スガイ化学工業【4120】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/272018/12/262019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
特別な施策は実施しておりません。
特別な施策は実施しておりません。
特別な施策は実施しておりません。
特別な施策は実施しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長

武田 晴夫

昭和22年5月17日

昭和46年4月

当社入社

平成30年

6月から

平成31年

6月

70

平成15年6月

経理部長

平成18年6月

管理本部長兼経理部長兼購買部長

平成19年6月

取締役管理本部長兼経理部長兼購買部長

平成22年4月

常務取締役管理本部長兼購買部長

平成26年6月

平成27年6月

専務取締役管理本部長

代表取締役社長 現在に至る

常務取締役

営業本部長

野間 修

昭和29年5月18日

昭和52年4月

当社入社

平成30年

6月から

平成31年

6月

35

平成17年7月

東京営業所長

平成19年10月

企画管理部長兼監査室長

平成21年4月

営業本部副本部長兼東京営業所長

平成23年6月

取締役営業本部長兼東京営業所長

平成26年6月

平成27年6月

 

平成29年6月

常務取締役営業本部長

常務取締役営業本部長兼購買物流部担当大阪営業所長

常務取締役営業本部長 現在に至る

取締役

技術本部長

品質保証部担当

企画管理部担当

山下 隆治

昭和31年7月9日

昭和56年4月

当社入社

平成30年

6月から

平成31年

6月

25

平成17年7月

開発部長

平成21年4月

技術本部副本部長兼和歌山研究所長兼特許情報室長

平成25年6月

 

 

平成27年6月

 

 

平成28年6月

取締役技術生産本部副本部長兼環境安全・品質保証部担当兼和歌山研究所長兼福井研究所長

取締役技術本部長兼環境安全・品質保証部担当兼和歌山研究所長兼福井研究所長

取締役技術本部長兼品質保証部担当兼企画管理部担当 現在に至る

取締役

環境安全推進部担当

生産本部長和歌山事業所長

奥野 茂

昭和42年4月25日

平成3年4月

平成23年6月

平成25年4月

 

平成27年4月

平成30年4月

平成30年6月

 

 

当社入社

大阪営業所所長代理

環境安全・品質保証部部長代理

品質保証グループリーダー

福井事業所長

生産本部長兼和歌山事業所長

取締役環境安全推進部担当生産本部長兼和歌山事業所長 現在に至る

平成30年

6月から

平成31年

6月

2

取締役

(監査等委員)

(常勤)

前島 芳弘

昭和22年10月5日

昭和45年4月

当社入社

平成30年

6月から

平成32年

6月

33

平成15年5月

生産部和歌山事業所長

平成16年6月

平成28年6月

当社監査役(常勤)

取締役監査等委員(常勤) 現在に至る

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

(監査等委員)

谷口 曻二

昭和21年2月27日

昭和47年4月

弁護士開業

平成30年

6月から

平成32年

6月

1

平成14年6月

当社監査役

平成28年6月

社外取締役監査等委員 現在に至る

取締役

(監査等委員)

山中 盛義

昭和32年9月30日

平成元年2月

公認会計士登録

平成30年

6月から

平成32年

6月

8

平成2年8月

監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

平成19年7月

公認会計士・税理士 山中盛義事務所開設

平成22年6月

平成28年6月

当社監査役

社外取締役監査等委員 現在に至る

174

 (注)取締役の谷口曻二及び山中盛義は、社外取締役であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役

社長

武田 晴夫

1947年5月17日

 

1971年4月

当社入社

2003年6月

経理部長

2006年6月

管理本部長兼経理部長兼購買部長

2007年6月

取締役管理本部長兼経理部長兼購買部長

2010年4月

常務取締役管理本部長兼購買部長

2014年6月

専務取締役管理本部長

2015年6月

代表取締役社長 現在に至る

 

2019年

6月から

2020年

6月

76

常務取締役

営業本部長

野間 修

1954年5月18日

 

1977年4月

当社入社

2005年7月

東京営業所長

2007年10月

企画管理部長兼監査室長

2009年4月

営業本部副本部長兼東京営業所長

2011年6月

取締役営業本部長兼東京営業所長

2014年6月

常務取締役営業本部長

2015年6月

常務取締役営業本部長兼購買物流部担当大阪営業所長

2017年6月

常務取締役営業本部長 現在に至る

 

2019年

6月から

2020年

6月

39

取締役

技術本部長

品質保証部担当

企画管理部担当

山下 隆治

1956年7月9日

 

1981年4月

当社入社

2005年7月

開発部長

2009年4月

技術本部副本部長兼和歌山研究所長兼特許情報室長

2013年6月

取締役技術生産本部副本部長兼環境安全・品質保証部担当兼和歌山研究所長兼福井研究所長

2015年6月

取締役技術本部長兼環境安全・品質保証部担当兼和歌山研究所長兼福井研究所長

2016年6月

取締役技術本部長兼品質保証部担当兼企画管理部担当 現在に至る

 

2019年

6月から

2020年

6月

28

取締役

環境安全推進部担当

生産本部長

和歌山事業所長

奥野 茂

1967年4月25日

 

1991年4月

当社入社

2011年6月

大阪営業所所長代理

2013年4月

環境安全・品質保証部部長代理

兼品質保証グループリーダー

2015年4月

福井事業所長

2018年4月

生産本部長兼和歌山事業所長

2018年6月

取締役環境安全推進部担当生産本部長兼和歌山事業所長 現在に至る

 

2019年

6月から

2020年

6月

5

取締役

(監査等委員)

(常勤)

石戸 良典

1956年12月28日

 

1975年4月

当社入社

2011年6月

品質保証部部長

2012年4月

環境安全・品質保証部部長

兼品質保証グループリーダー

2013年4月

2015年4月

 

2015年11月

2018年6月

2019年6月

大阪営業所長

環境安全・品質保証部部長

兼品質保証グループリーダー

品質保証部部長

監査室長

取締役監査等委員(常勤) 現在に至る

 

2019年

6月から

2021年

6月

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

(監査等委員)

谷口 曻二

1946年2月27日

 

1972年4月

弁護士開業

2002年6月

当社監査役

2016年6月

社外取締役監査等委員 現在に至る

 

2018年

6月から

2020年

6月

1

取締役

(監査等委員)

山中 盛義

1957年9月30日

 

1989年2月

公認会計士登録

1990年8月

監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

2007年7月

公認会計士・税理士 山中盛義事務所開設

2010年6月

当社監査役

2016年6月

社外取締役監査等委員 現在に至る

 

2018年

6月から

2020年

6月

8

163

 (注)取締役の谷口曻二及び山中盛義は、社外取締役であります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、2名の社外取締役を選任しております。いずれも監査等委員であり、また、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のために確保を義務付けている独立役員であります。

 谷口曻二は、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、当社株式を1百株所有しております。

 山中盛義は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、当社株式を8百株所有しております。

 上記社外取締役と当社の間には、特別の利害関係はありません。

 社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するほか、監査室、監査等委員及び会計監査人から監査結果の報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

 なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会、会計監査人、内部監査部門(監査室)は、定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
 また、常勤の監査等委員は、社内の重要な会議に出席し、日頃より代表取締役との意見交換も行っております。
 内部統制を強化するため、内部監査部門である監査室による内部監査体制をとっております。監査等委員会は、監査室より内部監査の報告を受けるとともに、必要に応じて共同監査を実施し、連携を密にし内部監査の充実を図ることとしています。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

会長

購買物流部担当

武田 晴夫

1947年5月17日

 

1971年4月

当社入社

2003年6月

経理部長

2006年6月

管理本部長兼経理部長兼購買部長

2007年6月

取締役管理本部長兼経理部長兼購買部長

2010年4月

常務取締役管理本部長兼購買部長

2014年6月

専務取締役管理本部長

2015年6月

代表取締役社長

2020年6月

取締役会長兼購買物流部担当 現在に至る

 

2020年

6月から

2021年

6月

84

代表取締役

社長

営業本部長

野間 修

1954年5月18日

 

1977年4月

当社入社

2005年7月

東京営業所長

2007年10月

企画管理部長兼監査室長

2009年4月

営業本部副本部長兼東京営業所長

2011年6月

取締役営業本部長兼東京営業所長

2014年6月

常務取締役営業本部長

2015年6月

常務取締役営業本部長兼購買物流部担当大阪営業所長

2017年6月

常務取締役営業本部長

2020年6月

代表取締役社長兼営業本部長 現在に至る

 

2020年

6月から

2021年

6月

43

取締役

技術本部長

品質保証部担当

山下 隆治

1956年7月9日

 

1981年4月

当社入社

2005年7月

開発部長

2009年4月

技術本部副本部長兼和歌山研究所長兼特許情報室長

2013年6月

取締役技術生産本部副本部長兼環境安全・品質保証部担当兼和歌山研究所長兼福井研究所長

2015年6月

取締役技術本部長兼環境安全・品質保証部担当兼和歌山研究所長兼福井研究所長

2016年6月

取締役技術本部長兼品質保証部担当兼企画管理部担当

2020年1月

取締役技術本部長兼品質保証部担当現在に至る

 

2020年

6月から

2021年

6月

30

取締役

生産本部長

和歌山事業所長

環境安全推進部担当

奥野 茂

1967年4月25日

 

1991年4月

当社入社

2011年6月

大阪営業所所長代理

2013年4月

環境安全・品質保証部部長代理

兼品質保証グループリーダー

2015年4月

福井事業所長

2018年4月

生産本部長兼和歌山事業所長

2018年6月

取締役生産本部長兼和歌山事業所長兼環境安全推進部担当 現在に至る

 

2020年

6月から

2021年

6月

10

取締役

総務部長

経理部担当

南 隆宏

1967年3月16日

 

1990年4月

株式会社三菱銀行入行

(現 株式会社三菱UFJ銀行)

2014年4月

株式会社三菱UFJ銀行伏見支店

支店長兼支社長

2016年4月

株式会社三菱UFJ銀行

コーポレートコミュニケーション部 上席調査役

2019年5月

当社顧問

2019年6月

総務部長

2020年6月

取締役総務部長兼経理部担当 現在に至る

 

2020年

6月から

2021年

6月

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

石戸 良典

1956年12月28日

 

1975年4月

当社入社

2011年6月

品質保証部部長

2012年4月

環境安全・品質保証部部長

兼品質保証グループリーダー

2013年4月

2015年4月

 

2015年11月

2018年6月

2019年6月

大阪営業所長

環境安全・品質保証部部長

兼品質保証グループリーダー

品質保証部部長

監査室長

取締役監査等委員(常勤) 現在に至る

 

2019年

6月から

2021年

6月

9

取締役

(監査等委員)

山中 盛義

1957年9月30日

 

1989年2月

公認会計士登録

1990年8月

監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

2007年7月

公認会計士・税理士 山中盛義事務所開設

2010年6月

当社監査役

2016年6月

社外取締役監査等委員 現在に至る

 

2020年

6月から

2022年

6月

8

取締役

(監査等委員)

内川 真由美

1976年4月30日

 

2008年12月

弁護士登録 和歌山弁護士会

2008年12月

パークアベニュー法律事務所入所

2019年12月

当社仮取締役監査等委員

2020年6月

社外取締役監査等委員 現在に至る

 

2020年

6月から

2022年

6月

184

 (注)取締役の山中盛義及び内川真由美は、社外取締役であります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、2名の社外取締役を選任しております。いずれも監査等委員であり、また、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のために確保を義務付けている独立役員であります。

 山中盛義は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、当社株式を8百株所有しております。

 内川真由美は、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、当社株式の保有はありません。

 上記社外取締役と当社の間には、特別の利害関係はありません。

 社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するほか、監査室、監査等委員及び会計監査人から監査結果の報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

 なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会、会計監査人、内部監査部門(監査室)は、定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
 また、常勤の監査等委員は、社内の重要な会議に出席し、日頃より代表取締役との意見交換も行っております。
 内部統制を強化するため、内部監査部門である監査室による内部監査体制をとっております。監査等委員会は、監査室より内部監査の報告を受けるとともに、必要に応じて共同監査を実施し、連携を密にし内部監査の充実を図ることとしています。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/272018/12/262019/6/26選任の理由
谷口 昇二谷口昇二氏は、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有していることから、客観的及び中立の立場として一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しました。
山中 盛義山中盛義氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、客観的及び中立の対場として一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しました。