日東エフシー【4033】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/252018/12/252019/7/5
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人8人8人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)17人17人17人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

渡 邉   要

昭和24年2月25日生

昭和48年8月

当社入社

(注)2

849

昭和57年11月

当社関東北事業部長

昭和57年11月

当社取締役

昭和60年11月

当社常務取締役

昭和61年12月

当社専務取締役

平成元年12月

当社取締役副社長

平成3年9月

丸菱肥料㈱
代表取締役社長(現任)

平成3年9月

新東化学工業㈱
代表取締役社長(現任)

平成5年12月

中日本肥料㈱
代表取締役(現任)

平成5年12月

当社代表取締役社長(現任)

平成15年6月

明京商事㈱
代表取締役会長(現任)

常務取締役

不動産
事業部長

水 谷   勇

昭和29年10月17日生

昭和53年6月

当社入社

(注)2

7

平成13年9月

当社不動産事業部長(現任)

平成19年11月

日東運輸倉庫㈱
代表取締役(現任)

平成19年12月

当社取締役

平成23年12月

当社常務取締役(現任)

取締役

経理部長

武 田   聡

昭和36年7月23日生

平成10年4月

平成12年8月

平成22年12月

平成22年12月

当社入社

当社経理部次長

当社取締役(現任)

当社経理部長(現任)

(注)2

4

取締役

総務部長

倉 知 保 政

昭和33年10月22日生

昭和56年4月

平成10年9月

平成12年8月

平成24年12月

平成24年12月

平成26年12月

平成28年8月

 

当社入社

当社総務部人事課長

当社総務部次長

当社取締役(現任)

当社総務本部長

当社総務部長(現任)

北海道肥料㈱

代表取締役(現任)

(注)2

5

取締役

関東北事業部長兼千葉支店長

川 邊 宣 文

昭和39年11月24日生

昭和62年4月

平成24年8月

平成24年8月

平成24年8月

平成24年12月

平成26年2月

三菱商事㈱入社

当社入社

当社執行役員

当社社長室長

当社取締役(現任)

当社関東北事業部長兼
千葉支店長(現任)

(注)2

5

取締役

経営企画部長

後 藤 正 幸

昭和43年3月9日生

平成5年4月

平成20年2月

平成21年10月

平成27年12月

当社入社

当社企画室長

当社経営企画部長(現任)

当社取締役(現任)

(注)2

5

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(監査等委員)

 

佐 藤 秀 夫

昭和24年4月20日生

昭和47年4月

㈱名古屋相互銀行
(現㈱名古屋銀行)入行

(注)3

1

平成4年2月

同行一宮西支店長

平成12年1月

同行豊橋支店長

平成16年6月

名古屋ビジネスサービス㈱
取締役本部長

平成21年12月

同社退職

平成21年12月

当社常勤監査役

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

森 川 利 政

昭和19年4月17日生

昭和42年4月

当社入社

(注)3

37

平成6年12月

当社取締役

平成15年12月

当社常務取締役

平成19年12月

当社常務取締役退任

平成23年12月

当社監査役

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

伊 藤 彰 夫

昭和42年5月23日生

平成8年4月

平成13年7月

平成14年4月

 

平成16年6月

平成26年12月

平成27年12月

平成28年10月

 

株式会社アタックス入社

公認会計士・税理士登録

アタックス税理士法人社員

国際部部長

協同乳業㈱監査役

当社取締役

当社取締役(監査等委員)(現任)

アタックス税理士法人代表社員

国際部部長(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

岩 田 香 織

昭和51年4月23日生

平成13年10月

平成13年10月

平成28年12月

弁護士登録

辻巻総合法律事務所入所(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

913

 

(注) 1 取締役佐藤秀夫、伊藤彰夫及び岩田香織(戸籍上の氏名は福永香織)は、社外取締役であります。

2 任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

柴 田 清 康

昭和23年12月11日生

昭和47年4月

平成2年3月

柴田公認会計士事務所入所

柴田清康税理士事務所開業

(注)

 

(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

6 当社は、監査等委員会設置会社であります。

監査等委員会の体制は次のとおりであります。

 委員長 佐藤秀夫、委員 森川利政、委員 伊藤彰夫、委員 岩田香織

 

 

5 【役員の状況】

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

渡 邉   要

昭和24年2月25日生

昭和48年8月

当社入社

(注)2

849

昭和57年11月

当社関東北事業部長

昭和57年11月

当社取締役

昭和60年11月

当社常務取締役

昭和61年12月

当社専務取締役

平成元年12月

当社取締役副社長

平成3年9月

丸菱肥料㈱代表取締役社長

平成3年9月

新東化学工業㈱代表取締役社長

平成5年12月

中日本肥料㈱代表取締役

平成5年12月

当社代表取締役社長(現任)

平成15年6月

明京商事㈱代表取締役会長

常務取締役

不動産
事業部長

水 谷   勇

昭和29年10月17日生

昭和53年6月

当社入社

(注)2

7

平成13年9月

当社不動産事業部長(現任)

平成19年11月

日東運輸倉庫㈱
代表取締役(現任)

平成19年12月

当社取締役

平成23年12月

当社常務取締役(現任)

 

常務取締役

営業本部長

川 邊 宣 文

昭和39年11月24日生

昭和62年4月

平成24年8月

平成24年8月

平成24年8月

平成24年12月

平成26年2月

平成29年10月

平成29年10月

平成29年11月

 

平成29年11月

 

平成29年11月

 

平成29年11月

三菱商事㈱入社

当社入社

当社執行役員

当社社長室長

当社取締役

当社関東北事業部長兼千葉支店長

当社常務取締役(現任)

当社営業本部長(現任)

丸菱肥料㈱

代表取締役社長(現任)

新東化学工業㈱

代表取締役社長(現任)

中日本肥料㈱

代表取締役(現任)

明京商事㈱取締役(現任)

(注)2

6

常務取締役

管理本部長

後 藤 正 幸

昭和43年3月9日生

平成5年4月

平成20年2月

平成21年10月

平成27年12月

平成29年2月

平成29年10月

当社入社

当社企画室長

当社経営企画部長

当社取締役

当社管理本部長(現任)

当社常務取締役(現任)

(注)2

5

 

取締役

総務部長

武 田   聡

昭和36年7月23日生

平成10年4月

平成12年8月

平成22年12月

平成22年12月

平成29年2月

当社入社

当社経理部次長

当社取締役(現任)

当社経理部長

当社総務部長(現任)

(注)2

4

取締役

製造本部長

小 田 達 也

昭和32年1月6日生

昭和56年4月
 

平成13年7月

平成23年1月

平成29年4月

平成29年4月

平成29年12月

日立化成工業㈱(現日立化成㈱)入社

同社事業所・品質保証部部長

同社品質保証部部長

当社入社

当社製造本部長(現任)

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

 

宮 下 英 二

昭和31年8月8日生

昭和55年4月

松下電工㈱(現パナソニック㈱)入社

(注)3

平成21年4月

同社制御機器本部事業管理部長兼制御調達・生産管理部長

平成22年6月

パナソニックデバイスSUNX㈱監査役

平成24年1月

パナソニック㈱デバイス社経理センター制御機器ビジネスユニット経理グループマネージャー

平成25年6月

パナソニックデバイスSUNX㈱監査役辞任

平成25年6月

同社常務取締役

平成26年6月

同社専務取締役

平成29年6月

同社退職

平成29年6月

当社顧問

平成29年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

森 川 利 政

昭和19年4月17日生

昭和42年4月

当社入社

(注)3

26

平成6年12月

当社取締役

平成15年12月

当社常務取締役

平成19年12月

当社常務取締役退任

平成23年12月

当社監査役

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

伊 藤 彰 夫

昭和42年5月23日生

平成8年4月

平成13年7月

平成14年4月

 

平成16年6月

平成26年12月

平成27年12月

平成28年10月

 

株式会社アタックス入社

公認会計士・税理士登録

アタックス税理士法人社員

国際部部長

協同乳業㈱監査役

当社取締役

当社取締役(監査等委員)(現任)

アタックス税理士法人代表社員

国際部部長(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

岩 田 香 織

昭和51年4月23日生

平成13年10月

平成13年10月

平成28年12月

弁護士登録

辻巻総合法律事務所入所(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

898

 

(注) 1 取締役宮下英二、伊藤彰夫及び岩田香織(戸籍上の氏名は福永香織)は、社外取締役であります。

2 任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

安 田 加 奈

昭和44年4月10日生

平成5年10月

 

平成9年4月

平成12年3月

 

平成16年3月

平成21年9月

平成22年5月

 

平成28年6月

 

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

公認会計士登録

安田会計事務所設立 同所所長(現任)

税理士登録

シンポ㈱社外監査役(現任)

スギホールディングス㈱社外監査役(現任)

㈱ゲオホールディングス社外取締役(現任)

(注)

3

 

(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

6 当社は、監査等委員会設置会社であります。

監査等委員会の体制は次のとおりであります。

 委員長 宮下英二、委員 森川利政、委員 伊藤彰夫、委員 岩田香織

 

5 【役員の状況】

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

渡 邉   要

1949年2月25日生

1973年8月

当社入社

1982年11月

当社関東北事業部長

1982年11月

当社取締役

1985年11月

当社常務取締役

1986年12月

当社専務取締役

1989年12月

当社取締役副社長

1991年9月

丸菱肥料㈱代表取締役社長

1991年9月

新東化学工業㈱代表取締役社長

1993年12月

中日本肥料㈱代表取締役

1993年12月

当社代表取締役社長(現任)

2003年6月

明京商事㈱代表取締役会長

(注)2

872

常務取締役

不動産
事業部長

水 谷   勇

1954年10月17日生

1978年6月

当社入社

2001年9月

当社不動産事業部長(現任)

2007年11月

日東運輸倉庫㈱
代表取締役(現任)

2007年12月

当社取締役

2011年12月

当社常務取締役(現任)

2018年11月

名京倉庫㈱代表取締役(現任)

(注)2

9

常務取締役

管理本部長

後 藤 正 幸

1968年3月9日生

1993年4月

当社入社

2008年2月

当社企画室長

2009年10月

当社経営企画部長

2015年12月

当社取締役

2017年2月

当社管理本部長(現任)

2017年10月

当社常務取締役(現任)

2018年11月

明京商事㈱取締役(現任)

(注)2

7

取締役

製造本部長

小 田 達 也

1957年1月6日生

1981年4月

日立化成工業㈱(現日立化成㈱)入社

2001年7月

同社事業所・品質保証部部長

2011年1月

同社品質保証部部長

2017年4月

当社入社

2017年4月

当社製造本部長(現任)

2017年12月

当社取締役(現任)

(注)2

1

取締役

(常勤監査等委員)

 

宮 下 英 二

1956年8月8日生

1980年4月

松下電工㈱(現パナソニック㈱)入社

2009年4月

同社制御機器本部事業管理部長兼制御調達・生産管理部長

2010年6月

パナソニックデバイスSUNX㈱監査役

2012年1月

パナソニック㈱デバイス社経理センター制御機器ビジネスユニット経理グループマネージャー

2013年6月

パナソニックデバイスSUNX㈱監査役辞任

2013年6月

同社常務取締役

2014年6月

同社専務取締役

2017年6月

同社退職

2017年6月

当社顧問

2017年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

森 川 利 政

1944年4月17日生

1967年4月

当社入社

1994年12月

当社取締役

2003年12月

当社常務取締役

2007年12月

当社常務取締役退任

2011年12月

当社監査役

2015年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

26

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(監査等委員)

 

伊 藤 彰 夫

1967年5月23日生

1996年4月

株式会社アタックス入社

2001年7月

公認会計士・税理士登録

2002年4月

アタックス税理士法人社員

国際部部長

2004年6月

協同乳業㈱監査役

2014年12月

当社取締役

2015年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年10月

アタックス税理士法人代表社員

国際部部長(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

岩 田 香 織

1976年4月23日生

2001年10月

弁護士登録

2001年10月

辻巻総合法律事務所入所(現任)

2016年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

916

 

 

(注) 1 取締役宮下英二、伊藤彰夫及び岩田香織(戸籍上の氏名は福永香織)は、社外取締役であります。

2 任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 任期は、2017年9月期に係る定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 所有株式数については、当社役員持株会における本人の持分株式数を含めております。

6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

安 田 加 奈

1969年4月10日生

1993年10月

 

1997年4月

2000年3月

 

2004年3月

2009年9月

2010年5月

 

2016年6月

 

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

公認会計士登録

安田会計事務所設立 同所所長(現任)

税理士登録

シンポ㈱社外監査役(現任)

スギホールディングス㈱社外監査役(現任)

㈱ゲオホールディングス社外取締役(現任)

(注)

3

 

(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

7 当社は、監査等委員会設置会社であります。

監査等委員会の体制は次のとおりであります。

 委員長 宮下英二、委員 森川利政、委員 伊藤彰夫、委員 岩田香織

社外役員の選任

2017/12/252018/12/252019/7/5選任の理由
宮下 英二長年にわたる上場事業会社管理部門での指導的立場で豊富な業務経験を有しており、企業財務に関する知見を当社の監査に反映していただくため、社外取締役に選任しております。証券取引所の指定する条件及び実態面からみて、一般株主との利益相反の恐れが無く、独立役員としてふさわしいと考えます。
伊藤 彰夫公認会計士・税理士としての専門的知見と幅 広い見識を有していることに加え、事業会社に おいて社外監査役としての経験も有しており、 経営全般に有用な助言を行っていただくことを 期待し、社外取締役に選任しております。証券 取引所の指定する条件及び実態面からみて、 一般株主との利益相反の恐れが無く、独立役 員としてふさわしいと考えます。
岩田 香織弁護士としての専門的知見と幅広い見識を有しており、当社のコーポレートガバナンスを一層強化するために有用な助言を行っていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。証券取引所の指定する条件及び実態面からみて、一般株主との利益相反の恐れが無く、独立役員としてふさわしいと考えます。