片倉コープアグリ【4031】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282017/8/312018/5/152018/6/282018/10/312018/12/212019/7/312019/10/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人12人9人9人9人10人10人
社外役員数4人4人4人4人4人4人5人5人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
取締役社長

野 村      豊

昭和29年7月19日生

昭和53年4月

丸紅株式会社入社

平成17年4月

同社食料総括部長

平成18年4月

同社経営企画部長

平成19年4月

同社執行役員

平成21年4月

丸紅欧州会社社長

平成22年4月

丸紅株式会社常務執行役員

平成23年6月

同社代表取締役常務執行役員

平成25年4月

同社代表取締役専務執行役員、CIO

平成26年4月

当社顧問

平成26年6月

代表取締役社長(至現在)

(注)3

58

代表取締役

専務執行役員総務本部・海外事業部・東北支店・関越支店管掌

塚 田  悟

昭和33年10月3日生

昭和58年4月

全国農業協同組合連合会入会

平成26年2月

同会肥料農薬部次長

平成29年4月

同会輸出対策部次長

平成30年4月

当社顧問

平成30年6月

代表取締役専務執行役員(至現在)
総務本部・海外事業部・東北支店・関越支店管掌(至現在)

(注)3

取締役

専務執行役員
名古屋支店・関西支店・九州支店・大日本産肥株式会社管掌
肥料本部長

小野寺  保  良

昭和30年1月20日生

昭和55年4月

当社入社

平成15年10月

青森支店長

平成18年5月

大日本産肥株式会社取締役社長

平成20年4月

当社肥料業務部長

平成20年6月

執行役員

平成21年6月

取締役(至現在)
肥料本部長

平成24年6月

執行役員

平成25年10月

東北支店長

平成26年6月

常務執行役員

平成27年10月

肥料本部長(至現在)

平成30年6月

専務執行役員(至現在)
名古屋支店・関西支店・九州支店・大日本産肥株式会社管掌(至現在)

(注)3

68

取締役

常務執行役員生産技術本部・化学品本部・筑波総合研究所・つくば分析センター管掌

佐久間      藏

昭和30年5月2日生

昭和54年4月

当社入社

平成19年4月

執行役員
生産技術部長

平成19年6月

生産技術本部長

平成21年6月

取締役(至現在)

平成21年10月

筑波総合研究所管掌

平成23年10月

生産技術部長

平成24年6月

執行役員

平成26年4月

つくば分析センター管掌(至現在)

平成26年6月

常務執行役員(至現在)

平成27年10月

生産技術本部・化学品本部管掌(至現在)

平成30年6月

筑波総合研究所管掌(至現在)

(注)3

104

取締役

執行役員
財経本部・業務システム室管掌
財務本部長

清 水 達 也

昭和32年4月7日生

昭和56年4月

株式会社富士銀行入行

平成21年4月

当社経理部次長

平成22年4月

当社経理部長

平成24年6月

財経本部長(至現在)

平成25年10月

業務システム室管掌

平成26年4月

執行役員(至現在)

平成30年6月

取締役(至現在)
財経本部・業務システム室管掌(至現在)

(注)3

9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

 ―

引屋敷   透

昭和34年12月24日生

昭和58年4月

全国農業協同組合連合会入会

平成27年4月

同会山梨県本部副本部長

平成28年4月

全国農業協同組合中央会出向

平成29年4月

全国農業協同組合連合会
肥料農薬部長(至現在)

平成29年6月

当社取締役(至現在)

(注)3

取締役

 ―

二 井 英 一

昭和37年11月29日生

昭和62年4月

丸紅株式会社入社

平成23年4月

同社無機・農業化学品部長

平成26年4月

同社化学品部門長補佐兼無機・農業化学品部長

平成27年4月

同社素材グループ企画部長

平成28年4月

同社参与、素材グループ企画部長

平成28年10月

同社参与、農業化学品本部副本部長

平成29年4月

同社執行役員(至現在)
農業化学品本部副本部長

平成29年6月

当社取締役(至現在)

平成30年4月

丸紅株式会社執行役員アグリインプット事業本部副本部長(至現在)

(注)3

取締役

 ―

藤 井 政 志

昭和34年3月10日生

昭和56年4月

三菱瓦斯化学株式会社入社

平成20年6月

同社総務人事センター長

平成22年6月

同社天然ガス系化学品カンパニー有機化学品事業部長

平成24年6月

同社執行役員天然ガス系化学品カンパニー有機化学品事業部長

平成26年6月

同社執行役員天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長

平成27年4月

同社常務執行役員天然ガス系化学品カンパニープレジデント(至現在)

平成27年6月

同社取締役常務執行役員(至現在)

平成27年6月

コープケミカル株式会社取締役

平成27年10月

当社取締役(至現在)

平成30年4月

三菱瓦斯化学株式会社天然ガス系化学品カンパニーエネルギー資源部長(至現在)

(注)3

取締役

 ―

佐 野 公 哉

昭和30年3月8日生

昭和52年4月

片倉工業株式会社入社

平成20年1月

同社総務部長

平成22年1月

同社小売事業部長

平成22年3月

同社執行役員小売事業部長

平成23年2月

同社執行役員経理部長

平成25年3月

同社常務取締役経理部長

平成26年12月

同社常務取締役

平成27年3月

同社代表取締役社長(至現在)

平成29年6月

当社取締役(至現在)

(注)3

4

常勤監査役

大 平 卓 治

昭和32年1月19日生

昭和54年4月

丸紅株式会社入社

平成16年5月

当社入社

平成21年6月

執行役員総務本部長兼経営企画室長

平成27年10月

執行役員総務本部長

平成29年6月

当社常勤監査役(至現在)

(注)5

60

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

濱  健 一

昭和32年12月16日生

昭和55年4月

農林中央金庫入庫

平成19年2月

同金庫外国営業部長

平成20年7月

同金庫関西営業部支配人

平成22年6月

コープケミカル株式会社常務取締役

平成27年10月

当社取締役常務執行役員
財経本部・ライフスタイル本部
・海外事業推進部・業務システム室管掌

平成29年4月

財経本部・海外事業部・業務システム室管掌

平成30年6月

当社常勤監査役(至現在)

(注)6

15

監査役

 ―

永 島  聡

昭和37年2月6日生

昭和61年4月

全国農業協同組合連合会入会

平成24年1月

同会生産資材部次長

平成26年8月

同会業務監査部長

平成29年8月

同会耕種総合対策部長(至現在)

平成30年6月

当社監査役(至現在)

(注)6

監査役

 ―

井 上 英 則

昭和39年7月24日生

昭和63年4月

丸紅株式会社入社 

平成29年4月

同社素材グループ企画部素材営業経理室室長(至現在)

平成29年6月

当社監査役(至現在)

(注)5

監査役

森  茂

昭和33年4月10日生

昭和56年4月

農林中央金庫入庫

平成14年4月

同金庫業務開発部部長代理

平成16年1月

同金庫仙台支店副支店長

平成18年4月

同金庫システム企画部副部長

平成19年7月

ジェイエイバンク電算システム株式会社出向

平成20年3月

農林中央金庫系統システム運営部副部長

平成20年7月

同金庫系統システム運営部長

平成21年6月

農中情報システム株式会社
執行役員JASTEM運営部長

平成25年3月

同社執行役員総務部長

平成27年6月

コープビル管理会常務理事(至現在)

平成27年6月

コープケミカル株式会社監査役

平成27年10月

当社監査役(至現在)

(注)4

318

 

(注) 1  取締役 引屋敷 透、二井 英一、藤井 政志及び佐野 公哉の4氏は社外取締役であります。

2  監査役 永島 聡、井上 英則及び森 茂の3氏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、平成27年10月1日の就任の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、平成29年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 所有株式数は、平成30年5月31日現在のものであり、当社役員持株会等を通じて実質的に保有する株式数を含んでおります。

8  当社では、取締役会の監督機能強化と意思決定の迅速化により、効率的な経営と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を平成18年4月から導入しております。

取締役を兼任しない執行役員は8名選任されております。

 

 

(ご参考)平成30年6月28日現在の取締役を兼務しない執行役員は次の通りであります。

役名

氏名

職名

  常務執行役員

藤川 和則

化学品本部長、海外事業部長

  常務執行役員

宮木 好

北海道支店長

  執行役員

藤塚 弘

総務本部長、総務人事部長

  執行役員

佐藤 英朗

生産技術本部長

  執行役員

紀岡 雄三

筑波総合研究所長

  執行役員

十河 貞男

東北支店長

  執行役員

大澤 昌弘

関越支店長

  執行役員

笹村 優

東北支店副支店長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
取締役社長

野 村  豊

1954年7月19日生

1978年4月

丸紅株式会社入社

2005年4月

同社食料総括部長

2006年4月

同社経営企画部長

2007年4月

同社執行役員

2009年4月

丸紅欧州会社社長

2010年4月

丸紅株式会社常務執行役員

2011年6月

同社代表取締役常務執行役員

2013年4月

同社代表取締役専務執行役員、CIO

2014年4月

当社顧問

2014年6月

代表取締役社長(至現在)

(注)3

59

代表取締役
専務執行役員総務本部・
海外事業部・東北支店・
関越支店管掌

塚 田  悟

1958年10月3日生

1983年4月

全国農業協同組合連合会入会

2014年2月

同会肥料農薬部次長

2017年4月

同会輸出対策部次長

2018年4月

当社顧問

2018年6月

代表取締役専務執行役員(至現在)
総務本部・海外事業部・東北支店・関越支店管掌(至現在)

(注)3

13

取締役
常務執行役員
財経本部・業務システム室管掌
財経本部長

清 水 達 也

1957年4月7日生

1981年4月

株式会社富士銀行入行

2009年4月

当社経理部次長

2010年4月

当社経理部長

2012年6月

財経本部長(至現在)

2013年10月

業務システム室管掌

2014年4月

執行役員

2018年6月

取締役(至現在)
財経本部・業務システム室管掌(至現在)

2019年6月

常務執行役員(至現在)

(注)3

14

取締役
執行役員
生産技術本部・筑波総合研究所・つくば分析センター管掌

大 澤 昌 弘

1958年2月27日生

1981年4月

株式会社サン化学入社

2008年6月

コープケミカル株式会社
八戸工場長

2010年6月

同社生産技術部長

2013年6月

同社取締役生産技術部長

2015年10月

当社執行役員関越支店長

2019年6月

取締役執行役員生産技術本部・
筑波総合研究所・つくば分析センター管掌(至現在)

(注)3

15

取締役
執行役員
肥料本部長

一 條 龍 男

1967年12月12日生

1990年4月

当社入社

2010年4月

肥料業務部部長補佐

2011年4月

北海道支店次長

2014年4月

経営企画室長兼総務人事部次長

2015年10月

肥料業務部長

2018年4月

肥料本部副本部長

2019年6月

取締役執行役員肥料本部長
(至現在)

(注)3

5

取締役

冨 田 健 司

1963年8月31日生

1986年4月

全国農業協同組合連合会入会

2008年2月

同会肥料農薬部資材店舗推進室長

2012年2月

同会肥料農薬部中四国肥料農薬
事業所長

2014年3月

同会肥料農薬部総合課長

2015年8月

同会生産資材部次長

2018年4月

同会生産資材部長

2019年4月

同会耕種資材部長(至現在)

2019年6月

当社取締役(至現在)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

二 井 英 一

1962年11月29日生

1987年4月

丸紅株式会社入社

2011年4月

同社無機・農業化学品部長

2014年4月

同社化学品部門長補佐兼無機・
農業化学品部長

2015年4月

同社素材グループ企画部長

2016年4月

同社参与、素材グループ企画部長

2016年10月

同社参与、農業化学品本部
副本部長

2017年4月

同社執行役員(至現在)
農業化学品本部副本部長

2017年6月

当社取締役(至現在)

2018年4月

丸紅株式会社アグリインプット事業本部副本部長

2019年4月

同社アグリ事業本部副本部長(至現在)

(注)3

取締役

佐 野 公 哉

1955年3月8日生

1977年4月

片倉工業株式会社入社

2008年1月

同社総務部長

2010年1月

同社小売事業部長

2010年3月

同社執行役員小売事業部長

2011年2月

同社執行役員経理部長

2013年3月

同社常務取締役経理部長

2014年12月

同社常務取締役

2015年3月

同社代表取締役社長

2017年6月

当社取締役(至現在)

2019年3月

片倉工業株式会社代表取締役
会長(至現在)

(注)3

4

取締役

水 島 啓 介

1955年1月16日生

1979年4月

株式会社富士銀行入行

1983年10月

中央化成品株式会社入社

1987年9月

同社取締役

1990年4月

同社取締役副社長

1993年5月

同社代表取締役社長

2017年4月

同社代表取締役会長

2019年4月

同社取締役会長(至現在)

2019年6月

当社取締役(至現在)

(注)3

取締役

稲 荷 雅 人

1961年1月23日生

1985年4月

三菱瓦斯化学株式会社入社

2005年7月

同社芳香族化学品カンパニー
水島工場研究技術部長

2006年6月

水島アロマ株式会社出向

2008年10月

三菱瓦斯化学株式会社芳香族化学品カンパニー企画開発部主席

2014年6月

同社執行役員天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長

2016年4月

同社執行役員芳香族化学品
カンパニープレジデント

2017年4月

同社常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント

2017年6月

同社取締役常務執行役員   (至現在)          芳香族化学品カンパニープレジデント

2019年4月

同社生産技術部・環境安全品質保証部担当(至現在)

2019年6月

当社取締役(至現在)

(注)3

常勤監査役

大 平 卓 治

1957年1月19日生

1979年4月

丸紅株式会社入社

2004年5月

当社入社

2009年6月

執行役員総務本部長兼経営企画室長

2015年10月

執行役員総務本部長

2017年6月

当社常勤監査役(至現在)

(注)4

65

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

濱  健 一

1957年12月16日生

1980年4月

農林中央金庫入庫

2007年2月

同金庫外国営業部長

2008年7月

同金庫関西営業部支配人

2010年6月

コープケミカル株式会社常務取締役

2015年10月

当社取締役常務執行役員
財経本部・ライフスタイル本部
・海外事業推進部・業務システム室管掌

2017年4月

財経本部・海外事業部・業務システム室管掌

2018年6月

当社常勤監査役(至現在)

(注)5

14

監査役

永 島  聡

1962年2月6日生

1986年4月

全国農業協同組合連合会入会

2012年1月

同会生産資材部次長

2014年8月

同会業務監査部長

2017年8月

同会耕種総合対策部長(至現在)

2018年6月

当社監査役(至現在)

(注)5

監査役

井 上 英 則

1964年7月24日生

1988年4月

丸紅株式会社入社 

2014年4月

同社営業経理部部長代理(至現在)

2017年4月

同社素材グループ企画部素材
営業経理室室長

2017年6月

当社監査役(至現在)

2019年4月

丸紅株式会社食料・アグリ・化学品グループ管理部部長代理兼生活産業グループ管理部部長代理(至現在)

(注)4

監査役

宮 西  信

1959年1月16日生

1981年4月

農林中央金庫入庫

2008年2月

同金庫高松支店長

2010年6月

同金庫資産サポート部長

2011年7月

同金庫事務企画部主任考査役

2013年5月

同金庫退職

2013年6月

農中ビジネスサポート株式会社
常務取締役

2019年3月

同社常務取締役退任

2019年6月

当社監査役(至現在)

(注)6

192

 

(注) 1  取締役 冨田 健司、二井 英一、佐野 公哉、水島 啓介及び稲荷 雅人の5氏は社外取締役であります。

2  監査役 永島 聡、井上 英則及び宮西 信の3氏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、2017年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 所有株式数は、2019年5月31日現在のものであり、当社役員持株会等を通じて実質的に保有する株式数を含んでおります。

8  当社では、取締役会の監督機能強化と意思決定の迅速化により、効率的な経営と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を2006年4月から導入しております。

取締役を兼任しない執行役員は6名選任されております。

 

 

(ご参考)2019年6月27日現在の取締役を兼務しない執行役員は次の通りであります。

役名

氏名

職名

  常務執行役員

藤川 和則

化学品本部長、海外事業部長

  常務執行役員

十河 貞男

東北支店長、青森営業所長

  執行役員

藤塚 弘

総務本部長

  執行役員

佐藤 英朗

生産技術本部長

  執行役員

笹村 優

東北支店副支店長(兼)宮城事業所長

  執行役員

小畑 徹男

九州支店長、大日本産肥(株)取締役会長

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。 

社外取締役冨田健司氏は、全国農業協同組合連合会 耕種資材部長を兼務しております。また、社外監査役永島聡氏は全国農業協同組合連合会 耕種総合対策部長を兼務しております。同会は、当社の特定関係事業者であります。また、当社は同会の関連会社であり、かつ同会とは定常的な取引がありますが、社外取締役・社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役については、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行を行う上で、助言と参考意見が得られ、当社経営に資するところが大きいことから、選任しております。社外監査役については、専門分野において培った幅広い業務経験・見識を活かした監査を図ることを期待して、選任しております。

社外取締役二井英一氏は、丸紅株式会社 執行役員アグリ事業本部副本部長を兼務しております。また、社外監査役井上英則氏は丸紅株式会社 食料・アグリ・化学品グループ管理部部長代理兼生活産業グループ管理部部長代理兼営業経理部部長代理を兼務しております。当社は丸紅株式会社の関連会社であり、かつ同社とは定常的な取引がありますが、社外取締役・社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役については、総合商社における農業化学品部門の豊富な情報と幅広い見識を活かした客観的な立場からの専門的な助言等当社経営に資するところが大きいことから、選任しております。社外監査役についても総合商社における事業会社管理のノウハウを活かした豊富な情報を基に、監査全般に対してより客観的な立場で公正な監査を行う体制を確保するために選任しております。

当社社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、株式会社東京証券取引所が「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の確保義務を参考にして選任を行っております。独立役員としては、東京証券取引所に対し、社外取締役である佐野公哉氏、水島啓介氏及び稲荷雅人氏並びに社外監査役である宮西信氏を届け出ております。

社外取締役佐野公哉氏は片倉工業株式会社 代表取締役会長を兼務しており、大会社の経営者として見識ある立場からの助言や外部からの経営に対する監督機能など当社経営に多面的に資するところが大きいと判断し、選任しております。同社は当社と資本関係がありますが、同社の出資比率は1%未満であり、経営に影響を与えるものではありません。なお、当社とは定常的な取引はなく、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役水島啓介氏は中央化成品株式会社 取締役会長を兼務しており、化学品業界における業界情報や化学品メーカーとしての有識情報、参考意見を当社経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。当社と水島啓介氏との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。社外取締役稲荷雅人氏は、三菱瓦斯化学株式会社 取締役常務執行役員を兼務しており、化学品業界大手における業界情報や化学品メーカーとしての有用情報、参考意見を当社の経営に活かすことから、選任しております。同社は当社と資本関係がありますが、同社の出資比率は3%未満であり、経営に影響を与えるものではありません。また、当社と同社とは定常的な取引がありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。さらに、取引関係の規模、性質に照らし合わせると当社への過大な影響がないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役と判断いたしました。社外監査役宮西信氏は、当社の主要取引銀行である農林中央金庫の業務執行者の経験を有し、専門分野において培った幅広い業務経験と見識を活かした監査を図ることを期待し、選任しております。同氏は当社の主要取引銀行である農林中央金庫の出身者ですが、2013年5月に農林中央金庫事務企画部主任考査役を退任し既に相当の年数が経過しており、出身会社の意向に影響される立場にはありません。さらに、当社は複数の金融機関と取引をしており、同行に対する借入依存度は突出しておらず、当社への過大な影響はないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外監査役と判断いたしました。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、幅広い知見と豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門的知識と豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議、意見交換を行い、社内コンプライアンスの維持・強化を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
取締役社長

小 林 武 雄

1957年12月19日生

1981年4月

丸紅株式会社入社

2002年11月

同社国内電力事業部長

2003年4月

同社国内電力プロジェクト部長兼新エネルギー電力部長

2007年4月

同社電力部門長補佐兼電力総括部長

2008年4月

同社電力・インフラ部門長補佐兼電力・インフラ総括部長

2009年4月

丸紅台湾会社社長

2011年4月

丸紅株式会社執行役員名古屋支社長

2013年4月

同社執行役員秘書部広報部担当役員、広報部長、CSR・環境委員会委員長

2015年4月

同社常務執行役員紙パルプ本部長

2018年4月

同社常務執行役員素材グループCEO

2019年4月

同社常務執行役員生活産業グループCEO

2020年6月

当社顧問

2020年6月

代表取締役社長(至現在)

(注)3

代表取締役
専務執行役員
総務本部・
海外事業部・
東北支店・
関越支店管掌

塚 田  悟

1958年10月3日生

1983年4月

全国農業協同組合連合会入会

2014年2月

同会肥料農薬部次長

2017年4月

同会輸出対策部次長

2018年4月

当社顧問

2018年6月

代表取締役専務執行役員(至現在)
総務本部・海外事業部・東北支店・関越支店管掌(至現在)

(注)3

29

取締役
執行役員
生産技術本部・
筑波総合研究所・
つくば分析センター
管掌

大 澤 昌 弘

1958年2月27日生

1981年4月

株式会社サン化学入社

2008年6月

コープケミカル株式会社八戸工場長

2010年6月

同社生産技術部長

2013年6月

同社取締役生産技術部長

2015年10月

当社執行役員関越支店長

2019年6月

取締役執行役員生産技術本部・筑波総合研究所・つくば分析センター管掌(至現在)

(注)3

18

取締役
執行役員
肥料本部長

一 條 龍 男

1967年12月12日生

1990年4月

当社入社

2010年4月

肥料業務部部長補佐

2011年4月

北海道支店次長

2014年4月

経営企画室長兼総務人事部次長

2015年10月

肥料業務部長

2018年4月

肥料本部副本部長

2019年6月

取締役執行役員肥料本部長(至現在)

(注)3

7

取締役
執行役員
業務システム室管掌
財経本部長

杉 本  真

1966年1月5日生

1989年4月

農林中央金庫入庫

2003年7月

同金庫開発投資部部長代理

2005年2月

同金庫ニューヨーク支店長代理

2009年10月

同金庫債券投資部部長代理

2011年7月

同金庫営業第三部副部長

2015年7月

同金庫営業第四部主任考査役

2017年7月

同金庫シンガポール支店長

2020年4月

当社顧問

2020年6月

取締役執行役員(至現在)

業務システム室管掌、財経本部長(至現在)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

冨 田 健 司

1963年8月31日生

1986年4月

全国農業協同組合連合会入会

2008年2月

同会肥料農薬部資材店舗推進室長

2012年2月

同会肥料農薬部中四国肥料農薬事業所長

2014年3月

同会肥料農薬部総合課長

2015年8月

同会生産資材部次長

2018年4月

同会生産資材部長

2019年4月

同会耕種資材部長(至現在)

2019年6月

当社取締役(至現在)

(注)3

取締役

二 井 英 一

1962年11月29日生

1987年4月

丸紅株式会社入社

2011年4月

同社無機・農業化学品部長

2014年4月

同社化学品部門長補佐兼無機・農業化学品部長

2015年4月

同社素材グループ企画部長

2016年4月

同社参与、素材グループ企画部長

2016年10月

同社参与、農業化学品本部副本部長

2017年4月

同社執行役員(至現在)
農業化学品本部副本部長

2017年6月

当社取締役(至現在)

2018年4月

丸紅株式会社アグリインプット事業本部副本部長

2019年4月

同社アグリ事業本部副本部長(至現在)

(注)3

取締役

佐 野 公 哉

1955年3月8日生

1977年4月

片倉工業株式会社入社

2008年1月

同社総務部長

2010年1月

同社小売事業部長

2010年3月

同社執行役員小売事業部長

2011年2月

同社執行役員経理部長

2013年3月

同社常務取締役経理部長

2014年12月

同社常務取締役

2015年3月

同社代表取締役社長

2017年6月

当社取締役(至現在)

2019年3月

片倉工業株式会社代表取締役会長

2020年3月

同社取締役会長(至現在)

(注)3

4

取締役

水 島 啓 介

1955年1月16日生

1979年4月

株式会社富士銀行入行

1983年10月

中央化成品株式会社入社

1987年9月

同社取締役

1990年4月

同社取締役副社長

1993年5月

同社代表取締役社長

2017年4月

同社代表取締役会長

2019年4月

同社取締役会長(至現在)

2019年6月

当社取締役(至現在)

(注)3

常勤監査役

大 平 卓 治

1957年1月19日生

1979年4月

丸紅株式会社入社

2004年5月

当社入社

2009年6月

執行役員総務本部長兼経営企画室長

2015年10月

執行役員総務本部長

2017年6月

常勤監査役(至現在)

(注)4

71

常勤監査役

清 水 達 也

1957年4月7日生

1981年4月

株式会社富士銀行入行

2009年4月

当社経理部次長

2010年4月

経理部長

2012年6月

財経本部長

2013年10月

業務システム室管掌

2014年4月

執行役員

2018年6月

取締役執行役員
財経本部・業務システム室管掌

2019年6月

取締役常務執行役員

2020年6月

常勤監査役(至現在)

(注)5

19

監査役

永 島  聡

1962年2月6日生

1986年4月

全国農業協同組合連合会入会

2012年1月

同会生産資材部次長

2014年8月

同会業務監査部長

2017年8月

同会耕種総合対策部長(至現在)

2018年6月

当社監査役(至現在)

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

井 上 英 則

1964年7月24日生

1988年4月

丸紅株式会社入社 

2014年4月

同社営業経理部部長代理(至現在)

2017年4月

同社素材グループ企画部
素材営業経理室室長

2017年6月

当社監査役(至現在)

2019年4月

 

丸紅株式会社食料・アグリ・化学品グループ管理部部長代理兼生活産業グループ管理部部長代理(至現在)

(注)4

監査役

宮 西  信

1959年1月16日生

1981年4月

農林中央金庫入庫

2008年2月

同金庫高松支店長

2010年6月

同金庫資産サポート部長

2011年7月

同金庫事務企画部主任考査役

2013年5月

同金庫退職

2013年6月

農中ビジネスサポート株式会社
常務取締役

2019年3月

同社常務取締役退任

2019年6月

当社監査役(至現在)

(注)7

150

 

(注) 1  取締役 冨田 健司、二井 英一、佐野 公哉及び水島 啓介の4氏は、社外取締役であります。

2  監査役 永島 聡、井上 英則及び宮西 信の3氏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、2017年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、前任者の任期を引継いでおり2020年6月26日の就任の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  監査役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 所有株式数は、2020年5月31日現在のものであり、当社役員持株会等を通じて実質的に保有する株式数を含んでおります。

9  当社では、取締役会の監督機能強化と意思決定の迅速化により、効率的な経営と競争力の強化をはかるため、執行役員制度を2006年4月から導入しております。取締役を兼任しない執行役員は7名選任されております。

 

(ご参考)2020年6月26日現在の取締役を兼務しない執行役員は次の通りであります。

役名

氏名

職名

  常務執行役員

藤川 和則

海外事業部長

  常務執行役員

十河 貞男

東北支店長、青森営業所長

  執行役員

佐藤 英朗

生産技術本部長、生産技術部長

  執行役員

笹村 優

東北支店副支店長、宮城事業所長

  執行役員

小畑 徹男

九州支店長、大日本産肥(株)取締役会長

  執行役員

田村 洋一

総務本部長、総務人事部長、不動産事業部長

  執行役員

田島 道弘

化学品本部長、有機素材部長

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

社外取締役冨田健司氏は、全国農業協同組合連合会 耕種資材部長を兼務しております。また、社外監査役永島聡氏は、全国農業協同組合連合会 耕種総合対策部長を兼務しております。同会は当社の特定関係事業者であります。また、当社は同会の関連会社であり、かつ同会とは定常的な取引がありますが、社外取締役・社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役については、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行を行う上で助言や参考意見が得られ、当社経営に資するところが大きいことから選任しております。社外監査役については、専門分野において培った幅広い業務経験・見識を活かした監査を図ることを期待し、選任しております。

社外取締役二井英一氏は、丸紅株式会社 執行役員アグリ事業本部副本部長を兼務しております。また、社外監査役井上英則氏は、丸紅株式会社 食料・アグリ・化学品グループ管理部部長代理兼生活産業グループ管理部部長代理兼営業経理部部長代理を兼務しております。当社は丸紅株式会社の関連会社であり、かつ同社とは定常的な取引がありますが、社外取締役・社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役については、総合商社における農業化学品部門の豊富な情報と幅広い見識を活かした客観的な立場からの専門的な助言など、当社経営に資するところが大きいことから選任しております。社外監査役についても総合商社における事業会社管理のノウハウを活かした豊富な情報を基に、監査全般に対してより客観的な立場で公正な監査を行う体制を確保するため選任しております。

当社社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、株式会社東京証券取引所が「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の確保義務を参考にして選任を行っております。独立役員としては、株式会社東京証券取引所に対し、社外取締役である佐野公哉氏、水島啓介氏並びに社外監査役である宮西信氏を届け出ております。

社外取締役佐野公哉氏は、片倉工業株式会社 取締役会長を兼務しており、大会社の経営者として見識ある立場からの助言や外部からの経営に対する監督機能など、当社経営に多面的に資するところが大きいと判断し、選任しております。同社は当社と資本関係がありますが、同社の出資比率は1%未満であり、経営に影響を与えるものではありません。なお、当社とは定常的な取引はなく、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役水島啓介氏は、中央化成品株式会社 取締役会長を兼務しており、化学品業界における業界情報や化学品メーカーとしての有用情報、参考意見など、当社経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。当社と水島啓介氏との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。社外監査役宮西信氏は、当社の主要取引金融機関である農林中央金庫の業務執行者の経験を有し、専門分野において培った幅広い業務経験と見識を活かした監査を図ることを期待し、選任しております。同氏は同金庫の出身者でありますが、2013年5月に同金庫事務企画部主任考査役を退任し既に相当の年数が経過しており、出身会社の意向に影響される立場にはありません。さらに、当社は複数の金融機関と取引をしており、同金庫に対する借入依存度は突出しておらず、当社への過大な影響はないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外監査役と判断いたしました。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、幅広い知見と豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門的知識と豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて監査室及び会計監査人と協議、意見交換を行い、社内コンプライアンスの維持・強化を図っております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/282017/8/312018/5/152018/6/282018/10/312018/12/212019/7/312019/10/31選任の理由
冨田 健司------冨田健司氏は、当社の主要な取引先である全国農業協同組合連合会耕種資材部長の要職にあり、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行を行う上で、同氏の助言や参考意見を活かせることが期待できます。そのため、当社の社外取締役として適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。
二井 英一二井英一氏は、丸紅株式会社執行役員アグリ事業本部副本部長として、総合商社における農業化学品部門の豊富な情報と幅広い見識を活かした客観的な立場からの専門的な助言など、当社経営に資するところが大きいことから、当社の社外取締役として引き続き適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。
佐野 公哉佐野公哉氏は、片倉工業株式会社代表取締役会長として、大会社の経営者として見識ある立場からの助言や外部からの経営に対する監督機能など当社経営に多面的に資するところが大きいことから、当社の社外取締役として引き続き適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。同氏は片倉工業株式会社代表取締役会長の任についておりますが、取引関係の規模、性質に照らし合わせると当社への過大な影響はないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役でありますので、独立役員に選任いたしております。
水島 啓介------水島啓介氏は、中央化成品株式会社取締役会長として、化学品業界における業界情報や化学品メーカーとしての有用情報、参考意見など当社経営に資するところが大きいことから、当社の社外取締役として適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏は中央化成品株式会社取締役会長の任についておりますが、当社と取引関係は無いことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役でありますので、独立役員に選任いたしております。
稲荷 雅人------稲荷雅人氏は、三菱瓦斯化学株式会社取締役常務執行役員として、化学品業界大手における業界情報や化学品メーカーとしての有用情報、参考意見など当社経営に資するところが大きいことから、当社の社外取締役として適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏は、三菱瓦斯化学株式会社の取締役常務執行役員の任についておりますが、取引関係の規模、性質に照らし合わせると当社への過大な影響はないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役でありますので、独立役員に選任しております。
引屋敷 透--引屋敷透氏は、当社の主要な取引先である全国農業協同組合連合会肥料農薬部長の要職にあり、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行を行う上で、同氏の助言や参考意見を活かせることが期待できます。そのため、当社の社外取締役として適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。
藤井 政志--藤井政志氏は、三菱瓦斯化学株式会社取締役常務執行役員として、化学品業界大手における業界情報や化学品メーカーとしての有用情報、参考意見を当社の経営に活かしております。そのため、当社の社外取締役として引き続き適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。 また、同氏は三菱瓦斯化学株式会社の取締役常務執行役員の任についておりますが、取引関係の規模、性質に照らし合わせると当社への過大な影響はないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役でありますので、独立役員に選任いたしております。