ事業部長

2013年12月

同社退任

2015年1月

当社入社 情報管理グループ担当部長

2018年7月

当社監査役(現)

(注)4

監査役

松 下 克 治

1956年5月7日生

1980年4月

同和鉱業株式会社入社

2003年4月

同社メタルズカンパニー企画室長

2006年4月

秋田製錬株式会社取締役

2011年6月

Modern Asia Environmental Holdings Inc.代表取締役社長

2013年4月

DOWAホールディングス株式会社
執行役員経理財務・労務担当

2013年6月

同社取締役(現)

2013年7月

当社監査役(現)

(注)5

監査役

伊豫田  敏 也

1954年3月31日生

1977年4月

株式会社日本興業銀行入行

1990年6月

同行ロスアンゼルス支店

2004年6月

株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第十八部長

2005年4月

みずほ証券株式会社常務執行役員

2011年6月

株式会社みずほフィナンシャルグループ常勤監査役

2014年6月

株式会社みずほ銀行常勤監査役

2017年6月

日本水産株式会社監査役(現)

2017年7月

当社監査役(現)

(注)6

68

 

(注) 1.取締役今岡重貴、安東哲郎の両氏は社外取締役であります。

2.監査役松下克治、伊豫田敏也の両氏は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役大西順司の任期は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役松下克治の任期は、2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役伊豫田敏也の任期は、2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役2名、社外監査役を2名選任しており、且つ財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有する者から構成され、経営の管理機能を強化しております。

また、社外監査役には取締役とは独立の立場で、社外のチェックという観点から監査を行って頂いております。

社外取締役今岡重貴は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりましたが、当社の社外取締役選任時点において、同監査法人を退所しております。当社と同監査法人との間には記載すべき利害関係はありません。

社外取締役安東哲郎は、当社の取引先である共立株式会社の出身者でありますが、当社と同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役松下克治は、当社の株主であるDOWAホールディングス株式会社の取締役を兼務しておりますが、同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役伊豫田敏也は、当社の取引金融機関であるみずほ銀行株式会社の出身者でありますが、当社の社外監査役選任時点において、同行を退任しております。当社と同行との間には記載すべき利害関係はありません。

当社は、定款の定めにより、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について同法第427条第1項に定める要件に該当する場合に損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結することができ、社外取締役今岡重貴、安東哲郎、社外監査役松下克治、伊豫田敏也の各氏と当該契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令に規定する最低責任限度額と定めております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

当社では社外取締役を2名選任し、また、監査役3名中2名の社外監査役を選任していることにより客観的な経営監視機能が十分整っているものと判断し、現状の体制を採用しております。

上記以外に、当社の社外取締役及び社外監査役が役員又は使用人である会社等、並びに過去において役員又は使用人であった会社等と当社の間に記載すべき重要な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、社外取締役及び社外監査役の独立性を有し、経営監視機能が有効に機能する体制を整備しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役監査と会計監査は、同一の監査対象に対して、それぞれ独立した立場で監査を行う責務をもっていますが、相互の信頼関係を基礎としながら、双方向から積極的な連携を行っております。具体的には事前の協議、定期的な会合を通じ、監査計画に関する意見交換を行っております。
 内部監査については監査の客観性と実効性を確保するために、代表取締役直結の組織として監査室を設置し、業務全般にわたる内部監査を実施しており、監査結果に基づく改善性を高めるよう努めております。また、会計監査人の監査計画の聴取や監査計画の報告を受けるだけでなく、情報交換、意見交換等を行っております。

なお、迅速且つ正確な情報把握と意思決定を図るため、社外役員は原則として月1回定期的に開催される取締役会に出席し各種情報の共有化を行う他、必要に応じて取締役の業務遂行の監視に必要な情報について各部署が資料を提供する体制を整える等、的確な情報提供が可能な体制を構築しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

池 田 和 夫

1953年8月18日生

1976年4月

株式会社日本興業銀行入行

2000年4月

同行 e-ビジネス推進企画部長

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行
福岡営業部部長

2004年5月

当社入社 顧問

2004年7月

取締役経理部長

2007年7月

常務取締役経理部長

2010年7月

代表取締役社長(現)

(注)3

11

常務取締役
生産・技術本部長兼
生産・技術本部
セラミックス事業部長

布 川   明

1953年7月2日生

1978年4月

当社入社

1994年4月

詫間工場工業薬品製造部長

2000年7月

取締役工業薬品事業部長兼
詫間工場工業薬品製造部長

2004年7月

取締役詫間工場長兼
工業薬品事業部長

2007年7月

常務取締役詫間工場長兼
工業薬品事業部長

2008年5月

常務取締役詫間工場長

2015年5月

常務取締役生産・技術本部長兼
詫間工場長

2019年1月

常務取締役生産・技術本部長

2020年6月

常務取締役生産・技術本部長兼
生産・技術本部セラミックス事業部長(現)

(注)3

11

取締役
総務部長

小田島  晴 夫

1958年9月28日生

1981年4月

株式会社日本興業銀行入行

2003年8月

株式会社みずほ銀行主計部税務チーム次長

2009年7月

株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部人材開発室室長

2010年10月

当社入社 総務部長

2011年7月

取締役総務部長(現)

(注)3

4

取締役
建材営業部長

北 野 幸 治

1967年8月26日生

1986年3月

当社入社

1999年6月

東京営業所所長

2001年5月

東京営業所所長兼建材営業二部次長

2004年10月

東京営業所所長兼建材営業二部部長代理

2006年7月

東京営業所所長兼建材営業二部部長

2008年5月

東京営業所所長兼建材営業部部長

2010年7月

取締役建材営業第一部長

2018年5月

取締役建材営業部長(現)

(注)3

15

取締役
化成品営業部長

田 巻   理

1965年3月25日生

1988年4月

当社入社

2002年4月

東京営業所工業薬品課課長

2004年5月

東京営業所副所長兼東京営業所 工業薬品課課長

2005年4月

東京営業所副所長兼工業薬品事業部次長

2018年4月

化成品営業部長

2020年7月

取締役化成品営業部長(現)

(注)3

6

取締役
生産・技術本部
技術統括部長

相 川 義 昭

1969年12月24日生

1994年4月

当社入社

2006年4月

詫間工場技術研究所建材技術部 技術課課長

2015年5月

生産・技術本部技術統括部部長代理

2019年3月

生産・技術本部技術統括部長

2020年7月

取締役生産・技術本部技術統括部長(現)

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

今 岡 重 貴

1971年9月7日生

1999年10月

朝日監査法人入所

2003年5月

公認会計士登録

2008年9月

あずさ監査法人退所

2008年10月

今岡公認会計士事務所開設

2009年2月

今岡公認会計士・税理士事務所開設(現)

2010年7月

当社監査役

2015年7月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

中 村 英 明

1958年1月13日生

1981年4月

共立株式会社入社

2006年4月

同社仙台支店長

2011年4月

同社執行役員保険第二部長

2013年6月

同社取締役兼執行役員総務部長

2015年4月

同社取締役兼常務執行役員総務部長

2017年4月

同社取締役兼常務執行役員人事本部長兼人事部長

2019年6月

同社常勤監査役(現)

2020年7月

当社取締役(現)

(注)3

常勤監査役

大 西 順 司

1949年5月8日生

1968年4月

扶桑通信工業株式会社(現扶桑電通)入社

2000年11月

扶桑電通株式会社関西支店システム部部長

2007年12月

同社関東支店支店長

2011年12月

同社執行役員ファシリティ事業部長

2013年12月

同社退任

2015年1月

当社入社 情報管理グループ担当部長

2018年7月

監査役(現)

(注)4

監査役

松 下 克 治

1956年5月7日生

1980年4月

同和鉱業株式会社入社

2003年4月

同社メタルズカンパニー企画室長

2006年4月

秋田製錬株式会社取締役

2011年6月

Modern Asia Environmental Holdings Inc.代表取締役社長

2013年4月

DOWAホールディングス株式会社
執行役員経理財務・労務担当

2013年6月

同社取締役(現)

2013年7月

当社監査役(現)

(注)5

監査役

伊豫田  敏 也

1954年3月31日生

1977年4月

株式会社日本興業銀行入行

1990年6月

同行ロスアンゼルス支店

2004年6月

株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第十八部長

2005年4月

みずほ証券株式会社常務執行役員

2011年6月

株式会社みずほフィナンシャルグループ常勤監査役

2014年6月

株式会社みずほ銀行常勤監査役

2017年6月

日本水産株式会社監査役(現)

2017年7月

当社監査役(現)

(注)6

58

 

(注) 1.取締役今岡重貴、中村英明の両氏は社外取締役であります。

2.監査役松下克治、伊豫田敏也の両氏は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役大西順司の任期は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役松下克治の任期は、2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役伊豫田敏也の任期は、2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.所有株式数には、役員持株会または従業員持株会における持分を含んでおります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役2名、社外監査役を2名選任しており、且つ財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有する者から構成され、経営の管理機能を強化しております。

また、社外監査役には取締役とは独立の立場で、社外のチェックという観点から監査を行って頂いております。

社外取締役今岡重貴は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりましたが、当社の社外取締役選任時点において、同監査法人を退所しております。当社と同監査法人との間には記載すべき利害関係はありません。

社外取締役中村英明は、当社の取引先である共立株式会社の出身者でありますが、当社と同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役松下克治は、当社の株主であるDOWAホールディングス株式会社の取締役を兼務しておりますが、同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外監査役伊豫田敏也は、当社の取引金融機関である株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、当社の社外監査役選任時点において、同行を退任しております。当社と同行との間には記載すべき利害関係はありません。

当社は、定款の定めにより、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について同法第427条第1項に定める要件に該当する場合に損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結することができ、社外取締役今岡重貴、中村英明、社外監査役松下克治、伊豫田敏也の各氏と当該契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令に規定する最低責任限度額と定めております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

当社では社外取締役を2名選任し、また、監査役3名中2名の社外監査役を選任していることにより客観的な経営監視機能が十分整っているものと判断し、現状の体制を採用しております。

上記以外に、当社の社外取締役及び社外監査役が役員又は使用人である会社等、並びに過去において役員又は使用人であった会社等と当社の間に記載すべき重要な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、社外取締役及び社外監査役の独立性を有し、経営監視機能が有効に機能する体制を整備しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役監査と会計監査は、同一の監査対象に対して、それぞれ独立した立場で監査を行う責務をもっていますが、相互の信頼関係を基礎としながら、双方向から積極的な連携を行っております。具体的には事前の協議、定期的な会合を通じ、監査計画に関する意見交換を行っております。
 内部監査については監査の客観性と実効性を確保するために、代表取締役直結の組織として監査室を設置し、業務全般にわたる内部監査を実施しており、監査結果に基づく改善性を高めるよう努めております。また、会計監査人の監査計画の聴取や監査計画の報告を受けるだけでなく、情報交換、意見交換等を行っております。

なお、迅速且つ正確な情報把握と意思決定を図るため、社外役員は原則として月1回定期的に開催される取締役会に出席し各種情報の共有化を行う他、必要に応じて取締役の業務遂行の監視に必要な情報について各部署が資料を提供する体制を整える等、的確な情報提供が可能な体制を構築しております。

社外役員の選任

2016/12/122017/7/212018/7/202018/12/122019/7/192019/12/112020/7/17選任の理由
今岡 重貴今岡重貴氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者でありますが、同監査法人を退所後10年超が経過していること、また、当社の同会計監査人に対する第104期の報酬額は25百万円と、同期売上高21,198百万円に対して極めて僅少な金額であり、独立性に影響はありません。 同氏は公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、独立役員として期待される役割を十分果たせ、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断致しました。
中村 英明------中村英明氏は、当社の取引先である共立株式会社の出身者でありますが、当社の同社に対する第104期の取引額は101百万円と、同期売上高21,198百万円に対して極めて僅少な金額であり、独立性に影響はありません。 同氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、また、現在、企業の監査役を務めていることから、独立役員として期待される役割を十分果たせ、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断致しました。
安東 哲郎--安東哲郎氏は、当社の取引先である共立株式会社の出身者でありますが、当社の同社に対する第103期の取引額は31百万円と、同期売上高22,201百万円に対して極めて僅少な金額であり、独立性に影響はありません。 同氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、企業の監査役を務めた経験から、独立役員として期待される役割を十分果たせ、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断致しました。