田中化学研究所【4080】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/252018/6/292019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社は、平成20年開催の定時株主総会にて「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)    を株主の皆様承認のもと導入し、以降3年ごとに継続してまいりました。 当社は、本プランの今後の取扱いについて慎重に検討してまいりましたが、本プランの導入時とは当社を取巻く経営環境が変化するとともに、 金融商品取引法による大量取得行為に関する規制が浸透してきている状況を鑑み、平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時をもって、 本プランを継続しないことを決議いたしました。なお、当社は本プランの有無に関わらず、今後とも中長期的な企業価値ひいては株主共同の利益 の確保・向上に取り組んでまいります。また、当社は本プラン終了後も、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を 株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のため の時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
当社は、2008年開催の定時株主総会にて「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)    を株主の皆様承認のもと導入し、以降3年ごとに継続してまいりました。 当社は、本プランの今後の取扱いについて慎重に検討してまいりましたが、本プランの導入時とは当社を取巻く経営環境が変化するとともに、 金融商品取引法による大量取得行為に関する規制が浸透してきている状況を鑑み、2017年6月23日開催の定時株主総会終結の時をもって、 本プランを継続しないことを決議いたしました。なお、当社は本プランの有無に関わらず、今後とも中長期的な企業価値ひいては株主共同の利益 の確保・向上に取り組んでまいります。また、当社は本プラン終了後も、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を 株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のため の時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
当社は、2008年開催の定時株主総会にて「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)    を株主の皆様承認のもと導入し、以降3年ごとに継続してまいりました。 当社は、本プランの今後の取扱いについて慎重に検討してまいりましたが、本プランの導入時とは当社を取巻く経営環境が変化するとともに、 金融商品取引法による大量取得行為に関する規制が浸透してきている状況を鑑み、2017年6月23日開催の定時株主総会終結の時をもって、 本プランを継続しないことを決議いたしました。なお、当社は本プランの有無に関わらず、今後とも中長期的な企業価値ひいては株主共同の利益 の確保・向上に取り組んでまいります。また、当社は本プラン終了後も、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を 株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のため の時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

営業・原料資材担当役員

茂苅 雅宏

1952年10月2日生

 

1975年4月

住友商事株式会社入社

2001年9月

当社入社

2004年6月

当社取締役

2008年4月

当社取締役 執行役員

2012年7月

当社取締役 常務執行役員

2016年4月

当社取締役 専務執行役員

2017年6月

当社代表取締役 社長執行役員(現任)

 

(注)3

13

代表取締役

副社長執行役員

内部監査・総務人事・経営管理・設備・情報開示担当役員

大畑 尚志

1963年8月29日生

 

1987年4月

住友化学工業株式会社

(現住友化学株式会社)入社

2011年4月

住化電子管理(上海)有限公司出向

2015年7月

住友化学株式会社情報電子化学業務室部長

2016年12月

当社出向

当社副社長執行役員

2017年6月

当社代表取締役 副社長執行役員(現任)

 

(注)3

取締役

 

久野 和雄

1950年4月2日生

 

1973年4月

三宝伸銅工業株式会社

(現三菱伸銅株式会社)入社

1982年3月

同社取締役

1996年10月

同社代表取締役 社長

2001年3月

同社取締役 会長

2002年3月

同社取締役 相談役

2002年6月

ニチエス株式会社代表取締役 社長(現任)

2003年6月

当社取締役(現任)

2008年3月

三宝伸銅工業株式会社取締役 相談役退任

 

(注)3

10

取締役

 

小坂 伊知郎

1961年7月18日生

 

1986年4月

住友化学工業株式会社

(現住友化学株式会社)入社

2006年6月

同社化成品事業部部長

2011年10月

同社化成品事業部長

2015年4月

同社理事 化成品事業部長

2018年4月

同社執行役員(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

田中 浩

1953年7月3日生

 

1978年4月

東京海上火災保険株式会社入社

2006年7月

双日インシュアランス株式会社入社

2013年7月

当社入社

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

 

大嶋 哲夫

1955年6月8日生

 

1978年4月

住友商事株式会社入社

2003年10月

同社東京物流部長

2006年4月

同社理事 物流保険事業本部長

2008年4月

2008年4月

同社理事 物流保険事業本部参事

住商グローバル・ロジスティックス株式会社取締役 副社長執行役員

2010年3月

 

2010年3月

同社理事(上海)物流保険事業本部参事

SUMISHO GLOBAL LOGISTICS

(SHANGHAI)CO.,LTD 董事長兼

総経理

2015年4月

同社理事 環境・インフラ事業部門長付

2015年6月

2015年6月

同社退社

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

8

監査役

 

増田 仁視

1952年4月23日生

 

1977年4月

公認会計士伊藤満邦事務所入所

1982年6月

公認会計士増田仁視事務所所長(現任)

1994年6月

アイテック株式会社監査役(現任)

2010年1月

越前市監査委員(現任)

2011年6月

当社監査役(現任)

2016年3月

日華化学株式会社監査役(現任)

 

(注)4

22

監査役

 

篠原 芳明

1948年7月10日生

 

1973年4月

日本航空株式会社入社

2000年4月

株式会社ジャル航空機整備東京専務取締役

2002年6月

日本アジア航空株式会社取締役

2004年6月

同社常務取締役

2010年4月

株式会社日本航空インターナショナル退社

2010年4月

東京地方裁判所労働審判員

2011年6月

当社監査役(現任)

2018年3月

東京地方裁判所労働審判員退任

 

(注)4

 

 

 

 

 

353

 (注)1.取締役久野和雄は、社外取締役であります。

2.監査役3名は、社外監査役であります。

3.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

後藤 正邦

1974年8月26日生

 

2001年11月

司法試験合格

2004年10月

弁護士登録

内田・鮫島法律事務所入所

2006年4月

恵越法律事務所

(現高志法律事務所)開業(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

会長

茂苅 雅宏

1952年10月2日

 

1975年4月

住友商事株式会社入社

2001年9月

当社入社

2004年6月

取締役

2008年4月

取締役 執行役員

2012年7月

取締役 常務執行役員

2016年4月

取締役 専務執行役員

2017年6月

代表取締役 社長執行役員

2019年6月

取締役 会長(現任)

 

(注)3

13

代表取締役

社長執行役員

横川 和史

1961年3月30日

 

1985年4月

住友化学工業株式会社

(現住友化学株式会社)入社

1991年9月

ドイツ・ミュンヘン大学派遣

1993年10月

派遣免

2014年4月

大分工場医薬化学品生産技術

部長

2015年4月

大阪工場長

2017年4月

理事 大阪工場長

2019年4月

当社入社

2019年6月

代表取締役 社長執行役員

(現任)

 

(注)3

取締役

久野 和雄

1950年4月2日

 

1973年4月

三宝伸銅工業株式会社

(現三菱伸銅株式会社)入社

1982年3月

取締役

1996年10月

代表取締役 社長

2001年3月

取締役 会長

2002年3月

取締役 相談役

2002年6月

ニチエス株式会社

代表取締役 社長(現任)

2003年6月

当社取締役(現任)

2008年3月

三宝伸銅工業株式会社

取締役 相談役退任

 

(注)3

10

取締役

小坂 伊知郎

1961年7月18日

 

1986年4月

住友化学工業株式会社

(現住友化学株式会社)入社

2006年6月

化成品事業部部長

2011年10月

化成品事業部長

2015年4月

理事 化成品事業部長

2018年4月

執行役員(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

取締役

田中 浩

1953年7月3日

 

1978年4月

東京海上火災保険株式会社入社

2006年7月

双日インシュアランス株式会社入社

2013年7月

当社入社

2018年6月

取締役(現任)

 

(注)3

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

大嶋 哲夫

1955年6月8日

 

1978年4月

住友商事株式会社入社

2003年10月

東京物流部長

2006年4月

理事 物流保険事業本部長

2008年4月

2008年4月

理事 物流保険事業本部参事

住商グローバル・ロジスティックス株式会社 取締役 副社長執行役員

2010年3月

 

2010年3月

理事 (上海)物流保険事業本部参事

SUMISHO GLOBAL LOGISTICS

(SHANGHAI)CO.,LTD

董事長兼総経理

2015年4月

理事 環境・インフラ事業部門長付

2015年6月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

9

監査役

増田 仁視

1952年4月23日

 

1977年4月

公認会計士伊藤満邦事務所入所

1982年6月

公認会計士増田仁視事務所所長(現任)

1994年6月

アイテック株式会社監査役

(現任)

2011年6月

当社 社外監査役(現任)

2016年3月

日華化学株式会社 社外監査役(現任)

2016年6月

日本公認会計士協会 北陸会

福井県部会 部会長(現任)

 

(注)4

22

監査役

井上 毅

1965年9月18日

 

1997年4月

弁護士登録

井上法律事務所開業(現任)

2008年4月

福井弁護士会民事介入暴力対策委員会 委員長(現任)

2010年4月

福井弁護士会 会長

2011年10月

福井地方労働審議会委員

(現任、会長)

2012年5月

福井県労働委員会委員(現任)

2019年6月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

355

 (注)1.取締役久野和雄氏は、社外取締役であります。

2.監査役3名は、社外監査役であります。

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

中村 淳

1976年9月2日生

 

2007年9月

弁護士登録

中村法律事務所開業

2011年1月

高志法律事務所開業(現任)

2013年4月

福井市建築審査会 委員

(現任)

2013年10月

福井紛争調整委員会 委員

(現任)

2014年4月

福井弁護士会 副会長

2018年6月

株式会社オールコネクト

監査役(現任)

2018年8月

日本司法支援センター福井地方事務所 副所長(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

当社との間には株式所有(社外取締役 久野和雄氏 10千株所有、社外監査役 大嶋哲夫氏 9千株所有、増田仁視氏 22千株所有、井上毅氏 所有無し)以外の人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

また、社外取締役及び社外監査役の兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

当社は社外取締役及び社外監査役には高い独立性を保つため、当社と取引上の利害関係がない人物を選任することを方針としております。当社の事業規模等を勘案し、現在の選任状況は十分であると考えております。

社外取締役は、取締役会等に出席し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映しております。また、社外監査役は、取締役会や監査報告会等に出席し、これまで培ってきたビジネス経験、若しくは経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制の強化に生かしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

社外取締役は内部監査部門、監査役及び会計監査人の監査における重要な事項について報告を受けており、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。また、社外監査役は前項記載のとおり内部監査部門や会計監査人と連携して監査役監査を実施するとともに、内部統制委員会へのオブザーバーとしての参画や、必要に応じ内部統制部門にヒアリングを実施するなど、牽制機能の強化を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

会長

茂苅 雅宏

1952年10月2日

 

1975年4月

住友商事株式会社入社

2001年9月

当社入社

2004年6月

取締役

2008年4月

取締役 執行役員

2012年7月

取締役 常務執行役員

2016年4月

取締役 専務執行役員

2017年6月

代表取締役 社長執行役員

2019年6月

取締役 会長(現任)

 

(注)2

13

代表取締役

社長執行役員

横川 和史

1961年3月30日

 

1985年4月

住友化学工業株式会社

(現住友化学株式会社)入社

1991年9月

ドイツ・ミュンヘン大学派遣

1993年10月

派遣免

2014年4月

大分工場医薬化学品生産技術

部長

2015年4月

大阪工場長

2017年4月

理事 大阪工場長

2019年4月

当社入社

2019年6月

代表取締役 社長執行役員

(現任)

 

(注)2

取締役

久野 和雄

1950年4月2日

 

1973年4月

三宝伸銅工業株式会社

(現三菱マテリアル株式会社)入社

1982年3月

取締役

1996年10月

代表取締役 社長

2001年3月

取締役 会長

2002年3月

取締役 相談役

2002年6月

ニチエス株式会社

代表取締役 社長(現任)

2003年6月

当社 社外取締役(現任)

2008年3月

三宝伸銅工業株式会社

取締役 相談役退任

 

(注)2

10

取締役

小坂 伊知郎

1961年7月18日

 

1986年4月

住友化学工業株式会社

(現住友化学株式会社)入社

2006年6月

化成品事業部部長

2011年10月

化成品事業部長

2015年4月

理事 化成品事業部長

2018年4月

執行役員(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

取締役

田中 浩

1953年7月3日

 

1978年4月

東京海上火災保険株式会社入社

2006年7月

双日インシュアランス株式会社入社

2013年7月

当社入社

2018年6月

取締役(現任)

 

(注)2

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役(常勤監査等委員)

大嶋 哲夫

1955年6月8日

 

1978年4月

住友商事株式会社入社

2003年10月

東京物流部長

2006年4月

理事 物流保険事業本部長

2008年4月

 

理事 物流保険事業本部参事

住商グローバル・ロジスティックス株式会社 取締役 副社長執行役員

2010年3月

 

 

理事 (上海)物流保険事業本部参事

SUMISHO GLOBAL LOGISTICS

(SHANGHAI)CO.,LTD.

董事長兼総経理

2015年4月

理事 環境・インフラ事業部門長付

2015年6月

当社 社外監査役

2020年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

10

取締役(監査等委員)

増田 仁視

1952年4月23日

 

1977年4月

公認会計士伊藤満邦事務所入所

1982年6月

公認会計士増田仁視事務所所長(現任)

1994年6月

アイテック株式会社監査役

(現任)

2011年6月

当社 社外監査役

2016年3月

日華化学株式会社 社外監査役(現任)

2016年6月

日本公認会計士協会 理事(現任)

2020年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

23

取締役(監査等委員)

井上 毅

1965年9月18日

 

1997年4月

弁護士登録

井上法律事務所開業(現任)

2010年4月

福井弁護士会 会長

2011年10月

福井地方労働審議会委員

(現任、会長)

2012年5月

福井県労働委員会委員(現任)

2018年4月

民事調停委員(現任)

2019年6月

当社 社外監査役

2020年1月

司法委員(現任)

2020年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

355

 (注)1.取締役久野和雄氏、大嶋哲夫氏、増田仁視氏、井上毅氏は、社外取締役であります。

2.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります

 

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

中村 淳

1976年9月2日生

 

2007年9月

弁護士登録

中村法律事務所開業

2011年1月

高志法律事務所開業(現任)

2013年4月

福井市建築審査会 委員

(現任)

2013年10月

福井紛争調整委員会 委員

(現任)

2014年4月

福井弁護士会 副会長

2018年6月

株式会社オールコネクト

監査役(現任)

2018年8月

日本司法支援センター福井地方事務所 副所長(現任)

 

(注)補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は以下のとおり、取締役(監査等委員である者を除く)1名、監査等委員である取締役3名であります。

氏名

主な職業・選任理由

久野 和雄

・事業法人の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営の監督に活かし、取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、取締役に選任しております。

・同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

・当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。

大嶋 哲夫

・事業法人の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づいた客観的、中立的な監査・監督業務を通じて取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、取締役(監査等委員)に選任しております。

・同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

・当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。

増田 仁視

・公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、財務及び会計などを中心とした客観的、中立的な監査・監督業務を通じて取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、取締役(監査等委員)に選任しております。

・同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

・当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。

井上 毅

・弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、法律面を中心とした客観的、中立的な監査・監督業務を通じて取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、取締役(監査等委員)に選任しております。

・同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

・当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。

(注)社外取締役による当社株式の保有は、「役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。

 

③ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準

 当社は、社外取締役を選任するための独立性の基準を以下「独立役員の指定に関する基準」に定めております。

「独立役員の指定に関する基準」

1.本基準は、当社が当社の社外取締役を国内各証券取引所の有価証券上場規程に規定する独立役員に指定するにあたっての要件を定める。

2.以下の各号のいずれにも該当しない場合、当社は、その者を独立役員に指定することができる。

 ⑴当社および当社の子会社の業務執行取締役、執行役員および部長職相当の従業員(以下「業務執行者」という。)

 ⑵当社の親会社および兄弟会社(親会社の子会社)の業務執行者

 ⑶次に掲げる当社の主要な取引先またはその業務執行者

①当社に製品もしくは役務を提供している取引先または当社が製品もしくは役務を提供している取引先であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において取引総額が当社単体売上高の2%を超える者または当社への取引先連結売上高の2%を超える者

②当社が借入れを行っている金融機関であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度にかかる当社事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている者

 ⑷当社から役員報酬以外の報酬を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において当社から1000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

 ⑸当社と取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において当社からその団体の連結売上高の2%以上の支払を当社から受けた団体に所属する者

 ⑹当社の株主であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権所有割合(直接保有および間接保有の双方を含む。)が10%以上である者またはその業務執行者

 ⑺過去において上記⑴に該当していた者または過去1年間において上記⑵から⑹に該当していた者

 ⑻上記⑴から⑺に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族

 ⑼前各号に定める要件のほか、当社の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者

3.前項各号のいずれかに該当しない場合であっても、独立役員としての責務を果たせないと判断するに足る事情があるときには、当該社外取締役を独立役員に指定しないこととする。

4.独立役員の指定に際しては、指名報酬委員会の諮問を経た上で本人の書面による同意に基づき当社が上場している証券取引所に届出を行う。

④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

 との関係

社外取締役は内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人の監査における重要な事項について報告を受けており、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。また、監査等委員会は前項記載のとおり内部監査部門や会計監査人と連携して監査等委員会監査を実施するとともに、内部統制委員会へのオブザーバーとしての参画や、必要に応じ内部統制部門にヒアリングを実施するなど、牽制機能の強化を図っております。

 

社外役員の選任

2018/1/252018/6/292019/6/28選任の理由
久野 和雄--同氏は他の会社の業務執行取締役で、経営 者としての豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営に反映させるため、社外取締役として選任しております。 また、同氏は当社と取引上の利害関係がな く、一般株主と利益相反の生じるおそれがない と判断し、独立役員に指定しております。
久野和雄-同氏は他の会社の業務執行取締役で、経営 者としての豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営に反映させるため、社外取締役として選任しております。 また、同氏は当社と取引上の利害関係がな く、一般株主と利益相反の生じるおそれがない と判断し、独立役員に指定しております。