三井化学【4183】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/182019/6/25
外国人保有比率30%以上30%以上20%以上30%未満
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

社長執行役員

業務執行全般統括(CEO)

淡輪 敏

1951年10月26日

 

 

1976年4月

 

三井東圧化学㈱入社

2007年4月

当社執行役員 人事・労制部長

2010年4月

当社常務執行役員 基礎化学品事業本部長

2012年6月

当社取締役常務執行役員

2013年4月

当社取締役専務執行役員

2014年4月

当社代表取締役社長執行役員(現)

 

 

2019年

6月から

1年間

434

代表取締役

副社長執行役員

社長補佐(CFO)

経理部及びESG推進委員会担当

久保 雅晴

1957年2月9日

 

 

1980年4月

 

当社入社

2010年4月

当社執行役員 総務部長

2013年4月

当社常務執行役員

2013年6月

当社取締役常務執行役員

2014年4月

当社取締役専務執行役員

2016年4月

当社代表取締役専務執行役員

2017年4月

当社代表取締役副社長執行役員(現)

 

 

2019年

6月から1年間

412

代表取締役

専務執行役員

社長補佐(CTO)

研究開発本部、RC・品質保証部及びレスポンシブル・ケア委員会管掌

生産・技術本部、加工品事業支援センター及び知的財産部担当

松尾 英喜

1956年6月27日

 

 

 

1982年4月

三井東圧化学㈱入社

2013年4月

当社執行役員 生産・技術本部長

2014年4月

当社常務執行役員 生産・技術本部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員 生産・技術本部長

2017年4月

当社取締役専務執行役員 生産・技術本部長

2018年4月

当社代表取締役専務執行役員(現)

 

 

 

2019年

6月から1年間

145

取締役

専務執行役員

フード&パッケージング事業本部長

モビリティ事業本部、新モビリティ事業開発室及びロボット材料事業開発室担当

下郡 孝義

1961年10月1日

 

 

 

1985年4月

当社入社

2014年4月

当社執行役員 機能樹脂事業本部機能性コンパウンド事業部長

2015年4月

当社執行役員 機能樹脂事業本部長

2016年4月

当社常務執行役員 モビリティ事業本部長

2017年4月

当社常務執行役員 フード&パッケージング事業本部長兼モビリティ事業本部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員 フード&パッケージング事業本部長兼モビリティ事業本部長

2018年3月

㈱アーク取締役会長(現)

2018年4月

当社取締役専務執行役員 フード&パッケージング事業本部長(現)

 

 

 

2019年

6月から1年間

111

取締役

専務執行役員

ヘルスケア事業本部長

新ヘルスケア事業開発室及びH-プロジェクト室担当

橋本 修

1963年10月19日

 

 

 

1987年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役員 経営企画部長

2017年4月

当社常務執行役員 ヘルスケア事業本部長兼新ヘルスケア事業開発室長

2017年9月

当社常務執行役員 ヘルスケア事業本部長

2018年6月

 

2019年4月

当社取締役常務執行役員 ヘルスケア事業本部長

当社取締役専務執行役員 ヘルスケア事業本部長(現)

 

 

2019年

6月から1年間

74

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

黒田由貴子

1963年9月24日

 

 

 

1986年4月

ソニー㈱入社

1991年1月

㈱ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役

2010年6月

アステラス製薬㈱社外監査役

2011年3月

㈱シーエーシー(現:㈱CAC Holdings)社外取締役(現)

2012年4月

㈱ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー(現)

2013年6月

丸紅㈱社外取締役

2015年6月

当社取締役(現)

2018年6月

㈱セブン銀行社外取締役(現)

2018年6月

テルモ㈱社外取締役(現)

 

 

2019年

6月から1年間

-

取締役

馬田 一

1948年10月7日

 

 

 

1973年4月

川崎製鉄㈱(現:JFEスチール㈱)入社

2000年6月

同社取締役

2003年4月

JFEスチール㈱専務執行役員

2005年4月

同社代表取締役社長

2006年5月

日本鉄鋼連盟会長

2010年4月

JFEホールディングス㈱代表取締役社長

2015年4月

同社取締役

2015年6月

同社相談役

2016年6月

当社取締役(現)

2016年6月

アサガミ㈱社外監査役(現)

2018年6月

2019年6月

日本精工㈱社外取締役(現)

JFEホールディングス㈱名誉顧問(現)

 

 

 

2019年

6月から1年間

7

取締役

吉丸由紀子

1960年2月1日

 

 

 

1982年4月

沖電気工業㈱入社

1998年4月

Oki America Inc.取締役 兼

沖電気工業㈱ニューヨーク事務所長

2004年10月

日産自動車㈱ダイバーシティディベロップメントオフィス室長

2008年4月

㈱ニフコ入社

2011年6月

同社執行役員

2018年4月

2019年6月

積水ハウス㈱社外取締役(現)

当社取締役(現)

 

 

2019年

6月から1年間

-

常勤監査役

鮎川 彰雄

1953年1月21日

 

 

1975年4月

 

当社入社

2011年6月

当社執行役員 石化事業本部長

2012年6月

当社常務執行役員 石化事業本部長

2014年4月

当社常務執行役員

2014年6月

当社取締役常務執行役員

2015年4月

当社取締役専務執行役員

2016年4月

当社取締役

2016年6月

当社常勤監査役(現)

 

 

2016年

6月から4年間

140

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

常勤監査役

諫山 滋

1954年6月27日

 

 

 

1980年4月

当社入社

2007年4月

当社執行役員 機能材料事業本部電子・情報材料事業部長

2009年4月

当社執行役員 機能材料事業本部企画開発部長

2009年6月

当社取締役 機能材料事業本部副本部長兼同本部企画開発部長

2011年6月

当社社長補佐 米州総代表兼Mitsui Chemicals America, Inc.社長

2013年4月

当社常務執行役員

2013年6月

当社取締役常務執行役員

2016年4月

当社代表取締役専務執行役員

2018年4月

当社取締役

2018年6月

当社常勤監査役(現)

2019年6月

 

フクビ化学工業㈱社外取締役(現)

 

 

2018年

6月から4年間

170

監査役

新保 克芳

1955年4月8日

 

 

 

1984年4月

弁護士登録

1999年11月

新保法律事務所(現:新保・洞・赤司法律事務所)弁護士(現)

2015年6月

㈱三井住友銀行社外監査役

2017年6月

当社監査役(現)

2017年6月

㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現)

 

 

2017年

6月から4年間

-

監査役

德田 省三

1955年3月1日

 

 

 

1981年11月

監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社

1985年8月

公認会計士登録

2002年7月

朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)代表社員

2006年6月

同法人本部理事

2010年6月

同法人専務理事

2015年7月

同法人シニアパートナー

2017年6月

伊藤忠エネクス㈱社外監査役(現)

2017年6月

当社監査役(現)

 

 

 

2019年

6月から4年間

-

監査役

藤塚 主夫

1955年3月13日

 

 

 

1977年4月

㈱小松製作所入社

2005年4月

同社執行役員

2010年4月

同社常務執行役員

2011年4月

同社常務執行役員CFO

2011年6月

同社取締役常務執行役員CFO

2013年4月

同社取締役専務執行役員CFO

2016年4月

同社代表取締役副社長CFO

2018年4月

同社代表取締役副社長

2019年4月

2019年6月

同社取締役

同社顧問(現)

2019年6月

ヤマハ㈱社外取締役(現)

2019年6月

当社監査役(現)

 

 

 

2019年

6月から4年間

-

1,495

(注)1.取締役のうち黒田由貴子氏、馬田一氏及び吉丸由紀子氏は、社外取締役であります。

2.監査役のうち新保克芳氏、德田省三氏及び藤塚主夫氏は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況

当社は、取締役会において、独立性をもった社外役員からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えております。

提出日現在、取締役8名のうち3名が社外取締役、監査役5名のうち3名が社外監査役となっております。

当社は、社外役員の選任にあたっては、当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に定める選任基準に従って検討しております。また、当社の社外役員は全員、当該選任基準に加え、金融商品取引所の定める独立性基準及び当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」別紙の「独立社外役員の独立性基準」を満たすとともに、ステークホルダーの視点に立ち、当社の企業価値向上に対する有益かつ忌憚のない助言を行う等、実質的にも一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、当社は社外役員の全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、当社の社外役員と当社の間には、特別の利害関係はありません。

 

なお、当社の「独立社外役員の独立性基準」は、当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の別紙において定めており、以下のURLからご確認いただけます。

https://www.mitsuichem.com/jp/corporate/governance.htm

 

当社の社外取締役及び社外監査役については、次のとおりです。

氏 名

独立性の判断理由等

黒田 由貴子

(社外取締役)

・同氏は、株式会社ピープルフォーカス・コンサルティングの取締役・ファウンダーを兼職しています。当社は、2018年度に同社に対し、ファシリテーション研修業務を委託しておりますが、当社がこの研修業務の対価として同社に支払った金額は、同社の当該事業年度の売上高の1%未満であり、僅少です。

・同氏は、企業経営者やコンサルタントとしての豊富な経験を有しており、当社取締役会でも、業務執行の妥当性や企業の社会的責任の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外取締役として適任であると考えています。

 

馬田  一

(社外取締役)

・同氏は、JFEホールディングス株式会社の名誉顧問を兼職しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。

・同氏は、企業経営者や業界団体トップとしての豊富な経験を有しており、当社取締役会でも主にグループ全体を俯瞰した本質的な観点での発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外取締役として適任であると考えています。

 

吉丸 由紀子

(社外取締役)

・同氏は、2018年6月まで株式会社ニフコの執行役員を務めておりました。当社は、2016年度、2017年度及び2018年度に同社に対し、当社製品を販売しておりますが、その対価として当社が受け取った金額は、当社の各事業年度の売上高の1%未満であり、僅少です。

・同氏は、ダイバーシティ推進をはじめとする他の会社の役員としての経験及び豊富な国際経験に基づく高い見識を有しており、当社の経営に対し有益な助言をいただけることが期待され、社外取締役として適任であると考えています。

 

新保 克芳

(社外監査役)

・同氏は、新保・洞・赤司法律事務所の弁護士を兼職しておりますが、当社と同事務所との間に特別な関係はありません。

・同氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験や、他社の社外役員としての経験に基づき、当社業務執行の適正性確保や当社取締役会の経営監督機能強化の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外監査役として適任であると考えています。

 

德田 省三

(社外監査役)

・同氏は、2017年6月まで有限責任あずさ監査法人のシニアパートナーを兼職しておりました。当社は、2016年度、2017年度及び2018年度に同法人に対し、コンサルティング業務等を委託しておりますが、当社がこの業務の対価として同法人に支払った金額は、いずれも同法人の当該事業年度の売上高の1%未満であり、僅少です。

・同氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験や、他社の社外役員としての経験に基づき、当社業務執行の適正性確保や当社取締役会の経営監督機能強化の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外監査役として適任であると考えています。

 

藤塚 

(社外監査役)

・同氏は、株式会社小松製作所の顧問を兼職しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。

・同氏は、企業経営者や一部上場企業のCFOとしての豊富な経験に基づき財務会計、企業倫理、危機・リスク管理の分野で高い見識を有しており、当社業務執行の適正性確保や当社取締役会の経営監督機能強化に寄与することが期待され、社外監査役として適任であると考えています。

 

 

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において、四半期に1回、内部統制システムの運用状況について、報告しています。

社外取締役は、取締役会への出席及び国内外拠点の見学をしています。また、会計監査人との間では、年に2回のミーティングを行い、監査計画の進捗及び結果について報告を受けています。社外取締役は、これらの取組みを通じて、当社事業への理解を深めるとともに、課題やリスクを把握し、これらをもとに取締役会における発言を行っています。

社外監査役は、監査役会及び取締役会へ出席するとともに、必要に応じ、国内外拠点における監査役監査に同席しています。また、会計監査人及び内部統制部門との間では、それぞれと四半期に1回のミーティングを行い、監査計画の進捗及び結果について報告を受けています。社外監査役は、これらの取組みを通じて、適切な監査に寄与しています。

また、社外取締役及び社外監査役のみを構成員とする会合を年に1回行い、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っています。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

社長執行役員

業務執行全般統括(CEO)

淡輪 敏

1951年10月26日

 

 

1976年4月

 

三井東圧化学㈱入社

2007年4月

当社執行役員 人事・労制部長

2010年4月

当社常務執行役員 基礎化学品事業本部長

2012年6月

当社取締役常務執行役員

2013年4月

当社取締役専務執行役員

2014年4月

当社代表取締役社長執行役員(現)

 

 

2019年

6月から

1年間

434

代表取締役

副社長執行役員

社長補佐(CFO)

経理部及びESG推進委員会担当

久保 雅晴

1957年2月9日

 

 

1980年4月

 

当社入社

2010年4月

当社執行役員 総務部長

2013年4月

当社常務執行役員

2013年6月

当社取締役常務執行役員

2014年4月

当社取締役専務執行役員

2016年4月

当社代表取締役専務執行役員

2017年4月

当社代表取締役副社長執行役員(現)

 

 

2019年

6月から1年間

412

代表取締役

専務執行役員

社長補佐(CTO)

研究開発本部、RC・品質保証部及びレスポンシブル・ケア委員会管掌

生産・技術本部、加工品事業支援センター及び知的財産部担当

松尾 英喜

1956年6月27日

 

 

 

1982年4月

三井東圧化学㈱入社

2013年4月

当社執行役員 生産・技術本部長

2014年4月

当社常務執行役員 生産・技術本部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員 生産・技術本部長

2017年4月

当社取締役専務執行役員 生産・技術本部長

2018年4月

当社代表取締役専務執行役員(現)

 

 

 

2019年

6月から1年間

145

取締役

専務執行役員

フード&パッケージング事業本部長

モビリティ事業本部、新モビリティ事業開発室及びロボット材料事業開発室担当

下郡 孝義

1961年10月1日

 

 

 

1985年4月

当社入社

2014年4月

当社執行役員 機能樹脂事業本部機能性コンパウンド事業部長

2015年4月

当社執行役員 機能樹脂事業本部長

2016年4月

当社常務執行役員 モビリティ事業本部長

2017年4月

当社常務執行役員 フード&パッケージング事業本部長兼モビリティ事業本部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員 フード&パッケージング事業本部長兼モビリティ事業本部長

2018年3月

㈱アーク取締役会長(現)

2018年4月

当社取締役専務執行役員 フード&パッケージング事業本部長(現)

 

 

 

2019年

6月から1年間

111

取締役

専務執行役員

ヘルスケア事業本部長

新ヘルスケア事業開発室及びH-プロジェクト室担当

橋本 修

1963年10月19日

 

 

 

1987年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役員 経営企画部長

2017年4月

当社常務執行役員 ヘルスケア事業本部長兼新ヘルスケア事業開発室長

2017年9月

当社常務執行役員 ヘルスケア事業本部長

2018年6月

 

2019年4月

当社取締役常務執行役員 ヘルスケア事業本部長

当社取締役専務執行役員 ヘルスケア事業本部長(現)

 

 

2019年

6月から1年間

74

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

黒田由貴子

1963年9月24日

 

 

 

1986年4月

ソニー㈱入社

1991年1月

㈱ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役

2010年6月

アステラス製薬㈱社外監査役

2011年3月

㈱シーエーシー(現:㈱CAC Holdings)社外取締役(現)

2012年4月

㈱ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー(現)

2013年6月

丸紅㈱社外取締役

2015年6月

当社取締役(現)

2018年6月

㈱セブン銀行社外取締役(現)

2018年6月

テルモ㈱社外取締役(現)

 

 

2019年

6月から1年間

-

取締役

馬田 一

1948年10月7日

 

 

 

1973年4月

川崎製鉄㈱(現:JFEスチール㈱)入社

2000年6月

同社取締役

2003年4月

JFEスチール㈱専務執行役員

2005年4月

同社代表取締役社長

2006年5月

日本鉄鋼連盟会長

2010年4月

JFEホールディングス㈱代表取締役社長

2015年4月

同社取締役

2015年6月

同社相談役

2016年6月

当社取締役(現)

2016年6月

アサガミ㈱社外監査役(現)

2018年6月

2019年6月

日本精工㈱社外取締役(現)

JFEホールディングス㈱名誉顧問(現)

 

 

 

2019年

6月から1年間

7

取締役

吉丸由紀子

1960年2月1日

 

 

 

1982年4月

沖電気工業㈱入社

1998年4月

Oki America Inc.取締役 兼

沖電気工業㈱ニューヨーク事務所長

2004年10月

日産自動車㈱ダイバーシティディベロップメントオフィス室長

2008年4月

㈱ニフコ入社

2011年6月

同社執行役員

2018年4月

2019年6月

積水ハウス㈱社外取締役(現)

当社取締役(現)

 

 

2019年

6月から1年間

-

常勤監査役

鮎川 彰雄

1953年1月21日

 

 

1975年4月

 

当社入社

2011年6月

当社執行役員 石化事業本部長

2012年6月

当社常務執行役員 石化事業本部長

2014年4月

当社常務執行役員

2014年6月

当社取締役常務執行役員

2015年4月

当社取締役専務執行役員

2016年4月

当社取締役

2016年6月

当社常勤監査役(現)

 

 

2016年

6月から4年間

140

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

常勤監査役

諫山 滋

1954年6月27日

 

 

 

1980年4月

当社入社

2007年4月

当社執行役員 機能材料事業本部電子・情報材料事業部長

2009年4月

当社執行役員 機能材料事業本部企画開発部長

2009年6月

当社取締役 機能材料事業本部副本部長兼同本部企画開発部長

2011年6月

当社社長補佐 米州総代表兼Mitsui Chemicals America, Inc.社長

2013年4月

当社常務執行役員

2013年6月

当社取締役常務執行役員

2016年4月

当社代表取締役専務執行役員

2018年4月

当社取締役

2018年6月

当社常勤監査役(現)

2019年6月

 

フクビ化学工業㈱社外取締役(現)

 

 

2018年

6月から4年間

170

監査役

新保 克芳

1955年4月8日

 

 

 

1984年4月

弁護士登録

1999年11月

新保法律事務所(現:新保・洞・赤司法律事務所)弁護士(現)

2015年6月

㈱三井住友銀行社外監査役

2017年6月

当社監査役(現)

2017年6月

㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現)

 

 

2017年

6月から4年間

-

監査役

德田 省三

1955年3月1日

 

 

 

1981年11月

監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社

1985年8月

公認会計士登録

2002年7月

朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)代表社員

2006年6月

同法人本部理事

2010年6月

同法人専務理事

2015年7月

同法人シニアパートナー

2017年6月

伊藤忠エネクス㈱社外監査役(現)

2017年6月

当社監査役(現)

 

 

 

2019年

6月から4年間

-

監査役

藤塚 主夫

1955年3月13日

 

 

 

1977年4月

㈱小松製作所入社

2005年4月

同社執行役員

2010年4月

同社常務執行役員

2011年4月

同社常務執行役員CFO

2011年6月

同社取締役常務執行役員CFO

2013年4月

同社取締役専務執行役員CFO

2016年4月

同社代表取締役副社長CFO

2018年4月

同社代表取締役副社長

2019年4月

2019年6月

同社取締役

同社顧問(現)

2019年6月

ヤマハ㈱社外取締役(現)

2019年6月

当社監査役(現)

 

 

 

2019年

6月から4年間

-

1,495

(注)1.取締役のうち黒田由貴子氏、馬田一氏及び吉丸由紀子氏は、社外取締役であります。

2.監査役のうち新保克芳氏、德田省三氏及び藤塚主夫氏は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況

当社は、取締役会において、独立性をもった社外役員からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えております。

提出日現在、取締役8名のうち3名が社外取締役、監査役5名のうち3名が社外監査役となっております。

当社は、社外役員の選任にあたっては、当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に定める選任基準に従って検討しております。また、当社の社外役員は全員、当該選任基準に加え、金融商品取引所の定める独立性基準及び当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」別紙の「独立社外役員の独立性基準」を満たすとともに、ステークホルダーの視点に立ち、当社の企業価値向上に対する有益かつ忌憚のない助言を行う等、実質的にも一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、当社は社外役員の全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、当社の社外役員と当社の間には、特別の利害関係はありません。

 

なお、当社の「独立社外役員の独立性基準」は、当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の別紙において定めており、以下のURLからご確認いただけます。

https://www.mitsuichem.com/jp/corporate/governance.htm

 

当社の社外取締役及び社外監査役については、次のとおりです。

氏 名

独立性の判断理由等

黒田 由貴子

(社外取締役)

・同氏は、株式会社ピープルフォーカス・コンサルティングの取締役・ファウンダーを兼職しています。当社は、2018年度に同社に対し、ファシリテーション研修業務を委託しておりますが、当社がこの研修業務の対価として同社に支払った金額は、同社の当該事業年度の売上高の1%未満であり、僅少です。

・同氏は、企業経営者やコンサルタントとしての豊富な経験を有しており、当社取締役会でも、業務執行の妥当性や企業の社会的責任の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外取締役として適任であると考えています。

 

馬田  一

(社外取締役)

・同氏は、JFEホールディングス株式会社の名誉顧問を兼職しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。

・同氏は、企業経営者や業界団体トップとしての豊富な経験を有しており、当社取締役会でも主にグループ全体を俯瞰した本質的な観点での発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外取締役として適任であると考えています。

 

吉丸 由紀子

(社外取締役)

・同氏は、2018年6月まで株式会社ニフコの執行役員を務めておりました。当社は、2016年度、2017年度及び2018年度に同社に対し、当社製品を販売しておりますが、その対価として当社が受け取った金額は、当社の各事業年度の売上高の1%未満であり、僅少です。

・同氏は、ダイバーシティ推進をはじめとする他の会社の役員としての経験及び豊富な国際経験に基づく高い見識を有しており、当社の経営に対し有益な助言をいただけることが期待され、社外取締役として適任であると考えています。

 

新保 克芳

(社外監査役)

・同氏は、新保・洞・赤司法律事務所の弁護士を兼職しておりますが、当社と同事務所との間に特別な関係はありません。

・同氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験や、他社の社外役員としての経験に基づき、当社業務執行の適正性確保や当社取締役会の経営監督機能強化の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外監査役として適任であると考えています。

 

德田 省三

(社外監査役)

・同氏は、2017年6月まで有限責任あずさ監査法人のシニアパートナーを兼職しておりました。当社は、2016年度、2017年度及び2018年度に同法人に対し、コンサルティング業務等を委託しておりますが、当社がこの業務の対価として同法人に支払った金額は、いずれも同法人の当該事業年度の売上高の1%未満であり、僅少です。

・同氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験や、他社の社外役員としての経験に基づき、当社業務執行の適正性確保や当社取締役会の経営監督機能強化の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外監査役として適任であると考えています。

 

藤塚 

(社外監査役)

・同氏は、株式会社小松製作所の顧問を兼職しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。

・同氏は、企業経営者や一部上場企業のCFOとしての豊富な経験に基づき財務会計、企業倫理、危機・リスク管理の分野で高い見識を有しており、当社業務執行の適正性確保や当社取締役会の経営監督機能強化に寄与することが期待され、社外監査役として適任であると考えています。

 

 

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において、四半期に1回、内部統制システムの運用状況について、報告しています。

社外取締役は、取締役会への出席及び国内外拠点の見学をしています。また、会計監査人との間では、年に2回のミーティングを行い、監査計画の進捗及び結果について報告を受けています。社外取締役は、これらの取組みを通じて、当社事業への理解を深めるとともに、課題やリスクを把握し、これらをもとに取締役会における発言を行っています。

社外監査役は、監査役会及び取締役会へ出席するとともに、必要に応じ、国内外拠点における監査役監査に同席しています。また、会計監査人及び内部統制部門との間では、それぞれと四半期に1回のミーティングを行い、監査計画の進捗及び結果について報告を受けています。社外監査役は、これらの取組みを通じて、適切な監査に寄与しています。

また、社外取締役及び社外監査役のみを構成員とする会合を年に1回行い、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っています。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

会長

淡輪 敏

1951年10月26日

 

 

1976年4月

 

三井東圧化学㈱入社

2007年4月

当社執行役員 人事・労制部長

2010年4月

当社常務執行役員 基礎化学品事業本部長

2012年6月

当社取締役常務執行役員

2013年4月

当社取締役専務執行役員

2014年4月

当社代表取締役社長執行役員

2020年4月

当社代表取締役会長(現)

 

 

2020年

6月から

1年間

526

代表取締役

社長執行役員

業務執行全般統括(CEO)

橋本 修

1963年10月19日

 

 

 

1987年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役員 経営企画部長

2017年4月

当社常務執行役員 ヘルスケア事業本部長兼新ヘルスケア事業開発室長

2017年9月

当社常務執行役員 ヘルスケア事業本部長

2018年6月

 

2019年4月

当社取締役常務執行役員 ヘルスケア事業本部長

当社取締役専務執行役員 ヘルスケア事業本部長

2020年4月

当社代表取締役社長執行役員(現)

 

2020年

6月から1年間

117

代表取締役

副社長執行役員

社長補佐(CTO)

研究開発本部管掌

RC・品質保証部、生産・技術本部、加工品事業支援センター、知的財産部、新事業開発センター及びレスポンシブル・ケア委員会担当

松尾 英喜

1956年6月27日

 

 

 

1982年4月

三井東圧化学㈱入社

2013年4月

当社執行役員 生産・技術本部長

2014年4月

当社常務執行役員 生産・技術本部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員 生産・技術本部長

2017年4月

当社取締役専務執行役員 生産・技術本部長

2018年4月

当社代表取締役専務執行役員

2020年4月

当社代表取締役副社長執行役員(現)

 

 

 

2020年

6月から1年間

205

取締役

専務執行役員

フード&パッケージング事業本部長

ヘルスケア事業本部、新ヘルスケア事業開発室及びH-プロジェクト室管掌

下郡 孝義

1961年10月1日

 

 

 

1985年4月

当社入社

2014年4月

当社執行役員 機能樹脂事業本部機能性コンパウンド事業部長

2015年4月

当社執行役員 機能樹脂事業本部長

2016年4月

当社常務執行役員 モビリティ事業本部長

2017年4月

当社常務執行役員 フード&パッケージング事業本部長兼モビリティ事業本部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員 フード&パッケージング事業本部長兼モビリティ事業本部長

2018年3月

㈱アーク取締役会長(現)

2018年4月

当社取締役専務執行役員 フード&パッケージング事業本部長(現)

 

 

 

2020年

6月から1年間

169

取締役

常務執行役員(CFO)

経理部担当

中島 一

1960年10月10日

 

 

 

1984年4月

三井東圧化学㈱入社

2013年4月

当社業績管理部長

2015年4月

当社理事 経理部長

2017年4月

当社執行役員 経理部長

2020年4月

当社常務執行役員

2020年6月

当社取締役常務執行役員(現)

 

2020年

6月から1年間

57

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

黒田由貴子

1963年9月24日

 

 

 

1986年4月

ソニー㈱入社

1991年1月

㈱ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役

2010年6月

アステラス製薬㈱社外監査役

2011年3月

㈱シーエーシー(現:㈱CAC Holdings)社外取締役(現)

2012年4月

㈱ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー(現)

2013年6月

丸紅㈱社外取締役

2015年6月

当社取締役(現)

2018年6月

㈱セブン銀行社外取締役(現)

2018年6月

テルモ㈱社外取締役(現)

 

 

2020年

6月から1年間

取締役

馬田 一

1948年10月7日

 

 

 

1973年4月

川崎製鉄㈱(現:JFEスチール㈱)入社

2000年6月

同社取締役

2003年4月

JFEスチール㈱専務執行役員

2005年4月

同社代表取締役社長

2006年5月

日本鉄鋼連盟会長

2010年4月

JFEホールディングス㈱代表取締役社長

2015年4月

同社取締役

2015年6月

同社相談役

2016年6月

当社取締役(現)

2016年6月

アサガミ㈱社外監査役(現)

2018年6月

2019年6月

日本精工㈱社外取締役(現)

JFEホールディングス㈱名誉顧問(現)

 

 

 

2020年

6月から1年間

21

取締役

吉丸由紀子

1960年2月1日

 

 

 

1982年4月

沖電気工業㈱入社

1998年4月

Oki America Inc.取締役 兼

沖電気工業㈱ニューヨーク事務所長

2004年10月

日産自動車㈱ダイバーシティディベロップメントオフィス室長

2008年4月

㈱ニフコ入社

2011年6月

同社執行役員

2018年4月

2019年6月

積水ハウス㈱社外取締役(現)

当社取締役(現)

 

 

2020年

6月から1年間

2

常勤監査役

諫山 滋

1954年6月27日

 

 

 

1980年4月

当社入社

2007年4月

当社執行役員 機能材料事業本部電子・情報材料事業部長

2009年4月

当社執行役員 機能材料事業本部企画開発部長

2009年6月

当社取締役 機能材料事業本部副本部長兼同本部企画開発部長

2011年6月

当社社長補佐 米州総代表兼Mitsui Chemicals America, Inc.社長

2013年4月

当社常務執行役員

2013年6月

当社取締役常務執行役員

2016年4月

当社代表取締役専務執行役員

2018年4月

当社取締役

2018年6月

当社常勤監査役(現)

2019年6月

 

フクビ化学工業㈱社外取締役(現)

 

 

2018年

6月から4年間

174

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

常勤監査役

久保 雅晴

1957年2月9日

 

 

1980年4月

 

当社入社

2010年4月

当社執行役員 総務部長

2013年4月

当社常務執行役員

2013年6月

当社取締役常務執行役員

2014年4月

当社取締役専務執行役員

2016年4月

当社代表取締役専務執行役員

2017年4月

2020年4月

2020年6月

 

当社代表取締役副社長執行役員

当社取締役

当社常勤監査役(現)

 

 

2020年

6月から4年間

509

監査役

新保 克芳

1955年4月8日

 

 

 

1984年4月

弁護士登録

1999年11月

新保法律事務所(現:新保・洞・赤司法律事務所)弁護士(現)

2015年6月

㈱三井住友銀行社外監査役

2017年6月

当社監査役(現)

2017年6月

㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現)

 

 

2017年

6月から4年間

監査役

德田 省三

1955年3月1日

 

 

 

1981年11月

監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社

1985年8月

公認会計士登録

2002年7月

朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)代表社員

2006年6月

同法人本部理事

2010年6月

同法人専務理事

2015年7月

同法人シニアパートナー

2017年6月

伊藤忠エネクス㈱社外監査役(現)

2017年6月

当社監査役(現)

 

 

 

2019年

6月から4年間

監査役

藤塚 主夫

1955年3月13日

 

 

 

1977年4月

㈱小松製作所入社

2005年4月

同社執行役員

2010年4月

同社常務執行役員

2011年4月

同社常務執行役員CFO

2011年6月

同社取締役常務執行役員CFO

2013年4月

同社取締役専務執行役員CFO

2016年4月

同社代表取締役副社長CFO

2018年4月

同社代表取締役副社長

2019年4月

2019年6月

同社取締役

同社顧問(現)

2019年6月

ヤマハ㈱社外取締役(現)

2019年6月

当社監査役(現)

 

 

 

2019年

6月から4年間

1,783

(注)1.取締役のうち黒田由貴子氏、馬田一氏及び吉丸由紀子氏は、社外取締役であります。

2.監査役のうち新保克芳氏、德田省三氏及び藤塚主夫氏は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況

当社は、取締役会において、独立性をもった社外役員からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えております。

提出日現在、取締役8名のうち3名が社外取締役、監査役5名のうち3名が社外監査役となっております。

当社は、社外役員の選任にあたっては、当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に定める選任基準に従って検討しております。また、当社の社外役員は全員、当該選任基準に加え、金融商品取引所の定める独立性基準及び当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」別紙の「独立社外役員の独立性基準」を満たすとともに、ステークホルダーの視点に立ち、当社の企業価値向上に対する有益かつ忌憚のない助言を行う等、実質的にも一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、当社は社外役員の全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、当社の社外役員と当社の間には、特別の利害関係はありません。

 

なお、当社の「独立社外役員の独立性基準」は、当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の別紙において定めており、以下のURLからご確認いただけます。

https://jp.mitsuichemicals.com/jp/corporate/governance.htm

 

当社の社外取締役及び社外監査役については、次のとおりです。

氏 名

独立性の判断理由等

黒田 由貴子

(社外取締役)

・同氏は、株式会社ピープルフォーカス・コンサルティングの取締役・ファウンダーを兼職しています。当社は、2018年度及び2019年度に同社に対し、ファシリテーション研修業務を委託しておりますが、当社がこの研修業務の対価として同社に支払った金額は、同社の当該事業年度の売上高の1%未満であり、僅少です。

・同氏は、企業経営者やコンサルタントとしての豊富な経験を有しており、当社取締役会でも、業務執行の妥当性や企業の社会的責任の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外取締役として適任であると考えています。

 

馬田  一

(社外取締役)

・同氏は、JFEホールディングス株式会社の名誉顧問を兼職しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。

・同氏は、企業経営者や業界団体トップとしての豊富な経験を有しており、当社取締役会でも主にグループ全体を俯瞰した本質的な観点での発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外取締役として適任であると考えています。

 

吉丸 由紀子

(社外取締役)

・同氏は、2018年6月まで株式会社ニフコの執行役員を務めておりました。当社は、2017年度、2018年度及び2019年度に同社に対し、当社製品を販売しておりますが、その対価として当社が受け取った金額は、当社の各事業年度の売上高の1%未満であり、僅少です。

・同氏は、ダイバーシティ推進をはじめとする他の会社の役員としての経験及び豊富な国際経験に基づく高い見識を有しており、当社取締役会でも、グローバルな視点からの発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており社外取締役として適任であると考えています。

 

新保 克芳

(社外監査役)

・同氏は、新保・洞・赤司法律事務所の弁護士を兼職しておりますが、当社と同事務所との間に特別な関係はありません。

・同氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験や、他社の社外役員としての経験に基づき、当社業務執行の適正性確保や当社取締役会の経営監督機能強化の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外監査役として適任であると考えています。

 

德田 省三

(社外監査役)

・同氏は、2017年6月まで有限責任あずさ監査法人のシニアパートナーを兼職しておりました。当社は、2017年度、2018年度及び2019年度に同法人に対し、コンサルティング業務等を委託しておりますが、当社がこの業務の対価として同法人に支払った金額は、いずれも同法人の当該事業年度の売上高の1%未満であり、僅少です。

・同氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験や、他社の社外役員としての経験に基づき、当社業務執行の適正性確保や当社取締役会の経営監督機能強化の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外監査役として適任であると考えています。

 

藤塚 

(社外監査役)

・同氏は、株式会社小松製作所の顧問を兼職しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。

・同氏は、企業経営者や一部上場企業のCFOとしての豊富な経験、他社の社外役員としての経験に基づき、当社業務執行の適正性確保や当社取締役会の経営監督機能強化の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外監査役として適任であると考えています。

 

 

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において、四半期に1回、内部統制システムの運用状況について、報告しています。

社外取締役は、取締役会への出席及び国内外拠点の見学をしています。また、会計監査人との間では、年に2回のミーティングを行い、監査計画の進捗及び結果について報告を受けています。社外取締役は、これらの取組みを通じて、当社事業への理解を深めるとともに、課題やリスクを把握し、これらをもとに取締役会における発言を行っています。

社外監査役は、監査役会及び取締役会へ出席するとともに、必要に応じ、国内外拠点における監査役監査に同席しています。また、会計監査人及び内部統制部門との間では、それぞれと四半期に1回のミーティングを行い、監査計画の進捗及び結果について報告を受けています。社外監査役は、これらの取組みを通じて、適切な監査に寄与しています。

また、社外取締役及び社外監査役のみを構成員とする会合を年に1回行い、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っています。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/12/182019/6/25選任の理由
黒田 由貴子黒田氏は、企業経営者やコンサルタントとしての豊富な経験を有しており、当社取締役会でも、業務執行の妥当性や企業の社会的責任の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外取締役として適任であると考えています。 また、当社ガイドライン別紙「独立社外役員の独立性基準」の各基準も満たしており、同氏を独立役員に指定しております。
馬田 一馬田氏は、企業経営者や業界団体トップとしての豊富な経験を有しており、当社取締役会でも主にグループ全体を俯瞰した本質的な観点での発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外取締役として適任であると考えています。 また、当社ガイドライン別紙「独立社外役員の独立性基準」の各基準も満たしており、同氏を独立役員に指定しております。
吉丸 由紀子--吉丸氏は、ダイバーシティ推進をはじめとする他の会社の役員としての経験及び豊富な国際経験に基づく高い見識を有しており、当社の経営に対し有益な助言をいただけることが期待され、社外取締役として適任であると考えています。 また、当社ガイドライン別紙「独立社外役員の独立性基準」の各基準も満たしており、同氏を独立役員に指定しております。
徳田 寬-<当該社外取締役を選任している理由>  徳田氏は、企業経営者としての豊富な経験、さらには、当社が注力していくモビリティ分野に関する高い見識をもとに、当社取締役会でも事業戦略の妥当性等の観点から積極的な発言を行っております。引き続き、当社の経営に対し有益な助言をいただけるものと期待しており、社外取締役として適任であると考えております。 また、当社ガイドライン別紙「独立社外役員の独立性基準」の各基準も満たしており、同氏を独立役員に指定しております。