日本化学工業【4092】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性  7名 女性  -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

 

棚橋 純一

昭和23年5月7日生

 

昭和56年4月

当社入社

昭和58年5月

同 薬品本部付部長

昭和59年7月

同 取締役薬品管理部長

昭和60年9月

同 取締役企画調査部長

昭和61年7月

同 常務取締役

昭和62年10月

同 常務取締役営業本部長

平成元年6月

同 代表取締役社長

平成3年6月

バライト工業㈱代表取締役

平成3年6月

京葉ケミカル㈱代表取締役

平成11年5月

当社代表取締役社長兼研究開発本部長

平成11年6月

同 代表取締役社長兼TQM推進本部長

平成12年6月

同 代表取締役社長

平成16年1月

同 代表取締役兼代表執行役員社長

平成17年4月

同 代表取締役会長

平成27年6月

同 取締役会長(現任)

 

(注)3

257

代表取締役社長

取締役会議長及び経営会議議長

棚橋 洋太

昭和51年3月13日生

 

平成12年4月

住友スリーエム㈱(現スリーエムジャパン㈱)入社

平成19年2月

当社入社

平成20年6月

同 有機事業本部付部長

平成21年7月

同 営業本部副本部長

平成23年4月

同 執行役員兼経営企画室長

平成24年6月

 

平成24年6月

 

平成26年4月

 

 

同 取締役兼常務執行役員兼営業本部長

エヌシー・テック㈱代表取締役(現任)

当社取締役兼専務執行役員兼経営企画室、事業推進本部及び営業本部担当

平成27年6月

京葉ケミカル㈱代表取締役(現任)

平成27年6月

当社代表取締役兼専務執行役員兼経営企画室、事業推進本部及び営業本部担当

平成29年4月

同 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

39

取締役

兼執行役員

営業本部長

紺野 祥司

昭和32年8月23日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成19年4月

同 有機営業部長

平成24年7月

同 化学品営業部長

平成26年4月

同 執行役員兼営業本部長兼化学品営業部長

平成27年4月

同 執行役員兼営業本部長

平成29年6月

同 取締役兼執行役員兼営業本部長兼機能品営業部長(現任)

 

(注)3

43

取締役

兼執行役員

生産技術本部長

愛川 浩功

昭和33年2月2日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成21年7月

同 徳山工場長

平成24年7月

同 研究開発本部副本部長兼化学品研究部長

平成26年4月

同 執行役員兼研究開発本部長兼化学品研究部長

平成27年7月

同 執行役員兼研究開発本部長

平成28年8月

同 執行役員兼研究開発本部長兼研究管理部長

平成29年4月

同 執行役員兼生産技術本部長

平成29年6月

同 取締役兼執行役員兼生産技術本部長(現任)

 

(注)3

6

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

 

江口 幸夫

昭和29年8月5日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成19年9月

同 化学品事業本部業務管理部

平成20年5月

同 西淀川工場長

平成23年10月

平成25年2月

 

平成25年10月

同 総務人事部長

同 執行役員兼事業推進本部長

兼総務人事部長

同 執行役員兼事業推進本部長

平成26年6月

同 取締役兼執行役員兼事業推進本部長

平成29年6月

同 取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

54

取締役

(監査等委員)

 

古島 守

昭和45年2月16日生

 

平成5年10月

中央監査法人入所

平成9年4月

公認会計士登録

平成11年7月

中央監査法人退所

平成12年8月

監査法人不二会計事務所入所

平成15年7月

監査法人不二会計事務所退所

平成15年8月

PwCアドバイザリー㈱入社

平成19年10月

PwCアドバイザリー㈱退社

平成20年12月

東京弁護士会登録

平成21年1月

奧野総合法律事務所入所

平成27年3月

奧野総合法律事務所退所

平成27年4月

古島法律会計事務所代表(現任)

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

遠山 壮一

昭和46年5月17日生

 

平成9年4月

国税庁入庁

平成19年3月

国税庁退職

平成19年4月

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所

平成19年4月

公認会計士登録

平成21年8月

税理士登録

平成23年9月

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース退所

平成23年10月

遠山公認会計士事務所代表(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

399

 

(注)1.監査等委員会は委員長江口幸夫、委員古島守、委員遠山壮一の3名で構成されております。

    2.取締役古島守及び遠山壮一は、社外取締役であります。

    3.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

  4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

  5.当社では、意思決定・監督と執行を分離し、経営の透明性・公正性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

  6.代表取締役社長棚橋洋太は取締役会長棚橋純一の実子であります。

5【役員の状況】

男性  8名 女性  -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

 

棚橋 純一

昭和23年5月7日生

 

昭和56年4月

当社入社

昭和58年5月

同 薬品本部付部長

昭和59年7月

同 取締役薬品管理部長

昭和60年9月

同 取締役企画調査部長

昭和61年7月

同 常務取締役

昭和62年10月

同 常務取締役営業本部長

平成元年6月

同 代表取締役社長

平成3年6月

バライト工業㈱代表取締役

平成3年6月

京葉ケミカル㈱代表取締役

平成11年5月

当社代表取締役社長兼研究開発本部長

平成11年6月

同 代表取締役社長兼TQM推進本部長

平成12年6月

同 代表取締役社長

平成16年1月

同 代表取締役兼代表執行役員社長

平成17年4月

同 代表取締役会長

平成27年6月

同 取締役会長(現任)

 

(注)3

25,930

代表取締役社長

取締役会議長及び経営会議議長

棚橋 洋太

昭和51年3月13日生

 

平成12年4月

住友スリーエム㈱(現スリーエムジャパン㈱)入社

平成19年2月

当社入社

平成20年6月

同 有機事業本部付部長

平成21年7月

同 営業本部副本部長

平成23年4月

同 執行役員兼経営企画室長

平成24年6月

 

平成24年6月

平成26年4月

 

 

同 取締役兼常務執行役員兼営業本部長

エヌシー・テック㈱代表取締役

当社取締役兼専務執行役員兼経営企画室、事業推進本部及び営業本部担当

平成27年6月

京葉ケミカル㈱代表取締役(現任)

平成27年6月

当社代表取締役兼専務執行役員兼経営企画室、事業推進本部及び営業本部担当

平成29年4月

同 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

6,131

取締役

兼執行役員

営業本部長

紺野 祥司

昭和32年8月23日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成19年4月

同 有機営業部長

平成24年7月

同 化学品営業部長

平成26年4月

同 執行役員兼営業本部長兼化学品営業部長

平成27年4月

同 執行役員兼営業本部長

平成29年6月

エヌシー・テック㈱代表取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役兼執行役員兼営業本部長兼機能品営業部長

平成29年7月

同 取締役兼執行役員兼営業本部長(現任)

 

(注)3

4,404

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

兼執行役員

生産技術本部長

愛川 浩功

昭和33年2月2日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成21年7月

同 徳山工場長

平成24年7月

同 研究開発本部副本部長兼化学品研究部長

平成26年4月

同 執行役員兼研究開発本部長兼化学品研究部長

平成27年7月

同 執行役員兼研究開発本部長

平成28年8月

同 執行役員兼研究開発本部長兼研究管理部長

平成29年4月

同 執行役員兼生産技術本部長

平成29年6月

同 取締役兼執行役員兼生産技術本部長(現任)

 

(注)3

2,309

取締役

兼執行役員

経営戦略本部長

太田 秀俊

昭和33年11月12日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成21年7月

同 経営企画部長兼IR広報部付部長

平成23年4月

同 経営企画室付部長

平成25年4月

同 経営企画室長

平成26年4月

同 執行役員兼経営企画室長

平成30年4月

同 執行役員兼経営戦略本部長

平成30年6月

同 取締役兼執行役員兼経営戦略本部長(現任)

 

(注)3

2,771

取締役

(常勤監査等委員)

 

江口 幸夫

昭和29年8月5日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成19年9月

同 化学品事業本部業務管理部

平成20年5月

同 西淀川工場長

平成23年10月

平成25年2月

 

平成25年10月

同 総務人事部長

同 執行役員兼事業推進本部長

兼総務人事部長

同 執行役員兼事業推進本部長

平成26年6月

同 取締役兼執行役員兼事業推進本部長

平成29年6月

同 取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

5,773

取締役

(監査等委員)

 

古島 守

昭和45年2月16日生

 

平成5年10月

中央監査法人入所

平成9年4月

公認会計士登録

平成11年7月

中央監査法人退所

平成12年8月

監査法人不二会計事務所入所

平成15年7月

監査法人不二会計事務所退所

平成15年8月

PwCアドバイザリー㈱入社

平成19年10月

PwCアドバイザリー㈱退社

平成20年12月

東京弁護士会登録

平成21年1月

奧野総合法律事務所入所

平成27年3月

奧野総合法律事務所退所

平成27年4月

古島法律会計事務所代表(現任)

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

遠山 壮一

昭和46年5月17日生

 

平成9年4月

国税庁入庁

平成19年3月

国税庁退職

平成19年4月

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所

平成19年4月

公認会計士登録

平成21年8月

税理士登録

平成23年9月

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース退所

平成23年10月

遠山公認会計士事務所代表(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

明星監査法人入所

 

(注)4

 

 

47,318

 

(注)1.監査等委員会は委員長江口幸夫、委員古島守、委員遠山壮一の3名で構成されております。

    2.取締役古島守及び遠山壮一は、社外取締役であります。

    3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

  4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

  5.当社では、意思決定・監督と執行を分離し、経営の透明性・公正性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

  6.代表取締役社長棚橋洋太は取締役会長棚橋純一の実子であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性  8名 女性  -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

棚橋 純一

1948年5月7日

 

1981年4月

当社入社

1983年5月

同 薬品本部付部長

1984年7月

同 取締役薬品管理部長

1985年9月

同 取締役企画調査部長

1986年7月

同 常務取締役

1987年10月

同 常務取締役営業本部長

1989年6月

同 代表取締役社長

1991年6月

バライト工業㈱代表取締役

1991年6月

京葉ケミカル㈱代表取締役

1999年5月

当社代表取締役社長兼研究開発本部長

1999年6月

同 代表取締役社長兼TQM推進本部長

2000年6月

同 代表取締役社長

2004年1月

同 代表取締役兼代表執行役員社長

2005年4月

同 代表取締役会長

2015年6月

同 取締役会長(現任)

 

(注)3

26,050

代表取締役社長

取締役会議長及び経営会議議長

棚橋 洋太

1976年3月13日

 

2000年4月

住友スリーエム㈱(現スリーエムジャパン㈱)入社

2007年2月

当社入社

2008年6月

同 有機事業本部付部長

2009年7月

同 営業本部副本部長

2011年4月

同 執行役員兼経営企画室長

2012年6月

 

2012年6月

2014年4月

 

 

同 取締役兼常務執行役員兼営業本部長

エヌシー・テック㈱代表取締役

当社取締役兼専務執行役員兼経営企画室、事業推進本部及び営業本部担当

2015年6月

京葉ケミカル㈱代表取締役(現任)

2015年6月

当社代表取締役兼専務執行役員兼経営企画室、事業推進本部及び営業本部担当

2017年4月

同 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

8,112

取締役

兼常務執行役員

生産技術本部長

愛川 浩功

1958年2月2日

 

1981年4月

当社入社

2009年7月

同 徳山工場長

2012年7月

同 研究開発本部副本部長兼化学品研究部長

2014年4月

同 執行役員兼研究開発本部長兼化学品研究部長

2015年7月

同 執行役員兼研究開発本部長

2016年8月

同 執行役員兼研究開発本部長兼研究管理部長

2017年4月

同 執行役員兼生産技術本部長

2017年6月

同 取締役兼執行役員兼生産技術本部長

2019年6月

同 取締役兼常務執行役員兼生産技術本部長(現任)

 

(注)3

4,287

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

兼執行役員

営業本部長

紺野 祥司

1957年8月23日

 

1981年4月

当社入社

2007年4月

同 有機営業部長

2012年7月

同 化学品営業部長

2014年4月

同 執行役員兼営業本部長兼化学品営業部長

2015年4月

同 執行役員兼営業本部長

2017年6月

エヌシー・テック㈱代表取締役(現任)

2017年6月

当社取締役兼執行役員兼営業本部長兼機能品営業部長

2017年7月

同 取締役兼執行役員兼営業本部長(現任)

 

(注)3

4,446

取締役

兼執行役員

経営戦略本部長

太田 秀俊

1958年11月12日

 

1981年4月

当社入社

2009年7月

同 経営企画部長兼IR広報部付部長

2011年4月

同 経営企画室付部長

2013年4月

同 経営企画室長

2014年4月

同 執行役員兼経営企画室長

2018年4月

同 執行役員兼経営戦略本部長

2018年6月

同 取締役兼執行役員兼経営戦略本部長(現任)

 

(注)3

3,189

取締役

(常勤監査等委員)

江口 幸夫

1954年8月5日

 

1978年4月

当社入社

2007年9月

同 化学品事業本部業務管理部

2008年5月

同 西淀川工場長

2011年10月

2013年2月

 

2013年10月

同 総務人事部長

同 執行役員兼事業推進本部長

兼総務人事部長

同 執行役員兼事業推進本部長

2014年6月

同 取締役兼執行役員兼事業推進本部長

2017年6月

同 取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

5,972

取締役

(監査等委員)

古島 守

1970年2月16日

 

1993年10月

中央監査法人入所

1997年4月

公認会計士登録

1999年7月

中央監査法人退所

2000年8月

監査法人不二会計事務所入所

2003年7月

監査法人不二会計事務所退所

2003年8月

PwCアドバイザリー㈱入社

2007年10月

PwCアドバイザリー㈱退社

2008年12月

東京弁護士会登録

2009年1月

奧野総合法律事務所入所

2015年3月

奧野総合法律事務所退所

2015年4月

古島法律会計事務所代表(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

遠山 壮一

1971年5月17日

 

1997年4月

国税庁入庁

2007年3月

国税庁退職

2007年4月

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所

2007年4月

公認会計士登録

2009年8月

税理士登録

2011年9月

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース退所

2011年10月

遠山公認会計士事務所代表(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年9月

明星監査法人入所

 

(注)4

52,056

 

(注)1.監査等委員会は委員長江口幸夫、委員古島守、委員遠山壮一の3名で構成されております。

    2.取締役古島守及び遠山壮一は、社外取締役であります。

    3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

  4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

  5.当社では、意思決定・監督と執行を分離し、経営の透明性・公正性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

  6.代表取締役社長棚橋洋太は取締役会長棚橋純一の実子であります。

 

②社外取締役の状況

当社取締役8名のうち、社外取締役は2名であります。社外取締役古島守は、弁護士及び公認会計士として培ってきた専門知識・経験及び企業法務や監査に関する豊富な見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。なお、当社と同氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役遠山壮一は、公認会計士として培ってきた専門的な知識、経験及び監査に関する豊富な見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。なお、当社と同氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、社外取締役古島守及び社外取締役遠山壮一を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、株式会社東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席し、経営会議をはじめとする社内の重要会議の内容等について報告を受け、かつ、業務執行部門及び会計監査人から適宜報告及び説明を受けて、監査を実施しております。当該監査の結果及びそれぞれの社外取締役の客観的な立場からいただいた意見については、内部監査、監査等委員監査及び会計監査においても適切に反映しております。

社外役員の選任

'18 6/26'18 12/17'19 6/26選任の理由
古島  守弁護士及び公認会計士として培ってきた専門的な知識、経験及び企業法務や監査に関する豊富な見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると期待したためであります。
遠山 壮一公認会計士として培ってきた専門的な知識、経験及び監査に関する豊富な見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると期待したためであります。