関東電化工業【4047】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/72019/6/28
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社は、平成27年6月開催の定時株主総会において、従来の「当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を一部修正のうえ継続することを決議し、これを公表しております。 その目的は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保にあります。 買収防衛策はいわゆる「事前警告型買収防衛策」を採用しておりますが、その具体的内容につきましては、当社ホームページ (http://www.kantodenka.co.jp/06ir/index.htm)のIR情報をご参照願います。
当社は、平成30年6月開催の定時株主総会において、従来の「当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を一部修正のうえ継続することを決議し、これを公表しております。 その目的は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保にあります。 買収防衛策はいわゆる「事前警告型買収防衛策」を採用しておりますが、その具体的内容につきましては、当社ホームページ(http://www.kantodenka.co.jp/)で公表している平成30年5月15日付プレスリリース「当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)に関するお知らせ」をご参照願います。
当社は、平成30年6月開催の定時株主総会において、従来の「当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を一部修正のうえ継続することを決議し、これを公表しております。 その目的は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保にあります。 買収防衛策はいわゆる「事前警告型買収防衛策」を採用しておりますが、その具体的内容につきましては、当社ホームページ(http://www.kantodenka.co.jp/)で公表している平成30年5月15日付プレスリリース「当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)に関するお知らせ」をご参照願います。
当社は、平成30年6月開催の定時株主総会において、従来の「当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を一部修正のうえ継続することを決議し、これを公表しております。 その目的は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保にあります。 買収防衛策はいわゆる「事前警告型買収防衛策」を採用しておりますが、その具体的内容につきましては、当社ホームページ(https://www.kantodenka.co.jp/)で公表している平成30年5月15日付プレスリリース「当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)に関するお知らせ」をご参照願います。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

 

山下 史朗

昭和22年8月18日生

昭和45年4月

当社入社

平成12年7月

当社水島研究所長

平成14年4月

当社新製品開発本部新製品開発推進部長

平成15年6月

当社取締役新製品開発本部新製品開発推進部長

平成17年6月

当社取締役営業本部副本部長兼精密化学品第3部長

平成18年6月

当社取締役執行役員営業本部副本部長兼精密化学品第3部長

平成19年6月

当社取締役執行役員経営企画部長

平成21年6月

当社取締役常務執行役員

平成23年6月

当社代表取締役社長

平成24年4月

当社代表取締役社長兼新製品開発本部長

平成26年4月

当社代表取締役社長

平成27年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

51

代表取締役
社長

内部監査室、統括業務部担当

長谷川 淳一

昭和33年11月11日生

平成12年1月

当社入社

平成16年7月

当社営業本部精密化学品第2部長

平成19年6月

当社執行役員営業本部精密化学品第2部長

平成21年6月

当社取締役執行役員営業本部長

平成23年1月

当社取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第1部長

平成23年6月

当社取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理

平成27年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

27

取締役
常務執行役員

法務・総務部、人事部、
経理財務部、情報システム部担当

高池 幸雄

昭和28年11月23日生

昭和52年4月

朝日生命保険相互会社入社

平成13年4月

同社資産運用企画部長

平成14年10月

同社資産運用統括部門資産運用企画担当副統括部門長

平成20年6月

同社執行役員資産運用統括部門資産運用企画担当副統括部門長

平成20年7月

同社執行役員資産運用統括部門長

平成22年4月

同社執行役員事務・システム統括部門契約事務専管部門長

平成24年4月

同社総務人事統括部門顧問

平成24年6月

当社取締役執行役員

平成26年6月

当社取締役執行役員情報システム部長

平成27年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)2

15

取締役
常務執行役員

営業本部長

髙橋 信貴

昭和35年12月2日生

昭和58年4月

当社入社

平成17年6月

当社営業本部基礎化学品部長

平成18年6月

当社執行役員大阪支店長

平成21年6月

当社取締役執行役員経営企画部長

平成23年6月

当社取締役執行役員

平成25年6月

当社取締役執行役員営業本部長

平成29年6月

当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)

(注)2

28

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員

新製品開発本部長兼市場開発部長

森崎 一男

昭和35年10月4日生

昭和60年4月

当社入社

平成14年4月

当社水島研究所長

平成18年6月

当社執行役員水島研究所長兼水島工場生産技術部長

平成19年6月

当社執行役員新製品開発本部新製品開発推進部長

平成21年6月

当社執行役員営業本部精密化学品第3部長

平成25年6月

当社執行役員技術本部生産技術部長

平成26年4月

当社執行役員新製品開発本部研究企画部長

平成27年6月

当社執行役員新製品開発本部副本部長兼研究企画部長

平成29年4月

当社執行役員新製品開発本部副本部長兼開発企画部長兼市場開発部長

平成29年6月

当社取締役執行役員新製品開発本部長兼市場開発部長(現任)

(注)2

18

取締役
執行役員

技術本部長、資材部担当

石井 冬彦

昭和33年12月10日生

昭和56年4月

当社入社

平成14年4月

当社渋川研究所長

平成17年6月

当社新製品開発本部新製品開発推進部長

平成19年6月

当社執行役員、関東電化KOREA株式会社代表理事

平成21年6月

当社執行役員営業本部精密化学品第2部長

平成24年4月

当社執行役員新製品開発本部研究統括部長

平成26年4月

当社執行役員新製品開発本部開発営業部長

平成27年6月

当社執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理

平成29年4月

当社執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長

平成29年6月

当社取締役執行役員技術本部長(現任)

(注)2

5

取締役
執行役員

経営企画部、
海外事業推進
部担当

矢島 武明

昭和38年4月20日生

昭和62年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成15年3月

株式会社みずほ銀行鳥取支店長

平成17年5月

同行コンサルディング業務部次長

平成20年4月

同行支店部次長

平成22年4月

同行支店部第八ユニット部長

平成24年4月

同行立川支店長

平成26年4月

同行営業店業務第二部長

平成27年4月

同行東京営業部東京営業第一部長

平成30年6月

当社顧問

平成30年6月

当社取締役執行役員(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

松井 秀樹

昭和37年7月9日生

昭和62年4月

弁護士登録

昭和62年4月

丸の内総合法律事務所入所

平成18年10月

株式会社カネボウ化粧品社外監査役

平成23年9月

丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任)

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2

取締役

 

杉山 正治

昭和29年6月20日生

昭和54年11月

監査法人第一監査事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

昭和58年8月

公認会計士登録

平成14年5月

同監査法人代表社員(現シニアパートナー)

平成20年8月

同監査法人社員評議会評議委員

平成22年8月

同監査法人監査委員

平成25年8月

同監査法人監査委員長

平成26年8月

同監査法人社員評議会副議長

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2

常勤監査役

 

川田 秋穂

昭和26年2月20日生

昭和50年4月

当社入社

平成13年6月

当社水島工場製造部長

平成14年7月

当社水島工場次長兼製造部長

平成15年6月

当社取締役水島工場長

平成18年6月

当社取締役執行役員水島工場長

平成19年6月

当社取締役執行役員渋川工場長

平成21年6月

当社取締役執行役員、株式会社上備製作所代表取締役副社長

平成23年6月

当社取締役執行役員新製品開発本部長

平成24年4月

当社取締役執行役員水島工場長

平成25年6月

当社取締役常務執行役員水島工場長

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)3

35

常勤監査役

 

浦本 邦彦

昭和34年8月24日生

昭和57年4月

朝日生命保険相互会社入社

平成14年12月

当社入社

平成20年4月

当社人事総務部長

平成23年6月

当社執行役員人事総務部長

平成29年6月

当社上席執行役員法務・総務部長

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)3

9

監査役

 

古河 直純

昭和19年12月22日生

昭和42年4月

日本ゼオン株式会社入社

平成9年6月

同社取締役

平成11年6月

同社常務取締役

平成13年6月

同社専務取締役

平成14年6月

同社代表取締役専務

平成15年6月

同社代表取締役社長

平成18年6月

横浜ゴム株式会社社外監査役

平成25年6月

日本ゼオン株式会社代表取締役会長(現任)

平成26年3月

横浜ゴム株式会社社外取締役(現任)

平成27年6月

当社社外監査役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

 

木村 博紀

昭和37年1月19日生

昭和59年4月

朝日生命保険相互会社入社

平成21年4月

同社資産運用統括部門資産運用企画ユニットゼネラルマネージャー

平成24年4月

同社執行役員資産運用統括部門財務・不動産専管部門長

平成25年4月

同社執行役員資産運用統括部門長

平成25年7月

同社取締役執行役員資産運用統括部門長

平成26年4月

同社取締役執行役員資産運用部門長

平成26年6月

当社社外監査役(現任)

平成27年4月

朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員

平成28年6月

日本ピストンリング株式会社社外監査役(現任)

平成29年4月

朝日生命保険相互会社代表取締役社長(現任)

(注)3

192

 

(注) 1.取締役松井秀樹氏および杉山正治氏は社外取締役、監査役古河直純氏および木村博紀氏は、社外監査役であります。

(注) 2.任期は、平成30年6月28日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注) 3.任期は、平成28年6月29日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注) 4.当社は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

川俣 尚高

昭和40年5月1日生

平成6年4月

弁護士登録

平成6年4月

丸の内総合法律事務所入所(現任)

平成27年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

平成28年6月

トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年6月

日本製粉株式会社社外取締役(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

山下 史朗

昭和22年8月18日生

昭和45年4月

当社入社

平成12年7月

当社水島研究所長

平成14年4月

当社新製品開発本部新製品開発推進部長

平成15年6月

当社取締役新製品開発本部新製品開発推進部長

平成17年6月

当社取締役営業本部副本部長兼精密化学品第3部長

平成18年6月

当社取締役執行役員営業本部副本部長兼精密化学品第3部長

平成19年6月

当社取締役執行役員経営企画部長

平成21年6月

当社取締役常務執行役員

平成23年6月

当社代表取締役社長

平成24年4月

当社代表取締役社長兼新製品開発本部長

平成26年4月

当社代表取締役社長

平成27年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

54

代表取締役社長
兼事業本部長
(内部監査室、
統括業務部担当)

長谷川 淳一

昭和33年11月11日生

平成12年1月

当社入社

平成16年7月

当社営業本部精密化学品第2部長

平成19年6月

当社執行役員営業本部精密化学品第2部長

平成21年6月

当社取締役執行役員営業本部長

平成23年1月

当社取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第1部長

平成23年6月

当社取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理

平成27年6月

当社代表取締役社長

令和元年6月

当社代表取締役社長兼事業本部長(現任)

(注)2

30

取締役常務執行役員
(法務・総務部、人事部、
経理財務部、情報システム部担当)

高池 幸雄

昭和28年11月23日生

昭和52年4月

朝日生命保険相互会社入社

平成13年4月

同社資産運用企画部長

平成14年10月

同社資産運用統括部門資産運用企画担当副統括部門長

平成20年6月

同社執行役員資産運用統括部門資産運用企画担当副統括部門長

平成20年7月

同社執行役員資産運用統括部門長

平成22年4月

同社執行役員事務・システム統括部門契約事務専管部門長

平成24年4月

同社総務人事統括部門顧問

平成24年6月

当社取締役執行役員

平成26年6月

当社取締役執行役員情報システム部長

平成27年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)2

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役常務執行役員
技術本部長兼
新製品開発本部長
(資材部担当)

石井 冬彦

昭和33年12月10日生

昭和56年4月

当社入社

平成14年4月

当社渋川研究所長

平成17年6月

当社新製品開発本部新製品開発推進部長

平成19年6月

当社執行役員、関東電化KOREA株式会社代表理事

平成21年6月

当社執行役員営業本部精密化学品第2部長

平成24年4月

当社執行役員新製品開発本部研究統括部長

平成26年4月

当社執行役員新製品開発本部開発営業部長

平成27年6月

当社執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理

平成29年4月

当社執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長

平成29年6月

当社取締役執行役員技術本部長

令和元年6月

当社取締役常務執行役員技術本部長兼新製品開発本部長(現任)

(注)2

7

取締役執行役員
(経営企画部、
海外事業推進部担当)

矢島 武明

昭和38年4月20日生

昭和62年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成15年3月

株式会社みずほ銀行鳥取支店長

平成17年5月

同行コンサルディング業務部次長

平成20年4月

同行支店部次長

平成22年4月

同行支店部第八ユニット部長

平成24年4月

同行立川支店長

平成26年4月

同行営業店業務第二部長

平成27年4月

同行東京営業部東京営業第一部長

平成30年6月

当社顧問

平成30年6月

当社取締役執行役員(現任)

(注)2

1

取締役執行役員
 渋川工場長

山口 安成

昭和40年8月1日生

平成2年4月

当社入社

平成21年4月

当社渋川工場第1製造部長

平成25年6月

当社経営企画部長

平成27年6月

当社執行役員水島工場長

令和元年6月

当社取締役執行役員渋川工場長(現任)

(注)2

2

取締役

松井 秀樹

昭和37年7月9日生

昭和62年4月

弁護士登録

昭和62年4月

丸の内総合法律事務所入所

平成18年10月

株式会社カネボウ化粧品社外監査役

平成23年9月

丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任)

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2

取締役

杉山 正治

昭和29年6月20日生

昭和54年11月

監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

昭和58年8月

公認会計士登録

平成14年5月

同監査法人代表社員(現シニアパートナー)

平成20年8月

同監査法人社員評議会評議委員

平成22年8月

同監査法人監査委員

平成25年8月

同監査法人監査委員長

平成26年8月

同監査法人社員評議会副議長

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

羽深 等

昭和32年3月25日生

昭和56年4月

信越化学工業株式会社入社

平成12年3月

同社退社

平成12年4月

横浜国立大学(現国立大学法人横浜国立大学)工学部物質工学科助教授

平成14年4月

同大学大学院工学研究院 機能の創生部門 教授(現任)

平成29年4月

同大学理工学部副学部長(現任)

令和元年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2

常勤監査役

鈴木 洸

昭和27年12月2日生

昭和51年4月

当社入社

平成14年10月

当社渋川工場第2製造部長

平成17年7月

当社技術本部生産品質管理部長

平成18年6月

当社渋川工場次長兼第3製造部長

平成19年6月

当社執行役員渋川工場次長兼第3製造部長

平成20年10月

当社執行役員渋川工場次長兼第3製造部長兼生産技術部長

平成21年4月

当社執行役員渋川工場次長

平成21年6月

当社執行役員渋川工場長

平成23年6月

当社取締役執行役員渋川工場長

平成25年6月

当社取締役常務執行役員技術本部長

平成26年4月

当社取締役常務執行役員技術本部長兼新製品開発本部長

平成27年6月

当社顧問、関電興産株式会社代表取締役社長

令和元年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)3

24

常勤監査役

浦本 邦彦

昭和34年8月24日生

昭和57年4月

朝日生命保険相互会社入社

平成14年12月

当社入社

平成20年4月

当社人事総務部長

平成23年6月

当社執行役員人事総務部長

平成29年6月

当社上席執行役員法務・総務部長

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)3

9

監査役

古河 直純

昭和19年12月22日生

昭和42年4月

日本ゼオン株式会社入社

平成9年6月

同社取締役

平成11年6月

同社常務取締役

平成13年6月

同社専務取締役

平成14年6月

同社代表取締役専務

平成15年6月

同社代表取締役社長

平成18年6月

横浜ゴム株式会社社外監査役

平成25年6月

日本ゼオン株式会社代表取締役会長(現任)

平成26年3月

横浜ゴム株式会社社外取締役(現任)

平成27年6月

当社社外監査役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

木村 博紀

昭和37年1月19日生

昭和59年4月

朝日生命保険相互会社入社

平成21年4月

同社資産運用統括部門資産運用企画ユニットゼネラルマネージャー

平成24年4月

同社執行役員資産運用統括部門財務・不動産専管部門長

平成25年4月

同社執行役員資産運用統括部門長

平成25年7月

同社取締役執行役員資産運用統括部門長

平成26年4月

同社取締役執行役員資産運用部門長

平成26年6月

当社社外監査役(現任)

平成27年4月

朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員

平成28年6月

日本ピストンリング株式会社社外監査役(現任)

平成29年4月

朝日生命保険相互会社代表取締役社長(現任)

平成31年3月

横浜ゴム株式会社社外監査役(現任)

(注)3

146

 

(注) 1.取締役松井秀樹氏、杉山正治氏および羽深等氏は社外取締役、監査役古河直純氏および木村博紀氏は、社外監査役であります。

(注) 2.任期は、令和元年6月27日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注) 3.任期は、平成28年6月29日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注) 4.当社は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

川俣 尚高

昭和40年5月1日生

平成6年4月

弁護士登録

平成6年4月

丸の内総合法律事務所入所(現任)

平成27年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

平成28年6月

トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年6月

日本製粉株式会社社外取締役(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役3名、社外監査役2名選任しております。

当社は、社外役員を選任する際の独立性の基準等は設けてはおりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にして、それぞれ社外役員を選任しております。

社外取締役松井秀樹氏は、弁護士として企業法務に長く携わっており、その経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社が法律顧問契約を締結している「丸の内総合法律事務所」に所属しており、当社は同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は平成31年3月期で2百万程度であり、当社および同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。

社外取締役杉山正治氏は、公認会計士として企業会計に長く携わっており、その経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていだだけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社の会計監査人である「EY新日本有限責任監査法人」に所属しておりましたが、平成28年6月27日に同監査法人を退社しております。当社は同監査法人に対し、監査報酬等の支払いをしておりますが、その額は平成31年3月期で37百万円程度であり、当社および同監査法人のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。なお、同氏は当社の監査を担当したことはありません。

社外取締役の羽深等氏は化学メーカーでの勤務経験ならびに他社における技術顧問や客員研究員等の経験があります。また、研究開発に長く携わっており、その経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社が共同研究契約を締結している「国立大学法人横浜国立大学」に所属しており、当社は同大学に対し、寄附金の支払いをしておりますが、その額は平成31年3月期で1百万円であり、当社および同大学のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。

社外監査役古河直純氏は、長年、化学メーカーの経営に携わり、経験に裏打ちされたアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、当社の株主(出資比率6.17%)である日本ゼオン株式会社の代表取締役会長ではありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。

社外監査役木村博紀氏は、金融に対する幅広い知識を有しており、大所高所からアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、当社の株主(出資比率6.21%。また当社は、朝日生命保険相互会社より融資を受けております。当該融資については、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。)である朝日生命保険相互会社の代表取締役社長でありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役、社外監査役および常勤監査役は、情報連絡会を適宜開催し、相互に連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会を通して、内部監査室等の内部監査部門および当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
兼事業本部長
(内部監査室、
 法務・総務部、
人事部担当)

長谷川 淳一

1958年11月11日生

2000年1月

当社入社

2004年7月

当社営業本部精密化学品第2部長

2007年6月

当社執行役員営業本部精密化学品第2部長

2009年6月

当社取締役執行役員営業本部長

2011年1月

当社取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第1部長

2011年6月

当社取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理

2015年6月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役社長兼事業本部長(現任)

(注)2

33

取締役常務執行役員
技術本部長兼
新製品開発本部長
(資材部担当)

石井 冬彦

1958年12月10日生

1981年4月

当社入社

2002年4月

当社渋川研究所長

2005年6月

当社新製品開発本部新製品開発推進部長

2007年6月

当社執行役員、関東電化KOREA株式会社代表理事

2009年6月

当社執行役員営業本部精密化学品第2部長

2012年4月

当社執行役員新製品開発本部研究統括部長

2014年4月

当社執行役員新製品開発本部開発営業部長

2015年6月

当社執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理

2017年4月

当社執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長

2017年6月

当社取締役執行役員技術本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員技術本部長兼新製品開発本部長(現任)

(注)2

9

取締役執行役員
(経営企画部、
海外事業推進部担当)

矢島 武明

1963年4月20日生

1987年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2003年3月

株式会社みずほ銀行鳥取支店長

2005年5月

同行コンサルディング業務部次長

2008年4月

同行支店部次長

2010年4月

同行支店部第八ユニット部長

2012年4月

同行立川支店長

2014年4月

同行営業店業務第二部長

2015年4月

同行東京営業部東京営業第一部長

2018年6月

当社顧問

2018年6月

当社取締役執行役員(現任)

(注)2

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役執行役員
 渋川工場長

山口 安成

1965年8月1日生

1990年4月

当社入社

2009年4月

当社渋川工場第1製造部長

2013年6月

当社経営企画部長

2015年6月

当社執行役員水島工場長

2019年6月

当社取締役執行役員渋川工場長

2019年11月

当社取締役執行役員渋川工場長兼生産技術部長

2020年6月

当社取締役執行役員渋川工場長(現任)

(注)2

4

取締役執行役員
(経理財務部、
情報システム部担当)

新美 和生

1960年9月22日生

1984年4月

朝日生命保険相互会社入社

2006年4月

同社財務ユニットゼネラルマネージャー

2010年4月

同社経理ユニットゼネラルマネージャー

2013年4月

同社債券運用ユニットゼネラルマネージャー

2015年4月

同社証券運用部長

2016年4月

同社主計部長

2020年4月

同社主計部担当部長

2020年6月

当社顧問

2020年6月

当社取締役執行役員(現任)

(注)2

取締役執行役員
 事業本部副本部長兼
大阪支店長

阿部 友紀

1969年1月21日生

1991年4月

当社入社

2009年6月

関東電化KOREA株式会社代表理事

2012年4月

当社営業本部精密化学品第2部長

2018年6月

当社執行役員大阪支店長

2020年6月

当社取締役執行役員事業本部副本部長兼大阪支店長(現任)

(注)2

0

取締役

松井 秀樹

1962年7月9日生

1987年4月

弁護士登録

1987年4月

丸の内総合法律事務所入所

2006年10月

株式会社カネボウ化粧品社外監査役

2011年9月

丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2

取締役

杉山 正治

1954年6月20日生

1979年11月

監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1983年8月

公認会計士登録

2002年5月

同監査法人代表社員(現シニアパートナー)

2008年8月

同監査法人社員評議会評議委員

2010年8月

同監査法人監査委員

2013年8月

同監査法人監査委員長

2014年8月

同監査法人社員評議会副議長

2016年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

羽深 等

1957年3月25日生

1981年4月

信越化学工業株式会社入社

2000年3月

同社退社

2000年4月

横浜国立大学(現国立大学法人横浜国立大学)工学部物質工学科助教授

2002年4月

同大学大学院工学研究院 機能の創生部門 教授(現任)

2017年4月

同大学理工学部副学部長(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2

常勤監査役

鈴木 洸

1952年12月2日生

1976年4月

当社入社

2002年10月

当社渋川工場第2製造部長

2005年7月

当社技術本部生産品質管理部長

2006年6月

当社渋川工場次長兼第3製造部長

2007年6月

当社執行役員渋川工場次長兼第3製造部長

2008年10月

当社執行役員渋川工場次長兼第3製造部長兼生産技術部長

2009年4月

当社執行役員渋川工場次長

2009年6月

当社執行役員渋川工場長

2011年6月

当社取締役執行役員渋川工場長

2013年6月

当社取締役常務執行役員技術本部長

2014年4月

当社取締役常務執行役員技術本部長兼新製品開発本部長

2015年6月

当社顧問、関電興産株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)3

24

常勤監査役

浦本 邦彦

1959年8月24日生

1982年4月

朝日生命保険相互会社入社

2002年12月

当社入社

2008年4月

当社人事総務部長

2011年6月

当社執行役員人事総務部長

2017年6月

当社上席執行役員法務・総務部長

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)3

10

監査役

古河 直純

1944年12月22日生

1967年4月

日本ゼオン株式会社入社

1997年6月

同社取締役

1999年6月

同社常務取締役

2001年6月

同社専務取締役

2002年6月

同社代表取締役専務

2003年6月

同社代表取締役社長

2006年6月

横浜ゴム株式会社社外監査役

2013年6月

日本ゼオン株式会社代表取締役会長

2014年3月

横浜ゴム株式会社社外取締役

2015年6月

当社社外監査役(現任)

2020年6月

日本ゼオン株式会社名誉会長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

池田 健一

1962年12月23日生

1986年4月

朝日生命保険相互会社入社

2011年4月

同社事務・システム統括部門保険金ユニットゼネラルマネージャー

2014年4月

同社営業企画部門商品開発ユニットゼネラルマネージャー

2015年4月

同社商品開発部長

2016年4月

同社営業企画部長

2017年4月

同社執行役員営業企画部 商品開発部担当

2019年4月

同社執行役員営業企画部 マーケティング統括部 商品開発部担当

2020年4月

同社執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)

(注)3

84

 

(注) 1.取締役松井秀樹氏、杉山正治氏および羽深等氏は社外取締役、監査役古河直純氏および池田健一氏は、社外監査役であります。

(注) 2.任期は、2020年6月26日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注) 3.任期は、2020年6月26日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注) 4.当社は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

川俣 尚高

1965年5月1日生

1994年4月

弁護士登録

1994年4月

丸の内総合法律事務所入所(現任)

2015年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2016年6月

トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(現任)

2017年6月

日本製粉株式会社社外取締役(現任)

2019年11月

司法試験考査委員(民法)(現任)

2020年6月

日本電設工業株式会社社外取締役(現任)

 

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役3名、社外監査役2名選任しております。

当社は、社外役員を選任する際の独立性の基準等は設けてはおりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にして、それぞれ社外役員を選任しております。

社外取締役松井秀樹氏は、弁護士として企業法務に長く携わっており、その経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社が法律顧問契約を締結している「丸の内総合法律事務所」に所属しており、当社は同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は2020年3月期で7百万円程度であり、当社および同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。

社外取締役杉山正治氏は、公認会計士として企業会計に長く携わっており、その経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていだだけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社の会計監査人である「EY新日本有限責任監査法人」に所属しておりましたが、2016年6月27日に同監査法人を退社しております。当社は同監査法人に対し、監査報酬等の支払いをしておりますが、その額は2020年3月期で37百万円程度であり、当社および同監査法人のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。なお、同氏は当社の監査を担当したことはありません。

社外取締役の羽深等氏は化学メーカーでの勤務経験ならびに他社における技術顧問や客員研究員等の経験があります。また、研究開発に長く携わっており、その経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社が共同研究契約を締結している「国立大学法人横浜国立大学」に所属しており、当社は同大学に対し、寄附金の支払いをしておりますが、その額は2020年3月期で1百万円であり、当社および同大学のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。

社外監査役古河直純氏は、長年、化学メーカーの経営に携わり、経験に裏打ちされたアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、当社の株主(出資比率6.17%)である日本ゼオン株式会社の名誉会長ではありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。

社外監査役池田健一氏は、金融に対する幅広い知識を有しており、大所高所からアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、当社の株主(出資比率6.21%。また当社は、朝日生命保険相互会社より融資を受けております。当該融資については、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。)である朝日生命保険相互会社の執行役員でありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役、社外監査役および常勤監査役は、情報連絡会を適宜開催し、相互に連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会を通して、内部監査室等の内部監査部門および当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/72019/6/28選任の理由
松井秀樹弁護士として企業法務に長く携わっており、その経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていただくために社外取締役として選任しております。
杉山正治公認会計士として企業会計に長く携わっており、その経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていただくために社外取締役として選任しております。
羽深 等---研究開発に長く携わっており、その経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていただくために社外取締役として選任しております。