丸尾カルシウム【4102】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/62018/12/102019/7/5
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人6人6人5人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)11人11人11人11人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

源吉 嗣郎

昭和23年7月6日生

 

昭和49年4月

当社入社

平成6年6月

当社取締役就任

平成8年6月

当社常務取締役就任

平成9年6月

当社技術本部長

平成11年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

九州カルシウム株式会社代表取締役社長就任(現任)

平成12年6月

中国砿業株式会社代表取締役社長就任(現任)

平成13年4月

当社技術最高責任者(CTO)

平成15年9月

丸尾(上海)貿易有限公司菫事長就任(現任)

平成19年9月

東莞立丸奈米科技有限公司菫事長就任(現任)

 

(注)3

31

取締役副社長

(代表取締役)

最高財務責任者(CFO)

コンプライアンス・関係会社担当

アジア事業部・中国事業統括部管掌

今井 一史

昭和29年3月28日生

 

昭和51年10月

当社入社

平成6年5月

当社総務部長

平成8年6月

当社取締役就任

平成11年6月

当社常務取締役就任

 

当社社長室長

平成13年4月

当社管理本部長

平成14年4月

当社生産本部長

平成15年6月

当社専務取締役就任

平成17年4月

当社アジア事業部管掌(現任)

平成21年1月

当社中国事業統括部管掌(現任)

平成22年6月

当社社長補佐

当社最高財務責任者(CFO)(現任)

当社コンプライアンス・関係会社担当(現任)

当社経営企画担当

当社購買部管掌

平成30年4月

当社代表取締役副社長就任(現任)

 

(注)3

28

専務取締役

管理本部長

財務部長

経営企画担当

丸尾 治男

昭和32年9月14日生

 

昭和55年4月

株式会社三和銀行(現株式会社

三菱東京UFJ銀行)入行

平成11年6月

当社入社

平成12年4月

当社大阪営業所長

平成13年6月

当社取締役就任

平成13年7月

当社営業本部副本部長

平成14年4月

当社東京営業所長

平成17年4月

当社営業本部長

当社大阪営業所長

当社営業企画部長

平成17年6月

当社常務取締役就任

平成24年4月

当社経営企画担当(現任)

当社サプライチェーン担当

当社購買部管掌

平成25年4月

当社管理本部長(現任)

当社財務部長(現任)

平成30年4月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)3

28

常務取締役

営業本部長

営業開発部長

深津 秀郎

昭和39年6月9日生

 

昭和63年4月

アスモ株式会社入社

平成6年4月

当社入社

平成15年4月

当社営業開発第二部長

平成17年9月

当社営業開発部長(現任)

平成18年4月

当社営業本部副本部長

平成22年6月

当社取締役就任

平成24年4月

当社営業本部長(現任)

平成26年6月

当社常務取締役就任(現任)

 

 

(注)4

2

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常務取締役

技術最高責任者(CTO)

生産本部長

森下 俊哉

昭和35年5月28日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成17年4月

当社中央研究所長

平成19年6月

当社取締役就任

平成26年4月

当社技術本部長

当社エンジニアリング部長

平成29年6月

当社生産本部長(現任)

平成30年4月

当社常務取締役就任(現任)

当社技術最高責任者(CTO)(現任)

 

(注)3

3

取締役

 

安田 義直

昭和22年5月20日生

 

昭和46年4月

関西熱化学株式会社入社

平成15年4月

尼崎ユーティリティサービス株式会社取締役社長就任

平成20年6月

平成26年6月

当社監査役就任

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

常勤監査役

 

丸尾 雅広

昭和26年4月24日生

 

昭和49年4月

当社入社

平成16年10月

当社大阪営業所副所長

平成18年4月

当社大阪営業所長

平成21年1月

当社受注センター長

平成24年7月

当社営業本部長補佐

平成29年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

27

監査役

 

野田 忠世

昭和22年10月21日生

 

昭和47年4月

川崎重工業株式会社入社

平成7年4月

同社 エンジン実験部 部長

平成16年4月

株式会社ケイテック 出向

平成19年1月

株式会社ケイテック 入社

平成23年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

 

久保 眞治

昭和24年12月15日生

 

昭和43年4月

日本ペイント株式会社入社

平成14年4月

平成19年4月

平成19年6月

平成20年6月

 

平成22年6月

同社建設塗料部長

エーエスペイント株式会社出向

同社取締役技術本部長

同社取締役執行役員

生産本部長兼技術本部長

同社取締役専務執行役員生産本部長

平成25年6月

平成26年6月

同社顧問

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

121

(注)1.取締役 安田義直は、社外取締役であります。

2.監査役 野田忠世及び久保眞治は、社外監査役であります。

3.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社では、経営に関する意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、経営の機動性向上を図るのため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、総務人事部長・購買部長・中国事業統括部長・丸尾(上海)貿易有限公司 総経理 谷井通宏、RC推進室長 柴田洋志、生産本部副本部長・土山工場工場長 森常久、技術本部長 坂口茂で構成されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

丸尾 治男

1957年9月14日

 

1980年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1999年6月

当社入社

2000年4月

当社大阪営業所長

2001年6月

当社取締役就任

2001年7月

当社営業本部副本部長

2002年4月

当社東京営業所長

2005年4月

当社営業本部長

当社大阪営業所長

当社営業企画部長

2005年6月

当社常務取締役就任

2012年4月

当社経営企画担当

当社サプライチェーン担当

当社購買部管掌

2013年4月

当社管理本部長

当社財務部長

2018年4月

当社専務取締役就任

2019年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

2019年6月

九州カルシウム株式会社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

32

取締役副社長

最高財務責任者(CFO)

管理本部長兼財務部長

コンプライアンス・関係会社担当

アジア事業部・中国事業統括部管掌

今井 一史

1954年3月28日

 

1976年10月

当社入社

1994年5月

当社総務部長

1996年6月

当社取締役就任

1999年6月

当社常務取締役就任

 

当社社長室長

2001年4月

当社管理本部長

2002年4月

当社生産本部長

2003年6月

当社専務取締役就任

2005年4月

当社アジア事業部管掌(現任)

2009年1月

当社中国事業統括部管掌(現任)

2010年6月

当社社長補佐

当社最高財務責任者(CFO)(現任)

当社コンプライアンス・関係会社担当(現任)

当社経営企画担当

当社購買部管掌

2018年4月

当社代表取締役副社長就任

2018年9月

東莞立丸奈米科技有限公司董事長就任(現任)

2019年4月

当社取締役副社長就任(現任)

当社管理本部長兼財務部長(現任)

 

(注)4

34

専務取締役

営業本部長

営業開発部長

深津 秀郎

1964年6月9日

 

1988年4月

アスモ株式会社入社

1994年4月

当社入社

2003年4月

当社営業開発第二部長

2005年9月

当社営業開発部長(現任)

2006年4月

当社営業本部副本部長

2010年6月

当社取締役就任

2012年4月

当社営業本部長(現任)

2014年6月

当社常務取締役就任

2019年4月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)5

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

技術最高責任者(CTO)

生産本部長

森下 俊哉

1960年5月28日

 

1983年4月

当社入社

2005年4月

当社中央研究所長

2007年6月

当社取締役就任

2014年4月

当社技術本部長

当社エンジニアリング部長

2017年6月

当社生産本部長(現任)

2018年4月

当社常務取締役就任(現任)

当社技術最高責任者(CTO)(現任)

 

(注)4

5

取締役

安田 義直

1947年5月20日

 

1971年4月

関西熱化学株式会社入社

2003年4月

尼崎ユーティリティサービス株式会社取締役社長就任

2008年6月

2014年6月

当社監査役就任

当社取締役就任(現任)

 

(注)5

0

常勤監査役

丸尾 雅広

1951年4月24日

 

1974年4月

当社入社

2004年10月

当社大阪営業所副所長

2006年4月

当社大阪営業所長

2009年1月

当社受注センター長

2012年7月

当社営業本部長補佐

2017年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)6

28

監査役

野田 忠世

1947年10月21日

 

1972年4月

川崎重工業株式会社入社

1995年4月

同社 エンジン実験部 部長

2004年4月

株式会社ケイテック 出向

2007年1月

株式会社ケイテック 入社

2011年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

0

監査役

久保 眞治

1949年12月15日

 

1968年4月

日本ペイント株式会社入社

2002年4月

2007年4月

2007年6月

2008年6月

 

2010年6月

同社建設塗料部長

エーエスペイント株式会社出向

同社取締役技術本部長

同社取締役執行役員

生産本部長兼技術本部長

同社取締役専務執行役員生産本部長

2013年6月

2014年6月

同社顧問

当社監査役就任(現任)

 

(注)7

0

監査役

増田 博明

1954年2月5日

 

1980年10月

東洋機械金属株式会社入社

2001年6月

2004年4月

2005年6月

2011年5月

2012年5月

同社経理部長

同社執行役員経理部長

同社取締役経理部長

東洋工機株式会社代表取締役社長

東洋機械金属株式会社CSR本部長

2013年6月

2017年6月

2019年6月

同社常勤監査役

同社管理本部主幹

当社監査役就任(現任)

 

(注)8

107

(注)1.取締役会長 源吉嗣郎氏は、2019年6月16日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。

2.取締役 安田義直は、社外取締役であります。

3.監査役 野田忠世、久保眞治及び増田博明は、社外監査役であります。

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

9.当社では、経営に関する意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、経営の機動性向上を図るのため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、総務人事部長・購買部長・中国事業統括部長・丸尾(上海)貿易有限公司 董事長兼総経理 谷井通宏、RC推進室長 柴田洋志、生産本部副本部長・土山工場工場長 森常久、技術本部長 坂口茂で構成されております。

② 社外役員の状況

当社取締役5名のうち安田義直氏は社外取締役、監査役4名のうち野田忠世氏、久保眞治氏及び増田博明氏の3名は社外監査役であります。なお、当社株式を安田義直氏、野田忠世氏及び久保眞治氏はそれぞれ0千株所有しておりますが、それ以外に当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役安田義直氏は、これまで当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は6年間でした。また、当社社外監査役就任前は尼崎ユーティリティサービス株式会社の取締役社長でありましたが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役野田忠世氏は、当社社外監査役就任前に株式会社ケイテックに勤務しておりましたが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役久保眞治氏は、当社社外監査役就任前にエーエスペイント株式会社に勤務しておりましたが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係はありません。

社外監査役増田博明氏は、当社社外監査役就任前に東洋機械金属株式会社に勤務しておりましたが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係はありません。

また、上記社外取締役1名、社外監査役3名を選任している理由は、独立した立場から社外取締役が経営の意思決定に関与することにより、取締役会の意思決定及び監督機能が強化されるため、また、公正中立的立場から取締役を監視するとともに、適切な意見を頂けるためであります。なお、当該社外役員全員は高い独立性を保持しており、企業経営等の豊富な経験や幅広い見識を基に、公正なコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むことができると判断したため、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会や内部統制委員会等への出席を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、また、監査役会とも情報交換を行いそれぞれの監査との連携を図り、必要に応じて意見や助言を行うことで取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。

社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人や内部統制部門からの報告等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役監査の実効性、効率性を向上させております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

丸尾 治男

1957年9月14日

 

1980年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1999年6月

当社入社

2000年4月

当社大阪営業所長

2001年6月

当社取締役就任

2001年7月

当社営業本部副本部長

2002年4月

当社東京営業所長

2005年4月

当社営業本部長

当社大阪営業所長

当社営業企画部長

2005年6月

当社常務取締役就任

2012年4月

当社経営企画担当

当社サプライチェーン担当

当社購買部管掌

2013年4月

当社管理本部長

当社財務部長

2018年4月

当社専務取締役就任

2019年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

2019年6月

九州カルシウム株式会社代表取締役社長就任(現任)

中国砿業株式会社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

39

取締役副社長

最高財務責任者(CFO)

管理本部長兼財務部長

コンプライアンス・関係会社担当

今井 一史

1954年3月28日

 

1976年10月

当社入社

1994年5月

当社総務部長

1996年6月

当社取締役就任

1999年6月

当社常務取締役就任

 

当社社長室長

2001年4月

当社管理本部長

2002年4月

当社生産本部長

2003年6月

当社専務取締役就任

2005年4月

当社アジア事業部管掌

2009年1月

当社中国事業統括部管掌

2010年6月

当社社長補佐

当社最高財務責任者(CFO)(現任)

当社コンプライアンス・関係会社担当(現任)

当社経営企画担当

当社購買部管掌

2018年4月

当社代表取締役副社長就任

2018年9月

東莞立丸奈米科技有限公司董事長就任(現任)

2019年4月

当社取締役副社長就任(現任)

当社管理本部長兼財務部長(現任)

 

(注)3

35

専務取締役

営業本部長

営業開発部長

海外営業部長

深津 秀郎

1964年6月9日

 

1988年4月

アスモ株式会社入社

1994年4月

当社入社

2003年4月

当社営業開発第二部長

2005年9月

当社営業開発部長(現任)

2006年4月

当社営業本部副本部長

2010年6月

当社取締役就任

2012年4月

当社営業本部長(現任)

2014年6月

当社常務取締役就任

2019年4月

当社専務取締役就任(現任)

2020年4月

当社海外営業部長(現任)

 

(注)4

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

技術最高責任者(CTO)

生産本部長

RC推進室長

森下 俊哉

1960年5月28日

 

1983年4月

当社入社

2005年4月

当社中央研究所長

2007年6月

当社取締役就任

2014年4月

当社技術本部長

当社エンジニアリング部長

2017年6月

当社生産本部長(現任)

2018年4月

当社常務取締役就任(現任)

当社技術最高責任者(CTO)(現任)

2020年4月

当社RC推進室長(現任)

 

(注)3

8

取締役

安田 義直

1947年5月20日

 

1971年4月

関西熱化学株式会社入社

2003年4月

尼崎ユーティリティサービス株式会社取締役社長就任

2008年6月

2014年6月

当社監査役就任

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

0

常勤監査役

丸尾 雅広

1951年4月24日

 

1974年4月

当社入社

2004年10月

当社大阪営業所副所長

2006年4月

当社大阪営業所長

2009年1月

当社受注センター長

2012年7月

当社営業本部長補佐

2017年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

27

監査役

野田 忠世

1947年10月21日

 

1972年4月

川崎重工業株式会社入社

1995年4月

同社 エンジン実験部 部長

2004年4月

株式会社ケイテック 出向

2007年1月

株式会社ケイテック 入社

2011年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

0

監査役

久保 眞治

1949年12月15日

 

1968年4月

日本ペイント株式会社入社

2002年4月

2007年4月

2007年6月

2008年6月

 

2010年6月

同社建設塗料部長

エーエスペイント株式会社出向

同社取締役技術本部長

同社取締役執行役員

生産本部長兼技術本部長

同社取締役専務執行役員生産本部長

2013年6月

2014年6月

同社顧問

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

0

監査役

増田 博明

1954年2月5日

 

1980年10月

東洋機械金属株式会社入社

2001年6月

2004年4月

2005年6月

2011年5月

2012年5月

同社経理部長

同社執行役員経理部長

同社取締役経理部長

東洋工機株式会社代表取締役社長

東洋機械金属株式会社CSR本部長

2013年6月

2017年6月

2019年6月

同社常勤監査役

同社管理本部主幹

当社監査役就任(現任)

 

(注)7

0

122

(注)1.取締役 安田義直は、社外取締役であります。

2.監査役 野田忠世、久保眞治及び増田博明は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社では、経営に関する意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、経営の機動性向上を図るのため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、総務人事部長・購買部長・丸尾(上海)貿易有限公司 董事長 谷井通宏、製造技術部長 柴田洋志、生産本部副本部長・土山工場工場長 森常久、技術本部長 坂口茂で構成されております。

② 社外役員の状況

当社取締役5名のうち安田義直氏は社外取締役、監査役4名のうち野田忠世氏、久保眞治氏及び増田博明氏の3名は社外監査役であります。なお、当社株式を安田義直氏、野田忠世氏、久保眞治氏及び増田博明氏はそれぞれ0千株所有しておりますが、それ以外に当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役安田義直氏は、これまで当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は6年間でした。また、当社社外監査役就任前は尼崎ユーティリティサービス株式会社の取締役社長でありましたが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役野田忠世氏は、当社社外監査役就任前に株式会社ケイテックに勤務しておりましたが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役久保眞治氏は、当社社外監査役就任前にエーエスペイント株式会社に勤務しておりましたが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係はありません。

社外監査役増田博明氏は、当社社外監査役就任前に東洋機械金属株式会社に勤務しておりましたが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係はありません。

また、上記社外取締役1名、社外監査役3名を選任している理由は、独立した立場から社外取締役が経営の意思決定に関与することにより、取締役会の意思決定及び監督機能が強化されるため、また、公正中立的立場から取締役を監視するとともに、適切な意見を頂けるためであります。なお、当該社外役員全員は高い独立性を保持しており、企業経営等の豊富な経験や幅広い見識を基に、公正なコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むことができると判断したため、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会や内部統制委員会等への出席を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、また、監査役会とも情報交換を行いそれぞれの監査との連携を図り、必要に応じて意見や助言を行うことで取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。

社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人や内部統制部門からの報告等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役監査の実効性、効率性を向上させております。

社外役員の選任

2017/7/72018/7/62018/12/102019/7/5選任の理由
安田 義直他社での企業経営等の豊富な経験や幅広い見識を基に、独立した立場から意思決定に関与することにより、取締役会の決定機能及び監督機能が一層強化されることが期待できるものと判断しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがある事項に該当していないことから、独立役員に指定いたしました。