イビデン【4062】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/11/12019/6/28
外国人保有比率30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満30%以上
親会社
役員数12人12人12人12人
社外役員数6人6人6人6人
役員数(定款)23人23人23人23人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
外国人株主の状況を定期的に調査を行うとともに、買収行為をめぐる法制度や関係当局の判断、見解等の動向に留意しつつ、継続して検討を行っております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

会長

竹  中  裕  紀

昭和26年1月1日生

昭和48年4月

当社入社

平成9年6月

当社取締役

平成13年6月

当社常務取締役

平成17年6月

当社取締役専務執行役員

平成19年4月

当社代表取締役社長

平成27年1月

当社技術開発本部担当

平成28年3月

当社関連会社担当

平成29年6月

当社代表取締役会長(現)

(注)2

100

代表取締役

社長

青 木 武 志

昭和33年2月4日生

昭和56年4月

当社入社

平成18年4月

当社理事

平成20年4月

当社執行役員

平成25年6月

当社取締役執行役員

平成26年4月

当社取締役常務執行役員

平成26年4月

当社セラミック事業本部副本部長

平成28年3月

当社代表取締役副社長

平成28年3月

当社セラミック事業本部長

平成29年4月

当社執行全般統括、セラミック事業担当(現)

平成29年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)2

37

代表取締役

副社長

児 玉 幸 三

昭和38年3月23日生

昭和61年4月

当社入社

平成20年4月

当社理事

平成24年4月

当社執行役員

平成24年4月

イビデンフィリピン株式会社 取締役副社長

平成27年1月

当社常務執行役員

平成27年1月

当社電子事業本部 副本部長

平成27年6月

当社取締役常務執行役員

平成28年3月

当社代表取締役副社長(現)

平成28年3月

全社品質・技術・生産統括(現)

平成29年4月

当社生産推進本部長、CSR推進室担当、エネルギー統括部担当(現)

平成30年2月

イビデンエレクトロニクスマレーシア株式会社 執行役会長(現)

(注)2

26

取締役

専務執行役員

生 田 斉 彦

昭和37年8月19日生

昭和60年4月

当社入社

平成20年4月

当社理事

平成22年4月

当社執行役員

平成25年10月

当社FGM事業担当

平成25年10月

当社IR担当、経営企画本部長(現)

平成26年6月

当社取締役執行役員

平成28年3月

当社取締役専務執行役員

平成29年4月

当社関連会社担当(現)

平成29年6月

当社専務執行役員

平成30年6月

当社取締役専務執行役員(現)

(注)2

27

取締役

 

山 口 千 秋

昭和24年12月25日生

平成15年6月

トヨタ自動車㈱ 常勤監査役

平成23年6月

㈱豊田自動織機 専務取締役

平成24年6月

同社代表取締役副社長

平成26年6月

当社社外取締役(現)

平成27年6月

東和不動産㈱ 代表取締役社長(現)

平成27年6月

中日本興業㈱ 社外取締役(現)

(注)2

9

取締役

 

三 田 敏 雄

昭和21年11月2日生

昭和44年4月

中部電力株式会社入社

平成15年6月

同社取締役、東京支店長

平成17年6月

同社常務取締役執行役員、販売本部長

平成18年6月

同社代表取締役社長

平成19年6月

同社代表取締役社長、社長執行役員

平成22年6月

同社代表取締役会長

平成27年6月

同社相談役(現)

平成29年6月

当社社外取締役(現)

(注)2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

吉 久 光 一

昭和27年11月29日生

昭和56年3月

東京大学 博士(工学)

昭和57年4月

東京大学生産技術研究所 第5部文部教官助手

昭和59年4月

名城大学理工学部建築学科講師

平成12年4月

同大学理工学部建築学科教授

平成15年4月

同大学理工学部建築学科学科長

平成25年4月

同大学理工学部学部長、研究科長、学校法人名城大学評議員(現)

平成27年4月

同大学学長(現)、学校法人名城大学常勤理事(現)

平成29年6月

当社社外取締役(現)

(注)2

取締役
(監査等委員)

 

阪 下 敬 一

昭和31年4月21日生

昭和56年4月

当社入社

平成19年6月

当社取締役常務執行役員

平成21年4月

当社セラミック事業担当

平成21年4月

当社DPF事業本部長

平成23年4月

当社生産推進本部長

平成25年4月

当社取締役専務執行役員

平成27年1月

当社監査全般担当

平成27年1月

当社IMS推進担当

平成27年6月

当社監査役

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

39

取締役
(監査等委員)

 

桑 山 洋 一

昭和33年5月30日生

昭和58年4月

当社入社

平成19年4月

当社理事

平成20年4月

当社執行役員

平成23年4月

当社DPF事業本部長

平成24年4月

当社常務執行役員

平成24年6月

当社取締役常務執行役員

平成26年4月

当社取締役専務執行役員

平成26年4月

当社セラミック事業本部長

平成28年3月

当社監査全般担当

平成28年6月

当社監査役

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

38

取締役
(監査等委員)

 

加 藤 文 夫

昭和19年1月20日生

平成12年7月

名古屋国税局 調査部 次長

平成13年7月

昭和税務署長

平成14年8月

税理士登録 加藤文夫税理士事務所開設・代表(現)

平成16年7月

セイノーホールディングス㈱ 社外監査役(現)

平成26年11月

㈱ヒマラヤ 社外監査役

平成27年6月

当社社外監査役

平成27年11月

㈱ヒマラヤ 社外取締役(監査等委員)(現)

平成29年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

 

堀 江 正 樹

昭和24年11月25日生

昭和48年4月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

昭和55年11月

監査法人伊東会計事務所入所

平成9年7月

同会計事務所代表社員

平成13年1月

中央青山監査法人代表社員

平成18年9月

あらた監査法人代表社員

平成22年7月

公認会計士 堀江正樹会計事務所開設・所長(現)

平成23年6月

株式会社東海理化電機製作所 社外監査役

平成27年6月

フタバ産業株式会社 社外監査役

平成28年6月

同社社外取締役(現)

平成28年6月

当社社外監査役

平成29年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

 

川 合 伸 子

昭和36年12月5日生

平成4年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成7年1月

名古屋(現愛知県)弁護士会へ登録替え

平成10年4月

川合伸子法律事務所開設・代表(現)

平成16年1月

名古屋簡易裁判所民事調停官(非常勤裁判官)

平成21年4月

愛知県弁護士会副会長

平成24年4月

名古屋大学法科大学院教授(実務家教員)

平成29年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)3

279

 

(注) 1  取締役  山口千秋、三田敏雄、吉久光一、加藤文夫、堀江正樹、川合伸子の各氏は、社外取締役であります。

2  平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年間

3  平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2年間

4  当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

小 森 正 悟

昭和54年10月23日生

平成15年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利法律事務所入所

平成16年10月

岐阜県弁護士会へ登録換え
毛利法律事務所入所

平成24年3月

小森正悟法律事務所開設・代表(現)

平成24年4月

岐阜県弁護士会副会長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

竹  中  裕  紀

1951年1月1日生

1973年4月

当社入社

1997年6月

当社取締役

2001年6月

当社常務取締役

2005年6月

当社取締役専務執行役員

2007年4月

当社代表取締役社長

2015年1月

当社技術開発本部担当

2016年3月

当社関連会社担当

2017年6月

当社代表取締役会長(現)

2018年6月

当社電子事業担当(現)

(注)2

110

代表取締役
社長

青 木 武 志

1958年2月4日生

1981年4月

当社入社

2008年4月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役執行役員

2014年4月

当社取締役常務執行役員

2014年4月

当社セラミック事業本部副本部長

2016年3月

当社代表取締役副社長

2016年3月

当社セラミック事業本部長

2017年4月

当社執行全般統括(現)、セラミック事業担当(現)

2017年6月

当社代表取締役社長(現)

2018年6月

当社技術開発担当(現)

2019年4月

当社監査統括部担当(現)

(注)2

48

代表取締役
副社長

児 玉 幸 三

1963年3月23日生

1986年4月

当社入社

2012年4月

当社執行役員

2012年4月

イビデンフィリピン株式会社 取締役副社長

2015年1月

当社常務執行役員

2015年1月

当社電子事業本部 副本部長

2015年6月

当社取締役常務執行役員

2016年3月

当社代表取締役副社長(現)

2017年4月

当社生産推進本部長(現)、CSR推進室担当、エネルギー統括部担当

2018年2月

イビデンエレクトロニクスマレーシア株式会社 執行役会長(現)

2018年6月

当社品質・技術・生産担当(現)

2018年12月

当社MLB事業本部長(現)、揖斐電電子(北京)有限公司董事長(現)

2019年4月

当社システム推進統括部担当(現)

(注)2

33

取締役
専務執行役員

生 田 斉 彦

1962年8月19日生

1985年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員

2013年10月

当社FGM事業担当

2013年10月

当社IR担当、経営企画本部長(現)

2014年6月

当社取締役執行役員

2016年3月

当社取締役専務執行役員

2017年4月

当社関連会社担当

2017年6月

当社専務執行役員

2018年6月

当社取締役専務執行役員(現)

2019年4月

当社PKG事業担当(現)

(注)2

32

取締役

山 口 千 秋

1949年12月25日生

2003年6月

トヨタ自動車㈱ 常勤監査役

2011年6月

㈱豊田自動織機 専務取締役

2012年6月

同社代表取締役副社長

2014年6月

当社社外取締役(現)

2015年6月

東和不動産㈱ 代表取締役社長

2015年6月

中日本興業㈱ 社外取締役(現)

2018年6月

東和不動産㈱ 顧問(現)

(注)2

10

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

三 田 敏 雄

1946年11月2日生

1969年4月

中部電力株式会社入社

2003年6月

同社取締役、東京支社長

2005年6月

同社常務取締役執行役員、販売本部長

2006年6月

同社代表取締役社長

2007年6月

同社代表取締役社長、社長執行役員

2010年6月

同社代表取締役会長

2015年6月

同社相談役(現)

2015年6月

日本郵船㈱ 社外監査役(現)

2017年6月

当社社外取締役(現)

2018年6月

名古屋鉄道㈱ 社外監査役(現)

(注)2

1

取締役

吉 久 光 一

1952年11月29日生

1981年3月

東京大学 博士(工学)

1982年4月

東京大学生産技術研究所 第5部文部教官助手

1984年4月

名城大学理工学部建築学科講師

2000年4月

同大学理工学部建築学科教授

2003年4月

同大学理工学部建築学科学科長

2013年4月

同大学理工学部学部長、研究科長、学校法人名城大学評議員

2015年4月

同大学学長、学校法人名城大学常勤理事

2017年6月

当社社外取締役(現)

2019年4月

名城大学理工学部建築学科教授(現)

(注)2

1

取締役
(監査等委員)

阪 下 敬 一

1956年4月21日生

1981年4月

当社入社

2007年6月

当社取締役常務執行役員

2009年4月

当社セラミック事業担当

2009年4月

当社DPF事業本部長

2011年4月

当社生産推進本部長

2013年4月

当社取締役専務執行役員

2015年1月

当社監査全般担当

2015年1月

当社IMS推進担当

2015年6月

当社常勤監査役

2017年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)3

42

取締役
(監査等委員)

桑 山 洋 一

1958年5月30日生

1983年4月

当社入社

2008年4月

当社執行役員

2011年4月

当社DPF事業本部長

2012年4月

当社常務執行役員

2012年6月

当社取締役常務執行役員

2014年4月

当社取締役専務執行役員

2014年4月

当社セラミック事業本部長

2016年3月

当社監査全般担当

2016年6月

当社常勤監査役

2017年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)3

41

取締役
(監査等委員)

加 藤 文 夫

1944年1月20日生

2000年7月

名古屋国税局 調査部 次長

2001年7月

昭和税務署長

2002年8月

税理士登録 加藤文夫税理士事務所開設・代表(現)

2004年7月

セイノーホールディングス㈱ 社外監査役(現)

2014年11月

㈱ヒマラヤ 社外監査役

2015年6月

当社社外監査役

2015年11月

㈱ヒマラヤ 社外取締役(監査等委員)(現)

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)3

2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

堀 江 正 樹

1949年11月25日生

1973年4月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

1980年11月

監査法人伊東会計事務所入所

1997年7月

同会計事務所代表社員

2001年1月

中央青山監査法人代表社員

2006年9月

あらた監査法人代表社員

2010年7月

公認会計士 堀江正樹会計事務所開設・所長(現)

2011年6月

株式会社東海理化電機製作所 社外監査役

2015年6月

フタバ産業株式会社 社外監査役

2016年6月

同社社外取締役(現)

2016年6月

当社社外監査役

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)3

-

取締役
(監査等委員)

川 合 伸 子

1961年12月5日生

1992年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1995年1月

名古屋(現愛知県)弁護士会へ登録替え

1998年4月

川合伸子法律事務所開設・代表(現)

2004年1月

名古屋簡易裁判所民事調停官(非常勤裁判官)

2009年4月

愛知県弁護士会副会長

2012年4月

名古屋大学法科大学院教授(実務家教員)

2015年6月

富士製造株式会社(現 株式会社FUJI)社外取締役(現)

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)3

-

324

 

(注) 1  取締役  山口千秋、三田敏雄、吉久光一、加藤文夫、堀江正樹、川合伸子の各氏は、社外取締役であります。

2  2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年間

3  2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2年間

4  当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

小 森 正 悟

1979年10月23日生

2003年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利法律事務所入所

2004年10月

岐阜県弁護士会へ登録換え
毛利法律事務所入所

2012年3月

小森正悟法律事務所開設・代表(現)

2012年4月

岐阜県弁護士会副会長

2017年6月

当社補欠社外取締役(監査等委員)(現)

 

 

② 社外役員の状況

上記のとおり、当社の社外取締役は6名の体制となっております。当社は、これら社外取締役に対し、適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への有効な助言を期待しております。また、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として、社外取締役の全員を、選任しております。

社外取締役山口千秋氏は、東和不動産株式会社の顧問でありますが、当該会社と当社の間に特別な関係はありません。社外取締役三田敏雄氏は、中部電力株式会社の相談役でありますが、当該会社と当社との間に特別な関係はありません。社外取締役吉久光一氏は、名城大学の教授でありますが、当該大学と当社との間に特別な関係はありません。社外取締役加藤文夫氏は加藤文夫税理士事務所の代表でありますが、当該事務所と当社の間に特別な関係はありません。社外取締役堀江正樹氏は堀江正樹会計事務所の代表でありますが、当該事務所と当社の間に特別な関係はありません。社外取締役川合伸子氏は川合伸子法律事務所の代表でありますが、当該事務所と当社との間に特別な関係はありません。

社外取締役は、当社取締役会において、豊富な経営経験に基づいた発言を行い、当社グループのガバナンスを強化するための重要な助言を行っております。これにより、上記の独立性を有する社外取締役は、当社が期待するその職責を全うしていると判断しております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は監査等委員5名のうち、3名を監査等委員である社外取締役として選任しており、かつ、2名を常勤監査等委員として選任しております。各監査等委員は取締役会など主要な会議に出席し、取締役の職務執行の監査を、更に常勤監査等委員は内部監査部門及び外部会計監査人と連携し、法令及び諸規程に基づく監査を当社及びグループ会社に対して実施し、その監査内容については、四半期に一度監査協議会として情報交換を行っております。

 さらに、会計監査人は、監査等委員会へ四半期決算及び決算にかかる四半期レビュー及び監査の結果報告を四半期に一度四半期レビュー結果報告会及び決算監査結果報告会として報告を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

竹  中  裕  紀

1951年1月1日生

1973年4月

当社入社

1997年6月

当社取締役

2001年6月

当社常務取締役

2005年6月

当社取締役専務執行役員

2007年4月

当社代表取締役社長

2015年1月

当社技術開発本部担当

2016年3月

当社関連会社担当

2017年6月

当社代表取締役会長(現)

2018年6月

当社電子事業担当

(注)2

121

代表取締役
社長

青 木 武 志

1958年2月4日生

1981年4月

当社入社

2008年4月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役執行役員

2014年4月

当社取締役常務執行役員

2014年4月

当社セラミック事業本部副本部長

2016年3月

当社代表取締役副社長

2016年3月

当社セラミック事業本部長

2017年4月

当社執行全般統括(現)、セラミック事業担当(現)

2017年6月

当社代表取締役社長(現)

2018年6月

当社技術開発担当(現)

2019年4月

当社監査統括部担当(現)

(注)2

58

代表取締役
副社長

児 玉 幸 三

1963年3月23日生

1986年4月

当社入社

2012年4月

当社執行役員

2012年4月

イビデンフィリピン株式会社 取締役副社長

2015年1月

当社常務執行役員

2015年1月

当社電子事業本部 副本部長

2015年6月

当社取締役常務執行役員

2016年3月

当社代表取締役副社長(現)

2017年4月

当社生産推進本部長(現)、CSR推進室担当、エネルギー統括部担当

2018年2月

イビデンエレクトロニクスマレーシア株式会社 執行役会長(現)

2018年6月

当社品質・技術・生産担当(現)

2018年12月

当社MLB事業本部長(現)、揖斐電電子(北京)有限公司董事長(現)

2019年4月

当社システム推進統括部担当(現)

(注)2

40

取締役
経営役員

生 田 斉 彦

1962年8月19日生

1985年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員

2013年10月

当社FGM事業担当

2013年10月

当社IR担当、経営企画本部長(現)

2014年6月

当社取締役執行役員

2016年3月

当社取締役専務執行役員

2017年4月

当社関連会社担当

2017年6月

当社専務執行役員

2018年6月

当社取締役専務執行役員

2019年4月

当社PKG事業担当(現)

2020年4月

当社取締役経営役員(現)

(注)2

38

取締役

山 口 千 秋

1949年12月25日生

2003年6月

トヨタ自動車㈱ 常勤監査役

2011年6月

㈱豊田自動織機 専務取締役

2012年6月

同社代表取締役副社長

2014年6月

当社社外取締役(現)

2015年6月

東和不動産㈱ 代表取締役社長

2015年6月

中日本興業㈱ 社外取締役

2018年6月

中日本高速道路㈱ 社外監査役(現)

2018年6月

東和不動産㈱ 顧問

2019年6月

同社 嘱託(元取締役社長)(現)

(注)2

11

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

三 田 敏 雄

1946年11月2日生

1969年4月

中部電力㈱入社

2003年6月

同社取締役、東京支社長

2005年6月

同社常務取締役執行役員、販売本部長

2006年6月

同社代表取締役社長

2007年6月

同社代表取締役社長、社長執行役員

2010年6月

同社代表取締役会長

2015年6月

同社相談役(現)

2015年6月

日本郵船㈱ 社外監査役

2017年6月

当社社外取締役(現)

2018年6月

名古屋鉄道㈱ 社外監査役(現)

2019年6月

中部日本放送㈱ 社外監査役(現)

(注)2

2

取締役

浅 井 紀 子

1964年7月25日生

1997年3月

名古屋大学経済学部 文部教官助手

1999年3月

名古屋大学 博士(経済学)

2003年4月

中京大学経営学部 助教授

2007年4月

同大学経営学部 教授(現)

2015年6月

CKD㈱ 社外取締役(現)

2020年6月

当社社外取締役(現)

(注)2

取締役
(監査等委員)

阪 下 敬 一

1956年4月21日生

1981年4月

当社入社

2007年6月

当社取締役常務執行役員

2009年4月

当社セラミック事業担当

2009年4月

当社DPF事業本部長

2011年4月

当社生産推進本部長

2013年4月

当社取締役専務執行役員

2015年1月

当社監査全般担当

2015年1月

当社IMS推進担当

2015年6月

当社常勤監査役

2017年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)3

44

取締役
(監査等委員)

桑 山 洋 一

1958年5月30日生

1983年4月

当社入社

2008年4月

当社執行役員

2011年4月

当社DPF事業本部長

2012年4月

当社常務執行役員

2012年6月

当社取締役常務執行役員

2014年4月

当社取締役専務執行役員

2014年4月

当社セラミック事業本部長

2016年3月

当社監査全般担当

2016年6月

当社常勤監査役

2017年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)3

43

取締役
(監査等委員)

加 藤 文 夫

1944年1月20日生

2000年7月

名古屋国税局 調査部 次長

2001年7月

昭和税務署長

2002年8月

税理士登録 加藤文夫税理士事務所開設・代表(現)

2004年7月

セイノーホールディングス㈱ 社外監査役(現)

2014年11月

㈱ヒマラヤ 社外監査役

2015年6月

当社社外監査役

2015年11月

㈱ヒマラヤ 社外取締役(監査等委員)(現)

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)3

2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

堀 江 正 樹

1949年11月25日生

1973年4月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

1980年11月

監査法人伊東会計事務所入所

1997年7月

同会計事務所代表社員

2001年1月

中央青山監査法人代表社員

2006年9月

あらた監査法人代表社員

2010年7月

公認会計士 堀江正樹会計事務所開設・所長(現)

2011年6月

㈱東海理化電機製作所 社外監査役

2015年6月

フタバ産業㈱ 社外監査役

2016年6月

同社社外取締役(現)

2016年6月

当社社外監査役

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)3

-

取締役
(監査等委員)

川 合 伸 子

1961年12月5日生

1992年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1995年1月

名古屋(現愛知県)弁護士会へ登録替え

1998年4月

川合伸子法律事務所開設・代表(現)

2004年1月

名古屋簡易裁判所民事調停官(非常勤裁判官)

2009年4月

愛知県弁護士会副会長

2012年4月

名古屋大学法科大学院教授(実務家教員)

2015年6月

富士機械製造㈱(現 ㈱FUJI)社外取締役(現)

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)3

-

362

 

(注) 1  取締役  山口千秋、三田敏雄、浅井紀子、加藤文夫、堀江正樹、川合伸子の各氏は、社外取締役であります。

2  2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年間

3  2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2年間

4  当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

小 森 正 悟

1979年10月23日生

2003年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利法律事務所入所

2004年10月

岐阜県弁護士会へ登録換え
毛利法律事務所入所

2012年3月

小森正悟法律事務所開設・代表(現)

2012年4月

岐阜県弁護士会副会長

2017年6月

当社補欠社外取締役(監査等委員)(現)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は6名(監査等委員である取締役3名を含む)であります。

監査等委員でない社外取締役の選任にあたっては、会社法及び当社が上場する金融商品取引所が定める基準に加え、会社経営もしくは業界に関する豊富な経験と高い識見を重視しております。また、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、税務又は会計もしくは法律に関する豊富な経験と高い知見を重視しております。当社におきましては、以上の条件を充たし、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として届け出ております。

 

(重要な兼職先と当社との関係)

(ア)社外取締役山口千秋氏は、東和不動産株式会社の嘱託(元取締役社長)及び中日本高速道路株式会社の社外監査役であります。
 企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知識に基づいた助言や監視を期待して、社外取締役として選任しております。
 なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

(イ)社外取締役三田敏雄氏は、中部電力株式会社の相談役、名古屋鉄道株式会社の社外監査役及び中部日本放送株式会社の社外監査役であります。
 企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知識等に基づいた助言や監視を期待して、社外取締役として選任しております。
 なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

(ウ)社外取締役浅井紀子氏は、中京大学経営学部教授及びCKD株式会社の社外取締役であります。
 経営学を専門とする学識経験者として、高度な知見に基づく助言や監視を期待して、社外取締役として選任しております。
 なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

(エ)社外取締役(監査等委員)加藤文夫氏は、加藤文夫税理士事務所代表、セイノーホールディングス株式会社の社外監査役及び株式会社ヒマラヤの社外取締役(監査等委員)であります。
 税理士として培われた豊富な知識・経験等に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を期待して、監査等委員である社外取締役として選任しております。
 なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

(オ)社外取締役(監査等委員)堀江正樹氏は、公認会計士堀江正樹会計事務所所長、フタバ産業株式会社の社外取締役及び日本公認会計士協会東海会顧問であります。
 公認会計士として培われた豊富な知識・経験に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を期待して監査等委員である社外取締役として選任しております。
 なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

(カ)社外取締役(監査等委員)川合伸子氏は、川合伸子法律事務所の代表、株式会社FUJIの社外取締役、愛知県公害審査会委員及び春日井市公平委員会委員長であります。
 弁護士として培われた豊富な知識、経験に加えて、多様性の観点に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を期待して、監査等委員である社外取締役として選任しております。
 なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員でない社外取締役3名及び監査等委員である社外取締役3名は、いずれも当事業年度開催の取締役会11回全てに出席、豊富な経営経験に基づいた発言を行い、当社グループのガバナンスを強化するための重要な助言及び監督を行っております。

 当社は監査等委員5名のうち、3名を監査等委員である社外取締役として選任しており、かつ、2名を常勤監査等委員として選任しております。各監査等委員は取締役会など主要な会議に出席し、取締役の職務執行の監査を、更に常勤監査等委員は内部監査部門及び外部会計監査人と連携し、法令及び諸規程に基づく監査を当社及びグループ会社に対して実施し、その監査内容については、四半期に一度監査協議会として情報交換を行っております。

 さらに、会計監査人は、監査等委員会へ四半期決算及び決算にかかる四半期レビュー及び監査の結果報告を四半期に一度四半期レビュー結果報告会及び決算監査結果報告会として報告を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/11/12019/6/28選任の理由
山口千秋企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知識等に基づく公正性、客観性に富んだ助言や監視を適切に遂行、独立役員の基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、当社の適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への助言を期待できると判断したため。
三田敏雄企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知識等に基づいた助言や監視を遂行、独立役員の基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い者として、当社の適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への助言を期待できると判断したため。
吉久光一学識経験者としての学術的な視点及び大学の経営に携わることで得られた高度な知見に基づく助言や監視に加えて、地元大学との産学連携を促進することを期待、独立役員の基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い者として、当社の適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への助言を期待できると判断したため。
加藤文夫税理士として培われた高度で豊富な知識・経験等に基づいた発言と、経営全般の監視が可能であり、独立役員の基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、当社の適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への助言を期待できると判断したため。
堀江正樹公認会計士として培われた高度で豊富な知識・経験等に基づいた発言と、経営全般の監視が可能であり、独立役員の基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、当社の適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への助言を期待できると判断したため。
川合伸子弁護士として培われた高度で豊富な知識、経験に加えて、多様性の観点に基づいた発言と、経営全般の監視が可能であり、独立役員の基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者として、当社の適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への助言を期待できると判断したため。