高圧ガス工業【4097】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/11/92019/6/262019/8/9
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人11人11人
社外役員数2人2人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役会長

 

竹 内 弘 幸

昭和21年6月30日生

昭和49年5月

当社入社

平成3年4月

管理本部総務部長

平成9年1月

理事 管理本部副本部長兼総務 部長

平成9年6月

取締役

平成13年6月

常務取締役

平成17年6月

専務取締役

平成19年6月

代表取締役副社長

平成21年6月

代表取締役社長

平成23年6月

東日本高圧㈱代表取締役社長、 現在に至る

平成29年6月

代表取締役会長、現在に至る

(注)3

125

代表取締役 取締役社長

 

澁 谷 信 雄

昭和30年4月25日生

昭和55年3月

当社入社

平成13年2月

理事 ガス事業本部北陸地区長 代理兼宇野酸素㈱出向

平成17年6月

執行役員ガス事業本部北陸地区 長

平成21年6月

取締役

平成25年6月

常務取締役

平成27年6月

代表取締役専務

平成27年6月

高圧昭和ボンベ㈱代表取締役社 長

平成27年6月

アイ・ジー・シー㈱代表取締役 会長、現在に至る

平成29年6月

高圧昭和ボンベ㈱代表取締役会長、現在に至る

平成29年6月

代表取締役社長、現在に至る

(注)3

27

専務取締役

化成品事業
本部長

説 田 和 洋

昭和38年8月5日生

昭和63年4月

当社入社

平成19年4月

化成品事業本部副本部長兼西部 化成品部長

平成21年6月

執行役員 化成品事業本部副本 部長兼西部化成品部長

平成22年4月

執行役員 化成品事業本部長

平成23年6月

取締役

平成27年6月

常務取締役

平成29年6月

専務取締役、現在に至る

平成29年6月

KOATSU GAS KOGYO VIETNAM CO.,LTD.代表取締役会長兼社長、現在に至る

(注)3

25

専務取締役

東京事務所長兼

経営企画本部長

兼ガス事業   

本部長

 

黒 木 幹 也

昭和40年1月2日生

昭和63年4月

当社入社

平成20年7月

守屋酸素㈱代表取締役、現在に 至る

平成23年4月

理事 東京事務所長兼ガス事業 本部関東地区長兼神奈川工場部 長兼羽田営業所長兼多摩出張所  長

平成23年6月

取締役

平成24年6月

東洋高圧ガス㈱代表取締役社 長、現在に至る

平成24年6月

新潟高圧ガス㈱代表取締役社 長、現在に至る

平成24年6月

マル商ガス㈱代表取締役、現在 に至る

平成24年6月

㈱ユミヤマ代表取締役会長、現 在に至る

平成27年2月

小野里酸素㈱代表取締役会長、 現在に至る

平成27年4月

東京事務所長兼ガス事業本部関 東地区長

平成27年6月

常務取締役

平成28年6月

ウエルディング・ガス・サービス㈱代表取締役、現在に至る

平成29年6月

専務取締役、現在に至る

平成30年2月

小松川酸素㈱代表取締役社長、現在に至る

(注)3

19

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

技術本部長

兼生産管理部長

兼品質保証部長

杉 岡 孝 雄

昭和32年3月11日生

昭和56年4月

当社入社

平成26年4月

理事 技術本部副本部長兼生産 管理部長

平成26年6月

執行役員 技術本部副本部長兼 生産管理部長兼保安部長

平成27年6月

取締役

平成29年6月

北海道アセチレン㈱代表取締役社長、現在に至る

平成29年6月

常務取締役、現在に至る

(注)3

24

取締役

技術本部付部長

谷 屋 五 郎

昭和26年5月14日生

平成13年7月

当社入社

平成17年6月

執行役員 技術本部付部長

平成19年6月

宇野酸素㈱専務取締役

平成21年6月

取締役、現在に至る

平成22年6月

宇野酸素㈱取締役副社長

平成24年6月

宇野酸素㈱代表取締役副社長

平成25年6月

宇野酸素㈱代表取締役社長、現 在に至る

平成25年6月

北陸高圧ガス運輸㈱代表取締 役、現在に至る

(注)3

10

取締役

ガス事業本部 東海地区長  

森 本   孝

昭和38年8月6日生

昭和61年4月

当社入社

平成23年4月

理事 ガス事業本部東海地区長 兼春日井営業所長

平成23年6月

春日井ガスセンター㈱代表取締 役社長、現在に至る

平成23年6月

桑名ホームガス㈱代表取締役社 長、現在に至る

平成23年6月

ヤマサ高圧㈱代表取締役社長、 現在に至る

平成25年6月

執行役員 ガス事業本部東海地 区長兼名古屋工場部長兼春日井 営業所長

平成27年6月

取締役、現在に至る

(注)3

15

取締役

東京事務所長 代理

森 田 和 博

昭和38年12月9日生

昭和61年4月

当社入社

平成23年4月

理事

平成23年6月

㈱スミコエアー代表取締役社長、現在に至る

平成25年6月

執行役員 ガス事業本部付部長

平成27年6月

取締役、現在に至る

(注)3

5

取締役

管理本部長

兼総務人事部長

池 田 佳 弘

昭和40年1月25日生

平成元年4月

当社入社

平成25年4月

理事 スズカファイン㈱ 出向

平成25年7月

理事 東京事務所管理本部総務部部長

平成27年4月

理事 東京事務所長代理兼東京事務所管理本部総務部部長

平成29年4月

理事 経営企画本部経営企画部長

平成30年6月

取締役、現在に至る

(注)4

6

取締役

化成品事業本部付部長

福 井 正 郎

昭和32年4月4日生

平成18年11月

 

スズカファイン㈱取締役管理本 部長

平成21年6月

同社常務取締役

平成23年4月

同社常務取締役工事本部長

平成24年6月

同社代表取締役社長、現在に至 る

平成26年6月

当社取締役、現在に至る

(注)3

10

取締役

 

吉 髙 紳 介

昭和26年2月1日生

昭和49年4月

電気化学工業㈱入社(現 デン カ株式会社)

平成18年6月

同社取締役

平成19年6月

同社上席執行役員

平成20年6月

同社取締役兼上席執行役員

平成22年4月

同社代表取締役兼常務執行役員

平成23年4月

同社代表取締役社長兼社長執行 役員

平成29年4月

同社代表取締役会長、現在に至 る

平成23年6月

当社取締役、現在に至る

(注)3

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

笹 野 哲 郎

昭和29年8月14日生

昭和56年4月

東京弁護士会弁護士登録

昭和56年4月

松尾・小杉法律事務所所属(現 松尾綜合法律事務所)

昭和59年8月

神戸弁護士会弁護士登録

昭和59年8月

荒木重信法律事務所所属

昭和62年4月

笹野・関法律事務所(現 新神 戸法律事務所)開設

平成6年11月

当社顧問弁護士

平成23年4月

兵庫県弁護士会会長

平成27年3月

当社顧問弁護士退任

平成27年6月

当社取締役、現在に至る

(注)3

8

常勤監査役

 

松 井 良 祐

昭和37年3月20日生

昭和60年4月

当社入社

平成23年4月

理事 東京事務所管理本部総務 部部長

平成23年6月

執行役員 東京事務所管理本部       総務部長

平成25年6月

執行役員 管理本部副本部長兼 財務部長

平成27年6月

取締役 管理本部長

平成29年6月

常務取締役 管理本部長

平成30年6月

監査役、現在に至る

(注)7

13

監査役

 

狩 野   仁

昭和24年10月6日生

昭和49年4月

東洋信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入行

平成16年9月

UFJ信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)執行役員大阪証券代行部長

平成18年6月

三菱UFJ代行ビジネス㈱代表取締役専務大阪事業部長

平成19年6月

㈱ミスターマックス監査役

平成23年6月

コニシ㈱監査役、現在に至る

平成23年6月

当社監査役、現在に至る

(注)5

9

監査役

 

山 本   学

昭和31年3月31日生

昭和56年4月

電気化学工業㈱入社(現 デンカ㈱)

平成21年4月

同社執行役員

平成23年4月

同社上席執行役員

平成25年4月

同社常務執行役員

平成25年6月

同社取締役兼常務執行役員

平成28年4月

同社取締役兼専務執行役員

平成29年4月

同社代表取締役社長兼社長執行役員、現在に至る

平成28年6月

当社監査役、現在に至る

(注)6

3

監査役

 

山 﨑   勇

昭和21年9月26日生

昭和50年4月

大阪弁護士会弁護士登録

昭和50年4月

久田原法律事務所所属

昭和57年4月

梅ヶ枝法律事務所パートナー

平成7年8月

山﨑勇法律事務所(現 山﨑総合法律事務所)開設

平成12年6月

当社顧問弁護士

平成23年3月

当社顧問弁護士退任

平成23年6月

当社監査役、現在に至る

(注)5

3

311

 

 

(注) 1 取締役 吉髙紳介及び笹野哲郎は、社外取締役であります。

2 監査役 狩野仁、山本学及び山﨑勇は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員の一覧

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役会長

竹 内 弘 幸

昭和21年6月30日生

昭和49年5月

当社入社

平成3年4月

管理本部総務部長

平成9年1月

理事 管理本部副本部長兼総務 部長

平成9年6月

取締役

平成13年6月

常務取締役

平成17年6月

専務取締役

平成19年6月

代表取締役副社長

平成21年6月

代表取締役社長

平成23年6月

東日本高圧㈱代表取締役社長、 現在に至る

平成29年6月

代表取締役会長、現在に至る

(注)3

130

代表取締役 取締役社長

澁 谷 信 雄

昭和30年4月25日生

昭和55年3月

当社入社

平成13年2月

理事 ガス事業本部北陸地区長 代理兼宇野酸素㈱出向

平成17年6月

執行役員ガス事業本部北陸地区 長

平成21年6月

取締役

平成25年6月

常務取締役

平成27年6月

代表取締役専務

平成27年6月

高圧昭和ボンベ㈱代表取締役社 長

平成27年6月

アイ・ジー・シー㈱代表取締役 会長、現在に至る

平成29年6月

高圧昭和ボンベ㈱代表取締役会長、現在に至る

平成29年6月

代表取締役社長、現在に至る

(注)3

31

専務取締役
化成品事業
本部長

説 田 和 洋

昭和38年8月5日生

昭和63年4月

当社入社

平成19年4月

化成品事業本部副本部長兼西部 化成品部長

平成21年6月

執行役員 化成品事業本部副本 部長兼西部化成品部長

平成22年4月

執行役員 化成品事業本部長

平成23年6月

取締役

平成27年6月

常務取締役

平成29年6月

専務取締役、現在に至る

平成29年6月

KOATSU GAS KOGYO VIETNAM CO.,LTD.代表取締役会長兼社長、現在に至る

(注)3

30

専務取締役
東京事務所長兼
経営企画本部長
兼ガス事業
本部長

黒 木 幹 也

昭和40年1月2日生

昭和63年4月

当社入社

平成20年7月

守屋酸素㈱代表取締役、現在に 至る

平成23年4月

理事 東京事務所長兼ガス事業 本部関東地区長兼神奈川工場部 長兼羽田営業所長兼多摩出張所  長

平成23年6月

取締役

平成24年6月

東洋高圧ガス㈱代表取締役社 長、現在に至る

平成24年6月

新潟高圧ガス㈱代表取締役社 長、現在に至る

平成24年6月

マル商ガス㈱代表取締役、現在 に至る

平成24年6月

㈱ユミヤマ代表取締役会長、現 在に至る

平成27年2月

小野里酸素㈱代表取締役会長、 現在に至る

平成27年6月

常務取締役

平成28年6月

ウエルディング・ガス・サービス㈱代表取締役

平成29年6月

専務取締役、現在に至る

平成30年2月

小松川酸素㈱代表取締役社長、現在に至る

令和元年6月

ウエルディング・ガス・サービス㈱代表取締役社長、現在に至る

(注)3

24

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
技術本部長
兼品質保証部長

杉 岡 孝 雄

昭和32年3月11日生

昭和56年4月

当社入社

平成26年4月

理事 技術本部副本部長兼生産 管理部長

平成26年6月

執行役員 技術本部副本部長兼 生産管理部長兼保安部長

平成27年6月

取締役

平成29年6月

北海道アセチレン㈱代表取締役社長、現在に至る

平成29年6月

常務取締役、現在に至る

(注)3

25

取締役
ガス事業本部 東海地区長

森 本   孝

昭和38年8月6日生

昭和61年4月

当社入社

平成23年4月

理事 ガス事業本部東海地区長 兼春日井営業所長

平成23年6月

春日井ガスセンター㈱代表取締 役社長、現在に至る

平成23年6月

桑名ホームガス㈱代表取締役社 長、現在に至る

平成23年6月

ヤマサ高圧㈱代表取締役社長、 現在に至る

平成25年6月

執行役員 ガス事業本部東海地 区長兼名古屋工場部長兼春日井 営業所長

平成27年6月

取締役、現在に至る

(注)3

16

取締役
東京事務所長代理

森 田 和 博

昭和38年12月9日生

昭和61年4月

当社入社

平成23年4月

理事

平成23年6月

㈱スミコエアー代表取締役社長、現在に至る

平成25年6月

執行役員 ガス事業本部付部長

平成27年6月

取締役、現在に至る

(注)3

6

取締役
管理本部長
兼総務人事部長

池 田 佳 弘

昭和40年1月25日生

平成元年4月

当社入社

平成25年4月

理事 スズカファイン㈱ 出向

平成25年7月

理事 東京事務所管理本部総務部部長

平成27年4月

理事 東京事務所長代理兼東京事務所管理本部総務部部長

平成29年4月

理事 経営企画本部経営企画部長

平成30年6月

取締役、現在に至る

(注)3

7

取締役

吉 髙 紳 介

昭和26年2月1日生

昭和49年4月

電気化学工業㈱入社(現 デン カ株式会社)

平成18年6月

同社取締役

平成19年6月

同社上席執行役員

平成20年6月

同社取締役兼上席執行役員

平成22年4月

同社代表取締役兼常務執行役員

平成23年4月

同社代表取締役社長兼社長執行 役員

平成29年4月

同社代表取締役会長

平成31年4月

同社取締役会長、現在に至る

平成23年6月

当社取締役、現在に至る

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

笹 野 哲 郎

昭和29年8月14日生

昭和56年4月

東京弁護士会弁護士登録

昭和56年4月

松尾・小杉法律事務所所属(現 松尾綜合法律事務所)

昭和59年8月

神戸弁護士会弁護士登録

昭和59年8月

荒木重信法律事務所所属

昭和62年4月

笹野・関法律事務所(現 新神 戸法律事務所)開設

平成6年11月

当社顧問弁護士

平成23年4月

兵庫県弁護士会会長

平成27年3月

当社顧問弁護士退任

平成27年6月

当社取締役、現在に至る

(注)3

8

取締役

山 村 忠 夫

昭和30年10月15日生

昭和62年4月

京都弁護士会弁護士登録

平成2年4月

山村忠夫法律事務所開設

平成15年4月

京都弁護士会副会長

平成16年4月

京都家庭裁判所家事調停委員

平成28年10月

京都府情報公開審査会委員

令和元年6月

当社取締役、現在に至る

(注)3

3

常勤監査役

松 井 良 祐

昭和37年3月20日生

昭和60年4月

当社入社

平成23年4月

理事 東京事務所管理本部総務 部部長

平成23年6月

執行役員 東京事務所管理本部       総務部長

平成25年6月

執行役員 管理本部副本部長兼 財務部長

平成27年6月

取締役 管理本部長

平成29年6月

常務取締役 管理本部長

平成30年6月

監査役、現在に至る

(注)4

15

監査役

狩 野   仁

昭和24年10月6日生

昭和49年4月

東洋信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入行

平成16年9月

UFJ信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)執行役員大阪証券代行部長

平成18年6月

三菱UFJ代行ビジネス㈱代表取締役専務大阪事業部長

平成19年6月

㈱ミスターマックス監査役

平成23年6月

コニシ㈱監査役

平成23年6月

当社監査役、現在に至る

(注)4

9

監査役

山 﨑   勇

昭和21年9月26日生

昭和50年4月

大阪弁護士会弁護士登録

昭和50年4月

久田原法律事務所所属

昭和57年4月

梅ヶ枝法律事務所パートナー

平成7年8月

山﨑勇法律事務所(現 山﨑総合法律事務所)開設

平成12年6月

当社顧問弁護士

平成23年3月

当社顧問弁護士退任

平成23年6月

当社監査役、現在に至る

(注)4

3

監査役

長 島 広 明

昭和51年11月23日生

平成12年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所

平成16年4月

公認会計士登録

平成22年8月

税理士登録

平成22年10月

有限責任監査法人トーマツ退職

平成22年10月

長島公認会計士事務所開設

平成24年10月

㈱長島コンサルティング設立

平成29年4月

当社会計顧問

平成31年3月

当社会計顧問退任

令和元年6月

当社監査役、現在に至る

(注)4

3

317

 

 

(注) 1 取締役 吉髙紳介、笹野哲郎及び山村忠夫は、社外取締役であります。

2 監査役 狩野仁、山﨑勇及び長島広明は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 4 監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 ②社外役員の状況

      当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役吉髙紳介は、当社の議決権の12.5%を保有するデンカ㈱の元代表取締役であり、当社の事業内容や業界についての知見・識見と経営者としての豊富な経験と知識を有しております。この経験に基づき、当社の経営全般に対し客観的な立場からの助言・意見をいただいております。
 なお、デンカ㈱は、当社の大株主であるとともに、営業取引関係がありますが、社外取締役吉髙紳介は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外取締役笹野哲郎は、弁護士として培われた豊富な専門的知識と経験を有しており、客観的な視点からの助言や意見をいただいております。なお、平成6年11月から平成27年3月まで当社の顧問弁護士であり、当社から顧問料を支払っていましたが、多額ではなく、独立性に影響を与えないと判断し、独立役員に指定しております。また、社外取締役笹野哲郎は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。

社外取締役山村忠夫は、弁護士として培われた豊富な専門的知識と経験を有しており、客観的な視点からの助言や意見を期待できるからであります。また、社外取締役山村忠夫は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えており、独立役員に指定しております。

社外監査役狩野 仁は、三菱UFJ信託銀行㈱で平成18年6月まで長年にわたり証券代行業務に携わられ、企業ガバナンスについて高い見識と豊富な経験を有しており、当社のガバナンスの強化に繋がる専門的な視点からの助言・提言をいただいております。当社と三菱UFJ信託銀行㈱との間に証券代行業務の委託関係がありますが、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えており、独立役員に指定しております。

社外監査役山﨑 勇は、弁護士として培われた豊富な専門知識と経験を有しており、客観的な視点での助言をいただいております。なお、平成12年6月から平成23年3月まで当社の顧問弁護士であり、当社から顧問料を支払っていましたが、多額ではなく、独立性に影響を与えないと判断し、独立役員に指定しております。また、社外監査役山﨑 勇は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有していますが、上記以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。

社外監査役長島広明は、公認会計士として培われた豊富な専門知識と経験を有しており、客観的な視点での助言や意見を期待できるからであります。なお、平成29年4月から平成31年3月まで当社の会計顧問であり、当社から顧問料を支払っていましたが、多額ではなく、独立性に影響を与えないと判断し、独立役員に指定しております。また、社外監査役長島広明は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有していますが、上記以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考しながら、次の点を中心に、健全で効率的な企業運営に資するかどうかなどを総合的に勘案しております。

(a) 当社の事業内容や業界について精通し、会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた有益で客観的かつ公正な立場からの助言と監督を期待できること

(b) 専門的な知識が豊富で、その分野についての高い見識に基づいて、有益で客観的な立場からの助言と監督を期待できること

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において適宜報告及び意見交換がなされています。

 社外監査役は、常勤監査役と連携して当社の内部監査室、内部統制部門及び会計監査人の監査活動についての情報を得ることにより、監査役監査の実効性を高めています。

 社外取締役と社外監査役は、適宜に会合を開き情報交換及び相互の意思の疎通をはかっております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員の一覧

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役会長

竹 内 弘 幸

昭和21年6月30日生

昭和49年5月

当社入社

平成3年4月

管理本部総務部長

平成9年1月

理事 管理本部副本部長兼総務 部長

平成9年6月

取締役

平成13年6月

常務取締役

平成17年6月

専務取締役

平成19年6月

代表取締役副社長

平成21年6月

代表取締役社長

平成23年6月

東日本高圧㈱代表取締役社長、 現在に至る

平成29年6月

代表取締役会長、現在に至る

(注)3

136

代表取締役
取締役社長

澁 谷 信 雄

昭和30年4月25日生

昭和55年3月

当社入社

平成13年2月

理事 ガス事業本部北陸地区長 代理兼宇野酸素㈱出向

平成17年6月

執行役員ガス事業本部北陸地区 長

平成21年6月

取締役

平成25年6月

常務取締役

平成27年6月

代表取締役専務

平成27年6月

高圧昭和ボンベ㈱代表取締役社 長

平成27年6月

アイ・ジー・シー㈱代表取締役 会長、現在に至る

平成29年6月

高圧昭和ボンベ㈱代表取締役会長、現在に至る

平成29年6月

代表取締役社長、現在に至る

(注)3

38

専務取締役
化成品事業
本部長

説 田 和 洋

昭和38年8月5日生

昭和63年4月

当社入社

平成19年4月

化成品事業本部副本部長兼西部 化成品部長

平成21年6月

執行役員 化成品事業本部副本 部長兼西部化成品部長

平成22年4月

執行役員 化成品事業本部長

平成23年6月

取締役

平成27年6月

常務取締役

平成29年6月

専務取締役、現在に至る

平成29年6月

KOATSU GAS KOGYO VIETNAM CO.,LTD.代表取締役会長兼社長、現在に至る

(注)3

38

専務取締役
東京事務所長
兼ガス事業本部長

黒 木 幹 也

昭和40年1月2日生

昭和63年4月

当社入社

平成20年7月

守屋酸素㈱代表取締役、現在に 至る

平成23年4月

理事 東京事務所長兼ガス事業 本部関東地区長兼神奈川工場部 長兼羽田営業所長兼多摩出張所  長

平成23年6月

取締役

平成24年6月

東洋高圧ガス㈱代表取締役社 長、現在に至る

平成24年6月

新潟高圧ガス㈱代表取締役社 長、現在に至る

平成24年6月

マル商ガス㈱代表取締役、現在 に至る

平成24年6月

㈱ユミヤマ代表取締役会長、現 在に至る

平成27年2月

小野里酸素㈱代表取締役会長、 現在に至る

平成27年6月

常務取締役

平成28年6月

ウエルディング・ガス・サービス㈱代表取締役

平成29年6月

専務取締役、現在に至る

平成30年2月

小松川酸素㈱代表取締役社長、現在に至る

令和元年6月

ウエルディング・ガス・サービス㈱代表取締役社長、現在に至る

(注)3

29

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
技術本部長
兼品質保証部長

杉 岡 孝 雄

昭和32年3月11日生

昭和56年4月

当社入社

平成26年4月

理事 技術本部副本部長兼生産 管理部長

平成26年6月

執行役員 技術本部副本部長兼 生産管理部長兼保安部長

平成27年6月

取締役

平成29年6月

北海道アセチレン㈱代表取締役社長、現在に至る

平成29年6月

常務取締役、現在に至る

(注)3

28

常務取締役
経営企画本部長

森 本   孝

昭和38年8月6日生

昭和61年4月

当社入社

平成23年4月

理事 ガス事業本部東海地区長 兼春日井営業所長

平成23年6月

春日井ガスセンター㈱代表取締 役社長、現在に至る

平成23年6月

桑名ホームガス㈱代表取締役社 長

平成23年6月

ヤマサ高圧㈱代表取締役社長、 現在に至る

平成25年6月

執行役員 ガス事業本部東海地 区長兼名古屋工場部長兼春日井 営業所長

平成27年6月

取締役

令和2年6月

常務取締役、現在に至る

(注)3

18

常務取締役
東京事務所長代理

森 田 和 博

昭和38年12月9日生

昭和61年4月

当社入社

平成23年4月

理事

平成23年6月

㈱スミコエアー代表取締役社長、現在に至る

平成25年6月

執行役員 ガス事業本部付部長

平成27年6月

取締役

平成30年3月

㈱JCP代表取締役会長、現在に至る

令和2年6月

常務取締役、現在に至る

(注)3

7

取締役
管理本部長
兼総務人事部長

池 田 佳 弘

昭和40年1月25日生

平成元年4月

当社入社

平成25年4月

理事 スズカファイン㈱ 出向

平成25年7月

理事 東京事務所管理本部総務部部長

平成27年4月

理事 東京事務所長代理兼東京事務所管理本部総務部部長

平成29年4月

理事 経営企画本部経営企画部長

平成30年6月

取締役、現在に至る

(注)3

7

取締役

吉 髙 紳 介

昭和26年2月1日生

昭和49年4月

電気化学工業㈱入社(現 デン カ株式会社)

平成18年6月

同社取締役

平成19年6月

同社上席執行役員

平成20年6月

同社取締役兼上席執行役員

平成22年4月

同社代表取締役兼常務執行役員

平成23年4月

同社代表取締役社長兼社長執行 役員

平成29年4月

同社代表取締役会長

平成31年4月

同社取締役会長、現在に至る

平成23年6月

当社取締役、現在に至る

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

笹 野 哲 郎

昭和29年8月14日生

昭和56年4月

東京弁護士会弁護士登録

昭和56年4月

松尾・小杉法律事務所所属(現 松尾綜合法律事務所)

昭和59年8月

神戸弁護士会弁護士登録

昭和59年8月

荒木重信法律事務所所属

昭和62年4月

笹野・関法律事務所(現 新神 戸法律事務所)開設

平成6年11月

当社顧問弁護士

平成23年4月

兵庫県弁護士会会長

平成27年3月

当社顧問弁護士退任

平成27年6月

当社取締役、現在に至る

(注)3

8

取締役

山 村 忠 夫

昭和30年10月15日生

昭和62年4月

京都弁護士会弁護士登録

平成2年4月

山村忠夫法律事務所開設

平成15年4月

京都弁護士会副会長

平成16年4月

京都家庭裁判所家事調停委員

平成28年10月

京都府情報公開審査会委員

令和元年6月

当社取締役、現在に至る

(注)3

4

常勤監査役

松 井 良 祐

昭和37年3月20日生

昭和60年4月

当社入社

平成23年4月

理事 東京事務所管理本部総務 部部長

平成23年6月

執行役員 東京事務所管理本部       総務部長

平成25年6月

執行役員 管理本部副本部長兼 財務部長

平成27年6月

取締役 管理本部長

平成29年6月

常務取締役 管理本部長

平成30年6月

監査役、現在に至る

(注)4

18

監査役

狩 野   仁

昭和24年10月6日生

昭和49年4月

東洋信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入行

平成16年9月

UFJ信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)執行役員大阪証券代行部長

平成18年6月

三菱UFJ代行ビジネス㈱代表取締役専務大阪事業部長

平成19年6月

㈱ミスターマックス監査役

平成23年6月

コニシ㈱監査役

平成23年6月

当社監査役、現在に至る

(注)4

9

監査役

山 﨑   勇

昭和21年9月26日生

昭和50年4月

大阪弁護士会弁護士登録

昭和50年4月

久田原法律事務所所属

昭和57年4月

梅ヶ枝法律事務所パートナー

平成7年8月

山﨑勇法律事務所(現 山﨑総合法律事務所)開設

平成12年6月

当社顧問弁護士

平成23年3月

当社顧問弁護士退任

平成23年6月

当社監査役、現在に至る

(注)4

4

監査役

長 島 広 明

昭和51年11月23日生

平成12年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所

平成16年4月

公認会計士登録

平成22年8月

税理士登録

平成22年10月

有限責任監査法人トーマツ退職

平成22年10月

長島公認会計士事務所開設

平成24年10月

㈱長島コンサルティング設立

平成29年4月

当社会計顧問

平成31年3月

当社会計顧問退任

令和元年6月

当社監査役、現在に至る

(注)4

5

358

 

 

(注) 1 取締役 吉髙紳介、笹野哲郎及び山村忠夫は、社外取締役であります。

2 監査役 狩野仁、山﨑勇及び長島広明は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 4 監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 ②社外役員の状況

      当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役吉髙紳介は、当社の議決権の12.5%を保有するデンカ㈱の元代表取締役であり、当社の事業内容や業界についての知見・識見と経営者としての豊富な経験と知識を有しております。この経験に基づき、当社の経営全般に対し客観的な立場からの助言・意見をいただいております。
 なお、デンカ㈱は、当社の大株主であるとともに、営業取引関係がありますが、社外取締役吉髙紳介は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外取締役笹野哲郎は、弁護士として培われた豊富な専門的知識と経験を有しており、客観的な視点からの助言や意見をいただいております。なお、平成6年11月から平成27年3月まで当社の顧問弁護士であり、当社から顧問料を支払っていましたが、多額ではなく、独立性に影響を与えないと判断し、独立役員に指定しております。また、社外取締役笹野哲郎は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。

社外取締役山村忠夫は、弁護士として培われた豊富な専門的知識と経験を有しており、客観的な視点からの助言や意見を期待できるからであります。また、社外取締役山村忠夫は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えており、独立役員に指定しております。

社外監査役狩野 仁は、三菱UFJ信託銀行㈱で平成18年6月まで長年にわたり証券代行業務に携わられ、企業ガバナンスについて高い見識と豊富な経験を有しており、当社のガバナンスの強化に繋がる専門的な視点からの助言・提言をいただいております。当社と三菱UFJ信託銀行㈱との間に証券代行業務の委託関係がありますが、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えており、独立役員に指定しております。

社外監査役山﨑 勇は、弁護士として培われた豊富な専門知識と経験を有しており、客観的な視点での助言をいただいております。なお、平成12年6月から平成23年3月まで当社の顧問弁護士であり、当社から顧問料を支払っていましたが、多額ではなく、独立性に影響を与えないと判断し、独立役員に指定しております。また、社外監査役山﨑 勇は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有していますが、上記以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。

社外監査役長島広明は、公認会計士として培われた豊富な専門知識と経験を有しており、客観的な視点での助言や意見を期待できるからであります。なお、平成29年4月から平成31年3月まで当社の会計顧問であり、当社から顧問料を支払っていましたが、多額ではなく、独立性に影響を与えないと判断し、独立役員に指定しております。また、社外監査役長島広明は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有していますが、上記以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考しながら、次の点を中心に、健全で効率的な企業運営に資するかどうかなどを総合的に勘案しております。

(a) 当社の事業内容や業界について精通し、会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた有益で客観的かつ公正な立場からの助言と監督を期待できること

(b) 専門的な知識が豊富で、その分野についての高い見識に基づいて、有益で客観的な立場からの助言と監督を期待できること

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において適宜報告及び意見交換がなされています。

 社外監査役は、常勤監査役と連携して当社の内部監査室、内部統制部門及び会計監査人の監査活動についての情報を得ることにより、監査役監査の実効性を高めています。

 社外取締役と社外監査役は、適宜に会合を開き情報交換及び相互の意思の疎通をはかっております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/11/92019/6/262019/8/9選任の理由
吉高 紳介 デンカ株式会社の元代表取締役であり、会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた客観的な視点からの助言や意見をいただけるからであります。
笹野 哲郎長年にわたる当社顧問弁護士としての経験から当社の事業内容に精通しており、また、弁護士として培われた豊富な専門的知識と経験により、客観的な視点からの助言や意見が期待できるからです。上記aからjのいずれにも該当せず、一般株主と利害相反の生じるおそれもないことから、独立役員に指定しました。平成6年11月から平成27年3月まで当社の顧問弁護士であり、当社から顧問料を支払っていましたが、多額ではなく独立性の判断に影響を与えるものではありません。
山村 忠夫--弁護士として培われた豊富な専門知識と経験があり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行し、当社のガバナンス機能強化につながる助言を期待できるからです。上記aからjのいずれにも該当せず、一般株主と利害相反の生じる恐れもないことから、独立役員に指名しました。