伊勢化学工業【4107】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/72018/4/62018/12/212019/4/52020/4/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人5人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
記載する事項はありません。
記載する事項はありません。
記載する事項はありません。
記載する事項はありません。
記載する事項はありません。
役員の状況

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

兼社長執行役員

藤 野   隆

1956年2月12日生

1979年4月

旭硝子株式会社入社

1年

1

2008年3月

同社執行役員経営企画室調査役

2009年1月

同社執行役員経営企画室長

2010年1月

同社常務執行役員社長室長

2010年3月

同社取締役兼常務執行役員社長室長

2015年1月

同社取締役兼常務執行役員社長付

2015年1月

当社顧問

2015年3月

当社代表取締役兼社長執行役員(現任)

取締役兼常務執行役員

管理本部長兼管理本部総務部長兼管理本部経理部長

小 林 正 昭

1956年4月20日生

1981年4月

旭硝子株式会社入社

1年

3

2004年3月

同社経理センター経理グループリーダー

2008年8月

同社財務企画室制度会計グループリーダー

2009年8月

同社経理・財務室経理グループリーダー

2015年3月

当社取締役兼常務執行役員管理本部長兼管理本部経理部長

2018年3月

当社取締役兼常務執行役員管理本部長兼管理本部総務部長兼管理本部経理部長(現任)

取締役兼常務執行役員

技術本部長

佐々木   保

1956年8月16日生

1982年4月

旭硝子株式会社入社

1年

1

2006年6月

同社化学品カンパニー品質保証室長

2007年2月

同社化学品カンパニー事業統括本部業務管理部長

2008年4月

同社鹿島工場長

2010年4月

同社化学品カンパニー戦略企画室長

2015年1月

当社社長付

2015年3月

当社常務執行役員事業戦略本部長

2016年3月

当社取締役兼常務執行役員技術本部長(現任)

取締役兼執行役員

営業本部長兼営業本部ヨウ素・ガス営業部長兼営業本部金属営業部長

高 山 孝 司

1967年4月27日生

1991年4月

当社入社

1年

2

2008年2月

 

当社営業本部ヨウ素・ガス営業部主幹

2011年2月

当社営業本部ヨウ素・ガス営業部長

2011年3月

当社執行役員営業本部ヨウ素・ガス営業部長

2016年3月

当社取締役兼執行役員営業本部長兼営業本部ヨウ素・ガス営業部長兼営業本部金属営業部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

菅   秀 章

1960年10月4日生

1984年4月

旭硝子株式会社入社

1年

2009年9月

同社化学品カンパニー企画・管理室経理グループリーダー

2011年5月

同社経理・財務室財務グループリーダー

2013年1月

同社経理・財務室企画管理グループリーダー兼経理・財務室財務グループリーダー

2015年8月

同社経理・財務室経理グループリーダー

2017年7月

同社化学品カンパニー管理室長(現任)

2018年3月

当社取締役(現任)

取締役

岸 本 好 司

1962年8月5日生

1986年4月

三菱商事株式会社入社

1年

2007年8月

三菱商事フードテック株式会社取締役常務執行役員

2011年6月

三菱商事株式会社ライフサイエンス本部生化学製品ユニットマネージャー

2013年7月

キリン協和フーズ株式会社専務取締役

2014年4月

MCフードスペシャリティーズ株式会社取締役専務執行役員事業統括担当

2016年12月

同社取締役(現任)

2016年12月

三菱商事株式会社ライフサイエンス本部付(ライフサイエンス事業開発室長)

2017年3月

当社取締役(現任)

2017年4月

三菱商事株式会社執行役員ライフサイエンス本部長(現任)

常勤監査役

富 松   寛

1952年6月11日生

1975年4月

当社入社

4年

9

2001年4月

当社経営企画室主幹部員

2003年7月

当社製造本部ヨウ素製造部長

2004年3月

当社執行役員製造本部ヨウ素製造部長

2008年3月

当社取締役兼上席執行役員製造本部長兼製造本部ヨウ素製造部長

2012年3月

当社取締役兼常務執行役員製造本部長兼製造本部ヨウ素製造部長

2012年4月

当社取締役兼常務執行役員製造本部長

2015年2月

当社取締役兼常務執行役員製造本部長兼製造本部製造企画室長

2016年3月

当社常勤監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

春 日 勝 三

1945年7月19日生

1964年4月

国税庁入庁

4年

1999年7月

一関税務署長

2002年7月

東京国税局調査第三部次長

2003年7月

渋谷税務署長

2004年7月

国税庁辞職

2004年8月

春日税理士事務所開設(現任)

2010年3月

当社監査役(現任)

監査役

小 山   敦

1970年6月9日生

2001年5月

株式会社萬富取締役

4年

2003年2月

同社専務取締役

2003年2月

萬富興産株式会社専務取締役

2011年3月

当社監査役(現任)

2012年10月

株式会社萬富代表取締役(現任)

2012年10月

萬富興産株式会社代表取締役(現任)

監査役

大 竹 たかし

1950年7月11日生

1986年4月

名古屋地方裁判所判事

4年

1988年4月

最高裁判所裁判所調査官

1993年4月

大阪地方裁判所判事

1996年4月

東京法務局訟務部長

1999年4月

東京高等裁判所判事

2000年

東京地方裁判所判事部

2005年1月

法務省大臣官房訟務総括審議官

2007年7月

東京高等裁判所判事

2007年12月

甲府地方・家庭裁判所長

2010年2月

東京高等裁判所判事部

2015年10月

弁護士登録(現任)

シティユーワ法律事務所オブ・カウンセル(現任)

2016年3月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

16

 (注) 1.取締役のうち岸本好司氏は、社外取締役であります。

2.監査役のうち春日勝三、小山敦及び大竹たかしの3氏は、社外監査役であります。

3.取締役6名は、2018年3月28日開催の第97回定時株主総会で選任されたものであります。

4.監査役のうち小山敦氏は2015年3月26日開催の第94回定時株主総会で、富松寛及び大竹たかしの両氏は2016年3月29日開催の第95回定時株主総会で、春日勝三氏は2018年3月28日開催の第97回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。

5.執行役員は取締役兼務者を含め2018年3月29日現在で13名であります。

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

兼社長執行役員

湊   崇 靜

1958年7月29日生

1982年4月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社

1年

2

2008年10月

同社化学品カンパニー企画・管理室企画グループリーダー

2009年3月

当社監査役

2010年1月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)化学品カンパニー企画・管理室長

2011年3月

当社取締役

2013年1月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)化学品カンパニー事業統括本部長

2015年1月

同社執行役員化学品カンパニーフッ素化学品事業本部長

2016年7月

同社執行役員化学品カンパニー機能化学品事業本部長

2019年1月

AGC株式会社執行役員社長付

2019年1月

当社顧問

2019年3月

当社代表取締役兼社長執行役員(現任)

取締役兼常務執行役員

管理本部長兼管理本部総務部長兼管理本部経理部長

小 林 正 昭

1956年4月20日生

1981年4月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社

1年

9

2004年3月

同社経理センター経理グループリーダー

2008年8月

同社財務企画室制度会計グループリーダー

2009年8月

同社経理・財務室経理グループリーダー

2015年3月

当社取締役兼常務執行役員管理本部長兼管理本部経理部長

2018年3月

当社取締役兼常務執行役員管理本部長兼管理本部総務部長兼管理本部経理部長(現任)

取締役兼常務執行役員

技術本部長

佐々木   保

1956年8月16日生

1982年4月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社

1年

2

2006年6月

同社化学品カンパニー品質保証室長

2007年2月

同社化学品カンパニー事業統括本部業務管理部長

2008年4月

同社鹿島工場長

2010年4月

同社化学品カンパニー戦略企画室長

2015年1月

当社社長付

2015年3月

当社常務執行役員事業戦略本部長

2016年3月

当社取締役兼常務執行役員技術本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役兼執行役員

営業本部長兼営業本部ヨウ素・ガス営業部長兼営業本部金属営業部長

高 山 孝 司

1967年4月27日生

1991年4月

当社入社

1年

4

2008年2月

 

当社営業本部ヨウ素・ガス営業部主幹

2011年2月

当社営業本部ヨウ素・ガス営業部長

2011年3月

当社執行役員営業本部ヨウ素・ガス営業部長

2016年3月

当社取締役兼執行役員営業本部長兼営業本部ヨウ素・ガス営業部長兼営業本部金属営業部長(現任)

取締役

菅   秀 章

1960年10月4日生

1984年4月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社

1年

2009年9月

同社化学品カンパニー企画・管理室経理グループリーダー

2011年5月

同社経理・財務室財務グループリーダー

2013年1月

同社経理・財務室企画管理グループリーダー兼経理・財務室財務グループリーダー

2015年8月

同社経理・財務室経理グループリーダー

2017年7月

同社化学品カンパニー管理室長

2018年3月

当社取締役(現任)

2019年1月

AGC株式会社化学品カンパニー企画管理室長(現任)

取締役

岸 本 好 司

1962年8月5日生

1986年4月

三菱商事株式会社入社

1年

2007年8月

三菱商事フードテック株式会社取締役常務執行役員

2011年6月

三菱商事株式会社ライフサイエンス本部生化学製品ユニットマネージャー

2013年7月

キリン協和フーズ株式会社専務取締役

2014年4月

MCフードスペシャリティーズ株式会社取締役専務執行役員事業統括担当

2016年12月

同社取締役(現任)

2016年12月

三菱商事株式会社ライフサイエンス本部付(ライフサイエンス事業開発室長)

2017年3月

当社取締役(現任)

2017年4月

三菱商事株式会社執行役員ライフサイエンス本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

常勤監査役

富 松   寛

1952年6月11日生

1975年4月

当社入社

4年

20

2001年4月

当社経営企画室主幹部員

2003年7月

当社製造本部ヨウ素製造部長

2004年3月

当社執行役員製造本部ヨウ素製造部長

2008年3月

当社取締役兼上席執行役員製造本部長兼製造本部ヨウ素製造部長

2012年3月

当社取締役兼常務執行役員製造本部長兼製造本部ヨウ素製造部長

2012年4月

当社取締役兼常務執行役員製造本部長

2015年2月

当社取締役兼常務執行役員製造本部長兼製造本部製造企画室長

2016年3月

当社常勤監査役(現任)

監査役

春 日 勝 三

1945年7月19日生

1964年4月

国税庁入庁

4年

1999年7月

一関税務署長

2002年7月

東京国税局調査第三部次長

2003年7月

渋谷税務署長

2004年7月

国税庁辞職

2004年8月

春日税理士事務所開設(現任)

2010年3月

当社監査役(現任)

監査役

小 山   敦

1970年6月9日生

2001年5月

株式会社萬富取締役

4年

2003年2月

同社専務取締役

2003年2月

萬富興産株式会社専務取締役

2011年3月

当社監査役(現任)

2012年10月

株式会社萬富代表取締役(現任)

2012年10月

萬富興産株式会社代表取締役(現任)

監査役

大 竹 たかし

1950年7月11日生

1986年4月

名古屋地方裁判所判事

4年

1988年4月

最高裁判所裁判所調査官

1993年4月

大阪地方裁判所判事

1996年4月

東京法務局訟務部長

1999年4月

東京高等裁判所判事

2000年

東京地方裁判所判事部

2005年1月

法務省大臣官房訟務総括審議官

2007年7月

東京高等裁判所判事

2007年12月

甲府地方・家庭裁判所長

2010年2月

東京高等裁判所判事部

2015年10月

弁護士登録(現任)

シティユーワ法律事務所オブ・カウンセル(現任)

2016年3月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

37

 (注) 1.取締役のうち岸本好司氏は、社外取締役であります。

2.監査役のうち春日勝三、小山敦及び大竹たかしの3氏は、社外監査役であります。

3.取締役6名は、2019年3月27日開催の第98回定時株主総会で選任されたものであります。

4.監査役のうち富松寛及び大竹たかしの両氏は2016年3月29日開催の第95回定時株主総会で、春日勝三氏は2018年3月28日開催の第97回定時株主総会で、小山敦氏は2019年3月27日開催の第98回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。

5.執行役員は取締役兼務者を含め2019年3月28日現在で13名であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

兼社長執行役員

湊   崇 靜

1958年7月29日

 

1982年4月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社

2008年10月

同社化学品カンパニー企画・管理室企画グループリーダー

2009年3月

当社監査役

2010年1月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)化学品カンパニー企画・管理室長

2011年3月

当社取締役

2013年1月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)化学品カンパニー事業統括本部長

2015年1月

同社執行役員化学品カンパニーフッ素化学品事業本部長

2016年7月

同社執行役員化学品カンパニー機能化学品事業本部長

2019年1月

AGC株式会社執行役員社長付

2019年1月

当社顧問

2019年3月

当社代表取締役兼社長執行役員(現任)

 

1年

2

取締役

兼常務執行役員管理本部長

兼管理本部総務部長

兼管理本部経理部長

小 林 正 昭

1956年4月20日

 

1981年4月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社

2004年3月

同社経理センター経理グループリーダー

2008年8月

同社財務企画室制度会計グループリーダー

2009年8月

同社経理・財務室経理グループリーダー

2015年3月

当社取締役兼常務執行役員管理本部長兼管理本部経理部長

2018年3月

当社取締役兼常務執行役員管理本部長兼管理本部総務部長兼管理本部経理部長(現任)

 

1年

12

取締役

兼執行役員営業本部長

高 山 孝 司

1967年4月27日

 

1991年4月

当社入社

2008年2月

 

当社営業本部ヨウ素・ガス営業部主幹

2011年2月

当社営業本部ヨウ素・ガス営業部長

2011年3月

当社執行役員営業本部ヨウ素・ガス営業部長

2016年3月

当社取締役兼執行役員営業本部長兼営業本部ヨウ素・ガス営業部長兼営業本部金属営業部長

2020年2月

当社取締役兼執行役員営業本部長(現任)

 

1年

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

菅   秀 章

1960年10月4日

 

1984年4月

旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社

2009年9月

同社化学品カンパニー企画・管理室経理グループリーダー

2011年5月

同社経理・財務室財務グループリーダー

2013年1月

同社経理・財務室企画管理グループリーダー兼経理・財務室財務グループリーダー

2015年8月

同社経理・財務室経理グループリーダー

2017年7月

同社化学品カンパニー管理室長

2018年3月

当社取締役(現任)

2019年1月

AGC株式会社化学品カンパニー企画管理室長(現任)

 

1年

取締役

岸 本 好 司

1962年8月5日

 

1986年4月

三菱商事株式会社入社

2007年8月

三菱商事フードテック株式会社取締役常務執行役員

2011年6月

三菱商事株式会社ライフサイエンス本部生化学製品ユニットマネージャー

2013年7月

キリン協和フーズ株式会社専務取締役

2014年4月

MCフードスペシャリティーズ株式会社取締役専務執行役員事業統括担当

2016年12月

同社取締役(現任)

2016年12月

三菱商事株式会社ライフサイエンス本部付(ライフサイエンス事業開発室長)

2017年3月

当社取締役(現任)

2017年4月

三菱商事株式会社執行役員ライフサイエンス本部長

2019年4月

同社執行役員食品化学本部長(現任)

 

1年

常勤監査役

富 松   寛

1952年6月11日

 

1975年4月

当社入社

2001年4月

当社経営企画室主幹部員

2003年7月

当社製造本部ヨウ素製造部長

2004年3月

当社執行役員製造本部ヨウ素製造部長

2008年3月

当社取締役兼上席執行役員製造本部長兼製造本部ヨウ素製造部長

2012年3月

当社取締役兼常務執行役員製造本部長兼製造本部ヨウ素製造部長

2012年4月

当社取締役兼常務執行役員製造本部長

2015年2月

当社取締役兼常務執行役員製造本部長兼製造本部製造企画室長

2016年3月

当社常勤監査役(現任)

 

4年

22

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

監査役

春 日 勝 三

1945年7月19日

 

1964年4月

国税庁入庁

1999年7月

一関税務署長

2002年7月

東京国税局調査第三部次長

2003年7月

渋谷税務署長

2004年7月

国税庁辞職

2004年8月

春日税理士事務所開設(現任)

2010年3月

当社監査役(現任)

 

4年

監査役

小 山   敦

1970年6月9日

 

2001年5月

株式会社萬富取締役

2003年2月

同社専務取締役

2003年2月

萬富興産株式会社専務取締役

2011年3月

当社監査役(現任)

2012年10月

株式会社萬富代表取締役(現任)

2012年10月

萬富興産株式会社代表取締役(現任)

 

4年

監査役

大 竹 たかし

1950年7月11日

 

1986年4月

名古屋地方裁判所判事

1988年4月

最高裁判所裁判所調査官

1993年4月

大阪地方裁判所判事

1996年4月

東京法務局訟務部長

1999年4月

東京高等裁判所判事

2000年8月

東京地方裁判所判事部総括

2005年1月

法務省大臣官房訟務総括審議官

2007年7月

東京高等裁判所判事

2007年12月

甲府地方・家庭裁判所長

2010年2月

東京高等裁判所判事部総括

2015年10月

弁護士登録(現任)

シティユーワ法律事務所オブ・カウンセル(現任)

2016年3月

当社監査役(現任)

 

4年

41

 (注) 1.取締役のうち岸本好司氏は、社外取締役であります。

2.監査役のうち春日勝三、小山敦及び大竹たかしの3氏は、社外監査役であります。

3.取締役5名は、2020年3月26日開催の第99回定時株主総会で選任されたものであります。

4.監査役のうち春日勝三氏は2018年3月28日開催の第97回定時株主総会で、小山敦氏は2019年3月27日開催の第98回定時株主総会で、富松寛及び大竹たかしの両氏は2020年3月26日開催の第99回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。

5.執行役員は取締役兼務者を含め2020年3月27日現在で12名であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役(非常勤)の岸本好司氏は、現在までの豊富な経験に基づき、当社の経営全般に対し提言をいただくことにより、経営体制が更に強化できるものと判断し、選任しております。

 当社と岸本好司氏との間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 また、岸本好司氏は、当社の株式を11.4%(議決権所有比率)保有している大株主である三菱商事株式会社の社員でありますが、当社は同社との間に製品販売及び原料の仕入等の取引関係があります。

 社外監査役(非常勤)の春日勝三氏は、税理士としての財務、会計の専門知識、経験に基づき、当社の経営全般の監視を行っていただけると判断し、選任しております。

 また、当社との間に特別の利害関係はありません。

 社外監査役(非常勤)の小山敦氏は、企業経営者としての現在までの豊富な知識、経験に基づき、当社の経営全般の監視を行っていただけると判断し、選任しております。

 当社と小山敦氏との間に特別の利害関係はありません。

 また、小山敦氏は、株式会社萬富の代表取締役でありますが、当社と同社との間に特別の利害関係はありません。

 社外監査役(非常勤)の大竹たかし氏は、弁護士として法曹界における法務、法律の専門知識、経験に基づき、当社の経営全般の監視を行っていただけると判断し、選任しております。

 また、当社との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、取締役会を、経営方針・目標・戦略等の重要事項の意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督・監視機関と位置付けております。

 社外取締役は、取締役会において、現在までの豊富な経験を生かして、経営の観点から、議案・審議等につき意見を積極的に述べ、その機能を果たしております。

 社外監査役は、取締役会において、取締役の職務執行及び取締役会決議における意思決定過程が適正であるかどうか等の観点から、議案・審議等につき必要に応じ、意見を述べております。併せて、監査役会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、経営会議等の重要な会議に関する情報の共有、業務及び財産状況の調査等により、取締役の職務執行に関する不正の行為、法令・定款に違反する行為等を監視しております。

 また、監査役、会計監査人及び監査室が定期的に打合せの機会を持つとともに、監査役及び監査室は、会計監査人から監査計画、監査結果等の詳細な説明を受け、質疑応答を行うなど、監査役、会計監査人及び監査室の相互連携を図っております。

社外役員の選任

2017/4/72018/4/62018/12/212019/4/52020/4/3選任の理由
岸本 好司現在までの豊富な経験に基づき、当社の経 営全般に対し提言をいただくことにより、経営 体制がさらに強化できるものと判断したた め。すなわち、独立性の有無に関わらず、実 効性や専門性等の要素を重視した結果、選 任。