ステラ ケミファ【4109】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212018/6/222018/12/202019/6/202019/12/19
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数13人13人12人12人12人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)17人17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社は、企業価値を増大させ、株価を市場に適切に判断していただけるようにIR活動等を通じ周知することが、現時点での最良の買収防衛策であると考えております。
当社は、企業価値を増大させ、株価を市場に適切に判断していただけるようにIR活動等を通じ周知することが、現時点での最良の買収防衛策であると考えております。
当社は、企業価値を増大させ、株価を市場に適切に判断していただけるようにIR活動等を通じ周知することが、現時点での最良の買収防衛策であると考えております。
当社は、企業価値を増大させ、株価を市場に適切に判断していただけるようにIR活動等を通じ周知することが、現時点での最良の買収防衛策であると考えております。
当社は、企業価値を増大させ、株価を市場に適切に判断していただけるようにIR活動等を通じ周知することが、現時点での最良の買収防衛策であると考えております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

会長

深田 純子

昭和21年1月4日生

昭和62年1月

当社入社

昭和63年6月

当社取締役

平成6年6月

当社代表取締役社長

平成16年6月

当社代表取締役会長

平成19年9月

当社代表取締役会長兼社長

平成26年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

803

代表取締役

社長

橋本 亜希

昭和48年12月4日生

平成24年3月

当社入社

平成25年6月

当社取締役執行役員社長室長

平成26年6月

当社代表取締役副社長

平成27年1月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

521

取締役

専務執行役員
生産統括
 

坂 喜代憲

昭和34年3月30日生

昭和57年4月

当社入社

平成15年6月

当社取締役
泉工場兼三宝工場長

平成16年11月

当社取締役退任

平成20年4月

ブルーエキスプレス株式会社
代表取締役社長(現任)

平成21年7月

当社常務執行役員
(生産本部長)

平成22年6月

当社取締役常務執行役員
(生産統括)

平成25年10月

当社取締役専務執行役員
(生産統括)(現任)

(注)3

18

取締役

常務執行役員
研究兼
開発部長

高野  順

昭和36年6月28日生

昭和60年4月

当社入社

平成15年6月

当社取締役副社長

平成16年6月

当社取締役社長

平成17年11月

当社取締役(技術担当)

平成18年1月

当社取締役
(技術担当兼品質管理部長)

平成19年3月

当社取締役退任

平成22年6月

当社取締役執行役員総務部長

平成25年1月

当社取締役執行役員
研究兼開発部長

平成30年6月

当社取締役常務執行役員
研究兼開発部長(現任)

(注)3

25

取締役

常務執行役員
総務部長

宮下 雅之

昭和36年6月24日生

昭和60年4月

当社入社

平成15年6月

当社取締役

平成17年4月

当社取締役研究部長

平成17年12月

当社取締役開発部長

平成19年3月

当社取締役退任

平成22年6月

当社取締役執行役員
研究兼開発部長

平成25年1月

当社取締役執行役員総務部長

平成25年3月

当社取締役執行役員
総務兼経理部長

平成25年6月

当社取締役執行役員総務部長

平成26年2月

当社取締役執行役員
総務兼経理部長

平成28年8月

当社取締役執行役員総務部長

平成30年6月

当社取締役常務執行役員総務部長(現任)

(注)3

16

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

執行役員
営業統括兼
東京営業
部長

小方 教夫

昭和43年8月28日生

平成4年10月

当社入社

平成20年5月

当社東京営業部長

平成25年10月

当社執行役員東京営業部長

平成26年6月

当社取締役執行役員東京営業部長

平成27年5月

当社取締役執行役員
(営業統括兼東京営業部長)
(現任)

(注)3

6

取締役

執行役員
三宝工場長

土谷 匡章

昭和46年3月10日生

平成元年4月

当社入社

平成22年6月

当社三宝工場長

平成24年11月

当社執行役員三宝工場長

平成28年6月

当社取締役執行役員三宝工場長
(現任)

(注)3

0

取締役

執行役員
泉工場長

泉 浩人

昭和40年2月19日生

昭和63年4月

当社入社

平成23年9月

当社泉工場長

平成24年11月

当社執行役員泉工場長

平成28年6月

当社取締役執行役員泉工場長
(現任)

(注)3

3

取締役

執行役員
経理部長

中島 康彦

昭和34年11月4日生

昭和58年4月

株式会社大和銀行
(現 株式会社りそな銀行)入行

平成15年5月

株式会社りそな銀行 深井支店長

平成20年1月

同大阪公務部営業第一部長

平成28年8月

当社出向 経理部長

平成29年3月

株式会社りそな銀行退社

平成29年4月

当社入社 経理部長

平成29年6月

当社取締役執行役員経理部長
(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

 

菊山 裕久

昭和24年7月1日生

昭和52年3月

当社入社

平成8年6月

当社取締役研究部長

平成15年6月

当社常務取締役(研究開発担当)

平成20年5月

当社取締役常務執行役員
(生産本部長)

平成20年7月

当社取締役常務執行役員
(特命事項担当)

平成25年8月

当社取締役常務執行役員
(ムーンライト事業担当)

平成26年6月

当社相談役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)
(現任)

(注)4

65

取締役
(監査等委員)

 

岡野  勳

昭和17年4月4日生

昭和36年4月

大阪国税局入局

平成7年7月

柏原税務署長

平成8年7月

大阪国税局調査第一部
調査総括課長

平成9年7月

大阪国税局調査第一部
調査管理課長

平成10年7月

大阪国税局調査第二部次長

平成11年7月

神戸税務署長

平成12年8月

税理士登録
岡野税理士事務所所長(現任)

平成20年6月

当社社外監査役

平成28年3月

金下建設株式会社社外取締役
(現任)

平成28年6月

当社社外取締役(監査等委員)
(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

 

西村 勇作

昭和45年1月5日生

平成11年4月

弁護士登録
梅ヶ枝中央法律事務所入所
(現任)

平成18年6月

株式会社バイオマーカーサイエンス社外監査役(現任)

平成24年6月

当社社外監査役

平成28年6月

当社社外取締役(監査等委員)
(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
(監査等委員)

 

松村 真恵

昭和29年5月24日生

昭和53年4月

大阪国税局入局

平成19年7月

高松国税局 阿南税務署長

平成20年7月

大阪国税局調査第二部
第十一部門統括官

平成21年7月

大阪国税局徴収部
特別整理総括第二課長

平成22年7月

須磨税務署長

平成23年7月

大阪国税局調査第一部
調査審理課長

平成24年7月

大阪国税局調査第一部
調査総括課長

平成25年7月

茨木税務署長

平成27年8月

税理士登録

平成27年9月

松村真恵税理士事務所所長
(現任)

平成30年6月

当社社外取締役(監査等委員)
(現任)

(注)4

1,459

 

(注) 1.取締役 岡野 勳、西村 勇作、松村 真恵の3氏は、社外取締役です。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。

  委員長 菊山 裕久、委員 岡野 勳、委員 西村 勇作、委員 松村 真恵

3.平成30年6月20日に選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4.平成30年6月20日に選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5.当社では、スピーディーな経営意思決定と経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は8名で、専務(生産統括)坂 喜代憲、常務(研究兼開発部長)高野 順、常務(総務部長)宮下 雅之、営業統括兼東京営業部長 小方 教夫、三宝工場長 土谷 匡章、泉工場長 泉 浩人、経理部長 中島 康彦、大阪営業部長 飯島 猛司で構成されています。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
会長

深田 純子

1946年1月4日生

1987年1月

当社入社

1988年6月

当社取締役

1994年6月

当社代表取締役社長

2004年6月

当社代表取締役会長

2007年9月

当社代表取締役会長兼社長

2014年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

100

代表取締役
社長

橋本 亜希

1973年12月4日生

2012年3月

当社入社

2013年6月

当社取締役執行役員社長室長

2014年6月

当社代表取締役副社長

2015年1月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

521

代表取締役
専務執行役員
生産統括

坂 喜代憲

1959年3月30日生

1982年4月

当社入社

2003年6月

当社取締役
泉工場兼三宝工場長

2004年11月

当社取締役退任

2008年4月

ブルーエキスプレス株式会社
代表取締役社長(現任)

2009年7月

当社常務執行役員
(生産本部長)

2010年6月

当社取締役常務執行役員
(生産統括)

2013年10月

当社取締役専務執行役員

(生産統括)

2019年6月

当社代表取締役専務執行役員
(生産統括)(現任)

(注)3

18

取締役
常務執行役員
研究開発担当

高野  順

1961年6月28日生

1985年4月

当社入社

2003年6月

当社取締役副社長

2004年6月

当社取締役社長

2005年11月

当社取締役(技術担当)

2006年1月

当社取締役
(技術担当兼品質管理部長)

2007年3月

当社取締役退任

2010年6月

当社取締役執行役員総務部長

2013年1月

当社取締役執行役員
研究兼開発部長

2018年6月

当社取締役常務執行役員
研究兼開発部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員

(研究開発担当)(現任)

(注)3

25

取締役
執行役員
総務部長

小方 教夫

1968年8月28日生

1992年10月

当社入社

2008年5月

当社東京営業部長

2013年10月

当社執行役員東京営業部長

2014年6月

当社取締役執行役員東京営業部長

2015年5月

当社取締役執行役員
(営業統括兼東京営業部長)

2018年9月

 当社取締役執行役員総務部長
 (現任)

(注)3

6

取締役
執行役員
三宝工場長

土谷 匡章

1971年3月10日生

1989年4月

当社入社

2010年6月

当社三宝工場長

2012年11月

当社執行役員三宝工場長

2016年6月

当社取締役執行役員三宝工場長
(現任)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
執行役員
経理部長

中島 康彦

1959年11月4日生

1983年4月

株式会社大和銀行
(現 株式会社りそな銀行)入行

2003年5月

株式会社りそな銀行 深井支店長

2008年1月

同大阪公務部営業第一部長

2016年8月

当社出向 経理部長

2017年3月

株式会社りそな銀行退社

2017年4月

当社入社 経理部長

2017年6月

当社取締役執行役員経理部長
(現任)

(注)3

取締役
執行役員
営業統括兼
 大阪営業部長

飯島 猛司

1966年10月16日生

1991年3月

当社入社

2008年5月

当社大阪営業部長兼

国際営業部長

2009年6月

当社国際営業部長

2015年6月

当社大阪営業部長

2017年6月

当社執行役員大阪営業部長

2018年9月

当社執行役員営業統括兼
大阪営業部長

2019年6月

当社取締役執行役員
営業統括兼大阪営業部長(現任)

(注)3

取締役
監査等委員

菊山 裕久

1949年7月1日生

1977年3月

当社入社

1996年6月

当社取締役研究部長

2003年6月

当社常務取締役(研究開発担当)

2008年5月

当社取締役常務執行役員
(生産本部長)

2008年7月

当社取締役常務執行役員
(特命事項担当)

2013年8月

当社取締役常務執行役員
(ムーンライト事業担当)

2014年6月

当社相談役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)
(現任)

(注)4

65

取締役
監査等委員

岡野  勳

1942年4月4日生

1961年4月

大阪国税局入局

1995年7月

柏原税務署長

1996年7月

大阪国税局調査第一部
調査総括課長

1997年7月

大阪国税局調査第一部
調査管理課長

1998年7月

大阪国税局調査第二部次長

1999年7月

神戸税務署長

2000年8月

税理士登録
岡野税理士事務所所長(現任)

2008年6月

当社社外監査役

2016年3月

金下建設株式会社社外取締役
(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)
(現任)

(注)4

取締役
監査等委員

西村 勇作

1970年1月5日生

1999年4月

弁護士登録
梅ヶ枝中央法律事務所入所
(現任)

2006年6月

株式会社バイオマーカーサイエンス社外監査役(現任)

2012年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)
(現任)

2019年1月

株式会社ヴィス社外監査役

(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
監査等委員

松村 真恵

1954年5月24日生

1978年4月

大阪国税局入局

2007年7月

高松国税局 阿南税務署長

2008年7月

大阪国税局調査第二部
第十一部門統括官

2009年7月

大阪国税局徴収部
特別整理総括第二課長

2010年7月

須磨税務署長

2011年7月

大阪国税局調査第一部
調査審理課長

2012年7月

大阪国税局調査第一部
調査総括課長

2013年7月

茨木税務署長

2015年8月

税理士登録

2015年9月

松村真恵税理士事務所所長
(現任)

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)
(現任)

(注)4

736

 

(注) 1.取締役 岡野 勳、西村 勇作、松村 真恵の3氏は、社外取締役です。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。

  委員長 菊山 裕久、委員 岡野 勳、委員 西村 勇作、委員 松村 真恵

3.2019年6月19日に選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4.2018年6月20日に選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5.当社では、スピーディーな経営意思決定と経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は6名で、専務(生産統括) 坂 喜代憲、常務(研究開発担当) 高野 順、総務部長 小方 教夫、三宝工場長 土谷 匡章、経理部長 中島 康彦、営業統括兼大阪営業部長 飯島 猛司で構成されています。

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は3名(監査等委員である取締役)であります。

社外取締役岡野勲氏は、税理士としての専門的な知見および税務に関する豊富な経験を、監査等委員である社外取締役として、監査等委員会の取締役の職務執行監査・監督に反映していただくことにより、当社取締役会の機能強化に繋がるものと考えています。岡野勳氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役西村勇作氏は、弁護士としての専門的な知見および幅広い経験を、監査等委員である社外取締役として、監査等委員会の取締役の職務執行監査・監督に反映していただくことにより、当社取締役会の機能強化に繋がるものと考えています。なお当社は、西村勇作氏が所属している法律事務所との間に顧問契約を締結しています。

社外取締役松村真恵氏は、税理士としての専門的な知見および幅広い見識を、監査等委員である社外取締役として、監査等委員会の取締役の職務執行監査・監督に反映していただくことにより、当社取締役会の機能強化に繋がるものと考えています。松村真恵氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役の独立性について、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、本人の現在および過去3事業年度において以下の①~⑤に掲げる者のいずれにも該当しない場合には、独立役員であるとみなします。一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意するほか、単に形式的な独立性のみを確保するのではなく、経営に関する豊富な経験・見識等を兼ね備え、客観的な視点で経営監視機能を担える人材を選任することが重要であると考えています。なお、当社は監査等委員である社外取締役3名を証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ています。

 

 ① 当社またはその子会社の主要取引先(売上高、仕入高が1,000万円を超える法人等)の業務執行者

 ② 当社またはその子会社の主要借入先(借入金が1,000万円を超える法人等)の業務執行者

③ 当社またはその子会社から役員報酬以外に1事業年度あたり1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、会計専門家、法律専門家

 ④ 当社の主要株主(10%以上の議決権を直接的または間接的に保有している者)またはその業務執行者

 ⑤ 当社またはその子会社から1事業年度あたり500万円を超える寄付を受けた団体に属する者

 
 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、現在社外取締役3名が監査等委員である取締役であることから、「(3)監査の状況」①監査等委員会監査の状況および②内部監査の状況に記載のとおりです。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

橋本 亜希

1973年12月4日生

2012年3月

当社入社

2013年6月

当社取締役執行役員社長室長

2014年6月

当社代表取締役副社長

2015年1月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

521,867

代表取締役
専務執行役員
生産統括

坂 喜代憲

1959年3月30日生

1982年4月

当社入社

2003年6月

当社取締役
泉工場兼三宝工場長

2004年11月

当社取締役退任

2008年4月

ブルーエキスプレス株式会社
代表取締役社長(現任)

2009年7月

当社常務執行役員
(生産本部長)

2010年6月

当社取締役常務執行役員
(生産統括)

2013年10月

当社取締役専務執行役員

(生産統括)

2019年6月

当社代表取締役専務執行役員
(生産統括)(現任)

(注)3

18,000

取締役
常務執行役員
研究開発担当

高野  順

1961年6月28日生

1985年4月

当社入社

2003年6月

当社取締役副社長

2004年6月

当社取締役社長

2005年11月

当社取締役(技術担当)

2006年1月

当社取締役
(技術担当兼品質管理部長)

2007年3月

当社取締役退任

2010年6月

当社取締役執行役員総務部長

2013年1月

当社取締役執行役員
研究兼開発部長

2018年6月

当社取締役常務執行役員
研究兼開発部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員

(研究開発担当)(現任)

(注)3

25,500

取締役
執行役員
総務部長

小方 教夫

1968年8月28日生

1992年10月

当社入社

2008年5月

当社東京営業部長

2013年10月

当社執行役員東京営業部長

2014年6月

当社取締役執行役員東京営業部長

2015年5月

当社取締役執行役員
(営業統括兼東京営業部長)

2018年9月

当社取締役執行役員総務部長
(現任)

(注)3

6,000

取締役
執行役員
三宝工場長

土谷 匡章

1971年3月10日生

1989年4月

当社入社

2010年6月

当社三宝工場長

2012年11月

当社執行役員三宝工場長

2016年6月

当社取締役執行役員三宝工場長
(現任)

(注)3

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
執行役員
経理部長

中島 康彦

1959年11月4日生

1983年4月

株式会社大和銀行
(現 株式会社りそな銀行)入行

2003年5月

株式会社りそな銀行 深井支店長

2008年1月

同大阪公務部営業第一部長

2016年8月

当社出向 経理部長

2017年3月

株式会社りそな銀行退社

2017年4月

当社入社 経理部長

2017年6月

当社取締役執行役員経理部長
(現任)

(注)3

取締役
執行役員
営業統括兼
 大阪営業部長

飯島 猛司

1966年10月16日生

1991年3月

当社入社

2008年5月

当社大阪営業部長兼

国際営業部長

2009年6月

当社国際営業部長

2015年6月

当社大阪営業部長

2017年6月

当社執行役員大阪営業部長

2018年9月

当社執行役員営業統括兼
大阪営業部長

2019年6月

当社取締役執行役員
営業統括兼大阪営業部長(現任)

(注)3

4,100

取締役
監査等委員

菊山 裕久

1949年7月1日生

1977年3月

当社入社

1996年6月

当社取締役研究部長

2003年6月

当社常務取締役(研究開発担当)

2008年5月

当社取締役常務執行役員
(生産本部長)

2008年7月

当社取締役常務執行役員
(特命事項担当)

2013年8月

当社取締役常務執行役員
(ムーンライト事業担当)

2014年6月

当社相談役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)
(現任)

(注)4

65,000

取締役
監査等委員

岡野  勳

1942年4月4日生

1961年4月

大阪国税局入局

1995年7月

柏原税務署長

1996年7月

大阪国税局調査第一部
調査総括課長

1997年7月

大阪国税局調査第一部
調査管理課長

1998年7月

大阪国税局調査第二部次長

1999年7月

神戸税務署長

2000年8月

税理士登録
岡野税理士事務所所長(現任)

2008年6月

当社社外監査役

2016年3月

金下建設株式会社社外取締役
(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)
(現任)

(注)4

取締役
監査等委員

西村 勇作

1970年1月5日生

1999年4月

弁護士登録
梅ヶ枝中央法律事務所入所
(現任)

2006年6月

株式会社バイオマーカーサイエンス社外監査役

2012年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)
(現任)

2017年6月

株式会社バイオマーカーサイエンス社外監査役退任

2019年1月

株式会社ヴィス社外監査役

(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
監査等委員

松村 真恵

1954年5月24日生

1978年4月

大阪国税局入局

2007年7月

高松国税局 阿南税務署長

2008年7月

大阪国税局調査第二部
第十一部門統括官

2009年7月

大阪国税局徴収部
特別整理総括第二課長

2010年7月

須磨税務署長

2011年7月

大阪国税局調査第一部
調査審理課長

2012年7月

大阪国税局調査第一部
調査総括課長

2013年7月

茨木税務署長

2015年8月

税理士登録

2015年9月

松村真恵税理士事務所所長
(現任)

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)
(現任)

(注)4

640,667

 

(注) 1.取締役 岡野 勳、西村 勇作、松村 真恵の3氏は、社外取締役です。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。なお、菊山 裕久氏は常勤の監査等委員です。

  委員長 菊山 裕久、委員 岡野 勳、委員 西村 勇作、委員 松村 真恵

3.2020年6月19日に選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4.2020年6月19日に選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5.当社では、スピーディーな経営意思決定と経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は6名で、専務(生産統括) 坂 喜代憲、常務(研究開発担当) 高野 順、総務部長 小方 教夫、三宝工場長 土谷 匡章、経理部長 中島 康彦、営業統括兼大阪営業部長 飯島 猛司で構成されています。

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は3名(監査等委員である取締役)であります。

社外取締役 岡野 勲氏は、税理士としての専門的な知見および税務に関する豊富な経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。岡野 勳氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
 社外取締役 西村 勇作氏は、弁護士としての専門的な知見および幅広い経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。なお当社は、西村 勇作氏が所属している法律事務所との間に顧問契約を締結しています。
 社外取締役 松村 真恵氏は、税理士としての専門的な知見や税務署長等の要職を通じて培われた幅広い経験を有しています。監査等委員である社外取締役として、それらの知見・経験を活かしていただくことにより、経営意思決定の妥当性・透明性の向上、監査・監督体制の強化に繋がるものと考えています。松村 真恵氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

当社は、社外取締役の独立性について、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、本人の現在および過去3事業年度において以下の1)~5)に掲げる者のいずれにも該当しない場合には、独立役員であるとみなします。一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意するほか、単に形式的な独立性のみを確保するのではなく、経営に関する豊富な経験・見識等を兼ね備え、客観的な視点で経営監視機能を担える人材を選任することが重要であると考えています。なお、当社は監査等委員である社外取締役3名を証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ています。

1) 当社またはその子会社の主要取引先(売上高、仕入高が1,000万円を超える法人等)の業務執行者

2) 当社またはその子会社の主要借入先(借入金が1,000万円を超える法人等)の業務執行者

3) 当社またはその子会社から役員報酬以外に1事業年度あたり1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、会計専門家、法律専門家

4) 当社の主要株主(10%以上の議決権を直接的または間接的に保有している者)またはその業務執行者

5) 当社またはその子会社から1事業年度あたり500万円を超える寄付を受けた団体に属する者

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、現在社外取締役3名が監査等委員である取締役であることから、「(3)監査の状況」①監査等委員会監査の状況および②内部監査の状況に記載のとおりです。

社外役員の選任

2018/6/212018/6/222018/12/202019/6/202019/12/19選任の理由
岡野 勳岡野 勳氏は、税理士としての専門的な知見および税務に関する豊富な経験を有しており、監査等委員である社外取締役として、監査等委員会の取締役の職務執行監査・監督に反映していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されます。また、独立性に影響を及ぼすような事情がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
西村 勇作西村勇作氏は、弁護士としての専門的な知見および幅広い経験を有しており、監査等委員である社外取締役として、監査等委員会の取締役の職務執行監査・監督に反映していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されます。また、独立性に影響を及ぼすような事情がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
松村 真恵松村真恵氏は、税理士としての専門的な知見を有し、また税務署長等の要職を通じて培われた幅広い見識を、監査等委員である社外取締役として、監査等委員会の取締役の職務執行監査・監督に反映していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されます。また、独立性に影響を及ぼすような事情がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。