日本曹達【4041】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/272019/6/27
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数9人9人9人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社は2007年に買収防衛策を導入し更新してまいりましたが、本年4月27日開催の取締役会において、同防衛策の非継続を決議し、6月28日開催の定時株主総会終結時をもって同防衛策は終了いたしました。
当社は2007年に買収防衛策を導入し更新してまいりましたが、本年4月27日開催の取締役会において、同防衛策の非継続を決議し、6月28日開催の定時株主総会終結時をもって同防衛策は終了いたしました。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

石井 彰

昭和28年7月8日生

昭和51年4月 当社入社

平成21年4月 人事室長

平成21年6月 取締役経営企画室・関連事業室担当兼人事室長

平成23年4月 取締役経営企画室担当兼人事室長

平成23年6月 取締役企画担当兼人事室長

平成25年4月 取締役農業化学品事業部長

平成25年6月 取締役常務執行役員農業化学品事業部長

平成27年6月 代表取締役社長(現任)

(注)5

47

取締役

専務執行役員

(代表取締役)

技術統括兼貿易管理室長

阿達 弘之

昭和27年1月21日生

昭和51年4月 当社入社

平成13年4月 小田原研究所探索合成三部長兼探索合成四部長

平成16年4月 小田原研究所創薬合成四部長

平成17年4月 小田原研究所研究管理部長

平成19年4月 小田原研究所長

平成19年6月 参与小田原研究所長

平成24年6月 取締役研究開発本部小田原研究所長

平成25年4月 取締役研究開発本部長兼研究開発本部小田原研究所長

平成25年6月 上席執行役員研究開発本部長兼研究開発本部小田原研究所長

平成26年4月 常務執行役員研究開発本部長

平成27年4月 常務執行役員技術統括兼研究開発本部長

平成27年6月 取締役常務執行役員技術統括兼CSR推進統括兼研究開発本部長

平成28年4月 取締役専務執行役員技術統括兼生産技術本部長

平成28年6月 取締役専務執行役員技術統括兼貿易管理室長兼生産技術本部長

平成29年4月 取締役専務執行役員技術統括兼CSR推進統括兼貿易管理室長

平成29年6月 代表取締役専務執行役員技術統括兼貿易管理室長(現任)

(注)5

23

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

企画・管理統括兼CSR推進統括

羽毛田 法之

昭和28年5月15日生

昭和52年4月 当社入社

平成14年4月 基礎化学品事業部環境化学グループリーダー

平成17年4月 機能化学品事業部エコケアグループリーダー

平成20年10月 関連事業室長

平成23年4月 化学品事業部副事業部長兼大阪支店長

平成23年6月 取締役化学品事業部副事業部長兼大阪支店長

平成24年4月 取締役化学品事業部副事業部長兼企画管理グループリーダー兼大阪支店長

平成25年4月 取締役総務・人事室長

平成25年6月 上席執行役員総務・人事室長

平成26年4月 上席執行役員総務・人事室長兼人事グループリーダー

平成27年4月 常務執行役員総務・人事室長兼人事グループリーダー

平成27年6月 常務執行役員CSR推進室担当兼総務・人事室長兼人事グループリーダー

平成28年6月 取締役常務執行役員管理統括兼CSR推進統括兼総務・人事室長兼人事グループリーダー

平成29年4月 取締役常務執行役員企画・管理統括兼CSR推進担当兼総務・人事室長

平成29年6月 取締役常務執行役員企画・管理統括兼CSR推進統括兼総務・人事室長

平成30年4月 取締役専務執行役員企画・管理統括兼CSR推進統括(現任)

(注)5

26

取締役

常務執行役員

総合企画室担当兼内部統制監査室担当兼IT企画部担当

森井 章夫

昭和35年1月13日生

昭和57年4月 当社入社

平成19年4月 農業化学品事業部企画業務グループリーダー

平成25年4月 農業化学品事業部副事業部長兼企画グループリーダー

平成25年6月 執行役員農業化学品事業部副事業部長兼企画グループリーダー

平成26年4月 執行役員海外事業推進室担当兼農業化学品事業部副事業部長

平成27年4月 執行役員特命事項担当兼化学品事業部副事業部長兼大阪支店長

平成28年4月 執行役員化学品事業部副事業部長兼大阪支店長

平成29年4月 上席執行役員総合企画室担当

平成29年6月 取締役上席執行役員総合企画室担当兼内部統制監査室担当

平成30年4月 取締役常務執行役員総合企画室担当兼内部統制監査室担当兼IT企画部担当(現任)

(注)5

15

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上席執行役員

生産技術本部長

大久保 俊美知

昭和33年5月31日生

昭和56年4月 当社入社

平成24年4月 生産技術本部生産企画管理部長

平成26年4月 海外事業推進室長

平成27年4月 執行役員生産技術本部副本部長兼海外技術推進部長

平成28年4月 執行役員生産技術本部副本部長兼生産企画管理部長

平成29年4月 執行役員生産技術本部長兼生産企画管理部長

平成30年4月 上席執行役員生産技術本部長

平成30年6月 取締役上席執行役員生産技術本部長(現任)

(注)5

6

取締役

上席執行役員

営業統括兼購買・物流部担当兼農業化学品事業部長

辻川 立史

昭和34年9月14日生

昭和59年4月 当社入社

平成21年4月 農業化学品事業部海外営業二グループリーダー

平成26年4月 農業化学品事業部海外営業二部長

平成27年4月 執行役員農業化学品事業部副事業部長

平成27年6月 執行役員農業化学品事業部長

平成30年4月 上席執行役員農業化学品事業部長

平成30年6月 取締役上席執行役員営業統括兼購買・物流部担当兼農業化学品事業部長(現任)

(注)5

6

取締役

 

高山 靖子

昭和33年3月8日生

昭和55年4月 株式会社資生堂入社

平成17年4月 同社お客さまセンターWeb推進室長

平成18年4月 同社お客さまセンター所長

平成20年10月 同社コンシューマーリレーション部長

平成21年4月 同社お客さま・社会リレーション部長

平成22年4月 同社CSR部長

平成23年6月 同社常勤監査役

平成27年6月 同社顧問

       株式会社千葉銀行社外取締役(現任)

       当社取締役(現任)

平成28年6月 三菱商事株式会社社外監査役(現任)

平成29年6月 横河電機株式会社社外監査役(現任)

(注)5

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

成川 哲夫

昭和24年4月15日生

昭和49年4月 株式会社日本興業銀行入行

平成9年12月 ドイツ興銀社長

平成14年4月 株式会社みずほ銀行執行役員審査第三部長

平成15年4月 同行常務執行役員

平成16年4月 同行常務取締役

平成18年4月 興和不動産株式会社専務執行役員企画管理本部長

平成18年7月 同社専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長

平成20年7月 同社代表取締役副社長兼副社長執行役員ビル事業本部長

平成22年4月 同社代表取締役社長

平成22年6月 大同興業株式会社社外取締役

平成22年12月 株式会社日本設計社外監査役

平成24年10月 新日鉄興和不動産株式会社代表取締役社長兼社長執行役員

平成26年6月 同社取締役相談役

平成27年6月 株式会社岡三証券グループ社外取締役(監査等委員)

平成28年6月 新日鉄興和不動産株式会社相談役

当社取締役(現任)

平成29年7月 岡三証券株式会社社外取締役(現任)

平成30年6月 三菱地所株式会社社外取締役(現任)

(注)5

1

取締役

 

瓜生 博幸

昭和29年12月25日生

昭和55年4月 当社入社

平成21年4月 農業化学品事業部副事業部長兼海外営業一グループリーダー

平成21年6月 取締役農業化学品事業部副事業部長兼海外営業一グループリーダー

平成22年4月 取締役農業化学品事業部副事業部長

平成23年4月 取締役農業化学品事業部長

平成25年4月 取締役経営企画室担当兼情報システム部担当兼購買・物流部長

平成25年6月 取締役常務執行役員経営企画室担当兼情報システム部担当兼購買・物流部長

平成26年4月 取締役常務執行役員企画統括(経営企画、関連事業、情報システム)兼購買・物流部担当

平成27年4月 取締役常務執行役員営業統括兼購買・物流部担当

平成28年6月 三和倉庫株式会社取締役専務執行役員

平成29年6月 三和倉庫株式会社代表取締役社長(現任)

 当社取締役(現任)

(注)5

31

監査役

(常勤)

 

小林 充

昭和32年5月11日生

昭和57年4月 農林中央金庫入庫

平成21年6月 同庫システム企画部長

平成23年7月 同庫コンプライアンス統括部長

平成24年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)3

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

 

青木 啓値

昭和32年9月11日生

昭和56年4月 当社入社

平成22年4月 秘書室長

平成26年4月 総務・人事室総務・法務グループリーダー兼秘書グループリーダー

平成28年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)3

18

監査役

 

村上 政博

昭和24年4月13日生

昭和50年4月 弁護士登録

昭和58年7月 公正取引委員会事務局入局

昭和59年8月 米国ニューヨーク州弁護士登録

昭和63年4月 公正取引委員会事務局審査部監査室長

平成3年10月 横浜国立大学教授

平成14年4月 一橋大学教授

平成25年4月 成蹊大学法務研究科客員教授(現任)

森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現任)

平成25年6月 当社監査役(現任)

(注)4

4

監査役

 

荻 茂生

昭和26年11月17日生

昭和49年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入所

昭和54年8月 公認会計士登録

平成2年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

平成9年7月 同監査法人代表社員

平成15年10月 同監査法人金融インダストリーグループ長

平成25年10月 同監査法人IFRSセンター・オブ・エクセレンス(COE)長

平成27年12月 荻公認会計士事務所所長(現任)

平成28年6月 当社監査役(現任)

(注)3

3

 

 

 

 

 

192

 

 (注)1.取締役高山靖子及び成川哲夫は、社外取締役であります。

2.監査役小林充、村上政博、荻茂生は、社外監査役であります。

3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.当社は、経営の意思決定・監督機能の充実と業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下の通りであります。

役名

氏名

職名

上席執行役員

金子 彰

二本木工場長

上席執行役員

高野 泉

研究開発本部長

執行役員

池田 正人

CSR推進室長

執行役員

下出 信行

社長付(特命担当)

執行役員

町井 清貴

総務・人事室長

執行役員

濱村 洋

研究開発本部小田原研究所長

執行役員

渡辺 敦夫

高岡工場長

執行役員

阿賀 英司

化学品事業部長

執行役員

立花 輝雄

千葉工場長

執行役員

赤川 彰一

化学品事業部副事業部長兼大阪支店長

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

脇 陽子

昭和46年9月9日生

平成14年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)、虎ノ門南法律事務所勤務

平成24年1月 同パートナー、現在に至る。

(注)3

(注)1.補欠監査役と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.補欠監査役脇陽子は、補欠の社外監査役であります。

3.任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

石井 彰

1953年7月8日

1976年4月 当社入社

2009年4月 人事室長

2009年6月 取締役経営企画室・関連事業室担当兼人事室長

2011年4月 取締役経営企画室担当兼人事室長

2011年6月 取締役企画担当兼人事室長

2013年4月 取締役農業化学品事業部長

2013年6月 取締役常務執行役員農業化学品事業部長

2015年6月 代表取締役社長(現任)

(注)5

11

取締役

常務執行役員

貿易管理室長兼生産技術本部長

大久保 俊美知

1958年5月31日

1981年4月 当社入社

2012年4月 生産技術本部生産企画管理部長

2014年4月 海外事業推進室長

2015年4月 執行役員生産技術本部副本部長兼海外技術推進部長

2016年4月 執行役員生産技術本部副本部長兼生産企画管理部長

2017年4月 執行役員生産技術本部長兼生産企画管理部長

2018年4月 上席執行役員生産技術本部長

2018年6月 取締役上席執行役員生産技術本部長

2019年4月 取締役常務執行役員生産技術本部長

2019年6月 取締役常務執行役員貿易管理室長兼生産技術本部長(現任)

(注)5

1

取締役

常務執行役員

営業統括兼購買・物流部担当

辻川 立史

1959年9月14日

1984年4月 当社入社

2009年4月 農業化学品事業部海外営業二グループリーダー

2014年4月 農業化学品事業部海外営業二部長

2015年4月 執行役員農業化学品事業部副事業部長

2015年6月 執行役員農業化学品事業部長

2018年4月 上席執行役員農業化学品事業部長

2018年6月 取締役上席執行役員営業統括兼購買・物流部担当兼農業化学品事業部長

2019年4月 取締役常務執行役員営業統括兼購買・物流部担当(現任)

(注)5

2

取締役

常務執行役員

企画統括(総合企画、IT企画)兼内部統制監査室担当

下出 信行

1960年9月24日

1983年4月 当社入社

2013年4月 経営企画室長

2015年4月 執行役員経営企画室担当兼関連事業室担当

2016年4月 執行役員社長付(特命担当)

2019年4月 常務執行役員総合企画室担当

2019年6月 取締役常務執行役員企画統括(総合企画、IT企画)兼内部統制監査室担当(現任)

(注)5

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上席執行役員

研究開発本部長

高野 泉

1958年7月13日

1984年4月 当社入社

2005年4月 高岡工場製造部長

2010年4月 生産技術本部生産企画管理部長

2012年4月 水島工場長

2015年4月 執行役員高岡工場長

2018年4月 上席執行役員研究開発本部長

2019年6月 取締役上席執行役員研究開発本部長(現任)

(注)5

2

取締役

執行役員

管理統括(総務・人事、経理)兼CSR推進統括兼総務・人事室長

町井 清貴

1960年4月27日

1983年4月 当社入社

2013年4月 農業化学品事業部海外営業一グループリーダー

2014年4月 農業化学品事業部海外営業一部長

2015年4月 経営企画室長

2016年4月 執行役員総合企画室長

2018年4月 執行役員総務・人事室長

2019年6月 取締役執行役員管理統括(総務・人事、経理)兼CSR推進統括兼総務・人事室長(現任)

(注)5

1

取締役

成川 哲夫

1949年4月15日

1974年4月 株式会社日本興業銀行入行

1997年12月 ドイツ興銀社長

2002年4月 株式会社みずほ銀行執行役員審査第三部長

2003年4月 同行常務執行役員

2004年4月 同行常務取締役

2006年4月 興和不動産株式会社専務執行役員企画管理本部長

2006年7月 同社専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長

2008年7月 同社代表取締役副社長兼副社長執行役員ビル事業本部長

2010年4月 同社代表取締役社長

2010年6月 大同興業株式会社社外取締役

2010年12月 株式会社日本設計社外監査役

2012年10月 新日鉄興和不動産株式会社代表取締役社長兼社長執行役員

2014年6月 同社取締役相談役

2015年6月 株式会社岡三証券グループ社外取締役(監査等委員)

2016年6月 新日鉄興和不動産株式会社相談役

      当社取締役(現任)

2017年7月 岡三証券株式会社社外取締役(現任)

2018年6月 三菱地所株式会社社外取締役(現任)

(注)5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

山口 純子

(戸籍上の氏名:

岸本純子)

1956年6月19日

1979年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社

1993年3月 同社大宮支店企業通信営業部長

1999年7月 NTTコミュニケーションズ株式会社コンシューマ&オフィス事業部担当部長

2004年4月 NTTレゾナント株式会社インキュベーション開発部門長

2007年4月 一般財団法人マルチメディア振興センター情報通信研究部長

2014年6月 株式会社NTT東日本-南関東常勤監査役

2018年6月 株式会社NTT東日本-南関東シニアアドバイザ(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)5

取締役

瓜生 博幸

1954年12月25日

1980年4月 当社入社

2009年4月 農業化学品事業部副事業部長兼海外営業一グループリーダー

2009年6月 取締役農業化学品事業部副事業部長兼海外営業一グループリーダー

2010年4月 取締役農業化学品事業部副事業部長

2011年4月 取締役農業化学品事業部長

2013年4月 取締役経営企画室担当兼情報システム部担当兼購買・物流部長

2013年6月 取締役常務執行役員経営企画室担当兼情報システム部担当兼購買・物流部長

2014年4月 取締役常務執行役員企画統括(経営企画、関連事業、情報システム)兼購買・物流部担当

2015年4月 取締役常務執行役員営業統括兼購買・物流部担当

2016年6月 三和倉庫株式会社取締役専務執行役員

2017年6月 三和倉庫株式会社代表取締役社長(現任)

      当社取締役(現任)

(注)5

6

監査役

(常勤)

小林 充

1957年5月11日

1982年4月 農林中央金庫入庫

2009年6月 同庫システム企画部長

2011年7月 同庫コンプライアンス統括部長

2012年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)3

1

監査役

(常勤)

青木 啓値

1957年9月11日

1981年4月 当社入社

2010年4月 秘書室長

2014年4月 総務・人事室総務・法務グループリーダー兼秘書グループリーダー

2016年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

村上 政博

1949年4月13日

1975年4月 弁護士登録

1983年7月 公正取引委員会事務局入局

1984年8月 米国ニューヨーク州弁護士登録

1988年4月 公正取引委員会事務局審査部監査室長

1991年10月 横浜国立大学教授

2002年4月 一橋大学教授

2013年4月 成蹊大学法務研究科客員教授(現任)

      森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現任)

2013年6月 当社監査役(現任)

(注)4

1

監査役

荻 茂生

1951年11月17日

1974年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入所

1979年8月 公認会計士登録

1990年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

1997年7月 同監査法人代表社員

2003年10月 同監査法人金融インダストリーグループ長

2013年10月 同監査法人IFRSセンター・オブ・エクセレンス(COE)長

2015年12月 荻公認会計士事務所所長(現任)

2016年6月 当社監査役(現任)

(注)3

0

36

 

 (注)1.取締役成川哲夫及び山口純子は、社外取締役であります。

2.監査役小林充、村上政博、荻茂生は、社外監査役であります。

3.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.当社は、経営の意思決定・監督機能の充実と業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下の通りであります。

役名

氏名

職名

上席執行役員

金子 彰

二本木工場長

執行役員

濱村 洋

研究開発本部小田原研究所長

執行役員

渡辺 敦夫

高岡工場長

執行役員

阿賀 英司

化学品事業部長

執行役員

立花 輝雄

千葉工場長

執行役員

赤川 彰一

化学品事業部副事業部長兼大阪支店長

執行役員

溝口 正士

農業化学品事業部長

執行役員

笹部 理

総合企画室長

執行役員

清水 修

経理部長

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

脇 陽子

1971年9月9日生

2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)、虎ノ門南法律事務所勤務

2012年1月 同パートナー、現在に至る。

(注)3

(注)1.補欠監査役と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.補欠監査役脇陽子は、補欠の社外監査役であります。

3.任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

(1) 独立性

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については東京証券取引所の独立性基準に則っており、高い専門性や実務経験・見識に基づき、客観的かつ適切に監視・検証する機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 当社の社外取締役である成川哲夫氏及び山口純子氏、社外監査役である小林充氏、村上政博氏及び荻茂生氏は、いずれも当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、この上記5名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

(2) 社外取締役 成川哲夫氏

 社外取締役である成川哲夫氏は、長年にわたる銀行業務で培った知見及び他社の企業経営に関与された経験を当社の経営に活かしていただくことで当社の経営体制をさらに強化できると考え社外取締役として選任いたしました。

 同氏は、提出日現在において当社株式を保有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないと判断しております。

 同氏は、当社の主要な取引先である株式会社みずほ銀行の常務取締役として勤務しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、同行の影響を受ける立場にありません。また、同氏は当社との取引に直接的に関与した実績はありません。当社は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行から当社の取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはなく、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。

(3) 社外取締役 山口純子氏

 社外取締役である山口純子氏は、他社における営業部門や開発部門をはじめとした実務経験及び監査役としての経験を当社の経営に活かしていただくことで当社の経営体制をさらに強化できると期待し、社外取締役として選任いたしました。

 また、他社における監査役としての経験もあり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 同氏は、一般の株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。

(4) 社外監査役 小林充氏

 社外監査役である常勤監査役小林充氏は、長年にわたり金融機関の業務に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 同氏は、提出日現在において当社株式を保有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないと判断しております。

 また、同氏は、当社の取引先である金融機関出身者でありますが、既に退職しており、当該金融機関の影響を受ける立場にありません。

(5) 社外監査役 村上政博氏

 社外監査役である村上政博氏は、弁護士・大学教授として会社法務に関する幅広い知識と見識を有しており、また行政機関における職務等を通じて培われた豊富な経験もあり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 同氏は、提出日現在において当社株式を保有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないと判断しております。

(6) 社外監査役 荻茂生氏

 社外監査役である荻茂生氏は、国際的な金融商品取引に関する会計処理を含め豊富な会計士としての知見を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、その幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけると期待し、社外監査役といたしました。

 同氏は、提出日現在において当社株式を保有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないと判断しております。

 同氏は当社と顧問契約はなく、従って一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると当社は判断し、独立役員に指定いたしました。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 代表取締役と監査役は四半期に1回程度、経営全般の重要な事項について意見交換を行っております。また、会計監査人と監査役が密接に連携できるよう、監査の計画及び結果報告等の定期会合その他意見交換をしており、一部の実施監査に立会う等密接な連携を図っております。

 内部統制監査室は監査役との定期的な打合わせ等により連携を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18.2%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

石井 彰

1953年7月8日

1976年4月 当社入社

2009年4月 人事室長

2009年6月 取締役経営企画室・関連事業室担当兼人事室長

2011年4月 取締役経営企画室担当兼人事室長

2011年6月 取締役企画担当兼人事室長

2013年4月 取締役農業化学品事業部長

2013年6月 取締役常務執行役員農業化学品事業部長

2015年6月 代表取締役社長(現任)

(注)3

152

取締役

常務執行役員

経営企画室長

下出 信行

1960年9月24日

1983年4月 当社入社

2013年4月 経営企画室長

2015年4月 執行役員経営企画室担当兼関連事業室担当

2016年4月 執行役員社長付(特命担当)

2019年4月 常務執行役員総合企画室担当

2019年6月 取締役常務執行役員企画統括(総合企画、IT企画)兼内部統制監査室担当

2020年4月 取締役常務執行役員経営企画室長(現任)

(注)3

27

取締役

常務執行役員

研究開発本部長兼生産技術本部長

高野 泉

1958年7月13日

1984年4月 当社入社

2005年4月 高岡工場製造部長

2010年4月 生産技術本部生産企画管理部長

2012年4月 水島工場長

2015年4月 執行役員高岡工場長

2018年4月 上席執行役員研究開発本部長

2019年6月 取締役上席執行役員研究開発本部長

2020年4月 取締役常務執行役員研究開発本部長兼生産技術本部長(現任)

(注)3

26

取締役

常務執行役員

CSR推進統括兼内部統制監査室、秘書室、総務部、経理部、RC推進部担当兼貿易管理室長

町井 清貴

1960年4月27日

1983年4月 当社入社

2013年4月 農業化学品事業部海外営業一グループリーダー

2014年4月 農業化学品事業部海外営業一部長

2015年4月 経営企画室長

2016年4月 執行役員総合企画室長

2018年4月 執行役員総務・人事室長

2019年6月 取締役執行役員管理統括(総務・人事、経理)兼CSR推進統括兼総務・人事室長

2020年4月 取締役常務執行役員管理(秘書・人事・総務・経理)、CSR推進統括兼内部統制監査室、RC推進部担当

2020年6月 取締役常務執行役員CSR推進統括兼内部統制監査室、秘書室、総務部、経理部、RC推進部担当兼貿易管理室長(現任)

(注)3

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

執行役員

営業統括兼人事室担当兼購買・物流部担当

阿賀 英司

1963年1月1日

1985年4月 当社入社

2010年4月 化学品事業部化成品グループリーダー

2012年2月 Alkaline SAS出向 Executive Vice President

2015年4月 化学品事業部企画・管理室長

2017年4月 執行役員化学品事業部長兼大阪支店担当

2018年4月 執行役員化学品事業部長

2020年4月 執行役員人事室担当

2020年6月 取締役執行役員営業統括兼人事室担当兼購買・物流部担当(現任)

(注)3

19

取締役

山口 純子

(戸籍上の氏名:

岸本純子)

1956年6月19日

1979年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社

1993年3月 同社大宮支店企業通信営業部長

1999年7月 NTTコミュニケーションズ株式会社コンシューマ&オフィス事業部担当部長

2004年4月 NTTレゾナント株式会社インキュベーション開発部門長

2007年4月 一般財団法人マルチメディア振興センター情報通信研究部長

2014年6月 株式会社NTT東日本-南関東常勤監査役

2018年6月 株式会社NTT東日本-南関東シニアアドバイザ

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

1

取締役

土屋 光章

1954年5月1日

1977年4月 株式会社日本興業銀行入行

2000年9月 株式会社みずほホールディングス ALM企画部長

2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 秘書室長

2004年4月 同 執行役員秘書室長

2006年3月 同 常務執行役員営業担当役員

2008年4月 みずほ信託銀行株式会社 副社長執行役員

2008年6月 同 代表取締役副社長

2011年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員

2011年6月 同 取締役副社長

2012年4月 みずほ総合研究所株式会社 代表取締役社長

2012年6月 日本原子力発電株式会社 社外監査役(現任)

2017年6月 株式会社国際協力銀行 社外監査役(現任)

           朝日工業株式会社 取締役監査等委員

           第一リース株式会社 監査役

2019年6月 合同製鐵株式会社 社外取締役(現任)

2020年6月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

瓜生 博幸

1954年12月25日

1980年4月 当社入社

2009年4月 農業化学品事業部副事業部長兼海外営業一グループリーダー

2009年6月 取締役農業化学品事業部副事業部長兼海外営業一グループリーダー

2010年4月 取締役農業化学品事業部副事業部長

2011年4月 取締役農業化学品事業部長

2013年4月 取締役経営企画室担当兼情報システム部担当兼購買・物流部長

2013年6月 取締役常務執行役員経営企画室担当兼情報システム部担当兼購買・物流部長

2014年4月 取締役常務執行役員企画統括(経営企画、関連事業、情報システム)兼購買・物流部担当

2015年4月 取締役常務執行役員営業統括兼購買・物流部担当

2016年6月 三和倉庫株式会社取締役専務執行役員

2017年6月 三和倉庫株式会社代表取締役社長(現任)

      当社取締役(現任)

(注)3

72

取締役

監査等委員

(常勤)

青木 啓値

1957年9月11日

1981年4月 当社入社

2010年4月 秘書室長

2014年4月 総務・人事室総務・法務グループリーダー兼秘書グループリーダー

2016年6月 当社常勤監査役

2020年6月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)4

44

取締役

監査等委員

荻 茂生

1951年11月17日

1974年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入所

1979年8月 公認会計士登録

1990年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

1997年7月 同監査法人代表社員

2003年10月 同監査法人金融インダストリーグループ長

2013年10月 同監査法人IFRSセンター・オブ・エクセレンス(COE)長

2015年12月 荻公認会計士事務所所長(現任)

2016年6月 当社監査役

2020年6月 当社取締役監査等委員(現任)

           アルコニックス株式会社 社外監査役(現任)

(注)4

14

取締役

監査等委員

脇 陽子

(戸籍上の氏名:

近藤陽子)

1971年9月9日

2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

      虎ノ門南法律事務所入所

2012年1月 同 パートナー(現任)

2019年6月 株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役(現任)

2020年6月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)4

381

 

 

 (注)1.2020年6月26日開催の第151回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

.取締役山口純子、土屋光章、荻茂生及び脇陽子は、社外取締役であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、経営の意思決定・監督機能の充実と業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

役名

氏名

職名

常務執行役員

辻川 立史

NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH社長兼NISSO AMERICA INC.会長

執行役員

濱村 洋

研究開発本部小田原研究所長

執行役員

渡辺 敦夫

高岡工場長

執行役員

立花 輝雄

二本木工場長

執行役員

赤川 彰一

化学品事業部長兼大阪支店長

執行役員

溝口 正士

農業化学品事業部長

執行役員

笹部 理

経営企画室経営企画グループリーダー兼DX推進企画グループリーダー

執行役員

清水 修

経理部長

執行役員

赤塚 和則

生産技術本部副本部長兼生産企画管理部長

執行役員

堀 信之

特命事項担当(兼職:ニッソーファイン株式会社常務取締役)

6.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

竹内 信博

1953年4月8日生

1977年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入所

1982年8月 公認会計士登録

1998年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)退所

1998年8月 竹内公認会計士事務所長(現任)

2003年6月 生化学工業株式会社社外監査役

2006年7月 公益財団法人水谷糖質科学振興財団監事(現任)

2008年6月 株式会社大泉製作所社外監査役

2016年1月 オールニッポン・アセットマネジメント株式会社社外監査役

(注)3

(注)1.補欠監査等委員と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.補欠監査等委員竹内信博は、補欠の監査等委員であります。

3.任期満了前に退任した社外監査等委員の補欠として選任された社外監査等委員の任期は、退任した社外監査等委員の任期満了の時までであります。また、補欠監査等委員の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

 

② 社外役員の状況

(1) 独立性

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については東京証券取引所の独立性基準に則っており、高い専門性や実務経験・見識に基づき、客観的かつ適切に監視・検証する機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 当社の社外取締役である山口純子氏、土屋光章氏、荻茂生氏及び脇陽子氏は、いずれも当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、この上記4名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 社外取締役 山口純子

 山口純子氏は、他社における営業部門や開発部門をはじめとした実務経験及び監査役としての経験を当社の経営に活かしていただくことで当社の経営体制をさらに強化できると期待し、社外取締役として選任しました。また、当社と直接取引のない会社の出身であり一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたしました。

(3) 社外取締役 土屋光章

 土屋光章氏は、長年にわたる銀行業務で培った知見及び他社の企業経営に関与された経験を当社の経営に活かしていただくことで当社の経営体制をさらに強化できると考え社外取締役として選任いたしました。

 同氏は、当社の主要な取引先である株式会社みずほフィナンシャルグループの副社長として勤務しておりましたが、退任後8年経過しており、同行の影響を受ける立場にありません。

 また、同氏は当社との取引に直接的に関与した実績はありません。当社は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行から当社の取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはなく、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。

 また、同氏は、当社の取引先である金融機関出身者でありますが、既に退職しており、当該金融機関の影響を受ける立場にありません。

(4) 社外取締役(監査等委員) 荻茂生

 荻茂生氏は、国際経験を含めた豊富な会計士としての知見を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、その幅広い知識と経験を当社の経営に対する監査等に活かしていただけると期待し、監査等委員である社外取締役として選任しました。

 同氏は当社と顧問契約はなく、従って、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると当社は判断し、独立役員に指定いたしました。

(5) 社外取締役(監査等委員) 脇陽子

 脇陽子氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての会社法務に関する幅広い知識と見識や、他社の社外取締役として経験を当社の経営に対する監査等に活かしていただけると期待し、監査等委員である社外取締役として選任しました。

 同氏は当社と顧問関係にない弁護士であり、その独立性は十分確保されていると考えており、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 代表取締役と監査等委員である取締役は四半期に1回程度、経営全般の重要な事項について意見交換を行っております。また、会計監査人と監査等委員である取締役が密接に連携できるよう、監査の計画及び結果報告等の定期会合その他意見交換をしており、一部の実施監査に立会う等密接な連携を図っております。

 内部統制監査室は監査等委員である取締役との定期的な打合わせ等により連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/272019/6/27選任の理由
成川 哲夫成川哲夫氏は長年にわたる銀行業務で培った 知見及び他社の企業経営に関与された経験を 当社の経営に活かしていただくことで当社の経 営体制をさらに強化できると考え社外取締役と して選任いたしました。同氏は、当社の主要な 取引先である株式会社みずほ銀行の常務取締 役として勤務しておりましたが、退任後10年以 上経過しており、同行の影響を受ける立場にあ りません。また、同氏は当社との取引に直接的 に関与した実績はありません。当社は同行以 外の複数の金融機関と取引を行っており、同行 から当社の取締役会等における意思決定に対 して特段の影響を及ぼすことはなく、一般の株 主と利益相反の生じるおそれはないと判断して おり、独立役員に指定いたしました。
山口 純子--山口純子氏は、他社における営業部門や開発部門をはじめとした実務経験及び監査役としての経験を当社の 経営に活かしていただくことで当社の経営体制をさらに強化できると期待し、社外取締役候補者といたしました。
高山 靖子-高山靖子氏は、他社におけるCSR担当をはじ めとした実務経験及び監査役としての豊かな 経験もあり、会社法務、財務及び会計に関する 相当程度の知見を有しており社外取締役として 選任いたしました。また、当社と直接取引のな い会社の出身であり一般の株主と利益相反の 生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定 いたしました。