大陽日酸【4091】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/122018/6/212019/6/18
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人9人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 0名(役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

CEO

市原 裕史郎

1951年

11月13日生

1974年4月 当社入社

2005年6月 執行役員 経営企画・総務本部副本部長 兼 秘書室長 兼 監査室長

2008年6月 常務執行役員 総務本部長併せて全社的内部統制管理責任者

2010年6月 常務取締役 総務本部長併せて全社的内部統制管理責任者

2012年6月 専務取締役 管理本部長併せて全社的内部統制管理責任者

2013年6月 取締役副社長 管理本部長併せて全社的内部統制管理責任者

2014年4月 取締役副社長 管理本部及び国際・経営企画本部担当

2014年6月 代表取締役社長CEO

2015年2月 ㈱地球快適化インスティテュート取締役(現)

2015年6月 代表取締役社長 兼 CEO
㈱三菱ケミカルホールディングス取締役

2018年6月 代表取締役社長 CEO(現)

注3

79

取締役

専務執行役員

エンジニアリング本部長

上原 正弘

1958年

4月14日生

1981年4月 当社入社

2013年6月 執行役員 オンサイト・プラント事業本部副本部長 兼 プラント・エンジニアリングセンター所長

2015年6月 常務執行役員 オンサイト・プラント事業本部副本部長 兼 プラント・エンジニアリングセンター所長

2016年6月 常務執行役員 オンサイト・プラント事業本部長

2017年4月 常務執行役員 エンジニアリング本部長

2018年6月 取締役専務執行役員 エンジニアリング本部長 (現)

注3

10

取締役

専務執行役員

産業ガス

事業本部長

永田 研二

1959年

2月28日生

1981年4月 当社入社

2013年6月 執行役員 北関東支社長

2016年4月 執行役員 産業ガス事業本部副本部長 兼 ガス事業統括部長 兼 プロダクト管理統括部長

2016年6月 常務執行役員 産業ガス事業本部副本部長 兼 ガス事業統括部長 兼 プロダクト管理統括部長

2017年4月 常務執行役員 産業ガス事業本部長

2018年6月 取締役専務執行役員 産業ガス事業本部長(現)

注3

9

取締役

常務執行役員

CCO(大陽日酸グループCCO)併せて全社的内部統制管理責任者

吉里 彰二

1958年

12月29日生

1982年4月 三菱化成工業㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

2008年4月 三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)人材・組織開発部長

2011年4月 三菱ケミカルホールディングスアメリカ・インク社長

2015年4月 ㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員 監査室長

2018年4月 当社嘱託

2018年6月 当社取締役常務執行役員(現)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

山田 昭雄

1943年

9月25日生

1967年4月 公正取引委員会事務局入局

1996年6月 公正取引委員会事務局取引部長

1997年6月 公正取引委員会事務総局審査局長

1998年6月 公正取引委員会事務総局経済取引局長

2000年6月 公正取引委員会事務総長

2003年12月 公正取引委員会委員

2009年4月 ジョーンズ・デイ法律事務所シニアアドバイザー(現)

2010年6月 第一三共㈱監査役

2014年3月 横浜ゴム㈱監査役

2014年6月 綿半ホールディングス㈱取締役(現)

2015年6月 当社取締役(現)

2018年3月 (公財)公正取引協会会長(現)

注3

取締役

 

勝丸 充啓

1951年

10月10日生

1978年4月 東京地方検察庁検事任官

1989年7月 在ドイツ日本国大使館一等書記官

2000年6月 法務省刑事局刑事課長

2001年6月 法務省刑事局総務課長

2003年1月 法務省大臣官房会計課長

2005年4月 法務省大臣官房審議官(総合政策統括担当)

2005年12月 福井地方検察庁検事正

2007年6月 水戸地方検察庁検事正

2008年10月 さいたま地方検察庁検事正

2010年1月 最高検察庁公安部長

2010年12月 高松高等検察庁検事長

2012年6月 広島高等検察庁検事長

2014年7月 検事長退官

2014年10月 弁護士登録

2015年6月 当社取締役(現)

2015年11月 ㈱MoriX取締役(現)

2017年3月 ㈱シマノ取締役(現)

注3

取締役

 

小酒井 健吉

1953年

8月9日生

1976年4月 三菱化成工業㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

2008年6月 田辺三菱製薬㈱執行役員(経理財務部長)

2010年6月 同社取締役 常務執行役員 経理財務部長

2011年6月 同社取締役 常務執行役員 経営管理担当

2014年4月 ㈱三菱ケミカルホールディングス常務執行役員 兼 田辺三菱製薬㈱取締役

2015年4月 ㈱三菱ケミカルホールディングス専務執行役員 兼 田辺三菱製薬㈱取締役 兼 三菱レイヨン㈱取締役

2015年6月 ㈱三菱ケミカルホールディングス代表執行役専務 最高財務責任者 兼 三菱レイヨン㈱取締役

2016年6月 ㈱三菱ケミカルホールディングス代表執行役専務 最高財務責任者 兼 三菱樹脂㈱取締役 兼 三菱レイヨン㈱取締役

2017年4月 ㈱三菱ケミカルホールディングス代表執行役副社長 最高財務責任者

2017年6月 同社取締役 代表執行役副社長 最高財務責任者

2018年4月 ㈱三菱ケミカルホールディングス取締役 代表執行役副社長 兼 三菱ケミカル㈱取締役 (現)

2018年6月 当社取締役(現)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

 

樋口 一成

1957年

1月3日生

1980年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2009年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)執行役員業務監査部長

2010年4月 みずほ総合研究所㈱顧問

2010年5月 同社常務執行役員

2011年6月 ユーシーカード㈱代表取締役社長

2016年4月 同社顧問

2016年6月 当社常勤監査役(現)

注4

0

常勤監査役

 

藤森 直哉

1954年

7月19日生

1978年4月 三菱化成工業㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

2001年2月 同社経理部グループマネジャー

2003年6月 日本化成㈱(現三菱ケミカル㈱)経理部長

2010年6月 三菱化学物流㈱(現三菱ケミカル物流㈱)経理部長

2012年6月 同社取締役経理部長

2014年4月 ㈱LSIメディエンス取締役執行役員経理担当

2014年10月 同社取締役執行役員アドミ部門長

2016年3月 同社退社

2016年4月 当社顧問

2016年6月 当社常勤監査役(現)

注4

0

常勤監査役

 

橋本 明博

1960年

2月18日生

1983年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2010年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)執行役員米州プロダクツ営業部長

2012年4月 ㈱みずほ銀行常務執行役員営業店担当役員(2013年7月まで)

2013年4月 ㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員

2013年7月 ㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員

2014年4月 同行理事

2014年4月 同行退行

2014年5月 シャープ㈱理事

2014年6月 同社取締役常務執行役員

2016年6月 同社退社

2016年6月 ㈱みずほ銀行理事

2017年6月 当社常勤監査役(現)

注5

0

常勤監査役

 

田井 潤藏

1956年

5月11日生

1979年4月 当社入社

2013年6月 監査室長

2014年6月 執行役員監査室長

2015年1月 執行役員㈱三菱ケミカルホールディングス出向

2017年3月 執行役員退任

2017年4月 ㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員 経営戦略部門産業ガス戦略室長

2018年3月 同社執行役員退任

2018年4月 当社嘱託 経営企画室 室長附部長

2018年6月 当社常勤監査役(現)

注6

9

 

 

 

 

 

111

 

 

 (注)1.取締役 山田昭雄氏、勝丸充啓氏は、社外取締役であります。

    2.監査役 樋口一成氏、藤森直哉氏、橋本明博氏は、社外監査役であります。

    3.2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    4.2016年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5.2017年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6.2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から3年間(当社定款の規定に基づき、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 0名(役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長 CEO

市原 裕史郎

1951年     11月13日

1974年4月 当社入社

2005年6月 執行役員 経営企画・総務本部副本部長 兼 秘書室長 兼 監査室長

2008年6月 常務執行役員 総務本部長併せて全社的内部統制管理責任者

2010年6月 常務取締役 総務本部長併せて全社的内部統制管理責任者

2012年6月 専務取締役 管理本部長併せて全社的内部統制管理責任者

2013年6月 取締役副社長 管理本部長併せて全社的内部統制管理責任者

2014年4月 取締役副社長 管理本部及び国際・経営企画本部担当

2014年6月 代表取締役社長CEO

2015年2月 ㈱地球快適化インスティテュート取締役(現)

2015年6月 代表取締役社長 兼 CEO

           ㈱三菱ケミカルホールディングス取締役

2018年6月 代表取締役社長 CEO(現)

注3

76

取締役専務執行役員

エンジニアリング本部長

上原 正弘

1958年     4月14日

1981年4月 当社入社

2013年6月 執行役員 オンサイト・プラント事業本部副本部長 兼 プラント・エンジニアリングセンター所長

2015年6月 常務執行役員 オンサイト・プラント事業本部副本部長 兼 プラント・エンジニアリングセンター所長

2016年6月 常務執行役員 オンサイト・プラント事業本部長

2017年4月 常務執行役員 エンジニアリング本部長

2018年6月 取締役専務執行役員 エンジニアリング本部長 (現)

注3

12

取締役専務執行役員

産業ガス事業本部長

永田 研二

1959年     2月28日

1981年4月 当社入社

2013年6月 執行役員 北関東支社長

2016年4月 執行役員 産業ガス事業本部副本部長 兼 ガス事業統括部長 兼 プロダクト管理統括部長

2016年6月 常務執行役員 産業ガス事業本部副本部長 兼 ガス事業統括部長 兼 プロダクト管理統括部長

2017年4月 常務執行役員 産業ガス事業本部長

2018年6月 取締役専務執行役員 産業ガス事業本部長(現)

注3

10

取締役常務執行役員

CCO(大陽日酸グループCCO)併せて全社的内部統制管理責任者

二又 一幸

1957年     12月22日

1980年4月 三菱化成工業㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

2011年6月 三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)執行役員 人事部長 兼 ㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員 CEOオフィス部長

2013年4月 三菱レイヨン㈱(現三菱ケミカル㈱)執行役員 (内部統制推進部担当)

2015年4月 同社執行役員 (人事部・総務部・情報システム部・内部統制推進部担当) 兼 ㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員 人事室長

2017年4月 三菱ケミカル㈱取締役常務執行役員 コンプライアンス推進統括執行役員 (人事部門・総務部門・内部統制推進部担当)

2019年1月 当社常務執行役員CCO(大陽日酸グループCCO)併せて全社的内部統制管理責任者

2019年6月 取締役常務執行役員 CCO(大陽日酸グループCCO)併せて全社的内部統制管理責任者(現)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

トーマス スコット カルマン

1954年     10月17日

1981年7月 The BOC Group, plc.入社

2000年1月 同社バイスプレジデント ジェネラルマネージャー 米国東部地区担当

2005年1月 Matheson Tri-Gas, Inc. エグゼクティブバイスプレジデント インダストリアルガスグループ担当

2008年1月 同社シニアエグゼクティブバイスプレジデント COO

2009年6月 同社社長・COO

2013年1月 同社社長・CEO

2017年6月 同社会長・社長・CEO

2019年4月 同社会長・CEO(現)

2019年6月 当社取締役(現)

注3

取締役

エドアルド ギル エレホステ

1956年    5月1日

1981年4月 Argon S.A.入社

1992年1月 同社ダイレクター マーケッティング スペイン及びポルトガル担当

1996年9月 Praxair Espana S.L.U.(現Nippon Gases Espana S.L.U.) ダイレクター ビジネスディベロップメント ヨーロッパ担当

2000年1月 Praxair Euroholding S.L.ダイレクター マーケッティング ヨーロッパ担当

2004年10月 同社ドイツCEO

2006年1月 同社ドイツ及びベネルクスCEO

2008年4月 Praxair Espana S.L.U.(現Nippon Gases Espana S.L.U.) CEO

           Praxair Portugal S.A. CEO

2016年12月 Praxair Euroholding S.L.社長

2018年12月 TNSC Euro-Holding S.L.U.(現Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.)会長・社長(現)

2019年6月 当社取締役(現)

注3

取締役

山田 昭雄

1943年     9月25日

1967年4月 公正取引委員会事務局入局

1996年6月 公正取引委員会事務局取引部長

1997年6月 公正取引委員会事務総局審査局長

1998年6月 公正取引委員会事務総局経済取引局長

2000年6月 公正取引委員会事務総長

2003年12月 公正取引委員会委員

2009年4月 ジョーンズ・デイ法律事務所シニアアドバイザー(現)

2010年6月 第一三共㈱監査役

2014年3月 横浜ゴム㈱監査役

2014年6月 綿半ホールディングス㈱取締役

2015年6月 当社取締役(現)

2018年3月 (公財)公正取引協会会長(現)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

勝丸 充啓

1951年     10月10日

1978年4月 東京地方検察庁検事任官

1989年7月 在ドイツ日本国大使館一等書記官

2000年6月 法務省刑事局刑事課長

2001年6月 法務省刑事局総務課長

2003年1月 法務省大臣官房会計課長

2005年4月 法務省大臣官房審議官(総合政策統括担当)

2005年12月 福井地方検察庁検事正

2007年6月 水戸地方検察庁検事正

2008年10月 さいたま地方検察庁検事正

2010年1月 最高検察庁公安部長

2010年12月 高松高等検察庁検事長

2012年6月 広島高等検察庁検事長

2014年7月 検事長退官

2014年10月 弁護士登録

2015年6月 当社取締役(現)

2015年11月 ㈱MoriX取締役(現)

2017年3月 ㈱シマノ取締役(現)

注3

取締役

伊達 英文

1958年     7月10日

1982年4月 三菱化成工業㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

2013年4月 三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)執行役員 グループ経営室長

2014年3月 同社執行役員 グループ経営室長 兼 経理部長

2014年4月 同社執行役員 経理部長

2015年4月 ㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員 経営管理室長

2018年4月 同社執行役常務 最高財務責任者(現)

2019年6月 当社取締役(現)

注3

常勤監査役

樋口 一成

1957年     1月3日

1980年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2009年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)執行役員業務監査部長

2010年4月 みずほ総合研究所㈱顧問

2010年5月 同社常務執行役員

2011年6月 ユーシーカード㈱代表取締役社長

2016年4月 同社顧問

2016年6月 当社常勤監査役(現)

注4

1

常勤監査役

藤森 直哉

1954年     7月19日

1978年4月 三菱化成工業㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

2001年2月 三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)経理部グループマネジャー

2003年6月 日本化成㈱(現三菱ケミカル㈱)経理部長

2010年6月 三菱化学物流㈱(現三菱ケミカル物流㈱)経理部長

2012年6月 同社取締役経理部長

2014年4月 ㈱LSIメディエンス取締役執行役員経理担当

2014年10月 同社取締役執行役員アドミ部門長

2016年3月 同社退社

2016年4月 当社顧問

2016年6月 当社常勤監査役(現)

注4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

橋本 明博

1960年     2月18日

1983年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2010年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)執行役員米州プロダクツ営業部長

2012年4月 ㈱みずほ銀行常務執行役員営業店担当役員(2013年7月まで)

2013年4月 ㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員

2013年7月 ㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員

2014年4月 同行理事

2014年4月 同行退行

2014年5月 シャープ㈱理事

2014年6月 同社取締役常務執行役員

2016年6月 同社退社

2016年6月 ㈱みずほ銀行理事

2017年6月 当社常勤監査役(現)

注5

0

常勤監査役

田井 潤藏

1956年     5月11日

1979年4月 当社入社

2013年6月 監査室長

2014年6月 執行役員監査室長

2015年1月 執行役員㈱三菱ケミカルホールディングス出向

2017年3月 執行役員退任

2017年4月 ㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員 経営戦略部門産業ガス戦略室長

2018年3月 同社執行役員退任

2018年4月 当社嘱託 経営企画室 室長附部長

2018年6月 当社常勤監査役(現)

注6

9

 

 

 

 

111

 

 

 (注)1.取締役 山田昭雄氏、勝丸充啓氏は、社外取締役であります。

    2.監査役 樋口一成氏、藤森直哉氏、橋本明博氏は、社外監査役であります。

    3.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    4.2016年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5.2017年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    .2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から3年間(当社定款の規定に基づき、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。)

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。

社外取締役は、元公正取引委員会委員の山田昭雄氏及び元広島高等検察庁検事長の勝丸充啓氏であります。

社外監査役は、元㈱みずほ銀行執行役員の樋口一成氏、元㈱LSIメディエンス取締役の藤森直哉氏及び元㈱みずほ銀行常務執行役員の橋本明博氏であります。当社は、㈱LSIメディエンスとの間に製品販売などの取引関係があります。このうち、山田昭雄氏、勝丸充啓氏、樋口一成氏及び橋本明博氏は、㈱東京証券取引所の定める要件を満たした独立役員であります。

経営の監視・監督機能につきましては、取締役会、監査役会の監視・監督機能のほか、上記のとおり社外取締役が2名、社外監査役が3名であり、このうち4名が独立役員であることから、経営の監視・監督機能の客観性及び公正性は確保されているものと考えております。

また、社外取締役の独立性の基準については、2015年10月15日に取締役会で制定したコーポレート・ガバナンス原則において、社外取締役のうち以下の要件に該当しない者を独立社外取締役とするとしております。

(1) 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

(2) 当社の主要な取引先又はその業務執行者

(3) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

(4) 就任前の3年以内に次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当していた者

(1)、(2)又は(3)に掲げる者

(ⅱ)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者ではない取締役

(ⅲ)当社の兄弟会社の業務執行者

(5) 次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者(近親者とは二親等内の親族をいう。)

(ⅰ)(1)から(4)までに掲げる者

(ⅱ)当社の子会社の業務執行者

(ⅲ)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

(ⅳ)当社の兄弟会社の業務執行者

(ⅴ)社外取締役を選任する株主総会開催日前3年以内に前記(ⅱ)又は当社の業務執行者に該当していた者

社外監査役の独立性の基準又は方針は特に定めておりませんが、選任に当たっては社外取締役の独立性の基準を参考にしております。

なお、社外監査役は監査の実施にあたって、会計監査人から監査計画、監査実施状況の報告を受けるほか、内部監査を行う監査室から監査結果の報告を受けるなど、会計監査人及び監査室とも連携して進めております。

当社は、当社グループ全体の遵法精神と企業倫理の向上を目指すとともに、有効な内部統制システムを構築し、継続的な改善を図るため内部統制関連の各委員会を設置しておりますが、社外監査役は当該委員会へ出席し、当社グループの法令遵守状況及び主要リスクの評価につき、意見の表明を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 0名(役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長 CEO

市原 裕史郎

1951年     11月13日

1974年4月 当社入社

2005年6月 執行役員 経営企画・総務本部副本部長 兼 秘書室長 兼 監査室長

2008年6月 常務執行役員 総務本部長併せて全社的内部統制管理責任者

2010年6月 常務取締役 総務本部長併せて全社的内部統制管理責任者

2012年6月 専務取締役 管理本部長併せて全社的内部統制管理責任者

2013年6月 取締役副社長 管理本部長併せて全社的内部統制管理責任者

2014年4月 取締役副社長 管理本部及び国際・経営企画本部担当

2014年6月 代表取締役社長CEO

2015年2月 ㈱地球快適化インスティテュート取締役(現)

2015年6月 代表取締役社長 兼 CEO

           ㈱三菱ケミカルホールディングス取締役

2018年6月 代表取締役社長 CEO(現)

注3

83

取締役副社長執行役員

(社長補佐)

濱田 敏彦

1956年    9月28日

1981年4月 当社入社

2002年7月 Matheson Tri-Gas, Inc.エグゼクティブバイスプレジデント スペシャリティガス テクノロジー担当

2005年10月 電子機材事業本部 半導体ガス事業部副事業部長

2006年4月 電子機材事業本部 半導体ガス事業部長

2010年1月 電子機材事業本部 本部長附 兼 事業戦略推進部長

2014年6月 日酸TANAKA㈱常務取締役

2016年6月 同社専務取締役

2017年6月 同社代表取締役社長

2020年6月 取締役副社長執行役員(社長補佐)(現)

注3

2

取締役専務執行役員

産業ガス事業本部長

永田 研二

1959年     2月28日

1981年4月 当社入社

2013年6月 執行役員 北関東支社長

2016年4月 執行役員 産業ガス事業本部副本部長 兼 ガス事業統括部長 兼 プロダクト管理統括部長

2016年6月 常務執行役員 産業ガス事業本部副本部長 兼 ガス事業統括部長 兼 プロダクト管理統括部長

2017年4月 常務執行役員 産業ガス事業本部長

2018年6月 取締役専務執行役員 産業ガス事業本部長(現)

注3

10

取締役常務執行役員

CCO(大陽日酸グループCCO)併せて全社的内部統制管理責任者

二又 一幸

1957年     12月22日

1980年4月 三菱化成工業㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

2011年6月 三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)執行役員 人事部長 兼 ㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員 CEOオフィス部長

2013年4月 三菱レイヨン㈱(現三菱ケミカル㈱)執行役員 (内部統制推進部担当)

2015年4月 同社執行役員 (人事部・総務部・情報システム部・内部統制推進部担当) 兼 ㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員 人事室長

2017年4月 三菱ケミカル㈱取締役常務執行役員 コンプライアンス推進統括執行役員 (人事部門・総務部門・内部統制推進部担当)

2019年1月 当社常務執行役員CCO(大陽日酸グループCCO)併せて全社的内部統制管理責任者

2019年6月 取締役常務執行役員 CCO(大陽日酸グループCCO)併せて全社的内部統制管理責任者(現)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

トーマス スコット カルマン

1954年     10月17日

1981年7月 The BOC Group, plc.入社

2000年1月 同社バイスプレジデント ジェネラルマネージャー 米国東部地区担当

2005年1月 Matheson Tri-Gas, Inc. エグゼクティブバイスプレジデント インダストリアルガスグループ担当

2008年1月 同社シニアエグゼクティブバイスプレジデント COO

2009年6月 同社社長・COO

2013年1月 同社社長・CEO

2017年6月 同社会長・社長・CEO

2019年4月 同社会長・CEO(現)

2019年6月 当社取締役(現)

注3

取締役

エドアルド ギル エレホステ

1956年    5月1日

1981年4月 Argon S.A.入社

1992年1月 同社ダイレクター マーケッティング スペイン及びポルトガル担当

1996年9月 Praxair Espana S.L.U.(現Nippon Gases Espana S.L.U.) ダイレクター ビジネスディベロップメント ヨーロッパ担当

2000年1月 Praxair Euroholding S.L.ダイレクター マーケッティング ヨーロッパ担当

2004年10月 同社ドイツCEO

2006年1月 同社ドイツ及びベネルクスCEO

2008年4月 Praxair Espana S.L.U.(現Nippon Gases Espana S.L.U.) CEO

           Praxair Portugal S.A. CEO

2016年12月 Praxair Euroholding S.L.社長

2018年12月 TNSC Euro-Holding S.L.U.(現Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.)会長・社長(現)

2019年6月 当社取締役(現)

注3

取締役

山田 昭雄

1943年     9月25日

1967年4月 公正取引委員会事務局入局

1996年6月 公正取引委員会事務局取引部長

1997年6月 公正取引委員会事務総局審査局長

1998年6月 公正取引委員会事務総局経済取引局長

2000年6月 公正取引委員会事務総長

2003年12月 公正取引委員会委員

2009年4月 ジョーンズ・デイ法律事務所シニアアドバイザー(現)

2010年6月 第一三共㈱監査役

2014年3月 横浜ゴム㈱監査役

2014年6月 綿半ホールディングス㈱取締役

2015年6月 当社取締役(現)

2018年3月 (公財)公正取引協会会長(現)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

勝丸 充啓

1951年     10月10日

1978年4月 東京地方検察庁検事任官

1989年7月 在ドイツ日本国大使館一等書記官

2000年6月 法務省刑事局刑事課長

2001年6月 法務省刑事局総務課長

2003年1月 法務省大臣官房会計課長

2005年4月 法務省大臣官房審議官(総合政策統括担当)

2005年12月 福井地方検察庁検事正

2007年6月 水戸地方検察庁検事正

2008年10月 さいたま地方検察庁検事正

2010年1月 最高検察庁公安部長

2010年12月 高松高等検察庁検事長

2012年6月 広島高等検察庁検事長

2014年7月 検事長退官

2014年10月 弁護士登録

2015年6月 当社取締役(現)

2015年11月 ㈱MoriX取締役(現)

2017年3月 ㈱シマノ取締役(現)

注3

取締役

伊達 英文

1958年     7月10日

1982年4月 三菱化成工業㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

2013年4月 三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)執行役員 グループ経営室長

2014年3月 同社執行役員 グループ経営室長 兼 経理部長

2014年4月 同社執行役員 経理部長

2015年4月 ㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員 経営管理室長

2018年4月 同社執行役常務 最高財務責任者

2019年6月 同社取締役執行役常務 最高財務責任者(現)

           当社取締役(現)

2020年4月 ㈱三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ代表取締役社長(現)

注3

常勤監査役

田井 潤藏

1956年     5月11日

1979年4月 当社入社

2013年6月 監査室長

2014年6月 執行役員監査室長

2015年1月 執行役員㈱三菱ケミカルホールディングス出向

2017年3月 執行役員退任

2017年4月 ㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員 経営戦略部門産業ガス戦略室長

2018年3月 同社執行役員退任

2018年4月 当社嘱託 経営企画室 室長附部長

2018年6月 当社常勤監査役(現)

注4

9

常勤監査役

橋本 明博

1960年     2月18日

1983年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2010年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)執行役員米州プロダクツ営業部長

2012年4月 ㈱みずほ銀行常務執行役員営業店担当役員(2013年7月まで)

2013年4月 ㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員

2013年7月 ㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員

2014年4月 同行理事

2014年4月 同行退行

2014年5月 シャープ㈱理事

2014年6月 同社取締役常務執行役員

2016年6月 同社退社

2016年6月 ㈱みずほ銀行理事

2017年6月 同行理事退任

2017年6月 当社常勤監査役(現)

注5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

長田 雅宏

1958年    1月2日

1981年4月 三菱化成㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

2012年6月 ㈱三菱ケミカルホールディングス執行役員経営管理室長

2015年4月 三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)執行役員経理部長

2017年4月 三菱ケミカル㈱常務執行役員(経営管理部、経理部所管)

2019年4月 同社取締役常務執行役員(経営管理部、経理部所管)

2020年3月 同社取締役常務執行役員退任

2020年4月 当社顧問

2020年6月 当社常勤監査役(現)

注6

常勤監査役

小林 一也

1963年    1月5日

1985年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2012年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)執行役員営業第十三部長

2014年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員投資銀行ユニット長                                  ㈱みずほ銀行常務執行役員投資銀行ユニット長

2016年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員グローバルコーポレートカンパニー特定業務担当役員    ㈱みずほ銀行常務執行役員グローバルコーポレート部門長

2017年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ理事

2019年3月 同社理事退任

2019年4月 みずほヒューマンサービス㈱常勤監査役

2020年3月 同社監査役退任

2020年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ理事

2020年6月 同社理事退任

2020年6月 当社常勤監査役(現)

注6

 

 

 

 

105

 

 

 (注)1.取締役 山田昭雄氏、勝丸充啓氏は、社外取締役であります。

    2.監査役 橋本明博氏、長田雅宏氏、小林一也氏は、社外監査役であります。

    3.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    4.2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から3年間(当社定款の規定に基づき、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。)

    5.2017年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    .2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。

社外取締役は、元公正取引委員会委員の山田昭雄氏及び元広島高等検察庁検事長の勝丸充啓氏であります。

社外監査役は、元㈱みずほ銀行常務執行役員の橋本明博氏、元三菱ケミカル㈱取締役常務執行役員の長田雅宏氏及び元㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員の小林一也氏であります。当社は、三菱ケミカル㈱との間に製品販売などの取引関係があります。このうち、山田昭雄氏、勝丸充啓氏、橋本明博氏及び小林一也氏は、㈱東京証券取引所の定める要件を満たした独立役員であります。

経営の監視・監督機能につきましては、取締役会、監査役会の監視・監督機能のほか、上記のとおり社外取締役が2名、社外監査役が3名であり、このうち4名が独立役員であることから、経営の監視・監督機能の客観性及び公正性は確保されているものと考えております。

また、社外取締役の独立性の基準については、2015年10月15日に取締役会で制定したコーポレート・ガバナンス原則において、社外取締役のうち以下の要件に該当しない者を独立社外取締役とするとしております。

(1) 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

(2) 当社の主要な取引先又はその業務執行者

(3) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

(4) 就任前の3年以内に次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当していた者

(1)、(2)又は(3)に掲げる者

(ⅱ)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者ではない取締役

(ⅲ)当社の兄弟会社の業務執行者

(5) 次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者(近親者とは二親等内の親族をいう。)

(ⅰ)(1)から(4)までに掲げる者

(ⅱ)当社の子会社の業務執行者

(ⅲ)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

(ⅳ)当社の兄弟会社の業務執行者

(ⅴ)社外取締役を選任する株主総会開催日前3年以内に前記(ⅱ)又は当社の業務執行者に該当していた者

社外監査役の独立性の基準又は方針は特に定めておりませんが、選任に当たっては社外取締役の独立性の基準を参考にしております。

なお、社外監査役は監査の実施にあたって、会計監査人から監査計画、監査実施状況の報告を受けるほか、内部監査を行う監査室から監査結果の報告を受けるなど、会計監査人及び監査室とも連携して進めております。

当社は、当社グループ全体の遵法精神と企業倫理の向上を目指すとともに、有効な内部統制システムを構築し、継続的な改善を図るため内部統制関連の各委員会を設置しておりますが、社外監査役は当該委員会へ出席し、当社グループの法令遵守状況及び主要リスクの評価につき、意見の表明を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/122018/6/212019/6/18選任の理由
山田昭雄公正取引委員会において要職を歴任し、現在、公益財団法人公正取引協会会長、グローバルにサービス提供している法律事務所のシニアアドバイザーに就任しており、また上場企業での社外取締役の経験があることから、社外取締役として適任であると判断しております。また、その経歴より一般株主と利益相反を生じるおそれがない者として、独立役員に指定しております。
勝丸充啓法務省および検察庁において要職を歴任し、現在、弁護士であることから、社外取締役として適任であると判断しております。また、その経歴より一般株主と利益相反を生じるおそれがない者として、独立役員に指定しております。