日本ピグメント【4119】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/2/102018/6/282018/12/142019/6/272019/8/92019/11/14
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人8人8人9人9人
社外役員数2人2人2人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

取締役社長社長執行役員

加  藤  龍  巳

昭和27年9月4日生

昭和51年4月

当社入社

平成17年6月

取締役生産本部副本部長兼大阪工場長

平成20年6月

取締役生産本部副本部長兼埼玉川本工場長

平成21年5月

取締役営業本部長

平成23年6月

常務取締役営業本部長、開発本部担当・生産本部管掌

平成24年6月

代表取締役常務取締役営業本部
長、開発本部担当・生産本部管掌

平成25年6月

取締役社長

平成28年6月

取締役社長社長執行役員(現)

(注)2

3,600

専務取締役

専務執行役員

井  手  譲  司

昭和29年3月16日生

昭和52年4月

株式会社日本興業銀行入行

平成14年2月

同行管理部長

同年    4月

株式会社みずほコーポレート銀行管理部長

平成17年6月

当社取締役法務担当

平成23年5月

取締役経営管理本部長、法務担当

平成25年6月

常務取締役経営管理本部長、コンプライアンス統括室・法務・品質保証室・東南アジア担当

平成27年5月

常務取締役経営管理本部長兼経営企画部長、法務コンプライアンス統括室・品質保証室・東南アジア担当

同年    6月

常務取締役経営管理本部・総務部・経理部・海外事業管掌、法務コンプライアンス統括室担当

平成28年6月

専務取締役専務執行役員経営管理本部・総務部・経理部・品質保証室・海外事業管掌、法務コンプライアンス統括室担当

平成29年6月

専務取締役専務執行役員経営管理本部・総務部・経理部・海外事業管掌、法務コンプライアンス統括室・品質保証室担当(現)

(注)2

2,700

取締役

執行役員生産本部長

平  岡  正  彦

昭和31年2月12日生

昭和54年4月

当社入社

平成22年6月

取締役営業本部副本部長兼化成品統括部長

同年    6月

ニッピ化成株式会社代表取締役

平成25年6月

取締役営業本部長兼営業開発部長兼営業管理部長、化成品統括部・中国事業担当

平成27年5月

取締役営業本部長兼営業管理部長、樹脂コンパウンド統括部・機能性カラー統括部・中国事業担当

同年    6月

取締役経営管理本部長、海外事業・品質保証室担当

平成28年6月

取締役執行役員生産本部長、中国事業担当(現)

(注)2

2,300

取締役

執行役員

今  井  信  一

昭和34年2月23日生

昭和56年4月

当社入社

平成18年7月

経理部長

平成23年6月

取締役経理部長、総務部・システム部担当

平成26年10月

取締役経理部長兼システム部長、総務部担当

平成27年5月

取締役経理部長、総務部・システム部担当

平成28年6月

 

平成28年7月

取締役執行役員経理部長、総務部・システム部担当

取締役執行役員総務部・経理部・システム部担当(現)

(注)2

1,900

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員営業本部長

宮 本 康 弘

昭和31年11月6日生

昭和55年4月

当社入社

平成22年5月

営業本部着剤統括部長

平成24年6月

大阪ピグメント株式会社代表取締役

平成25年6月

取締役営業本部副本部長、樹脂統括部・着剤統括部担当

同年  6月

名古屋ピグメント株式会社代表取締役

平成27年6月

取締役営業本部長兼営業管理部長

平成28年6月

当社取締役退任

同年  6月

上席執行役員営業本部長兼営業管理部長

平成29年6月

取締役執行役員営業本部長兼営業管理部長

平成30年6月

取締役執行役員営業本部長(現)

(注)2

2,600

取締役(常勤監査等委員)

常勤

三  輪 幸  一

昭和30年4月22日生

昭和56年1月

当社入社

昭和61年2月

Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役副社長(注4)

平成6年4月

Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役社長(注4)

平成10年6月

経理部理事

平成18年6月

内部監査室長

平成27年6月

監査役

平成28年6月

取締役 監査等委員(現)

(注)3

18,672

取締役(監査等委員)

 

村 松 伸 一

(注)1

昭和30年8月2日生

昭和55年4月

株式会社第一勧業銀行入行

平成11年4月

同行業務運営室株式投資室長

平成14年4月

 

株式会社みずほコーポレート銀行
ポートフォリオマネジメント部株式投資室長

平成15年10月

株式会社みずほ銀行上野中央支店長

平成17年10月

同行京都中央支店長

平成19年7月

イチカワ株式会社総務部部長

平成20年6月

同社執行役員総務部長

平成24年6月

同社取締役常務執行役員

平成30年6月

当社取締役 監査等委員(現)

(注)3

取締役(監査等委員)

 

鈴 木 洋 子

(注)1

昭和45年9月21日生

平成10年4月

弁護士登録(現)

髙城合同法律事務所入所

平成14年11月

鈴木総合法律事務所パートナー(現)

平成15年5月

株式会社イトーヨーカ堂社外監査役

平成17年9月

株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外監査役

平成20年1月

社団法人(現公益社団法人)国際IC日本協会理事

平成27年4月

独立行政法人経済産業研究所非常勤監事(現)

平成28年5月

株式会社イトーヨーカ堂監査役(現)

平成30年3月

株式会社ブリヂストン社外取締役(現)

平成30年6月

当社取締役 監査等委員(現)

(注)3

31,772

 

 

(注)1  村松伸一氏及び鈴木洋子氏は、社外取締役であります。

2  平成30年3月期に係わる定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

3  平成30年3月期に係わる定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

4  Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.は平成9年4月に清算結了しております。

 

 

※  当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

宮 﨑 達 彦

昭和22年7月27日生

昭和45年4月

運輸省(現国土交通省)入省

平成10年6月

同省海上交通局長

平成11年7月

同省退官

平成11年8月

日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部代表理事

平成13年7月

社団法人(現一般社団法人)日本貨物検数協会顧問

平成15年5月

同協会会長

平成21年5月

同協会顧問

平成23年2月

弁護士登録(現)

平成25年6月

株式会社上組社外取締役

平成25年6月

 

東京空港交通株式会社社外監査役(現)

 

(注)  監査等委員である補欠の取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

 

  当社は平成28年6月29日より執行役員制度を導入しております。

  平成30年6月28日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。

役名

氏名

担当・役職

取締役社長 社長執行役員

 加 藤 龍 巳

経営全般・内部監査室・購買部担当

専務取締役 専務執行役員

 井 手 譲 司

経営管理本部・総務部・経理部・海外事業管掌、       法務コンプライアンス統括室・品質保証室担当

取締役 執行役員

 平 岡 正 彦

生産本部長、中国事業担当

取締役 執行役員

 今 井 信 一

総務部・経理部・システム部担当

取締役 執行役員

 宮 本 康 弘

営業本部長

上席執行役員

 武 田  聡

特命担当

執行役員

 古 賀 義 隆

総務部長兼法務コンプライアンス統括室長

執行役員

 田 中  淳

生産本部副本部長

執行役員

 光 枝 孝 宗

営業本部副本部長兼樹脂コンパウンド統括部長兼東京樹脂部長

執行役員

 田 代 喜 一

営業本部副本部長兼大阪樹脂部長

執行役員

 至 田 順 彦

経営管理本部長兼経営企画部長

執行役員

 渡 辺 伸 司

開発本部長

執行役員

 奥 本 隆 巳

生産本部副本部長兼埼玉川本工場長

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
取締役社長
社長執行役員

加  藤  龍  巳

1952年9月4日生

1976年4月

当社入社

2005年6月

取締役生産本部副本部長兼大阪工場長

2008年6月

取締役生産本部副本部長兼埼玉川本工場長

2009年5月

取締役営業本部長

2011年6月

常務取締役営業本部長、開発本部担当・生産本部管掌

2012年6月

代表取締役常務取締役営業本部
長、開発本部担当・生産本部管掌

2013年6月

取締役社長

2016年6月

取締役社長社長執行役員(現)

(注)2

3,900

代表取締役副社長
副社長執行役員

井  手  譲  司

1954年3月16日生

1977年4月

株式会社日本興業銀行入行

2002年2月

同行管理部長

同年  4月

株式会社みずほコーポレート銀行管理部長

2005年6月

当社取締役法務担当

2011年5月

取締役経営管理本部長、法務担当

2013年6月

常務取締役経営管理本部長、コンプライアンス統括室・法務・品質保証室・東南アジア担当

2015年6月

常務取締役経営管理本部・総務部・経理部・海外事業管掌、法務コンプライアンス統括室担当

2016年6月

専務取締役専務執行役員経営管理本部・総務部・経理部・品質保証室・海外事業管掌、法務コンプライアンス統括室担当

2019年6月

取締役副社長副社長執行役員
経営管理本部・総務部・経理部・海外事業管掌、法務コンプライアンス統括室・品質保証室担当(現)

(注)2

2,900

取締役
執行役員生産本部長

平  岡  正  彦

1956年2月12日生

1979年4月

当社入社

2010年6月

取締役営業本部副本部長兼化成品統括部長

同年  6月

ニッピ化成株式会社代表取締役

2013年6月

取締役営業本部長兼営業開発部長兼営業管理部長、化成品統括部・中国事業担当

2015年5月

取締役営業本部長兼営業管理部長、樹脂コンパウンド統括部・機能性カラー統括部・中国事業担当

同年  6月

取締役経営管理本部長、海外事業・品質保証室担当

2016年6月

取締役執行役員生産本部長、中国事業担当(現)

(注)2

2,500

取締役
執行役員

今  井  信  一

1959年2月23日生

1981年4月

当社入社

2006年7月

経理部長

2011年6月

取締役経理部長、総務部・システム部担当

2014年10月

取締役経理部長兼システム部長、総務部担当

2015年5月

取締役経理部長、総務部・システム部担当

2016年6月

 

2016年7月

取締役執行役員経理部長、総務部・システム部担当

取締役執行役員総務部・経理部・システム部担当(現)

(注)2

2,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役員営業本部長

宮 本 康 弘

1956年11月6日生

1980年4月

当社入社

2010年5月

営業本部着剤統括部長

2012年6月

大阪ピグメント株式会社代表取締役

2013年6月

取締役営業本部副本部長、樹脂統括部・着剤統括部担当

同年 6月

名古屋ピグメント株式会社代表取締役

2015年6月

取締役営業本部長兼営業管理部長

2016年6月

当社取締役退任

同年 6月

上席執行役員営業本部長兼営業管理部長

2017年6月

取締役執行役員営業本部長兼営業管理部長

2018年6月

取締役執行役員営業本部長(現)

(注)2

2,700

取締役(常勤監査等委員)
常勤

三  輪 幸  一

1955年4月22日生

1981年1月

当社入社

1986年2月

Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役副社長(注5)

1994年4月

Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役社長(注5)

1998年6月

経理部理事

2006年6月

内部監査室長

2015年6月

監査役

2016年6月

取締役 監査等委員(現)

(注)3

18,772

取締役(監査等委員)

村 松 伸 一
(注)1

1955年8月2日生

1980年4月

株式会社第一勧業銀行入行

1999年4月

同行業務運営室株式投資室長

2002年4月

 

株式会社みずほコーポレート銀行
ポートフォリオマネジメント部株式投資室長

2003年10月

株式会社みずほ銀行上野中央支店長

2005年10月

同行京都中央支店長

2007年7月

イチカワ株式会社総務部部長

2008年6月

同社執行役員総務部長

2012年6月

同社取締役常務執行役員

2018年6月

当社取締役 監査等委員(現)

(注)3

取締役(監査等委員)

鈴 木 洋 子
(注)1

1970年9月21日生

1998年4月

弁護士登録(現)

髙城合同法律事務所入所

2002年11月

鈴木総合法律事務所パートナー(現)

2003年5月

株式会社イトーヨーカ堂社外監査役

2005年9月

株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外監査役

2008年1月

社団法人(現公益社団法人)国際IC日本協会理事

2015年4月

独立行政法人経済産業研究所非常勤監事(現)

2016年5月

株式会社イトーヨーカ堂監査役

2018年3月

株式会社ブリヂストン社外取締役(現)

2018年6月

当社取締役 監査等委員(現)

2018年6月

一般社団法人一橋大学コラボレーション・センター監事(現)

(注)3

取締役(監査等委員)

宮 﨑 達 彦
(注)1

1947年7月27日生

1970年4月

運輸省(現国土交通省)入省

1998年6月

同省海上交通局長

1999年7月

同省退官

1999年8月

日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部代表理事

2001年7月

社団法人(現一般社団法人)日本貨物検数協会顧問

2003年5月

同協会会長

2009年5月

同協会顧問

2011年2月

弁護士登録(現)

2013年6月

株式会社上組社外取締役

2013年6月

東京空港交通株式会社社外監査役(現)

2019年6月

当社取締役 監査等委員(現)

(注)4

32,872

 

 

(注)1  村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の3氏は、社外取締役であります。

(注)2  2019年3月期に係わる定時株主総会終結の時から2020年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

(注)3 2018年3月期に係わる定時株主総会終結の時から2020年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

(注)4  2019年3月期に係わる定時株主総会終結の時から2021年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

(注)5  Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.は1997年4月に清算結了しております。

 

 

 

  当社は2016年6月29日より執行役員制度を導入しております。

  2019年6月27日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。

役名

氏名

担当・役職

取締役社長 社長執行役員

 加 藤 龍 巳

経営全般・内部監査室・購買部担当

取締役副社長 副社長執行役員

 井 手 譲 司

経営管理本部・総務部・経理部・海外事業管掌、      

法務コンプライアンス統括室・品質保証室担当

取締役 執行役員

 平 岡 正 彦

生産本部長、中国事業担当

取締役 執行役員

 今 井 信 一

総務部・経理部・システム部担当

取締役 執行役員

 宮 本 康 弘

営業本部長

上席執行役員

 武 田  聡

特命担当

執行役員

 田 中  淳

生産本部副本部長

執行役員

 光 枝 孝 宗

営業本部副本部長兼樹脂コンパウンド統括部長

執行役員

 田 代 喜 一

営業本部副本部長

執行役員

 至 田 順 彦

経営管理本部長兼経営企画部長

執行役員

 渡 辺 伸 司

開発本部長

執行役員

 奥 本 隆 巳

生産本部副本部長兼埼玉川本工場長兼埼玉児玉工場長

 

 

 

 

 

 

② 社外取締役に関する事項
a.社外取締役の選任状況

当社では監査等委員である社外取締役を3名選任しております。

b.社外取締役との関係及び当社との責任限定契約

社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の3氏と、当社との間に特別の利害関係はありません。また、当社との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法定の限度内で締結しております。

社外取締役3名と締結している契約内容の概要は、次のとおりであります。

「社外取締役の会社法第423条第1項の責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とし、これを超える部分について、当社は社外取締役を当然に免責するものとする。」

 

c.社外取締役の機能、役割

コーポレート・ガバナンス強化の観点から、社外取締役は、特に社外の視点で経営を監督する役割を担い、業務執行に係る意思決定の局面等において一般株主の利益保護に資しております。

 

 

d.社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役の選任に当っては、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める独立性基準と、「日本ピグメント独立性判断基準」への該非を判断しております。社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の3氏は、どちらの基準にも該当しておらず独立性を保持していると判断しております。

当社の独立性判断基準は以下の通りです。

ⅰ 当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者(注2)

ⅱ 当社の主要な取引先である者(注3)又はその業務執行者

ⅲ 当社を主要な株主(注4)とする者の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者

ⅳ 当社の主要な株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者

ⅴ 当社から役員報酬以外に多額(注5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

ⅵ 最近5年間において上記第1項から第5項までのいずれかに掲げる者に該当していた者

ⅶ 次のいずれかに掲げる者(重要な地位にある者(注6)に限る。)の近親者(注7)

(ⅰ)上記第1項から第6項までに掲げる者

(ⅱ)当社の子会社の業務執行者

(ⅲ)当社の子会社の業務執行者ではない取締役(社外取締役を独立役員として指定する場合に限る。)

(ⅳ)最近5年間において、上記第7項(2)及び(3)又は当社の業務執行者(社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

(注1)「当社を主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。

(注2)「業務執行者」とは、法人その他の団体の(1)業務執行取締役、執行役、執行役員その他の業務を執行する役員、(2)業務を執行する社員、業務を執行する社員の職務を行うべき者その他これに相当する者、及び(3)使用人をいう。

(注3)「当社の主要な取引先である者」とは、当社に対して、(1)当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の額の支払いを行っている者、又は、(2)当社の直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を融資している者をいう。

(注4)「主要な株主」とは、直近事業年度において、直接又は間接的に総議決権の10%以上を保有する株主をいう。

(注5)「多額」とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の場合は、当該団体の連結総売上高もしくは総収入の2%以上の額をいう。

(注6)「重要な地位にある者」とは、例えば、業務執行者については役員・部長クラス以上の者を、コンサルタント・会計専門家・法律専門家においては所属公認会計士・所属弁護士等をいう。

(注7)「近親者」とは、二親等内の親族をいう。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
取締役社長
社長執行役員

加  藤  龍  巳

1952年9月4日生

1976年4月

当社入社

2005年6月

取締役生産本部副本部長兼大阪工場長

2008年6月

取締役生産本部副本部長兼埼玉川本工場長

2009年5月

取締役営業本部長

2011年6月

常務取締役営業本部長、開発本部担当・生産本部管掌

2012年6月

代表取締役常務取締役営業本部
長、開発本部担当・生産本部管掌

2013年6月

取締役社長

2016年6月

取締役社長社長執行役員(現)

(注)2

4,400

代表取締役副社長
副社長執行役員

井  手  譲  司

1954年3月16日生

1977年4月

株式会社日本興業銀行入行

2002年2月

同行管理部長

同年  4月

株式会社みずほコーポレート銀行管理部長

2005年6月

当社取締役法務担当

2011年5月

取締役経営管理本部長、法務担当

2013年6月

常務取締役経営管理本部長、コンプライアンス統括室・法務・品質保証室・東南アジア担当

2016年6月

専務取締役専務執行役員経営管理本部・総務部・経理部・品質保証室・海外事業管掌、法務コンプライアンス統括室担当

2019年6月

取締役副社長副社長執行役員
経営管理本部・総務部・経理部・海外事業管掌、法務コンプライアンス統括室・品質保証室担当(現)

(注)2

3,300

取締役
執行役員生産本部長

平  岡  正  彦

1956年2月12日生

1979年4月

当社入社

2010年6月

取締役営業本部副本部長兼化成品統括部長

同年  6月

ニッピ化成株式会社代表取締役

2013年6月

取締役営業本部長兼営業開発部長兼営業管理部長、化成品統括部・中国事業担当

2015年5月

取締役営業本部長兼営業管理部長、樹脂コンパウンド統括部・機能性カラー統括部・中国事業担当

同年  6月

取締役経営管理本部長、海外事業・品質保証室担当

2016年6月

取締役執行役員生産本部長、中国事業担当(現)

(注)2

2,700

取締役
執行役員

今  井  信  一

1959年2月23日生

1981年4月

当社入社

2006年7月

経理部長

2011年6月

取締役経理部長、総務部・システム部担当

2014年10月

取締役経理部長兼システム部長、総務部担当

2015年5月

取締役経理部長、総務部・システム部担当

2016年6月

 

2016年7月

取締役執行役員経理部長、総務部・システム部担当

取締役執行役員総務部・経理部・システム部担当(現)

(注)2

2,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 執行役員
 営業本部長

 

光 枝 孝 宗

1959年11月24日生

1982年4月

当社入社

2009年5月

営業本部名古屋営業部長

同年 6月

名古屋ピグメント株式会社代表取締役

2013年4月

当社営業本部樹脂統括部長

同年 6月

東京ピグメント株式会社代表取締役

2016年6月

当社執行役員営業本部樹脂コンパウンド統括部長

2018年6月

執行役員営業本部副本部長兼樹脂コンパウンド統括部長

2020年6月

当社取締役 営業本部長(現)

(注)2

1,300

取締役(常勤監査等委員)
常勤

三  輪 幸  一

1955年4月22日生

1981年1月

当社入社

1986年2月

Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役副社長(注5)

1994年4月

Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.取締役社長(注5)

1998年6月

経理部理事

2006年6月

内部監査室長

2015年6月

監査役

2016年6月

取締役 監査等委員(現)

(注)3

18,972

取締役(監査等委員)

村 松 伸 一
(注)1

1955年8月2日生

1980年4月

株式会社第一勧業銀行入行

1999年4月

同行業務運営室株式投資室長

2002年4月

 

株式会社みずほコーポレート銀行
ポートフォリオマネジメント部株式投資室長

2003年10月

株式会社みずほ銀行上野中央支店長

2005年10月

同行京都中央支店長

2007年7月

イチカワ株式会社総務部部長

2008年6月

同社執行役員総務部長

2012年6月

同社取締役常務執行役員

2018年6月

当社取締役 監査等委員(現)

(注)3

取締役(監査等委員)

鈴 木 洋 子
(注)1

1970年9月21日生

1998年4月

弁護士登録(現)

髙城合同法律事務所入所

2002年11月

鈴木総合法律事務所パートナー(現)

2003年5月

株式会社イトーヨーカ堂社外監査役

2005年9月

株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外監査役

2008年1月

社団法人(現公益社団法人)国際IC日本協会理事

2015年4月

独立行政法人経済産業研究所非常勤監事(現)

2018年3月

株式会社ブリヂストン社外取締役(現)

2018年6月

当社取締役 監査等委員(現)

2018年6月

一般社団法人一橋大学コラボレーション・センター監事(現)

(注)3

取締役(監査等委員)

宮 﨑 達 彦
(注)1

1947年7月27日生

1970年4月

運輸省(現国土交通省)入省

1998年6月

同省海上交通局長

1999年7月

同省退官

1999年8月

日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部代表理事

2001年7月

社団法人(現一般社団法人)日本貨物検数協会顧問

2003年5月

同協会会長

2009年5月

同協会顧問

2011年2月

弁護士登録(現)

2013年6月

株式会社上組社外取締役

2013年6月

東京空港交通株式会社社外監査役(現)

2019年6月

当社取締役 監査等委員(現)

(注)4

32,972

 

 

(注)1  村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の3氏は、社外取締役であります。

(注)2  2020年3月期に係わる定時株主総会終結の時から2021年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

(注)3 2020年3月期に係わる定時株主総会終結の時から2022年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

 

(注)4  2019年3月期に係わる定時株主総会終結の時から2021年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

(注)5  Nippon Pigment(U.S.A.)Inc.は1997年4月に清算結了しております。

 

 

 

  当社は2016年6月29日より執行役員制度を導入しております。

  2020年6月26日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。

役名

氏名

担当・役職

取締役社長 社長執行役員

 加 藤 龍 巳

経営全般・内部監査室・購買部担当

取締役副社長 副社長執行役員

 井 手 譲 司

経営管理本部・総務部・経理部・海外事業管掌、      

法務コンプライアンス統括室・品質保証室担当

取締役 執行役員

 平 岡 正 彦

生産本部長、中国事業担当

取締役 執行役員

 今 井 信 一

総務部・経理部・システム部担当

取締役 執行役員

 光 枝 孝 宗

営業本部長

執行役員

 武 田  聡

特命担当

執行役員

 田 中  淳

生産本部副本部長

執行役員

 田 代 喜 一

営業本部副本部長

執行役員

 至 田 順 彦

経営管理本部長兼経営企画部長

執行役員

 渡 辺 紳 司

開発本部長

執行役員

 奥 本 隆 巳

生産本部副本部長兼埼玉川本工場長兼埼玉児玉工場長

執行役員

 梶  英 俊

総務部・経理部副担当

執行役員

 難 波 正 文

営業本部副本部長兼樹脂コンパウンド統括部長

 

 

 

 

 

 

② 社外取締役に関する事項
a.社外取締役の選任状況

当社では監査等委員である社外取締役を3名選任しております。

b.社外取締役との関係及び当社との責任限定契約

社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の3氏と、当社との間に特別の利害関係はありません。また、当社との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法定の限度内で締結しております。

社外取締役3名と締結している契約内容の概要は、次のとおりであります。

「社外取締役の会社法第423条第1項の責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とし、これを超える部分について、当社は社外取締役を当然に免責するものとする。」

 

c.社外取締役の機能、役割

コーポレート・ガバナンス強化の観点から、社外取締役は、特に社外の視点で経営を監督する役割を担い、業務執行に係る意思決定の局面等において一般株主の利益保護に資しております。

 

 

d.社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役の選任に当っては、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める独立性基準と、「日本ピグメント独立性判断基準」への該非を判断しております。社外取締役である村松伸一氏、鈴木洋子氏、宮﨑達彦氏の3氏は、どちらの基準にも該当しておらず独立性を保持していると判断しております。

当社の独立性判断基準は以下の通りです。

ⅰ 当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者(注2)

ⅱ 当社の主要な取引先である者(注3)又はその業務執行者

ⅲ 当社を主要な株主(注4)とする者の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者

ⅳ 当社の主要な株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員その他の業務を執行する役員、支配人その他の使用人、その他これらに準ずる者

ⅴ 当社から役員報酬以外に多額(注5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

ⅵ 最近5年間において上記第1項から第5項までのいずれかに掲げる者に該当していた者

ⅶ 次のいずれかに掲げる者(重要な地位にある者(注6)に限る。)の近親者(注7)

(ⅰ)上記第1項から第6項までに掲げる者

(ⅱ)当社の子会社の業務執行者

(ⅲ)当社の子会社の業務執行者ではない取締役(社外取締役を独立役員として指定する場合に限る。)

(ⅳ)最近5年間において、上記第7項(2)及び(3)又は当社の業務執行者(社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

(注1)「当社を主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。

(注2)「業務執行者」とは、法人その他の団体の(1)業務執行取締役、執行役、執行役員その他の業務を執行する役員、(2)業務を執行する社員、業務を執行する社員の職務を行うべき者その他これに相当する者、及び(3)使用人をいう。

(注3)「当社の主要な取引先である者」とは、当社に対して、(1)当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の額の支払いを行っている者、又は、(2)当社の直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を融資している者をいう。

(注4)「主要な株主」とは、直近事業年度において、直接又は間接的に総議決権の10%以上を保有する株主をいう。

(注5)「多額」とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の場合は、当該団体の連結総売上高もしくは総収入の2%以上の額をいう。

(注6)「重要な地位にある者」とは、例えば、業務執行者については役員・部長クラス以上の者を、コンサルタント・会計専門家・法律専門家においては所属公認会計士・所属弁護士等をいう。

(注7)「近親者」とは、二親等内の親族をいう。

 

社外役員の選任

2017/2/102018/6/282018/12/142019/6/272019/8/92019/11/14選任の理由
村松伸一-村松伸一氏は、金融機関での豊富な経験ならびに他社での企業経営者としての幅広い見識を活かし当社のガバナンスの充実、強化に貢献して頂けるともの期待されます。
鈴木洋子-鈴木洋子氏は、弁護士として高い専門性を有すると共に他社での社外取締役および社外監査役の経験ならびに各種法人での豊富な経験と高い見識を活かし当社のガバナンスの充実、強化に貢献して頂けるものと期待されます。
宮﨑達彦---宮﨑達彦氏は行政に長年携わった経験や、弁護士としての高い専門性を有すると共に他社での社外取締役および社外監査役の経験を活かし当社のガバナンスの充実、強化に貢献して頂けるものと期待されます。
鈴木道弘-----鈴木道弘氏は、当社ならびに他社における監査役としての経験や金融機関での豊富な経験ならびに他社での企業経営者としての経験と幅広い見識を生かし、客観的な立場から当社経営についてガバナンスに寄与出来るのもであり、一般株主と利益相反を生じるおそれはないものから、独立性を保持していると判断しております。
原田尚知-----原田尚知氏は、金融機関での豊富な経験ならびに他社での企業経営者としての経験と幅広い見識を生かし、客観的な立場から当社経営についてガバナンスに寄与出来るのもであり、一般株主と利益相反を生じるおそれはないものから、独立性を保持していると判断しております。