三菱瓦斯化学【4182】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/192019/6/252020/6/25
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数12人12人11人12人
社外役員数2人2人2人4人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

代表取締役

 

酒井 和夫

昭和22.2.28生

 

昭和46年4月

当社入社

平成12年6月

当社芳香族化学品カンパニー管理部長

平成13年6月

当社取締役 芳香族化学品カンパニー芳香族第二事業部長 兼 同カンパニー管理部長

平成15年6月

当社取締役 常務執行役員 芳香族化学品カンパニープレジデント 兼 同カンパニー芳香族第二事業部長

平成17年6月

当社取締役 常務執行役員 財務経理センター・原料物流センター管掌

平成19年6月

平成25年6月

当社代表取締役社長

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)1

41

取締役

代表取締役

 

倉井 敏磨

昭和27.1.9生

 

昭和50年4月

当社入社

平成15年6月

当社機能化学品カンパニー無機化学品事業部長

平成18年6月

当社執行役員 機能化学品カンパニー無機化学品事業部長

平成20年6月

当社執行役員 機能化学品カンパニープレジデント

平成21年6月

当社取締役 常務執行役員 機能化学品カンパニープレジデント

平成22年6月

当社取締役 常務執行役員 機能化学品カンパニープレジデント 兼 同カンパニー合成樹脂事業部長

平成23年10月

当社取締役 常務執行役員 機能化学品カンパニープレジデント

平成24年6月

 

 

当社代表取締役 専務執行役員 社長補佐、機能化学品カンパニープレジデント

平成25年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)1

37

取締役

代表取締役

生産技術部・環境安全部・事業戦略室担当、事業戦略室長

稲政 顕次

昭和31.6.2生

 

昭和59年4月

当社入社

平成21年6月

 

平成22年6月

 

平成26年6月

 

当社芳香族化学品カンパニー企画開発部長

当社執行役員 芳香族化学品カンパ

ニー水島工場長

当社取締役 常務執行役員 生産技術部・環境安全部担当

平成27年4月

 

 

平成28年4月

当社取締役 常務執行役員 未来テーマ創出委員会委員長、研究推進部・生産技術部・環境安全部担当

当社代表取締役 専務執行役員 生産技術部・環境安全部・事業戦略室担当、事業戦略室長(現任)

 

(注)1

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

代表取締役

内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス担当、リスク管理担当、内部監査室・経営企画部・総務人事センター・広報IR部担当

佐藤 康弘

昭和32.8.23生

 

昭和55年4月

当社入社

平成21年6月

当社財務経理センター経理グループマネージャー

平成24年6月

当社執行役員 財務経理センター長

平成27年4月

当社常務執行役員 リスク管理担当、総務人事センター・原料物流センター担当、東京テクノパーク所長

平成27年6月

当社取締役 常務執行役員 リスク管理担当、総務人事センター・原料物流センター担当、東京テクノパーク所長

平成28年4月

当社取締役 常務執行役員 コンプライアンス委員会副委員長、リスク管理担当、総務人事センター・原料物流センター担当

平成29年4月

当社取締役 常務執行役員 内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス担当、リスク管理担当、内部監査室・経営企画部・総務人事センター・原料物流センター担当

平成30年4月

当社代表取締役 専務執行役員 内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス担当、リスク管理担当、内部監査室・経営企画部・総務人事センター・広報IR部担当(現任)

 

(注)1

12

取締役

特殊機能材カンパニープレジデント

城野 正博

昭和31.7.22生

 

昭和56年4月

当社入社

平成21年10月

 

平成23年6月

 

当社東京テクノパーク副所長 兼 機能化学品カンパニー東京研究所長

当社執行役員 東京テクノパーク副所長 兼 機能化学品カンパニー東京研究所長

平成25年6月

 

当社取締役 常務執行役員 特殊機能材カンパニープレジデント

平成28年10月

 

当社取締役 常務執行役員 特殊機能材カンパニープレジデント 兼 同カンパニー脱酸素剤事業部長

平成29年7月

 

当社取締役 常務執行役員 特殊機能材カンパニープレジデント(現任)

 

(注)1

12

取締役

LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント 兼 同カンパニーエネルギー資源部長

藤井 政志

昭和34.3.10生

 

昭和56年4月

当社入社

平成22年6月

当社天然ガス系化学品カンパニー有機化学品事業部長

平成24年6月

当社執行役員 天然ガス系化学品カンパニー有機化学品事業部長

平成26年6月

当社執行役員 天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長

平成27年4月

当社常務執行役員 LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント

平成27年6月

当社取締役 常務執行役員 LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント

コープケミカル㈱(現、片倉コープアグリ㈱) 社外取締役(現任)

平成30年4月

当社取締役 常務執行役員 LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント 兼 同カンパニーエネルギー資源部長

(現任)

 

(注)1

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

機能化学品カンパニープレジデント

吉田 晋

昭和31.4.24生

 

昭和56年4月

当社入社

平成22年6月

当社総務人事センター長

平成24年6月

当社執行役員 経営企画部長

平成28年4月

当社常務執行役員 内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス担当、内部監査室・経営企画部担当

平成28年6月

当社取締役 常務執行役員 内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス担当、内部監査室・経営企画部担当

平成29年4月

当社取締役 常務執行役員 機能化学品カンパニープレジデント(現任)

 

(注)1

8

取締役

コンプライアンス委員会副委員長、研究推進部・新規事業開発部担当

水上 政道

昭和33.9.11生

 

昭和58年4月

当社入社

平成21年6月

当社経営企画部企画グループマネージャー 兼 同部グループ経営室主管

平成24年2月

当社経営企画部企画審査グループマネージャー

平成24年6月

当社機能化学品カンパニー山北工場長

平成25年6月

当社執行役員 機能化学品カンパニー山北工場長

平成25年12月

当社執行役員 機能化学品カンパニー鹿島工場長

平成28年4月

当社常務執行役員 未来テーマ創出委員会委員長、研究推進部・新規事業開発部担当、新規事業開発部長

平成28年6月

当社取締役 常務執行役員 未来テーマ創出委員会委員長、研究推進部・新規事業開発部担当、新規事業開発部長

平成29年1月

当社取締役 常務執行役員 研究推進部・新規事業開発部担当、新規事業開発部長

平成29年4月

当社取締役 常務執行役員 コンプライアンス委員会副委員長、研究推進部・新規事業開発部担当(現任)

 

(注)1

11

取締役

芳香族化学品カンパニープレジデント

稲荷 雅人

昭和36.1.23生

 

昭和60年4月

当社入社

平成23年6月

当社天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長

平成26年6月

当社執行役員 天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長

平成28年4月

当社執行役員 芳香族化学品カンパニープレジデント

平成28年6月

㈱JSP 取締役(現任)

平成29年4月

当社常務執行役員 芳香族化学品カンパニープレジデント

平成29年6月

当社取締役 常務執行役員 芳香族化学品カンパニープレジデント

(現任)

 

(注)1

5

取締役

財務経理センター・情報システム部・原料物流センター担当

有吉 伸久

昭和36.11.26生

 

昭和59年4月

当社入社

平成24年6月

当社総務人事センター長

平成28年4月

当社執行役員 特殊機能材カンパニー電子材料事業部長

平成30年4月

当社常務執行役員 財務経理センター・情報システム部・原料物流センター担当

平成30年6月

当社取締役 常務執行役員 財務経理センター・情報システム部・原料物流センター担当(現任)

 

(注)1

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

谷川 和生

昭和24.9.8生

 

昭和47年4月

東京芝浦電気㈱(現、㈱東芝)入社

平成16年6月

同社 執行役常務

平成19年6月

同社 取締役 執行役上席常務

平成20年6月

同社 取締役 執行役専務

平成23年6月

同社 顧問

東芝機械㈱ 社外監査役

平成24年5月

一般社団法人企業研究会 評議委員会議議長

日本人材マネジメント協会 会長

(現任)

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)1

4

取締役

 

佐藤 次雄

昭和26.2.20生

 

昭和50年4月

東北大学工学部応用化学科 助手

平成元年2月

同大学工学部分子化学工学科 助教授

平成6年4月

同大学反応化学研究所 教授

平成13年4月

同大学多元物質科学研究所 教授

平成22年4月

同大学多元物質科学研究所 副所長

平成25年4月

同大学多元物質科学研究所 新機能無機物質探索研究センター長

平成25年8月

公益財団法人日本化学研究会 理事

平成28年4月

東北大学 名誉教授(現任)

平成29年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

木村 高志

昭和29.9.1生

 

昭和52年4月

㈱三菱銀行 入行

平成16年6月

㈱東京三菱銀行 執行役員

㈱三菱東京フィナンシャル・グループ 執行役員

平成17年10月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員

平成18年1月

㈱三菱東京UFJ銀行 執行役員

平成19年5月

同行 常務執行役員

平成21年10月

三菱総研DCS㈱ 代表取締役社長

平成26年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)2

4

常勤監査役

 

杉田 克彦

昭和29.6.25生

 

昭和52年4月

当社入社

平成18年6月

当社経営企画部経営計画グループマネージャー

平成19年6月

当社執行役員 財務経理センター長

平成24年6月

当社取締役 常務執行役員 リスク管理担当、総務人事センター・原料物流センター管掌

平成26年6月

当社取締役 常務執行役員 リスク管理担当、財務経理センター・総務人事センター・原料物流センター担当

平成27年4月

当社取締役 専務執行役員 内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス担当、内部監査室・財務経理センター担当

平成27年6月

当社代表取締役 専務執行役員 内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス担当、内部監査室・財務経理センター担当

平成28年4月

平成28年6月

当社取締役

当社監査役(現任)

 

(注)3

16

常勤監査役

 

河 邦雄

昭和30.7.16生

 

平成2年11月

当社入社

平成18年6月

当社財務経理センター財務グループマネージャー

平成21年6月

当社執行役員 経営企画部長

平成24年6月

当社取締役 常務執行役員 財務経理センター管掌、広報IR部担当、経営企画部副担当

平成25年6月

当社取締役 常務執行役員 コンプライアンス委員会副委員長、財務経理センター管掌、広報IR部担当、経営企画部副担当

平成26年6月

当社取締役 常務執行役員 コンプライアンス委員会副委員長、経営企画部・広報IR部担当

平成27年4月

当社取締役 専務執行役員 コンプライアンス委員会副委員長、経営企画部・広報IR部担当

平成27年6月

 

 

平成28年4月

当社代表取締役 専務執行役員 コンプライアンス委員会副委員長、経営企画部・広報IR部担当

当社代表取締役 専務執行役員 財務経理センター・広報IR部担当

平成29年10月

 

 

平成30年4月

平成30年6月

当社代表取締役 専務執行役員 財務経理センター・情報システム部・広報IR部担当

当社取締役

当社監査役(現任)

 

(注)1

27

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

松山 保臣

昭和31.11.14生

 

昭和54年4月

日本生命保険(相)入社

平成18年7月

同社 取締役

平成19年1月

同社 取締役執行役員

平成19年7月

同社 執行役員

平成21年3月

同社 常務執行役員

平成21年7月

同社 取締役 常務執行役員

平成23年4月

同社 取締役 専務執行役員

平成25年3月

平成25年4月

平成25年6月

同社 取締役

㈱星和ビジネスリンク 顧問

㈱星和ビジネスリンク 代表取締役社長

当社社外監査役(現任)

平成28年6月

平成29年6月

京成電鉄㈱ 社外監査役(現任)

ニッセイ情報テクノロジー㈱ 代表取締役会長(現任)

 

(注)2

206

 (注)1.平成30年6月26日から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

    2.平成27年6月25日から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

    3.平成28年6月28日から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

    4.取締役 谷川和生、佐藤次雄の両氏は、社外取締役であります。

    5.常勤監査役 木村高志及び監査役 松山保臣の両氏は、社外監査役であります。

    6.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠社外監査役1名を選任しております。補欠社外監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

神﨑 浩昭

昭和37.11.2生

平成3年4月 第一東京弁護士会登録・杉本法律事務所所属

平成4年4月 第一東京弁護士会 人権擁護委員会 委員(現任)

平成22年5月 弁護士法人一番町綜合法律事務所 代表弁護士(現任)

平成22年6月 防衛省契約制度研究会 委員(現任)

平成25年4月 第一東京弁護士会 財務委員会 委員

中央選挙管理会 委員長(現任)

平成30年5月 第一東京弁護士会 財務委員会 委員長(現任)

 

   7.当社では機能・責任の明確化によるガバナンスの強化と経営執行体制の充実を図るため執行役員制を導入しております。執行役員は取締役との兼務10名を含め24名で構成されており、平成30年6月26日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、次のとおりであります。

役名及び職名

氏名

役名及び職名

氏名

執行役員

天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長

高木 俊哉

執行役員

新規事業開発部長、事業戦略室副室長

茅野 義弘

執行役員

芳香族化学品カンパニー芳香族第二事業部長

平本 欣司

執行役員

経営企画部長

長岡 成之

執行役員

機能化学品カンパニー四日市工場長

藤井 弘也

執行役員

機能化学品カンパニー合成樹脂事業部長

寺岡 康郎

執行役員

天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長

大久保 知彦

執行役員

MITSUBISHI GAS CHEMICAL AMERICA,INC. 社長

柿木 良一

執行役員

MITSUBISHI GAS CHEMICAL EUROPE GmbH 社長

太田 貴夫

執行役員

機能化学品カンパニー鹿島工場長

木暮 直毅

執行役員

東京テクノパーク所長、機能化学品カンパニー東京研究所長

大塚 裕之

執行役員

芳香族化学品カンパニー水島工場長

川端 嗣二

執行役員

特殊機能材カンパニー電子材料事業部長

加藤 賢治

執行役員

特殊機能材カンパニー企画開発部長

白井 一志

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

倉井 敏磨

1952年1月9日

 

1975年4月

当社入社

2003年6月

当社機能化学品カンパニー無機化学品事業部長

2006年6月

当社執行役員 機能化学品カンパニー無機化学品事業部長

2008年6月

当社執行役員 機能化学品カンパニープレジデント

2009年6月

当社取締役 常務執行役員 機能化学品カンパニープレジデント

2010年6月

当社取締役 常務執行役員 機能化学品カンパニープレジデント 兼 同カンパニー合成樹脂事業部長

2011年10月

当社取締役 常務執行役員 機能化学品カンパニープレジデント

2012年6月

当社代表取締役 専務執行役員 社長補佐、機能化学品カンパニープレジデント

2013年6月

当社代表取締役社長

2019年4月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)1

41

代表取締役社長

藤井 政志

1959年3月10日

 

1981年4月

当社入社

2010年6月

当社天然ガス系化学品カンパニー有機化学品事業部長

2012年6月

当社執行役員 天然ガス系化学品カンパニー有機化学品事業部長

2014年6月

当社執行役員 天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長

2015年4月

当社常務執行役員 LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント

2015年6月

当社取締役 常務執行役員 LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント

コープケミカル㈱(現、片倉コープアグリ㈱) 社外取締役

2018年4月

当社取締役 常務執行役員 LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント 兼 同カンパニーエネルギー資源部長

2018年10月

当社取締役 常務執行役員 LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)1

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

専務執行役員

内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス委員会副委員長、内部監査室・研究推進部・新規事業開発部・事業戦略室担当、QOLイノベーションセンター白河所長

水上 政道

1958年9月11日

 

1983年4月

当社入社

2012年6月

当社機能化学品カンパニー山北工場長

2013年6月

当社執行役員 機能化学品カンパニー山北工場長

2013年12月

当社執行役員 機能化学品カンパニー鹿島工場長

2016年4月

当社常務執行役員 未来テーマ創出委員会委員長、研究推進部・新規事業開発部担当、新規事業開発部長

2016年6月

当社取締役 常務執行役員 未来テーマ創出委員会委員長、研究推進部・新規事業開発部担当、新規事業開発部長

2017年1月

当社取締役 常務執行役員 研究推進部・新規事業開発部担当、新規事業開発部長

2017年4月

当社取締役 常務執行役員 コンプライアンス委員会副委員長、研究推進部・新規事業開発部担当

2019年4月

当社代表取締役 専務執行役員 コンプライアンス委員会副委員長、研究推進部・新規事業開発部・事業戦略室担当、QOLイノベーションセンター白河所長

2019年6月

当社代表取締役 専務執行役員 内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス委員会副委員長、内部監査室・研究推進部・新規事業開発部・事業戦略室担当、QOLイノベーションセンター白河所長(現任)

 

(注)1

15

取締役

常務執行役員

機能化学品カンパニープレジデント

城野 正博

1956年7月22日

 

1981年4月

当社入社

2009年10月

当社東京テクノパーク副所長 兼 機能化学品カンパニー東京研究所長

2011年6月

当社執行役員 東京テクノパーク副所長 兼 機能化学品カンパニー東京研究所長

2013年6月

当社取締役 常務執行役員 特殊機能材カンパニープレジデント

2016年10月

当社取締役 常務執行役員 特殊機能材カンパニープレジデント 兼 同カンパニー脱酸素剤事業部長

2017年7月

当社取締役 常務執行役員 特殊機能材カンパニープレジデント

2019年4月

当社取締役 常務執行役員 機能化学品カンパニープレジデント(現任)

 

(注)1

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

内部統制推進委員会委員、生産技術部・環境安全品質保証部担当

稲荷 雅人

1961年1月23日

 

1985年4月

当社入社

2011年6月

当社天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長

2014年6月

当社執行役員 天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長

2016年4月

当社執行役員 芳香族化学品カンパニープレジデント

2016年6月

㈱JSP 取締役(現任)

2017年4月

当社常務執行役員 芳香族化学品カンパニープレジデント

2017年6月

当社取締役 常務執行役員 芳香族化学品カンパニープレジデント

2019年4月

当社取締役 常務執行役員 生産技術部・環境安全品質保証部担当

2019年6月

当社取締役 常務執行役員 内部統制推進委員会委員、生産技術部・環境安全品質保証部担当(現任)

 

(注)1

8

取締役

常務執行役員

内部統制推進委員会委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当、財務経理センター・情報システム部・総務人事センター・広報IR部担当、東京テクノパーク所長

有吉 伸久

1961年11月26日

 

1984年4月

当社入社

2012年6月

当社総務人事センター長

2016年4月

当社執行役員 特殊機能材カンパニー電子材料事業部長

2018年4月

当社常務執行役員 財務経理センター・情報システム部・原料物流センター担当

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 財務経理センター・情報システム部・原料物流センター担当

2019年4月

当社取締役 常務執行役員 内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス担当、リスク管理担当、内部監査室・経営企画部・総務人事センター・広報IR部担当、東京テクノパーク所長

2019年5月

当社取締役 常務執行役員 内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス担当、リスク管理担当、内部監査室・経営企画部・財務経理センター・情報システム部・総務人事センター・広報IR部・原料物流センター担当、東京テクノパーク所長

2019年6月

当社取締役 常務執行役員 内部統制推進委員会委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当、財務経理センター・情報システム部・総務人事センター・広報IR部担当、東京テクノパーク所長(現任)

 

(注)1

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント

大久保 知彦

1961年4月26日

 

1985年4月

当社入社

2010年6月

当社天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部営業グループマネージャー

2014年10月

当社天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部事業推進グループマネージャー

2015年4月

当社天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長

2016年4月

当社執行役員 天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長

2019年4月

当社常務執行役員 LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント

2019年6月

当社取締役 常務執行役員 LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント

(現任)

 

(注)1

5

取締役

常務執行役員

芳香族化学品カンパニープレジデント

大塚 裕之

1961年10月21日

 

1984年4月

当社入社

2011年7月

MITSUBISHI GAS CHEMICAL EUROPE GmbH 社長

2013年6月

当社芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部長

2016年4月

当社執行役員 東京テクノパーク所長 兼 機能化学品カンパニー東京研究所長

2019年4月

当社常務執行役員 芳香族化学品カンパニープレジデント

2019年6月

当社取締役 常務執行役員 芳香族化学品カンパニープレジデント(現任)

 

(注)1

6

取締役

常務執行役員

特殊機能材カンパニープレジデント

加藤 賢治

1962年6月2日

 

1987年4月

当社入社

2013年6月

当社機能化学品カンパニー東京研究所長

2016年4月

当社執行役員 機能化学品カンパニー鹿島工場長

2018年4月

当社執行役員 特殊機能材カンパニー電子材料事業部長

2019年4月

当社常務執行役員 特殊機能材カンパニープレジデント

2019年6月

当社取締役 常務執行役員 特殊機能材カンパニープレジデント(現任)

 

(注)1

9

取締役

谷川 和生

1949年9月8日

 

1972年4月

東京芝浦電気㈱(現、㈱東芝)入社

2004年6月

同社 執行役常務

2007年6月

同社 取締役 執行役上席常務

2008年6月

同社 取締役 執行役専務

2011年6月

同社 顧問

東芝機械㈱ 社外監査役

2012年5月

一般社団法人企業研究会 評議委員会議 議長

日本人材マネジメント協会 会長

2015年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)1

4

取締役

佐藤 次雄

1951年2月20日

 

1975年4月

東北大学工学部応用化学科 助手

1989年2月

同大学工学部分子化学工学科 助教授

1994年4月

同大学反応化学研究所 教授

2001年4月

同大学多元物質科学研究所 教授

2010年4月

同大学多元物質科学研究所 副所長

2013年4月

同大学多元物質科学研究所 新機能無機物質探索研究センター長

2013年8月

公益財団法人日本化学研究会 理事

2016年4月

東北大学 名誉教授(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

木村 高志

1954年9月1日

 

1977年4月

㈱三菱銀行 入行

2004年6月

㈱東京三菱銀行 執行役員

㈱三菱東京フィナンシャル・グループ 執行役員

2005年10月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行 執行役員

2007年5月

同行 常務執行役員

2009年10月

三菱総研DCS㈱ 代表取締役社長

2014年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)2

5

常勤監査役

杉田 克彦

1954年6月25日

 

1977年4月

当社入社

2006年6月

当社経営企画部経営計画グループマネージャー

2007年6月

当社執行役員 財務経理センター長

2012年6月

当社取締役 常務執行役員 リスク管理担当、総務人事センター・原料物流センター管掌

2014年6月

当社取締役 常務執行役員 リスク管理担当、財務経理センター・総務人事センター・原料物流センター担当

2015年4月

当社取締役 専務執行役員 内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス担当、内部監査室・財務経理センター担当

2015年6月

当社代表取締役 専務執行役員 内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス担当、内部監査室・財務経理センター担当

2016年4月

当社取締役

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

16

常勤監査役

河 邦雄

1955年7月16日

 

1990年11月

当社入社

2006年6月

当社財務経理センター財務グループマネージャー

2009年6月

当社執行役員 経営企画部長

2012年6月

当社取締役 常務執行役員 財務経理センター管掌、広報IR部担当、経営企画部副担当

2013年6月

当社取締役 常務執行役員 コンプライアンス委員会副委員長、財務経理センター管掌、広報IR部担当、経営企画部副担当

2014年6月

当社取締役 常務執行役員 コンプライアンス委員会副委員長、経営企画部・広報IR部担当

2015年4月

当社取締役 専務執行役員 コンプライアンス委員会副委員長、経営企画部・広報IR部担当

2015年6月

当社代表取締役 専務執行役員 コンプライアンス委員会副委員長、経営企画部・広報IR部担当

2016年4月

当社代表取締役 専務執行役員 財務経理センター・広報IR部担当

2017年10月

当社代表取締役 専務執行役員 財務経理センター・情報システム部・広報IR部担当

2018年4月

当社取締役

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

松山 保臣

1956年11月14日

 

1979年4月

日本生命保険(相)入社

2006年7月

同社 取締役

2007年1月

同社 取締役執行役員

2007年7月

同社 執行役員

2009年3月

同社 常務執行役員

2009年7月

同社 取締役 常務執行役員

2011年4月

同社 取締役 専務執行役員

2013年3月

同社 取締役

2013年4月

㈱星和ビジネスリンク 顧問

2013年6月

㈱星和ビジネスリンク 代表取締役社長

当社社外監査役(現任)

2016年6月

京成電鉄㈱ 社外監査役(現任)

2017年6月

ニッセイ情報テクノロジー㈱ 代表取締役会長

2019年6月

公益財団法人ニッセイ文化新興財団 代表理事(現任)

公益財団法人東京オペラシティ文化財団 代表理事(現任)

 

(注)2

1

178

 (注)1.2019年6月25日から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

    2.2019年6月25日から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

    3.2016年6月28日から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

    4.取締役 稲荷雅人氏は、2019年6月27日に㈱JSPの取締役を退任の予定であります。

    5.取締役 稲荷雅人氏は、2019年6月27日に片倉コープアグリ㈱の社外取締役に就任の予定であります。

    6.取締役 大塚裕之氏は、2019年6月27日に㈱JSPの取締役に就任の予定であります。

    7.取締役 谷川和生、佐藤次雄の両氏は、社外取締役であります。

    8.常勤監査役 木村高志及び監査役 松山保臣の両氏は、社外監査役であります。

    9.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠社外監査役1名を選任しております。補欠社外監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

神﨑 浩昭

196211

1991年4月 第一東京弁護士会登録・杉本法律事務所所属

1992年4月 第一東京弁護士会 人権擁護委員会 委員(現任)

1997年4月 一番町綜合法律事務所 所属

2004年6月 オリファサービス債権回収株式会社 取締役

2010年4月 中央選挙管理会 委員

2010年5月 弁護士法人一番町綜合法律事務所 代表弁護士(現任)

2010年6月 防衛省契約制度研究会 委員(現任)

2010年7月 オリファサービス債権回収株式会社 取締役

2012年4月 第一東京弁護士会 副会長

2013年4月 第一東京弁護士会 弁護士推薦委員会 委員

日本弁護士連合会 財務委員会 委員

中央選挙管理会 委員長

第一東京弁護士会 財務委員会 委員(現任)

 

   10.当社では機能・責任の明確化によるガバナンスの強化と経営執行体制の充実を図るため執行役員制を導入しております。執行役員は取締役との兼務9名を含め21名で構成されており、2019年6月25日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、次のとおりであります。

役職名

氏名

役職名

氏名

常務執行役員

内部統制推進委員会委員、経営企画部・原料物流センター担当

長岡 成之

執行役員

生産技術部長

川端 嗣二

執行役員

MITSUBISHI GAS CHEMICAL EUROPE GmbH 社長

太田 貴夫

執行役員

特殊機能材カンパニー企画開発部長

白井 一志

執行役員

新規事業開発部長、事業戦略室長

茅野 義弘

執行役員

経営企画部長

北川 元康

執行役員

機能化学品カンパニー合成樹脂事業部長

寺岡 康郎

執行役員

天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長

宮本 隆行

執行役員

MITSUBISHI GAS CHEMICAL AMERICA,INC. 社長

柿木 良一

執行役員

芳香族化学品カンパニー水島工場長

毛戸 耕

執行役員

機能化学品カンパニー鹿島工場長

木暮 直毅

執行役員

機能化学品カンパニー四日市工場長

岩井 辰雄

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査役)の公正かつ客観的な経営監視機能を確保するため、その選任にあたっては独立性に留意し、東京証券取引所所定の独立性に関する判断基準に則した、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を選任することとしております。

 当社では、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

 なお、当社では、次の事項のいずれにも当てはまらない場合に、独立役員の資格を充たすものと判断しております。

 1. 本人が次のいずれかに当てはまる。

  1)現在又は過去において、当社グループ((注)1)の業務執行者((注)2)である。

  2)現在又は過去5年以内において、当社の大株主((注)3)又はその業務執行者である。

  3)現在又は過去5年以内において、主要な取引先((注)4)の業務執行者である

  4)現在、当社グループとの間で社外役員の相互就任の関係にある法人等団体からの派遣である。

  5)現在又は過去5年以内において、当社の法定監査を行う監査法人に所属している。

  6)現在又は過去3年以内において、当社グループに法定監査以外のコンサルティング業務を提供して高額の報酬((注)5)を得ている。

 

 2.近親者((注)6)が次のいずれかに当てはまる。

  1)現在又は過去5年以内において、当社グループの重要な業務執行者((注)7)である。

  2)現在、当社の大株主又はその重要な業務執行者である。

  3)現在又は過去5年以内において、主要な取引先の業務執行者である

  4)現在又は過去5年以内において、当社の法定監査を行う監査法人に所属している。

  5)現在又は過去3年以内において、当社グループに法定監査以外のコンサルティング業務を提供して高額の報酬を得ている。

 

 3.その他当社グループとの間に重要な利害関係があり、独立役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している。

 

 (注)1 当社グループ:当社及び当社の関係会社をいいます。

 (注)2 業務執行者:業務執行取締役、執行役員その他の、業務を執行する役員、又は使用人をいいます。

 (注)3 大株主:発行済株式総数の10%以上を直接又は間接に保有する株主をいいます。

 (注)4 主要な取引先:過去3年継続して連結売上高の2%以上を占める取引先をいいます。

      ここでの「連結売上高」は、当社グループが売り手の場合は当社の連結売上高、買い手の場合は相手方の連結売上高を参照します。

 (注)5 高額の報酬:個人の場合は年間1,000万円以上、法人等団体の場合は連結売上高又は総収入金額の2%を超える報酬をいいます。

 (注)6 近親者:配偶者、二親等内の親族又は生計を一にする利害関係者をいいます。

 (注)7 重要な業務執行者:業務執行取締役、執行役員その他の、業務を執行する役員をいいます。

 

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 谷川和生氏と当社との間に特別の利害関係はありません。同氏は2011年6月まで株式会社東芝の業務執行者でしたが、退任後すでに8年以上が経過しております。当社は同社との間に製品の販売等の取引関係がありますが、その額は2019年3月期連結売上高の1%未満です。また、同氏は、2015年5月まで当社の取引先である一般社団法人企業研究会に在籍しておりましたが、退任後すでに4年以上が経過しております。当社は同社との間に講習会参加等の取引関係がありますが、その額は2019年3月期で3百万円と僅少です。

 社外取締役 佐藤次雄氏と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は同氏が名誉教授を務めている東北大学との間に共同研究対価支払等の取引関係がありますが、その額は2019年3月期で9百万円と僅少です。

 社外監査役 木村高志氏と当社との間に特別の利害関係はありません。同氏は2009年9月まで株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の業務執行者でしたが、退任後すでに9年以上が経過しております。当社は同行との間に資金借入等の取引関係がありますが、同行からの借入額は、2019年3月末で連結総資産の2.2%未満です。また、同行は当社の株式を保有しておりますが、その比率は発行済株式総数の1.2%です。

 

 社外監査役 松山保臣氏と当社との間に特別の利害関係はありません。同氏は2013年7月まで日本生命保険相互会社の業務執行者でしたが、退任後すでに5年以上が経過しております。当社は同社との間に資金借入等の取引関係がありますが、同社からの借入額は、2019年3月末で連結総資産の1.2%未満です。また、同社は当社の株式を保有しておりますが、その比率は発行済株式総数の4.1%です。

 以上より、当社の社外役員4氏は、当社と特別の利害関係が無く、独立した立場から公正かつ客観的に職務を遂行できるものと考えており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外取締役 谷川和生氏は、グローバルに事業展開を行う会社等における長年の経験と経営者としての経営全般にわたる見識と経験を有しており、当社の経営に対し適切な監督と助言を頂いていることから、今後も当社の意思決定の妥当性・適正性の確保に十分な役割と果たせるものと考えております。

 社外取締役 佐藤次雄氏は、無機材料化学をはじめとした幅広い化学の分野で高度な専門知識を有しており、当社の経営に対し適切な監督と助言を頂いていることから、今後も当社の意思決定の妥当性・適正性の確保に十分な役割を果たせるものと考えております。同氏は、当社の社外取締役となった以外、過去に会社の経営に直接関与した経験はありませんが、大学研究機関の要職を歴任しており、社外取締役としての職務を引き続き適切に遂行できるものと考えております。

 社外監査役 木村高志、松山保臣の両氏は、金融機関等における長年の経験と経営者としての経営全般にわたる見識と経験を有するとともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役の職務の執行の適法性、適正性の確保の観点から、社外監査役として適任であると考えております。

 当社では、当社と特別な利害関係を持たない社外監査役2名の重要な意思決定過程への参画及び監査の実施を通じて客観的かつ中立的な経営監視機能が果たされていると考えており、これに加え、社外の観点から当社の経営に対して適切な監督と助言を得ることにより株主に対する経営の透明性と公平性をさらに向上させることを目的に、社外取締役2名を選任しております。経営の透明性と公平性を確保する上で、以上の現体制が、現時点で当社にふさわしいものと考えております。

 また、各社外役員の当社株式保有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 各社外役員は取締役会に出席し、内部統制整備・運用に係る基本方針及び計画、内部監査の実施状況等について定期的に報告を受けます。当社では、取締役会開催に先立ち、議案に対する理解を深めていただくため、非常勤の社外役員に対して配付資料に基づき事前説明を行っております。また、取締役会以外に、定期的に開催される取締役と監査役との意見交換会についても、全社外役員が出席しております。また、会計監査人より会計監査報告の説明を受けることで情報の相互連携を図っております。

 以上に加え、情報共有等のため、監査役会の了解を得て社外取締役が監査役会にオブザーバー参加しているほか、社外役員のみの意見交換会を定期的に実施しております。

 その他、新任の社外役員に対しては、各部門による事業及び業務に関する説明や事業所視察等の機会を提供しております。

 社外監査役のうち1名は常勤として職務を遂行しております。

 常勤の社外監査役は、内部監査室が作成した報告書等を閲覧するほか、内部監査室より定期的に報告を受けております。また、必要に応じ打合せを行うなど相互に連携して夫々の監査業務を実施しております。さらに、内部統制推進委員会、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会に他の常勤監査役と輪番で出席しております。会計監査については、会計監査人より期初に監査計画の説明を受けるとともに、工場・子会社等の会計監査に立ち会い、会計処理や内部統制に係る意見を直接聴取しており、さらに四半期決算処理や内部統制に係る課題について年4回定期的に意見交換をしております。また、内部監査室とも、財務報告に係る内部統制の有効性評価に対する監査人の監査結果を聴取するとともに、今後の対応についての意見交換を行い、財務報告の信頼性向上に努めております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

倉井 敏磨

1952年1月9日

 

1975年4月

当社入社

2003年6月

当社機能化学品カンパニー無機化学品事業部長

2006年6月

当社執行役員 機能化学品カンパニー無機化学品事業部長

2008年6月

当社執行役員 機能化学品カンパニープレジデント

2009年6月

当社取締役 常務執行役員 機能化学品カンパニープレジデント

2010年6月

当社取締役 常務執行役員 機能化学品カンパニープレジデント 兼 同カンパニー合成樹脂事業部長

2011年10月

当社取締役 常務執行役員 機能化学品カンパニープレジデント

2012年6月

当社代表取締役 専務執行役員 社長補佐、機能化学品カンパニープレジデント

2013年6月

当社代表取締役社長

2019年4月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)1

45

代表取締役社長

藤井 政志

1959年3月10日

 

1981年4月

当社入社

2010年6月

当社天然ガス系化学品カンパニー有機化学品事業部長

2012年6月

当社執行役員 天然ガス系化学品カンパニー有機化学品事業部長

2014年6月

当社執行役員 天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長

2015年4月

当社常務執行役員 LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント

2015年6月

当社取締役 常務執行役員 LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント

コープケミカル㈱(現、片倉コープアグリ㈱) 社外取締役

2018年4月

当社取締役 常務執行役員 LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)1

19

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

内部監査室・環境・生産統括部門担当

稲荷 雅人

1961年1月23日

 

1985年4月

当社入社

2011年6月

当社天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長

2014年6月

当社執行役員 天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長

2016年4月

当社執行役員 芳香族化学品カンパニープレジデント

2016年6月

㈱JSP 取締役

2017年4月

当社常務執行役員 芳香族化学品カンパニープレジデント

2017年6月

当社取締役 常務執行役員 芳香族化学品カンパニープレジデント

2019年4月

当社取締役 常務執行役員 生産技術部・環境安全品質保証部担当

2019年6月

片倉コープアグリ株式会社 社外取締役(現任)

2020年4月

当社取締役 常務執行役員 内部監査室・環境・生産統括部門担当(現任)

 

(注)1

12

取締役

常務執行役員

内部統制リスク管理担当、経営管理部門担当

有吉 伸久

1961年11月26日

 

1984年4月

当社入社

2012年6月

当社総務人事センター長

2016年4月

当社執行役員 特殊機能材カンパニー電子材料事業部長

2018年4月

当社常務執行役員 財務経理センター・情報システム部・原料物流センター担当

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 財務経理センター・情報システム部・原料物流センター担当

2019年4月

当社取締役 常務執行役員 内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス担当、リスク管理担当、内部監査室・経営企画部・総務人事センター・広報IR部担当、東京テクノパーク所長

2019年6月

当社取締役 常務執行役員 コンプライアンス担当、リスク管理担当、財務経理センター・情報システム部・総務人事センター・広報IR部担当、東京テクノパーク所長

2020年4月

当社取締役 常務執行役員 内部統制リスク管理担当、経営管理部門担当(現任)

 

(注)1

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

LNG事業検討プロジェクトチーム担当、基礎化学品事業部門担当

大久保 知彦

1961年4月26日

 

1985年4月

当社入社

2010年6月

当社天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部営業グループマネージャー

2014年10月

当社天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部事業推進グループマネージャー

2015年4月

当社天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長

2016年4月

当社執行役員 天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長

2019年4月

当社常務執行役員 LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント

2019年6月

当社取締役 常務執行役員 LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント

2020年4月

当社取締役 常務執行役員 LNG事業検討プロジェクトチーム担当、基礎化学品事業部門担当(現任)

 

(注)1

9

取締役

常務執行役員

研究統括部門担当

加藤 賢治

1962年6月2日

 

1987年4月

当社入社

2013年6月

当社機能化学品カンパニー東京研究所長

2016年4月

当社執行役員 機能化学品カンパニー鹿島工場長

2018年4月

当社執行役員 特殊機能材カンパニー電子材料事業部長

2019年4月

当社常務執行役員 特殊機能材カンパニープレジデント

2019年6月

当社取締役 常務執行役員 特殊機能材カンパニープレジデント

2020年4月

当社取締役 常務執行役員 研究統括部門担当(現任)

 

(注)1

12

取締役

常務執行役員

機能化学品事業部門担当

香坂 靖

1961年2月13日

 

1985年4月

当社入社

2012年6月

当社機能化学品カンパニー無機化学品事業部長

2014年6月

当社執行役員 機能化学品カンパニー無機化学品事業部長

2016年4月

三菱エンジニアリングプラスチックス㈱ 常務執行役員

2016年6月

三菱エンジニアリングプラスチックス㈱ 代表取締役社長

2020年4月

当社常務執行役員 機能化学品事業部門担当

2020年6月

当社取締役 常務執行役員 機能化学品事業部門担当(現任)

 

(注)1

2

取締役

常務執行役員

コンプライアンス担当、経営企画部門担当

長岡 成之

1962年11月20日

 

1985年4月

当社入社

2011年6月

当社天然ガス系化学品カンパニー管理部長

2016年4月

当社経営企画部長

2016年6月

㈱JSP 監査役(現任)

2017年4月

当社執行役員 経営企画部長

2019年6月

当社常務執行役員 経営企画部・原料物流センター担当

2020年4月

当社常務執行役員 コンプライアンス担当、経営企画部門担当

2020年6月

当社取締役 常務執行役員 コンプライアンス担当、経営企画部門担当(現任)

 

(注)1

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

谷川 和生

1949年9月8日

 

1972年4月

東京芝浦電気㈱(現、㈱東芝)入社

2004年6月

同社 執行役常務

2007年6月

同社 取締役 執行役上席常務

2008年6月

同社 取締役 執行役専務

2011年6月

同社 顧問

東芝機械㈱ 社外監査役

2012年5月

一般社団法人企業研究会 評議委員会議 議長

日本人材マネジメント協会 会長

2015年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)1

5

取締役

佐藤 次雄

1951年2月20日

 

1975年4月

東北大学工学部応用化学科 助手

1989年2月

同大学工学部分子化学工学科 助教授

1994年4月

同大学反応化学研究所 教授

2001年4月

同大学多元物質科学研究所 教授

2010年4月

同大学多元物質科学研究所 副所長

2013年4月

同大学多元物質科学研究所 新機能無機物質探索研究センター長

2013年8月

公益財団法人日本化学研究会 理事

2016年4月

東北大学 名誉教授(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)1

0

取締役

広瀬 晴子

1945年9月23日

 

1968年12月

人事院採用

1992年1月

国際連合教育科学文化機関(UNESCO)本部(パリ) 人事局長

2002年9月

国際連合工業開発機関(UNIDO)本部(ウィーン) 事務局次長 兼 地域事業局長

2006年11月

外務省 駐モロッコ王国特命全権大使

2013年4月

東京工業大学大学院グローバルリーダー教育院 特任教授

2014年5月

日本モロッコ協会 会長(現任)

2016年6月

ヱスビー食品㈱ 社外取締役(現任)

2017年4月

お茶の水女子大学 理事

2018年3月

日機装㈱ 社外取締役(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)1

0

取締役

鈴木 徹

1955年7月14日

 

1979年4月

三井物産㈱ 入社

2011年4月

同社 執行役員 機能化学品本部長

2014年4月

同社 執行役員、ベトナム三井物産㈲ 社長

2015年4月

同社 常務執行役員、ベトナム三井物産㈲ 社長

2015年6月

同社 常務執行役員 南西アジア総代表 兼 インド三井物産㈱ 社長

2017年6月

三井製糖㈱ 社外監査役(現任)

2018年12月

ニュートリー㈱ 監査役(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)1

0

常勤監査役

木村 高志

1954年9月1日

 

1977年4月

㈱三菱銀行 入行

2004年6月

㈱東京三菱銀行 執行役員

㈱三菱東京フィナンシャル・グループ 執行役員

2005年10月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行 執行役員

2007年5月

同行 常務執行役員

2009年10月

三菱総研DCS㈱ 代表取締役社長

2014年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

杉田 克彦

1954年6月25日

 

1977年4月

当社入社

2006年6月

当社経営企画部経営計画グループマネージャー

2007年6月

当社執行役員 財務経理センター長

2012年6月

当社取締役 常務執行役員 リスク管理担当、総務人事センター・原料物流センター担当

2014年6月

当社取締役 常務執行役員 リスク管理担当、財務経理センター・総務人事センター・原料物流センター担当

2015年4月

当社取締役 専務執行役員 コンプライアンス担当、内部統制推進委員会委員長、内部監査室・財務経理センター担当

2015年6月

当社代表取締役 専務執行役員 内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス担当、内部監査室・財務経理センター担当

2016年4月

当社取締役

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

16

常勤監査役

水上 政道

1958年9月11日

 

1983年4月

当社入社

2012年6月

当社機能化学品カンパニー山北工場長

2013年6月

当社執行役員 機能化学品カンパニー山北工場長

2013年12月

当社執行役員 機能化学品カンパニー鹿島工場長

2016年4月

当社常務執行役員 未来テーマ創出委員会委員長、研究推進部・新規事業開発部担当

2016年6月

当社取締役 常務執行役員 未来テーマ創出委員会委員長、研究推進部・新規事業開発部担当

2017年1月

当社取締役 常務執行役員 研究推進部・新規事業開発部担当

2019年4月

当社代表取締役 専務執行役員 研究推進部・新規事業開発部・事業戦略室担当、QOLイノベーションセンター白河所長

2019年6月

当社代表取締役 専務執行役員 内部統制推進委員会委員長、内部監査室・研究推進部・新規事業開発部・事業戦略室担当、QOLイノベーションセンター白河所長

2020年4月

当社取締役

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

19

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

松山 保臣

1956年11月14日

 

1979年4月

日本生命保険(相)入社

2006年7月

同社 取締役

2007年1月

同社 取締役執行役員

2007年7月

同社 執行役員

2009年3月

同社 常務執行役員

2009年7月

同社 取締役 常務執行役員

2011年4月

同社 取締役 専務執行役員

2013年3月

同社 取締役

2013年4月

㈱星和ビジネスリンク 顧問

2013年6月

㈱星和ビジネスリンク 代表取締役社長

当社社外監査役(現任)

2016年6月

京成電鉄㈱ 社外監査役(現任)

2017年6月

ニッセイ情報テクノロジー㈱ 代表取締役会長

2019年6月

公益財団法人ニッセイ文化振興財団 代表理事(現任)

公益財団法人東京オペラシティ文化財団 代表理事(現任)

 

(注)3

2

174

 (注)1.2020年6月25日から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

    2.2020年6月25日から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

    3.2019年6月25日から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

    4.2020年6月25日から、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

    5.取締役 稲荷雅人氏は、2020年6月26日に片倉コープアグリ㈱の社外取締役を退任の予定であります。

    6.取締役 長岡成之氏は、2020年6月26日に㈱JSPの監査役を退任の予定であります。

    7.取締役 広瀬晴子氏の戸籍上の氏名は牧野内晴子ですが、職務上使用している氏名で表記しております。

    8.取締役 谷川和生、佐藤次雄、広瀬晴子、鈴木徹の4氏は、社外取締役であります。

    9.常勤監査役 木村高志及び監査役 松山保臣の両氏は、社外監査役であります。

    10.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠社外監査役1名を選任しております。補欠社外監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

神﨑 浩昭

196211

1991年4月 第一東京弁護士会登録・杉本法律事務所所属

1992年4月 第一東京弁護士会 人権擁護委員会 委員(現任)

1997年4月 一番町綜合法律事務所 所属

2004年6月 オリファサービス債権回収株式会社 取締役

2010年4月 中央選挙管理会 委員

2010年5月 弁護士法人一番町綜合法律事務所 代表弁護士(現任)

2010年6月 防衛省契約制度研究会 委員(現任)

2010年7月 オリファサービス債権回収株式会社 取締役

2012年4月 第一東京弁護士会 副会長

2013年4月 第一東京弁護士会 弁護士推薦委員会 委員

日本弁護士連合会 財務委員会 委員

中央選挙管理会 委員長

第一東京弁護士会 財務委員会 委員(現任)

 

   11.当社では機能・責任の明確化によるガバナンスの強化と経営執行体制の充実を図るため執行役員制を導入しております。執行役員は取締役との兼務8名を含め22名で構成されており、2020年6月25日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、次のとおりであります。

役職名

氏名

役職名

氏名

執行役員

基礎化学品事業部門ライフサイエンス部長

MITSUBISHI GAS CHEMICAL EUROPE GmbH 社長

太田 貴夫

執行役員

基礎化学品事業部門化成品事業部長

宮本 隆行

執行役員

研究統括部門新規事業開発部長

茅野 義弘

執行役員

基礎化学品事業部門水島工場長

毛戸 耕

執行役員

機能化学品事業部門合成樹脂事業部長

寺岡 康郎

執行役員

機能化学品事業部門四日市工場長

岩井 辰雄

執行役員

機能化学品事業部門鹿島工場長

木暮 直毅

執行役員

経営管理部門財務経理部長

木浦 智之

執行役員

環境・生産統括部門生産技術部長

川端 嗣二

執行役員

研究統括部門研究推進部長

島  義和

執行役員

研究統括部門副担当

白井 一志

執行役員

経営企画部門経営企画部副部長

伊佐早禎則

執行役員

経営企画部門経営企画部長

北川 元康

執行役員

経営管理部門総務人事部長

山口 良三

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査役)の公正かつ客観的な経営監視機能を確保するため、その選任にあたっては独立性に留意し、東京証券取引所所定の独立性に関する判断基準に則した、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を選任することとしております。

 当社では、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

 なお、当社では、次の事項のいずれにも当てはまらない場合に、独立役員の資格を充たすものと判断しております。

 1. 本人が次のいずれかに当てはまる。

  1)現在又は過去において、当社グループ((注)1)の業務執行者((注)2)である。

  2)現在又は過去5年以内において、当社の大株主((注)3)又はその業務執行者である。

  3)現在又は過去5年以内において、主要な取引先((注)4)の業務執行者である

  4)現在、当社グループとの間で社外役員の相互就任の関係にある法人等団体からの派遣である。

  5)現在又は過去5年以内において、当社の法定監査を行う監査法人に所属している。

  6)現在又は過去3年以内において、当社グループに法定監査以外のコンサルティング業務を提供して高額の報酬((注)5)を得ている。

 

 2.近親者((注)6)が次のいずれかに当てはまる。

  1)現在又は過去5年以内において、当社グループの重要な業務執行者((注)7)である。

  2)現在、当社の大株主又はその重要な業務執行者である。

  3)現在又は過去5年以内において、主要な取引先の業務執行者である

  4)現在又は過去5年以内において、当社の法定監査を行う監査法人に所属している。

  5)現在又は過去3年以内において、当社グループに法定監査以外のコンサルティング業務を提供して高額の報酬を得ている。

 

 3.その他当社グループとの間に重要な利害関係があり、独立役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している。

 

 (注)1 当社グループ:当社及び当社の関係会社をいいます。

 (注)2 業務執行者:業務執行取締役、執行役員その他の、業務を執行する役員、又は使用人をいいます。

 (注)3 大株主:発行済株式総数の10%以上を直接又は間接に保有する株主をいいます。

 (注)4 主要な取引先:過去3年継続して連結売上高の2%以上を占める取引先をいいます。

      ここでの「連結売上高」は、当社グループが売り手の場合は当社の連結売上高、買い手の場合は相手方の連結売上高を参照します。

 (注)5 高額の報酬:個人の場合は年間1,000万円以上、法人等団体の場合は連結売上高又は総収入金額の2%を超える報酬をいいます。

 (注)6 近親者:配偶者、二親等内の親族又は生計を一にする利害関係者をいいます。

 (注)7 重要な業務執行者:業務執行取締役、執行役員その他の、業務を執行する役員をいいます。

 

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 谷川和生氏と当社との間に特別の利害関係はありません。同氏は2011年6月まで株式会社東芝の業務執行者でしたが、退任後すでに9年以上が経過しております。当社は同社との間に製品の販売等の取引関係がありますが、その額は2020年3月期連結売上高の1%未満です。また、同氏は、2015年5月まで当社の取引先である一般社団法人企業研究会に在籍しておりましたが、退任後すでに5年以上が経過しております。当社は同社との間に講習会参加等の取引関係がありますが、その額は2020年3月期で3百万円と僅少です。

 社外取締役 佐藤次雄氏と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は同氏が名誉教授を務めている東北大学との間に共同研究対価支払等の取引関係がありますが、その額は2020年3月期で6百万円と僅少です。

 社外取締役 広瀬晴子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は同氏が社外取締役を務めているヱスビー食品株式会社との間に製品の販売等の取引関係がありますが、その額は2020年3月期で当社連結売上高の1%未満です。また、当社は同氏が社外取締役を務めている日機装株式会社との間に機器の購入等の取引関係がありますが、その額は2020年3月期で同社連結売上高の1%未満です。

 社外取締役 鈴木徹氏と当社との間に特別の利害関係はありません。同氏は、2017年6月まで当社の取引先である三井物産株式会社の業務執行者でしたが、退任後すでに2年以上が経過しております。当社は同社との間に製品の販売等の取引関係がありますが、その額は2020年3月期で当社連結売上高の1%未満です。また、当社は同社との間に原材料の購入等の取引関係がありますが、その額は2020年3月期で同社連結売上高の1%未満です。

 社外監査役 木村高志氏と当社との間に特別の利害関係はありません。同氏は2009年9月まで株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の業務執行者でしたが、退任後すでに10年以上が経過しております。当社は同行との間に資金借入等の取引関係がありますが、同行からの借入額は、2020年3月末で連結総資産の2.1%未満です。また、同行は当社の株式を保有しておりますが、その比率は発行済株式総数の1.2%です。

 社外監査役 松山保臣氏と当社との間に特別の利害関係はありません。同氏は2013年7月まで日本生命保険相互会社の業務執行者でしたが、退任後すでに6年以上が経過しております。当社は同社との間に資金借入等の取引関係がありますが、同社からの借入額は、2020年3月末で連結総資産の0.8%未満です。また、同社は当社の株式を保有しておりますが、その比率は発行済株式総数の3.9%です。

 以上より、当社の社外役員6氏は、当社と特別の利害関係が無く、独立した立場から公正かつ客観的に職務を遂行できるものと考えており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外取締役 谷川和生氏は、グローバルに事業展開を行う会社等における長年の経験と経営者としての経営全般にわたる見識と経験を有しており、当社の経営に対し適切な監督と助言を頂いていることから、今後も当社の意思決定の妥当性・適正性の確保に十分な役割を果たせるものと考えております。

 社外取締役 佐藤次雄氏は、無機材料化学をはじめとした幅広い化学の分野で高度な専門知識を有しており、当社の経営に対し適切な監督と助言を頂いていることから、今後も当社の意思決定の妥当性・適正性の確保に十分な役割を果たせるものと考えております。同氏は、当社の社外取締役となった以外、過去に会社の経営に直接関与した経験はありませんが、大学研究機関の要職を歴任しており、社外取締役としての職務を引き続き適切に遂行できるものと考えております。

 社外取締役 広瀬晴子氏は、長年にわたる豊富な国際経験と見識を有しており、当社の経営に対し適切な監督と助言を頂けるものと考えております。同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に直接関与した経験はありませんが、国際機関等の要職を歴任しており、当社の意思決定の妥当性・適正性の確保に十分な役割を果たせるものと考えております。

 社外取締役 鈴木徹氏は、グローバルに事業展開を行う会社における長年の国際経験と経営者としての経営全般にわたる見識と経験を有しており、当社の経営に対し適切な監督と助言を頂けるものと考えておりますことから、当社の意思決定の妥当性・適正性の確保に十分な役割を果たせるものと考えております。

 社外監査役 木村高志、松山保臣の両氏は、金融機関等における長年の経験と経営者としての経営全般にわたる見識と経験を有するとともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役の職務の執行の適法性、適正性の確保の観点から、社外監査役として適任であると考えております。

 当社では、当社と特別な利害関係を持たない社外監査役2名の重要な意思決定過程への参画及び監査の実施を通じて客観的かつ中立的な経営監視機能が果たされていると考えており、これに加え、社外の観点から当社の経営に対して適切な監督と助言を得ることにより株主に対する経営の透明性と公平性をさらに向上させることを目的に、社外取締役4名を選任しております。経営の透明性と公平性を確保する上で、以上の現体制が、現時点で当社にふさわしいものと考えております。

 また、各社外役員の当社株式保有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 各社外役員は取締役会に出席し、内部統制整備・運用に係る基本方針及び計画、内部監査の実施状況等について定期的に報告を受けます。当社では、取締役会開催に先立ち、議案に対する理解を深めていただくため、非常勤の社外役員に対して配付資料に基づき事前説明を行っております。また、取締役会以外に、定期的に開催される取締役と監査役との意見交換会についても、全社外役員が出席しております。また、会計監査人より会計監査報告の説明を受けることで情報の相互連携を図っております。

 以上に加え、情報共有等のため、社外役員のみの意見交換会を定期的に実施しております。

 その他、新任の社外役員に対しては、各部門による事業及び業務に関する説明や事業所視察等の機会を提供しております。

 社外監査役のうち1名は常勤として職務を遂行しております。

常勤の社外取締役の活動状況は「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況 2.監査役及び監査役会の活動状況」に記載のとおりであります。

 

 

社外役員の選任

2018/6/262018/12/192019/6/252020/6/25選任の理由
谷川 和生 谷川和生氏は、グローバルに事業展開を行う会社等における長年の経験と経営者としての経営全般にわたる見識と経験を有しており、当社の経営に対し適切な監督と助言を頂いていることから、今後も当社の意思決定の妥当性・適正性の確保に十分な役割を果たせるものと考えております。  同氏は、当社と特別の利害関係が無く、独立した立場から公正かつ客観的に職務を遂行できるものと考えております。
佐藤 次雄 佐藤次雄氏は、無機材料化学をはじめとした幅広い化学の分野で高度な専門知識を有しており、当社の経営に対し適切な監督と助言を頂いていることから、今後も当社の意思決定の妥当性・適正性の確保に十分な役割を果たせるものと考えております。  同氏は、当社の社外取締役となった以外、過去に会社の経営に直接関与した経験はありませんが、大学研究機関の要職を歴任しており、社外取締役としての職務を引き続き適切に遂行できるものと考えております。  同氏は、当社と特別の利害関係が無く、独立した立場から公正かつ客観的に職務を遂行できるものと考えております。
広瀬 晴子--- 広瀬晴子氏は、長年にわたる豊富な国際経験と見識を有しており、当社の経営に対し適切な監督と助言を頂けるものと考えております。  同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に直接関与した経験はありませんが、国際機関等の要職を歴任しており、当社の意思決定の妥当性・適正性の確保に十分な役割を果たせるものと考えております。  同氏は、当社と特別の利害関係が無く、独立した立場から公正かつ客観的に職務を遂行できるものと考えております。
鈴木 徹--- 鈴木徹氏は、グローバルに事業展開を行う会社における長年の国際経験と経営者としての経営全般にわたる見識と経験を有しており、当社の経営に対し適切な監督と助言を頂けるものと考えておりますことから、当社の意思決定の妥当性・適正性の確保に十分な役割を果たせるものと考えております。  同氏は、当社と特別の利害関係が無く、独立した立場から公正かつ客観的に職務を遂行できるものと考えております。