大阪油化工業【4124】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/272018/12/252019/12/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人6人
社外役員数1人2人2人
役員数(定款)8人8人8人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
特記事項はありません。
特記事項はありません。
特記事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

-

堀田 修平

1949年5月4日

1973年4月

当社入社

1976年11月

当社取締役就任

1992年12月

当社代表取締役社長就任

2014年10月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)4

40,000

代表取締役
社長

-

堀田 哲平

1979年8月11日

2003年10月

マスミューチュアル生命保険株式会社入社

2006年1月

当社専務取締役就任(2012年9月退任)

2013年4月

当社専務取締役就任

2014年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)4

360,000

取締役

製造部長

兼工場長

野村 直樹

1975年7月5日

2001年3月

当社入社

2004年4月

当社製造課課長

2014年10月

当社副工場長

2015年10月

当社取締役製造部長兼工場長就任(現任)

(注)4

11,500

取締役

業務部長

島田 嘉人

1982年5月28日

2005年12月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2014年2月

当社入社

 

当社業務部長

2014年10月

当社取締役業務部長就任(現任)

(注)4

11,000

取締役

-

橋森 正樹

1976年7月23日

2002年10月

弁護士登録

2002年10月

北浜法律事務所(現北浜法律事務所・外国法共同事業)入所

2008年12月

税理士登録

2009年1月

橋森・幡野法律会計事務所開設(現任)

2016年6月

株式会社大宣システムサービス社外取締役(現任)

2016年12月

当社取締役就任(現任)

(注)4

-

取締役

-

今庄 啓二

1961年8月5日

1985年4月

鐘淵化学工業株式会社(現株式会社カネカ)入社

2001年1月

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社

2016年6月

同社取締役会長

2017年7月

JOHNAN株式会社社外取締役(現任)

2018年12月

当社取締役就任(現任)

(注)4

-

監査役
(常勤)

-

西尾 裕次郎

1956年12月1日

1979年4月

シャープ株式会社入社

2014年6月

同社常勤監査役就任

2017年12月

当社監査役就任(現任)

(注)5

-

監査役
(非常勤)

-

田積 彰男

1950年1月25日

1974年4月

株式会社日本アルミ(現株式会社UACJ金属加工)入社

2003年10月

同社産業機器設計部部長

2014年10月

当社監査役就任(現任)

(注)6

-

監査役
(非常勤)

-

野村 正勝

1940年6月3日

1975年11月

国立大学法人大阪大学工学部助教授

1984年4月

同大学工学部教授

2004年4月

同大学名誉教授(現任)

2016年12月

当社監査役就任(現任)

(注)6

-

422,500

 

 

 

(注)1.代表取締役社長堀田哲平は、代表取締役会長堀田修平の長男であります。

2.取締役橋森正樹及び取締役今庄啓二は、社外取締役であります。

3.監査役西尾裕次郎、監査役田積彰男及び監査役野村正勝は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2017年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2017年6月14日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

西 宏章

1967年2月2日

1989年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年7月

野上公認会計士事務所入所

1996年7月

北斗監査法人(現仰星監査法人)入所

2003年7月

北斗税理士法人入所

2006年7月

北斗税理士法人代表社員(現任)

2011年6月

株式会社MACオフィス社外監査役(現任)

2014年6月

マゼランシステムズジャパン株式会社取締役(現任)

 

 

 

5 【役員の状況】

 

男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

-

堀田 修平

1949年5月4日

1973年4月

当社入社

1976年11月

当社取締役就任

1992年12月

当社代表取締役社長就任

2014年10月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)4

40,000

代表取締役
社長

-

堀田 哲平

1979年8月11日

2003年10月

マスミューチュアル生命保険株式会社入社

2006年1月

当社専務取締役就任(2012年9月退任)

2013年4月

当社専務取締役就任

2014年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)4

360,000

取締役

製造部長

兼工場長

野村 直樹

1975年7月5日

2001年3月

当社入社

2004年4月

当社製造課課長

2014年10月

当社副工場長

2015年10月

当社取締役製造部長兼工場長就任(現任)

(注)4

11,500

取締役

業務部長

島田 嘉人

1982年5月28日

2005年12月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2014年2月

当社入社

 

当社業務部長

2014年10月

当社取締役業務部長就任(現任)

(注)4

11,000

取締役

-

橋森 正樹

1976年7月23日

2002年10月

弁護士登録

2002年10月

北浜法律事務所(現北浜法律事務所・外国法共同事業)入所

2008年12月

税理士登録

2009年1月

橋森・幡野法律会計事務所開設(現任)

2016年6月

株式会社大宣システムサービス社外取締役(現任)

2016年12月

当社取締役就任(現任)

(注)4

-

取締役

-

今庄 啓二

1961年8月5日

1985年4月

鐘淵化学工業株式会社(現株式会社カネカ)入社

2001年1月

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社

2016年6月

同社取締役会長

2017年7月

JOHNAN株式会社社外取締役(現任)

2018年12月

当社取締役就任(現任)

(注)4

-

監査役
(常勤)

-

西尾 裕次郎

1956年12月1日

1979年4月

シャープ株式会社入社

2014年6月

同社常勤監査役就任

2017年12月

当社監査役就任(現任)

(注)5

-

監査役
(非常勤)

-

田積 彰男

1950年1月25日

1974年4月

株式会社日本アルミ(現株式会社UACJ金属加工)入社

2003年10月

同社産業機器設計部部長

2014年10月

当社監査役就任(現任)

(注)6

-

監査役
(非常勤)

-

野村 正勝

1940年6月3日

1975年11月

国立大学法人大阪大学工学部助教授

1984年4月

同大学工学部教授

2004年4月

同大学名誉教授(現任)

2016年12月

当社監査役就任(現任)

(注)6

-

422,500

 

 

 

(注)1.代表取締役社長堀田哲平は、代表取締役会長堀田修平の長男であります。

2.取締役橋森正樹及び取締役今庄啓二は、社外取締役であります。

3.監査役西尾裕次郎、監査役田積彰男及び監査役野村正勝は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2017年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2017年6月14日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

西 宏章

1967年2月2日

1989年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年7月

野上公認会計士事務所入所

1996年7月

北斗監査法人(現仰星監査法人)入所

2003年7月

北斗税理士法人入所

2006年7月

北斗税理士法人代表社員(現任)

2011年6月

株式会社MACオフィス社外監査役(現任)

2014年6月

マゼランシステムズジャパン株式会社取締役(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

堀田 修平

1949年5月4日

1973年4月

当社入社

1976年11月

当社取締役就任

1992年12月

当社代表取締役社長就任

2014年10月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)4

40,000

代表取締役社長

堀田 哲平

1979年8月11日

2003年10月

マスミューチュアル生命保険株式会社(現ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社)入社

2006年1月

当社専務取締役就任(2012年9月退任)

2013年4月

当社専務取締役就任

2014年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

2019年10月

ユカエンジニアリング株式会社代表取締役社長就任(現任)

(注)4

287,000

取締役
製造部長兼工場長

野村 直樹

1975年7月5日

2001年3月

当社入社

2004年4月

当社製造課課長

2014年10月

当社副工場長

2015年10月

当社取締役製造部長兼工場長就任(現任)

2019年10月

ユカエンジニアリング株式会社取締役就任(現任)

(注)4

13,200

取締役
業務部長

島田 嘉人

1982年5月28日

2005年12月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2014年2月

当社入社

 

当社業務部長

2014年10月

当社取締役業務部長就任(現任)

2019年10月

ユカエンジニアリング株式会社取締役就任(現任)

(注)4

12,700

取締役

橋森 正樹

1976年7月23日

2002年10月

弁護士登録

2002年10月

北浜法律事務所(現北浜法律事務所・外国法共同事業)入所

2008年12月

税理士登録

2009年1月

橋森・幡野法律会計事務所開設(現任)

2016年6月

株式会社大宣システムサービス社外取締役(現任)

2016年12月

当社取締役就任(現任)

(注)4

-

取締役

今庄 啓二

1961年8月5日

1985年4月

鐘淵化学工業株式会社(現株式会社カネカ)入社

2001年1月

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社

2016年6月

同社取締役会長

2017年7月

JOHNAN株式会社社外取締役(現任)

2018年12月

当社取締役就任(現任)

2019年10月

株式会社内田洋行社外取締役(現任)

(注)4

-

監査役(常勤)

西尾 裕次郎

1956年12月1日

1979年4月

シャープ株式会社入社

2014年6月

同社常勤監査役

2017年12月

当社監査役就任(現任)

2019年10月

ユカエンジニアリング株式会社監査役就任(現任)

(注)5

-

監査役(非常勤)

田積 彰男

1950年1月25日

1974年4月

株式会社日本アルミ(現株式会社UACJ金属加工)入社

2003年10月

同社産業機器設計部部長

2014年10月

当社監査役就任(現任)

(注)6

-

監査役(非常勤)

野村 正勝

1940年6月3日

1975年11月

国立大学法人大阪大学工学部助教授

1984年4月

同大学工学部教授

2004年4月

同大学名誉教授(現任)

2016年12月

当社監査役就任(現任)

(注)6

-

352,900

 

 

 

(注)1.代表取締役社長堀田哲平は、代表取締役会長堀田修平の長男であります。

2.取締役橋森正樹及び取締役今庄啓二は、社外取締役であります。

3.監査役西尾裕次郎、監査役田積彰男及び監査役野村正勝は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2017年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2017年6月14日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

西 宏章

1967年2月2日

1989年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年7月

野上公認会計士事務所入所

1996年7月

北斗監査法人(現仰星監査法人)入所

2003年7月

北斗税理士法人入所

2006年7月

北斗税理士法人代表社員(現任)

2011年6月

株式会社MACオフィス社外監査役(現任)

2014年6月

マゼランシステムズジャパン株式会社取締役

 

 

②社外役員の状況

当社は、現在社外取締役2名、社外監査役3名を選任し、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役橋森正樹は、弁護士としての豊かな経験により、法律に関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、適宜助言又は提言を得るため、社外取締役に選任しております。

社外取締役今庄啓二は、経営者としての豊かな経験により、経営に関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、適宜助言又は提言を得るため、社外取締役に選任しております。

社外監査役西尾裕次郎は、長年にわたる経理業務経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、適宜助言又は提言を得るため、社外監査役に選任しております。

社外監査役田積彰男は、長年にわたる化学プラント業界経験により、化学プラントに関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、適宜助言又は提言を得るため、社外監査役に選任しております。

社外監査役野村正勝は、長年にわたり大学教授として化学分野に携わってきた経験により、化学に関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、適宜助言又は提言を得るため、社外監査役に選任しております。

また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を社外役員として選任することとしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べる他、適宜、監査役と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督しております。

社外監査役は、監査役会を組織し、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べる他、適宜、常勤監査役が実施する取締役等との面談等を踏まえた監査結果を監査役会において共有し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。

 

社外役員の選任

2017/12/272018/12/252019/12/26選任の理由
橋森 正樹橋森正樹は、弁護士としての豊かな経験により法律に関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、適宜助言又は提言を得るため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準に該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定しました。
今庄 啓二-今庄啓二は、経営者としての豊かな経験により経営に関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、適宜助言又は提言を得るため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準に該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定しました。