東邦アセチレン【4093】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/12018/6/252018/12/272019/6/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人6人6人6人
社外役員数2人3人3人3人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長兼社長執行役員

 

山 本 泰 夫

昭和31年7月28日生

昭和55年4月

東洋曹達工業株式会社入社

 

(現 東ソー株式会社)

平成15年6月

同社秘書室長

平成17年6月

同社化学品事業部ソーダ営業部長

平成21年6月

同社大阪支店長

平成22年6月

同社理事南陽事業所副事業所長兼総務部長

平成24年6月

同社理事化学品事業部長兼企画管理室長

平成25年6月

同社取締役化学品事業部長

平成27年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員(現)

(注)3

65

代表取締役兼常務執行役員

経営企画・連結経営部長

福 澤 秀 志

昭和31年4月9日生

昭和55年4月

当社入社

平成13年10月

関東事業所長

平成15年6月

酒田事業所長

平成18年6月

関東事業所長兼新潟営業所長

平成22年6月

執行役員関東事業所長兼新潟営業所長

平成24年4月

執行役員東邦運送株式会社出向取締役社長

平成25年3月

執行役員管理本部副本部長

平成25年6月

取締役兼執行役員管理本部副本部長兼監査室長

平成28年6月

取締役兼執行役員経営企画・連結経営部長兼内部統制委員長兼コンプライアンス委員長

平成29年6月

取締役兼常務執行役員経営企画・連結経営部長兼管理本部長

平成30年6月

代表取締役兼常務執行役員経営企画・連結経営部長(現)

(注)3

38

取締役兼常務執行役員

生産・技術本部長兼多賀城工場長

明 畠 正 実

昭和34年1月26日生

昭和57年4月

日本酸素株式会社入社
(現 大陽日酸株式会社)

平成17年10月

同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンターソリューション統括部第一プロポーザル部長

平成21年7月

同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンター設計部長

平成23年6月

同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンター製作部長

平成24年6月
 

同社オンサイト・プラント事業本部プラント事業部プラント・エンジニアリングセンター副所長

平成26年6月

同社執行役員

平成30年5月

当社顧問

平成30年6月

取締役兼常務執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長(現)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

 

安 達  徹

昭和35年10月16日生

昭和60年12月

東洋曹達工業株式会社入社
(現 東ソー株式会社)

平成17年6月

同社構造改革本部次長
当社監査役

平成19年6月

同社経営企画・連結経営部次長

平成24年10月

同社経営企画・連結経営部副理事

平成25年6月

当社監査役(平成26年6月退任)

平成27年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(現)
同社執行役員経営企画・連結経営部長(現)

(注)3

取締役

 

柏 嵜 周 弘

昭和30年6月21日生

昭和55年11月

監査法人朝日会計社入社
(現 有限責任 あずさ監査法人)

平成7年8月

同法人社員

平成13年7月

同法人ヘルスケア部長

平成18年6月

同法人代表社員

平成25年6月

同法人退任

平成25年7月

柏嵜公認会計士・税理士事務所開設(現)

平成28年6月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

 

堀 田 哲 久

昭和25年8月20日生

昭和49年4月

小野田セメント株式会社入社
(現 太平洋セメント株式会社)

平成5年5月

同社中央研究所業務部部長

平成6年12月

同社人事本部人事1部労務課課長

平成9年8月

同社東京支店業務部部長

平成11年2月

同社東京支店副支店長兼業務部部長

平成16年4月

同社東北支店支店長

平成18年3月

三岐通運株式会社顧問

平成18年5月

同社代表取締役社長

平成27年5月

同社相談役

平成29年6月

当社取締役(現)

(注)3

監査役
(常勤)

 

阿 部 嘉 彦

昭和29年6月7日生

昭和53年4月

東洋曹達工業株式会社入社
(現 東ソー株式会社)

平成13年6月

同社構造改革本部

平成13年11月

同社日本ポリウレタン工業株式会社出向

平成19年6月

同社理事日本ポリウレタン工業株式会社執行役員

平成20年6月

同社取締役海外事業企画部 富山事務所担当

平成21年6月

同社取締役経営企画・連結経営部長

平成22年6月

同社取締役中国総代表
(東曹(広州)化工有限公司董事長兼総経理)

平成25年6月

保土谷化学工業株式会社取締役兼常務執行役員

平成27年6月

当社監査役(現)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役
(常勤)

 

藤 田 篤 弘

昭和30年1月17日生

昭和53年4月

日本酸素株式会社入社
(現 大陽日酸株式会社)

昭和56年10月

同社海外部企画グループ

平成5年10月

同社大連日酸光明気体有限公司(中国)出向

平成15年4月

同社海外部部長(中国担当)

平成15年7月

同社上海日酸気体有限公司出向取締役社長

平成19年4月

同社監査室長

平成22年6月

同社執行役員ガス事業本部中国総代表兼上海大陽日酸気体有限公司出向董事長

平成26年6月

当社監査役(現)

(注)4

監査役

 

細 井  靖

昭和31年5月13日生

昭和54年4月

株式会社日本興業銀行入行
(現 株式会社みずほ銀行)

平成8年3月

同行北京支店次長

平成14年4月

株式会社みずほコーポレート銀行国際企画部付参事役

(現 株式会社みずほ銀行)

平成15年8月

同行北京支店支店長

平成20年4月

東洋証券株式会社アジア本部長

平成25年4月

同社常務執行役員法人本部長

平成29年6月

同社顧問

平成30年6月

当社監査役(現)

(注)5

123

 

 

 

(注) 1 取締役安達徹、柏嵜周弘、堀田哲久は、社外取締役であります。

     2 監査役阿部嘉彦、藤田篤弘、細井靖は、社外監査役であります。

  3 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
 す。

 4 平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
 す。

 5 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
 す。

 6 当社では、経営機能と業務執行機能の分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。取締役
 を兼務していない執行役員は7名で、その構成は下記のとおりであります。

役名

職名

氏名

上席執行役員

環境保安・品質保証部長

齋 藤 祐 輝

上席執行役員

管理本部長

小 峰   雅

上席執行役員

営業本部長

飯 塚 義 浩

執行役員

管理本部副本部長兼経営管理部長

川 上 英 規

執行役員

エネルギー営業部長

平 田   靖

執行役員

産業機材営業部長

秋 山 利 一

執行役員

産業ガス営業部長

千 葉   智

 

 7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
 役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

松 村  武

昭和42年9月17日生

平成6年4月
平成8年4月
 
平成23年7月

最高裁判所司法研修所入所
弁護士登録(東京弁護士会)
有楽町総合法律事務所入所
順風法律事務所開業(現)

(注)

 

(注)  任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。

  

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長兼社長執行役員

山 本 泰 夫

1956年7月28日生

1980年4月

東洋曹達工業株式会社入社

 

(現 東ソー株式会社)

2003年6月

同社秘書室長

2005年6月

同社化学品事業部ソーダ営業部長

2009年6月

同社大阪支店長

2010年6月

同社理事南陽事業所副事業所長兼総務部長

2012年6月

同社理事化学品事業部長兼企画管理室長

2013年6月

同社取締役化学品事業部長

2015年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員(現)

(注)3

75

代表取締役兼常務執行役員

福 澤 秀 志

1956年4月9日生

1980年4月

当社入社

2001年10月

関東事業所長

2003年6月

酒田事業所長

2006年6月

関東事業所長兼新潟営業所長

2010年6月

執行役員関東事業所長兼新潟営業所長

2012年4月

執行役員東邦運送株式会社出向取締役社長

2013年3月

執行役員管理本部副本部長

2013年6月

取締役兼執行役員管理本部副本部長兼監査室長

2016年6月

取締役兼執行役員経営企画・連結経営部長

2017年6月

取締役兼常務執行役員経営企画・連結経営部長兼管理本部長

2018年6月

代表取締役兼常務執行役員経営企画・連結経営部長

2019年6月

代表取締役兼常務執行役員(現)

(注)3

42

取締役兼常務執行役員
生産・技術本部長兼多賀城
工場長

明 畠 正 実

1959年1月26日生

1982年4月

日本酸素株式会社入社
(現 大陽日酸株式会社)

2005年10月

同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンターソリューション統括部第一プロポーザル部長

2009年7月

同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンター設計部長

2011年6月

同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンター製作部長

2012年6月
 

同社オンサイト・プラント事業本部プラント事業部プラント・エンジニアリングセンター副所長

2014年6月

同社執行役員

2018年5月

当社顧問

2018年6月

八戸液酸株式会社代表取締役社長(現)

2018年6月

取締役兼常務執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長(現)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

安 達  徹

1960年10月16日生

1985年12月

東洋曹達工業株式会社入社
(現 東ソー株式会社)

2005年6月

同社構造改革本部次長
当社監査役

2007年6月

同社経営企画・連結経営部次長

2012年10月

同社経営企画・連結経営部副理事

2013年6月

当社監査役(2014年6月退任)

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(現)
同社執行役員経営企画・連結経営部長(現)

(注)3

取締役

柏 嵜 周 弘

1955年6月21日生

1980年11月

監査法人朝日会計社入社
(現 有限責任 あずさ監査法人)

1995年8月

同法人社員

2001年7月

同法人ヘルスケア部長

2006年6月

同法人代表社員

2013年6月

同法人退任

2013年7月

柏嵜公認会計士・税理士事務所開設(現)

2016年6月

当社取締役(現)

(注)3

11

取締役

堀 田 哲 久

1950年8月20日生

1974年4月

小野田セメント株式会社入社
(現 太平洋セメント株式会社)

1993年5月

同社中央研究所業務部部長

1994年12月

同社人事本部人事1部労務課課長

1997年8月

同社東京支店業務部部長

1999年2月

同社東京支店副支店長兼業務部部長

2004年4月

同社東北支店支店長

2006年3月

三岐通運株式会社顧問

2006年5月

同社代表取締役社長

2015年5月

同社相談役

2017年6月

当社取締役(現)

(注)3

2

監査役
(常勤)

井 上 英 治

1956年1月28日生

1980年4月

東洋曹達工業株式会社入社
(現 東ソー株式会社)

2003年6月

同社科学計測事業部企画開発室長

2006年6月

同社バイオサイエンス事業部企画開発室長

2007年6月

同社理事研究企画・生産技術部長

2010年6月

同社取締役研究企画・生産技術部長

2011年6月

同社取締役バイオサイエンス事業部長

2012年6月

同社取締役南陽事業所長

2013年6月

同社常務取締役南陽事業所長

2015年6月

同社監査役(現)

2019年6月

当社監査役(現)

(注)4

監査役
(常勤)

藤 田 篤 弘

1955年1月17日生

1978年4月

日本酸素株式会社入社
(現 大陽日酸株式会社)

1981年10月

同社海外部企画グループ

1993年10月

同社大連日酸光明気体有限公司(中国)出向

2003年4月

同社海外部部長(中国担当)

2003年7月

同社上海日酸気体有限公司出向取締役社長

2007年4月

同社監査室長

2010年6月

同社執行役員ガス事業本部中国総代表兼上海大陽日酸気体有限公司出向董事長

2014年6月

当社監査役(現)

(注)4

10

監査役

細 井  靖

1956年5月13日生

1979年4月

株式会社日本興業銀行入行
(現 株式会社みずほ銀行)

1996年3月

同行北京支店次長

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行国際企画部付参事役

(現 株式会社みずほ銀行)

2003年8月

同行北京支店支店長

2008年4月

東洋証券株式会社アジア本部長

2013年4月

同社常務執行役員法人本部長

2017年6月

同社顧問

2018年6月

当社監査役(現)

2019年1月

アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社副社長(現)

(注)4

1

146

 

 

 

(注) 1 取締役安達徹、柏嵜周弘、堀田哲久は、社外取締役であります。

     2 監査役井上英治、藤田篤弘、細井靖は、社外監査役であります。

  3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 5 当社では、経営機能と業務執行機能の分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
 取締役を兼務していない執行役員は7名で、その構成は下記のとおりであります。

役職名

氏名

上席執行役員 環境保安・品質保証部長

齋 藤 祐 輝

上席執行役員 管理本部長

小 峰   雅

上席執行役員 営業本部長

飯 塚 義 浩

上席執行役員 東ホー株式会社 取締役常務執行役員

川 上 英 規

執行役員 エネルギー営業部長

平 田   靖

執行役員 産業機材営業部長

秋 山 利 一

執行役員 産業ガス営業部長

千 葉   智

 

 6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
 役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

松 村  武

1967年9月17日生

1994年4月
1996年4月
 
2011年7月

最高裁判所司法研修所入所
弁護士登録(東京弁護士会)
有楽町総合法律事務所入所
順風法律事務所開業(現)

(注)

 

(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。

  

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であり、各社外役員の選任理由は次のとおりであります。

 社外取締役 安達徹氏は、当社の筆頭株主(議決権比率24.6%)である東ソー株式会社の業務執行者でありますが、同社との取引上の関係は売上・仕入金額とも1%未満であり、その依存度は低いことから過度な影響を受けることはありません。また、同氏は長年の経営企画及び財務業務の経験により、豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、客観的・専門的な視点から経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。

 社外取締役 柏嵜周弘氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身であり、既に同法人を退職しており、同氏は公認会計士・税理士としての専門的な知見と企業会計に関する豊富な経験を有しております。その経験から実践的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立かつ中立な立場から当社の経営全般に対する職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じる恐れもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

 社外取締役 堀田哲久氏は、当社取引先である太平洋セメント株式会社の出身であり、同社在籍中は当社の事業領域とは直接関わりのないセメント事業や人事労政業務に携わっており、同氏は同社退職後、物流会社の経営者として長きにわたり企業経営全般に携わることで豊富な経験を有しております。その経験から経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、太平洋セメント株式会社退職後10年以上経過しており、独立かつ中立な立場から当社の経営全般に対する職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じる恐れもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

 社外監査役 井上英治氏は、2019年6月24日開催の第85回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、東ソー株式会社の出身でありますが、当社の事業領域とは直接関わりのないバイオサイエンス事業や研究企画等に携わっておりました。また、企業経営全般にも豊富な経験を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスガイドラインに掲げる技術監査の充実を始めとする監査役の職責を十分に果たすことが可能であると判断しております。その経験から常勤監査役として経営に対する助言や大株主又は少数株主の利益を阻害することがないよう取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しており、また、独立かつ中立な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じる恐れもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

 社外監査役 藤田篤弘氏は、当社の株主(議決権比率9.9%)である大陽日酸株式会社の出身でありますが、既に退職し、同社の現経営者とは何ら関係を有しておりません。また、同社との取引は、売上・仕入金額とも全体の2%以下であり、その依存度は低いことから過度の影響を受けることはありません。同氏は同社在籍中は当社の事業領域とは直接関わりのない海外事業や監査業務に長く携わり、海外事業会社の経営者及び監査室長としての豊富な経験と専門的視点を有しております。その経験から常勤監査役として経営に対する助言や大株主又は少数株主の利益を阻害することがないよう取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立かつ中立な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主との利益相反の生じる恐れもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

 社外監査役 細井靖氏は、当社の取引金融機関である株式会社みずほ銀行の出身であり、同行在籍中は主に海外事業や国際業務に長く携わり、同行退職後は証券会社の経営者として企業経営全般に携わることで豊富な経験を有しております。その経験からグローバルな視野に立ち、経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えるものと判断したことから選任しております。また、独立かつ中立な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じる恐れもないと判断したことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

 また、東ソー株式会社、大陽日酸株式会社、太平洋セメント株式会社及び株式会社みずほ銀行と当社との間には、営業上の取引はありますが、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件による取引であり、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
 なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、当社のコーポレート・ガバナンスガイドラインにおける独立社外役員の選定基準を参考に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
 統制部門との関係

 社外取締役は取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて意思決定の妥当性及び的確性を確保するための助言並びに提言を行っております。

 社外監査役は、連携を取りながら経営の監視及び監督に必要な情報を共有し、会計監査人との意見交換会を四半期レビュー及び期末監査毎に複数回行っており、そのすべてに監査室も出席し、内部統制監査に対する意見交換も行っております。また、内部監査につきましては、監査室と事前に監査計画の調整を図り、行った監査結果の報告を受ける等監査体制の連携と強化に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役会長

山 本 泰 夫

1956年7月28日生

1980年4月

東洋曹達工業株式会社入社

 

(現 東ソー株式会社)

2003年6月

同社秘書室長

2005年6月

同社化学品事業部ソーダ営業部長

2009年6月

同社大阪支店長

2010年6月

同社理事南陽事業所副事業所長兼総務部長

2012年6月

同社理事化学品事業部長兼企画管理室長

2013年6月

同社取締役化学品事業部長

2015年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員

2020年6月

取締役会長(現)

(注)3

84

代表取締役社長兼社長執行役員

池 田 悦 哉

1958年11月15日生

1981年4月

東洋曹達工業株式会社入社

 

(現 東ソー株式会社)

2002年6月

同社広報室長

2009年6月

同社オレフィン事業部営業部長

2010年6月

同社理事オレフィン事業部長兼営業部長

2016年6月

同社上席執行役員南陽事業所副事業所長

2017年6月

同社取締役上席執行役員石油化学セクター長

2018年6月

同社取締役上席執行役員石油化学セクター長兼ポリマー事業部長

2019年6月

同社取締役常務執行役員石油化学セクター長

2020年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員(現)

(注)3

代表取締役兼専務執行役員

福 澤 秀 志

1956年4月9日生

1980年4月

当社入社

2001年10月

関東事業所長

2003年6月

酒田事業所長

2006年6月

関東事業所長兼新潟営業所長

2010年6月

執行役員関東事業所長兼新潟営業所長

2012年4月

執行役員東邦運送株式会社出向取締役社長

2013年3月

執行役員管理本部副本部長

2013年6月

取締役兼執行役員管理本部副本部長兼監査室長

2016年6月

取締役兼執行役員経営企画・連結経営部長

2017年6月

取締役兼常務執行役員経営企画・連結経営部長兼管理本部長

2018年6月

代表取締役兼常務執行役員経営企画・連結経営部長

2019年6月

代表取締役兼常務執行役員

2020年6月

代表取締役兼専務執行役員(現)

(注)3

46

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役兼常務執行役員
生産・技術本部長兼多賀城
工場長兼環境保安・品質保証部管掌

明 畠 正 実

1959年1月26日生

1982年4月

日本酸素株式会社入社
(現 大陽日酸株式会社)

2005年10月

同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンターソリューション統括部第一プロポーザル部長

2009年7月

同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンター設計部長

2011年6月

同社オンサイト・プラント事業本部プラント・エンジニアリングセンター製作部長

2012年6月
 

同社オンサイト・プラント事業本部プラント事業部プラント・エンジニアリングセンター副所長

2014年6月

同社執行役員

2018年5月

当社顧問

2018年6月

八戸液酸株式会社代表取締役社長(現)

 

取締役兼常務執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長

2020年6月

取締役兼常務執行役員生産・技術本部長兼多賀城工場長兼環境保安・品質保証部管掌(現)

(注)3

7

取締役

柏 嵜 周 弘

1955年6月21日生

1980年11月

監査法人朝日会計社入社
(現 有限責任 あずさ監査法人)

1995年8月

同法人社員

2001年7月

同法人ヘルスケア部長

2006年6月

同法人代表社員

2013年6月

同法人退任

2013年7月

柏嵜公認会計士・税理士事務所開設(現)

2016年6月

当社取締役(現)

(注)3

11

取締役

堀 田 哲 久

1950年8月20日生

1974年4月

小野田セメント株式会社入社
(現 太平洋セメント株式会社)

1993年5月

同社中央研究所業務部部長

1994年12月

同社人事本部人事1部労務課課長

1997年8月

同社東京支店業務部部長

1999年2月

同社東京支店副支店長兼業務部部長

2004年4月

同社東北支店支店長

2006年3月

三岐通運株式会社顧問

2006年5月

同社代表取締役社長

2015年5月

同社相談役

2017年6月

当社取締役(現)

(注)3

2

取締役

井 本 英 昭

1968年3月4日生

1990年4月

東洋曹達工業株式会社入社
(現 東ソー株式会社)

1996年2月

同社経営管理室

2003年10月

同社有機化成品事業部企画開発室

2010年8月

同社化学品事業部企画管理室

2013年6月

同社化学品事業部ソーダ営業部課長

2016年6月

同社化学品事業部ソーダ営業部長

2020年6月

同社経営企画・連結経営部長(現)

 

当社取締役(現)

(注)3

監査役
(常勤)

井 上 英 治

1956年1月28日生

1980年4月

東洋曹達工業株式会社入社
(現 東ソー株式会社)

2003年6月

同社科学計測事業部企画開発室長

2006年6月

同社バイオサイエンス事業部企画開発室長

2007年6月

同社理事研究企画・生産技術部長

2010年6月

同社取締役研究企画・生産技術部長

2011年6月

同社取締役バイオサイエンス事業部長

2012年6月

同社取締役南陽事業所長

2013年6月

同社常務取締役南陽事業所長

2015年6月

同社監査役

2019年6月

当社監査役(現)

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役
(常勤)

藤 田 篤 弘

1955年1月17日生

1978年4月

日本酸素株式会社入社
(現 大陽日酸株式会社)

1981年10月

同社海外部企画グループ

1993年10月

同社大連日酸光明気体有限公司(中国)出向

2003年4月

同社海外部部長(中国担当)

2003年7月

同社上海日酸気体有限公司出向取締役社長

2007年4月

同社監査室長

2010年6月

同社執行役員ガス事業本部中国総代表兼上海大陽日酸気体有限公司出向董事長

2014年6月

当社監査役(現)

(注)4

12

監査役

細 井  靖

1956年5月13日生

1979年4月

株式会社日本興業銀行入行
(現 株式会社みずほ銀行)

1996年3月

同行北京支店次長

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行国際企画部付参事役

(現 株式会社みずほ銀行)

2003年8月

同行北京支店支店長

2008年4月

東洋証券株式会社アジア本部長

2013年4月

同社常務執行役員法人本部長

2017年6月

同社顧問

2018年6月

当社監査役(現)

2019年1月

アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社副社長(現)

(注)4

1

165

 

 

 

(注) 1 取締役柏嵜周弘、堀田哲久、井本英昭は、社外取締役であります。

     2 監査役井上英治、藤田篤弘、細井靖は、社外監査役であります。

  3 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 5 当社では、経営機能と業務執行機能の分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
 取締役を兼務していない執行役員は7名で、その構成は下記のとおりであります。

役職名

氏名

上席執行役員 管理本部長兼内部統制委員長

小 峰   雅

上席執行役員 営業本部長

飯 塚 義 浩

執行役員 コンプライアンス委員長兼リスク管理委員長兼CSR推進委員長

平 田   靖

執行役員 東邦福島株式会社 代表取締役社長

秋 山 利 一

執行役員 営業本部副本部長

千 葉   智

執行役員 東邦岩手株式会社 代表取締役社長

大 上 譲 二

執行役員 経営企画・連結経営部長

藤 本 俊 弘

 

 6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
 役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

松 村  武

1967年9月17日生

1994年4月
1996年4月
 
2011年7月

最高裁判所司法研修所入所
弁護士登録(東京弁護士会)
有楽町総合法律事務所入所
順風法律事務所開業(現)

(注)

 

(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。

  

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であり、各社外役員の選任理由は次のとおりであります。

 社外取締役 柏嵜周弘氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身であり、既に同法人を退職しており、同氏は公認会計士・税理士としての専門的な知見と企業会計に関する豊富な経験を有しております。その経験から実践的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立かつ中立な立場から当社の経営全般に対する職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じる恐れもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

 社外取締役 堀田哲久氏は、当社取引先である太平洋セメント株式会社の出身であり、同社在籍中は当社の事業領域とは直接関わりのないセメント事業や人事労政業務に携わっており、同氏は同社退職後、物流会社の経営者として長きにわたり企業経営全般に携わることで豊富な経験を有しております。その経験から経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、太平洋セメント株式会社退職後10年以上経過しており、独立かつ中立な立場から当社の経営全般に対する職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じる恐れもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

 社外取締役 井本英昭氏は、当社の筆頭株主(議決権比率24.6%)である東ソー株式会社の業務執行者でありますが、同社との取引上の関係は売上・仕入金額とも1%未満であり、その依存度は低いことから過度な影響を受けることはありません。また、同氏は長年の事業部における企画管理及び豊富な営業経験により、幅広い知見を有しており、客観的・専門的な視点から経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。

 社外監査役 井上英治氏は、東ソー株式会社の出身でありますが、当社の事業領域とは直接関わりのないバイオサイエンス事業や研究企画等に携わっておりました。また、企業経営全般にも豊富な経験を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスガイドラインに掲げる技術監査の充実を始めとする監査役の職責を十分に果たすことが可能であると判断しております。その経験から常勤監査役として経営に対する助言や大株主又は少数株主の利益を阻害することがないよう取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しており、また、独立かつ中立な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じる恐れもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

 社外監査役 藤田篤弘氏は、当社の株主(議決権比率9.9%)である大陽日酸株式会社の出身でありますが、同社の現経営者とは何ら関係を有しておりません。また、同社との取引は、売上・仕入金額とも全体の3%未満であり、その依存度は低いことから過度の影響を受けることはありません。同氏は同社在籍中は当社の事業領域とは直接関わりのない海外事業や監査業務に長く携わり、海外事業会社の経営者及び監査室長としての豊富な経験と専門的視点を有しております。その経験から常勤監査役として経営に対する助言や大株主又は少数株主の利益を阻害することがないよう取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立かつ中立な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主との利益相反の生じる恐れもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

 社外監査役 細井靖氏は、当社の取引金融機関である株式会社みずほ銀行の出身であり、同行在籍中は主に海外事業や国際業務に長く携わり、同行退職後は証券会社の経営者として企業経営全般に携わることで豊富な経験を有しております。その経験からグローバルな視野に立ち、経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えるものと判断したことから選任しております。また、独立かつ中立な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じる恐れもないと判断したことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

 また、東ソー株式会社、大陽日酸株式会社、太平洋セメント株式会社及び株式会社みずほ銀行と当社との間には、営業上の取引はありますが、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件による取引であり、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
 なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、当社のコーポレート・ガバナンスガイドラインにおける独立社外役員の選定基準を参考に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
 統制部門との関係

 社外取締役は取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて意思決定の妥当性及び的確性を確保するための助言並びに提言を行っております。

 社外監査役は、連携を取りながら経営の監視及び監督に必要な情報を共有し、会計監査人との意見交換会を四半期レビュー及び期末監査毎に複数回行っており、その全てに監査室も出席し、内部統制監査に対する意見交換も行っております。また、内部監査につきましては、監査室と事前に監査計画の調整を図り、行った監査結果の報告を受ける等監査体制の連携と強化に努めております。

 

社外役員の選任

2017/6/12018/6/252018/12/272019/6/25選任の理由
安達 徹安達徹氏は、当社の筆頭株主(議決権比率24.6%)である東ソー株式会社の業務執行者でありますが、同社との取引上の関係は売上・仕入金額とも1%未満であり、その依存度は低いことから過度な影響を受けることはありません。また、同氏は長年の経営企画及び財務業務の経験により、豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、客観的・専門的な視点から経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。
柏嵜 周弘柏嵜周弘氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知見と企業会計に関する豊富な経験に加え、監査法人で培った深い見識をもとに会計面並びに税務面での専門的見地から意見を述べるなど、その経験を踏まえ適切な監督業務やコーポレートガバナンスの強化に努めていただいております。加えて東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項についても該当していないため、独立役員として選任しております。
堀田 哲久-堀田哲久氏は、当社取引先である太平洋セメント株式会社の出身ですが、同社在籍中は当社の事業領域とは直接関わりのないセメント事業や人事労政業務に携わっており、同社退職後は、物流会社の経営者として長きにわたり企業経営全般に豊富な経験を有しております。その経験を踏まえコンプライアンス遵守やコーポレートガバナンス強化の見地から意見を述べるなど適切な監督業務の強化等に努めていただいております。太平洋セメント株式会社退職後10年以上経過しており、加えて東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項についても該当していないため、独立役員として選任しております。