信越化学工業【4063】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102017/12/82018/7/102018/11/282019/7/82019/12/17
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数22人22人22人22人21人21人
社外役員数4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)26人26人26人26人26人26人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 27名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

 

金川 千尋

1926年3月15日

 

1962年2月

当社入社

1970年12月

海外事業本部長

1975年1月

取締役

1976年8月

常務取締役

1978年3月

シンテックINC.取締役社長

1979年1月

専務取締役

1983年8月

代表取締役副社長

1990年8月

代表取締役社長

2010年6月

2011年1月

代表取締役会長(現任)

シンテックINC.取締役会長(現任)

 

(注)4

200

代表取締役

副会長

半導体事業・技術関係担当

秋谷 文男

1940年10月20日

 

1964年4月

当社入社

1997年10月

技術部長

1998年6月

取締役

2000年6月

常務取締役

2002年6月

専務取締役

2004年6月

信越半導体㈱代表取締役社長(現任)

2007年7月

代表取締役専務

2009年6月

2016年6月

代表取締役副社長

代表取締役副会長(現任)

 

(注)4

11

代表取締役

社長

 

斉藤 恭彦

1955年12月5日

 

1978年4月

当社入社

1999年12月

シンエツPVC B.V.取締役(現任)

2001年6月

取締役

2002年6月

常務取締役

2004年4月

 

シンエツハンドウタイアメリカInc.取締役社長(現任)

2005年6月

専務取締役

2007年7月

代表取締役専務

2010年6月

代表取締役副社長

2011年1月

 

2016年6月

シンテックINC.取締役社長(現任)

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

24

専務取締役

新機能材料・新規製品関係担当

石原 俊信

1947年9月8日

 

1970年4月

当社入社

2001年6月

新機能材料技術研究所長

 

取締役

2010年6月

常務取締役

2013年6月

専務取締役(現任)

 

(注)3

専務取締役

シリコーン事業本部長

上野 進

1943年5月24日

 

1968年4月

当社入社

2005年6月

群馬事業所長

2013年6月

取締役

 

シリコーン事業本部長(現任)

2015年6月

2016年6月

常務取締役

専務取締役(現任)

 

(注)3

13

専務取締役

半導体事業部業務部長

轟  正彦

1953年5月16日

 

1976年4月

当社入社

2001年1月

半導体事業部業務部長(現任)

2004年4月

信越半導体㈱取締役

2006年6月

取締役

2009年6月

信越半導体㈱常務取締役

2010年6月

常務取締役

2017年6月

信越半導体㈱専務取締役(現任)

専務取締役(現任)

 

(注)4

11

常務取締役

秘書室・社長室・広報・法務関係担当

秋本 俊哉

1959年6月5日

 

1982年4月

当社入社

2007年9月

秘書室長

2008年6月

取締役

2010年6月

常務取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

有機合成事業部長

荒井 文男

1958年9月15日

 

1981年4月

当社入社

2003年3月

シンエツPVC B.V. 取締役社長(現任)

2004年1月

SEタイローズ GmbH & Co. KG 取締役社長(現任)

2004年6月

取締役

2010年6月

有機合成事業部長(現任)

2013年6月

常務取締役(現任)

 

(注)4

常務取締役

電子材料事業本部長

松井 幸博

1948年10月2日

 

1973年4月

当社入社

2004年4月

電子材料事業本部マグネット部長

2009年6月

取締役

2010年6月

電子材料事業本部長(現任)

2013年6月

常務取締役(現任)

 

(注)3

常務取締役

精密材料事業関係担当

塩ビ事業本部長

宮島 正紀

1947年2月8日

 

1971年7月

当社入社

1997年5月

精密材料事業部精密材料部長

2001年6月

取締役

2002年11月

2016年6月

塩ビ事業本部長(現任)

常務取締役(現任)

 

(注)3

22

取締役相談役

 

森 俊三

1937年6月27日

 

1963年9月

当社入社

1985年5月

信越エンジニアリング㈱取締役

1988年5月

同常務取締役

1992年1月

武生工場長

1992年6月

取締役

1996年6月

常務取締役

1998年6月

専務取締役

2007年7月

代表取締役専務

2009年6月

代表取締役副社長

2010年6月

2016年6月

代表取締役社長

取締役相談役(現任)

 

(注)4

17

取締役

 

フランク・ピーター・ポポフ

1935年10月27日

 

1987年12月

ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー最高経営責任者

1992年12月

同取締役会長

2001年1月

シンテックINC.取締役(現任)

2001年6月

取締役(現任)

 

(注)3

61

取締役

 

宮﨑 毅

1931年12月16日

 

1990年3月

三菱倉庫㈱代表取締役社長

1998年6月

同代表取締役会長

2003年6月

同相談役(現任)

2004年8月

信越半導体㈱監査役

2007年6月

取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

福井 俊彦

1935年9月7日

 

1958年4月

日本銀行入行

1994年12月

同副総裁

2003年3月

同総裁

2009年6月

取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

小宮山 宏

1944年12月15日

 

1988年7月

東京大学工学部教授

2000年4月

同大学大学院工学系研究科長・工学部長

2005年4月

国立大学法人東京大学総長

2010年6月

取締役(現任)

 

(注)4

取締役

経理部長

笠原 俊幸

1951年5月7日

 

1970年3月

当社入社

2001年12月

経理部長(現任)

2005年6月

取締役(現任)

 

(注)3

取締役

業務監査関係担当

小根澤 英徳

1952年2月27日

 

1977年4月

当社入社

2001年6月

信越半導体㈱取締役

2004年8月

同常務取締役

2005年6月

取締役(現任)

 

(注)3

取締役

新機能材料部長

丸山 和政

1949年12月2日

 

1975年4月

当社入社

2010年6月

新機能材料部長(現任)

2013年6月

取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

総務・人事・資材関係担当

池上 健司

1945年11月24日

 

1968年4月

当社入社

2004年12月

人事部長

2014年6月

取締役(現任)

 

(注)4

取締役

研究開発・特許関係担当

 

電子材料事業本部副本部長(有機材料関係担当)

塩原 利夫

1948年1月16日

 

1972年4月

当社入社

2005年7月

電子材料事業本部有機材料部長

2010年8月

電子材料事業本部副本部長(現任)

2014年6月

取締役(現任)

 

(注)4

取締役

環境保安関係担当

企業開発部長

髙橋 義光

1953年10月20日

 

1974年3月

当社入社

2012年11月

台湾信越シリコーン股份有限公司董事長(現任)

2016年6月

取締役(現任)

企業開発部長(現任)

 

(注)4

取締役

国際事業本部長

安岡 快

1961年5月3日

 

1985年4月

当社入社

1991年11月

2013年11月

シンテックINC.出向

社長室事業促進グループ長

2016年6月

取締役(現任)

国際事業本部長(現任)

 

(注)4

常勤監査役

 

岡田 理

1937年8月21日

 

1961年4月

当社入社

1988年6月

信越半導体㈱取締役

1993年6月

同常務取締役

1995年6月

同専務取締役

1999年6月

同代表取締役副社長

2001年6月

同顧問

2003年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)5

常勤監査役

 

岡本 博明

1949年1月3日

 

1971年7月

当社入社

2007年12月

研究開発部部長代理

2009年6月

取締役

2010年6月

2015年6月

開発調査部長

常勤監査役(現任)

 

(注)5

監査役

 

福井 琢

1961年8月24日

 

1987年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

 

柏木総合法律事務所入所

2004年4月

慶應義塾大学大学院法務研究科教授(現任)

(但し、2012年4月1日から2013年3月31日までの期間を除く。)

2005年6月

監査役(現任)

2009年1月

同事務所マネージングパートナー(現任)

 

(注)6

監査役

 

小坂 義人

1955年7月13日

 

1984年12月

税理士登録

1990年3月

公認会計士登録

1991年4月

 

2006年6月

アクタス監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員

監査役(現任)

2016年2月

きさらぎ監査法人顧問(現任)

 

(注)7

監査役

 

永野 紀吉

1940年11月29日

 

2004年12月

㈱ジャスダック証券取引所

代表取締役会長兼社長

2005年6月

同最高顧問

2006年6月

同経営諮問会議議長

2007年6月

監査役(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

426

(注)1.取締役フランク・ピーター・ポポフ、宮﨑 毅、福井俊彦及び小宮山 宏は、社外取締役であります。

2.監査役福井 琢、小坂義人及び永野紀吉は、社外監査役であります。

3.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 26名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

金川 千尋

1926年3月15日

 

1962年2月

当社入社

1970年12月

海外事業本部長

1975年1月

取締役

1976年8月

常務取締役

1978年3月

シンテックINC.取締役社長

1979年1月

専務取締役

1983年8月

代表取締役副社長

1990年8月

代表取締役社長

2010年6月

代表取締役会長(現任)

2011年1月

シンテックINC.取締役会長(現任)

 

(注)3

250

代表取締役

副会長

半導体事業・技術関係担当

秋谷 文男

1940年10月20日

 

1964年4月

当社入社

1997年10月

技術部長

1998年6月

取締役

2000年6月

常務取締役

2002年6月

専務取締役

2004年6月

信越半導体㈱代表取締役社長(現任)

2007年7月

代表取締役専務

2009年6月

代表取締役副社長

2016年6月

代表取締役副会長(現任)

 

(注)3

11

代表取締役

社長

斉藤 恭彦

1955年12月5日

 

1978年4月

当社入社

1999年12月

シンエツPVC B.V.取締役(現任)

2001年6月

取締役

2002年6月

常務取締役

2004年4月

 

シンエツハンドウタイアメリカInc.取締役社長(現任)

2005年6月

専務取締役

2007年7月

代表取締役専務

2010年6月

代表取締役副社長

2011年1月

シンテックINC.取締役社長(現任)

2016年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)4

25

専務取締役

新機能材料事業・新規製品関係担当

石原 俊信

1947年9月8日

 

1970年4月

当社入社

2001年6月

新機能材料技術研究所長

 

取締役

2010年6月

常務取締役

2013年6月

専務取締役(現任)

 

(注)4

7

専務取締役

シリコーン事業本部長

上野 進

1943年5月24日

 

1968年4月

当社入社

2005年6月

群馬事業所長

2013年6月

取締役

 

シリコーン事業本部長(現任)

2015年6月

常務取締役

2016年6月

専務取締役(現任)

 

(注)4

13

専務取締役

半導体事業部業務部長

轟 正彦

1953年5月16日

 

1976年4月

当社入社

2001年1月

半導体事業部業務部長(現任)

2004年4月

信越半導体㈱取締役

2006年6月

取締役

2009年6月

信越半導体㈱常務取締役

2010年6月

常務取締役

2017年6月

信越半導体㈱専務取締役(現任)

専務取締役(現任)

 

(注)3

13

常務取締役

秘書室・広報・法務・資材関係担当

秋本 俊哉

1959年6月5日

 

1982年4月

当社入社

2007年9月

秘書室長

2008年6月

取締役

2010年6月

常務取締役(現任)

 

(注)3

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

有機合成事業部長

荒井 文男

1958年9月15日

 

1981年4月

当社入社

2003年3月

シンエツPVC B.V. 取締役社長(現任)

2004年1月

SEタイローズ GmbH & Co. KG 取締役社長(現任)

2004年6月

取締役

2010年6月

有機合成事業部長(現任)

2013年6月

常務取締役(現任)

 

(注)3

5

常務取締役

電子材料事業本部長

松井 幸博

1948年10月2日

 

1973年4月

当社入社

2004年4月

電子材料事業本部マグネット部長

2009年6月

取締役

2010年6月

電子材料事業本部長(現任)

2013年6月

常務取締役(現任)

 

(注)4

4

常務取締役

精密材料事業関係担当

塩ビ事業本部長

宮島 正紀

1947年2月8日

 

1971年7月

当社入社

1997年5月

精密材料事業部精密材料部長

2001年6月

取締役

2002年11月

塩ビ事業本部長(現任)

2016年6月

常務取締役(現任)

 

(注)4

22

常務取締役

総務・人事・業務監査関係担当

池上 健司

1945年11月24日

 

1968年4月

当社入社

2004年12月

人事部長

2014年6月

取締役

2019年6月

常務取締役(現任)

 

(注)3

3

取締役相談役

森 俊三

1937年6月27日

 

1963年9月

当社入社

1985年5月

信越エンジニアリング㈱取締役

1988年5月

同常務取締役

1992年1月

武生工場長

1992年6月

取締役

1996年6月

常務取締役

1998年6月

専務取締役

2007年7月

代表取締役専務

2009年6月

代表取締役副社長

2010年6月

代表取締役社長

2016年6月

取締役相談役(現任)

 

(注)3

18

取締役

フランク・ピーター・ポポフ

1935年10月27日

 

1987年12月

ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー最高経営責任者

1992年12月

同取締役会長

2001年1月

シンテックINC.取締役(現任)

2001年6月

取締役(現任)

 

(注)4

31

取締役

宮﨑 毅

1931年12月16日

 

1990年3月

三菱倉庫㈱代表取締役社長

1998年6月

同代表取締役会長

2003年6月

同相談役(現任)

2004年8月

信越半導体㈱監査役

2007年6月

取締役(現任)

 

(注)4

取締役

福井 俊彦

1935年9月7日

 

1958年4月

日本銀行入行

1994年12月

同副総裁

2003年3月

同総裁

2009年6月

取締役(現任)

 

(注)4

取締役

小宮山 宏

1944年12月15日

 

1988年7月

東京大学工学部教授

2000年4月

同大学大学院工学系研究科長・工学部長

2005年4月

国立大学法人東京大学総長

2010年6月

取締役(現任)

 

(注)3

2

取締役

社長室関係担当

経理部長

笠原 俊幸

1951年5月7日

 

1970年3月

当社入社

2001年12月

経理部長(現任)

2005年6月

取締役(現任)

 

(注)4

7

取締役

新機能材料事業部長

丸山 和政

1949年12月2日

 

1975年4月

当社入社

2010年6月

新機能材料部長

2013年6月

取締役(現任)

2019年4月

新機能材料事業部長(現任)

 

(注)4

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

研究開発・特許関係担当

電子材料事業本部副本部長(有機材料関係担当)

塩原 利夫

1948年1月16日

 

1972年4月

当社入社

2005年7月

電子材料事業本部有機材料部長

2010年8月

電子材料事業本部副本部長(現任)

2014年6月

取締役(現任)

 

(注)3

3

取締役

環境保安関係担当

企業開発部長

髙橋 義光

1953年10月20日

 

1974年3月

当社入社

2012年11月

台湾信越シリコーン股份有限公司董事長

2016年6月

取締役(現任)

企業開発部長(現任)

 

(注)3

3

取締役

国際事業本部長

安岡 快

1961年5月3日

 

1985年4月

当社入社

1991年11月

シンテックINC.出向

2013年11月

社長室事業促進グループ長

2016年6月

取締役(現任)

国際事業本部長(現任)

 

(注)3

4

常勤監査役

岡本 博明

1949年1月3日

 

1971年7月

当社入社

2007年12月

研究開発部部長代理

2009年6月

取締役

2010年6月

開発調査部長

2015年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)7

4

常勤監査役

小根澤 英徳

1952年2月27日

 

1977年4月

当社入社

2001年6月

信越半導体㈱取締役

2004年8月

同常務取締役

2005年6月

取締役

2019年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)7

5

監査役

福井 琢

1961年8月24日

 

1987年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

 

柏木総合法律事務所入所

2004年4月

慶應義塾大学大学院法務研究科教授(現任)

(但し、2012年4月1日から2013年3月31日までの期間を除く。)

2005年6月

監査役(現任)

2009年1月

同事務所マネージングパートナー(現任)

 

(注)5

監査役

小坂 義人

1955年7月13日

 

1984年12月

税理士登録

1990年3月

公認会計士登録

1991年4月

アクタス監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員

2006年6月

監査役(現任)

2016年2月

きさらぎ監査法人顧問(現任)

 

(注)6

0

監査役

永野 紀吉

1940年11月29日

 

2004年12月

㈱ジャスダック証券取引所

代表取締役会長兼社長

2005年6月

同最高顧問

2006年6月

同経営諮問会議議長

2007年6月

監査役(現任)

 

(注)7

449

(注)1.取締役フランク・ピーター・ポポフ、宮﨑 毅、福井俊彦及び小宮山 宏は、社外取締役であります。

2.監査役福井 琢、小坂義人及び永野紀吉は、社外監査役であります。

3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

 当社では、社外取締役及び社外監査役による、経営に対する独立した立場からの監督機能を重視し、また、経営全般に関する大所高所からの助言を期待して、社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。

 提出日現在、社外取締役は4名、社外監査役は3名です。
 上記の社外取締役は、米国旧ダウ・ケミカル社元CEOのフランク・ピーター・ポポフ氏、三菱倉庫㈱の元代表取締役社長で現在は相談役の宮﨑 毅氏、日本銀行元総裁の福井俊彦氏、東京大学元総長の小宮山 宏氏であります。いずれの社外取締役につきましても、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。なお、各社外取締役からは、独立した立場からの監督のみならず、これまでの豊かな経営経験や卓越した知見を活かした大所高所からの助言を頂いております。また、フランク・ピーター・ポポフ氏は役員報酬の審査及び評価、並びに、取締役・監査役候補者の指名などの審議を行う「役員報酬委員会」の委員長を務めております。

 社外監査役としては、弁護士(柏木総合法律事務所マネージングパートナー)の福井 琢氏、公認会計士・税理士(きさらぎ監査法人顧問)の小坂義人氏、旧㈱ジャスダック証券取引所元代表取締役会長兼社長の永野紀吉氏を迎えております。社外監査役福井 琢氏が所属する柏木総合法律事務所は、当社からの一部の個別案件の受嘱実績がありましたが、その規模、性質に照らし、同氏の監査役としての職務や独立性に影響を及ぼすおそれは皆無であります。また、その他の社外監査役につきましても、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。当社においては、社外監査役からは、法律や財務・会計に関する専門的見地から、または、経営経験に基づく幅広い見地からの監査により、当社のコンプライアンス体制の確保に貢献して頂いております。
 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準について、東京証券取引所の独立役員の独立性基準を踏まえた「社外役員の独立性基準」を下記のとおり制定しており、社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所等に対し、独立役員として届け出ております。
社外役員の独立性基準

 以下に掲げる事項に該当しない者。

 イ.当社及び当社の子会社、関連会社の業務執行者(取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。以下同じ。)又は業務執行者であった者

 ロ.当社が主要株主である法人等の業務執行者

 ハ.当社の主要株主又は当社の主要株主である法人等の業務執行者

 ニ.当社の主要な取引先及び当社を主要な取引先とする者(法人等である場合は、当該法人等の業務執行者)

 ホ.当社の会計監査人である監査法人に所属する者

 ヘ.当社に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者(法人等である場合は、当該法人等に所属する者)

 ト.当社から多額の寄附を受け取っている者(法人等である場合は、当該法人等の業務執行者)

 チ.最近において上記ロ.からト.のいずれかに該当していた者

 リ.以下の各号に掲げる者(重要な者(注)に限る。)の二親等以内の親族

   (イ)当社及び当社の子会社、関連会社の業務執行者

   (ロ)上記ロ.からト.に掲げる者

   (ハ)最近において上記(イ)及び(ロ)に該当していた者

   (注)「重要な者」とは、

      ①業務執行者の場合、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。

      ②監査法人又は会計事務所に所属する者のうちの公認会計士、法律事務所に所属する者のうちの弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうちの評議員、理事及び監事等の役員をいう。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では、業務監査部の内部監査の結果については、社外取締役や社外監査役を含む監査役にも報告されており、内部監査部門と社外取締役、監査役(社外監査役を含む。)との連携が図られています。また、監査役(社外監査役を含む。)は、社外取締役とともに、取締役会、常務委員会、グループ会社会議等の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行に関する情報の収集、共有及び連携に努めています。さらに、当社においては、後記「(3)監査の状況」に記載のとおり、監査役監査と会計監査、内部監査との連携を図っております。なお、社外取締役、社外監査役と内部統制との関係については、前記「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載の「内部統制基本方針」をご参照下さい。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 26名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

金川 千尋

1926年3月15日

 

1962年2月

当社入社

1970年12月

海外事業本部長

1975年1月

取締役

1976年8月

常務取締役

1978年3月

シンテックINC.取締役社長

1979年1月

専務取締役

1983年8月

代表取締役副社長

1990年8月

代表取締役社長

2010年6月

代表取締役会長(現任)

2011年1月

シンテックINC.取締役会長(現任)

 

(注)4

251

代表取締役

副会長

半導体事業・技術関係担当

秋谷 文男

1940年10月20日

 

1964年4月

当社入社

1997年10月

技術部長

1998年6月

取締役

2000年6月

常務取締役

2002年6月

専務取締役

2004年6月

信越半導体㈱代表取締役社長(現任)

2007年7月

代表取締役専務

2009年6月

代表取締役副社長

2016年6月

代表取締役副会長(現任)

 

(注)4

11

代表取締役

社長

斉藤 恭彦

1955年12月5日

 

1978年4月

当社入社

1999年12月

シンエツPVC B.V.取締役(現任)

2001年6月

取締役

2002年6月

常務取締役

2004年4月

 

シンエツハンドウタイアメリカInc.取締役社長(現任)

2005年6月

専務取締役

2007年7月

代表取締役専務

2010年6月

代表取締役副社長

2011年1月

シンテックINC.取締役社長(現任)

2016年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

25

専務取締役

新規製品関係担当

シリコーン事業本部長

上野 進

1943年5月24日

 

1968年4月

当社入社

2005年6月

群馬事業所長

2013年6月

取締役

 

シリコーン事業本部長(現任)

2015年6月

常務取締役

2016年6月

専務取締役(現任)

 

(注)3

13

専務取締役

半導体事業部業務部長

轟 正彦

1953年5月16日

 

1976年4月

当社入社

2001年1月

半導体事業部業務部長(現任)

2004年4月

信越半導体㈱取締役

2006年6月

取締役

2009年6月

信越半導体㈱常務取締役

2010年6月

常務取締役

2017年6月

信越半導体㈱専務取締役(現任)

専務取締役(現任)

 

(注)4

14

常務取締役

秘書室・広報・法務・資材関係担当

デジタル推進室長

秋本 俊哉

1959年6月5日

 

1982年4月

当社入社

2007年9月

秘書室長

2008年6月

取締役

2010年6月

常務取締役(現任)

2019年7月

デジタル推進室長(現任)

 

(注)4

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

有機合成事業部長

荒井 文男

1958年9月15日

 

1981年4月

当社入社

2003年3月

シンエツPVC B.V. 取締役社長(現任)

2004年1月

SEタイローズ GmbH & Co. KG 取締役社長(現任)

2004年6月

取締役

2010年6月

有機合成事業部長(現任)

2013年6月

常務取締役(現任)

 

(注)4

5

常務取締役

特許関係担当

電子材料事業本部長

松井 幸博

1948年10月2日

 

1973年4月

当社入社

2004年4月

電子材料事業本部マグネット部長

2009年6月

取締役

2010年6月

電子材料事業本部長(現任)

2013年6月

常務取締役(現任)

 

(注)3

5

常務取締役

精密材料事業関係担当

塩ビ事業本部長

宮島 正紀

1947年2月8日

 

1971年7月

当社入社

1997年5月

精密材料事業部精密材料部長

2001年6月

取締役

2002年11月

塩ビ事業本部長(現任)

2016年6月

常務取締役(現任)

 

(注)3

22

常務取締役

総務・人事・業務監査関係担当

池上 健司

1945年11月24日

 

1968年4月

当社入社

2004年12月

人事部長

2014年6月

取締役

2019年6月

常務取締役(現任)

 

(注)4

3

取締役相談役

森 俊三

1937年6月27日

 

1963年9月

当社入社

1985年5月

信越エンジニアリング㈱取締役

1988年5月

同常務取締役

1992年1月

武生工場長

1992年6月

取締役

1996年6月

常務取締役

1998年6月

専務取締役

2007年7月

代表取締役専務

2009年6月

代表取締役副社長

2010年6月

代表取締役社長

2016年6月

取締役相談役(現任)

 

(注)4

18

取締役

フランク・ピーター・ポポフ

1935年10月27日

 

1987年12月

ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー最高経営責任者

1992年12月

同取締役会長

2001年1月

シンテックINC.取締役(現任)

2001年6月

取締役(現任)

 

(注)3

31

取締役

宮﨑 毅

1931年12月16日

 

1990年3月

三菱倉庫㈱代表取締役社長

1998年6月

同代表取締役会長

2003年6月

同相談役(現任)

2004年8月

信越半導体㈱監査役

2007年6月

取締役(現任)

 

(注)3

取締役

福井 俊彦

1935年9月7日

 

1958年4月

日本銀行入行

1994年12月

同副総裁

2003年3月

同総裁

2009年6月

取締役(現任)

 

(注)3

取締役

小宮山 宏

1944年12月15日

 

1988年7月

東京大学工学部教授

2000年4月

同大学大学院工学系研究科長・工学部長

2005年4月

国立大学法人東京大学総長

2010年6月

取締役(現任)

 

(注)4

2

取締役

中村 邦晴

1950年8月28日

 

2012年6月

住友商事㈱代表取締役社長

2018年4月

同代表取締役会長

2018年6月

同取締役会長(現任)

2020年6月

取締役(現任)

 

(注)4

取締役

社長室関係担当

経理部長

笠原 俊幸

1951年5月7日

 

1970年3月

当社入社

2001年12月

経理部長(現任)

2005年6月

取締役(現任)

 

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

新機能材料事業部長

丸山 和政

1949年12月2日

 

1975年4月

当社入社

2010年6月

新機能材料部長

2013年6月

取締役(現任)

2019年4月

新機能材料事業部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

研究開発関係担当

電子材料事業本部副本部長(有機材料関係担当)

塩原 利夫

1948年1月16日

 

1972年4月

当社入社

2005年7月

電子材料事業本部有機材料部長

2010年8月

電子材料事業本部副本部長

2014年6月

取締役(現任)

2018年6月

電子材料事業本部副本部長(有機材料関係担当)(現任)

 

(注)4

3

取締役

環境保安関係担当

企業開発部長

髙橋 義光

1953年10月20日

 

1974年3月

当社入社

2012年11月

台湾信越シリコーン股份有限公司董事長

2016年6月

取締役(現任)

企業開発部長(現任)

 

(注)4

3

取締役

国際事業本部長

安岡 快

1961年5月3日

 

1985年4月

当社入社

1991年11月

シンテックINC.出向

2013年11月

社長室事業促進グループ長

2016年6月

取締役(現任)

国際事業本部長(現任)

 

(注)4

4

常勤監査役

岡本 博明

1949年1月3日

 

1971年7月

当社入社

2007年12月

研究開発部部長代理

2009年6月

取締役

2010年6月

開発調査部長

2015年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)7

4

常勤監査役

小根澤 英徳

1952年2月27日

 

1977年4月

当社入社

2001年6月

信越半導体㈱取締役

2004年8月

同常務取締役

2005年6月

取締役

2019年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)7

5

監査役

福井 琢

1961年8月24日

 

1987年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

 

柏木総合法律事務所入所

2004年4月

慶應義塾大学大学院法務研究科教授(現任)

(但し、2012年4月1日から2013年3月31日までの期間を除く。)

2005年6月

監査役(現任)

2009年1月

同事務所マネージングパートナー(現任)

 

(注)5

監査役

小坂 義人

1955年7月13日

 

1984年12月

税理士登録

1990年3月

公認会計士登録

1991年4月

アクタス監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員

2006年6月

監査役(現任)

 

(注)6

0

監査役

永野 紀吉

1940年11月29日

 

2004年12月

㈱ジャスダック証券取引所

代表取締役会長兼社長

2005年6月

同最高顧問

2006年6月

同経営諮問会議議長

2007年6月

監査役(現任)

 

(注)7

446

(注)1.取締役フランク・ピーター・ポポフ、宮﨑 毅、福井俊彦、小宮山 宏及び中村邦晴は、社外取締役であります。

2.監査役福井 琢、小坂義人及び永野紀吉は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社では、社外取締役及び社外監査役による、経営に対する独立した立場からの監督機能を重視し、また、経営全般に関する大所高所からの助言を期待して、社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。

 提出日現在、社外取締役は5名、社外監査役は3名です。
 上記の社外取締役は、米国旧ダウ・ケミカル社元CEOのフランク・ピーター・ポポフ氏、三菱倉庫㈱の元代表取締役社長で現在は相談役の宮﨑 毅氏、日本銀行元総裁の福井俊彦氏、東京大学元総長の小宮山 宏氏、住友商事㈱取締役会長の中村邦晴氏であります。社外取締役中村邦晴氏の兼務先である住友商事㈱は、当社と取引がありますが、その取引額は双方から見て売上高の1%未満ですので、同氏の取締役としての職務や独立性に影響を与えるものではございません。また、その他の社外取締役につきましても、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。なお、各社外取締役からは、独立した立場からの監督のみならず、これまでの豊かな経営経験や卓越した知見を活かした大所高所からの助言を頂いております。また、フランク・ピーター・ポポフ氏は役員報酬の審査及び評価、並びに、取締役・監査役候補者の指名などの審議を行う「役員報酬委員会」の委員長を務めております。

 社外監査役としては、弁護士(柏木総合法律事務所マネージングパートナー)の福井 琢氏、公認会計士・税理士の小坂義人氏、旧㈱ジャスダック証券取引所元代表取締役会長兼社長の永野紀吉氏を迎えております。社外監査役福井 琢氏が所属する柏木総合法律事務所は、当社からの一部の個別案件の受嘱実績がありましたが、その規模、性質に照らし、同氏の監査役としての職務や独立性に影響を及ぼすおそれは皆無であります。また、その他の社外監査役につきましても、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。当社においては、社外監査役からは、法律や財務・会計に関する専門的見地から、または、経営経験に基づく幅広い見地からの監査により、当社のコンプライアンス体制の確保に貢献して頂いております。
 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準について、東京証券取引所の独立役員の独立性基準を踏まえた「社外役員の独立性基準」を下記のとおり制定しており、社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所等に対し、独立役員として届け出ております。
社外役員の独立性基準

 以下に掲げる事項に該当しない者。

 イ.当社及び当社の子会社、関連会社の業務執行者(取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。以下同じ。)又は業務執行者であった者

 ロ.当社が主要株主である法人等の業務執行者

 ハ.当社の主要株主又は当社の主要株主である法人等の業務執行者

 ニ.当社の主要な取引先及び当社を主要な取引先とする者(法人等である場合は、当該法人等の業務執行者)

 ホ.当社の会計監査人である監査法人に所属する者

 ヘ.当社に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者(法人等である場合は、当該法人等に所属する者)

 ト.当社から多額の寄附を受け取っている者(法人等である場合は、当該法人等の業務執行者)

 チ.最近において上記ロ.からト.のいずれかに該当していた者

 リ.以下の各号に掲げる者(重要な者(注)に限る。)の二親等以内の親族

   (イ)当社及び当社の子会社、関連会社の業務執行者

   (ロ)上記ロ.からト.に掲げる者

   (ハ)最近において上記(イ)及び(ロ)に該当していた者

   (注)「重要な者」とは、

      ①業務執行者の場合、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。

      ②監査法人又は会計事務所に所属する者のうちの公認会計士、法律事務所に所属する者のうちの弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうちの評議員、理事及び監事等の役員をいう。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では、業務監査部の内部監査の結果については、社外取締役や社外監査役を含む監査役にも報告されており、内部監査部門と社外取締役、監査役(社外監査役を含む。)との連携が図られています。また、監査役(社外監査役を含む。)は、社外取締役とともに、取締役会、常務委員会、グループ会社会議等の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行に関する情報の収集、共有及び連携に努めています。さらに、当社においては、後記「(3)監査の状況」に記載のとおり、監査役監査と会計監査、内部監査との連携を図っております。なお、社外取締役、社外監査役と内部統制との関係については、前記「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載の「内部統制基本方針」をご参照下さい。

 

 

社外役員の選任

2017/7/102017/12/82018/7/102018/11/282019/7/82019/12/17選任の理由
フランク・ピーター・ポポフ当社は、米国、アジア、欧州など世界各地に事業拠点を設け、海外における事業展開を強力に推進してまいりました。グローバル企業としての長い歴史を有する米国旧ダウ・ケミカル社においてCEOを務めた同氏の経営経験を活かした大所高所からの意見と具体的な助言は、当社が世界で事業を拡大し企業価値を高めていくうえで、極めて重要なものとなっております。 さらに、同氏は、役員報酬委員会の委員長を務めておりますが、これまでの在任中には、役員退職慰労金の廃止をはじめとする役員報酬体系の重要な改定を実施するなど、役員報酬制度の見地から適切なコーポレートガバナンスの構築に努めてまいりました。当社といたしましては、引き続き、これらの助言及び監督を期待し、また、今後とも適切なコーポレートガバナンスの構築に貢献していただけるものと判断し、同氏を社外取締役に選任しております。 なお、同氏を独立役員に指定した理由は、同氏は社外取締役への就任以降、上記の職務を務めるとともに、独立した立場からの監督を十分に行ってきたことから、経営陣からの高い独立性を有すると判断されることによります。
宮崎毅同氏を社外取締役に選任している理由は、独 立した立場からの監督のみならず、三菱倉庫 株式会社での経営経験を活かした経営全般に ついての助言を得るためです。 また、同氏を独立役員に指定した理由は、同氏は社外取締役への就任以降、三菱倉庫株式会社での経営経験を活かした大所高所からの有益な助言を行うとともに、独立した立場からの監督を十分に行ってきたことから、経営陣からの高い独立性を有すると判断されることによります。
福井俊彦同氏を社外取締役に選任している理由は、独 立した立場からの監督のみならず、日本銀行 での経験を活かした経営全般についての助言 を得るためです。 また、同氏を独立役員に指定した理由は、日本銀行総裁等を歴任した同氏は社外取締役への就任以降、世界の金融及び経済に関する卓越した知見と豊富な経験を活かした大所高所からの有益な助言を行うとともに、独立した立場からの監督を十分に行ってきたことから、経営陣からの高い独立性を有すると判断されることによります。
小宮山宏同氏を社外取締役に選任している理由は、独 立した立場からの監督のみならず、東京大学 総長等を歴任した同氏の豊かな経験を活かし た経営全般についての助言を得るためです。 また、同氏を独立役員に指定した理由は、同氏は社外取締役への就任以降、化学工学のほか地球環境や資源、エネルギーなどの幅広い分野に係る卓越した知見と豊富な経験を活かした大所高所からの有益な助言を行うとともに、独立した立場からの監督を十分に行ってきたことから、経営陣からの高い独立性を有すると判断されることによります。