エア・ウォーター【4088】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/142018/7/92018/12/262019/1/182019/7/32019/7/32019/12/12
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数20人20人20人20人20人20人20人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性24名 女性1名 (役員のうち女性の比率4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

及び最高経営責任者
(CEO)

豊 田 昌 洋

昭和7年12月21日生

昭和32年3月

大同酸素㈱[平成5年4月 当社と合併]入社

昭和57年1月

同常務取締役

昭和62年1月

同専務取締役

昭和63年6月

同取締役、タテホ化学工業㈱代表取締役社長

平成5年4月

大同ほくさん㈱[現 当社]代表取締役副社長

平成11年6月

同代表取締役社長及び最高業務
執行責任者(COO)

平成12年4月

当社代表取締役社長及び最高業務執行責任者(COO)

平成13年6月

同代表取締役副会長及び最高業

 

務執行責任者(COO)

平成22年6月

同代表取締役副会長及び最高業

 

務執行責任者(COO)、一般社団法人 日本産業・医療ガス協会代表理事(会長)

平成24年6月
平成27年6月

当社代表取締役副会長
同代表取締役会長及び最高経営責任者(CEO)(現)

(注)3

210

取締役副会長
 

会長補佐

今 井 康 夫

昭和23年10月22日生

昭和46年7月

通商産業省[現 経済産業省]入省

平成14年7月

同製造産業局長

平成15年7月

特許庁長官

平成16年7月

財団法人産業研究所顧問

平成18年7月

住友金属工業㈱[現 新日鐵住金㈱]専務執行役員鋼管カンパニー副カンパニー長

平成19年4月

同専務執行役員鋼管カンパニー長

平成19年6月

同取締役専務執行役員鋼管カンパニー長

平成20年4月

同取締役副社長鋼管カンパニー長

平成23年6月

 

当社代表取締役社長及び最高業務執行責任者(COO)

平成29年4月

同取締役副会長

平成30年6月

同取締役副会長、一般社団法人日本産業・医療ガス協会代表理事(会長)(現)

(注)3

39

取締役副会長

会長補佐

業務全般管掌

人事担当

豊 田 喜久夫

昭和23年5月5日生

昭和48年11月

大同酸素㈱[平成5年4月 当社と合併]入社

平成5年4月

大同ほくさん㈱[現 当社]人事本部人材開発部長

平成11年7月

同執行役員人事部長

平成12年4月

当社執行役員コーポレート・ソリューションセンター人事部長

平成13年6月

同執行役員医療事業部福祉・介護部長

平成15年6月

同取締役医療部門担当補佐、福祉・介護事業部長

平成17年6月

同常務取締役福祉・介護事業部長

平成18年6月

同執行役員、川重防災工業㈱代表取締役社長

平成24年6月

当社常務取締役

平成25年6月

同専務取締役

平成28年4月

同取締役副社長

平成28年6月

同代表取締役副社長

平成29年6月

同取締役副会長(現)

(注)3

34

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長
及び最高業務執行責任者(COO)

― 

白 井 清 司

昭和33年10月21日生

昭和57年4月

大同酸素㈱[平成5年4月 当社と合併]入社

平成12年8月

西九州エア・ウォーター㈱代表取締役社長

平成15年11月

当社工業ガス事業部エアセパガス部長

平成21年6月

同産業カンパニー産業事業部長兼エアガス部長

平成23年6月

同執行役員産業カンパニー産業事業部長兼エアガス部長

平成25年6月
 

同取締役産業カンパニー産業ガス関連事業部長兼産業機材事業部長

平成26年6月

同取締役経営企画部長

平成27年6月

同常務取締役

平成28年4月

同専務取締役

平成29年4月

同代表取締役社長及び最高業務執行責任者(COO)(現)

(注)3

12

取締役副社長

ケミカル   カンパニー長

唐 渡   有

 

昭和28年6月3日生

 

 

昭和52年4月

住友金属工業㈱[現 新日鐵住金㈱]入社

平成6年6月

同鉄鋼総括部鉄鋼企画室長

平成13年6月

同エンジニアリング事業本部エンジニアリング総括部長

平成16年6月

同経理部長

平成18年6月

当社取締役経理部長兼シェアード・サービスセンター長

平成20年6月

同取締役第一総合企画室新業績管理制度導入検討委員会担当

平成21年6月

同常務取締役

平成27年6月

同専務取締役

平成29年4月

同取締役副社長(現)

(注)3

39

取締役副社長

産業
カンパニー長

松 原 幸 男

昭和23年7月7日生

昭和47年4月

大同酸素㈱[平成5年4月 当社と合併]入社

平成7年8月

大同ほくさん㈱[現 当社]南九州支社長

平成11年7月

同近畿支社長

平成12年4月

当社近畿支社長

平成17年6月

同執行役員近畿支社長

平成19年6月

同取締役近畿支社長

平成22年4月

同取締役近畿支社長、近畿エア・ウォーター㈱代表取締役社長

平成24年6月
平成27年6月

当社常務取締役
同専務取締役

平均29年4月

同取締役副社長(現)

(注)3

30

取締役副社長

農業・食品
カンパニー長

町 田 正 人

昭和32年9月26日生

昭和55年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

平成9年7月

大同ほくさん㈱[現 当社]総合企画部長

平成12年4月

当社コーポレート・プランニングセンター企画部長

平成13年7月

同産業事業部産業政策部長

平成17年6月

同執行役員総合企画室産業担当部長

平成21年6月

同取締役コーポレート本社経営企画部事業企画担当部長

平成23年6月

同取締役経営企画部長

平成24年6月

同取締役経営企画担当、経営企画部長

平成26年6月

同常務取締役

平成28年4月

同専務取締役

平成29年4月

同取締役副社長(現)

(注)3

13

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役

海外事業戦略部長

NV事業・エコロッカ事業担当

堤   英 雄

昭和32年1月8日生

昭和55年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

平成9年7月

大同ほくさん㈱[現 当社]経営企画部長

平成11年7月

同予算室長

平成12年4月

当社コーポレート・プラニングセンター経営計画部長

平成16年10月

同総合企画室担当部長

平成17年6月

同執行役員総合企画室経営管理担当部長

平成21年6月

同取締役コーポレート本社経営企画部経営企画担当部長

平成23年6月

同取締役医療カンパニー長

平成24年6月

同執行役員、エア・ウォーター防災㈱代表取締役社長

平成26年6月
平成27年6月

当社取締役関連事業企画部長
同常務取締役

平成29年4月

同専務取締役(現)

(注)3

11

専務取締役

医療カンパニー長

村 上 幸 夫

昭和34年11月28日生

昭和57年4月

大同酸素㈱[平成5年4月 当社と合併]入社

平成9年1月

西九州大同ほくさん㈱代表取締役社長

平成11年7月

南九州大同ほくさん㈱代表取締役社長

平成17年6月

当社九州支社長

平成21年6月

西村器械㈱代表取締役社長

平成24年6月

当社取締役近畿支社長、近畿エア・ウォーター㈱代表取締役社長

平成26年6月

当社取締役産業カンパニー産業ガス関連事業部長兼産業機材事業部長

平成28年4月

同常務取締役、しなのエア・ウォーター㈱[現 甲信越エアウォーター㈱]代表取締役社長

平成30年4月

同専務取締役(現)

(注)3

11

常務取締役

関東代表

関東支社長

永 田   實

昭和25年6月17日生

昭和50年4月

大同酸素㈱[平成5年4月 当社と合併]入社

平成13年6月

当社関東総支社東京支社長

平成13年10月

三井化学エア・ウォーター㈱取締役

平成15年6月

当社甲信越支社長

平成19年6月

同執行役員中部支社長

平成22年6月

同常務執行役員医療カンパニー長

平成23年6月

同常務執行役員関東支社長、

 

関東エア・ウォーター㈱代表取締役社長(現)

平成24年6月
平成27年6月

当社取締役関東支社長
同常務取締役(現)

(注)3

13

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

北海道代表

北海道支社長 

曽 我 部   康

昭和31年4月21日生

昭和54年4月

ほくさん商事㈱入社

昭和62年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

平成21年4月

北海道エア・ウォーター㈱道央医療支店長

平成22年4月

同道東カンパニー長

平成23年6月

同代表取締役社長

平成24年6月

当社取締役北海道支社長

平成29年4月

同常務取締役、北海道エア・ウォーター㈱代表取締役社長(現)

(注)3

12

常務取締役

物流

カンパニー長

川 田 博 一

昭和25年9月29日生

昭和50年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

平成7年4月

大同ほくさん㈱[現 当社]住設事業部生産管理部長

平成9年7月

同製造事業部長

平成11年7月

同執行役員製造事業部長

平成12年4月

当社執行役員オンサイト事業部副事業部長

平成13年5月

エア・ウォーター化成㈱代表取締役社長

平成19年6月

当社物流事業部長

平成20年6月

同執行役員物流事業部長

平成23年6月

同グループ執行役員、エア・ウォーター物流㈱代表取締役社長

平成29年4月

当社物流カンパニー長

平成29年6月

同常務取締役(現)

(注)3

8

常務取締役

近畿代表

近畿支社長

塩 見 由 男

昭和26年2月16日生

昭和49年4月

大同酸素㈱[平成5年4月 当社と合併]入社

平成5年4月

大同ほくさん㈱[現 当社]産業関連事業本部エアセパガス部長

平成13年6月

当社執行役員産業事業部長

平成15年6月

同常務執行役員工業ガス事業部長

平成16年1月

同常務執行役員関東支社長

平成16年10月

新日化エア・ウォーター㈱常務取締役

平成21年7月

エア・ウォーター炭酸㈱代取締役社長

平成24年6月

エア・ウォーター・ハイドロ㈱代表取締役社長

平成27年11月

エア・ウォーター炭酸㈱代取締役社長

平成28年6月

当社グループ執行役員、エア・ウォーター炭酸㈱代表取締役社長

平成29年4月

当社近畿代表、近畿支社長、近畿エア・ウォーター㈱代表取締役社長

平成29年6月

当社常務取締役(現)

(注)3

16

常務取締役

生活・エネルギーカンパニー長

梶 原 克 己

昭和26年8月15日生

昭和45年4月

ほくさん商事㈱入社

昭和62年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

平成10年10月

大同ほくさん㈱[現 当社]札幌支社長

平成16年6月

関東エア・ウォーター・エネルギー㈱代表取締役社長

平成18年10月

東日本エア・ウォーター・エネルギー㈱代表取締役社長

平成22年4月

エア・ウォーター・エネルギー㈱常務取締役

平成23年6月

東日本エア・ウォーター・エネルギー㈱代表取締役社長

平成24年6月

当社執行役員東北支社長、東北エア・ウォーター㈱代表取締役社長

平成28年4月

同上席執行役員生活・エネルギーカンパニー長

平成29年6月

同常務取締役(現)

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

経営管理担当

飯 長   敦

昭和33年3月30日生

昭和56年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

平成16年10月

当社総合企画室担当部長

平成21年7月

同コーポレート本社経営管理部担当部長兼業績管理グループリーダー

平成23年6月

同執行役員経営管理部長

平成26年6月

同上席執行役員財務部長兼経営管理部長

平成28年10月

同上席執行役員財務部担当、経営管理部長

平成29年4月

同上席執行役員経営管理担当

平成29年6月

同常務取締役(現)

(注)3

11

常務取締役

甲信越代表

甲信越支社長

光 村 公 介

昭和38年9月20日生

昭和61年4月

大同酸素㈱[平成5年4月 当社と合併]入社

平成11年6月

大同ほくさん㈱[現 当社]人事企画部課長

平成12年4月

当社コーポレート・ソリューションセンター人事部課長

平成18年7月

同人事部人材戦略グループリーダー

平成19年10月

同人事部長

平成23年6月

同執行役員

平成28年6月

同取締役

平成30年4月

同常務取締役、甲信越エア・ウォーター㈱代表取締役社長(現)

(注)3

7

取締役

経理部長

豊 永 昭 弘

昭和35年11月10日生

平成2年1月

共同酸素㈱[平成12年4月 当社と合併]入社

平成13年7月

当社コーポレート・ソリューションセンター会計グループリーダー

平成18年7月

同経理部担当部長

平成21年7月

同コーポレート本社経営管理部担当部長

平成23年7月

同経理部担当部長

平成24年9月

同経理部長

平成26年7月

同執行役員経理部長

平成29年6月

同取締役(現)

(注)3

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

エンジニアリング統括室長

松 林 良 祐

昭和39年11月16日生

昭和63年4月

大同酸素㈱[平成5年4月 当社と合併]入社

平成14年7月

当社応用技術研究所設備・機器技術グループリーダー

平成18年7月

同総合開発研究所プロセス開発センター長

平成24年6月

同産業カンパニーエンジニアリング事業部長

平成26年6月

同執行役員産業カンパニーエンジニアリング事業部長

平成28年6月

同執行役員産業カンパニーエンジニアリング事業部長、エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱専務取締役

平成28年10月

当社執行役員エンジニアリング統括室長、エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱専務取締役

平成29年4月

当社上席執行役員エンジニアリング統括室長、エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱代表取締役社長

平成30年6月

当社取締役、エア・ウォーター・アメリカInc.取締役社長(現)

(注)3

2

取締役

坂 本 由 紀 子

昭和24年1月20日生

昭和47年4月

労働省[現 厚生労働省]入省

平成8年4月

静岡県副知事

平成11年7月

労働省大臣官房審議官

平成13年1月

厚生労働省労働基準局安全衛生部長

平成13年8月

同東京労働局長

平成14年8月

同職業能力開発局長

平成16年7月

参議院議員

平成21年7月

雇用・福祉コンサルタント(現)

平成26年6月

当社取締役(現)

(注)3

2

取締役

清 水   勇

昭和20年3月12日生

昭和60年9月

京都大学理学部植物生態学研究施設特殊環境生物学部門助教授

平成7年2月

同助教授、高知大学教育学部非常勤講師

平成10年6月

京都大学生態学研究センター実験生態研究部門教授

平成15年4月

同生態学研究部門教授兼生態学研究センター長

平成20年3月

同名誉教授

平成20年4月

甲南大学理工学部非常勤講師(平成26年3月まで)

平成25年4月

龍谷大学非常勤講師(平成29年3月まで)

平成30年6月

当社取締役(現)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

― 

平 松 博 久

昭和20年4月6日生

昭和46年4月

通商産業省[現 経済産業省]入省

平成8年6月

同中国通商産業局長

平成9年7月

中小企業事業団理事

平成11年6月

大同ほくさん㈱[現 当社]取締役

平成12年6月

当社取締役、タテホ化学工業㈱
代表取締役社長

平成15年6月

当社常務取締役

平成17年6月

同専務取締役

平成24年6月

同常勤監査役(現)

(注)4

38

常勤監査役

中 川 康 一

昭和25年5月14日生

昭和49年4月

住友信託銀行㈱[現 三井住友信託銀行㈱]入社

平成10年2月

同枚方支店長

平成11年12月

同岡山支店長

平成14年4月

同本店営業第二部長

平成16年7月

住信保証㈱取締役兼常務執行役員

平成20年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

11

常勤監査役

― 

柳 澤 寛 民

昭和24年3月21日生

昭和46年4月

住友商事㈱入社

平成9年10月

欧州住友商事会社財務部長

平成13年4月

住友商事㈱金属資源経理部長

平成15年6月

当社執行役員コーポレート・ソリューションセンター財務部長兼シェアードサービスセンター長

平成17年6月

同常務執行役員財務部長

平成24年6月

同上席執行役員

平成26年6月

同顧問(財務担当)

平成28年6月

同常勤監査役(現)

(注)4

2

監査役

― 

高 島 成 光

昭和11年11月6日生

昭和44年2月

共英製鋼㈱入社

昭和46年11月

同取締役

昭和47年11月

同常務取締役

昭和48年11月

同専務取締役

昭和52年1月

同代表取締役専務

昭和62年6月

同代表取締役社長

平成2年4月

同代表取締役副社長

平成6年6月

同取締役相談役

平成12年4月

同代表取締役会長兼CEO

平成19年6月

同代表取締役会長

平成22年6月

同取締役相談役

平成24年6月

当社監査役、共英製鋼㈱相談役名誉会長

平成30年1月

同監査役、共英製鋼㈱ファウンダー・名誉会長(現)

(注)4

監査役

― 

林    醇

昭和20年3月6日

昭和45年4月

奈良地方裁判所判事補任官

昭和55年4月

大阪家庭裁判所判事

平成13年1月

和歌山地方家庭裁判所長

平成14年6月

大阪高裁部総括判事

平成16年9月

神戸地方裁判所長

平成19年4月

大阪家庭裁判所長

平成20年9月

高松高等裁判所長官

平成22年4月

京都大学大学院法学研究科教授

平成27年6月

大阪弁護士会登録(現)

平成28年6月

当社監査役(現)

(注)4

527

 

(注) 1 取締役坂本由紀子氏及び清水勇氏は、社外取締役であります。

   2 常勤監査役中川康一氏、監査役高島成光氏及び監査役林醇氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役副会長豊田喜久夫氏は、代表取締役会長豊田昌洋氏の弟であります。

6 所有株式数には、当社グループの役員持株会における本人の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性24名 女性1名 (役員のうち女性の比率4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役名誉会長
取締役会議長

 

豊 田 昌 洋

1932年12月21日生

1957年3月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

1982年1月

同常務取締役

1987年1月

同専務取締役

1988年6月

同取締役、タテホ化学工業㈱代表取締役社長

1993年4月

大同ほくさん㈱[現 当社]代表取締役副社長

1999年6月

同代表取締役社長及び最高業務
執行責任者(COO)

2000年4月

当社代表取締役社長及び最高業務執行責任者(COO)

2001年6月

同代表取締役副会長及び最高業

 

務執行責任者(COO)

2010年6月

同代表取締役副会長及び最高業

 

務執行責任者(COO)、一般社団法人 日本産業・医療ガス協会代表理事(会長)

2012年6月

当社代表取締役副会長

2015年6月

同代表取締役会長及び最高経営責任者(CEO)

2019年6月

同代表取締役名誉会長(現)

(注)3

210

代表取締役会長及び
最高経営責任者
(CEO)

豊 田 喜久夫

1948年5月5日生

1973年11月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

1993年4月

大同ほくさん㈱[現 当社]人事本部人材開発部長

1999年7月

同執行役員人事部長

2000年4月

当社執行役員コーポレート・ソリューションセンター人事部長

2001年6月

同執行役員医療事業部福祉・介護部長

2003年6月

同取締役医療部門担当補佐、福祉・介護事業部長

2005年6月

同常務取締役福祉・介護事業部長

2006年6月

同執行役員、川重防災工業㈱代表取締役社長

2012年6月

当社常務取締役

2013年6月

同専務取締役

2016年4月

同取締役副社長

2016年6月

同代表取締役副社長

2017年6月

同取締役副会長

2019年6月

同代表取締役会長及び最高経営責任者(CEO)(現)

(注)3

36

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役副会長
会長補佐

今 井 康 夫

1948年10月22日生

1971年7月

通商産業省[現 経済産業省]入省

2002年7月

同製造産業局長

2003年7月

特許庁長官

2004年7月

財団法人産業研究所顧問

2006年7月

住友金属工業㈱[現 日本製鉄㈱]専務執行役員鋼管カンパニー副カンパニー長

2007年4月

同専務執行役員鋼管カンパニー長

2007年6月

同取締役専務執行役員鋼管カンパニー長

2008年4月

同取締役副社長鋼管カンパニー長

2011年6月

 

当社代表取締役社長及び最高業務執行責任者(COO)

2017年4月

同取締役副会長

2018年6月

同取締役副会長、一般社団法人日本産業・医療ガス協会代表理事(会長)(現)

(注)3

41

代表取締役社長及び
最高業務執行責任者
(COO)

白 井 清 司

1958年10月21日生

1982年4月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

2000年8月

西九州エア・ウォーター㈱代表取締役社長

2003年11月

当社工業ガス事業部エアセパガス部長

2009年6月

同産業カンパニー産業事業部長兼エアガス部長

2011年6月

同執行役員産業カンパニー産業事業部長兼エアガス部長

2013年6月
 

同取締役産業カンパニー産業ガス関連事業部長兼産業機材事業部長

2014年6月

同取締役経営企画部長

2015年6月

同常務取締役

2016年4月

同専務取締役

2017年4月

同代表取締役社長及び最高業務執行責任者(COO)(現)

(注)3

19

代表取締役副社長
経営管理担当

町 田 正 人

1957年9月26日生

1980年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

1997年7月

大同ほくさん㈱[現 当社]総合企画部長

2000年4月

当社コーポレート・プランニングセンター企画部長

2001年7月

同産業事業部産業政策部長

2005年6月

同執行役員総合企画室産業担当部長

2009年6月

同取締役コーポレート本社経営企画部事業企画担当部長

2011年6月

同取締役経営企画部長

2012年6月

同取締役経営企画担当、経営企画部長

2014年6月

同常務取締役

2016年4月

同専務取締役

2017年4月

同取締役副社長

2019年6月

同代表取締役副社長(現)

(注)3

16

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役副社長
北海道代表

唐 渡   有

1953年6月3日生

1977年4月

住友金属工業㈱[現 日本製鉄㈱]入社

1994年6月

同鉄鋼総括部鉄鋼企画室長

2001年6月

同エンジニアリング事業本部エンジニアリング総括部長

2004年6月

同経理部長

2006年6月

当社取締役経理部長兼シェアード・サービスセンター長

2008年6月

同取締役第一総合企画室新業績管理制度導入検討委員会担当

2009年6月

同常務取締役

2015年6月

同専務取締役

2017年4月

同取締役副社長(現)

(注)3

41

取締役副社長
海水カンパニー長

金 澤 正 博

1950年6月19日生

1974年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

1987年6月

同取締役東京事業所長

1993年4月

大同ほくさん㈱[現 当社]取締役札幌支社長

1999年7月

同執行役員関係会社部長

2000年4月

当社執行役員関係会社部長

2003年6月

同取締役調達室長

2005年6月

同常務取締役ロジスティックス事業部長

2007年6月

同専務取締役医療事業部・SPD事業部担当医療事業部長

2008年6月

㈱日本海水代表取締役社長

2012年6月

当社グループ執行役員、㈱日本海水代表取締役社長

2019年4月

当社上席執行役員海水カンパニー長

2019年6月

同取締役副社長(現)

(注)3

21

専務取締役
海外事業担当

堤   英 雄

1957年1月8日生

1980年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

1997年7月

大同ほくさん㈱[現 当社]経営企画部長

1999年7月

同予算室長

2000年4月

当社コーポレート・プランニングセンター経営計画部長

2004年10月

同総合企画室担当部長

2005年6月

同執行役員総合企画室経営管理担当部長

2009年6月

同取締役コーポレート本社経営企画部経営企画担当部長

2011年6月

同取締役医療カンパニー長

2012年6月

同執行役員、エア・ウォーター防災㈱代表取締役社長

2014年6月

当社取締役関連事業企画部長

2015年6月

同常務取締役

2017年4月

同専務取締役(現)

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役
産業カンパニー長

塩 見 由 男

1951年2月16日生

1974年4月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

1993年4月

大同ほくさん㈱[現 当社]産業関連事業本部エアセパガス部長

2001年6月

当社執行役員産業事業部長

2003年6月

同常務執行役員工業ガス事業部長

2004年1月

同常務執行役員関東支社長

2004年10月

新日化エア・ウォーター㈱常務取締役

2009年7月

エア・ウォーター炭酸㈱代表取締役社長

2012年6月

エア・ウォーター・ハイドロ㈱代表取締役社長

2015年11月

エア・ウォーター炭酸㈱代表取締役社長

2016年6月

当社グループ執行役員、エア・ウォーター炭酸㈱代表取締役社長

2017年4月

当社近畿代表、近畿支社長、近畿エア・ウォーター㈱代表取締役社長

2017年6月

当社常務取締役、近畿エア・ウォーター㈱代表取締役社長

2019年4月

当社専務取締役(現)

(注)3

16

常務取締役
経営戦略室付

曽 我 部   康

1956年4月21日生

1979年4月

ほくさん商事㈱入社

1987年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

2009年4月

北海道エア・ウォーター㈱道央医療支店長

2010年4月

同道東カンパニー長

2011年6月

同代表取締役社長

2012年6月

当社取締役北海道支社長

2017年4月

同常務取締役、北海道エア・ウォーター㈱代表取締役社長

2019年4月

同常務取締役(現)

(注)3

14

常務取締役
物流カンパニー長

川 田 博 一

1950年9月29日生

1975年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

1995年4月

大同ほくさん㈱[現 当社]住設事業部生産管理部長

1997年7月

同製造事業部長

1999年7月

同執行役員製造事業部長

2000年4月

当社執行役員オンサイト事業部副事業部長

2001年5月

エア・ウォーター化成㈱代表取締役社長

2007年6月

当社物流事業部長

2008年6月

同執行役員物流事業部長

2011年6月

同グループ執行役員、エア・ウォーター物流㈱代表取締役社長

2017年4月

当社物流カンパニー長

2017年6月

同常務取締役(現)

(注)3

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
生活・エネルギー
カンパニー長

梶 原 克 己

1951年8月15日生

1970年4月

ほくさん商事㈱入社

1987年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

1998年10月

大同ほくさん㈱[現 当社]札幌支社長

2004年6月

関東エア・ウォーター・エネルギー㈱代表取締役社長

2006年10月

東日本エア・ウォーター・エネルギー㈱代表取締役社長

2010年4月

エア・ウォーター・エネルギー㈱常務取締役

2011年6月

東日本エア・ウォーター・エネルギー㈱代表取締役社長

2012年6月

当社執行役員東北支社長、東北エア・ウォーター㈱代表取締役社長

2016年4月

同上席執行役員生活・エネルギーカンパニー長

2017年6月

同常務取締役(現)

(注)3

5

常務取締役
IT推進部担当

飯 長   敦

1958年3月30日生

1981年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

2004年10月

当社総合企画室担当部長

2009年7月

同コーポレート本社経営管理部担当部長兼業績管理グループリーダー

2011年6月

同執行役員経営管理部長

2014年6月

同上席執行役員財務部長兼経営管理部長

2016年10月

同上席執行役員財務部担当、経営管理部長

2017年4月

同上席執行役員経営管理担当

2017年6月

同常務取締役(現)

(注)3

12

常務取締役
医療カンパニー長

光 村 公 介

1963年9月20日生

1986年4月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

1999年6月

大同ほくさん㈱[現 当社]人事企画部課長

2000年4月

当社コーポレート・ソリューションセンター人事部課長

2006年7月

同人事部人材戦略グループリーダー

2007年10月

同人事部長兼人材戦略グループリーダー

2011年6月

同執行役員人事部長

2016年6月

同取締役人事部長

2018年4月

同常務取締役、甲信越エア・ウォーター㈱代表取締役社長

2019年4月

当社常務取締役(現)

(注)3

8

取締役
経理部長

豊 永 昭 弘

1960年11月10日生

1990年1月

共同酸素㈱[2000年4月 当社と合併]入社

2001年7月

当社コーポレート・ソリューションセンター会計グループリーダー

2006年7月

同経理部担当部長

2009年7月

同コーポレート本社経営管理部担当部長

2011年7月

同経理部担当部長

2012年9月

同経理部長

2014年7月

同執行役員経理部長

2017年6月

同取締役経理部長(現)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

松 林 良 祐

1964年11月16日生

1988年4月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

2002年7月

当社応用技術研究所設備・機器技術グループリーダー

2006年7月

同総合開発研究所プロセス開発センター長

2012年6月

同産業カンパニーエンジニアリング事業部長

2014年6月

同執行役員産業カンパニーエンジニアリング事業部長

2016年6月

同執行役員産業カンパニーエンジニアリング事業部長、エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱専務取締役

2016年10月

当社執行役員エンジニアリング統括室長、エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱専務取締役

2017年4月

当社上席執行役員エンジニアリング統括室長、エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱代表取締役社長

2018年6月

当社取締役エンジニアリング統括室担当、Air Water America Inc.取締役社長

2019年4月

当社取締役、Air Water America Inc.取締役社長(現)

(注)3

3

取締役
 人事部長

加 藤 保 宣

1959年3月21日生

1981年4月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

1994年4月

大同ほくさん㈱[現 当社]エンジニアリング事業部担当課長

2000年4月

当社プラントエンジニアリング事業部営業企画グループリーダー

2001年7月

同エンジニアリング事業部長

2006年6月

エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱代表取締役社長

2011年6月

当社コンプライアンスセンター技術管理部長

2011年11月

同コンプライアンスセンター保安推進部長兼技術管理部長

2017年4月

同上席執行役員CSR推進担当、コンプライアンスセンター長

2019年6月

同取締役人事部長(現)

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
エンジニアリング統括室長
兼国内企画部長

田 中 耕 治

1959年10月26日生

1982年4月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

2000年4月

当社プラントエンジニアリング事業部設計技術グループリーダー

2001年7月

エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱エンジニアリング事業部空気分離装置部長

2004年3月

神鋼エア・ウォーター・クライオプラント㈱取締役

2012年6月

㈱エア・ウォーター総合開発研究所取締役コーポレート研究部長

2014年12月

当社産業カンパニー製造・品質管理部長

2017年4月

同執行役員産業カンパニー製造・品質管理部長

2017年10月

同上席執行役員産業カンパニー製造・技術本部長兼技術部長

2018年1月

同上席執行役員産業カンパニー製造・技術本部長兼技術部長兼コンプライアンス推進部長

2019年4月

同上席執行役員エンジニアリング

統括室長兼国内企画部長

2019年6月

同取締役エンジニアリング統括室長兼国内企画部長(現)

(注)3

6

取締役

坂 本 由 紀 子

1949年1月20日

1972年4月

労働省[現 厚生労働省]入省

1996年4月

静岡県副知事

1999年7月

労働省大臣官房審議官

2001年1月

厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2001年8月

同東京労働局長

2002年8月

同職業能力開発局長

2004年7月

参議院議員

2009年7月

雇用・福祉コンサルタント(現)

2014年6月

当社取締役(現)

(注)3

2

取締役

清 水   勇

1945年3月12日

1974年4月

京都大学理学部助手

1985年9月

同理学部助教授

1998年6月

同生態学研究センター教授

2003年4月

同生態学研究センター長(京都大学評議会評議員)

2008年4月

同名誉教授

2008年11

公益財団法人体質研究会主任研究員(2012年3月まで)

2014年6月

同評議員

2018年6月

当社取締役(現)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

平 松 博 久

1945年4月6日生

1971年4月

通商産業省[現 経済産業省]入省

1996年6月

同中国通商産業局長

1997年7月

中小企業事業団理事

1999年6月

大同ほくさん㈱[現 当社]取締役

2000年6月

当社取締役、タテホ化学工業㈱
代表取締役社長

2003年6月

当社常務取締役

2005年6月

同専務取締役

2012年6月

同常勤監査役(現)

(注)4

39

常勤監査役

中 川 康 一

1950年5月14日生

1974年4月

住友信託銀行㈱[現 三井住友信託銀行㈱]入社

1998年2月

同枚方支店長

1999年12月

同岡山支店長

2002年4月

同本店営業第二部長

2004年7月

住信保証㈱取締役兼常務執行役員

2008年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

12

常勤監査役

柳 澤 寛 民

1949年3月21日生

1971年4月

住友商事㈱入社

1997年10月

欧州住友商事会社財務部長

2001年4月

住友商事㈱金属資源経理部長

2003年6月

当社執行役員コーポレート・ソリューションセンター財務部長兼シェアードサービスセンター長

2005年6月

同常務執行役員財務部長

2012年6月

同上席執行役員

2014年6月

同顧問(財務担当)

2016年6月

同常勤監査役(現)

(注)4

2

監査役

高 島 成 光

1936年11月6日生

1969年2月

共英製鋼㈱入社

1971年11月

同取締役

1972年11月

同常務取締役

1973年11月

同専務取締役

1977年1月

同代表取締役専務

1987年6月

同代表取締役社長

1990年4月

同代表取締役副社長

1994年6月

同取締役相談役

2000年4月

同代表取締役会長兼CEO

2007年6月

同代表取締役会長

2010年6月

同取締役相談役

2012年6月

当社監査役、共英製鋼㈱相談役名誉会長

2018年1月

同監査役、共英製鋼㈱顧問ファウンダー・名誉会長(現)

(注)4

監査役

林    醇

1945年3月6日

1970年4月

奈良地方裁判所判事補任官

1980年4月

大阪家庭裁判所判事

2001年1月

和歌山地方家庭裁判所長

2002年6月

大阪高裁部総括判事

2004年9月

神戸地方裁判所長

2007年4月

大阪家庭裁判所長

2008年9月

高松高等裁判所長官

2010年4月

京都大学大学院法学研究科教授

2015年6月

大阪弁護士会登録(現)

2016年6月

当社監査役(現)

(注)4

538

 

 

(注) 1 取締役坂本由紀子氏及び清水勇氏は、社外取締役であります。

   2 常勤監査役中川康一氏、監査役高島成光氏及び監査役林醇氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役会長豊田喜久夫氏は、代表取締役名誉会長豊田昌洋氏の弟であります。

6 所有株式数には、当社グループの役員持株会における本人の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

1.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。

なお、当社と各社外取締役及び各社外監査役との間には、社外役員の独立性に影響を及ぼす人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

2.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する当社の考え方

社外取締役坂本由紀子氏は、厚生労働省で要職を歴任され、静岡県副知事や参議院議員も務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、当社の経営全般に対して的確な助言を行うなど、独立の立場からの監督機能を十分に発揮しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。

社外取締役清水勇氏は、研究者及び大学教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、当社の経営全般に対して的確な助言を行うなど、独立の立場からの監督機能を十分に発揮しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。

社外監査役中川康一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な見識に基づき、当社の業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、当社が期待する監査機能を十分に発揮しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、2008年6月まで、当社グループの主要な借入先である住友信託銀行㈱[現 三井住友信託銀行㈱]及びそのグループ会社の業務執行者として勤務しておりました。なお、同氏は、出身会社を退職してから相当な期間が経過しているため、出身会社の意向に影響される立場にはありません。同社は、当社の株式を保有しておりますが、当社の主要株主には該当しません。また、当社グループは、同社との間に資金の借入等の取引関係がありますが、複数の金融機関と取引があり、突出して同社に多くを依存している状況にはないため、同社から当社の経営が影響を受けることはありません。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。

 

社外監査役高島成光氏は、産業ガスの主要需要先である鉄鋼業界において長年にわたり企業経営に関わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、過去に、当社グループの取引先である共英製鋼㈱の代表取締役会長等の要職を歴任しております。当社は、同社の株式をみなし保有(同社の株式を退職給付信託に拠出し、その議決権行使の指図権を当社が保有)しておりますが、同社の主要株主には該当しません。また、当社グループは、同社との間に産業ガスの販売等の取引関係がありますが、その取引金額は、当社の過去3事業年度のいずれにおいても年間連結売上高の1%未満であるため、同社から当社の経営が影響を受けることはありません。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。

社外監査役林醇氏は、裁判官及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を当社の監査に活かし、客観的な立場から当社の業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、当社が期待する監査機能を十分に発揮しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。

 

3.社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関する基準として、次のとおり、「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めております。

 

《社外役員の独立性に関する判断基準》

当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、総称して「社外役員」という。)又は社外役員候補者が、次の各要件のいずれにも該当しないと判断される場合には、当社に対し十分な独立性を有しているものと判断する。

1)当社及び当社の子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の業務執行者(※1)又は過去10年間において当社グループの業務執行者になったことがある者

2)過去10年間において当社グループの非業務執行取締役又は監査役になったことがある者については、その就任前の10年間において当社グループの業務執行者になったことがある者

3)当社グループを主要な取引先とする者(※2)又はその業務執行者

4)当社グループの主要な取引先である者(※3)又はその業務執行者

5)当社の主要株主(総議決権数の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者。以下同じ。)又はその業務執行者

6)当社グループが主要株主となっている者の業務執行者

7)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

8)当社グループから役員報酬以外に、多額(※4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等(当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)  

9)当社グループから多額(※4)の寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者

10)当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員に就いている場合における当該他の会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者

11)過去3年間において上記3)から10)までのいずれかに該当していた者

12)上記1)から11)までのいずれかに該当する者が重要な業務執行者(※5)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

 

但し、上記の各要件のいずれにも該当していない場合であっても、独立役員としての責務を果たせないと判断するに足る事情があるときには、当該社外役員を独立役員に指定しないことがある。

 

 

※1 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。

※2 当社グループを主要な取引先とする者とは、その者の過去3事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者をいう。

※3 当社グループの主要な取引先である者とは、当社の過去3事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行っている者、又は当社の直近事業年度末における連結総資産の2%以上を当社グループに融資している者をいう。

※4 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結売上高もしくは総収金額の2%に相当する額又は年間1,000万円のいずれか高い方であることをいう。

※5 重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。

 

(注)上記の「事業年度」は、個人の場合には、所得税の計算の対象となる年度と読み替える。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制

   部門との関係

当社は、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、監査役、内部監査部門及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席はもとより、代表取締役、経理担当役員、内部監査部門、公認会計士等との面談を通じて、当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するほか、重要会議等における質問や発言等を通じて、多角的な視点から経営監視機能を果たしております。なお、社外監査役のうち、中川監査役は、当社に常勤しており、他の常勤監査役や内部監査部門と連携して本社各部門や事業所の監査、子会社調査等の監査活動を日常的に行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役名誉会長
取締役会議長

 

豊 田 昌 洋

1932年12月21日生

1957年3月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

1982年1月

同常務取締役

1987年1月

同専務取締役

1988年6月

同取締役、タテホ化学工業㈱代表取締役社長

1993年4月

大同ほくさん㈱[現 当社]代表取締役副社長

1999年6月

同代表取締役社長及び最高業務
執行責任者(COO)

2000年4月

当社代表取締役社長及び最高業務執行責任者(COO)

2001年6月

同代表取締役副会長及び最高業

 

務執行責任者(COO)

2010年6月

同代表取締役副会長及び最高業

 

務執行責任者(COO)、一般社団法人 日本産業・医療ガス協会代表理事(会長)

2012年6月

当社代表取締役副会長

2015年6月

同代表取締役会長及び最高経営責任者(CEO)

2019年6月

同代表取締役名誉会長(現)

(注)3

220

代表取締役会長及び
最高経営責任者
(CEO)

豊 田 喜久夫

1948年5月5日生

1973年11月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

1993年4月

大同ほくさん㈱[現 当社]人事本部人材開発部長

1999年7月

同執行役員人事部長

2000年4月

当社執行役員コーポレート・ソリューションセンター人事部長

2001年6月

同執行役員医療事業部福祉・介護部長

2003年6月

同取締役医療部門担当補佐、福祉・介護事業部長

2005年6月

同常務取締役福祉・介護事業部長

2006年6月

同執行役員、川重防災工業㈱代表取締役社長

2012年6月

当社常務取締役

2013年6月

同専務取締役

2016年4月

同取締役副社長

2016年6月

同代表取締役副社長

2017年6月

同取締役副会長

2019年6月

同代表取締役会長及び最高経営責任者(CEO)(現)

(注)3

49

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役副会長
会長補佐

今 井 康 夫

1948年10月22日生

1971年7月

通商産業省[現 経済産業省]入省

2002年7月

同製造産業局長

2003年7月

特許庁長官

2004年7月

財団法人産業研究所顧問

2006年7月

住友金属工業㈱[現 日本製鉄㈱]専務執行役員鋼管カンパニー副カンパニー長

2007年4月

同専務執行役員鋼管カンパニー長

2007年6月

同取締役専務執行役員鋼管カンパニー長

2008年4月

同取締役副社長鋼管カンパニー長

2011年6月

 

当社代表取締役社長及び最高業務執行責任者(COO)

2017年4月

同取締役副会長

2018年6月

同取締役副会長、一般社団法人日本産業・医療ガス協会代表理事(会長)(現)

(注)3

51

代表取締役社長及び
最高業務執行責任者
(COO)

白 井 清 司

1958年10月21日生

1982年4月

大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社

2000年8月

西九州エア・ウォーター㈱代表取締役社長

2003年11月

当社工業ガス事業部エアセパガス部長

2009年6月

同産業カンパニー産業事業部長兼エアガス部長

2011年6月

同執行役員産業カンパニー産業事業部長兼エアガス部長

2013年6月
 

同取締役産業カンパニー産業ガス関連事業部長兼産業機材事業部長

2014年6月

同取締役経営企画部長

2015年6月

同常務取締役

2016年4月

同専務取締役

2017年4月

同代表取締役社長及び最高業務執行責任者(COO)(現)

(注)3

35

代表取締役副社長
経営管理担当

町 田 正 人

1957年9月26日生

1980年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

1997年7月

大同ほくさん㈱[現 当社]総合企画部長

2000年4月

当社コーポレート・プランニングセンター企画部長

2001年7月

同産業事業部産業政策部長

2005年6月

同執行役員総合企画室産業担当部長

2009年6月

同取締役コーポレート本社経営企画部事業企画担当部長

2011年6月

同取締役経営企画部長

2012年6月

同取締役経営企画担当、経営企画部長

2014年6月

同常務取締役

2016年4月

同専務取締役

2017年4月

同取締役副社長

2019年6月

同代表取締役副社長(現)

(注)3

27

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役副社長
北海道代表

唐 渡   有

1953年6月3日生

1977年4月

住友金属工業㈱[現 日本製鉄㈱]入社

1994年6月

同鉄鋼総括部鉄鋼企画室長

2001年6月

同エンジニアリング事業本部エンジニアリング総括部長

2004年6月

同経理部長

2006年6月

当社取締役経理部長兼シェアード・サービスセンター長

2008年6月

同取締役第一総合企画室新業績管理制度導入検討委員会担当

2009年6月

同常務取締役

2015年6月

同専務取締役

2017年4月

同取締役副社長(現)

(注)3

50

取締役

坂 本 由 紀 子

1949年1月20日

1972年4月

労働省[現 厚生労働省]入省

1996年4月

静岡県副知事

1999年7月

労働省大臣官房審議官

2001年1月

厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2001年8月

同東京労働局長

2002年8月

同職業能力開発局長

2004年7月

参議院議員

2009年7月

雇用・福祉コンサルタント(現)

2014年6月

当社取締役(現)

(注)3

3

取締役

清 水   勇

1945年3月12日

1974年4月

京都大学理学部助手

1985年9月

同理学部助教授

1998年6月

同生態学研究センター教授

2003年4月

同生態学研究センター長(京都大学評議会評議員)

2008年4月

同名誉教授

2008年11

公益財団法人体質研究会主任研究員(2012年3月まで)

2014年6月

同評議員

2018年6月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

松 井 隆 雄

1956年4月8日

1982年10月

監査法人朝日会計社[現 有限責任 あずさ監査法人]入社

2010年7月

有限責任 あずさ監査法人パートナー

2014年9月

同監事

2018年4月

関西大学会計専門職大学院特任教授

2019年3月

カルナバイオサイエンス㈱社外監査役

2020年3

同取締役監査等委員(現任)

2020年4月

関西大学および関西大学会計専門職大学院非常勤講師(現任)

2020年6月

当社取締役(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

柳 澤 寛 民

1949年3月21日生

1971年4月

住友商事㈱入社

1997年10月

欧州住友商事会社財務部長

2001年4月

住友商事㈱金属資源経理部長

2003年6月

当社執行役員コーポレート・ソリューションセンター財務部長兼シェアードサービスセンター長

2005年6月

同常務執行役員財務部長

2012年6月

同上席執行役員

2014年6月

同顧問(財務担当)

2016年6月

同常勤監査役(現)

(注)4

2

常勤監査役

安 藤 勇 治

1952年9月16日

1971年4月

㈱ほくさん[現 当社]入社

1997年7月

大同ほくさん㈱[現 当社]執行役員業革推進室長、大同ほくさんソフテック㈱代表取締役社長

2000年4月

当社執行役員コーポレート・ソリューションセンターシステム部長、エア・ウォーター・ソフテック㈱代表取締役社長

2001年6月

同執行役員コーポレート・ソリューションセンター総務部長兼コーポレート・ビジネスセンター長

2003年6月

エア・ウォーター・エモト㈱出向取締役管理本部長

2008年7月

当社監査室長

2012年9月

ゴールドパック㈱取締役管理担当

2013年6月

同常務取締役管理本部長、事業全般管掌

2014年6月

同専務取締役管理本部長、事業全般管掌

2016年6月

当社グループ執行役員、ゴールドパック㈱代表取締役社長

2017年4月

同グループ執行役員農業・食品カンパニー飲料事業担当

2019年6月

同グループ執行役員農業・食品カンパニーカンパニー長補佐、飲料事業担当

2020年6月

同常勤監査役(現)

(注)4

10

常勤監査役

恒 吉 邦 彦

1957年8月30日

1981年4月

住友信託銀行㈱[現 三井住友信託銀行㈱]入社

2005年6月

同金沢支店長

2008年5月

同東京営業第四部長

2009年5月

同大阪本店営業第一部長

2010年6月

同執行役員大阪本店営業第一部長

2012年2月

同執行役員本店支配人

2012年4月

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱常務取締役

2015年4月

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱常務取締役

2017年4月

三井住友トラスト・カード㈱取締役社長

2019年4月

三泉トラスト保険サービス㈱監査役

2020年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

林    醇

1945年3月6日

1970年4月

奈良地方裁判所判事補任官

1980年4月

大阪家庭裁判所判事

2001年1月

和歌山地方家庭裁判所長

2002年6月

大阪高裁部総括判事

2004年9月

神戸地方裁判所長

2007年4月

大阪家庭裁判所長

2008年9月

高松高等裁判所長官

2010年4月

京都大学大学院法学研究科教授

2015年6月

大阪弁護士会登録(現)

2016年6月

当社監査役(現)

(注)4

監査役

林  信 夫

1948年6月25日

1974年4月

東北大学法学部助手

1982年4月

専修大学法学部助教授

1988年4月

同法学部教授

1995年4月

立教大学法学部教授

2001年4月

京都大学大学院法学研究科教授、京都大学法学部教授

2009年4月

同大学院法学研究科長、同法学部長

2011年4月

同付属図書館長、同図書館機構長

2012年4月

同大学文書館長

2012年10月

同副学長(法務・コンプライアンス担当)

2013年4月

同名誉教授

2013年4月

同大学院総合生存学館(思修館)特定教授

2018年4月

同国際高等教育院特定教授

2020年6月

当社監査役(現)

(注)4

451

 

 

(注) 1 取締役坂本由紀子氏、清水勇氏及び松井隆雄氏は、社外取締役であります。

   2 常勤監査役恒吉邦彦氏、監査役林醇氏及び監査役林信夫氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役会長豊田喜久夫氏は、代表取締役名誉会長豊田昌洋氏の弟であります。

6 所有株式数には、当社グループの役員持株会における本人の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

1.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社は、社外取締役3名、社外監査役3名を選任しております。

なお、当社と各社外取締役及び各社外監査役との間には、社外役員の独立性に影響を及ぼす人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

2.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する当社の考え方

社外取締役坂本由紀子氏は、厚生労働省で要職を歴任され、静岡県副知事や参議院議員も務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、当社の経営全般に対して的確な助言を行うなど、独立の立場からの監督機能を十分に発揮しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。

社外取締役清水勇氏は、研究者及び大学教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、当社の経営全般に対して的確な助言を行うなど、独立の立場からの監督機能を十分に発揮しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。

社外取締役松井隆雄氏は、公認会計士及び会計専門職大学院教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

社外監査役恒吉邦彦氏は、金融機関出身者としての専門的な知識と経験を有しており、その経験と見識を当社の監査に活かしていただけるものと判断し、当社の社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。

社外監査役林醇氏は、裁判官及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を当社の監査に活かし、客観的な立場から当社の業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、当社が期待する監査機能を十分に発揮しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。

社外監査役林信夫氏は、研究者及び大学教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を当社の監査に活かしていただけるものと判断し、当社の社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。

 

3.社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関する基準として、次のとおり、「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めております。

 

《社外役員の独立性に関する判断基準》

当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、総称して「社外役員」という。)又は社外役員候補者が、次の各要件のいずれにも該当しないと判断される場合には、当社に対し十分な独立性を有しているものと判断する。

1)当社及び当社の子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の業務執行者(※1)又は過去10年間において当社グループの業務執行者になったことがある者

2)過去10年間において当社グループの非業務執行取締役又は監査役になったことがある者については、その就任前の10年間において当社グループの業務執行者になったことがある者

3)当社グループを主要な取引先とする者(※2)又はその業務執行者

4)当社グループの主要な取引先である者(※3)又はその業務執行者

5)当社の主要株主(総議決権数の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者。以下同じ。)又はその業務執行者

6)当社グループが主要株主となっている者の業務執行者

7)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

8)当社グループから役員報酬以外に、多額(※4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等(当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)  

9)当社グループから多額(※4)の寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者

10)当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員に就いている場合における当該他の会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者

11)過去3年間において上記3)から10)までのいずれかに該当していた者

12)上記1)から11)までのいずれかに該当する者が重要な業務執行者(※5)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

 

但し、上記の各要件のいずれにも該当していない場合であっても、独立役員としての責務を果たせないと判断するに足る事情があるときには、当該社外役員を独立役員に指定しないことがある。

 

※1 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。

※2 当社グループを主要な取引先とする者とは、その者の過去3事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者をいう。

※3 当社グループの主要な取引先である者とは、当社の過去3事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行っている者、又は当社の直近事業年度末における連結総資産の2%以上を当社グループに融資している者をいう。

※4 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結売上高もしくは総収金額の2%に相当する額又は年間1,000万円のいずれか高い方であることをいう。

※5 重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。

 

(注)上記の「事業年度」は、個人の場合には、所得税の計算の対象となる年度と読み替える。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制

   部門との関係

当社は、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、監査役、内部監査部門及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席はもとより、代表取締役、内部監査部門、公認会計士等との面談を通じて、当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するほか、重要会議等における質問や発言等を通じて、多角的な視点から経営監視機能を果たしております。

 

社外役員の選任

2017/12/142018/7/92018/12/262019/1/182019/7/32019/7/32019/12/12選任の理由
坂本 由紀子坂本由紀子氏は、厚生労働省で要職を歴任され、静岡県副知事や参議院議員も務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、当社の経営全般に対して有益な助言等を行って頂いていることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしていることから、独立役員に指定しています。
清水 勇-清水勇氏は、生態学の分野を究めてこられ、京都大学より名誉教授の称号を授与され、研究者および大学教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、当社の経営全般に対して有益な助言等を行って頂いていることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしていることから、独立役員に指定しています。
荒川 洋二------荒川洋二氏は、検察官および弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、当社の経営全般に対して有益な助言等を行って頂いていることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしていることから、独立役員に指定しています。